Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta

Transkriptio

1 Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) Aika, klo 18:00-20:55 Paikka Keskuspaloasema, Pori Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Talous- ja toimintakatsaus, huhtikuu talousarvio vuodelle Tiedoksi merkittävät asiat

2 Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) Saapuvilla olleet jäsenet Pertti Mäenpää, puheenjohtaja Anna-Liisa Morgia, 1. varapuheenjohtaja Birgitta Kause Kimmo Hirvelä Marko Lähdekorpi Marvin Peasley Matti Arvo Seija Johansson Veera Forsbacka Muut saapuvilla olleet, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, sihteeri Juha Kantola, kh:n edustaja Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja Poissa Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja Esko Huhtala, varajäsen Jarkko Lakkisto, varajäsen Kristiina Heinonen, varajäsen Lauri Heino, varajäsen Maaret Vainio, varajäsen Mirja Pentikäinen, varajäsen Raili Kunnaspuro, varajäsen Veijo Puhjo, varajäsen Ville Lindgren, varajäsen Allekirjoitukset Pertti Mäenpää Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Seija Johansson Kimmo Hirvelä

3 Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla

4 Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valmistelija / lisätiedot: kari.nummi@satapelastus.fi hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos Ehdotus Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) 18 Pöytäkirjan tarkastus Valmistelija / lisätiedot: kari.nummi@satapelastus.fi hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos Ehdotus Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Seija Johansson ja Kimmo Hirvelä sekä varalle Anna- Liisa Morgia. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Johansson ja Kimmo Hirvelä sekä varalle Anna- Liisa Morgia.

6 Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) 19 Talous- ja toimintakatsaus, huhtikuu 2019 PRIDno Valmistelija / lisätiedot: kari.nummi@satapelastus.fi hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos Liitteet Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma Varsinaisen pelastustoimen sisältävä tuloslaskelma osoittaa neljän ensimmäisen kuukauden ylijäämäksi n Ylijäämä johtuu siitä, että sopimuspalokuntakorvaukset maksetaan neljässä erässä ja seuraava erä maksetaan toukokuussa. Sen jälkeen tulos on taas alijäämäinen. Todennäköisesti palkkamäärärahat riittävät. Kesän aikana joudutaan käyttämään sijaisia ja näin kesällä palkkamenot ovat suuremmat kuin keväällä. Palvelujen ostot ovat pienemmät kuin 2018, mutta se selittyy sopimuspalokuntakorvausten erilaisella maksatuksella. Aineet, tarvikkeet, tavarat kulutus on ollut 7, 6 % suurempaa kuin viime vuonna. Poistojen kertyminen on tasaantunut ja on mahdollista, että määräraha riittää. Ehdotus Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja Talouskatsaus merkitään tiedoksi. Päätös Päätösesityksen mukaan. Tiedoksi Satakunnan pelastuslaitos, Satakunnan kunnat

7 Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12), 14, , 20, 20 talousarvio vuodelle 2020 PRIDno , , 14 Valmistelijat / lisätiedot: kari.nummi@satapelastus.fi hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos Liitteet 1 Pelastustoimen talous Pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioprosessi on käynnistettävä. Prosessi on ajallisesti pitkä, sillä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät kuulemiseen tarvittavaa aikaa. Talousarvion tavoiteaikataulu on seuraava: hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä. Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan pidettävään kokoukseen. Kuntien taloustilanne on entisestään heikentynyt viime aikoina. Pelastuslaitoksen kaksi edellistä tilinpäätöstä ovat olleet alijäämäisiä ennen tilinpäätössiirtoja. Vuoden 2017 tilinpäätös saatiin ylijäämäiseksi purkamalla investointivaraus taseesta. Vuoden 2018 tilinpäätös oli alijäämäinen Vuoden 2019 osalta kuntalaskutusta nostettiin, mutta siitä huolimatta kuluvan vuoden tilinpäätösennuste on noin euroa alijäämäinen. talouskehitys varsinaisen pelastustoimen osalta ilmenee liitteenä olevasta talouskehitysraportista. Eri menoerien kehitys on ollut sangen maltillista tarkastelujaksolla. Henkilöstömenot eivät ole nousseet moneen vuoteen, mutta 2019 tammikuussa ja huhtikuussa tuli korotuksia. Samoin sopimuspalokuntakorvaukset ovat olleet pitkään samalla tasolla, mutta korotus tuli vuodelle 2019 palkankorotusten myötä.

8 Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) Kuntien maksuosuudet ovat laskeneet, koska koko laitoksen talousarvio lasketaan käänteisesti Porin maksuosuudesta ja Porin suhteellinen asukasluvun nousu ja paloasemien vuokrien nousu pienentävät varsinaiseen pelastustoimeen jäävää osuutta. Kuntaliiton tilaston mukaan kuntien toimintakulut ovat nousseet ajanjaksolla keskimäärin 2, 3 % vuosittain. Kasvu on eri toimialoilla tietenkin erisuuruista. Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa on valittavissa kaksi eri linjausta. Talousarvio voidaan laatia nykyisen palvelutason eli hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa kuntalaskutuksen korotusta noin miljoonalla eurolla. Toinen vaihtoehto on palvelutasopäätöksen muuttaminen ja tinkiminen nykyisestä palvelutasosta. Palvelutason tinkimisellä tavoiteltaisiin henkilöstösäästöjä sekä vakituisten työntekijöiden osalta että myös sopimuspalokuntien sopimuskorvausten alentamista. Henkilöstösäästöt tarkoittavat päivystyspalveluiden ja miehitettyjen paloasemien vähintäänkin osittaista supistamista. Ehdotus Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa ohjeistuksen talousarvion laadintaan. Päätös Johtokunta kävi keskustelun talousarvion laadintaperiaatteista ja hyväksyi laadinta- aikataulun. Talousarvio tehdään voimassaolevan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lisäksi selvitetään mahdollisia sopeutustoimia ja niiden kustannusvaikutuksia.,, 20 Valmistelija / lisätiedot: kari.nummi@satapelastus.fi hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos Liitteet 1 TA 2020 kuntien maksuosuustaulukko palvelutasopäätöksen mukaan 2 Pelastuslaitoksen kustannusten kehitys Porin palohenkilöstö SPAL ryn kirje johtokunnalle 4 Ensihoidon sopimus Satasairaalan kanssa 5 TA 2020 kuntien maksuosuustaulukko palvelutasopäätöksen mukaan JK Pelastuslain 24 mukaan kunnat vastaavat pelastustoiminnasta yhteistoiminnassa valtioneuvoston päättämällä aluejaolla. Alueen palvelutaso määritellään palvelutasopäätöksessä, jonka tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasossa tulee ottaa huomioon poikkeusolot. Palvelutasoa valvoo aluehallintovirasto sisäministeriön ohjauksessa.

9 Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) Pelastuslain mukaan pelastustoimen palvelutasosta päättää pelastuslaitos kuntia kuultuaan. Satakunnassa palvelutasosta päättää pelastuslaitoksen. Käytännössä palvelutasopäätöksessä määritellään paloasemaverkko, miehitettyjen asemien henkilövahvuudet jne. palvelutaso on pysynyt lähes muuttumattomana koko laitoksen toiminta- ajan eli vuodesta Päivystävä palomestarijärjestelmään on tehty muutos vuonna 2006, jolloin siirryttiin viidestä päivystysalueesta nykyiseen kolmen alueen järjestelmään. Varsinaiseen pelastustoimintaan käytetty rahamäärä on nykyisen yhteistoimintasopimuksen aikana (10 vuotta) vuodesta 2009 pysynyt euromääräisesti ennallaan tai osin jopa vähentynyt. Kun samalla on kuitenkin pidetty palvelutaso ennallaan, niin luonnollinen seuraamus on, että pelastuslaitoksen talous on muodostunut tappiolliseksi. Tämä talouden ja toiminnan erilaisuus tulee ratkaista pysyvästi. Oheisessa liitteessä on tietoa pelastustoimen taloudesta Satakunnassa ja asukasluvun muutoksesta. Kuntakohtainen menokehitys on asukaslukujen perusteella kaikissa kunnissa periaatteessa samanlainen. Kun koko maakunnan asukasluku laskee, niin menot per asukas nousee. Kustannukset nousevat suhteellisesti enemmän niissä kunnissa, joiden asukasluku laskee muita hitaammin. Esimerkiksi Porin osuus maakunnan asukasluvusta oli 33, 4 % vuonna 2009, kun se nyt on 38, 6 %(mukana kuntaliitokset). Kunnan paloasemien kiinteistökorvausten kehitys vaihtelee kunnittain riippuen pääoma- ja ylläpitovuokran suhteellisista osuuksista. Vuoden 2019 tilinpäätösennuste on huhtikuun tietojen perusteella noin alijäämäinen. Jos talousarviota korjataan tuolla summalla ja ensi vuodelle varataan 2 % kasvu, niin pelastuslaitos esittää, että asukasluvun mukaan jaettaviin menoihin varattaisiin 17, 2 M. Tämä on 6, 2 % enemmän kuin mitä vuoden 2019 laskutus on. Tosin vuoden 2019 laskutus tuottaa todennäköisesti noin :n alijäämäisen tuloksen. Tässä tilanteessa on kaksi periaatteellista vaihtoehtoa. Olennaisin kysymys on, jatketaanko nykyisellä palvelutasolla, jolloin rahoitusta tarvitaan lisää, vai jatketaanko nykyisellä rahoituksella ja lasketaan palvelutasoa. Tietenkin voidaan tehdä osittainen lisärahoitus samalla, kun palveluja supistetaan. Mahdollisesti tuleva maakuntahallinto tuskin tulee lisäämään pelastustoimen resursseja. Porin Keskuskartanon tulipalon jälkeen on pelastuslaitoksen virkamiesjohdolle tehty palvelutason nostamiseen tähtääviä esityksiä. Näitä ovat Kanta- Porin paloasemaa koskien mm. ensihoitajien määrän nostaminen, joka voisi vapauttaa palomiehiä pelastusvalmiuteen, säiliöyksikön vakituinen miehittäminen sekä korkeammalle yltävän nostolavayksikön hankinta. Esitykset sinällään ovat kannatettavia, mutta ne nostaisivat kustannustasoa merkittävästi joko suoranaisesti tai välillisesti. Ehdotus Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

10 Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) Johtokunta päättää pitää palvelutason nykyisellä vakiintuneella tasolla ja esittää Satakunnan kunnille pelastuslaitoksen rahoituksen korjaamista realistiselle tasolle. Tämä tarkoittaa asukaslukuperusteisten menojen nostamista euroon. Tämän lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja kiinteistökorvaukset. Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta ja erityisesti siitä, voidaanko nykyinen palvelutaso säilyttää rahoitusta lisäämällä vai pitääkö palvelutasoa laskea nykyisen rahoituksen tasolle. Onko kunta valmis palvelutason supistuksiin myös oman kunnan alueella talouden sopeuttamiseksi? Kokouskäsittely Johtokunnalle jaettiin Porin palohenkilöstö SPAL ry:n lähettämä kirje, selvitys Ensihoidon sopimus Satasairaalan kanssa ja taulukko kuntaosuuksien eri erien muutoksesta talousarvion pohjaesityksen toteutuessa (palvelutasopäätöksen mukainen rahoitustarve). Pelastusjohtajan mukaan Keskuskartanon tulipalo osoitti, että ajoittain tarvitaan paljon resursseja ja pelastuslaitoksen on perusteltua ylläpitää riittäviä, tarvittaessa käytettävissä olevia eri palokuntamuotojen resursseja. Keskustelun jälkeen pelastusjohtaja tarkensi päätösesitystään kuulumaan seuraavasti: 1. Johtokunta merkitsee tiedoksi Porin palohenkilöstö SPAL ry:n kirjeen ja kokouksessa esitetyt kaksi selvitystä (liitteinä). Porin palohenkilöstö SPAL ry:lle vastataan kirjeellä, jonka valmistelevat ja allekirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja pelastusjohtaja. 2. Kuluvan vuoden huonon taloustoteutuman johdosta päättää esittää kunnille :n lisätalousarviota. Lisätalousarvioesityksestä pyydetään lausunto kunnilta. 3. Johtokunta päättää pitää palvelutason nykyisellä vakiintuneella tasolla ja esittää Satakunnan kunnille pelastuslaitoksen rahoituksen korjaamista realistiselle tasolle. Tämä tarkoittaa asukaslukuperusteisten menojen nostamista euroon. Tämän lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja kiinteistökorvaukset. Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta ja erityisesti siitä, voidaanko nykyinen palvelutaso säilyttää rahoitusta lisäämällä vai pitääkö palvelutasoa laskea nykyisen rahoituksen tasolle. On korostettava, että palvelutason lasku hyvinkin kohdistuu jokaiseen kuntaan, jonka kunnan toivotaan lausunnossaan ottavan huomioon. Päätös Muutetun päätösesityksen mukaan. Tiedoksi Satakunnan pelastuslaitos, Satakunnan kunnat

11 Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) 21 Tiedoksi merkittävät asiat Valmistelija / lisätiedot: kari.nummi@satapelastus.fi hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus. Pelastusjohtajan ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset ajalta Johtokunnan seuraava kokous pidetään Ehdotus Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja Merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Pelastusjohtaja piti ajankohtaiskatsauksen. Päätös Päätösesityksen mukaan.

12 Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) Muutoksenhakukielto 17, 18, 19, 20, 21 Muutoksenhakukielto Päätöksestä ei kuntalain 136 :n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.