HUITTISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA SIVU KIRKKONEUVOSTO 11/

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO 11/ Aika Tiistai klo kahvit srk-keskuksessa Toivon-salissa klo Paikka Jäsenet: Huittisten seurakuntakeskus Aurora Sali Rauno Herranen, khra, puheenjohtaja Liisa Hosike Päivi Huhtanen Hannele Isaksson Mikko Kaunisto Aarno Korpela Aulikki Kuisma Helena Manninen Reima Puukki, varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat: Pentti Virtanen, kirkkovaltuuston puh.joht. Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht. Jyrki Smolander, kappelisrk:n kappalainen Sanna Kemppi, talouspäällikkö Pirjo Lammi-Heikkilä, sihteeri Käsiteltävät asiat: 192 KOKOUKSEN AVAUS 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 : Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päätä. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsut lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla nimenhuudossa.

2 KIRKKONEUVOSTO 11/ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua jäsentä vuorolistan mukaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Helena Manninen ja Reima Puukki. Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Helena Manninen ja Reima Puukki. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina klo 9. Päätös 195 SIHTEERIN VALINTA Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 :n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija. Päätösehdotus: Valitaan kokouksen sihteeriksi Pirjo Lammi-Heikkilä. 196 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti.

3 KIRKKONEUVOSTO 11/ HAUDANHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALO- USSUUNNITELMAT VUOSILLE Kn Haudanhoitorahaston tuloarvio perustuu noin 290 kesähoitosopimukseen ja 125 kasteluhoitosopimukseen sekä noin 850 haudanhoitosopimukseen. Tuotoissa on myös vuosittainen tuloutettava nurmihoitomaksu. Palkat on laskettu työntekijäkohtaisesti, yhteensä Sosiaalivakuutus- ja eläkevakuutusmaksut ovat yhteensä Muut kulut on arvioitu vuoden 2016 toteutuneiden menojen mukaan. Toimintakulut yht. ovat Toimintatuotot ovat Toimintatuotot muodostuvat kesähoitomaksuista ja jaksotetuista hoitomaksuista. Rahavarojen korkotuotoksi on arvioitu Korkotuotot pienenevät varainhoitosalkussa olevien varojen kirjaustavasta johtuen. Tuloslaskelman loppusumma on alijäämäinen Vuoden 2016 tilinpäätöksessä hautainhoitorahaston taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä kaikkiaan ,67. Talousarvioehdotus on liitteenä 1. Hoitomaksut säilyvät entisellään. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi liitteen 1 mukaisen vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmat. Liitteessä 1 oli vuoden 2018 talousarvio, mutta ei suunnitelmavuosia. Talousarvio vuodelle 2018 esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Kirkkoneuvosto hyväksyi edellisessä kokouksessa haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018 ja esitti sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvioon on tullut muutosta 80 johtuen palkkojen sivukulujen täsmentymisestä. Talousarvioehdotuksessa haudanhoitorahaston toimintatuotot vuodelle 2018 ovat ja toimintakulut , korkotuotot Alijäämäksi muodostuu Haudanhoitorahaston talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille puuttuivat edellisestä kokouksesta. Seurakunnan talousarvioehdotuksen kohdassa 10. on sekä haudanhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 että taloussuunnitelmat vuosille Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018 sekä haudanhoitorahaston taloussuunnitelmat vuosiksi Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (KL 24:5)

4 KIRKKONEUVOSTO 11/ TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE Talousarvio vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille eivät valmistuneet kokouskutsujen postitukseen mennessä. Syynä viivästykseen ovat Kirkolliskokouksen päättämä keskusrahastolle suoritettavan perusmaksun lasku 6,5 %:iin. Palkkojen sivukuluihin varmistui muutoksia, kun työnantajan sairasvakuutusmaksu aleni 0,86 %:iin. Lisäksi työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen yhteismäärä on Työttömyysvakuutusrahaston esityksen jälkeen arviolta 0,71 % ja tapaturmavakuutusprosentti on tarkentunut vuoden 2018 osalta 1,29 %:iin. Näiden muutosten pohjalta on katsottu tarpeelliseksi päivittää talousarviota vuodelle 2018 sekä talousja toimintasuunnitelmia vuosille Talousarvio vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille toimitetaan erikseen ennen kokousta. Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille hyväksyttäväksi. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (KL 24:5)

