8/ Pöytäkirja Protokoll. Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-18:55

Transkriptio

1 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-18:55 Paikka/Plats Kuntala / Sockengården Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lindqvist Kaj 16:30-18:55 pj/ordf. Mattila Marketta 16:30-18:55 II varapj / II viceordf. Kankfelt Tim 16:30-18:55 jäsen/medlem Lindqvist Clara 16:30-18:55 jäsen/medlem Lindroos Kicka 16:30-18:55 jäsen/medlem Manninen-Ollberg 16:30-18:55 jäsen/medlem Marja Rantala Juhani 16:30-18:55 varajäsen/ersättare Sandström Stefan 16:30-18:55 varajäsen/ersättare Salo Juha 16:30-18:55 jäsen/medlem Virtanen Tapio 16:30-18:55 jäsen/medlem Muu/Övriga Vestman Heikki 16:45-18:20 valt. pj./fullm. ordf Nyberg Kasper 16:30-18:55 valt. I varapj./fullm. I viceordf. Kuntsi Eva 16:30-18:55 valt. III varapj./fullm. III viceordf. Grannas Mikael 16:30-18:55 kj/kd Andergård-Stenstra 16:30-18:55 pöytäkirjanpitäjä/protokollförare nd Lilian Eriksson Ethel 16:30-18:55 asiantuntija/sakkunnig Forsell Piritta 17:00-18:05 asiantuntija/sakkunnig Kokko Leena 16:30-18:55 asiantuntija/sakkunnig Soosalu Merja 16:30-18:55 asiantuntija/sakkunnig Torsell Kurt 16:30-18:35 asiantuntija/sakkunnig Poissa/Frånvarande Oksanen Ari I varapj / I viceordf. Elfgren Thomas jäsen/medlem Karhinen Linda jäsen/medlem Tj. Vesa Heikkonen, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, yhtiön toiminta ja talous sekä tulevaisuudennäkymät / VD Vesa Heikkonen, Östra Nylands Avfallsservice Ab, bolagets verksamhet och ekonomi samt framtidsutsikter Päivämäärä Datum Puheenjohtaja/Ordförande npitäjä/förare Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum n tarkastus justering nähtävänä et framlagt Kaj Lindqvist ntarkastaja/juste rare Marja Manninen-Ollberg Lilian Andergård-Stenstrand ntarkastaja/justera re Stefan Sandström tarkastettu/et justerat:

2 8/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet ntarkastajien valinta / Val av protokolljusterare Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan Kaavoituspäällikön virkanimikkeen muuttaminen asemakaavapäälliköksi / Att ändra tjänstebenämningen för planläggningschefen till detaljplanechef 121 G27 Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava konsultin valinta / G27 Delgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog val av konsult 122 Söderkullan urheilukentän uudistaminen, urakoitsijan valinta / Förnyande av Söderkulla sportplan, val av entreprenör 123 Aloite yhtiön perustamiseksi sekä jalkapallohallin rakentamiseksi Söderkullaan, Juhani Rantala / Motion om att grunda ett bolag som bygger en fotbollshall i Söderkulla, Juhani Rantala 124 Aloite Söderkullan urheilukentän tekonurmen uusimisesta, Kaj Lindqvist ym. / Motion om förnyande av konstgräset på Söderkulla idrottsplan, Kaj Lindqvist m.fl. 125 Aloite nuorten lisääntymisterveyden takaamiseksi/rkp:n valtuustoryhmä / Motion om att garantera de ungas reproduktiva hälsa/sfp:s fullmäktigegrupp 126 Kunniakäynti sankarihaudoilla Kaatuneitten muistopäivänä / Uppvaktning vid hjältegravarna på De stupades dag Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Saaristoliikenteen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2019 / Att utse en medlem och en ersättare till delegationen för skärgårdstrafiken för perioden Edustajan nimeäminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen / Att utse en representant till samkommunstämman för samkommunen Eteva 129 Edustajan nimeäminen yhtiökokoukseen/keski-uudenmaan Kehittämiskeskus Oy/Att utse en representant till bolagsstämman/utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab 130 Ammatillista koulutusta järjestävän osakeyhtiön perustaminen Itäisen Uudenmaan alueelle / Grundandet av ett aktiebolag för yrkesutbildning i östra Nyland Nimistötoimikunnan asettaminen / Att tillsätta en namnkommitté Lausunto NCC Industry Oy:n Pornaisten maakaatopaikkahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / Utlåtande om MKB-program, NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats i Borgnäs Sosiaalityöntekijän viran perustaminen ikääntyneiden palveluihin / Att 37 tarkastettu/et justerat:

3 8/ inrätta en tjänst som socialarbetare inom äldrevården 134 Valtuuston kokouksessa pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet Ilmoitusasiat / Delgivningar Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut 43 tarkastettu/et justerat:

4 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet KH 117 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Kunnanhallitus totesi, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kommunstyrelsen konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. tarkastettu/et justerat:

5 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen ntarkastajien valinta / Val av protokolljusterare KH 118 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen ntarkastajiksi valittiin Marja Manninen-Ollberg ja Stefan Sandström. Beslut Till protokolljusterare valdes Marja Manninen-Ollberg och Stefan Sandström. tarkastettu/et justerat:

6 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan KH 119 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan sillä muutoksella, että asiat 7 ja 8, jotka liittyvät tontinmyyntiin Pähkinälehdon asemakaava-alueella, poistetaan esityslistalta. Beslut Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna föredragningslistan med den ändringen att ärendena 7 och 8, som hänför sig till tomtförsäljningar på Hassellundens detaljplaneområde, tas bort från föredragningslistan. tarkastettu/et justerat:

7 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kaavoituspäällikön virkanimikkeen muuttaminen asemakaavapäälliköksi / Att ändra tjänstebenämningen för planläggningschefen till detaljplanechef 752/ /2018, 566/ /2017 KH 120 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: henkilöstöpäällikkö/personalchef Merja Soosalu, merja.soosalu(at)sipoo.fi Kunnan hallintosäännön 40 :n mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Kehitys- ja kaavoituskeskuksessa on yleiskaavayksikkö, jota johtaa yleiskaavapäällikkö ja kaavoitusyksikkö, joka vastaa lähinnä asemakaavoituksesta. Kaavoitusyksikköä johtaa kaavoituspäällikkö. Ko. virka on tulossa hakuun. Sekaannusten välttämiseksi asemakaavoituksesta vastaavan yksikön päällikön nimike on perusteltua muuttaa asemakaavapäälliköksi. Viran pätevyysvaatimus ei muutu. Kunnanjohtajan ehdotus Kaavoituspäällikön virkanimike muutetaan asemakaavapäälliköksi lukien. Kommundirektörens förslag Tjänstebenämningen för planläggningschefen ändras till detaljplanechef från och med Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. tarkastettu/et justerat:

