Sisäisen valvonnan osavuosiraportti 1/2012

Transkriptio

1 Sisäisen valvonnan osavuosiraportti 1/2012 Maakuntahallitus

2 1

3 2 EDUNAJAMINEN Pohjois-Savon kehitystä, kasvua ja kilpailukykyä tukevat moninaiset edunvalvontatehtävät ovat laaja-alaista yhteistyötä edellyttäviä niin maakunnassamme kuin maakunnan ulkopuolella. Edunvalvonta kytkeytyy maakuntastrategian ja maakuntaohjelman mukaisten tavoitteiden edistämiseen. Edunvalvonnan toimintakentät ovat maakunnallinen, kansallinen ja EU taso. Maakuntien yhteistoiminta-alueen työn vaikuttavuuden lisääminen o Yhteistyöalueen työvaliokunta on raportointikaudella pitänyt yhden kokouksen, missä on hyväksynyt työsuunnitelman vuodelle Yliopisto-opetuksen, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja muiden oppilaitosten sekä elinkeino-elämän yhteistyön vahvistaminen; resurssien turvaaminen, ennakointitehtävät o Opetusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa on tuettu kansallisin ja EU-varoin o Osallistuttu Kuopion innovaatiokeskittymän valmisteluun. o Ennakointihanke jatkuu. Portaalin ja KESU-prosessin (koulutuksen aloituspaikat) valmistumisen jälkeen projektin tärkeimmät tavoitteet vuonna 2012 ovat maakunnallisen aikuiskoulutussuunnitelman laatiminen ja ennakoinnin pysyvän toimintamallin (ennakoinnin strategian) kehittäminen. Kuntayhteistyön vaikuttavuuden parantaminen palvelu- ja kuntarakenne-uudistusten edistäminen o Asiaa on käsitelty Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa Itäsuomalaisten kansanedustajien, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien yhteisen strategiatyön vahvistaminen ja vaikuttaminen kansalliseen politiikkaan o Perusväylänpitoon syksyllä 2011 tulleella lisärahoituksella on keväällä 2012 alkanut Pieksämäki-Kuopio radan perusparantaminen, joka valmistuu v Tämä hanke tukee liiton EU-rahoituksella edenneiden tasoristeysten poistohankkeita ja nopeuttaa Helsinki-Kuopio raideyhteyttä. o Valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa eduskunnalle v liikenneverkon kehittämisohjelmasa vuosille on mukana seuraavat Pohjois-Savolle tärkeät hankkeet: Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki ratayhteyden parantaminen (sähköistys) 90 ME, sisältää myös Iisalmen kolmioraiteen ja Itä-Suomen yhdessä ajamista hankkeista VT5 Mikkelin kohta 20 ME. o Itä-Suomen kansanedustajat on kutsuttu Itä-Suomen neuvottelukunnan kokoukseen Itä- ja Pohjois-Suomen erillisen kehittämisohjelman laadinta o Ohjelman laadinnassa on mukana aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, sihteeristön jäsenenä ohjelmavalmistelua on esitelty eri yhteyksissä, samoin valmisteltu näkemyksiä työryhmän jäsenten kanssa työryhmän käyttöön on Pohjois-Savon liitossa koottu koko IP-aluetta koskeva tausta-aineisto Vuoden 2013 jälkeiseen alue- ja rakennepolitiikkaan vaikuttaminen kansallisen aluepolitiikan painopiste Itä-Suomea tukevaksi kansallisissa linjauksissa o EU-ohjelman sisältöön vaikutetaan asiaa valmistelevissa työryhmissä o Itä-Suomen tavoitteita mm. harvan asutuksen huomioimisesta on otettu ohjelman laadinnassa huomioon o Toimenpiteet on esitelty tarkemmin aluekehityksen päävastuualueella Alueellistamisen jatkaminen; kasvusysäysvaikutusten vahvistaminen o Oikeusministeriö on tehnyt esityksen hovi- ja hallinto- oikeuden Kouvolan toimintojen siirtämisestä Kuopioon o Puolustusvoimien uudistuksessa on esitetty ilmavoimien Pirkkalassa toimivan Satakunnan lennoston lakkauttamista ja sen hävittäjäjoukko-osastojen siirtämistä Rissalaan (Siilinjärvi) ja Rovaniemelle o Laadittiin selvitys Pohjois-Savossa toimivista valtion tutkimuslaitoksista. Tutkimuslaitoksille tehtiin myös kysely, jonka perusteella vastattiin VM:lle valtion toimintojen sijoittamisesta. Aineisto muodostaa tietopohjaa maakunnan edunajamiseen mahdollisissa tulevissa muutostilanteissa sekä tutkimuslaitosten toiminnan vahvistamisessa. ISBE Oy:n (Pietarissa) ja Itä-Suomen Brysselin edunvalvontatoimistojen työn vakuttavuuden parantaminen: Itä-Suomen Brysselin toimisto on mm. järjestänyt Itä-Suomen ja TEM:in välisiä keskusteluja/neuvotteluja Itä-Suomelle tärkeistä asioista (edunajaminen). Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen Brysselin toimistot on päätetty yhdistää. o Liitto on rahoittanut Venäjä Vetää hanketta, jonka hallinnoijina ovat olleet Kauppakamari, Savon yrittäjät ja ISBE Oy. o Hanke on verkostoitunut muiden Venäjä-hankkeiden kanssa, mm. KOKO:n Venäjä-verkoston kanssa, järjestänyt useita tilaisuuksia ja tapaamisia, mm. tilaisuuden venäläisten ja suomalaisten rakennusalan yritysten kanssa.

4 PÄÄVASTUUALUEIDEN TEHTÄVIEN TOTEUTUMINEN ALUEKEHITYSTEHTÄVÄT: Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Päävastuualueen tavoitteet/painopisteet vuonna 2012: 3 Aluekehityslain mukaisen aluekehitysvastuun toteuttaminen ja lakisääteiset aluekehitystehtävät Vuoden 2013 jälkeiseen EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan vaikuttaminen sekä uuden kauden rakennerahasto ohjelman valmistelu itä- ja pohjoissuomalaisena yhteistyönä Maakuntastrategian väliarviointi Maakuntaohjelman toteutumisen seuranta ja vaikutusten arviointi Rakennerahasto-ohjelmien ( toteutuksen edistäminen, koordinointi sekä rakennerahastokaudesta tiedottaminen) Äkillisten rakennemuutosalueiden tukeminen Koulutustarpeen ennakointi sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin ammattirakenteen ennustaminen Ammattikoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, Itä-Suomen yliopiston ja elinkeinoelämän yhteyksien tiivistäminen Aluekehityksen päävastuualueen tavoitteena on luoda vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen perustuva alueiden kehittämisen järjestelmä, joka luo edellytyksiä maakunnan tasapainoiselle kehittymiselle ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle. Tavoitteeseen päästään maakuntastrategiaa, maakuntaohjelmaa sekä EU:n rakennerahasto-ohjelmia toteuttamalla. Toteutuneet toimenpiteet mennessä: Kehittämisyksikön toimenpiteet: Maakuntasuunnitelman tavoitteiden ja strategioiden painopisteiden väliarviointi o Maakuntastrategiaa ja ohjelmaa arvioidaan samanaikaisesti (kts. alta) Maakuntaohjelman toteutuksen edistäminen ja seuranta sekä seurantajärjestelmän uudistaminen o Keväällä 2012 kilpailutettiin lakisääteisen ulkoisen arvioinnin tekijä. Samaan aikaan valmisteltiin ohjelman itse arviointia. Rahoittajilta koottiin tiedot rahoituksen kohdentumisesta sekä valmisteltiin syksyllä tehtäviä rahoittajien, kehittäjien ja yritysten haastatteluja. o Kiinnostus laajemman vaikuttavuusarvioinnin toteuttamiseen ylimaakunnallisesti tai valtakunnallisesti ei saanut kannatusta muista maakunnista. TEM:in säästötoimet veivät lisäksi pohjan TEM:in osarahoituksen saamisesta tähän arviointiin. o Maakuntaohjelman toimintalinjaa 3. Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi toteutettiin laatimalla Pohjois-Savon hyvinvointiraportti, jota jaettiin laajalti sähköisesti. o Ikääntymisen haasteeseen on vastattu perustamalla ikääntyvien asumisen asiantuntijaryhmä, ja laadittu kunnille ikääntyneiden asumista ja asumista tukevia palveluja koskeva kysely. Ennakoinnin, tietopalvelun ja yhteistyön kehittäminen o Käynnissä olevan ennakointiprojektin ohjelman mukaisesti on valmistelu maakunnallista ennakointimallia, aikuiskoulutusstrategiaa sekä koulutus- ja työmarkkinoita palvelevan tiedon keräystä mm. oppilaitoksilta ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Valmisteltu maakunnallista koulutusseminaaria syksylle 2012

5 4 Koulutustarpeen seuranta, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeen ennakointi ja sen yhteensovittaminen sekä koulutustarjonta 2016 ennakointiprosessin johtaminen Pohjois-Savossa o OKM:n päätökset amk:n aloituspaikoista on saatu, ammatillisen toisen asteen aloituspaikkojen leikkaus ei ole vielä käynnistynyt, asiaa valmistellaan OKM:ssä. o AMK:n aloituspaikkojen osalta OKM esitti leikkauksia, jotka eivät vastanneet maakunnan omaa näkemystä. Maakuntaliitto ja Savonia AMK laativat vastaehdotuksen, jossa aloituspaikkoja ei vähennettäisi alueen työmarkkinoiden kannalta tärkeiltä koulutusaloilta. OKM otti palautteen huomioon lopullisessa aloituspaikkajaossaan, joten edunvalvontatyötä voi pitää onnistuneena. Innovaatio- ja t&k -politiikan seurata ja kehittäminen o Osallistuttiin Kuopion innovaatiokeskittymän valmisteluun nimetyssä ohjausryhmässä. Alueviranomaistyön kehittäminen osana aluestrategiatyötä o Vuoropuhelu tiivistyy suunnittelun osalta, kun uusi strategiaprosessi alkaa. Mineraalistrategian valmistelu aloitettiin yhdessä GTK:n, ELY: n ja Pohjois-Savon liiton kesken. Yrityshaastattelut on pääosin tehty maalis-huhtikuussa. Tietopalvelu: suunnittelu- ja kehittämistyössä tarvittavan tietoaineiston välittäminen ja muokkaaminen eri käyttäjäryhmille, mm. liiton jäsenkunnille, sekä aluetalouskatsauksen laatiminen kaksi kertaa vuodessa o Uuden aluetalouskatsauksen laadinta aloitettiin huhtikuussa. Johtavien yritysten dominointi omilla toimialoillaan lisääntyy, mikä on huomioitava julkaisuaikataulussa ja on vähentänyt tiedon saamista erityisesti Koillis-Savosta. Median kiinnostus muuttoliiketilastoihin on lisääntynyt muuttovoittoisen vuoden 2011 jälkeen. Ohjelmayksikön toimenpiteet: Ohjelmakautta koskevan Itä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman ja Manner-Suomen ESR - ohjelman Itä-Suomen alueosion toteuttaminen, hakijoiden koulutus ja tiedotus sekä EAKR- ja ESRrahoituspäätösten valmistelu ja toteutuksen seuranta o Rakennerahastohankehakijoiden koulutus : Ajankohtaista EU:n rakennerahasto-ohjelmissa: Kertakorvausmenettelyn käyttöönotto, Best Western Hotelli Savonia, Kuopio. Paikalla 95 osallistujaa. o Valmisteltiin Pohjois-Savon hankerekisteriä. o Käynnistettiin rakennerahastohankkeista kertovan julkaisun laadinta. o ja päättyneissä hauissa saapui yksi ESR- ja 10 EAKR -hankehakemusta. o Myönteisiä EAKR rahoituspäätöksiä valmisteltiin kuusi. Avustuksia myönnettiin (EU ja valtio) yht (hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat yht ). o Kahdeksasta hankkeesta valmisteltiin muutospäätös. o Valmisteltiin yksi kielteinen EAKR rahoituspäätös. o Kaksi hankehakemusta peruttiin. o Rakennerahastohankkeiden vaikuttavuutta arvioidaan osana maakuntaohjelman arviointia. Maakunnan yhteistyöasiakirjan (MYAK) 2013 valmistelu ja mahdolliset yhteistyöasiakirjan tarkistukset o Rakennerahasto-ohjelmiin kohdistuneen valtion vastinrahoituksen leikkauksen johdosta loppuvuodesta 2011 ryhdyttiin valmistelemaan vuoden 2012 yhteistyöasiakirjan 1. tarkistusta, jonka MYR hyväksyi tammikuun kokouksessa. Rakennerahasto-ohjelmiin liittyvien teemaohjelmien toteutuksen seuranta o Rakennerahastovarojen kohdentumista maakunnan kehittämisteemoihin (energia ja ympäristö, hyvinvointi, teknologiateollisuus, mittaus ja sensorit) seurataan säännöllisesti. o Lisäksi muille maakunnan kannalta keskeisille elinkeinoaloille on nimetty omat vastuuhenkilönsä, jotka seuraavat ja edistävät alan kehitystä. EU:n tulevaan alue- ja rakennepolitiikkaan vaikuttaminen kannanotoin, neuvotteluin ja poliittisesti sekä uuden kauden EU-ohjelmien laatimisen käynnistäminen

6 5 o Pohjois-Savon liitto on ollut aktiivinen tulevan kauden valmistelussa. Painopisteisiin, alueen erityisaseman huomioimiseen jne. on vaikutettu sekä EU-tasolla että kansallisesti. Itä-Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen näkemyksiä on esitelty kirjallisesti ja suullisesti työ- ja elinkeinoministeriölle että komissiolle. Itä-Suomen Brysselin toimisto on järjestänyt tapaamisia komission kanssa. Erityisen merkittävää edunajamista on tehty Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden verkoston (NSPA) kautta. Keväällä Sundsvallissa pidetyssä seminaarissa luovutettiin komissiolle NSPAalueiden näkemys tulevan kauden voimavarojen suuntaamisesta. Pohjois-Savon liitolla on edustaja alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnassa sekä Koheesio ryhmässä varajäsen; kansallista edunvalvontaa on tehty näissä ryhmissä. o Tulevan rakennerahastokauden ohjelman valmistelu käynnistyi seurantajaksolla. Valtakuntaa laaditaan yksi ohjelma käsittäen alueosiot. Itä- ja Pohjois-Suomeen laaditaan oma alueosio(alueellinen suunnitelma). Suunnitelmavalmistelua koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto, mutta Pohjois-Savon liitto on keskeisesti mukana. Koko Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen epävirallinen ohjelmavalmistelu käynnistyi jo ennen TEMin ohjeita; Pohjois-Savon liitto toimi kokoonkutsujana. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) laadinta yhteisprosessina maakunnan yhteistyöasiakirjan valmistelun kanssa o TOTSU n laadinnan ohjelmointityö käynnistettiin. EU:n erillisohjelmista tiedottaminen ja hakijoiden aktivointi. Pohjois-Savo voi olla mukana seuraavissa alueiden välisissä yhteistyöohjelmissa: Karelia ENPI CBC, Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI CBC, Pohjoisen Periferian ohjelma, Itämeri-ohjelma sekä Interreg IVC -ohjelma. o Lähetettiin interreg -verkostolle Alueiden väliset ohjelmat -hakuinformaatio tammikuussa. o Lähetettiin toimijaverkostolle informaatio Karelia ENPI CBC ohjelman hakuajasta. Maakunnan kehittämisrahan ja Pohjois-Savon kehittämisrahaston hankepäätösten valmistelu sekä hankkeiden seuranta ja vaikuttavuuden arviointi o Pohjois-Savon kehittämisrahastosta valmisteltiin neljä myönteistä hankepäätöstä. Avustusta myönnettiin yht (Hyväksytyt kokonaiskustannukset yht Tässä summassa ei ole huomioitu kahden hankkeen kokonaiskustannuksia, sillä hankkeet ovat saaneet myös maakunnan kehittämisrahaa tai EU-tukea ja rahoitus tulisi muutoin laskettua kahteen kertaan). o Pohjois-Savon kehittämisrahastosta peruttiin kaksi hankehakemusta. o Maakunnan kehittämisrahasta valmisteltiin yksi myönteinen hankepäätös, johon myönnettiin avustusta , hyväksytyt kokonaiskustannukset Kyseessä on Kuopion Osaamiskeskuksen koordinointirahoitus. o Neljästä hankkeesta valmisteltiin muutospäätös. o TEMille toimitettiin arviointi maakunnan kehittämisrahan vaikuttavuudesta Pohjois-Savossa vuonna Selvityksessä todettiin, että rahoitettavat hankkeet tukevat maakuntaohjelman toteuttamista edistämällä mm. elinkeinoelämän kansainvälistymistä ja kilpailukykyä sekä alueen vetovoimaisuutta yritystoiminnan, asukkaiden ja matkailijoiden näkökulmista.

7 ALUEIDEN KÄYTTÖ: Suunnittelujohtaja Paula Qvick Päävastuualueen tavoitteet/painopisteet vuonna 2012: 6 Edistetään Pohjois-Savon alueidenkäyttöä ja rakentamista maakuntasuunnitelman 2030 tavoitteiden perusteella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Pohjois-Savon kannalta keskeisten maakuntakaavojen laatiminen ja voimassa olevien kaavojen toteutumisen seuranta viranomaisneuvotteluissa ja lausunnoissa: vuoden 2012 toiminnallinen painopiste on tuulivoimamaakuntakaavan valmistelussa, maakuntakaavan seurannan järjestämisessä ja itäsuomalaisessa yhteistyössä liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja ilmastostrategian laadinnassa Alueidenkäyttö mahdollistaa Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 tavoitteiden toteuttamisen alueidenkäytön suunnittelun lakisääteisesti maakuntakaavoituksella ja siihen liittyvällä aktiivisella tiedotuksella Pohjois- Savon kunnille. Maakuntakaavoituksessa painopiste on maakunnan tarkoituksenmukaisessa alue- ja yhdyskuntarakenteessa, alueidenkäytön ekologisessa kestävyydessä, ympäristön ja talouden kannalta kestävissä liikenteen ja teknisen huollon järjestelyissä, maakunnan vesi- ja maa-ainesvarojen kestävässä käytössä, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksissä, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisessa sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydessä. Alueidenkäyttö kartoittaa ja välittää tietoa alueidenkäytön suunnittelun yhteistyömahdollisuuksista ja linjauksista niin ylimaakunnallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä osallistuu liiton edunvalvontaan. Toteutuneet toimenpiteet mennessä: Maakuntakaavoituksen yksikön toimenpiteet Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 vahvistamiseen liittyvät tehtävät o laadittu lausunto KHO:lle maakuntakaavasta tehdystä valituksesta ja ympäristöministeriön valitusta koskevasta lausunnosta (MKH ). Kartta-, määräys- ja selostusaineiston päivitys on käynnissä jakelua varten. maakuntakaavoitukseen liittyvät muut viranomaistehtävät: kaavoitusta ja rakentamista koskevat lausunnot, viranomaisneuvottelut ja työryhmät; o lausuntopyyntöjä tuli 54 kpl, joihin valmisteltiin lausunnot 4 lukuun ottamatta. Kuntien ja maakuntakaavan toteutumisen kannalta keskeisten kaavojen viranomaisneuvotteluihin on osallistuttu erityisesti Iisalmen, Kuopion, Siilinjärven ja Varkauden osalta. ympäristövaikutusten arviointiin ja muuhun ympäristön suunnitteluun liittyvät lausunnot, neuvottelut ja työryhmät o Ympäristövaikutusten arviointia koskevat lausunnot (4 kpl) ja muuta ympäristönsuojelua koskevat lausunnot (2 kpl) maankäytön ja ympäristön suunnitteluun liittyvät kehittämistehtävät, erityisesti maakuntakaavoituksen toteutumisen seurannan järjestäminen. o Seurannan kehittämistyötä on jatkettu yhdessä aluekehityspuolen kanssa. ilmastostrategian laatiminen yhdessä aluekehityksen ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa o Kasvihuonekaasutaselaskelma on valmistunut. Asiantuntijahaastattelu ja asukaskysely on suoritettu. Luonnos tavoitteiksi ja toimenpiteiksi on laadittu. tarvittavat maakuntakaavoitus- ja muut selvitykset: o Alueidenkäyttö selvitti alkuvuoden 2012 aikana voimassaolevien maakuntakaavojen näkökulmasta kaupan tilanteen. Kaupan osalta MRL uudistui ja siirtymäaikaa on saakka maakuntakaavojen päivittämiseen uuden lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi. Päivittäistavara- ja erikoistavarakau-

8 7 pan tarpeita ajatellen voimassaolevissa maakuntakaavoissa on riittävästi seudullisesti merkittäville yksiköille tilaa, mutta tilaa vaativan kaupan osalta kaavat edellyttävät päivittämistä. Uudistunut lainsäädäntö edellyttää myös koon ja laadun määrittämistä entisen pelkän sijainnin lisäksi, jolta osin myös muu seudullinen kauppa vaatii päivittämistä. Inspire -direktiivin (laki paikkatietoinfrastruktuurista) täytäntöönpanon valmistelu: o Inspire-direktiivin (Infrastructure for Spatial Information in Europe) avulla Eurooppaan luodaan yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri, jossa yhdistyvät kansalliset paikkatietoaineistot ja palvelut. Paikkatietoaineistot tullaan julkaisemaan -karttapalvelussa. Maakuntien liitoilta edellytetään, että maakuntakaava-aineistot ovat katselu- ja latauspalvelussa sekä niiden metatiedot haettavissa paikkatietohakemistosta mennessä. Alueidenkäyttö on selvittänyt eri toteutusvaihtoehtoja. Liikenne ja yhdyskuntatekniikan yksikön toimenpiteet Tuulivoimamaakuntakaava: luonnokset ja ehdotukset o Pohjois-Savon tuulivoimakaavaluonnos oli nähtävillä välisen ajan. Kaavaluonnosta esiteltiin liiton toimesta niissä kunnissa, joiden alueelle sijoittui kaavan tuulivoima-alueita. Kaavasta saatiin 53 lausuntoa ja 35 osallisten mielipidettä. Virasto valmisteli vastineet saatuun palautteeseen ja ne vietiin maakuntahallituksen käsittelyyn Liitto on käynyt kuluvan vuoden aikana tuulivoimakaavaan liittyviä neuvotteluja mm. ympäristöministeriön ja ELY -keskuksen kanssa. Ympäristöministeriö myönsi liitolle rahoitusta kaavan jatkoselvitysten laadintaan. Kaavaa ohjaava aluerakennetyöryhmä kokoontui yhden kerran. yhteyksien parantamiseen liittyvä edunajaminen ja yhteistyö erityisesti Itä-Suomen ja yhteistoimintaalueella (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo) o Yhteistyö naapuriliittojen kanssa on painottunut Itä-Suomen liikennestrategiatyöryhmän yhteydessä käytäviin keskusteluihin. Lisäksi liitot valmistelivat yhteistyössä lausunnot liikennepoliittisesta selonteosta. Pohjois-Savon liikennejärjestelmästrategian toteutumisen seuranta, osallistuminen seudullisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadintaan o Liitto on järjestänyt yhden Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksen Yaralla. Liitto on osallistunut seudullisten liikennejärjestelmätyöryhmien toimintaan harkitusti (3krt) sisällön mukaan. Pohjois-Savon retkeilyreittejä esittelevä internet -sivuston ja internet -kartan päivitys ja ylläpito yhdessä kuntien yhdyshenkilöiden kanssa sekä reittejä koskevien paperikarttojen laadinta o Liitto järjesti tammikuussa kuntien yhdyshenkilöille suunnatun päivittäjäseminaarin. Seminaarin yhteydessä annettiin opastusta reittikarttojen päivitystyössä sekä keskusteltiin karttojen kehittämistyöstä. maa-aineshuoltoon liittyvät maa-aineslupalausunnot o tammi -huhtikuun aikana annettiin 4 kpl maa-aineslupalausuntoa yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyvä selvitystyö

9 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT, TALOUS: Hallintojohtaja Jarmo Muiniekka Päävastuualueen tavoitteet vuonna 2012: Tuottaa taloudelliset ja tehokkaat tukipalvelut (hallinto, henkilöstö, talous, atk, maksatus, toimisto) päävastuualueille. Liiton tulorahoituksen ja toimintamenojen tasapaino sekä maksuvalmiuden ylläpito. Tuottaa kuntien yhteistyöhön, kuntatalouteen ja kuntien edunajamiseen tarvittavat asiantuntijapalvelut. Vastata yhteispalvelujen edistämisestä ja maakunnallisen Laajakaistaa kaikille hankkeen toimeenpanosta Kuntien ICT yhteistyön edistäminen Vastata osaltaan aktiivisesta ja objektiivisesta - sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tuottavuuden parantaminen toimintamenojenkasvua hillitsemällä (sähköiset palvelut ym.) Kuntien maksuosuuksien kasvu varsinaiseen toimintaan +2,5 %. Maakunnan kehittämisrahaston maksuosuudet säilytetään vuoden 2011 tasolla edellyttäen, että merkittäviä hankkeita ei ole näköpiirissä. 8 Toteutuneet toimenpiteet mennessä Luottamushenkilöhallinto: Maakuntavaltuuston jäsenten osaamista pyritään hyödyntämään työryhmissä, seminaarityöskentelyssä ja sähköisten järjestelmien avulla o Maakuntavaltuuston jäseniä on osallistunut kaavoitukseen liittyvien työryhmien työhön Maakuntahallitus (11 jäsentä) toimeenpano- ja hallintoelimenä kokoontuu toimintavuoden aikana kertaa. Maakuntahallituksen työskentelyssä lisätään osallistumista jo valmisteluvaiheessa mm. lisäämällä ennakkoinformaatiota päätöksentekoon tulevista asioista o Maakuntahallitus on kokoontunut neljä kertaa. Yksi kokous pidettiin Slovenian opintomatkalla. Maakuntahallituksen jäseniä on osallistunut lukio ja yläkoulu selvitysryhmän työhön Maakuntahallituksen työjaosto o on kokoontunut yhden kerran aiheena lausunnon valmistelu kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa työsuunnitelman mukaisesti o Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomuksen ja liiton tilinpäätökseen liittyvät päätösehdotukset maakuntavaltuustolle. Kuntataloustyöryhmä tekee aloitteita kuntatalouden edunajamiskysymyksissä, tuottaa tietoa kunnille päätöksenteon pohjaksi, toimii aloitteellisesti kuntayhteistyön edistäjänä o Kuntataloustyöryhmä on valmistellut ehdotuksensa Itä ja Pohjois-Suomi työryhmälle, ottanut kantaa kunta- ja valionosuusuudistukseen, laatinut kuntien tilinpäätösyhteenvedon, valmisteltu Pohjois-Savon Kuntapäivä yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa ICT asiantuntijaryhmä: valmistelu ja toimeenpanotehtävät o ICT asiantuntijaryhmä valmisteli Pohjois-Savon tietohallintostrategian maakuntahallituksen hyväksyttäväksi Asumistyöryhmä verkotti asumisen asiantuntijoita

10 9 Toimisto ja henkilökunta: Liiton toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet budjetoidusti ja maksuvalmius on ollut hyvä Toimiston siirtyminen ja sijoittuminen väistötiloihin Koljonniemenkatu 2:een tehtiin tammikuun alussa Uusien pysyvien toimitilojen etsintä on käynnissä Talous- ja palkkahallintopalvelujen oston siirto Pretax Oy:ltä Econia Yrityspalvelut Oy:lle toteutettiin vuoden alussa Liitto on osallistunut Pohjois-Savon ELY keskuksen vetämän Itä-Suomen maahanmuuttostrategian laadintaan Rakennerahastohallinnoinnin edellyttämät maksamiseen, tarkastuksiin ja takaisinperintään liittyvät tehtävät o Rakennerahastohallinnoinnin edellyttämät hankkeiden maksatuksiin, tarkastuksiin ja takaisinperintään liittyvät tehtävät ovat sujuneet viiveettä ja oikein o maksatuksia on tammi-huhtikuussa tehty yhteensä 23 kappaletta ja kaksi varmennusta on tehty paikan päällä Osallistuminen kuntayhteistyön edistämiseen ja kuntien palvelurakenteen uudistamiseen yhteistyössä peruskuntien kanssa o Kuntayhteistyön edistämiseen ja kuntien palvelurakenteen kehittämiseksi mkh: n asettama työryhmä jätti Pohjois-Savon lukiokoulutuksen laatu ja saavutettavuus -raportin maakuntahallitukselle maaliskuussa o Liitto on tukenut kuntien turvallisuussuunnitelmien laadintaa ja valmistellut turvallisuusseminaarin Aktiivinen osallistuminen yhteispalvelupisteiden perustamiseen o Uusia yhteispalvelupisteitä ei ole tammi-huhtikuussa syntynyt maakuntaan Laajakaistahankkeen kilpailutusten järjestäminen ja tuensaajista päättäminen o Laajakaistaa kaikille -hankkeessa kilpailutettiin Karttula IV hankealue helmikuussa ja tuen saajaksi päätettiin Savon kuituverkko Oy. Laajakaistahankkeen keväälle 2012 suunniteltu kilpailutus siirrettiin syksyyn odottamaan laajakaistatukilain tarkistamista Liiton prosessien sähköistämistä (mm. toimielinten sähköiset esityslistat) jatketaan o Dynasty asianhallintaohjelman käyttöä on tehostettu koulutuksella ja opastuksella Varaudutaan henkilöstön eläköitymisiin, osa-aikaeläkkeelle jääntiin suhtaudutaan myönteisesti, mutta kukin uusi tilanne harkitaan tapauskohtaisesti o Yksi henkilö siirtyi tammi-huhtikuussa osaeläkkeelle Jatketaan ja kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa o Työkykyä ylläpitävää toimintaa on ollut o Otettu käyttöön varhaisen tuen malli henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.

11 10 Y H T E E N V E T O KÄYTTÖTALOUDEN MENOJEN/TULOJEN TOTEUMA TULOSYKSIKÖITTÄIN (tammi-huhtikuu 2012) TULOSYKSIKKÖ MENOT TULOT TA 2012 Tot. 1-4 Tot. % TA 2012 Tot. 1-4 Tot. % Luottamushenkilöhallinto Toimisto *) Tekninen tuki Projektit Rahastot *) KOKO LIITTO YHTEENSÄ RAHOITUSMENOJEN/-TULOJEN TOTEUMA TULOSYKSIKÖITTÄIN (tammi-huhtikuu 2012) TULOSYKSIKKÖ MENOT TULOT TA 2012 Tot. 1-4 Tot. % TA 2012 Tot. 1-4 Tot. % Luottamushenkilöhallinto Toimisto Tekninen tuki Projektit Rahastot KOKO LIITTO YHTEENSÄ tasaisen kertymän mukaan toteutumaprosentti olisi tilanteessa 33,3 % *) Kuntien maksuosuudet sekä varsinaiseen toimintaan että Pohjois-Savon kehittämisrahastoon on laskutettu puolen vuoden osalta. TULOSLASKELMA / KOKO LIITTO TA 2012 Tot. 1-4 Tot. % Tulot Menot TOIMINTAKATE Rahoitustulot Rahoitusmenot VUOSIKATE = TILIKAUDEN TULOS Kokouksessa on käytettävissä kustannuspaikkatasoinen toteumavertailu Sinikka Järvi

12 11 POHJOIS-SAVON LIITTO TARKASTUSKERTOMUS Olen suorittanut sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisen tarkastuksen ja siitä yhteenvetona seuraavat tiedot: 1 Pankkitilien saldot Pankkitilien saldot : 1950 Kuopion OP, yritystili , Sampo Pankki, valt.ta:t , Sampo Pankki, keh.rahasto , Sampo Pankki, EAKR , Sampo Pankki, ESR , Sampo Pankki, maksuliiketili , Sampo, perioditalletus, 1 v. (talletus tehty ) ,38 2 Lounassetelit ja liikuntasetelit Työnantajan osuus työpaikkaruokailusta on 3,00 /lounasseteli. Lounassetelit ja liikuntasetelit täsmätään kirjanpitoon kuukausittain. Lounassetelit : Nrot kpl a` 7, ,00 Nrot kpl a` 7,10 213,00 Nrot kpl a`7,50 750,00 Nrot kpl a`7, ,00 Yhteensä 7 553,00 Liikuntasetelit : Nrot kpl a` 4,00 600,00 3 Osakkeet Kuopion Puhelinyhdistyksen osake on arvo-osuustilillä. Liitto omistaa yhden IS-Hankinta Oy:n osakkeen. Tarkastuskertomuksen vakuudeksi Sinikka Järvi taloussihteeri