5 KIRKKONEUVOSTO 11/ TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 Alla listaus vuoden 2017 talousarvion toteutumien merkittävimpien ylitysten ja alitusten selvittelystä tilannepäivän mukaan Henkilöstöhallinto Työterveyshuollon toteutuneet kustannukset (TA 2017: ), ylitys tulee olemaan arviolta n IT-palvelut ja Palvelumaksut Kipa toteuma yhteensä (TA 2017: ), ylitys tulee olemaan Talousarvioon verrattuna ylitys on yhteensä Vampulan kirkko Vampulan kirkon Hi-FOG 5-vuotishuoltoa ei ollut talousarviossa 2017 mukana, kirkkoneuvoston päätöksellä KN esitettiin määräraha huollolle, jonka valtuusto hyväksyi KV , toteuma 8 144, Huittisten seurakuntakeskus Huittisten seurakuntakeskuksessa suoritettiin vuoden 2017 aikana sisäilmatutkimus ja sen yhteydessä tarpeelliseksi todettu ilmanvaihdon puhdistus sekä laitteiden korjausta ,31. Kirkkoneuvosto on käsitellyt puhdistusta euron osuudelta ( ). Yhteensä on toteutunut ,31. Huittisten seurakuntakeskukseen hankittiin Defibrillaattori kirkkoneuvoston päätöksen perusteella Vaikutus talousarvioon Huittisten seurakuntakeskuksen osalta yhteensä , Rivitalo Rivitalossa uusittiin WC-istuin ja on suoritettu rakennusten kunnossapitotoimia. Talousarviossa rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin oli arvioitu 600 ja kalusteille 0, toteuma 2 119,39 ja ylitys yhteensä 1 519, Museorinne Asunto Oy Museorinteen osakehuoneisto on ollut alkaen tyhjillään. Vuokratuotot puuttuvat lähes koko vuodelta, jolloin talousarviossa arvioituja vuokratuottoja jää puuttumaan 5 994,40. Sähkösopimus on siirtynyt Huittisten seurakunnan nimiin. Asuntoon on tehty pintaremonttia ja ovi- ja ikkunaremontista aiheutuu 10/2017 alkaen yhtiövastikkeen nousu. Ennakoimattomia lisäkustannuksia: sähkösopimus n. 300, pintaremontti ja yhtiövastike 308,16. Pintaremonttia on käsitelty kirkkoneuvostossa , jolloin hyväksyttiin pintaremontti uuden vuokralaisen saamiseksi ja että lisämääräraha huomioidaan vuoden 2017 lisätalousarviossa. Tulot alle arvion 5 994,40 ja menot yli arvion 3 608,16 eli yhteensä 9 602, Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalouden osalta talousarviossa 2017 on arvioitu puun myyntituotoiksi , toteuma ,96. Metsänhoitokuluiksi on arvioitu 800, jatkuu

6 KIRKKONEUVOSTO 11/ TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 jatkuu mutta toteutunut on ,89 eli ylitys ,89. Ylityksen syynä on Kulman tilalla vuoden 2016 lopussa tehdyt hakkuut ja niiden tilitysten kirjautuminen vuodelle Tulot yli arvion 2 763,96 ja menot yli arvion ,89 eli yhteensä 7 609,93. Yhteensä menot yli arvion ,50 ja tulot alle arvion 3 230,44 eli yhteensä ,94. Ylitykset katetaan seurakunnan edellisten tilikausien ylijäämästä. Kaikkia ylimeneviä tilejä ei ole muutosluettelossa huomioitu eikä kaikkia toteutuvia ylityksiä tai alituksia ole ennen tilinpäätöstä mahdollista huomioidakaan. Lähinnä on pyritty esittämään muutos tai jos on muutoin vuoden aikana tehty muutoksia aiheuttavia päätöksiä. Päätösehdotus (talouspäällikkö): Keskustellaan tulleista muutoksista ja toteutuneista kustannuksista. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi edellä esitetyt muutokset vuoden 2017 talousarvioon. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (KL 24:5)

7 KIRKKONEUVOSTO 11/ HUITTISTEN SÄÄSTÖPANKIN SIJOITUSTALLETUKSET Huittisten Säästöpankissa oli erääntymässä seurakunnan määräaikainen talletus ,75 eur ja haudanhoitorahaston määräaikainen talletus ,80 eur. Huittisten Säästöpankin pankinjohtaja Tarja Isokallion lupasi erääntymässä olleille määräaikaisille talletuksille lisäaikaa asti 0,4 %:n korolla. Kirkko on antanut seurakunnille ohjeita sijoitusperiaatteista. Eläkerahasto haluaa huomioida kaikessa sijoitustoiminnassaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat. Sakastin sivuilla on ohjeita vastuullisesta sijoitustoiminnasta, joita myös seurakuntien tulisi noudattaa. Huittisten seurakunnalla ei ole vielä kirkkoneuvoston vahvistamaa ohjetta seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvostossa on käyty keskustelua, että seurakunnalle laaditaan sijoitusstrategia ja selvitetään valmius rahavarojen sijoittamisen riskitason nostoon huomioiden tulevat investoinnit. Päätösehdotus (talouspäällikkö): 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy määräaikaisten sijoitustalletusten jatkon asti 0,4 % korolla. 2) Pyydetään joulukuun 2017 aikana tarjoukset määräaikaistalletusten osalta ja tammikuun kirkkoneuvoston kokouksessa käsitellään ja päätetään niiden jatkosta alkaen saatujen tarjousten pohjalta. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