8 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen G27 Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava konsultin valinta / G27 Delgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog val av konsult 578/ /2017 KH 121 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija/Beredare: yleiskaavapäällikkö / generalplanläggningschef Kaisa Jama, kaisa.jama(at) sipoo.fi Gumbostrand- Västerskogin osayleiskaavatyö on otettu mukaan kunnan kaavoitusohjelmaan (KH ). Alue on Sipoon yleiskaava 2025:ssä valtaosin kyläaluetta. Alueelle on mahdollista laatia mitoittava kyläosayleiskaava. Kaavan mitoitusjärjestelmässä sovelletaan Pohjois-Paippisten osayleiskaavatyössä kehitettyä menetelmää. Kaavan työohjelma on laadittu kunnanhallituksen linjausten mukaisesti (KH 37, ). Gumbostrand- Västerskogin osayleiskaavan laatimisesta julkaistiin tarjouspyyntö HILMA-ilmoituskanavassa. Määräaikaan mennessä saapui viisi (5) tarjouskirjettä seuraavilta yrityksiltä: FCG Oy, Sitowise Oy, Ramboll Oy, A-konsultit Oy ja A-insinöörit Suunnittelu Oy. Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusehdot sekä muut tarjouksille asetetut ehdot. Tarjouksia vertailtiin laatimalla hintapisteiden ja laatupisteiden vertailutaulukko. Tarjouksissa oli eroavaisuuksia sekä työtuntimäärien, hinnan että laadun osalta. Parhaat vertailupisteet (laatupisteet + hintapisteet) sai A-konsultit Oy, joka näin nousi tarjousten kokonaispistemäärissä ensimmäiseksi. A-Konsultit Oy:n tarjouksen mukainen kokonaishinta työlle on euroa (alv 0%), johon on varauduttu Kehitys- ja kaavoituskeskuksen budjetissa. Liitteet / Bilagor Liite 1/ 121 KH: Avauspöytäkirja Liite 2/ 121 KH: Tarjousten vertailu Liite 3/ 121 KH: Tarjousten pisteytys Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus valitsee A-konsultit Oy nimisen yhtiön Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaavan laatijaksi. Mikäli A-konsultit Oy ei jostain syystä pysty ottamaan tehtävää vastaan, valitaan kaavan laatijaksi pisteytyksessä toiseksi sijoittunut Ramboll Oy. Kommundirektörens förslag tarkastettu/et justerat:

9 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen väljer A-konsultit Oy att göra upp delgeneralplanen för Gumbostrand-Västerskog. Ifall A-konsultit Oy av någon orsak inte kan ta emot uppdraget väljs Ramboll Oy, som erhöll näst högsta poäng. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. tarkastettu/et justerat:

10 8/ Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Söderkullan urheilukentän uudistaminen, urakoitsijan valinta / Förnyande av Söderkulla sportplan, val av entreprenör 582/ /2017 TEKVLK 58 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet Valmistelija / Beredare: rakennuttajainsinööri / byggnadsingenjör Ari Luomala, ari.luomala(at)sipoo.fi Söderkullan urheilukenttä tarjoaa olosuhteet Sipoonlahden koulun liikunnan opetukseen sekä välituntiliikuntaan. Myös läheinen päiväkoti käyttää kenttää. Kouluajan ulkopuolella tekonurmikenttää käyttävät ennen kaikkea jalkapallon harrastajat. Kentällä harrastetaan jonkin verran myös amerikkalaista jalkapalloa ja ultimatea ja se on erinomainen paikka suositun puistojumpan järjestämiseen. Sibbo-Vargarna rf:n yleisurheilujaoston lajiharjoittelu ja kaikki kilpailut keskittyvät Nikkilän urheilukentälle, joten varsinaisesti yleisurheilun lajiharjoitteluun kenttää ei ole käytetty yksittäisiä kesäleirejä lukuun ottamatta. Söderkullan urheilukentän kestopäällystetty rata-alue on huonokuntoinen. Juoksuradan sisäpuolella oleva lämmitettävä kumirouhetekonurmi on elinkaarensa päässä. Kentän peruskorjaukseen on varattu määräraha ( ) vuoden 2018 investointisuunnitelmassa. Uudistusprojektin valmistelu aloitettiin marraskuussa ja suunnittelu toteutettiin Sipoonlahden koulun laajennuksen lisätyötilauksena. Suunnittelun yhteydessä arvioitiin kentän käyttöä olemassa olevassa muodossa sekä sen mahdollisuuksia laajenevan koulun ja päiväkodin sekä ennen kaikkea kasvavan ja moninaistuvan asukasmäärän kannalta. Pintamateriaalien uusimisen rinnalle muodostettiin kaksi vaihtoehtoluonnosta, jotka monipuolistavat ja modernisoivat kenttää ja alueen käyttöä. Vapaa-ajanjaosto päätti ( 6), että uudistus toteutetaan sen vaihtoehdon mukaan, jossa kentän nykyisen tarpeen mukaiset toiminnot säilyvät alueella: 100m juoksusuora aitajuoksumahdollisuudella, pituus- ja korkeushyppy, kuulapaikka viereisellä hiekkakentällä mahdollistaen uusina tarvittaessa myös muut heittolajit. 400m juoksuradan korvaa monipuolinen ja tavoitteellisenkin juoksuharjoittelun mahdollistava maastorata. Valittu uudistusmalli tukee koulun välituntiliikuntaa ja liikunnanopetusta paremmin ja monipuolisemmin kuin kentän tarkastettu/et justerat:

