Raahen kaupungin talousarvio vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINHALLITUS Raahen kaupungin talousarvio vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelma vuosille / /2018 KH 398 "KH 373 Kaupunginhallitus /Vuoden 2019 talousarvio ja vuo sien taloussuunnitelma / käyttötalousosa Toimielimet ovat antaneet talousarvioesityksensä mennes sä. Talousarvioesitykset on esitelty kaupunginvaltuustolle valtuuston il ta kou lus sa Kaupunginjohtaja on valmistellut oman esi tyk sen sä toimielinten esitysten pohjalta. Kaupunginjohtajan ta lous ar vio esi tyk sen toimintakate on -146,6 milj. euroa, mikä on noin 2,4 milj. eu roa heikompi kuin lautakuntien esitys. Kaupunginjohtajan esitykseen on huomioitu: hyvinvointikuntayhtymän maksuosuuden lisäys on 1,75 milj. euroa (raamiin sisältyy 1,0 milj. euroa, joten lisäys yhteensä n. 2,75 milj. euroa) rakennetun ympäristön lautakunnan menoihin on lisätty yh teensä 470 t (rakennusten purkuun 60 t ja kiinteistöjen myyn ti tappioi hin 163 t sekä siirretty investoinneista 250 t ) kaupunginhallituksen toimialalle on lisätty 100 t (Raahen Teatte rin avustukseen 30 t ja organisaatiorakenteen uudistamiseen 60 t ). Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelman käyt tö ta lous osa, liite 1/8. Toimialajohtajat ja talousjohtaja esittelevät talousarviota ko kouk sessa. Valmistelija: talousjohtaja Päivi Määttä. hyväksyy talousarvion käyttötalousosan tekee lopullisen talousarvioesityksen kaupunginvaltuustolle seu raa vas sa kokouksessa. Kaupunginhallitus: Päätti yksimielisesti, että se tekee lopullisen ta-

2 lous ar vio esi tyk sen kaupunginvaltuustolle seuraavassa kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa ko kouk ses sa. Merkittiin pöytäkirjaan, että opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hän ninen ja tekninen johtaja Pasi Alatalo esittelivät osaltaan talousarviota ko kouk ses sa ennen asian varsinaista käsittelyä klo Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Ollanketo saapui tämän asian esitte lyn aikana klo Varajäsen Merja Turunen poistui samalla." Kaupunginhallitus ja /Vuoden 2019 talousarvio/investontiohjelma "KH 357 Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmien laadintaohjeiden mukaan toi mi elinten on tullut antaa talousarvioesityksensä mennessä. Inves toin ti esi tyk set on tullut antaa taloussuunnitelmakaudelle sekä kahdelle seuraavalle vuodelle. Toimielinten investointiesitykset, liite 1/16. Kaupunginjohtajan esitys investointiohjelmaksi vuosille (var si nai nen taloussuunnitelmakausi) sekä vuosille , liite 2/16. Kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja esittelevät asiaa kokouksessa. Valmistelija: kaupunginjohtaja Ari Nurkkala. merkitsee tiedoksi investointiohjelman ja käsittelee sen seu raavas sa kokouksessa. Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä ja tekninen joh ta ja Pasi Alatalo esittelivät asiaa kokouksessa. Pasi Alatalo poistui ko kouk ses ta klo Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupungnvaltuuston puheenjohtaja Han-

3 na-lee na Mattila poistui kokouksesta asian esittelyn aikana klo KH 374 Toimielinten investointiesitykset, liite 1/9. Kaupunginjohtajan esitys investointiohjelmaksi vuosille , lii te 2/9. Valmistelija: kaupunginjohtaja Ari Nurkkala. hyväksyy investointiohjelman vuosille liitteen 2/9 mu kai se na ja liittää sen talousarviokirjaan. Kaupunginhallitus: Päätti yksimielisesti käsitellä investointiohjelman seu raa vas sa kokouksessaan. Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Pasi Alatalo esitteli asiaa ko kouk ses sa ennen asian varsinaista käsittelyä klo " Kaupunginhallitus ja /Vuoden 2019 talousarvio / investontiohjelma "KH 356 Kuntalain 110 :n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kun ta kon sernin toiminnan ja talouden tavoitteista. Kaupunginhallituksen antamien talousarvion laadintaohjeiden mukaan valmistelee konserniyhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet virkamiesvalmistelun pohjalta. Konserniyhteisöjen tavoitteet vuoden 2019 talousarvioon, liite 1/15. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja esittelevät asiaa kokouksessa. Valmistelijat: kaupunginjohtaja Ari Nurkkala ja talousjohtaja Päivi Määt tä. merkitsee tiedoksi konserniyhteisöjen tavoitteet vuodelle 2019

4 ja käsittelee asian seuraavassa kokouksessa. Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa ko kouk ses sa. Päivi Määttä poistui kokouksesta klo Merkittiin pöytäkirjaan, että pidettiin jaloittelutauko klo KH 375 Konserniyhteisöjen tavoitteet vuoden 2019 talousarvioon, liite 1/10. Valmistelijat: kaupunginjohtaja Ari Nurkkala ja talousjohtaja Päivi Määt tä. hyväksyy konserniyhteisöjen tavoitteet vuodelle 2019 liitteen 1/10 mukaisena ja liittää ne talousarviokirjaan. Kaupunginhallitus: Päätti yksimielisesti käsitellä asian seuraavassa ko kouk ses saan." Kaupunginhallituksen edellisten talousarviokäsittelyjen jälkeen kau pun gin joh ta jan talousarvioesitystä on muutettu seuraavilta osin: Käyttötalousosa: Raahe 370 -juhlavuoden määrärahaa on vähennetty 40 t, joten esi tyk seen sisältyy 60 t maa-aluiden myyntivoitoista on vähennetty 250 t, joten esi tykseen si säl tyy 250 t organisaatiorakenteen uudistamistyöhön on varattu 30 t ai emmin il moi te tun 60 t :n sijaan (nyt ei muutosta) = vaikutus toimintakatteeseen -210 t (heikentää toimintakatetta) Investointiosa: maa-alueiden myyntituloista on vähennetty 250 t, joten esi tykseen si säl tyy 250 t teemaleikkilaivan määräraha 120 t poistettu kokonaan Pattasten koulun sisäilmakorjauksista vähennetty 240 t, joten esi tyk seen sisältyy 260 t. Muutos tehty, koska korjaukset aloitet tu jo vuon na 2018 ja vuoden 2018 osuudeki arvioitu vä hen-

5 net ty summa Koivuluodon monitoimikentän rakentaminen lisätty, kaupungin osuus 200 t = vaikutus nettoinvestointeihin -90 t (lisää nettoinvestointeja) Toimielinten investontiesitykset, liite 1/11. Talousarviokirja, liite 2/11. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja talousjohtaja esittelevät asiaa ko kouk ses sa. Valmistelija: talousjohtaja Päivi Määttä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, hyväksytään vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020 ja 2021 ta lous suun ni tel mat liitteen 2 mukaisena. Kaupunginhallitus: Käsittelyn kuluessa päätti yksi mie li ses ti, että valtuuston kohdalla suunnittelukauden 1. tavoitteen koh dal le kirjataan asukaslukutavoitteeksi 1500 uutta asukasta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunginhallituksen toimi alu een toimintakatetta parannetaan euroa. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kehittämislautakunnan toi mi alu een toimintakatetta parannetaan euroa. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että tulevaisuuslautakunnan toi mi alu een toimintakatetta parannetaan euroa siten, että se ei vaikuta lakisääteisiin palveluihin. Pekka Poukkula esitti, että rakennetun ympäristön lautakunnan toimi alu een toimintakatetta parannetaan euroa. Liisa Lumijärvi kan nat ti Poukkulan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pun ginjoh ta jan päätösesityksestä poikkeava kannatettu muu tos esi tys, joten kau pun gin hal li tuk sen tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, ää nes tävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Pekka Poukkulan esi tys tä, ää nes tä-

6 vät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Annetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys sai 3 JAA-ääntä (Tar ja Ollanketo, Vesa Pukkila, Risto Heinonen) ja Pekka Poukkulan esi tys 8 EI-ään tä (Jarmo Myllymäki, Jaana Hautamäki, Aimo Karp pinen, Kristiina Kemppainen, Liisa Lumijärvi, Sari Pekkala, Pekka Pouk ku la, Marko Salmela). Kaupunginhallituksen päätökseksi tuli äänin 8-3, että rakennetun ympä ris tön lautakunnan toimialueen toimintakatetta parannetaan euroa. Vesa Pukkila esitti, että investointiosaan Vihannin ja Saloisten lii kunta sa lei hin varataan 1,7 miljoonaa euroa. Risto Heinonen kannatti esitys tä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pun ginjoh ta jan päätösesityksestä poikkeava kannatettu muu tos esi tys, joten kau pun gin hal li tuk sen tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, ää nes tävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Vesa Pukkilan esi tys tä, ää nes tä vät EI. Ää nes tys me net te ly hyväksyttiin. Annetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys sai 4 JAA-ääntä (Jar mo Myllymäki, Jaana Hautamäki, Sari Pekkala, Pekka Poukkula) ja Vesa Pukkilan esitys 7 EI-ään tä (Tarja Ollanketo, Ai mo Karppinen, Ris to Heinonen, Kristiina Kemppainen, Liisa Lumijärvi, Vesa Pukkila, Mar ko Salmela). Kaupunginhallituksen päätökseksi tuli äänin 7-4, että Vihannin ja Salois ten koulujen liikuntasaleihin varataan 1,7 miljoonaa euroa. Liisa Lumijärvi esitti, että Koivuluodon monitoimikentän mää rä ra hava raus poistetaan. Aimo Karppinen kannatti Lumijärven esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pun ginjoh ta jan päätösesityksestä poikkeava kannatettu muu tos esi tys, joten kau pun gin hal li tuk sen tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, ää nes tävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Liisa Lumijärven esi tys tä, ää nes tävät EI. Ää nes tys me net te ly hyväksyttiin. Annetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys sai 1 JAA-ääntä (Mar ko Sal me la) ja Liisa Lumijärven esitys 10 EI-ään tä (Jarmo Myl ly-

7 mä ki, Tarja Ollanketo, Jaana Hautamäki, Aimo Karppinen, Risto Heino nen, Kristiina Kemppainen, Liisa Lumijärvi, Sari Pekkala, Pekka Pouk ku la, Vesa Pukkila). Kaupunginhallituksen päätökseksi tuli äänin 10-1, että Koivuluodon mo ni toi mi alu een määrärahavaraus poistetaan. Kaupunginhallitus päätti, että se kokouksessaan esittää talousarvion kau pun gin val tuus tolle tässä kokouksessa päätetyillä muutoksilla avaamatta määrärahoihin tehtyjä päätöksiä ja yksittäisiä summia. Kokonaisuuden osalta tehdään tekninen tarkistus. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Ollanketo saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa ko kouk ses sa. Merkittiin pöytäkirjaan, että Pasi Alatalo ja Lucina Hänninen saapuivat tä män asian esittelyn aikana. Lucina Hänninen poistui esittelyn jäl keen klo Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn alkaessa ruokailutauon jäl keen tekninen johtaja Pasi Alatalo esitteli investointiosan hankkeita ja poistui klo Merkittiin pöytäkirjaan, että piti neuvottelutauon klo Merkittiin pöytäkirjaan, että piti neuvottelutauon klo Merkittiin pöytäkirjaan, että Kristiina Kemppainen, Matti Honkala, Liisa Lumijärvi ja Pirkko Valtanen pois tui vat kokouksesta Raahen Energia Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajaksi (yhteisöjääviys, Raahen Energia Oy:n hallituksen jäsenyys/varajäsenyys). Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Valtanen, Liisa Lumijärvi ja Matti Hon ka la pois tui vat kokouksesta Raahen Satama Oy:n tavoitteiden kä sit te lyn ajaksi (yhteisöjääviys, Raahen Sa ta ma Oy:n hallituksen jäse nyys/va ra jä se nyys). Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Ollanketo pois tui kokouksesta Raahen Vesi Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajaksi (yhteisöjääviys, Raahen Ve si Oy:n hallituksen jäsenyys. Merkittiin pöytäkirjaan, että Jaana Hautamäki pois tui kokouksesta Kiin teis tö Oy Kummatin tavoitteiden käsittelyn ajaksi (yhteisöjääviys,

8 Kiin teis tö Oy Kummatin hallituksen jäsenyys. Merkittiin pöytäkirjaan, että Hanna-Leena Mattila pois tui kokouksesta Raa hen Seudun Asuntosäätiön tavoitteiden käsittelyn ajaksi (yh teisö jää viys, Raahen Seudun Asuntosäätiön hallituksen jä se nyys/va rajä se nyys). Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Ollanketo pois tui kokouksesta Raahe po lis Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajaksi (yhteisöjääviys, Raahepolis Oy:n hallituksen varajäsenyys. KH 411 Merkittiin pöytäkirjaan, että Liisa Lumijärvi pois tui kokouksesta Raahen Seudun Uimahallisäätiön tavoitteiden käsittelyn ajaksi (yh tei söjää viys, Raahen seudun Uimahallisäätiön hallituksen jäsenyys). Kaupunginhallitus on päättänyt muutoksista kaupunginjohtajan talous ar vio esi tyk seen seuraavasti: asukaslukutavoitteksi valtuuston kohdalla suunnittelukauden 1. ta voit teen kohdalle kirjataan asukaslukutavoitteeksi 1500 uutta asu kas ta lautakuntien ja kaupunginhallituksen toimialueilla toimintakatetta pa ran ne taan seuraavasti: Kaupunginhallitus Kehittämislautakunta Tulevaisuuslautakunta Rakennetun ympäristön lautakunta euroa euroa euroa euroa Investointeja koskien: Vihannin monitoimitalo liikuntila 1,7 milj. euroa v Saloisten monitoimitalo liikuntatila 1,7 milj. euroa v Koivuluodon monitoimikentän varaus vuodelta 2019 poistettu Kaupunginhallitus päätti, että se kokouksessaan esittää ta lous ar vion kaupunginvaltuustolle tässä kokouksessa päätetyillä muu tok sil la avaamatta määrärahoihin tehtyjä päätöksiä ja yksittäisiä sum mia. Kokonaisuuden osalta tehdään tekninen tarkistus. Asukalukutavoitteet ja investointien muutokset on tehty ta lous ar viokir jaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaiseksi. Kaupunginhallituksen käyttötalouden toimintakatteisiin päättämien muu tos ten suorittamiseksi on kaupunginjohtajan johdolla valmisteltu luet te lo talousarvion kohdista, joille vähennykset kohdistettaisiin. Vai ku tuk sen arvioinnit on liitetty kohteille. Laajennettu puheenjohtajisto on keskustellut vähennyskohteista.

