Pöytäkirja. Järjestäytymiseen liittyvää. 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastaja. 3 Uuden yliopiston siirtymäkauden hallituksen valinta

Transkriptio

1 2/ Hallituksen kokous 2/2018 Aika Tiistai klo :25 Paikka Päätalon kokoushuone Kansleri, Kalevantie 4 Asiat Järjestäytymiseen liittyvää 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastaja Esittelyasiat 3 Uuden yliopiston siirtymäkauden hallituksen valinta

2 2/ Kokouksen avaus ja laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen D/7/099.20/2018 Päätösesitys Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettu TayJS 23 :n nojalla viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Kutsu kokoukseen on lähetetty sähköisesti. TayJS 22 :n 3 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Todettaneen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Neilimo Päätös Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 2/ Kokouksen pöytäkirjantarkastaja D/8/099.30/2018 Valitaan kokouksessa pöytäkirjantarkastaja. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa on Eero Kiiski Neilimo Päätös Eero Kiiskin poissa ollessa pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eeva Moilanen.

4 2/ Uuden yliopiston siirtymäkauden hallituksen valinta D/1834/010.00/2017 Päätösesitys Muutettu päätösesitys Hallituksen valtuuttama ryhmä on neuvotellut Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun sekä korkeakoulu säätiön hallitusten kanssa uuden yliopiston hallituksen nimeämisestä Laakso päättänee uuden yliopiston siirtymäkauden hallituksen valinnasta. Esittelijä päätti muuttaa esitystään seuraavasti. Hallituksen valtuuttama ryhmä on neuvotellut Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen korkeakoulusäätiön (TKS) hallitusten kanssa uuden yliopiston hallituksen nimeämisestä sekä keskustellut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa (liite). Asiasta on keskusteltu myös Tampereen ammattikorkeakoulun johdon kanssa. Uuden yliopiston toimintakyvyn turvaamiseksi, Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen tulee jatkaa siirtymäkauden hallituksena. Tampereen yliopiston hallitus osallistuu asiantuntevaan, yhteiseen ja hyvässä yhteishengessä tapahtuvaan valmistelutyöhön tavalla, jonka tavoitteena ja johtavana periaatteena on uuden yliopiston etu sekä perustuslain ja yliopistolain edellyttämä yliopistoyhteisön itsehallinto ja yliopiston itsemääräämisoikeus. Siirtymäkauden hallituksen työskentelyn tueksi perustetaan molempien yliopistojen hallitusten edustajista koostuva Advisory Board, neuvoa antava elin. Sekä Tampereen yliopiston hallitus, että TTY-säätiön hallitus nimeävät kumpikin neljä henkilöä Advisory Boardin jäseneksi. Advisory Boardin puheenjohtajana toimii vuorokerroin Tampereen yliopiston hallituksen ja TTY-säätiön hallituksen puheenjohtaja. Advisory Boardin tehtävänä on tiivistää vuoropuhelua siirtymäkauden hallituksen ja nykyisten yliopistojen hallitusten välillä, kanavoida yliopistoyhteisön palautetta siirtymäkauden hallitukselle ja vahvistaa luottamusta toimijoiden kesken. Advisory Boardissa käydään läpi johtosäännön valmistelutyötä ja annetaan palautetta ja evästystä siirtymäkauden hallitukselle johtosäännön valmisteluun. Advisory Boardin avulla tehdään läpinäkyväksi johtosäännön valmistelutyötä. Tavoitteena on lisätä avointa keskustelua ja varmistaa, että erilaiset näkökulmat ovat laajasti esillä johtosäännön valmistelussa. Yliopistojen hallitusten ja siirtymäkauden hallituksen puheenjohtajat sopivat yhdessä, mitä muita uuden yliopiston toiminnan valmisteluun liittyviä strategisia asioita otetaan Advisory Board-käsittelyyn.

5 2/ Yliopistojen hallitusten puheenjohtajat keskustelevat mahdollisuudesta siirtymäkauden hallituksen kutsua Advisory Boardin jäsen valiokunnistaan muodostamiinsa valmisteluryhmiin. Advisory Boardin toiminnan käytänteistä Advisory Board kokoontuu johtosäännön valmistelutyön aikana tarpeen mukaan. Aloitteen Advisory Board:in koolle kutsumiseksi voi tehdä Tampereen yliopiston hallituksen, TTY-säätiön hallituksen ja siirtymäkauden hallituksen puheenjohtaja. Advisory Boardin kokouksiin kutsutaan koko siirtymäkauden hallitus. Siirtymäkauden hallitus päättää itse tarkemmin edustuksestaan Advisory Boardin kokouksissa. Kokouksen puheenjohtajana toimiva varmistaa, että kokouksista tehdään tiivis muistio. Advisory Board ei anna lausuntoja. päättänee, että nykyinen Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus jatkaa siirtymäkauden hallituksena. Siirtymäkauden hallituksen työskentelyn tueksi perustetaan molempien yliopistojen hallitusten edustajista koostuva Advisory Board, neuvoa-antava elin edellä esitetyn mukaisesti. Tämä päätös tulee voimaan, kun korkeakoulusäätiön hallitus on hyväksynyt tämän päätöksen Laakso Päätös päätti esityksen mukaisesti, että nykyinen Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus jatkaa siirtymäkauden hallituksena. Siirtymäkauden hallituksen työskentelyn tueksi perustetaan molempien yliopistojen hallitusten edustajista koostuva Advisory Board, neuvoa-antava elin. Tämä päätös tulee voimaan, kun korkeakoulusäätiön hallitus on hyväksynyt tämän päätöksen. Taru Smolander esitti asian palauttamista valmisteluun. Esitystä ei kannatettu. Smolander jätti päätökseen eriävän mielipiteen (liite). päätti esittää, että Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston rehtoreilla on oikeus osallistua Advisory Boardin kokouksiin. nimesi Advisory Boardiin seuraavat hallituksen jäsenet: Kari Neilimo, varahenkilö Seija Ilmakunnas Eeva Moilanen, varahenkilö Risto Heiskala Jaana Parviainen, varahenkilö Leena Heino Eero Kiiski, varahenkilö Taru Smolander. teki esittelytekstiin tekniset korjaukset.

6 Eriävä mielipide Tampereen yliopiston hallituksen kokouksen asiakohtaan 3. Jätän eriävän mielipiteen päätöskohtaan, jossa hallitus päätti nimetä Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen siirtymäkauden hallitukseksi. Laki yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta (940/2017) antaa siirtymäkauden hallitukselle erittäin laajat mahdollisuudet toimia perustettavan yliopiston lukuun, kuten professori Pauli Rautiainen Tampereen yliopiston hallitukselle antamissaan kommenteissa ( ) toteaa, ja tämän vuoksi päätös tulisi olla perusteellisesti punnittu ja lainmukaiseksi arvioitu. Näin ei nähdäkseni ole. Tehty päätös ei ole Perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVK 43/2017 vp) hengen mukainen, eikä se turvaa yliopistoyhteisölle kuuluvia riippumattomia vaikutusmahdollisuuksia. Esitin asiakohdan palauttamista valmisteluun seuraavista syistä: Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus ei ole toiminnassaan huomioinut yliopistofuusion erityispiirteitä, eikä näin ollen nauti nähdäkseni yliopistoyhteisön luottamusta. Esimerkiksi Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen valmistelema johtosääntötyö on tehty suljettujen ovien takana osallistamatta prosessiin lainkaan yliopistoyhteisöä. Edes Tampereen yliopiston hallitus ei ole nähnyt ainuttakaan johtosääntöluonnosta ja on perusteltua epäillä, että samankaltaisia lainvastaisia kirjauksia, joita yritettiin sisällyttää säätiön sääntöihin perustamisvaiheessa, halutaan kirjata myös johtosääntöön. Kuvatun kaltainen toiminta loukkaa sekä yliopistodemokratiaa että yliopiston itsemääräämisoikeutta. Siirtymäjärjestelyt, kuten Perustuslakivaliokunta lausunnossaan (PeVK 43/2017 vp) muistuttaa, eivät ole hyväksyttävä peruste perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattujen perus- ja ihmisoikeuksien vaatimuksista poikkeamiselle tai niiden toteutumisen siirtämiselle tulevaisuuteen. Tampereen korkeakoulusäätiön nimittäminen siirtymäkauden hallituksi ei ole nähdäkseni Perustuslain mukainen toimenpide, sillä se ei anna yliopistoyhteisölle sille kuuluvaa päätösvaltaa yliopiston hallinnon järjestämisestä. Perustuslakivaliokunnan lausunnossaan esiin tuoma perustuslaillinen ratkaisu olisi esimerkiksi ollut nimittää siirtymäkauden väliaikainen hallitus yhdistyvien yliopistojen hallituksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole antanut vaativassa päätöksentekotilanteessa Tampereen yliopiston hallitukselle päätöksentekorauhaa ja yliopistolle kuuluvaa autonomiaa. Ministeriö on esimerkiksi varoittanut päätöksenteon seurauksista, jotka mahdollisesti vaarantaisivat yliopiston rahoituksen. Ministeriön toiminta näyttäytyy moitittavana erityisesti siinä valossa, että Pauli Rautiainen toteaa kommenteissaan ( ), että mininisteriöllä ei ole tulkintakompetenssia asiassa, eikä ministeriön tulkinnoilla ole merkitystä mahdollisia tulkintaerimielisyyksiä ratkaistaessa. Siirtymäkauden hallitusta koskevat säännöksethän on kirjoitettu voimaanpanolakiin hyvin avoimeen muotoon. Ministeriön painostus on vaikeuttanut puolueettoman ja harkitun kannan muodostamista tässä päätöksentekotilanteessa. Taru Smolander