8 KIRKKONEUVOSTO 11/ VASTUURYHMIEN JÄSENTEN VALINTA PIRJO TUOMOLAN TILALLE Kn 10/ ) Pirjo Tuomola on menettänyt vaalikelpoisuutensa seurakunnan luottamustehtävään erottuaan kirkosta. Hän on ollut kasvatustyön vastuuryhmän jäsen, jumalanpalvelus ja musiikkityön vastuuryhmän (Hannele Tenkasen varajäsen) sekä evankelioimistyön vastuuryhmän varajäsen (Päivi Huhtasen varajäsen). Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto nimeään henkilöt eri vastuuryhmiin Pirjo Tuomolan tilalle. Päätettiin yksimielisesti siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös on valmistelua (KL 24:5) Päätösehdotus (kirkkoherra): Palataan asian käsittelyyn. Kirkkoneuvosto nimeää henkilöt Pirjo Tuomolan tilalle kasvatustyön vastuuryhmään (jäsen), jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmään (varajäsen) ja evankelioimistyön vastuuryhmään (varajäsen). Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). 202 KESÄKUKKATARJOUKSET VUOSILLE Tarjousta on pyydetty viideltä puutarhalta: Alhon Puutarha, Ellän Kukka ja Taimi ky, Martin Tarha Oy, Reetantarha ja Vuorelan Puutarha. Tarjouksen jättivät Ellän Kukka ja Taimi Ky ja Reetantarha. Tarjoukset on pyydetty vuosiksi 2018 ja Liitteenä 1 on yhteenveto tarjouksista. Päätösehdotus (talouspäällikkö): Hyväksytään Ellän Kukka ja Taimi Oy:n tarjous kesäkukista vuosille 2018 ja 2019 perusteluina edullisin hinta ja hyvät kokemukset vuoden 2017 toimituksista. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

9 KIRKKONEUVOSTO 11/ OSTOTARJOUKSIA FINDAN OSAKKEISTA Lakiasiantoimisto Asiakasturva Oy:n on välittänyt ostotarjouksen Finda Oy:n osakkeista. Seurakunnalla on 1376 osaketta. Myös Privanet Securities Ltd:n toimesta on lähestytty Huittisten seurakuntaa ja kysytty halukkuudesta myydä Finda Oy:n osakkeet. Päätösehdotus (talouspäällikkö): Ostotarjouksia ei hyväksytä, koska osakkeista on saatu vuosittain osinkotuottoa ja kurssikehitys on ollut nouseva. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). 204 KOLEHDIT HUITTISTEN KIRKOSSA TAMMI-HUHTIKUU 2018 Ehdotus kerättävistä kolehdeista Huittisten kirkossa on liitteenä 1. Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtien kantosuunnitelman. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

10 KIRKKONEUVOSTO 11/ MUUT ASIAT 1) Kirkkoneuvoston kokoussuunnitelma kevät/2018 Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Päätösehdotus (kirkkoherra): Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset ovat tiistaisin , , , , Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (KL 24:5) 206 ILMOITUSASIAT 1. Talouspäällikön päätökset: 15-16/ Kirkkoherran päätökset: 3. KIPAssa tehdyt viranhaltijapäätökset: - Kirkkoherran hyväksymät ajalta: - - Talouspäällikön hyväksymät ajalta: - 4. Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta: Kaudelle valittiin pidetyssä vaalikokouksessa sopuvaalilla työsuojeluvaltuutetuksi Marjo Mäki, 1. varavaltuutetuksi Tapio Karttunen ja 2. varavaltuutetuksi Kaisa Vehmaa. 5. Seurakunnalla ja haudanhoitorahastolla oli Huittisten Säästöpankissa korkopainoiset varainhoitosalkut, joiden osalta Huittisten Säästöpankki ilmoitti asiakastiedotteella muutoksista rahastovarainhoitoon alkaen. Korkopainoinen rahastomallisalkku muuttui Säästöpankki Korkopainoinen B erikoissijoitusrahastoksi. 6. Papintie 1 D:n vuokralainen on irtisanonut vuokrasopimuksensa päättymään Huoneistossa on tarpeen suorittaa sen vapautumisen jälkeen tarkastus, jossa selvitetään sen kunto ja mahdolliset korjaustarpeet. 7. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös ; sopimus messuyhteistyöstä Lauttakylän rukoushuoneella. Tuomiokapituli on päättänyt myöntää Huittisten seurakunnalle oikeuden viettää ehtoollista Sleyn Lauttakylän rukoushuoneella toistaiseksi tietyin ehdoin. Päätösehdotus (kirkkoherra): Ilmoitetaan tiedoksi. Muutoksenhaku: Viranhaltijapäätöksistä on erikseen annettu muutoksenhakuohjeet. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

11 KIRKKONEUVOSTO 11/ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN Kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ja siitä ilmoitetaan ko. aikana viraston ilmoitustaululla. 208 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka alkaa seuraavalta sivulta. 209 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN