2.2 Kokouksen sihteerin kutsuminen, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kolmen ääntenlaskijan valinta

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Sodexo, Kokoushuone Felix 1-3, Töysänkatu 1, Helsinki Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja Pertti Majanen avasi kokouksen klo 13:00. Avauspuheessaan Majanen korosti alkavan syyskokouksen erityistä tärkeyttä ja historiallista luonnetta, joka kulminoituu Kepan ja Kehyksen hallitusten esityksessä järjestöjen yhdistämisestä yhdeksi yhteiseksi kattojärjestöksi. Toteutuessaan tämä olisi suomalaisen kehitysyhteistyön ja politiikan järjestökentässä suuri muutos, jonka kautta voitaisiin paljon nykyistä tehokkaammin ja paremmin vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Näihin kuuluvat etenkin lähes kaikkialla maailmassa kapeneva kansalaisyhteiskunnan toimintatila, eriarvoisuuden lisääntyminen, rahoitusongelmat ja kestävän kehityksen Agenda2030:n toimeenpano. 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta Majanen kuvasi yhdistymispäätöksen takana olevaa lähes kaksi vuotta kestänyttä, huolellista ja johdonmukaista valmisteluprosessia, jonka johtavia periaatteita ovat olleet 1) jäsenjärjestöjen omistajuus, johtajuus ja aktiivinen osallistuminen, 2) molempien järjestöjen vahvuuksien säilyttäminen ja siirtyminen uuteen järjestöön ja 3) vakinaisen henkilöstön aseman turvaaminen ja sen näkemysten huomioonotto. Kysymys ei ole vain kahden järjestön teknisestä yhdistämisestä, vaan koko prosessia leimaa järjestökentässä koettu uudistumisen tarve ja muutostahto, jotka tähtäävät asiakohdassa 6 esiteltävissä asiakirjoissa yhteisesti valmisteltuihin strategisiin, sisällöllisiin ja toiminnallisiin muutoksiin toiminnan tehostamiseksi. Valitaan kokouspuheenjohtaja ja -sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa. Valittiin kokouspuheenjohtajaksi Lauri Peltonen, Taksvärkki ry. 2.2 Kokouksen sihteerin kutsuminen, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kolmen ääntenlaskijan valinta Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Johanna Ikävalko, Kepa ry. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jesse Jääskeläinen, Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Jyri Niemi, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Valittiin ääntenlaskijoiksi Ahti Tolvanen, Suomi-Afrikka-yhdistysten liitto Juha-Pekka Väisänen, Spartacus-säätiö Meri-Kukka Kiviharju, Pand-taiteilijat rauhan puolesta ry 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 16. pykälän mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenille postitetulla kirjeellä jäsenistön ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostitse jäsenistön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

2 2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4 KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN VAHVISTAMINEN Vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 106, joista kaksi osallistui kokoukseen etäyhteyden avulla. Vahvistettiin osanottajien edustamien yhdistysten lukumääräksi 110 ja äänimääräksi 135. Lisäksi vahvistettiin neljän puheoikeutetun tarkkailijan läsnäolo- ja puheoikeus sekä Kepan henkilökunnan ja vieraiden läsnäolooikeus. Osallistujalista on liitteenä 4A. 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Puheenjohtaja Yhdistyksen syyskokous hyväksyi esityslistan lähetetyssä muodossa. 6 UUDEN KATTOJÄRJESTÖN PERUSTAMINEN Hallituksen puheenjohtaja Pertti Majanen Hallitus esittää uuden yhteistyö- ja kattojärjestön luomista suomalaisille kehitysjärjestöille. Uusi järjestö luodaan tuomalla Kepa ja Kehys ry yhteen. Yhdistyksen syyskokoukselle esitetään myös hyväksyttäväksi esitys uuden järjestön luomisesta Kepan y-tunnuksen pohjalle, mukaan lukien Kepan sääntöjen muuttamisen uuden järjestön säännöiksi. Sen lisäksi hallitus tekee päätösesityksen Kepan nimen ja brändin uudistamisesta kesäkuuhun 2018 mennessä. Hallitus esittää, että vuosikokous hyväksyy Kepan uudet säännöt, liite 6A, uuden yhteistyöja kattojärjestön strategian, liite 6B, ja yhdistymissopimuksen, liite 6C. Keskustelun pohjaksi Majanen esitteli em. asiakirjat, ja ne käsiteltiin ja hyväksyttiin kukin erikseen. Yleiskeskustelu Uusien sääntöjen osalta keskusteltiin mm. jäsenmaksuista ja hallituksen koosta. Todettiin kuitenkin, että uusien sääntöjen osalta ei kannata tässä vaiheessa mennä yksityiskohtiin, vaan tärkeintä on päättää Kepan ja Kehyksen yhdistymisestä. Uuden järjestön uusi hallitus käy vielä läpi ja työstää sääntöjä ja jäsenistö toivookin, että sen syyskokousta edeltäneessä seminaarissa esittämät kommentit säännöistä otettaisiin huomioon. Uuden järjestön uuden nimen keksimisen prosessissa jäsenistö toivoi saavansa olla mukana. Yhdistyksen syyskokous hyväksyi Kepan sääntöjen muutokset esityksen mukaan. Yhdistyksen syyskokous hyväksyi Kepan ja Kehyksen yhdistymisen myötä syntyvän kehitysjärjestön uuden yhteistyö- ja kattojärjestön strategian. Yhdistyksen syyskokous hyväksyi Kepan ja Kehyksen yhdistymissopimuksen, ja valtuutti Kepan hallituksen allekirjoittamaan yhdistymissopimuksen sekä valmistelemaan, päättämään ja toimeenpanemaan yhdistymissopimuksessa ja muutossuunnitelmassa mainitut asiat. tulee voimaan heti ja edellyttäen, kun Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry on omassa yhdistyksen kokouksessaan tehnyt vastaavat päätökset strategian ja yhdistymissopimuksen hyväksymisestä.

3 3 7 JÄSENMAKSUT VUODELLE 2018 Kokouspuheenjohtaja, liite 7A Hallitus ei esitä muutoksia varsinaisen jäsenen tai kannatusjäsenen jäsenmaksuihin. Yhdistyksen syyskokous hyväksyi jäsenmaksut vuodelle 2018 esityksen mukaan. 8 OHJELMAN ESITTELY, VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN TARKENNETUN TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION HYVÄKSYMISEEN, liitteet 8A, 8B, 8C Ohjelmajohtaja, hallintojohtaja Ohjelmajohtaja esitteli ohjelman ; esittely liitteenä 8A. Ohjelman esittely perustuu kevätkokouksen päätökseen hyväksyä ohjelma. Ohjelmajohtaja esitteli ohjelman pohjalta laaditun vuoden 2018 toimintasuunnitelman; esittely liitteenä 8B. Hallintojohtaja esitteli talousarvion, joka on liitteenä 8C. Kepa ei ole toistaiseksi saanut ulkoministeriöltä rahoituspäätöstä, joten talousarvio perustuu oletukseen, että Kepalle myönnetään anottu rahamäärä. Yleiskeskustelua ohjelmasta, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta Kansalaisjärjestöjen Ihmisoikeussäätiö KIOS sr:n kokousedustaja totesi Kepan toimintasuunnitelman strategisen painottumisen kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen eikä esittänyt toimintasuunnitelmaan muutoksia. Kepan etelän toimintoihin liittyen Kansalaisjärjestöjen Ihmisoikeussäätiö KIOS sr:n kokousedustaja esitti yhtenä vaihtoehtona projektiluonteista Kepa-lähettiläs -toimintatapaa uudenlaisena muotona tukea paikallisia järjestöjä. ICAHD Finland ry:n kokousedustaja ehdotti, että Kepan toimintasuunnitelmaan lisättäisiin maininta, että Kepa ei tee yhteistyötä tahojen kanssa, jotka ovat osallistuneet ihmisoikeusloukkauksiin. Kansainvälisen solidaarisuustyö ry:n edustaja kannatti ehdotusta. Hän totesi ohjelman olevan todella hyvä ja relevantti ja toivoi sitä käytettävän pohjana uuden yhteisen kattojärjestön ohjelman luomisessa. Talousarvion osalta kokousedustaja esitti lisäksi, että henkilöstökulut olisi hyvä eritellä myös henkilötyövuosin selkeyden parantamiseksi. Jäsenistön taholta tuli myös toive, että Kepa huomioisi jäsenistön tarpeen esimerkiksi ranskan-, espanjan- ja italiankielisiin materiaaleihin. Ohjelmajohtajan mukaan Kepan on haasteellista määritellä aukottomasti Maailma Kylässä - festivaalitapahtumaan mukaan otettujen yhteistyötahojen toiminnan riittävää eettisyyden astetta. Kepa pitää tärkeänä myös moninaisten tahojen kohtaamista ja keskinäistä dialogia. Toimintasuunnitelman ja talousarvion yksityiskohtainen käsittely ICAHD Finland ry:n kokousedustaja esitti, että olisi oltava selkeä rajaus siitä, minkälaisia järjestöjä Kepa ottaa mukaan esim. Maailma Kylässä -festivaalitapahtumaan yhteistyötahoiksi. Näin ollen lisäys asiasta olisi hyvä saada toimintasuunnitelmaan. Kokousedustajat esittivät sekä puoltavia että vastustavia kannanottoja lisäysehdotuksesta, joten syyskokouksen puheenjohtaja totesi, että asiasta on mahdollisesti äänestettävä. Puheenjohtaja pyysi esitystä kannattavia esittämään, mihin kohtaan toimintasuunnitelman lisäystä esitetään ja mikä olisi sen tarkka sanamuoto.

4 4 Esitettiin lisäystä toimintasuunnitelmaan kappaleeseen 2 seuraavalla sanamuodolla: Kepa voi harkintavaltaansa käyttäen olla tekemättä yhteistyötä (suur- tai yleisötapahtumissa, kuten Maailma kylässä -festivaali ja Mahdollisuuksien torit), sellaisten tahojen kanssa, joiden on osoitettu syyllistyneen ihmisoikeusloukkauksiin. Käytiin lisäysehdotuksen sanamuodosta keskustelu. Esitettiin, että sulkeet poistetaan lisäysehdotuksesta. Tämä sai kannatusta. Esitettiin, että lisätään ko. lause ilman sulkeita vuoden 2018 toimintasuunnitelman 2. kappaleeseen. Tätä kannatettiin. Yhdistyksen syyskokous merkitsi käydyn yleiskeskustelun tiedoksi merkitsi ohjelman ja sen talousarvion tiedoksi hyväksyi vuoden 2018 toimintasuunnitelman kappaleeseen 2.1. tehdyllä lisäyksellä ja valtuutti hallituksen tekemään siihen muutoksia UM:n rahoituspäätöksen perusteella hyväksyi talousarvion vuodelle 2018 ja valtuutti hallituksen hyväksymään tarkennetun talousarvion. 9 YHDEN TILINTARKASTAJAN JA HÄNEN HENKILÖKOHTAISEN VARAMIEHENSÄ VALINTA VUODEKSI 2018 Hallintojohtaja Hallitus esittää, että vuoden 2018 tilintarkastajaksi valittaisiin Lotta Kauppila, varsinainen Pasi Puranen, varalla Molemmat ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) Tilintarkastusrengas Oy:stä. Yhdistyksen syyskokous hyväksyi tilintarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä valinnan vuodeksi 2018 esityksen mukaan. 10 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI Vaalivaliokunnan esitys vuosien hallitukseksi, liite 10A - Luettelo kaikista hallitus- ja puheenjohtajavaaliehdokkaista, liite 10B Esittely Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Samuli Sinisalo Vaalivaliokunta esittää puheenjohtajaksi Ritva Semiä. Vaalivaliokunta painotti esityksessään Kepan toimintakentän tuntemusta, edellytyksiä edustaa yhdistystä ja sen ajamia asioita vakuuttavasti ja vaikuttavasti yli hallinto-, puolue- ja sidosryhmärajojen, vahvoja valmiuksia johtaa, valvoa ja kehittää yhdistyksen hallituksen toimintaa ja kykyä tarjota yhdistyksen operatiiviselle johdolle vahva tuki ja innostavaa, tulevaisuuteen katsovaa strategiatason ohjausta. Esittely kokonaisuudessaan on liitteenä 10A. Yleiskeskustelu Kokouksen puheenjohtaja kiitti esittelystä ja tiedusteli, onko muita esityksiä puheenjohtajaksi. Kirkon Ulkomaanapu sr:n kokousedustaja ehdotti puheenjohtajaksi Annu Lehtistä. Puheenjohtaja totesi puheenjohtajavaalin ehdokkaat: Annu Lehtinen ja Ritva Semi.

5 5 Esittäytymiset Vaali Puheenjohtajaehdokkaat esittelivät itsensä lyhyesti. Kokous päätti käydä vaalin puheenjohtajaehdokkaiden Lehtinen ja Semi kesken siten, että vaalin voittajan tulee saada yli puolet äänistä. Vaalissa ehdokas Lehtinen sai 90 ääntä ja ehdokas Semi 39 ääntä. Vaalipöytäkirja on liitteenä 10C. Syyskokous valitsi Kepa ry:n puheenjohtajaksi vuosiksi Annu Lehtisen. 11 HALLITUKSEN 1. JA 2. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI , liite 10A, 10B Esittely Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Samuli Sinisalo Vaalivaliokunta esittää I varapuheenjohtajaksi Ritva Semiä. Vaalivaliokunta painotti esityksessään sitä, että vähintään yhden puheenjohtajiston jäsenen tulisi olla jatkuvuuden takaamiseksi nykyisestä puheenjohtajistosta. Myös pienten ja vapaaehtoispohjalta toimivien järjestöjen sekä suurten ja ammattimaisesti toimivien järjestöjen on hyvä olla edustettuna puheenjohtajistossa. Esittely kokonaisuudessaan on liiteenä 10A. Yleiskeskustelu Kokouksen puheenjohtaja kiitti esittelystä ja tiedusteli, onko muita esityksiä I varapuheenjohtajaksi. Pelastakaa Lapset ry:n edustaja esitti I varapuheenjohtajaksi Karoliina Tikkaa. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton edustaja esitti I varapuheenjohtajaksi Inka Hopsua. Monika-Naiset liitto ry:n edustaja esitti I varapuheenjohtajaksi Liisa Ketolaista. Suomi-Namibia seura ry:n edustaja piti kannatuspuheenvuoron Ritva Semin valinnan puolesta. Suomen Partiolaiset ry:n edustaja piti kannatuspuheenvuoron Karoliina Tikan valinnan puolesta. Esittäytymiset Ehdokkaat Tikka, Hopsu ja Ketolainen esittelivät itsensä lyhyesti. Vaali I varapuheenjohtajasta Vaali II varapuheenjohtajasta Kokous päätti käydä vaalin I varapuheenjohtajaehdokkaiden Semi, Tikka, Hopsu ja Ketolainen kesken siten, että vaalin voittaa eniten ääniä saanut ehdokas. Vaalissa ehdokas Semi sai 21 ääntä, Tikka 40 ääntä, Hopsu 11 ääntä ja Ketolainen 36 ääntä. Karoliina Tikka sai eniten ääniä ja tuli näin valituksi I varapuheenjohtajaksi. Vaalipöytäkirja on liitteenä 11A. Vaalivaliokunta totesi käydyn 1. varapuheenjohtajavaalin jälkeen, että sen tulkinta vaalijärjestyksestä on, että ensin olisi tullut käydä vaali syyskokoukselle esitettyjen varapuheenjohtajaehdokkaiden kesken ja valita heistä eniten ääniä saanut ehdokas, jonka jälkeen tämä ehdokas olisi asettunut vaalivaliokunnan esittämää varapuheenjohtajaehdokasta vastaan. Puheenjohtaja esitti syyskokoukselle, että jo käydyn varapuheenjohtajavaalin menettelytapa hyväksyttäisiin. Syyskokous kannatti puheenjohtajan esitystä ja hyväksyi jo käytetyn vaalimenettelytavan. Kokous päätti käydä vaalin II varapuheenjohtajaehdokkaiden Semi, Hopsu ja Ketolainen kesken siten, että vaalin voittaa eniten ääniä saanut ehdokas. Vaalissa ehdokas Semi sai 21 ääntä, Hopsu 28 ääntä ja Ketolainen 42 ääntä. Liisa Ketolainen sai eniten ääniä ja tuli näin valituksi II varapuheenjohtajaksi. Vaalipöytäkirja on liitteenä 11B.

6 6 Syyskokous valitsi vuosiksi Kepa ry:n I varapuheenjohtajaksi Karoliina Tikan ja II varapuheenjohtajaksi Liisa Ketolaisen. 12 HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI , liite 10A, 10B Esittely Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Samuli Sinisalo Vaalivaliokunta esittää varsinaisiksi jäseniksi 12 henkilöä ja varajäseniksi 6 henkilöä. Esittely kokonaisuudessaan on liitteenä 10A. Koska syyskokous valitsi 2 vaalivaliokunnan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi esittämää ehdokasta I ja II varapuheenjohtajaksi, niin vaalivaliokunta pyysi syyskokoukselta ehdotuksia 2 hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Suomi-Namibia-seura ry:n edustaja ehdotti Simo Tiaista varsinaiseksi jäseneksi. Suomen Somalia-verkoston edustaja ehdotti Mariko Satoa hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Rauhankasvatusinstituutti ry:n edustaja ehdotti Inka Hopsua hallituksen varajäseneksi. Syyskokous kannatti varsinaisiksi ja varajäseniksi vaalivaliokunnan pohjaesitystä siten, että Simo Tiainen ja Mariko Sato valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Karoliina Tikan ja Liisa Ketolaisen asemasta ja Inka Hopsu varajäseneksi Mariko Saton asemasta.. Syyskokous valitsi Kepan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet pohjaesityksen mukaisesti siten, että Simo Tiainen ja Mariko Sato valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Inka Hopsu varajäseneksi. Varsinaiset jäsenet Ehdottaja- ja kannattajajärjestöt Alanne Kaisa Abilis -säätiö sr, Kynnys ry, Kuurojen Liitto ry, Vammaiskumppanuus ry, Näkövammaisten liitto ry Arnkil Jenni Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Havu Silja Suomen Setlementtiliitto ry Isometsä Sanni Sosiaalidemokraattiset nuoret ry, Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat SONK ry Koivisto Anna Marttaliitto ry Kuusiola Timo Attac ry, Dodo ry, Maan ystävät ry Lunnas Kari Suomi-Mosambik seura ry, Kulttuurivoimala Culture Power Station ry, Dodo ry Pontela Risto Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund Sato Mariko Suomen Somalia-verkosto Suomi Katri Kirkon Ulkomaanapu Tiainen Simo Suomi-Namibia-seura ry Tuohimaa Mari Suomen Lähetysseura Varajäsenet Hopsu Inka Soini Eija Nystrand Claudia Räsänen Syksy Perähuhta Outi Vlasceanu Margareta Ehdottaja- ja kannattajajärjestö Rauhankasvatusinstituutti ry Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry Liana ry Monika-Naiset liitto ry ICAHD Finland ry Suomen Pakolaisapu ry Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry

7 Varajäsenten järjestyksen arvonta 13 ILMOITUSASIAT 14 MUUT ASIAT Arvotaan hallituksen varajäsenten järjestys. Arvonnan perusteella hallituksen varajäsenten järjestys on: 1. Perähuhta Outi Suomen Pakolaisapu ry 2. Räsänen Syksy ICAHD Finland ry 3. Vlasceanu Margareta Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry 4. Hopsu Inka Rauhankasvatusinstituutti ry 5. Nystrand Claudia Monika-Naiset liitto ry 6. Soini Eija Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry Liana ry Ilmoitusasioita ei ollut. Muita asioita ei ollut. 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:55. Pertti Majanen Lauri Peltonen puheenjohtaja puheenjohtaja Johanna Ikävalko sihteeri Jesse Jääskeläinen pöytäkirjan tarkastaja Jyri Niemi pöytäkirjan tarkastaja