Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelmat

Transkriptio

1 YHDISTYMISHALLITUS YHDISTYMISHALLITUS YHDISTYMISHALLITUS YHDISTYVÄN RAAHEN KAUPUNGINVALTUUSTO Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelmat 599/02/0202/020200/2011 YHALL 60 Yhdistymishallitus on antanut toimielimille vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelmien laadintaohjeet. Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmien laadintaohjeet Liite 1/3. Toimielimet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä ja lähettäneet ne yhdistymishallituksen käsittelyä varten. Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys. Liite 2/3. Kaupunginhallituksen talousarvioesitys. Liite 3/3. Seutulautakunnan kuntien maksuosuus- ja talousarvioesitys. Liite 4/3. Maaseutu- ja aluelautakunnan talousarvioesitys. Liite 5/3. Hallintolautakunnan talousarvioesitys. Liite 6/3. Liikelaitosten johtokunnan talousarvioesitys. Liite 7/3. Opetuslautakunnan talousarvioesitys. Liite 8a-b/3. Kulttuurilautakunnan talousarvioesitys. Liite 9/3.

2 Liikuntalautakunnan talousarvioesitys. Liite 10/3. Nuorisolautakunnan talousarvioesitys. Liite 11/3. Perusturvatoimikunnan talousarvioesitys. Liite 12/3. Teknisen lautakunnan talousarvioesitys. Liite 13a-b/3. Ympäristölautakunnan talousarvioesitys. Liite 14/3. Toimielinten esitysten pohjalta on yhdistymishallitukselle valmisteltu kaupunginjohtajan talousarvioesitys, joka poikkeaa toimielinten esityksistä seuraavin osin: Toimielin: Muutos (1 000) Liikelaitosten johtokunta: - liikelaitosjohtokunta ja hallinto/henkilöstömenot -97 Talousarvioesityksessä on Raahen Seudun Uimahallisäätiön, Raahen Liikuntahalli Oy:n ja Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen kuntaosuudet (3,1 milj. ) siirretty keskushallintoon muodostetulle omistajaohjausyksikön tulosalueelle. Kaupunginhallitus: - omistajaohjausyksikön tulosalue/lisätty Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen ilmoituksen mukaan kunnan maksuosuusmenoihin siirto perusturvatmk./kuntakokeiluun/henkilöstömenot -1 Hallintolautakunta: - siirto perusturvatmk./kuntakokeiluun/henkilöstömenot -39 Opetuslautakunta: - perusopetus/kuljetusmenot " /oppimateriaalimenot " /leasing-vuokramenot lukio/henkilöstömenot Raahe-opisto/hekilöstömenot varhaiskasvatus/päivähoitomaksutulot " / kotihoidontuen kuntalisä, menot " /henkilöstömenot -122

3 Kulttuurilautakunta: - museot/ henkilöstömenot kirjasto/henkilöstömenot " /ostot -5 Liikuntalautakunta: - liikuntatoimi/myyntitulot (Uimahallisäätiön ja Liikuntahallin osuus liikuntatoimen johtajan palkasta) " /jäähallin vuokratulot +2 Nuorisolautakunta: - nuorisotoiminta/kaluston hankintamenot -4 Tekninen lautakunta: - tilahallinta/vuokratulot " /puhtaanapitopalvelumenot " /henkilöstömenot kuntatekniikka/avustukset yksityisteille " liikunta-al.hoito/henkilöstömenot " liikenneal.kp./kalusto ja materiaaliostot " ulkovalaistus/kunnossapitomenot -5 - " talousmetsät/asiantuntijapalvelujen ostot -6 - kaavoitus ja maankäyttö/käyttöom. myyntivoitot siirto perusturvatmk./kuntakokeiluun/henkilöstömenot -49 Kaupunginhallitukselle osoitetut avustusanomukset vuodelle Liite 15/3. Yhteenveto haetuista avustuksista ja talousarvioon määrärahoista: esitetyistä - Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston hakemus * Kj:n esitykseen sisältyy ( v. 2012) - Raahen kaupungin vanhusasiainneuvoston hakemus * Kj:n esitykseen sisältyy ( v. 2012) - Raahen kaupungin vammaisneuvoston hakemus * Kj:n esitykseen sisältyy ( v. 2012) - Rannikon 4H-Yhdistyksen tarjous 4H-nuorisotoiminnan järjestämisestä, * Kj:n esitykseen sisältyy ( v. 2012) - Vihannin 4H-yhdistyksen toiminta-avustushakemus * Kj:n esitykseen sisältyy (kv nuorisotoimen palvelujen ostosopimus /v., sopimus päättyy ) - Rannikon 4H-yhdistyksen tarjous kierrätyskeskuspalveluiden tuottamiseksi, (alv. 0%) * Kj:n esitykseen sisältyy ( v. 2012) Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelman käyttötalousosa

4 Liite 16/3. Valmistelija: talouspäällikkö Päivi Määttä. Päätösesitys (kaupunginjohtaja Karjalainen): Yhdistymishallitus esittää Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuustolle, hyväksytään vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käyttötalousosa liitteen 16/3 mukaisena. Yhdistymishallitus: Päätti jatkaa asian käsittelyä yhdistymishallituksen seuraavassa kokouksessa , johon mennessä toivotaan lisäselvitystä Raahe-lisästä ja täsmennyksiä tavoitteisiin. YHALL 70 Yhdistymishallitus: Kuuli ja merkitsi tiedoksi varhaiskasvatuksenjohtaja Sirkka Kiilakosken selostuksen Raahe-lisästä ja siihen liittyvistä kaupungin talouteen vaikuttavista tekijöistä sekä kasvatuksellisista näkökulmista. Sivistyspalvelukeskuksen johtaja Ritva Mattila vastasi esitettyihin kysymyksiin. Sirkka Kiilakoski ja Ritva Mattila olivat saapuvilla kokouksessa klo , pyydettyinä paikalle klo Yhdistysmishallitus yksimielisesti päätti kulttuurilautakunnan mittarin tavoitetason tavoitteen 2 korjattavaksi muotoon yli 25 avustuskohdetta, , ja liikuntalautakunnan mittarin 1 tavoitetason "maks. 2 % poikkeama" muotoon "maks. 2 % poikkeama, talousarviota ei kuitenkaan saa ylittää". YHALL 102 Aiemmin käsitellyt talousarvion osat (investointiohjelma, konserniyhtiöiden tavoitteet ja käyttötalousosa) on koottu yhdeksi talousarviokirjaksi ja tehty edellisten käsittelyjen jälkeen seuraavat muutokset: Lisätty yhdistymissopimuksen mukainen toimielin: Aluelautakunta, jolle esitetään yhdistymissopimuksen mukainen käyttötalouden määräraha Karsittu kaupunginhallituksen alla toimivalta johtamisen tulosalueelta henkilöstömenoja Poistettu varhaiskasvatuksen tulosalueelta Raahe-lisään liittyvät tekstit ja tavoitteet. Lisätty investointikohteet investointiosan kohtaan "Nykyisen Vihannin kunnan alueelle kohdentuvat investoinnit". Lisätty investointikohteet investointiosan kohtaan "Nykyisen Vihannin kunnan alueen investointihankkeet/alueltk.", sekä vähennetty määrärahoista , joka budjetoitu jo aiemmin

5 käyttötalousosaan kaavoituksen henkilöstömenoihin. Muutettu perusturvatoimikunnan talousarvioesitys hyvinvointikuntayhtymän palvelujen osalta vastaamaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvioesitystä. Muutettu ulkoisen tuloslaskelman verotulot vastaamaan vahvistettua tuloveroprosenttia sekä tarkistettu valtionosuuksia vv Talousarviokirjaan on sisällytetty henkilöstösuunnitelma ja tekstiosa, johon sisältyy toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi vuosille Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Liite 1/4. Valmistelija: talouspäällikkö Päivi Määttä. Talouspäällikkö Päivi Määttä esittelee asiaa kokouksessa. Päätösesitys (kaupunginjohtaja Karjalainen): Yhdistymishallitus esittää Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuustolle, hyväksytään vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelmat liitteet 1/4 mukaisena. Yhdistymishallitus: Merkitään, että Päivi Määttä selosti lyhyesti talousarviota ja siihen tehtyjä muutoksia. Hän poistui kokouksesta klo Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen muutti päätösehdotustaan siten, että valtuuston kohdalle tavoitteisiin lisätään teksti "järjestetään valtuutettujen ja toimielinten jäsenten perehdyttämiskoulutus". Pirkko Ahokas-Tuohinto Pasi Parkkilan kannattamana esitti, että Raahe-lisään varataan euroa lisää. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Pirkko Ahokas-Tuohinto on Pasi Parkkilan kannattamana tehnyt esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen joten asiasta on äänestettävä ja teki seuraavan äänestysehdotuksen: ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Pirkko Ahokas-Tuohinnon ehdotusta, äänestävät EI. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti äänestysehdotuksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin JAA-ääniä 6 ja EI-ääniä 5. Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan esityksen tulleen yhdistymishallituksen päätökseksi. Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.

6 Liite 2/4. Yhdistymishallitus esittää Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuustolle, hyväksytään Raahen kaupungin vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti. Merkitään, että Tarja Ollanketo poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn päätyttyä klo YVALT 20 Raahen kaupungin vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma Liite 1/4. Päätösesitys (yhdistymishallitus): yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto hyväksyy Raahen kaupungin vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman liitteen 1/4 mukaisena. Kaupunginvaltuusto: Merkitsi tiedoksi kaupun ginjohtaja Kari Karjalaisen, talouspäällikkö Päivi Määtän, Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtaja Lauri Laajalan, apulaiskau punginjohtaja Ilmo Arvelan, kehittämispäällikkö Raija Eskelisen, sivis tyspalvelukeskuksen johtaja Ritva Mattilan ja teknisen palvelukeskuk sen johtaja Pasi Alatalon selostukset talousarviosta. Tämän jälkeen käytiin yleiskeskustelu talousarviosta. Yleiskeskustelun aikana Keskustan ryh mäpuheenvuoron käytti Pirkko Ahokas-Tuohinto, Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron käytti Tarja Ollanketo, SDP:n ryhmäpuheenvuo ron käytti Paavo Törmi, Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron käytti Matti Honkala ja Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron käytti Pertti Vuori. Kirjallisina jätetyt ryhmäpuheenvuorot liitettiin pöytäkirjaan. Yleiskeskustelun jälkeen käytiin yksityiskohtainen keskustelu. Yksityiskohtaisen keskustelun kuluessa Viljo Lehmusketo esitti, että koululaisten iltapäivätoimintaa jatketaan entisessä, samassa laajuudessa kuin vuonna 2012 osta malla palvelu myös vuonna 2013 kuten tähänkin asti Rannikon 4H-yhdistykseltä. Niilo Ojala kannatti Lehmuske don esitystä. Puheenjoh taja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty yhdistymishallituksen esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, joten kaupunginval tuuston tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat Viljo Lehmuskedon esitystä äänestävät EI ja ne, jotka kannattavat yhdisty mishallituksen esitystä siitä, että koululaisten iltapäivätoiminnan jat kamisen osalta eri vaihtoehtoja selvitetään äänes-

7 tävät JAA. Äänes tysmenettely hyväksyttiin. Annetussa äänestyksessä yhdistymishallituksen esitys sai 30 ääntä (Ahokas-Tuohinto Pirkko, Alapere Marina, Aulakoski Antero, Honkala Matti, Iivonen Päivi, Iso koski Jussi, Karppinen Aimo, Kemilä Jussi, Kerola Inkeri, Hirvonen Maija-Leena, Laurila Kari, Leppänen Harri, Lumijärvi Liisa, Malkamäki Kari, Mattila Hanna-Leena, Myllymäki Jarmo, Ohinmaa Ari, Lumiaho Kauko, Ollanketo Tarja, Parkkila Pasi, Pelkonen Reijo, Salmela Mar ko, Salonsaari Saila, Suonsivu Pyry, Törmi Paavo, Törmikoski Jari, Uutela Jarmo, Valtanen Pirkko, Vanhala Hannu, Ylikulju Aulis) ja Viljo Lehmuskedon esitys sai 13 ääntä (Hänninen Katja, Kellola Tuula, Lackström Joni, Lehmusketo Viljo, Niemelä Sari, Ojala Niilo, Pelto kangas Niko, Siuvatti Asser, Siuvatti Markku, Tyybäkinoja Matti, Val pas Unto, Viitala Urpo, Vuori Pertti). Äänestysluettelo liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on äänin hyväksynyt yhdistymishallituk sen esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Viljo Lehmusketo ja Perus suomalaisten valtuustoryhmä ilmoittivat jättävänsä tähän asiaan eriä vän mielipiteensä. Keskustelun kuluessa Antero Aulakoski esitti, että Raahe-lisä, yhteensä euroa palau tetaan takaisin talousarvioon ja Raahe-lisän jaon perusteena on enti nen kriteeristö. Pirkko Ahokas-Tuohinto, Katja Hänninen ja Perussuo malaisten valtuustoryhmä kannattivat Aulakosken esitystä. Puheen johtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty yhdistymishallituk sen esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, joten kaupungin valtuuston tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi puheenjoh taja esitti nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat An tero Aulakosken esitystä äänestävät EI ja ne, jotka kannattavat yhdis tymishallituksen esitystä siitä, että Raahe-lisää ei lisätä talousarvioon äänestävät JAA. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Annetussa äänestyksessä yhdistymishallituksen esitys sai 17 ääntä (Honkala Matti, Iivonen Päivi, Kemilä Jussi, Hirvonen Maija-Leena, Laurila Kari, Leppänen Harri, Malkamäki Kari, Ojala Niilo, Ollanketo Tarja, Pelkonen Reijo, Peltokangas Niko, Salmela Marko, Salonsaari Saila, Törmi Paavo, Uutela Jarmo, Valpas Unto, Valtanen Pirkko) ja Antero Aulakosken esitys sai 26 ääntä (Ahokas-Tuohinto Pirkko, Alapere Marina, Aula koski Antero, Hänninen Katja, Isokoski Jussi, Karppinen Aimo, Kello la Tuula, Kerola Inkeri, Lackström Joni, Lehmusketo Viljo, Lumijärvi Liisa, Mattila Hanna-Leena, Myllymäki Jarmo, Niemelä Sari, Ohinmaa Ari, Lumiaho Kauko, Parkkila Pasi, Siuvatti Asser, Siuvatti Markku, Suonsivu Pyry, Tyybäkinoja Matti, Törmikoski Jari, Vanhala Hannu, Viitala Urpo, Vuori Pertti, Ylikulju Aulis). Äänestysluettelo liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on äänin hyväksynyt Antero Aulakosken esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginvaltuuston kokous keskeytettiin klo tauon ajaksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous jatkui klo

8 Keskustelun kuluessa Pirkko Ahokas-Tuohinto esitti, että Piehingin koululle suunniteltu ja vuo delle 2013 varattu n. 1,9 miljoonan euron määräraha jäädytetään kunnes Piehingin koulun remontin kilpailutukseen liittyvää valitusta koskevaan asiaan on saatu ratkaisu Markkinaoikeudesta. Markkinaoi keuden päätöksen saatuaan kaupunginvaltuusto käsittelee Piehingin koulun remonttiasian uudelleen. Paavo Törmi kannatti Pirkko Aho kas-tuohinnon esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun ku luessa on tehty yhdistymishallituksen esityksestä poikkeava kannatet tu muutosesitys, joten kaupunginvaltuuston tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä si ten, että ne, jotka kannattavat Pirkko Ahokas-Tuohinnon esitystä ää nestävät EI ja ne, jotka kannattavat yhdistymishallituksen esitystä sii tä, että Piehingin koulun remonttiin suunniteltua ja varattua määrära haa vuodelle 2013 ei jäädytetä äänestävät JAA. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Annetussa äänestyksessä yhdistymishallituksen esitys sai 12 ääntä (Hänninen Katja, Lack ström Joni, Laurila Kari, Lehmusketo Viljo, Ojala Niilo, Ollanketo Tar ja, Peltokangas Niko, Salonsaari Saila, Siuvatti Asser, Siuvatti Mark ku, Tyybäkinoja Matti, Valpas Unto) ja Pirkko Ahokas-Tuohinnon esitys sai 31 ääntä (Ahokas-Tuohinto Pirkko, Alapere Marina, Aula koski Antero, Honkala Matti, Iivonen Päivi, isokoski Jussi, Karppinen Aimo, Kellola Tuula, Kemilä Jussi, Kerola Inkeri, Hirvonen Maija-Lee na, Leppänen Harri, Lumijärvi Liisa, Malkamäki Kari, Mattila Han na-leena, Myllymäki Jarmo, Niemelä Sari, Ohinmaa Ari, Lumiaho Kauko, Parkkila Pasi, Pelkonen Reijo, Salmela Marko, Suonsivu Py ry, Törmi Paavo, Törmikoski Jari, Uutela Jarmo, Valtanen Pirkko, Vanhala Hannu, Viitala Urpo, Vuori Pertti, Ylikulju Aulis). Äänestys luettelo liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on äänin hyväksynyt Pirkko Ahokas-Tuo hinnon esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Viljo Lehmusketo, Joni Lackström, Tarja Ollanketo ja Katja Hänninen ilmoittivat jättävänsä tähän asiaan eriävän mielipiteensä. Kirjallisina jätetyt eriävät mielipi teet liitettiin pöytäkirjaan. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginvaltuuston kokous keskeytettiin klo yhdistymishal lituksen kokouksen ajaksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginval tuuston kokous jatkui klo Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhdistymishallituksen esityksen siitä, että tulos- ja rahoituslaskelma lisämäärärahojen, euroa, osalta katetaan velalla ja kaupunginhallitus valmistelee tämän euron osalta valtuustolle tasapainotussuunnitel man, joka kattaa myös suunnittelukauden. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Matti Honkalan esityksestä seuraavan klausuulin: Kaupunginhallitus nimeää kaupungin talou-

9 den tasapainottamisryh män niin pian kuin mahdollista. Ryhmän toiminta-aika on maaliskuun 2013 loppuun saakka. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Raahen kaupungin talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille 2014 ja 2015 liitteen 1/4 mukaisena edellä mainituin muutoksin ja lisäyksin.