Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 sekä taloussuunnitelma (MKH , MKH )

Transkriptio

1

2 2

3 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 sekä taloussuunnitelma (MKH , MKH ) 3

4 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:84 Taitto: Marja Partanen Kuopio 2012 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu 2, PL 247, Kuopio puh. (017) faksi: (017) ISBN ISSN ISBN pdf 4

5 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 sekä taloussuunnitelma (MKH ) Kuopio

6 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 5 2. Liiton toiminta-ajatus, tehtävät ja edunajaminen Toiminta-ajatus ja tehtävät Edunajaminen 7 3. Päävastuualueiden tehtävät Aluekehitystehtävät Alueidenkäyttö Hallinto- ja tukipalvelut, talous 12 Talousarvio 2013 sekä taloussuunnitelma Talousarvio 2013 sekä taloussuunnitelma tulosyksiköittäin Jäsenkuntien vuoden 2013 maksuosuusarvio Pohjois-Savon kehittämisrahasto, kuntien maksuosuudet vuonna 2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma , kehitys sekä tavoitteet vuodelle 2016 Suomen kuntaliitto: yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista maakuntaliittojen toimintamenoihin v talousarvioluonnosten mukaan Pohjois-Savon liiton organisaatio 2013 Pohjois-Savon liiton julkaisuluettelo 1. 6

7 Johdanto Pohjois-Savon liitto toimii aluekehitysviranomaisena alueiden kehittämislain perusteella. Liitto vastaa sekä kansallisten että EU:n aluepoliittisten ohjelmien kokoamisesta sekä niiden toteutuksen koordinoinnista ja seurannasta. Pohjois-Savon liitto päättää maakunnan kehittämisrahan myöntämisestä aluepoliittisille kehittämishankkeille. Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella liiton tehtävänä on maakunnan suunnittelu. Lain mukaan maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma. Maakuntasuunnitelma ohjaa maakuntakaavojen ja maakuntaohjelmien laatimista. Liitto toimii maakunnan kehittämisen keskuksena, joka ajaa maakunnan, sen kuntien, väestön ja elinkeinoelämän etuja sekä palvelee niitä tuottamalla suunnitelmia ja selvityksiä. Liitto toimii myös maakunnan eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaationa. Maakuntavaltuuston hyväksymä toimintasuunnitelma on keskeinen liiton toiminnan joh-tamisväline. Siinä määritellään liiton toiminnan tavoitteet, tehtävät ja resurssit. Toiminta-suunnitelman rakenne on jokseenkin sama kuin vuonna Maakunnan suunnittelujärjestelmä 2. 7

8 Liiton toiminta-ajatus, tehtävät ja edunajaminen 2.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät Pohjois-Savon liitto on kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaan toimiva lakisääteinen kuntayhtymä. POHJOIS-SAVON LIITTO TOIMII TOIMINTA-AJATUKSENSA mukaisesti maakunnan ja sen asuk-kaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunvalvonta-, kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimuskuntayhtymänä. Kunnalliseen demokratiaan perustuen liitto on maakunnan yhteisen tahdon muodostaja ja aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin aktiivinen edistäjä. Pohjois-Savon liitto on myös eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaatio. Aluekehitysviranomaisena Pohjois-Savon liiton tehtävänä on huolehtia maakunnan kehittä-misen suuntaviivoiksi laadittujen maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman sekä eri EU-ohjelmien ja kansallisten erityisohjelmien laadinnasta ja toteutuksesta. Liitto vastaa myös maakuntakaavoituksesta. Liiton tavoitteena on suunnitelmien ja ohjelmien tavoitteiden toteutuminen mahdollisimman hyvin. Maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa talousarviovuonna 2013 ja suunnitelmavuosina tavoitteena on vahvistaa maakunnan aluetaloutta ja parantaa työllisyyttä sekä monipuolistaa elinkeinorakennetta. Vahva aluetalous ja onnistunut elinkeinopolitiikka tukevat tervettä väestörakennetta, edistävät maakuntaamme muuttoa sekä tukevat uusien työ-paikkojen syntymistä. Osaamiseen ja tutkimukseen panostamisella luodaan edellytyksiä elinkeinojen kasvulle ja tuetaan edellä mainittuja muita maakunnan kehittämisen tavoitteita. Pohjois-Savoa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Täällä asuville ja tänne muuttaville tahdotaan tarjota työtä, toimeentuloa, viihtyisää asumista sekä monipuolisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen niin opiskelun kuin vapaa-ajan palveluissa. Tavoitteena on, että Pohjois-Savon sekä laajemmin koko Itä-Suomen valtakunnallinen ja kansainvälinen asema vahvistuu lähivuosina niin aineellisissa kuin henkisissä voimavaroissa. Liitto edistää toimenpiteillään maakunnan ja sen eri toimijoiden kansainvälistymistä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää maakunnan sisällä vahvaa yhtenäistä näkemystä ja tahtoa sekä määrätietoista yhteistyötä. Tavoitteena on myös, että yhä suurempi osa asioista suunnitellaan ja tehdään laajana itäsuomalaisena yhteistyönä. Näistä tavoitteista määräytyvät liiton tehtävät, jotka johtosäännön mukaan ovat: Maakunnan edunajamis- ja kehittämistehtävät Aluekehityksestä annetun lain ja asetuksen mukaiset tehtävät Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaiset tehtävät Muissa laeissa ja alemman asteisissa säädöksissä maakuntien liitoille erikseen määrätyt tehtävät Liiton toimiston organisaatio on jaettu toiminta-ajatuksen ja tehtävien tehokasta ja taloudellista saavuttamista varten päävastuualueisiin ja nämä tulosyksiköihin seuraavasti: 8

9 Aluekehittämisen päävastuualue Kehittämisyksikkö Ohjelmayksikkö Alueiden käytön päävastuualue Yhdyskuntatekniikan yksikkö Maakuntakaavoituksen yksikkö Hallinnon ja talouden päävastuualue 2.2 Edunajaminen Pohjois-Savon kehitystä, kasvua ja kilpailukykyä tukevat edunvalvontatehtävät edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä niin maakunnassamme kuin maakunnan ulkopuolella. Edunvalvonta kytkeytyy maakunta-strategian ja maakuntaohjelman mukaisten tavoitteiden edistämiseen sekä kansallisen, hallituskausittain linjattavan Itä-Suomea tukevan ja EU:n alue- ja rakennerahastopolitiikan positiivisten sisältöjen varmistamiseen. Maakunnan edunajaminen ei ole yksin Pohjois-Savon liiton tehtävä, vaan myös kunnat ja niiden luottamushenkilöt osallistuvat monin tavoin maakunnalliseen edun ajamiseen. Edunvalvontatehtävät jaetaan kolmeen ryhmään: 1. maakunnallisiin ja/tai itäsuoma-laisiin 2. kansallisiin 3. EU:n ja globaalin tason kysymyksiin. Maakunnallinen ja/tai itäsuomalainen edunvalvonta Maakuntien yhteistoiminta-alueen työn vaikuttavuuden lisääminen Yliopisto-opetuksen, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja muiden oppilaitosten sekä elinkeino-elämän yhteistyön vahvistaminen; resurssien turvaaminen Kuntayhteistyön vaikuttavuuden parantaminen palvelu- ja kuntarakenne- sekä lainsaadäntöuudistuksiin liittyvä itäsuomalainen edunvalvonta Itä- ja Pohjois-Suomen (NUTS2 -alue) yhteisen edunvalvontatyön vaikuttavuuden parantaminen Itäsuomalaisten kansanedustajien, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien yhteisen strategiatyön vahvistaminen ja vaikuttaminen kansalliseen politiikkaan Itä- ja Pohjois-Suomen hallitusohjelman mukaisen kehittämisohjelman toteuttaminen Kansallinen taso Kuntauudistukseen vaikuttaminen ja siihen liittyvien lakien muutoksiin vaikuttaminen Kuntatalouksien vahvistaminen Vuoden 2013 jälkeiseen alue-, ja rakennepolitiikkaan vaikuttaminen kansallisen aluepolitiikan painopiste Itä-Suomea tukevaksi kansallisissa linjauksissa Saavutettavuutta parantavan liikennejärjestelmän kehittäminen ja investointien varmistaminen Pohjois-Savoon eri liikennemuotojen kehittämisessä Alueellistamisen jatkaminen; kasvusysäysvaikutusten vahvistaminen Alueilta lähtevän kehittämistyön ja maakuntiin annettavan päätös- ja ohjausvallan vahvistaminen Pohjois-Savon kehitystä tukevan osaamis-, kehittämis- ja tutkimuspolitiikan vahvistaminen 9

10 EU ja globaali toimintakenttä Itä-Suomen tavoitteiden sisällyttäminen uuden alue-, ja rakennepolitiikan sisältöihin hyödyntämällä v 2013 toimintansa aloittavaa Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistä toimistoa Brysselissä EU:n liikenne- ja viestintäpolitiikan sisältö sekä investointien rahoitus EU:n erillisohjelmien parempi hyödyntäminen ja kohdentuminen maakuntaan Globaalien investointien, sijoitusten, tutkijoiden ja työvoiman saatavuuden edistäminen ISBE Oy:n (Pietarissa) ja Itä-Suomen Brysselin edunvalvontatoimistojen työn vaikuttavuu-den parantaminen 3. 10

11 Päävastuualueiden tehtävät 3.1 Aluekehitystehtävät Päävastuualueen vastuu: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Päävastuualueen painopisteet vuonna 2013: Aluekehityslain mukaisen aluekehitysvastuun toteuttaminen ja lakisääteiset aluekehitys-tehtävät. Vuoden 2013 jälkeiseen EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisiin linjauksiin vaikuttaminen sekä uuden kauden rakennerahasto-ohjelman alueellisen suunnitelman valmistelu itä- ja pohjoissuomalaisena yhteistyönä. Pohjois-Savon liitolla on v koordinaatiovastuu uuden rakennerahasto-ohjelman valmistelusta Itä-Suomessa sekä uuteen kauteen liittyvästä edunvalvon-nasta. Maakuntastrategian päivitys. Maakuntaohjelman ulkoinen arviointi sekä uuden maakuntaohjelman valmistelu7 vuosille Rakennerahasto-ohjelmien ( ) loppukauden toteutuksen edistäminen, koordinointi sekä rakennerahastokaudesta tiedottaminen. Koulutustarpeen ennakointi sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin ammattirakenteen ennustaminen. Ammattikoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, Itä-Suomen yliopiston ja elinkeino-elämän yhteyksien tiivistäminen ja kansainvälistymisen tukeminen. Päävastuualueen tavoitteet ja toimenpiteet Aluekehityksen päävastuualueen tavoitteena on luoda vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen perustuva alueiden kehittämisen järjestelmä, joka luo edellytyksiä maakunnan tasapainoiselle kehittymiselle ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle. Tavoitteeseen päästään maakuntastrategian ja maakuntaohjelman linjauksia ja painopisteitä sekä EU:n rakennerahasto-ohjelmia ja EU:n maaseutuohjelmaa toteuttamalla. Kehittämisyksikön toimenpiteet: Maakuntasuunnitelman tavoitteiden ja strategisten painopisteiden väliarvioinnin ja uudis-tetun seurantajärjestelmän hyödyntäminen uuden maakuntastrategian ja ohjelma laadinnassa. Maakuntaohjelman toteutuksen edistäminen. Ennakoinnin, tietopalvelun ja yhteistyön kehittäminen. Koulutustarpeen seuranta, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeen ennakointi ja sen yhteensovittaminen sekä ennakointiprosessin kehittäminen Pohjois-Savossa. Uuden mineraalistrategian toteutuksen edistäminen (ja strategian viimeistely jos ei valmis jo 2012). Innovaatio- ja t&k-politiikan seuranta ja kehittäminen. Alueviranomaistyön kehittäminen osana aluestrategiatyötä. Tietopalvelu: suunnittelu- ja kehittämistyössä tarvittavan tietoaineiston välittäminen ja muokkaaminen eri käyttäjäryhmille, mm. liiton jäsenkunnille sekä aluetalouskatsauksen laatiminen kaksi kertaa vuodessa, ennakointiportaalin ja yhteistyön ylläpito. 11

12 Ohjelmayksikön toimenpiteet: Ohjelmakautta koskevan Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman ja Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen alueosion toteuttaminen: tiedotus, rahoituspäätösten valmistelu ja hankkeiden toteuttamisen seuranta sekä ohjelmakauden vaikuttavuuden kokonaisarvioinnin käynnistämiunen. Maakunnan yhteistyöasiakirjan (MYAK) 2013 valmistelu ja mahdolliset yhteistyöasiakirjan tarkistukset. Rakennerahasto-ohjelmiin liittyvien teemojen toteutuksen edistäminen ja seuranta, mm. hyödyntämällä Pohjois-Savoon perustettua, kaikki rahoituslähteet käsittävää hanke-rekisteriä. EU:n tulevaan alue- ja rakennepolitiikan kansallisiin linjauksiin vaikuttaminen kannan-otoin, neuvotteluin ja poliittisesti sekä EU-kauden kansallisen rakenne-rahasto-ohjelman sekä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman laatimiseen osallistuminen ja Itä-Suomen valmistelun koordinaatio. Uuden rakennerahasto-ohjelman ja EU:n maaseutuohjelman toteutukseen valmistautuminen. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) laadinta yhteis-prosessina maakunnan yhteistyöasiakirjan valmistelun kanssa. Maakunnan kehittämisrahan ja Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoituspäätösten valmistelu, hakijoiden neuvonta sekä hankkeiden toteuttamisen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi. EU:n erillisohjelmien kuvuvan kauden tuloksista tiedottaminen sekä hakijoiden infor-mointi uuden kauden ohjelmista. Tällä hetkellä Pohjois-Savo voi olla mukana seuraavissa alueiden välisissä yhteistyöohjelmissa: KareliaEnpi, Kaakkois-Suomi Venäjä Enpi CBC, Pohjoinen Periferia -ohjelma, Itämeri-ohjelma ja Interreg IVC ohjelma. 12

13 3.2 Alueidenkäyttö Päävastuualueen vastuu: suunnittelujohtaja Paula Qvick Päävastuualueen painopisteet vuonna 2013: Edistetään Pohjois-Savon alueidenkäyttöä ja rakentamista maakuntasuunnitelman 2030 tavoitteiden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Pohjois-Savon kannalta keskeisten maakuntakaavojen laatiminen ja voimassa olevien kaavojen toteutumisen edistäminen ja seuranta kehittämistoimissa, viranomaisneuvotte-luissa ja lausunnoissa. Vuoden 2013 toiminnallinen painopiste on tuulivoimamaakunta-kaavan viimeistelyssä, kaupan maakuntakaavaluonnoksen valmistelussa, maakuntakaa-van seurannan järjestämisessä, liikennejärjestelmäyhteistyössä, edunvalvonta ajan-kohtaisissa ympäristöön liittyvissä asioissa ja Savojen yhteisen ilmastostrategian viimeistelyssä. Päävastuualueen tavoitteet ja toimenpiteet Alueidenkäyttö mahdollistaa Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 tavoitteiden toteuttamisen lakisääteisesti maakuntakaavoituksella ja siihen liittyvällä aktiivisella tiedotuksella Pohjois-Savon kunnille. Maakuntakaavoituksessa painopiste on maakunnan tarkoituksen-mukaisessa alue- ja yhdyskuntarakenteessa, alueidenkäytön ekologisessa kestävyydessä, ympäristön ja talouden kannalta kestävissä liikenteen ja teknisen huollon järjestelyissä, maakunnan vesi- ja maa-ainesvarojen kestävässä käytössä, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksissä, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisessa sekä virkis-tykseen soveltuvien alueiden riittävyydessä. Alueidenkäyttö kartoittaa ja välittää tietoa alueidenkäytön suunnittelun yhteistyömah-dollisuuksista ja linjauksista niin ylimaakunnallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä osallistuu liiton edunvalvontaan. Maakuntakaavoituksen yksikön toimenpiteet Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaluonnoksen valmistelu Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 vahvistamiseen liittyvät tehtävät Maakuntakaavoitukseen liittyvät muut viranomaistehtävät: kaavoitusta ja rakentamista koskevat lausunnot, kuntien kehittämiskeskustelut, viranomaisneuvottelut ja työryhmät Ympäristövaikutusten arviointiin ja muuhun ympäristön suunnitteluun liittyvät lausunnot, neuvottelut ja työryhmät Maankäytön ja ympäristön suunnitteluun liittyvät kehittämistehtävät, erityisesti maakuntakaavoituk-sen toteutumisen seurannan järjestäminen Ilmastostrategian laatiminen yhdessä aluekehityksen ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa Inspire-direktiivin (laki paikkatietoinfrastruktuurista) täytäntöönpano MRL:n arviointiin ja Suomen kehityskuvan laadintaan osallistuminen Liikenne- ja yhdyskuntatekniikan yksikön toimenpiteet Tuulivoimamaakuntakaavaehdotuksen käsittely: valtuuston hyväksyminen ja lähettäminen YM:n vahvistettavaksi Yhteyksien parantamiseen liittyvä edunajaminen ja yhteistyö erityisesti Itä-Suomen ja yhteistoiminta-alueella (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ). Pohjois-Savon liikennejärjestelmästrategian toteutumisen seuranta. Pohjois-Savon retkeilyreittejä esittelevä internet-sivuston ja internet-kartan päivitys ja yllä-pito yhdessä kuntien yhdyshenkilöiden kanssa sekä reittejä koskevien paperikarttojen laadinta. Maa-aineshuoltoon liittyvä maa-aineslupalausunnot. Yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyvä selvitystyö. 13

14 3.3 Hallinto- ja tukipalvelut, talous Päävastuualueen vastuu: hallintojohtaja Jarmo Muiniekka Päävastuualueen painopisteet vuonna 2013: Tuottaa taloudelliset ja tehokkaat tukipalvelut (hallinto, henkilöstö, talous, atk, maksatus, toimisto) päävastuualueille ja toimielimille. Liiton tulorahoituksen ja toimintamenojen tasapaino sekä maksuvalmiuden ylläpito. Tuottaa kuntien yhteistyöhön, kuntatalouteen ja kuntien edunajamiseen tarvittavat asiantuntijapalvelut. Vastata yhteispalvelujen edistämisestä ja maakunnallisen Laajakaistaa kaikille -hankkeen toimeenpanosta. Kuntien ICT-yhteistyön edistäminen. Vastata osaltaan aktiivisesta ja objektiivisesta - sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista. Päävastuualueen tavoitteet ja toimenpiteet Taloudelliset tavoitteet: Tuottavuuden parantaminen toimintamenojen kasvua hillitsemällä (sähköiset palvelut ym.). Kuntien maksuosuuksien kasvu varsinaiseen toimintaan +1 %. Pohjois-Savon kehittämisrahaston maksuosuudet säilytetään vuoden 2012 tasolla edellyttäen, että merkittäviä hankkeita ei ole näköpiirissä. Toimenpiteet/Luottamushenkilöhallinto: Kunnallisvaalien jälkeiset toimenpiteet toimielinten asettamiseksi ja uusien luottamushenkilöidenperehdyttäminen Maakuntavaltuusto ylimpänä päättävänä elimenä kokoontuu toimintavuoden aikana 2-3 kertaa. Yksi toimintavuoden kokouksista varaudutaan pitämään kaksipäiväisenä tai seminaari-tyyppisenä. Maakuntavaltuuston jäsenten osaamista pyritään hyödyntämään työryhmissä, seminaari-työskentelyssä ja sähköisten järjestelmien avulla. Maakuntahallitus (11 jäsentä) toimeenpano- ja hallintoelimenä kokoontuu toiminta-vuoden aikana kertaa. Maakuntahallituksen työskentelyssä lisätään osallistumista jo valmisteluvaiheessa mm. lisäämällä ennakkoinformaatiota päätöksentekoon tulevista asioista. Maakuntahallituksen työjaoston rooli säilyy entisellään. Työjaosto kokoontuu tarvittaessa. Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa työsuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteet/Toimisto Rakennerahastojen ja kansallisten varojen hallinnoinnin edellyttämät maksamiseen, tarkastuksiin ja takaisinperintään liittyvät tehtävät. Osallistuminen kuntayhteistyön edistämiseen ja kuntien palvelurakenteen uudistamiseen yhteistyössä peruskuntien kanssa. Aktiivinen osallistuminen yhteispalvelupisteiden perustamiseen. Laajakaistahankkeen kilpailutusten järjestäminen ja tuensaajista päättäminen. Liiton prosessien sähköistämistä (mm. toimielinten sähköiset esityslistat) jatketaan. Toimitilakysymys ratkaistaan pysyvällä tavalla (nykyinen vuokrasopimus väliaikaisissa tiloissa on kesäkuun 2013 loppuun). Henkilöstön osaamisen ylläpito koulutuksella Varaudutaan henkilöstön eläköitymisiin. Osa-aikaeläkkeelle jääntiin suhtaudutaan myönteisesti, mutta kukin uusi tilanne harkitaan tapauskohtaisesti. Henkilöstötilinpäätöksen valmistelu. Jatketaan ja kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa. Henkilöstön työkykyä ja -hyvinvointia varmistetaan varhaisen tuen mallilla. 14

15 TALOUSARVIOESITYS 2013 Vuoden 2013 talousarvion toimintamenojen loppusumma on ja toimintatulojen loppusumma on Talousarvio jakautuu seuraavasti: TOIMINTAMENOT TP 2011 ( ) TA 2012 ( ) TAE 2013 ( ) Muutos % 2012/2013 Luottamushenkilöhallinto ,55 Toimisto ,36 Tekninen tuki ,60 Projektit ,00 Kehittämisrahasto ,00 YHTEENSÄ ,32 TOIMINTATULOT Luottamushenkilöhallinto Toimisto ,12 Tekninen tuki ,60 Projektit ,00 Kehittämisrahasto ,00 YHTEENSÄ ,04 RAHOITUSMENOT Toimisto ,00 Vuokrantasausrahasto ,00 YHTEENSÄ ,00 RAHOITUSTULOT Toimisto ,00 Kehittämisrahasto ,00 Vuokrantasausrahasto ,00 YHTEENSÄ ,25 VUOSIKATE ,21 Rahastojen lisäys (-)/vähennys *) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Yllä oleva laskelma perustuu kuntien maksuosuuksien 1 %:n suuruiseen kasvuun. Kuntien maksuosuus on , lisäystä kuluvaan vuoteen Teknisen tuen ja projektien nettovaikutus on 0, sillä niiden menot ja tulot ovat yhtä suuret. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu rahastojen arvioitu muutos. Tilikauden ylijäämä edellä mainittujen jälkeen on Menot ja tulot on arvioitu kuluvan vuoden toteuman ja todellisten vuoden 2013 menojen ja tulojen perusteella. 15

16 Luottamushenkilöhallinnon menoissa huomioitu mm. Itä-Suomen yhteistyön vetovastuu. Toimiston menoihin kirjautuu suurin osa liiton henkilöstökuluista (pl. teknisen avun ja projektien henkilöstön palkkausmenot) sekä muut toiminnan menot. Menoista 67,6 % on palkkausmenoja. Palkankorotusvarauksena on huomioitu 2 %:n palkankorotus vuonna Palveluista (mm. siivous, vuokrat, talous- ja palkkahallintopalvelut) tekniseen tukeen kirjataan niiden mukainen osuus. Tekninen tuki sisältää EU-koordinaattorin, 2 EU-hankekoordinaattorin, kahden tarkastajan, EU-sihteerin sekä maakunnan yhteistyöryhmän toimintamenot. Tuloihin kirjautuu menojen verran ohjelmakauden EU- ja sitä vastaavaa kansallista teknistä tukea. Projektien menoihin kirjautuvat liiton omat projektit v. 2013, joista tällä hetkellä on tiedossa Best Practices in the Baltic Sea Area ( saakka) ja Ennakointihanke. Projektitoiminnan tulot kattavat menot. Kehittämisrahastoon kuntien maksuosuudet ovat vuoden 2012 tasossa ( ). Avustuksia arvioidaan maksettavan samansuuruinen erä kuin edellisvuonnakin ( ). Ohessa tuloslaskelmat tulosyksiköittäin sekä koko liitto yhteensä, joissa mukana tilinpäätösluvut 2011, talousarvioluvut 2012, alustavat talousarvioehdotusluvut vuodelle 2013 ja taloussuunnitteluvuosille

17 Talousarvio 2013 sekä taloussuunnitelma

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Pohjois-Savon liiton henkilöstöorganisaatio

24 24

25 25

26 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 sekä taloussuunnitelma Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu 2, PL 247, KUOPIO Puh. (017) , Faksi (017) Kotipaikka: Kuopio Pohjois-Savon liiton vuoden 2013 toiminnan tavoitteet, konkreettiset tehtävät ja taloudelliset voimavarat määritellään maakuntavaltuuston hyväksymässä toiminta-suunnitelmassa ja talousarviossa. Toimintasuunnitelman mukaan vuoden 2013 toiminnan kolme päävastuualuetta ovat: 1. Aluekehitystehtävät 2. Alueidenkäyttö 3. Hallinto- ja tukipalvelut, talous 26