9 Talousarviokirja, liite 1/5. Valmistelija: hallintojohtaja Hannu Haapala. jatkaa asian käsittelyä ja uudelleen tarkastelee lautakuntien ja kau pun gin hal li tuk sen toimialueilla toimintakatteen pa ran ta misvel voi te ta voit teen oheismateriaalina olevan selvityksen pohjalta kaupunginhallituksen päätökseen lisätään lause: Lau ta kuntia/toi mie li miä velvoitetaan suunnittelemaan ja sovittamaan toimin taan sa niin, että vuoden 2019 tilinpäätös ei olisi tappiollinen. Kaupunginhallitus: Tarja Ollanketo esitti, että päätösesityksen ensim mäi nen osa muutetaan muotoon: Luovutaan kaupunginhallituksen kokouksessa tehdystä leik kaus sum mas ta ja hyväksytään kaupunginjohtajan esittämä al kupe räi nen käyt tö ta lous osa Vesa Pukkila kannatti Ollankedon esi tys tä. Sari Pekkala teki seuraavan esityksen: Esitän, että lautakunnat ja toi mi eli met velvoitetaan tekemään käyttösuunnitelmansa hal li tuk sen kokouksen päätöksen pykälän 398 (hyväksytyn pöy tä kirjan) mu kai sin euromäärin. Lisäksi esitän, että säästöt toteutetaan niin, että lakisääteiset palvelut ei vät vaarannu. Lautakunnat velvoitetaan antamaan säästökohteet käyt tö suun ni telman sa ohella kaupunginhallitukselle tiedoksi. Liisa Lumijärvi kannatti Pek ka lan esitystä. Keskustelun kuluessa Sari Pekkala täydensi tekemäänsä esitystä seu raa vas ti: Hylätään oheismateriaaliksi tehty lista. Aimo Karppinen kan nat ti Pekkalan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty 2 kau pungin joh ta jan esityksestä poikkeavaa kannatettua muutosesitystä, joten kau pun gin hal li tuk sen tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat Ollankedon esitystä, äänestävät JAA,

10 ja ne, jotka kannattavat Sari Pekkalan muutosesitystä, ää nes tä vät EI. Ää nes tys me net te ly hyväksyttiin. Annetussa äänestyksessä Tarja Ollankedon esitys sai 5 JAA-ääntä (Tar ja Ollanketo, Vesa Pukkila, Jaana Hautamäki, Marko Salmela, Tei ja Larikka) ja Sari Pekkalan esitys 5 EI-ääntä (Aimo Karppinen, Lii sa Lumijärvi, Sari Pekkala, Pekka Poukkula, Jarmo Myllymäki). Puheenjohtaja totesi, että on äänin puheenjohtajan ää nen ratkaistessa 5-5 hy väk sy nyt Sari Pekkalan esityksen asiassa. Keskustelun kuluessa kuluessa kaupunginjohtaja totesi äänestyksen tu lok sen muodostuneen kaupunginhallituksen päätökseksi ja muutti pää tö esitys tään poistamalla kohdan: "kaupunginhallituksen pää tökseen lisätään lause: Lau ta kun tia/toi mie li miä velvoitetaan suun nit te lemaan ja sovittamaan toi min taan sa niin, että vuoden 2019 tilinpäätös ei olisi tappiollinen." Näin ollen esittää talousarvion kau pun gin val tuuston hy väk syt tä väk si äänestyksen tuloksena syntyneessä muodossa seu raa vas ti: Lautakunnat ja toimielimet velvoitetaan tekemään käyt tö suunni tel man sa hallituksen kokouksen päätöksen pykälän 398 (hyväksytyn pöytäkirjan) mukaisin euromäärin. Säästöt toteutetaan niin, että lakisääteiset palvelut eivät vaaran nu. Lautakunnat velvoitetaan antamaan säästökohteet käyt tö suunni tel man sa ohella kaupunginhallitukselle tiedoksi. Hylätään oheismateriaaliksi tehty lista. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Ollanketo, Teija Larikka, Vesa Pukki la ja Marko Salmela ilmoittivat jättävänsä asiaan eriävän mie li piteen, joka lisätään pöytäkirjan liitteeksi. Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo Merkittiin pöytäkirjaan, että Pasi Alatalo, Lucina Hänninen ja Päivi Määt tä olivat läsnä asian käsittelyn aikana. Merkittiin pöytäkirjaan, että Katja Hänninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Merkittiin pöytäkirjaan, että Hanna-Leena Mattila poistui kokouksesta tä män asian käsittelyn aikana klo