Kaupunginhallitus

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:00-20:20 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 230 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kiinteistöjen Moukaritie 9 ja Moukaritie 10 myynti / käsittelyn jatkaminen 234 Teknisen lautakunnan talousarvion investointiohjelman määrärahamuutos 235 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 236 Kaupunginhallituksen talousarvion 2018 käyttötalousosio Vuoden 2018 kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen Bullet koronvaihtosopimuksen purku Vammaisneuvoston asettaminen ja neuvoston jäsenistä päättäminen 240 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleihin 241 Yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaaleissa Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaaleissa Vuoden 2018 presidentinvaalien ulkomainonta Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa vuosina Karkkilan kaupungin edustajien valitseminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin Lausuntopyyntö Uusimaa-ohjelman 2.0:n ja ympäristöselostuksen luonnoksista 247 Lausunto Lohjan kaupungin hallintosääntömuutoksesta Kuntalaisaloite Harjun lähiliikunta-alueen päätöksenteon palauttamisesta kaupunginvaltuustolle 249 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Valtuustoaloite kaupungin koulujen markkinoinnista 250 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Lumitykin hankinta Valtuustoaloite / Liukuesteet vanhuksille kaupungin kustantamina / valmistelutoimeksianto 252 Valtuustoaloite / Huhdintien turvallisuuden parantaminen Nyhkälän

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ koulun läheisyydessä / valmistelutoimeksianto 253 Täyttölupa / ympäristönsuojelusihteerin virka, ympäristön ja rakennusvalvonnan palvelualue 254 Täyttölupa / työkoneenkuljettaja, yhdyskuntatekniikan palvelualue Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä Saapuneet pöytäkirjat Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat 78 71

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salo Maritta 17:00-20:20 puheenjohtaja Sundström Mia 17:00-20:20 1. varapuheenjohtaja Jumisko Juha 17:00-20:20 2. varapuheenjohtaja Ilonen Jarkko 17:00-20:20 jäsen Lehtonen Satu 17:00-20:20 jäsen Hellgrén Päivi 17:00-20:20 jäsen Tallgren Anna 17:00-20:20 jäsen Meri Juho 17:00-20:20 jäsen Hongell Timo 17:00-20:20 jäsen Mika Tallgren 17:00-20:20 kv puheenjohtaja Laine Kari 17:00-20:20 kv 1. varapuheenjohtaja Velin Raino 17:00-20:20 kv 2. varapuheenjohtaja Etolin Katja 17:00-20:20 kv 3. varapuheenjohtaja Poissa Jormalainen Arto sivistysjohtaja Muut osallistujat Järvenpää Marko 17:00-20:20 kaupunginjohtaja, esittelijä Mikkonen Matleena 17:00-20:20 hallintopäällikkö, ptk:n pitäjä Huhtaniska Ahti 17:00-20:20 tekninen johtaja Laine Sari 17:00-20:20 talousjohtaja Allekirjoitukset Maritta Salo puheenjohtaja Matleena Mikkonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila Mia Sundström Anna Tallgren Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Yleinen tietoverkko Matleena Mikkonen hallintopäällikkö

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielinten kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kaupunginhallituksen jäsenistä. Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorot ovat em. mukaisesti seuraavat:päivi Hellgren ja Timo Hongell, Jarkko Ilonen ja Juha Jumisko, Satu Lehtonen ja Juho Meri, Mia Sundström ja Anna Tallgren. Tarkastusvuorossa ovat: Mia Sundström ja Anna Tallgren. Ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Sundström ja Anna Tallgren.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginhallitus Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista. Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kiinteistöjen Moukaritie 9 ja Moukaritie 10 myynti / käsittelyn jatkaminen 118/ /2013 Tekninen lautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska Valmistelija / lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, puh tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Karkkilan kaupunki on vahvistanut Teknisen lautakunnan päätöksellä kiinteistöomistuksensa niillä sijaitsevien rakennusten käyttötarkoituksen ja jalostusmahdollisuuksien mukaan kolmeen luokkaan A, B ja C. Näistä A- ja B-luokkien mukaisia rakennuksia säilytetään ja korjataan omiin kaupungin palvelutuotannon käyttötarkoituksiin. Tämän lisäksi kaupunki pyrkii mahdollisimman korkeaan palvelutuotannon rakennustensa käyttöasteeseen ja mikäli rakennus ei sitä tavoita, niin se siirtyy C-luokkaan eli realisoitaviin kohteisiin. Moukaritie 9 kiinteistö ja Moukaritie 10 kiinteistö ovat luokiteltu em. perustein kaupungin kiinteistöstrategiassa C-luokkaan. Kiinteistöjen elinkaaren ajalta kerääntynyt korjaustarve on merkittävä. Kiinteistöjen korjaaminen kaupungin omaan tarpeeseen ei ole taloudellisesti perusteltua. Strategian toteuttamiseksi, talouden tasapainon säilyttämiseksi ja optimaalisen omistajapolitiikan toteuttamiseksi kaupungin on perusteltua luopua po. kiinteistöistä, kun niistä on saatu julkisella tarjouskilpailulla markkinaehtoiset ja hinnaltaan käyvät tarjoukset. Moukaritie 9:n tontti on pinta-alaltaan 2460 m2 ja rakennuksen pinta-ala on n. 410 m2. Moukaritie 10:n tontti on pinta-alaltaan 2552 m2 ja rakennuksen pinta-ala on n. 410 m2. Molempien tonttien asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 650 k-m2. Kaupungin taseessa kiinteistöjen maapohja-arvo tontilla on 145,30 ja tontilla vastaavasti 150,73. Kiinteistöjen vuoden 2016 toimintakate oli

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kiinteistöjen rakennukset on tehty vuonna 1988, jonka jälkeen niihin ei ole tehty perusparannuksia. Rakennusten lvi-tekniikan käyttöikä on tullut vaihtoikään ja mm. lämminvesivaraajia on jouduttu uusimaan tarpeen mukaan. Vuokralaisten vaihtumisten yhteydessä on tehty tarpeelliseksi nähtyjä ja välttämättömiä huoneistokohtaisia käyttökunnostuksia. WSP-Finland Oy Tutkimuksen laatiman Kuntoarvioja PTS-suunnitelman mukaan molemmissa rakennuksissa on rakennusteknisiä korjauksia tiedossa yhteensä arviolta euron edestä mm. julkisivupinnoissa kosteuden aiheuttamien jälkien ja mahdollisten vaurioiden korjaamisessa, kylpyhuoneiden uusimista tämän päivän käyttövaatimusten mukaisiksi, sokkeli ja ikkunapintojen korjaamista, sadevesien ja pintavesien johtamisen parantamista pois rakennusten rakenteiden läheisyydestä. LVI-järjestelmien osalta korjaustarve on n euroa sisältäen mm. kaikkien lämminvesivaraajien ja vesijohtoverkoston paineenalennusventtiilien uusimisen. Vesimittareiden lämmöneristykset tulee saattaa riittäviksi ja tulipalovaaraa aiheuttamattomaksi. Sähkö- ja tietojärjestelmien suhteen arvioitu korjaustarve on n euroa. Sähköjärjestelmän epäkohdat olisi syytä päivittää nykystandardien mukaisiksi turvallisuussyistä. Tekninen toimi on pyytänyt julkisesti kuulutetut ostotarjoukset em. kiinteistöistä osoitteissa Moukaritie 9 ja 10, niillä sijaitsevista rivitalorakennuksista. Tarjoukset on tullut toimittaa kirjallisesti perjantaihin klo mennessä Karkkilan kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 50, Karkkila. Mahdollisesti em. määräaikaan toimitetut ostotarjoukset tuli siirtää välittömästi tarjouksen pyytäjän toimesta sähköiseen Kiertonet.fi nettihuutokauppa portaaliin, missä tarjousten antamisen määräajaksi oli määritetty klo tai joka päättyi siihen tai tämän jälkeen 3 minuutin kuluttua viimeisestä jätetystä tarjouksesta. Tarjoukset pystyi jättämään erikseen kummastakin kiinteistöstä. Tarjousten hyväksymisen ja myyntipäätöksien peruste oli korkein tarjottu euromääräinen ostohinta. Myyntipäätökset tekee kaupunginvaltuusto, joka tarvittaessa hyväksyy tai hylkää kiinteistökohtaisesti jätetyt korkeimmat tarjoukset. Karkkilan kaupungin kirjaamoon ei jätetty tarjouskohteista yhtään kirjallista ostotarjousta määräaikaan klo mennessä. Kiinteistön , Moukaritie 9 tarjousten antaminen päättyi Kiertonet.fi nettihuutokauppa portaalissa klo 17:53. Korkeimman euron ostotarjouksen jätti tarjoaja pjr1968,

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Teknisen johtajan ehdotus: joka on huutokauppajärjestelmässä tiedossa ja tunnistettavissa pankkitunnistuksen kautta. Kiinteistön , Moukaritie 10 tarjousten antaminen päättyi Kiertonet.fi nettihuutokauppa portaalissa klo 17:50. Korkeimman euron ostotarjouksen jätti tarjoaja pjr1968, joka on huutokauppajärjestelmässä tiedossa ja tunnistettavissa pankkitunnistuksen kautta. Taloudelliset vaikutukset + Po. kohteiden myyntihinta euroa - tasearvot + Asuinrakennuksen kuntoarvioissa esitettyjen n euron peruskorjaustarpeiden aiheuttamien kokonaiskustannusten välttäminen - vuosittain muodostuvan toimintakatteen poistuminen (n /a, ilman investointien poistovaikutuksia ) Tekninen lautakunta toteaa osaltaan, että kiinteistöstä , Moukaritie 9, jätetty euron tarjous sekä kiinteistöstä , Moukaritie 10, jätetty euron tarjous ovat tarjoussummiltaan asiallisesti hyväksyttävissä sekä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ratkaisun vahvistettavaksi ja päätettäväksi. Kiinteistöt myydään rakennuksineen tarjoukset jättäneelle tarjoaja pjr 1968 taholle eli Riihirakenne Oy / perustettavan yhtiön lukuun Y euron yhteiskauppahinnalla. Käsittely: Täytäntöönpano: Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus/-valtuusto Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa osaltaan, että kiinteistöstä , Moukaritie 9, jätetty euron tarjous sekä kiinteistöstä

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus , Moukaritie 10, jätetty euron tarjous ovat tarjoussummiltaan asiallisesti hyväksyttävissä sekä esittää kaupunginvaltuustolle ratkaisun vahvistettavaksi ja päätettäväksi. Kiinteistöt myydään rakennuksineen tarjoukset jättäneelle tarjoaja pjr 1968 taholle eli Riihirakenne Oy / perustettavan yhtiön lukuun Y euron yhteiskauppahinnalla. Käsittely: Keskustelun kuluessa Raino Velin ehdotti Veikko Ala-Hiiron kannattamana, että asia palautetaan takaisin valmisteltavaksi. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaehdotus, mikä hyväksyttiin, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi kädennostoäänestyksenä, mikä hyväksyttiin, ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Raino Velinin vastaehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Sintonen, Boström, Jumisko, Kinnunen, Laine ja Salapuro) ja 3 EI-ääntä (Velin, Ala-Hiiro ja Savolainen) ja 0 TYHJÄ-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtaja päätösehdotus on hyväksytty. Täytäntöönpano: Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kiinteistöstä , Moukaritie 9, jätetyn euron tarjouksen sekä kiinteistöstä , Moukaritie 10, jätetyn euron tarjouksen. Kiinteistöt myydään rakennuksineen tarjoukset jättäneelle tarjoaja pjr 1968 taholle eli Riihirakenne Oy / perustettavan yhtiön lukuun Y euron yhteiskauppahinnalla. Käsittely: Keskustelun kuluessa Raino Velin ehdotti Eino Huotarin kannattamana, että asia palautetaan takaisin valmisteltavaksi. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaehdotus, mikä hyväksyttiin, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus nimenhuutoäänestyksenä, mikä hyväksyttiin, ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat Raino Velinin ehdotusta palauttaa asia takaisin valmisteltavaksi äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 31 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä ja 2 TYHJÄ-ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Raino Velinin päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto palautti asian takaisin valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus lähettää asian uudelleen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: tekninen johtaja Tekninen lautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska, puh tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Karkkilan kaupunki on pyytänyt uudelleen sitovat ostotarjoukset osoitteessa Moukaritie 9, kiinteistöstä sekä osoitteessa Moukarite 10, kiinteistöstä , Karkkila. Tarkempi kiinteistöjen ominaisuuserittely on tarjouspyyntöliitteessä.

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Teknisen johtajan ehdotus: Kiinteistökohtaisesti jätettävät ja sitovat tarjoukset on pyydetty jättämään kirjallisesti pe klo mennessä osoitteeseen Karkkilan kaupunki, Kirjaamo, PL 50, Karkkila. Kohteiden myyntipäätösten perusteena on korkein tarjottu kiinteistökohtainen euromääräinen ostohinta. Kiinteistökohtaiset myyntipäätökset tekee Karkkilan kaupunginvaltuusto, joka hyväksyy tai pidättää tarvittaessa oikeuden hylätä kiinteistöstä jätetyt korkeimmat erilliset ostotarjoukset. Kiinteistöjen hallinnan luovutus tapahtuu sopimuksen mukaan. Tarjouspyyntö on ollut nähvävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla Tarjouspyynnöt on julkaistu Karkkilainen lehdessä ja Karkkilan Tienoossa Kohteiden tiedot ovat olleet nähtävissä tarjouksien jättöaikana Karkkilan kaupungin verkkosivuilla sekä Etuovi.com, Oikotie.fi ja Tori.fi -verkkosivuilla. Määräaikaan pe saapuneet tarjoukset avataan määräajan jälkeen. Tarjousten avaamisesta tehdään muistio. Muistio ja tarjoukset esitellään kokouksessa. Esittelyn perusteella tehdään päätösesitys teknisen lautakunnan kokouksessa. Päätös saatetaan edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston lopullisesti hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta toteaa osaltaan, että kiinteistöstä , Moukaritie 9 ja kiinteistöstä , Moukaritie 10 on jätetty yhteishinnaltaan euron tarjous on tarjoussummaltaan asiallisesti hyväksyttävissä sekä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ratkaisun vahvistettavaksi ja päätettäväksi. Kiinteistöt myydään rakennuksineen tarjoukset jättäneelle Tea Eijalle ja Pertti Toikalle. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus/-valtuusto Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kiinteistöstä , Moukaritie 9 ja kiinteistöstä , Moukaritie 10 on jätetyt yhteishinnaltaan euron tarjoukset hyväksytään ja kiinteistöt myydään rakennuksineen tarjoukset jättäneelle Tea, Eija ja Pertti Toikalle. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Teknisen lautakunnan talousarvion investointiohjelman määrärahamuutos 105/02.02/2016 Tekninen lautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska, puh tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa teknisen lautakunnan investointeihin on varattu 5,080 M :n määräraha. Tekninen lautakunta on hyväksynyt investointien 2017 käyttösuunnitelman. Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia investointikohteita ja mahdolliset määrärahamuutokset kohteelta toiselle tai ylitykset vaativat kaupunginvaltuuston päätöksen. Toteutumavuoden aikana investointien käyttösuunnitelmassa ei ole pystytty pitäytymään kaikilta osin taloudellisten tavoitteiden osalta. Seuraavissa kohteissa toteutuma on tai tulee ennusteen mukaan ylittymään hyväksytystä käyttösuunnitelmasta: 1. Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset eur - Ylitys eur, johtuu suunniteltua laajemmasta korjausalueesta. Alue rajautui suuremmaksi järkevän korjausrajan määrittämiseksi. 2. Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus eur - Ylitys eur, johtuu Toivikinkadun I- vaiheen vesihuoltotöistä, jotka siirtyivät aikatauluviiveistä johtuen vuodelle 2017, tällöin myös I- vaiheen töiden loppuun saattamisen kustannukset siirtyivät vuodelle 2017 Toivikinkadun II- vaiheen määrärahoihin. 3. Kadut, perusparantaminen eur - Ylitys eur, johtuu osittain Toivikinkadun I- vaiheen töistä, jotka siirtyivät aikatauluviiveistä johtuen vuodelle 2017 ja Puutarhakadun oikaisun viheralueen töiden määrän lisääntymisen vuoksi. 4. Yhteiskoulun kellaritilojen muutos opetustiloiksi 0 eur - Hankkeelle ei ollut määrärahavarausta ollenkaan. Lisämääräraha piti tuoda hallinnolliseen käsittelyyn, kun asian

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus kiireellisyys varmistui keväällä Muutostyö on tehty kesällä ennen koulun alkua, kokonaiskustannuksen ollessa eur. Seuraavassa investointikohteessa toteutuma on alittunut, tai tulee ennusteen mukaan alittumaan käyttösuunnitelmasta: 1. Haapalan päiväkoti eur - toteutus siirretään vuodelle Palvelutalo Takkoinrinteen sprinklaus eur - Urakan totutus oli oletettua helpompi, kokonaiskustannukset urakkatarjouksen mukaisesti euroa. 3. Ulkovalaistus eur - Toteutus siirretään vuodelle 2018, koska Elenia Oy on perunut tämän yhteistyöhankkeen kuluvan vuoden osalta. Vuoden 2017 talousarviossa teknisen lautakunnan investointeihin on varattu :n määräraha. Huomioituna esitettyjen investointikohteiden kustannusylitykset ja alitukset sekä kohteiden, joita ei ole aloitettu säästöt, tulee vuodelle 2017 investointien käyttösuunnitelmassa varattu määräraha ylittymään ennusteen mukaan noin eur. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa Terveysaseman suunnitteluun, peruskorjaukseen ja laajennukseen on varattu euron määräraha ja vuoden 2017 taloussuunnitelmassa euroa, yhteensä euroa. Terveysaseman rakennushankkeen urakkakilpailutus tehtiin tammikuussa 2016 ja saatujen tarjousten perusteella talousarvioon varattu määräraha ei riitä. Saatujen tarjousten yhteissumma oli 5,71 M, johon tuli lisätä rakennuttamisen, valvonnan, työnaikaisen suunnittelun, väistötilojen sekä lisä- ja muutostöiden kustannukset yhteensä 0,9 M. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päätöksellään urakkatarjouksiin perustuvan terveysaseman kokonaiskustannusarvion muutoksen 5,71 miljoonasta eurosta 6,61 miljoonaan euroon ja myöntänyt teknisen lautakunnan taloussuunnitelman investointiohjelmaan Terveysaseman suunnitteluun, peruskorjaukseen ja laajennukseen esittelyssä mainituin perustein euron lisämäärärahan vuoden 2017 investointiohjelmaan. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen lisämääräraha on kuitenkin jäänyt kirjaamatta Talousarviokirjan 2017 investointiohjelman määrärahoihin. Jotta talousarvio ja rahoituslaskelma saadaan oikaistua oikean mukaiseksi, tulee TA2017 investointiohjelmaan lisätä euron lisämääräraha,

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Teknisen johtajan ehdotus: joka kohdennetaan Terveysaseman suunnitteluun, peruskorjaukseen ja laajennukseen. Taloudelliset vaikutukset yhteensä eur. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi annetun selvityksen investointimäärärahojen ylityksistä - ja esittää kaupunginhallitukselle sekä edelleen valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2017 talousarvion investointikohteiden määrärahoja seuraavasti: - Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Kadut, perusparantaminen TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Yhteiskoulun kellaritilojen muutos opetustiloiksi TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha 0 eur, uusi muutettu määräraha eur. - Haapalan päiväkoti TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha 0 eur. - Palvelutalo Takkoinrinteen sprinklaus TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Ulkovalaistus TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha 0 eur. - Terveysaseman suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus MTA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus/-valtuusto Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa vuoden 2017 talousarvion investointikohteiden määrärahoja seuraavasti: - Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset TA2017 hyväksytty investoinnin

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Kadut, perusparantaminen TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Yhteiskoulun kellaritilojen muutos opetustiloiksi TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha 0 eur, uusi muutettu määräraha eur. - Haapalan päiväkoti TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha 0 eur. - Palvelutalo Takkoinrinteen sprinklaus TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Ulkovalaistus TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha 0 eur. - Terveysaseman suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus MTA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että päätösehdotukseen lisätään loppuun "Taloudelliset vaikutukset ovat yhteensä eur." Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa vuoden 2017 talousarvion investointikohteiden määrärahoja seuraavasti: - Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Kadut, perusparantaminen TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Yhteiskoulun kellaritilojen muutos opetustiloiksi TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha 0 eur, uusi muutettu määräraha eur. - Haapalan päiväkoti TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha 0 eur. - Palvelutalo Takkoinrinteen sprinklaus TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Ulkovalaistus TA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha 0 eur. - Terveysaseman suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus MTA2017 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. Taloudelliset vaikutukset ovat yhteensä eur.

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 23/ /2016 Kaupunginvaltuusto TARK.LTK 7 Esitys: Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja kunnan tarkastussäännössä. Keskeistä tarkastuslautakunnan työssä on arvioida, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti tuloksellisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi. Tarkastuslautakunta on varainhoitovuoden aikana seurannut toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden toimintaa. Toimintaa on seurattu tutustumalla toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin, haastateltu johtavia viranhaltijoita ja vierailtu kunnan palvelupisteissä. Esityslistan liitteenä oli yhteenveto pöytäkirjojen päätöksistä. Lautakunta keskustelee arviointikertomuksen laatimisesta sekä siihen otettavista asioista ja antaa sihteerille ohjeita luonnoksen laatimista varten Keskustelun yhtenä aiheena on, otetaanko ja missä määrin huomioon koko valtuustokaudelta olevia havaintoja. Lautakunta keskusteli arviointikertomuksen laatimisesta sekä siihen otettavista asioista ja antoi sihteerille ohjeita luonnoksen laatimista varten. TARK.LTK Esitys Päätös Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä. Sihteerin laatima luonnos arviointikertomuksesta toimitetaan sähköpostin liitteenä myöhemmin kuitenkin viikolla 16. Lautakunta käsittelee arviointikertomuksen luonnosta, siihen otettavista asioista ja antaa sihteerille ohjeita jatkovalmistelua varten. Lautakunta käsitteli arviointikertomuksen luonnosta ja antoi sihteerille ohjeita jatkovalmistelua varten.

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus TARK.LTK Esitys Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä. Lautakunta laatii ja allekirjoittaa vuoden 2016 arviointikertomuksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se edellyttäisi kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomusta sekä hankkimaan siitä lautakuntien lausunnot ja toimittamaan näin saadun yhteenvedon valtuustolle. Päätös Lautakunta laati ja päätti allekirjoittaa vuoden 2016 arviointikertomuksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se edellyttäisi kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomusta sekä hankkimaan siitä lautakuntien lausunnot ja toimittamaan näin saadun yhteenvedon valtuustolle. Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunnan ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomusta sekä hankkimaan siitä lautakuntien lausunnot ja toimittamaan näin saadun yhteenvedon valtuustolle. Tarkastuslautakunnan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan ( 65) käsitellyt tarkastuslautakunnan valmisteleman arviointikertomuksen vuodelta Valtuusto on edellyttänyt toimielimiä käsittelemään arviointikertomusta ja toimittavan yhteenvedon valtuustolle. Tekninen lautakunta

21 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta on esittänyt kannanottonaan teknisen toimialan taloudellisten tavoitteiden osalta seuraavaa: Kokonaisuutena teknisen lautakunnan vastuualueen toimintatuotot jäivät euroa tulo-odotuksesta ja toimintakulut alittuivat euroa. Toimintakate oli siten euroa talousarvioita heikompi. Vastauksena kannanottoon on, että vuoden 2016 toimintatuotot jäivät tulo-odotuksista kun suunniteltuja tontti- ja kiinteistökauppoja ei saatu realisoitua. Toimintakulujen pieni alitus saatiin loppuvuodesta tehdyin säästötoimenpitein rajaamalla hankintoja vain välttämättömimpiin teknisen infran ylläpidon turvaamiseksi. Tarkastuslautakunta kiinnitti myös huomiota Asemansuon maa-alueen taseen arvoihin ja kaavoitustyön edistymiseen. Vastauksena kannanottoon todetaan, että Asemansuon kaavoitus on käynnistetty. Alueen maankäytön kehittämisessä on tiedostettu taseeseen kirjattu raakamaan arvo ja kaavoitustyössä pyritään varmistamaan, että alueelle saadaan muodostettua riittävä määrä rakennettavia tontteja, joiden myynnillä pystytään kattamaan taseeseen kirjatut raaka-maan arvot. Tarkastuslautakunta toteaa, että vesihuoltolaitokselle on asetettu niukasti toiminnallisia tavoitteita. Vastauksena kannanottoon on, että tekninen toimiala lisää toiminnallisia tavoitteita talousveden laadun ja jäteveden puhdistamon lopputuloksen seurantaan. Tarkastuslautakunnan toteaa, että hulevesien käsittelyn rahoitus on järjestämättä. Vastauksena kannanottoon on, että teknisen toimiala on asettanut vesihuoltolaitoksen taloudellisiin tavoitteisiin selvittää periaatteet ja perusteet hulevesien käsittelyn rahoituksen järjestämiseksi päättämällä hulevesimaksu käyttöönotosta vuoden 2017 aikana. Tarkastuslautakunta on esittänyt kannanottonaan investointien toteutumisen osalta seuraavaa: Tarkastuslautakunnan arvion mukaan investoinnit ovat toteutuneet muutetun talousarvion mukaisesti ja investointeihin varattua määrärahaa ei ole ylitetty. Vastauksena kannanottoon on, että teknisen toimialan investointihankkeet toteutuivat pääosin suunnitellusti muutetun talousarvion mukaisesti. Investointien kokonaissumma vuonna 2016 oli euroa ja investointien toteutumaprosentiksi

22 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus muodostui 95 %. Muiden kuin merkittävien Nyhkälän koulun ja terveysaseman saneerauksiin käytettiin euroa. Ympäristölautakunta Tarkastuslautakunta on esittänyt kannanottonaan toimialan taloudellisten tavoitteiden osalta seuraavaa: Asemanrannan alueen kaavoitus on valmisteluvaiheessa. Kaavoitusohjelma ei täysin toteutunut. Organisoinnissa on tapahtunut sikäli muutoksia, että ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimus Vihdin kanssa on päättynyt. Vastauksena kannanottoon on, että kaavoitusprosessit ovat pitkiä ja kaavoitusohjelma toteutui kuitenkin keskeisimmiltä osiltaan. Palvelualueelle on osoitettu uusi kaavoitusarkkitehdin lisäresurssi, joka on omalta osaltaan jouduttanut keskeneräisinä olleita kaavoitusprosesseja ja parantanut siten tilannetta palvelualueella. Ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuksen päättymisen vuoksi palvelualueelle on perustettu ympäristönsuojelusihteerin virka. Viranhaltijan vastuulle kuuluu ympäristönsuojelun piiriin kuuluvien lakisääteisten palvelujen tuottaminen Karkkilassa. Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta toteaa lausuntonaan, että toimitilojen käytön tehostaminen on välttämätöntä, jotta tiloista aiheutuvat kustannukset eivät lisääntyisi ja tilat olisivat nykyistä tehokkaammassa käytössä. Sähköisen hyvinvointikertomuksen sivistystoimen osuus on valmis ja perusturvakuntayhtymä Karviaisenkin osuus saatiin liitettyä valtuuston kokoukseen mennessä. Ammatillisen koulutuksen yhteistyön lisääminen ei ole onnistunut. Lukiokoulutuksessa on ollut yhteistyötä toisten lukioiden kanssa. Sen sijaan ammatillisen koulutuksen puolella on tarvetta kehittämiseen. Lopuksi kokonaisuutena voidaan todeta, että kasvatus- ja opetuslautakunta ei ole kyennyt täysin toimimaan sille osoitetuilla taloudellisilla resursseilla. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta antaa lausuntonaan, että lautakunta on toiminut toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Vapaa-aikalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi

23 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus - merkitsee toimielinten laatimat lausunnot vuoden 2016 arviointikertomuksesta tietoonsa saatetuksi; - esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee toimielinten laatimat lausunnot vuoden 2016 arviointikertomuksesta tietoonsa saatetuksi - esittää valtuustolle, että se hyväksyy vastauksena arviointikertomukseen vuodelta 2016 seuraavan lausunnon: Asukasluvun väheneminen Tarkastuslautakunnan arvion mukaan palvelujen tuotantoympäristössä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Arviointikertomuksessa oleva väestörakenteen muutos on selvä ja tämä on tiedostettava strategiassa ja tavoitteiden asettamisessa. Väestömäärän aleneminen on edellistä vuotta suurempi. Parhaillaan valmistellaan kaupungin strategiaa. Strategiassa tullaan määrittämään erilaisia toimenpiteitä, joilla väkiluku saataisiin kasvuun. Tilikauden 2016 taloudessa havaitut riskit Tarkastuslautakunta toteaa, että tilikauden tulos on talousarviossa asetettua tavoitetta parempi ja vahvistaa taseen omaa pääomaa. Mutta talouteen liittyy kuitenkin erittäin merkittäviä riskejä, kuten verotulojen kehityssuunta, valtionosuuden suhteellinen merkitys rahoituksessa ja sitä kautta sidonnaisuus valtion verorahoitukseen, toimintatuottojen epäsuotuisa kehitys, väestön rakenteellinen kasvu ja huoltosuhteen kasvu ja lainakannan kasvu. Verotulojen yhä edelleen heiketessä ja taloudellisen tilanteen huonontuessa Karkkilan kaupungissa vuoden 2017 osalta, päätettiin talousarviovuoden 2018 kehyksistä päätettäessä perustaa taloustyöryhmä (KH ) pohtimaan ja esittämään keinoja taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa. 5.1 Kaupunginhallituksen toiminta Kaupunginhallituksen vastuulla olevat toiminnalliset tavoitteet on saavutettu.

24 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta kiinnittää kuitenkin huomiota seuraaviin näkökohtiin: Lainat ja investoinnit Kaupungin lainamäärän nousuun liittyy merkittävä riski, joka on otettava huomioon talouden suunnittelussa. Vuoden 2018 investointisuunnitelman laadintaan on asetettu tavoiteraja siten, että lainamäärää saataisiin vuonna 2018 laskemaan. Tavoiteraja on 2 miljoonaa euroa. Ja lopullinen taso määritetään talousarvion laadinnan yhteydessä. Sama tavoitetaso tullaan asettamaan tuleville suunnitelmavuosille. Lainamäärän kasvu on huomattavaa (vuonna ,6 milj. ) ja lainamäärään liittyvä rahoitusriski on merkittävä. Se jopa vaarantaa kaupungin itsenäisyyden. Sen vuoksi tarkastuslautakunta ehdottaa, että kaupungin tulee laatia pitkän aikavälin suunnitelma lainojen hoitoon ja miettiä toimenpiteet, joiden avulla talous pidetään hallinnassa korkokannan noustessa. Karkkilan kaupungilla on olemassa Apollo -niminen lainaseurannan järjestelmä. Lisäksi vuoden 2017 aikana on laadittu ja hyväksytty rahoituspolitiikka ja vuosittain talousarviolaadinnan yhteydessä laaditaan vuosittainen lainanhoitosuunnitelma, joka hyväksytetään kaupunginhallituksessa. Edellä olevat asiakirjat antavat reunaehdot rahoitusriskin eliminoimiseksi. Myös talouden toteumaseurannan yhteydessä lainojen toetumatilannetta seurataan kuukausittain. Vuoden 2017 keväällä Karkkilan kaupunki antoi rahoitusalan asiantuntijataholle, Operandi Oylle, tehtäväksi suorittaa lainasalkkuanalyysi ja lainojen riskikatselmus. Analyysin yhtenä toimenpide-ehdotuksena on lainojen suojausasteen nostaminen 90 %:iin. Suojausastetta ollaan nostamassa kyseiselle tasolle vuoden aikana, jolloin on tarkoitus kilpailuttaa johdannaissopimuksen tarjoaja nykyiselle suojaamattomalle lainaosalle. Koska lyhytaikaisessa lainassa (Kuntatodistukset) on enemmän riskiä, ollaan niistä osaa muuttamassa pitkäaikaiseksi lainaksi. Myös epäsuotuisaa tasesuojausta (KILAN suosituksen vastainen ja sisältää myös riskiä) ehdotetaan purettavaksi / myytäväksi ja sen tilalle esitetään otettavaksi lainakohtainen suojaus. Lisäksi tulisi määrittää prosessi, missä kuvattaisiin, kuinka korkojen noustessa saataisiin suojaamattomaan lainasalkun osaan tehtyä suojaukset mahdollisimman nopeasti. Taseessa olevien osakkeiden ja osuuksien käypä arvo Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan Karkkilan Koskikiinteistön osakkeiden käypä arvo on merkittävästi kirjanpitoarvoa alhaisempi.

25 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Epävarmuutta sisältyy myös Kunta-asuntoejn osakkeiden arvoon. Ajatuksena on, että kaupungin omistamien Koskikiinteistöjen osakkeiden osalta tarkistettaisiin arvo jollakin toisellakin arvioitsijataholla. Lisäksi Kunta-asuntojen osakekanta tulisi antaa arvioitavaksi. Esityksenä on, että viimeistään suotuisana talousvuonna osakkeiden arvoa taseessa voisi esittää tarkastettavaksi ja korjattavaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto

26 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen talousarvion 2018 käyttötalousosio 152/ /2017 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh tai sähköposti Kaupunginhallitus on antanut talousarviolle taloudelliset puitteet ja valmisteluaikataulun. Vuoden 2018 talousarviokehyksen lähtökohtana on pidetty kaupunginvaltuuston :ssä hyväksymää talousarviota 2017 ja taloussuunnitelmaa Raamin laadinnassa on huomioitu myös tilikauden enneuste vuodelle Karkkilan kaupungin taloustilanne ei salli toimintakulujen kasvua vuodelle Tiukan taloustilanteen vuoksi kaupunginhallitus asetti jokaiselle toimielimelle raamiin 2,9 %:n sopeuttamistavoitteen toimintakatteesta. Sopeuttamistavoite voidaan toteuttaa myös toimintatuottoja kasvattamalla. Samalla sovittiin myös perustettavan taloustyöryhmän, jonka tarkoituksena on esittää keinoja tilanteen paranemiseksi. Kehykset rajaavat lautakuntien ja kaupunginhallituksen toimintamenojen toimielinten enimmäismäärät ja toimintatuottojen vähimmäismäärät. Kehykset ovat sitovia toimintakatteen osalta. Toimielinten tulee laatia kaupunginhallituksen antaman kehyksen puitteissa, toimialajohtajien johdolla, ehdotukset talousarvioksi ja käsitellä ne asianomaisissa toimielimessä. Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tulee käsitellä talousarvioesityksensä vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille viimeistään mennessä. Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään peruspalveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen. Tarkastuslautakunnan osalta menot pysyvät samoina kuin talousarviossa 2017 on varattu. Keskusvaalilautakunnan toimintakate on Vuoden 2018 talousarvioon on varattu vaalien osalta rahaa kaksiin vaaleihin. Näihin korvaus saadaan valtiolta. Kaupunginhallituksen ulkoiset toimintatuotot kasvavat 18,6 %. Kasvu johtuu pääasiassa kotouttamiseen liittyvien valtionavustusten saannista. Ulkoisten toimintakulujen arvioidaan laskevan -0,1 %.

27 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginhallitus Toimintakuluissa vähennystä aiheuttaa kahden vakanssin täyttämättäjättämiset (0,5 henkilöstösihteeri ja 1,5 taloussihteeriä). Toisaalta menoja nostaa kotouttamiseen liittyvät menolisäykset; mm maahanmuuttorkoordinaattorin ja 50% pakolaisohjaajan palkkamenot sekä Karviaiselta ostettavan sosiaalityöntekijän ostopalvelu. Lisäksi talousarviossa on varattu rahaa Kuntarekry-ohjelman, sopimuksenhallinta- ja hankintaohjelman hankintaan. Epävarmuustekijänä talousarvion 2018 suhteen ovat Karviaisen Kuntayhtymän ja erityissairaanhoitopiirin osalta se, että niiden talousarviota ei ole vielä vahvistettu. Ainoastaan on tiedossa, että kuntien maksettava eläkemenoperusteinen maksu nousevat noin Kaupunginhallituksen talousarvion 2018 toimintakate ulkoisten menojen osalta on ja muutos vuoden 2017 talosarvioon nähden on eli -0,3% pienempi. Alla taulukossa kuvattu eri palvelualueiden ulkoisten toimintakatteiden muutokset: Palvelualue Muutos, Muutos, % Keskusvaalilautakunta ,5 Tarkastuslautakunta 0 0 Kaupunginhallitus Päätöksenteko- ja johtaminen ,1 Hallinnon palvelualue ,5 Kaupunginhallitus yhteensä ,3 Kaupunginhallituksen talousarvion 2018 ja taloussuunnitelmavuosien käyttötalousosa löytyy liitteenä. Huomioitava on, että käyttötalousosasta puuttuu lopulliset Karviaisen ja erityissairaanhoitopiirin talousarvioluvut, suunnitelmavuodet ja laskennalliset tuotot/kulut sekä poistot. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tämän hetken suunnitelman vuoden 2018 talousarvion käyttötaloudesta ja investoinneista. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 59 Kaupunginhallituksen vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosa

28 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginhallitus Vuoden 2018 kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen 152/ /2017 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kuntalain 66 mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a :n mukaan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä.tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit on määrättävä prosentin sadasosan tarkkudella. Karkkilan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2013 alkaen 20,75. Kuntaliiton laatiman ennusteen mukaan ( ) kunnallisverotuotto koko Suomen osalta nousee 0,3 % vuonna 2018 ja suunnitelmavuosina kunnallisverotuottojen arvioidaan nousevan keskimäärin 3,4 %. Kunnallisverotuottojen karkkilassa nykyisen veroprosentin 20,75 mukaan arvioidaan olevan vuonna 2018 noin 27,9 milj., mikä tulee olemaan 0,3 % enemmän kuin vuonna 2017 ennustetaan olevan. Kunnallisveron arviossa on huomioitu Karkkilan oma nykyinen väestöennuste. Suunnitelmavuosien osalta kunnallisverotuottojen Karkkilassa arvioidaan nousevan keskimäärin 2,3 %. Kiinteistöverotuottoja arvioidaan Kuntaliiton viimeisimmän ennusteen mukaan kertyvän vuonna 2018 yhtä paljon kuin vuoden 2017 talousarviossa on esitetty eli 2,24 milj.. Yhteisöverotuottoja arvioidaan vuonna 2018 kertyvän 1,3 milj., joka tulee olemaan sama määrä kuin talousarvioennusteessa 2017 on. Hallituksen budjettiriihen ja aikaisempien päätösten pohjalta on

29 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginhallitus esitetty, että vuoden 2018 kiinteistöveroprosenttien rajat tulisivat olemaan seuraavat: Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03-2,00* Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41-0,90* Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,03-2,00* Rakentamaton rakennuspaikka 2,00-6,00 Voimalaitokset 0,93-3,10 Tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman kiinteistön, joka on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä, kiinteistöveroprosentti voidaan päättää esitettyä alemmaksi, jopa 0 %:ksi. Jos kunnanvaltuusto on määrännyt erillisen yleishyödyllisen yhteisön veroprosentin, sitä sovelletaan yleishyödyllisessä käytössä olevan rakennuksen lisäksi myös rakennuksen maapohjaan. Verohallinto päättää, täyttyvätkö yleishyödyllisyyden kriteerit, kunta päättää tässäkin tapauksessa vain kiinteistöveroprosentista. Tähdellä merkityt ylä-ja alarajat ovat budjettiriihen esityksiä. Lopullinen lakiesitys kiinteistöveroprosenttien osalta tullaan hyväksymään Nykyiset Karkkilan kiinteistöverot ovat edellä esitettyjen rajojen sisällä, joten nostopainetta kiinteistöveroille ei ole olemassa. Vuoden 2017 kiinteistöveroprosentit ovat olleet seuraavat: Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65 Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00 Tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää 1) määrätä vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 20,75 2) määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65 muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25 rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto

30 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Bullet koronvaihtosopimuksen purku 276/ /2013 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Valmistelija/lisätietojen antaja: talousjohtaja sari Laine, puh tai sähköposti Karkkilan kaupunki on tehnyt koronvaihtosopimuksen (forward-start, bullet Kuntarahoitus sopimus nro KSWAP004/15), missä kaupunki maksaa pankille kiinteää korkoa 1,285% ja vastaanottaa pankilta 3 kuukauden euribor-korkoa. Koronmaksu on aina 3 kk välein, alkaen. Sopimus on tehty ja se on voimassa Tämä korkosuojaus on tehty lainasalkkua vastaan. KILA:n (kirjanpitolautakunta) lausuntojen valossa, suojaus suoraan lainaa vastaan on parempi. Kyseisessä sopimuksessa on olemassa riski, että jossain vaiheessa siitä saattaisi aiheutua tilinpäätöksessä kirjanpidollisia tulosvaikutuksia. Kyseinen suojaus voidaan kuitenkin edellä mainituista seikoista huolimatta katsoa lainojen kokonaisriskiä suojaavaksi. Mutta se ei siitä huolimatta kuitenkaan ole paras mahdollinen väline korkojen suojauksessa. Lisäksi huomioitavaa on, että kyseisellä sopimuksella on olemassa tällä hetkellä positiivinen markkina-arvo. Tarkempi esitys asiasta pykälän Lainamuutos talousarvioon 2017 liitteenä. Kaupunginhallitus päättää purkaa Kuntarahoitus Oyj:n kanssa tehdyn koronvaihtosopimuksen no. KSWAP004/15, arvoltaan 10 miljoonaa euroa. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus palauttaa asian takaisin valmisteluun ja asia otetaan käsittelyyn uudestaan seuraavassa kaupunginhallituksessa. Täytäntöönpano: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupuginjohtaja, talousjohtaja