11 8/ Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen perinteinen peruskorjaus. Malli myös mahdollistaa paremmat olosuhteet jalkapallon harjoitteluun ja erityisesti ottelutapahtumiin. Monipuolisena ja modernina liikuntaympäristönä uusi malli vastaavat myös selkeästi paremmin etelä-sipoolaisten nykyisiin ja tuleviin liikuntatarpeisiin. Lisäksi se tarjoaa tilapäisen sijoituspaikan Söderkullan skeittipaikalle ilman lisäkustannuksia. Luonnossuunnittelu, yleissuunnittelu ja toteutussuunnittelu on tehty alkuvuoden 2018 aikana. Lämmitettävän tekonurmikentän rakenteen tarkastelu osoitti, että myös kentän lämmitysputkisto on uusittava putkiston litistymisen vuoksi. Hankkeen edellyttämä maisematyölupa on myönnetty Kokonaisurakan kilpailutus tehtiin avoimena EU-kilpailutuksena sähköisen Cloudia-tarjousportaalin kautta Hilma-ilmoituskanavalla. Tarjousten vertailuperusteista Valintaperusteena on vähimmäismääräykset täyttävä halvin vertailuhinta. Urakoitsijan valinta Rakennusurakasta saatiin määräaikaan mennessä yksi tarjous, joka täytti vähimmäisvaatimukset. Hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella. Kustannukset ja kiireellisyys Urakan hinta (alv. 0%) ylittää investointisuunnitelmaan varatun summan ( ) :lla. Ylitykseen johtavia tekijöitä ovat tiukka aikataulu, lämmitysputkiston uusiminen, joka ei ollut tiedossa budjettimäärärahaa varattaessa, kentän ympäristön laajempi käsittely ja markkinatilanne. Hankkeen kustannukset arvioitiin suunnittelun valmistuttua. Kokonaisurakoitsijoita maassamme on vain muutamia ja käytännössä kaikki kenttäurakat sijoittuvat kesäaikaan. Söderkullan urheilukentän kestopäällystetty rata-alue on huonokuntoinen. Juoksuradan sisäpuolella oleva lämmitettävä kumirouhetekonurmi on elinkaarensa päässä ja lämmitysjärjestelmä ei toimi suunnitellusti. Kenttä ei nykykunnossa vastaa jalkapallon lajivaatimuksiin eikä sitä voida lämmittää tuloksekkaasti ja kustannustehokkaasti. Pintarakenteiden sekä lämmitysputkiston uusiminen on välttämätöntä. Hankintalain mukaan hankinnan keskeyttäminen ja tarkastettu/et justerat:

12 8/ Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen uudelleen-kilpailuttaminen edellyttää hankkeen sisällön muuttamista ja uudelleensuunnittelua. Hankintalaki ei mahdollista hankkeen uudelleenkilpailuttamista sellaisenaan, vaikka se ylittäisi varatut määrärahat. Uudelleensuunnittelu ja kilpailutus siirtäisi hanketta vähintään vuodella. Suunnittelun aikana on myös vertailtu eri ratkaisujen kustannusvaikutuksia, joten rakenneratkaisuja muokkaamalla ei ole myöskään saavutettavissa merkittävää säästöä. Uudelleensuunnittelu ja aikataulujen siirtäminen lisää suunnittelukustannuksia sekä heikentää liikunnan olosuhteita Söderkullassa merkittävästi. Vaikutukset lasten ja nuorten jalkapallon harrastajamääriin olisivat dramaattiset. Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 58. TEKVLK: Tarjouspyyntö Liite / Bilaga 2 / 58. TEKVLK: Vertailutaulukko Liite / Bilaga 3 / 58. TEKVLK: Asemapiirrustus Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle, että urakoitsija Söderkullan urheilukentän uudistamiseen valitaan liitteen mukaan (liite 2). Tekniska direktörens förslag Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att till entreprenör för förnyandet av Söderkulla sportplan välja entreprenör enligt bilaga 2. Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 122 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/ 122 KH: Tarjouspyyntö Liite 2/ 122 KH: Vertailutaulukko Liite 3/ 122 KH: Asemapiirrustus Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus valitsee urakoitsijan Söderkullan urheilukentän uudistamiseen liitteen 2 mukaisesti. tarkastettu/et justerat:

13 8/ Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen väljer entreprenör för förnyandet av Söderkulla sportplan enligt bilaga 2. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. tarkastettu/et justerat:

14 8/ Valtuusto Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aloite yhtiön perustamiseksi sekä jalkapallohallin rakentamiseksi Söderkullaan, Juhani Rantala / Motion om att grunda ett bolag som bygger en fotbollshall i Söderkulla, Juhani Rantala 297/ /2017 KV 55 Valtuusto Juhani Rantala jätti aloitteen, jossa hän tuo esille erilaisia vaihtoehtoja kehittää jalkapallotoimintaa Söderkullassa. Hän tuo mm. esille ratkaisun, jossa perustetaan osakeyhtiömuotoinen halliyhtiö, joka rakentaisi hallin sisältäen sekä jalkapallokentän että sen yhteydessä olevan yleisurheilukentän juoksuratoineen ym. Liite Liite 1/55. KV: Aloite Aloite merkittiin tiedoksi. VAPJAOS 16 Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen Valmistelija / Beredare: liikuntapalvelupäällikkö/servicechef för idrottstjänster Piritta Forsell, piritta.forsell(at)sipoo.fi Koulutuspalveluilta on pyydetty lausuntoa koulun alueelle mahdollisesti sijoitettavan siirrettävän kuplahallin sijoittamisesta ja sen vaikutuksista koulun toimintaan. Lausunto liitteessä 2. Lisäksi todetaan, että Jontaksen urheilupuiston asemakaavan tarkoitus on paikallisen elinkeinoelämän mahdollistaminen Sipoossa. Alueelle on suunnitteilla mm. jalkapallo- ja liikuntahalleja. Edellä mainitun lausunnon ja yllämainitun tiedon valossa Liikuntapalvelut katsoo, ettei yhtiön perustaminen ja jalkapallohallin rakentaminen Sipoonlahden koulun alueelle Söderkullaan kunnan toimesta ole mahdollista eikä ajankohtaista. Liite / Bilaga Liite / Bilaga 1 / 16. VAPJAOS: Aloite yhtiön perustamiseksi sekä jalkapallohallin rakentamiseksi Söderkullaan Liite / Bilaga 2 / 16. VAPJAOS: Lausunto Neiti Miilintien tarkastettu/et justerat:

15 8/ Valtuusto Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen kampuksen piha-alueiden ja kenttien tarpeesta laajennus- ja muutostöiden valmistuttua Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikön ehdotus Vapaa-ajan jaosto päättää antaa yllä olevan vastauksen valtuutettu Rantalan aloitteeseen ja lähettää sen sivistysvaliokunnalle käsiteltäväksi. Kultur- och fritidsdirektörens förslag Fritidssektionen beslutar ge ovannämnda svar på fullmäktige ledamot Rantalas motionen och vidarebefordrar detta till bildningsutskottet för behandling. Vapaa-ajanjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Fritidssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag. SIVVLK 34 Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet Valmistelija / Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör Kurt Torsell, kurt.torsell(at)sipoo.fi Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 34. SIVVLK: Aloite yhtiön perustamiseksi sekä jalkapallohallin rakentamiseksi Söderkullaan Liite / Bilaga 2 / 34. SIVVLK: Lausunto Neiti Miilintien kampuksen piha-alueiden ja kenttien tarpeesta laajennus- ja muutostöiden valmistuttua. Sivistysjohtajan ehdotus Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä vapaa-ajan jaoston päätöksen ja lähettää vastauksen kunnanhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi. Bildningsdirektörens förslag Bildningsutskottet beslutar godkänna fritidssektionens beslut och vidarebefordrar detta till kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige för behandling. tarkastettu/et justerat:

16 8/ Valtuusto Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 123 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/ 123 KH: Aloite yhtiön perustamiseksi sekä jalkapallohallin rakentamiseksi Söderkullaan Liite 2/ 123 KH: Lausunto Neiti Miilintien kampuksen piha-alueiden ja kenttien tarpeesta laajennus- ja muutostöiden valmistuttua. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee vastineen tiedoksi. Asia annetaan valtuustolle tiedoksi ja kunnanhallitus esittää, että aloite on täten loppuun käsitelty. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen antecknar bemötandet för kännedom. Ärendet delges fullmäktige och kommunstyrelsen föreslår att motionen därmed är slutbehandlad. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. tarkastettu/et justerat:

17 8/ Valtuusto Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aloite Söderkullan urheilukentän tekonurmen uusimisesta, Kaj Lindqvist ym. / Motion om förnyande av konstgräset på Söderkulla idrottsplan, Kaj Lindqvist m.fl. 45/ /2017 KV 10 Valtuusto Kaj Lindqvist ja 30 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa ehdotetaan, että kunta uusii Söderkullan urheilukentän tekonurmen. Liite 1/10. KV: Aloite Aloite merkittiin tiedoksi. VAPJAOS 17 Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen Valmistelija / Beredare: liikuntapalvelupäällikkö/servicechef för idrottstjänster Piritta Forsell, piritta.forsell(at)sipoo.fi Kentän peruskorjaukseen on varattu määräraha vuoden 2018 investointisuunnitelmassa. Vapaa-ajanjaosto on kokouksessaan päättänyt vaihtoehdosta, jonka pohjalta urheilukentän uudistustöiden suunnittelu etenee siten, että muutostyöt käynnistyvät kesällä Uudistuksen yhteydessä jalkapallokentän tekonurmi uusitaan. Liite / Bilaga Liite / Bilaga 1 / 17. VAPJAOS: Aloite Söderkullan urheilukentän tekonurmen uusimisesta Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikön ehdotus Vapaa-ajanjaosto päättää antaa yllä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja lähettää vastauksen sivistysvaliokunnalle käsiteltäväksi. Kultur- och fritidschefens förslag Fritidssektionen beslutar ge ovannämnda svar på motionen och vidarebefordrar detta till bildningsutskottet för behandling. Vapaa-ajanjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. tarkastettu/et justerat:

18 8/ Valtuusto Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Beslut Fritidssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag. SIVVLK 35 Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet Valmistelija / Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör Kurt Torsell, kurt.torsell(at)sipoo.fi Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 35. SIVVLK: Aloite Söderkullan urheilukentän tekonurmen uusimisesta Sivistysjohtajan ehdotus Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä vapaa-ajan jaoston päätöksen ja lähettää vastauksen kunnanhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi. Bildningsdirektörens förslag Bildningsutskottet beslutar godkänna fritidssektionens beslut och vidarebefordrar detta till kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige för behandling. Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 124 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liite / Bilaga Bilaga1/ 124 KST: Motion om förnyandet av konstgräset på Söderkulla idrottsplan / Aloite Söderkullan urheilukentän tekonurmen uusimisesta Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee vastineen tiedoksi. Asia annetaan valtuustolle tiedoksi ja kunnanhallitus esittää, että aloite on täten loppuun käsitelty. tarkastettu/et justerat:

19 8/ Valtuusto Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen antecknar bemötandet för kännedom. Ärendet delges fullmäktige och kommunstyrelsen föreslår att motionen därmed är slutbehandlad. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. tarkastettu/et justerat:

20 8/ Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aloite nuorten lisääntymisterveyden takaamiseksi/rkp:n valtuustoryhmä / Motion om att garantera de ungas reproduktiva hälsa/sfp:s fullmäktigegrupp 233/ /2017 KV 34 Valtuusto Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä jätti aloitteen, jossa vaaditaan, että Sipoon kunta - lisää toimia nuorten lisääntymisterveyden takaamiseksi sekä tietoisuutta ehkäisyvälineiden saatavuudesta kunnassa - tutkii mahdollisuutta laajentaa maksuttomien ehkäisyvälineiden ohjelmaa koskemaan myös pitkäaikaisia ehkäisyvälineitä - tutkii mahdollisuutta laajentaa maksuttomien ehkäisyvälineiden ohjelmaa koskemaan alle 25-vuotiaiden ehkäisyvälineitä vähintään 6 kuukaudeksi. Aloite merkittiin tiedoksi. Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp lämnade en motion i vilken den anser att Sibbo kommun bör: - öka insatserna för ungas reproduktiva hälsa samt medvetenheten om tillgången till preventivmedel i kommunen; - utreda möjligheten att utvidga programmet för avgiftsfria preventivmedel till att gälla även långvariga preventivmedel; - utreda möjligheten att utvidga programmet för avgiftsfria preventivmedel till att gälla upp till minst 6 månader för upp till 25-åringar. Motionen antecknades för kännedom. Liite/Bilaga Liite/Bilaga 1/34. KV: Aloite/Motion SOSTEVLK 28 Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet Valmistelija/Beredare: palvelujohtaja / servicedirektör Bodil Grön, bodil.gron(at)sipoo.fi tarkastettu/et justerat:

21 8/ Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Ehkäisyneuvonta sisältyy neuvolan ja koulu-ja opiskeluterveydenhuollon perustehtävään eikä siihen ei ole erityistä resursointia. Sipoon kouluterveydenhuollossa on tarjolla lähipalveluna ehkäisyneuvontaa ja koululääkäripalveluita ehkäisyn aloituksessa. Jatkokäynnit hoituvat neuvolan lääkärin kautta ilman terveydenhoitajan tapaamista. Muualla kuin Sipoossa opiskelevat menevät suoraan lääkärin vastaanotolle neuvolassa. Sipoossa kehitämme paraikaa ehkäisypalveluista tiedottamista sekä kunnan kotisivuilla että Wilman kautta suoraan oppilaille. On todettu, että nuoret tarvitsevat helposti löydettäviä ja luotettavia tietolähteitä seksuaaliterveyteen liittyen. Osana LAPE-hanketta selvitetään asiakasraatimenetelmin kevään 2018 aikana oppilashuollon palveluiden toimivuutta ja tähän kokonaisuuteen sisältyy myös ehkäisypalveluihin liittyviä palveluiden arviointia. Yläkouluissa ja II-asteen oppilaitoksissa on vuoden 2017 aikana parannettu ilmaisten kondomien saatavuutta terveydenhoitajien työtiloista. Lisäksi jälkiehkäisytabletteja on saatavana ilmaiseksi koulu-ja opiskeluterveydenhoitajilta sekä neuvolan terveydenhoitajilta. Kutsuntaikäisille nuorille miehille annetaan kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksessa kondomi ja seksuaaliterveyteen liittyvää materiaalia mukaan. Sipoossa nuorelle ja nuorille aikuisille tarjotaan 3 kk ilmainen ehkäisy ehkäisyn aloituksen yhteydessä; valittavana on yksi kombinaatiovalmiste ja yksi ns. minipilleri. Tällä hetkellä pitkävaikutteisia ehkäisyvalmisteita on annettu ilmaiseksi sosiaalisin perustein, vaikka Kattilankansi-projekti poisti kuntalaisilta mahdollisuuden ensimmäiseen ilmaiseen kierukkaan. Kunnan tilastojen mukaan alle 25-vuotias valitsee harvemmin pitkäaikaisen ehkäisyvalmisteen. Muutamat naapurikunnissa ovat päätyneet tarjoamaan maksutonta ehkäisyä alle 20- tai 25-vuotiaille 6 12 kk:ksi keväästä 2018 alkaen. Maksuttoman ehkäisyn tavoitteena kunnissa on raskaudenkeskeytysten, sukupuolitautien ja teiniraskauksien vähentäminen. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut toimintaohjeen Edistä, ehkäise, vaikuta Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma Toimintaohjeessa on seksuaaliterveyden edistämisen kansalliset linjaukset ja suositukset kunnille. Suosituksessa on tavoitteena, että kunnat tai kuntayhtymät tarjoavat alle 20-vuotiaille heidän valitsemansa ehkäisyn maksutta. Mikäli halutaan panostaa nuorten ja nuorten aikuisten ehkäisyneuvontaan, tulisi siihen varata riittävät resurssit. Näin tarkastettu/et justerat:

22 8/ Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen voisimme taata laadukkaampaa ja asiantuntevampaa terveydenhoitajan työpanosta kaikille ehkäisyneuvolapalveluita käyttäville sekä tarjota konsultaatio- ja koulutuspalveluita aiheeseen liittyen. Ilmaiseksi jaettavaa ehkäisyvälinevalikoimaa tulisi laajentaa nuorten alle 25-vuotiaiden osalta myös pitkävaikutteiseen ehkäisyyn. Oikeus ilmaiseen ehkäisyyn tulisi tarjota vähintään 6 kk ajaksi, mikäli ei päädytä sosiaali- ja terveysministeriön toimintaohjeen linjaukseen, jossa suositellaan ilmaista ehkäisyä alle 20-vuotiaille. Pitkävaikutteisten ehkäisyvälinevalikoiman laajentaminen kaikille alle 25-vuotiaille lisäisi kunnan kustannuksia noin 5000 euroa vuodessa. Mikäli kaikille alle vuotiaille mahdollistettaisiin ilmainen ehkäisy, tulisi tähän budjetoida arvioilta euroa vuodessa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tavoitteena on huomioida mahdollisuuksien mukaan edellä mainittu kustannus vuoden 2019 talousarviossa. Liitteet / Bilagor Liite/Bilaga 1/ 28 SOSTEVLK: Aloite nuorten lisääntymisterveyden takaamiseksi/rkp:n valtuustoryhmä / Motion om att garantera de ungas reproduktiva hälsa / SFP:s fullmäktigegrupp Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää antaa yllä olevan vastauksen tehtyyn aloitteeseen ja lähettää vastauksen kunnanhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi. Social-och hälsovårdsdirektörens förslag Social- och hälsovårdsutskottet beslutar ge ovannämnda svar på motionen och vidarebefordrar detta till kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige för behandling. Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag. tarkastettu/et justerat:

23 8/ Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen KH 125 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liite / Bilaga Bilaga 1/ 125 KST: Motion om att garantera de ungas reproduktiva hälsa / SFP:s fullmäktigegrupp / Aloite nuorten lisääntymisterveyden takaamiseksi/rkp:n valtuustoryhmä Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee vastineen tiedoksi. Asia annetaan valtuustolle tiedoksi ja kunnanhallitus esittää, että aloite on täten loppuun käsitelty. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen antecknar bemötandet för kännedom. Ärendet delges fullmäktige och kommunstyrelsen föreslår att motionen därmed är slutbehandlad. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. tarkastettu/et justerat:

24 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunniakäynti sankarihaudoilla Kaatuneitten muistopäivänä / Uppvaktning vid hjältegravarna på De stupades dag / /2017 KH 126 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: hallintopäällikkö / förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand, lilian.andergard-stenstrand(at)sipoo.fi Kunnalla on yhdessä seurakuntien ja Sibbo Krigsveteraner rf:n kanssa ollut tapana osallistua Kaatuneitten muistopäivänä Sipoon vanhan kirkon ja Östersundomin kirkon sankarihaudoille tehtäviin kunniakäynteihin. Kaatuneitten muistopäivää vietetään tänä vuonna sunnuntaina Kunniakäynti Sipoon vanhan kirkon sankarihaudoille tehdään klo ja Östersundomin kirkon sankarihaudoille klo Kommunen har tillsammans med församlingarna och Sibbo Krigsveteraner rf. brukat delta i uppvaktingarna vid hjältegravarna vid Sibbo gamla kyrka och vid Östersundom kyrka på De stupades dag. De stupades dag firas i år Uppvaktingen vid gamla kyrkan sker kl och vid Östersundom kyrka kl Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus nimeää edustajat Kaatuneitten muistopäivän kunniakäynneille. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen utser representanter till uppvaktingarna på De stupades dag. Kunnanhallitus valitsi seuraavat edustajat: Heikki Vestman ja Kaj Lindqvist (Nikkilä) sekä Kasper Nyberg ja Ari Oksanen (Östersundom). Beslut Kommunstyrelsen valde följande representanter: Heikki Vestman och Kaj Lindqvist (Nickby) samt Kasper Nyberg och Ari Oksanen (Östersundom). tarkastettu/et justerat:

25 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Saaristoliikenteen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2019 / Att utse en medlem och en ersättare till delegationen för skärgårdstrafiken för perioden / /2017 KH 127 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: hallintopäällikkö / förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand, lilian.andergard-stenstrand(at)sipoo.fi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) pyytää kuntaa nimeämään edustajan ja hänellevarajäsenen Saaristoliikenteen neuvottelukuntaan (SLNK)toimikaudeksi Kaikki saaristoliikenteeseen (yhteysalus- ja maantielauttaliikenne)liittyvät asiat hoidetaan keskitetysti Varsinais-SuomenELY-keskuksessa. Saaristoliikenteen neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sen tehtävänä on käsitellä saaristoliikennettä koskevia linjauksia ja periaatteita. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat SLNK:ssaa saaristoliikenteen loppukäyttäjiä, joten heidän edunvalvontansa ohjautuu Varsinais-Suomen ELY -keskukselle tämän foorumin kautta ja toimii samalla vuorovaikutus- ja tiedonkulkukanavana. Mikael Grannas on ollut Sipoon kunnan edustaja vuosina ja Gunilla Holmberg on ollut hänen varajäsenensä. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan Saaristoliikenteen neuvottelukuntaan toimikaudeksi Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen utser en medlem och en ersättare till delegationen för skärgårdstrafiken för perioden Kunnanhallitus valitsi Mikael Grannaksen edustajaksi ja Clara Lindqvistin varajäseneksi Saaristoliikenteen neuvottelukuntaan toimikaudeksi Beslut Kommunstyrelsen valde Mikael Grannas till representant och Clara Lindqvist till ersättare till delegationen för skärgårdstrafiken för tarkastettu/et justerat:

26 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen perioden tarkastettu/et justerat:

27 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Edustajan nimeäminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen / Att utse en representant till samkommunstämman för samkommunen Eteva 285/ /2017 KH 128 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: hallintopäällikkö / förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand, lilian.andergard-stenstrand(at)sipoo.fi Eteva kuntayhtymän seuraava yhtymäkokous pidetään torstaina Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden edustajan. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Sipoon kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat yhteisöihin. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus nimeää yhden edustajan ja varaedustajan Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen utser en representant och en ersättare till samkommunstämman för samkommunen Eteva. Kunnanhallitus valitsi Suvi Vuoksenrannan edustajaksi ja Liisa Jankkarin varajäseneksi Eteva kuntayhtymän yhtiökokoukseen. Beslut Kommunstyrelsen valde Suvi Vuoksenranta till representant och Liisa Jankkari till ersättare till samkommunstämman församkommunen Eteva. tarkastettu/et justerat:

28 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Edustajan nimeäminen yhtiökokoukseen/keski-uudenmaan Kehittämiskeskus Oy/Att utse en representant till bolagsstämman/utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab 285/ /2017 KH 129 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: hallintopäällikkö/förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand(at)sipoo.fi Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n (Keuke) yhtiökokous järjestetään tiistaina klo Keuken toimistolla Keravalla. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus nimeää edustajan Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokoukseen. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen utser en representant till bolagsstämman för Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab. Kunnanhallitus valitsi Pekka Söyrilän edustajaksi Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokoukseen. Beslut Kommunstyrelsen valde Pekka Söyrilä till representant till bolagsstämman för Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab. tarkastettu/et justerat:

29 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Ammatillista koulutusta järjestävän osakeyhtiön perustaminen Itäisen Uudenmaan alueelle / Grundandet av ett aktiebolag för yrkesutbildning i östra Nyland 1769/ /2016 KH 130 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör Kurt Torsell, kurt.torsell(at)sipoo.fi Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat kevään 2018 aikana tehneet päätökset, joiden perusteella kuntayhtymän koko omaisuus ja toiminta siirretään perustettavaan osakeyhtiöön per Osakeyhtiöön siirretään myös Porvoo International College Ab:n koko omaisuus ja toiminta per Perustettavan osakeyhtiön osakkeenomistajaksi tulevat Askolan kunta, Lapinjärven kunta, Loviisan kaupunki, Sipoon kunta ja Porvoon kaupunki. Myrskylä, Orimattila, Pornainen ja Pukkila ovat päättäneet erota kuntayhtymästä. Jäsenkuntien eroamisen, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Oy Porvoo International College Ab:n toiminnan sekä omaisuuden siirtämisen jälkeen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Oy Porvoo International College Ab puretaan. Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (673/2107, 6 ) edellyttää koulutuksen järjestämislupahakemuksen toimittamista opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään kuusi kuukautta ennen koulutuksen suunniteltua aloittamisajankohtaa. Yhtiön perustamiseksi on valmisteltu perustamissopimus ja tarkennettu yhtiöjärjestys (liitteet), joilla yhtiö voidaan rekisteröidä koulutuksen järjestämisluvan hake-miseksi kesäkuun 2018 aikana. PriceWaterhouseCoopers Oy on tehnyt yhtiöjärjestykseen laillisuustarkastuksen ja teknisiä muutoksia, joilla ei kuitenkaan ole vaikutusta osakkeenomistajien asemaan. Yhtiö perustetaan alkuvaiheessa euron osakepääomalla ja lopullinen oma pääoma muodostuu Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Oy Porvoo International College Ab:n toiminnan siirtojen yhteydessä Osakepääoma jakautuu yhtiön rekisteröimisvaiheessa omistajien kesken Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän peruspääomaosuuksien suhteessa (eroavien jäsenkuntien osuudet vähennetty vuoden 2017 tasekirjan mukaisesta peruspääomasta). Yhtiön osakkaiden välillä solmittava osakassopimus täydennetään yhtiön perustamistiedoilla sekä allekirjoitetaan ennen omaisuuden ja toiminnan siirtämistä osakeyhtiöön. Osakeyhtiön ensisijaiseksi toiminimeksi ehdotetaan EduPoint Oy, tarkastettu/et justerat:

30 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen toissijaisiksi nimiksi (i) EdupoliPointCollege Oy ja (ii) EduCollege Oy. Osakkeenomistajat merkitsevät osakkeita liitteenä olevan perustamissopimuksen mukaisesti. Osakeyhtiön perustamiseksi yhtiölle on avattava pankkitili, johon maksetaan yhtiön osakepääoma. Osakkeenomistajat huolehtivat, että yhtiön pankkitilin avaamiseksi tarvittavat tiedot annetaan viivytyksettä pankkitilin avaamiseen valtuutetuille henkilöille ja perustettavan yhtiön hallituksen päätös tilin avaamiseksi, tarvittavien valtuutuksien ja käyttöoikeuksien antamiseksi tehdään perustamissopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Porvoon kaupunki maksaa osakepääoman kokonaisuudessaan perustettavan yhtiön nimiin avatulle pankkitilille. Osakepääoman maksamisen jälkeen muut osakkeenomistajat maksavat viivytyksettä Porvoolle osuutensa osakepääomasta perustamissopimuksessa määriteltyjen omistusosuuksien suhteessa. Osakkeenomistajat valitsevat hallituksen jäsenet. Osakkeenomistajat nimeävät hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöitä, joilla on asiantuntemusta yhtiön toimialasta ja liikkeenjohdosta. Hallituksen jäsenet valitaan seuraavasti: Askolan kunta 1 jäsen, Lapinjärven kunta 1 jäsen, Loviisan kaupunki 2 jäsentä, Porvoo 5 jäsentä, joista yksi osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä Sipoon kunta 1 jäsen. Porvoon kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan, joka edustaa yhtiötä, kunnes toimintojen ja omaisuuden siirtoa saakka valmisteleva määräaikainen toimitusjohtaja on valittu. Osakkeenomistajat valtuuttavat perustamissopimuksen kohdassa 10 mainitut henkilöt tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajien puolesta perustamissopimukseen ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Yhtiön tilintarkastusyhteisöksi valitaan PwC Julkistarkastus Oy, joka ilmoittaa vastuullisen tilintarkastajan myöhemmin. Liitteet / Bilagor Liite 1/ 130 KH: EduPoint Oy - Yhtiöjärjestys Liite / Bilaga 2/ 130 KH: Osakeyhtiön perustaminen - Grundandet av ett aktiebolag tarkastettu/et justerat:

31 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liite 3/ 130 KH: Yhtiön perustamissopimus EduPoint Oy Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ehdotetut perustamistoimet, luonnokset yhtiöjärjestykseksi ja perustamissopimukseksi sekä valitsee hallituksen jäsenen sekä valtuuttaa kunnanjohtajan: i. allekirjoittamaan perustamissopimuksen ja merkitsemään perustettavan yhtiön osakkeet; ii. sopimaan perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen mahdollisia vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia ja lisäyksiä; iii. edustamaan kuntaa/kaupunkia yhtiön perustamiseen liittyvissä asioissa ja tarvittaessa valtuutta-maan kolmannen henkilön toimimaan asiassa kunnan/kaupungin puolesta; iv.neuvottelemaan muiden osakkeenomistajien kanssa perustettavan yhtiön osakassopimuksesta. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen godkänner villkoren för grundandet av bolaget, utkastet till bolagsordning samt avtalet om bolagsbildning samt utser en styrelsemedlem samt befullmäktigar kommundirektören att: i. underteckna avtalet om bolagsbildning och teckna aktier i det kommande bolaget; ii. överenskomma om smärre ändringar, tillägg eller ändringar av teknisk natur i avtalet om bolagsbildning eller bolagsordningen; iii. att representera kommunen i ärenden som gäller grundandet av bolaget och vid behov befullmäktiga tredje person att fungera som kommunens representant i dessa ärenden; iv. att förhandla med de övriga aktieägarna om det kommande bolagets delägaravtal Paragrafen justeras genast vid möte. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotetut perustamistoimet sekä luonnokset yhtiöjärjestykseksi ja perustamissopimukseksi. Kunnanhallitus valitsi Virpi Karjalaisen hallituksen jäseneksi. tarkastettu/et justerat:

32 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan i. allekirjoittamaan perustamissopimuksen ja merkitsemään perustettavan yhtiön osakkeet; ii. sopimaan perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen mahdollisia vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia ja lisäyksiä; iii. edustamaan kuntaa/kaupunkia yhtiön perustamiseen liittyvissä asioissa ja tarvittaessa valtuutta-maan kolmannen henkilön toimimaan asiassa kunnan/kaupungin puolesta; iv.neuvottelemaan muiden osakkeenomistajien kanssa perustettavan yhtiön osakassopimuksesta Pykälä tarkastettiin välittömästi. Beslut Kommunstyrelsen godkände villkoren för grundandet av bolaget, utkastet till bolagsordning samt avtalet om bolagsbildning. Kommunstyrelsen valde Virpi Karjalainen till styrelsemedlem. Kommunstyrelsen befullmäktigade kommundirektören att i. underteckna avtalet om bolagsbildning och teckna aktier i det kommande bolaget; ii. överenskomma om smärre ändringar, tillägg eller ändringar av teknisk natur i avtalet om bolagsbildning eller bolagsordningen; iii. att representera kommunen i ärenden som gäller grundandet av bolaget och vid behov befullmäktiga tredje person att fungera som kommunens representant i dessa ärenden; iv. att förhandla med de övriga aktieägarna om det kommande bolagets delägaravtal. Paragrafen justerades omedelbart. tarkastettu/et justerat:

33 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Nimistötoimikunnan asettaminen / Att tillsätta en namnkommitté 257/ /2017 KH 131 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija/Beredare: hallintopäällikkö/förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand, lilian.andergard-stenstrand(at)sipoo.fi Kuntalain 30 :n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kuntalain 74 :n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.toimikunnat asetetaan enintään kunnanhallituksen toimikaudeksi (kuntalaki 32 ). Kunnanhallituksen toimikausi on neljä vuotta. Sipoon kunnassa on toiminut nimistötoimikunta, johon on kuulunut kuusi jäsentä. Nimistötoimikunta - antaa ehdotuksia katujen ja teiden nimiksi - antaa pyynnöstä lausunnon koskien julkisten rakennusten ja alueiden nimiä sekä olla aloitteellinen näiden osalta. Vuosina seuraavat henkilöt kuuluivat nimistötoimikuntaan: Kaarina Nazarenko, puheenjohtaja Kicka Lindroos, varapuheenjohtaja Antti Skogster Odin Sjöholm Matti Purasjoki Kari Helenius Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus asettaa nimistötoimikunnan kaudeksi ja valitsee toimikunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet. Kunnanjohtaja nimeää sihteerin nimistötoimikunnalle. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen tillsätter en namnkommitté för perioden och väljer ordförande, vice ordförande och ledamöter till kommittén. Kommundirektören utser en sekreterare för namnkommittén. Kunnanhallitus asetti seuraavan nimistötoimikunnan kaudeksi : tarkastettu/et justerat:

34 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kaarina Nazarenko (puheenjohtaja) Kicka Lindroos (varapuheenjohtaja) Odin Sjöholm Vidar Lindqvist Erik M. Snellman Raili Haapamäki Kaavoituksen edustaja osallistuu aina kokouksiin. Kunnanjohtaja nimeää sihteerin nimistötoimikunnalle. Beslut Kommunstyrelsen tillsatte följande namnkommitté för perioden : Kaarina Nazarenko (ordförande) Kicka Lindroos (vice ordförande) Odin Sjöholm Vidar Lindqvist Erik M. Snellman Raili Haapamäki En representant från planläggningen deltar alltid i mötena. Kommundirektören utser en sekreterare för namnkommittén. tarkastettu/et justerat:

35 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Lausunto NCC Industry Oy:n Pornaisten maakaatopaikkahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / Utlåtande om MKB-program, NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats i Borgnäs 20/ /2012 KH 132 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: ympäristönsuojelutarkastaja/ miljövårdsinspektör Saija Ruponen, saija.ruponen(at)sipoo.fi NCC Industry Oy:llä on Pornaisten kunnan Lahan kylässä toimiva kalliolouhos, jossa louhitaan, murskataan ja varastoidaan kiviaineksia. Ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee suunniteltua louhinnan laajentamista Hongankalliolle ja alueelle perustettavaa maankaatopaikkaa. Maankaatopaikkatoiminta on suunniteltu aloitettavaksi kiviainesten ottotoiminnan loppuvaiheessa ja jatkuvan ottotoiminnan päätyttyä. Maa-aineksia läjitetään alueella mahdollisesti osittain samanaikaisesti kiviainesten oton kanssa. Alueelle on suunniteltuja toimintoja ovat: louhinta ja murskaus Hongankallion alueella ylijäämämaiden ja -louheen vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus betonijätteen ja metsätähteiden vastaanotto ja käsittely sulfidisaven vastaanotto ja loppusijoitus Hankealue on Pornaisten kunnan länsiosassa Järvenpääntien pohjoispuolella, lähellä Sipoon ja Pornaisten välistä kuntarajaa. Hankealueelle kuljetaan Linsvedintien ja Ukonojantien kautta. Kuljetukset alueelle suuntautuvat lännestä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja: Vaihtoehto VE1: Maankaatopaikkatoimintaa ja betonin, louheen sekä puhtaan puujätteen ja metsätähteiden käsittelyä harjoitetaan nykyisellä, alueen eteläosaan sijoittuvalla ottoalueella sekä sen lähiympäristössä. Alustava täyttötilavuus on noin 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Hongankallion alueella louhitaan samanaikaisesti maankaatopaikkatoiminnan kanssa. Vaihtoehto VE2: Samat toiminnot kuin vaihtoehdossa VE1, mutta toimintaa harjoitetaan myös VE1:n pohjoispuoleisella alueella. Hongankallion alue louhitaan nykyisen lupahakemuksessa esitetyn tarkastettu/et justerat:

36 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen suunnitelman mukaisesti, jonka jälkeen alue otetaan maankaatopaikkakäyttöön. Alustava täyttötilavuus on yhteensä noin 6,9 miljoonaa kuutiometriä. Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Kiviainekset otetaan loppuun lupien mukaisesti. Alueen maisemointi tapahtuu lupien mukaisesti. Arviointiohjelma on luettavissa osoitteessa Uudenmaan ELY-keskus pyytää Sipoon kunnan ja kunnassa toimivien viranomaisten lausuntoa arviointiohjelmasta ja lausunnon toimittamiselle on annettu lisäaikaa asti. Kuuleminen arviointimenettelystä on kaksivaiheinen ja toteutetaan sekä arviointiohjelmasta että arviointiselostuksesta. Ohjelmavaiheessa kuulemisen myötä on tarkoitus kerätä tietoa menettelyn riittävyydestä; lisäselvitystarpeesta ja seikoista, jotka tulee huomioida selostusta laadittaessa. Toimiessaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ympäristönsuojelu on huomioinut ympäristön kannalta oleelliset seikat valmistellessaan lausuntoehdotusta. Liite / Bilaga Liite 1/ 132 KH: Lausunto Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus antaa liitteenä 1 olevan lausunnon. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen ger utlåtande enligt bilaga 1. Paragrafen justeras omedelbart. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades omedelbart. tarkastettu/et justerat: