SISÄLLYSLUETTELO YH, :15, Pöytäkirja

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO YH, :15, Pöytäkirja -2 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Työjärjestyksen hyväksyminen Viranhaltijapäätökset Muonion ja Enontekiön sosiaalitoimen palvelut Itä-Lapin kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut Talousarvion 2017 (muutetun) käyttötalouden talousarviomuutokset... 8 Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuotteistus ja hinnoittelu/muutokset alkaen Pykälän liite: Liite 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnaston muutokset Investointien talousarviomuutokset Ensihoitopalvelun kustannustenjako vuonna Hoitokustannusten tasaamiseksi potilaskohtaisten kustannusten alarajan määrittely ja jäsenkunnilta perittävä ennakkomaksu vuonna Peruspääoman korko vuonna Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta perittävä maksu vuonna Päivystys pirtissä - yhden ensihoitajan yksikön toimintamallin kehittämisprojektin käynnistäminen Rovaniemen kaupungin kanssa Pykälän liite: Liite 1: Rovaniemen kaupungin perusturvapalvelujen toimialajohtajan päätös Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio Pykälän liite: Toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvio luonnos Yhtymähallituksen varajäsenen vaihtuminen Luottamustoimesta pidättäminen tai vetäytyminen Päihdeklinikan toiminnan muutos joulukuussa Oikaisuvaatimusohjeet

2 -2, YH :15 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka klo 13:35-13:45 (tauko 13:45-14:10) ja 14:10-16:10 Lapin sairaanhoitopiiri, hallintokeskus, Porokatu 39 D SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Toini Sanila Sara Tuisku Sisko Koskiniemi Jarkko Kotilaine Elli-Maria Kultima Heikki Maaninka Riku Tapio puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Anitta Ylitörmänen Hilkka Kotila-Martti Esko-Juhani Tennilä Jari Jokela Jukka Mattila Elisa Kusmin Timo Tammilehto Mikko Häikiö yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja johtajaylilääkäri talousjohtaja henkilöstöjohtaja kehittämispäällikkö, sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. :t Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Elli-Maria Kultima. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VAR- MENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Toini Sanila puheenjohtaja Tarkastusaika Allekirjoitus Mikko Häikiö sihteeri PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Elli-Maria Kultima Paikka ja aika Tehtävä Johdon sihteeri Allekirjoitus Mari Haataja

3 196, YH :15 Sivu 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 197, YH :15 Sivu 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kuntayhtymän hallintosäännön 130 Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen: Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Hallitus päätti , että hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan valitsemalla kokouksessa yksi hallituksen jäsen pöytäkirjantarkastajaksi; Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa on Elli-Maria Kultima. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus valitsee yhden jäsenen tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Päätös Elli-Maria Kultima valittiin pöytäkirjantarkastajaksi.

5 198, YH :15 Sivu 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus hyväksyy asialistan mukaisen työjärjestyksen. Päätös Hallitus hyväksyi asialistan ja lisälistan mukaisen työjärjestyksen.

6 199, YH :15 HAL: 28/2006 Sivu 5 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sairaanhoitopiirin johtaja Luettelot ajalla tehdyistä viranhaltijapäätöksistä on jaettu esityslistan mukana hallituksen jäsenille. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus merkitsee tiedoksi ajalla tehdyt viranhaltijapäätökset ja päättää, että ei ota niitä käsiteltäväkseen. Päätös Esityksen mukaan.

7 200, YH :15 HAL: 111/2017 Sivu 6 MUONION JA ENONTEKIÖN SOSIAALITOIMEN PALVELUT Sairaanhoitopiirin johtaja Muonion kunnanhallitus on sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarviota 2018 varten antamassaan lausunnossa esittänyt, että aloitetaan selvitys sosiaalitoimen palveluiden siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi sen jälkeen kun perusterveydenhuollon siirto on saatu valmiiksi. Muonion ja Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta ja kuntien terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt sairaanhoitopiirille alkaen. Myös Enontekiön edustajien kanssa on keskusteltu sosiaalitoimen palveluita koskevasta selvityksestä. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. hyväksyä osaltaan sosiaalitoimen palveluita ja niiden järjestämistä Muonion ja Enontekiön alueella koskevan selvityksen tekemisen; 2. että sairaanhoitopiirin johtaja tai hänen määräämänsä tekee selvityksen toteuttamiseksi tarvittavat päätökset. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela p lshp.fi

8 201, YH :15 HAL: 112/2017 Sivu 7 ITÄ-LAPIN KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sairaanhoitopiirin johtaja Itä-Lapin kuntien Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski sekä sairaanhoitopiirin edustajat keskustelivat Itä-Lapin kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen mahdollista siirtämistä sairaanhoitopiirille koskevan yhteisen selvityksen tekemisestä. Muonion ja Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta ja kuntien terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt sairaanhoitopiirille alkaen. Päättäessään tästä sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto päätti todeta, että sairaanhoitopiiri on valmis ottamaan järjestämisvastuun myös muiden jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveyspalveluista, mikäli kunnat päättävät järjestämisvastuunsa sairaanhoitopiirille siirtää. Vuoden 2017 talousarvioon varattiin keskushallinnon määrärahoihin euroa käytettäväksi sote-uudistuksen valmisteluun. Vastaava määräraha on talousarvioesityksessä vuodelle Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. hyväksyä osaltaan sosiaali- ja terveyspalveluita sekä niiden järjestämistä Itä-Lapin kuntien alueella koskevan selvityksen tekemisen; 2. oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan päättämään sote-uudistuksen valmisteluun varatun määrärahan käyttämisestä selvitystyön kustannuksiin siltä osin kuin selvitystyön tulokset ovat hyödynnettävissä myös mahdollisissa muita jäsenkuntia koskevissa vastaavankaltaisissa selvityksissä ja/tai maakuntauudistuksen valmistelussa; 3. että sairaanhoitopiirin johtaja tai hänen määräämänsä tekee selvityksen toteuttamiseksi tarvittavat päätökset. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela p lshp.fi

9 202, YH :15 HAL: 43/2016 Sivu 8 TALOUSARVION 2017 (MUUTETUN) KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOMUUTOKSET Talousjohtaja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 18 kolmannen kappaleen mukaan Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palvelujen käytön taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin. Talousarvion 2017 kohdan 5.3 Talousarvion sitovuus mukaan yhtymävaltuusto oikeuttaa yhtymähallituksen päättämään tilikauden aikana tulosalueiden välisistä määrärahojen siirroista sekä investointihankkeiden välisistä määrärahojen siirroista. Määrärahojen siirtoa koskeva päätökset tulee saattaa valtuustolle tiedoksi. Talousarvioon 2017 on tehty muutoksia jo keväällä siten, että ne on annettu valtuustolle tiedoksi koskien erityisesti mielenterveys- ja päidepalvelujen asumispalveluja, jotka eivät siirtyneetkään Rovaniemen kaupungilta sairaanhoitopiirille, joten se osuus poistettiin myös talousarviosta. Lisäksi Lapin keskussairaalan laajennusprojektille perustettiin projektiorganisaation talousarvio. Valtuusto hyväksyi päätöksellään sairaanhoitopiirin osalta Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen sairaanhoitopiirille, mikäli kunnat tekevät tätä koskevat päätökset, ja oikeutti hallituksen tekemään tarvittavat päätökset sopimuksista, liikkeenluovutuksesta ja muista toimenpiteistä järjestämisvastuun siirtämisen toteuttamiseksi. Muonion ja Enontekiön kunnat hyväksyivät peruterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen sairaanhoitopiirille. Hallitus hyväksyi Muonion kunnan, Enontekiön kunnan, Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän ja Lapin sairaanhoitopiirin välillä solmittavan sopimuksen, jossa täsmennetään ne ehdot, joita sovelletaan perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä kuntalain (410/2015) 8 :ssä tarkoitetulla tavalla Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille lukien. Toiminnan siirtymisen johdosta on Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon tulosalueelle valmisteltu talousarvio ajalle Kokonaisbudjetti tälle ajalle on 2,7 milj., josta ulkoisia toimintakuluja on arvioitu olevan 2,1 milj.. Kustannukset laskutetaan Muonion ja Enontekiön kunnilta sopimusten mukaisesti. Perusterveydenhuollon toiminta vaikuttaa myös mm. tukipalveluiden tulosalueelle hoitotarvikeostojen lisääntymisenä. Toiminnan siirtymisen johdosta talousarvioon lisätään avohoitokäyntiä, suun terveydenhuollon käyntiä ja hoitopäivää. Hallitus hyväksyi päätöksellään , että sairaanhoitopiiri ostaa inhousehankintana LapIt Oy:ltä sairaanhoitopiirin ja LapIT Oy:n välille sovittujen palvelusopimusten mukaiset ict-palvelut alkaen. Lisäksi hallitus hyväksyi henkilöstön siirron liikkeenluovutuksella ja ict-palveluiden siirrosta johtuvan LapIT:n icttukipalvelusopimusten mukaisen ict-ostopalvelujen kokonaissumman kasvun 1,7 M vuositasolla ja nykyisen palvelutason ylläpitämiseksi liittyvät pakolliset kehittämiskulut LapIT:n ostopalveluhinnaston mukaisesti 0,4 M /v (yhteensä 2,1 M /v). Mahdollista lisämäärärahaa vuoden 2017 talousarvioon koskeva esitys hyväksyttiin valmisteltavan tarvittaessa erikseen hallituksen käsiteltäväksi. Talousarviomuutoksena esitetään palvelujen ostoihin lisäystä 0,8 milj.. Siirtyvän henkilöstön osalta pienennetään henkilöstökuluja 0,16 milj., mutta lomapalkkavelka siirtyvän henkilöstön osalta n huomioidaan talousarvioon lisäkuluna. Tietohallinto on pääsääntöisesti sisäisesti laskuttava tulosyksikkö, joten talousarviomuutokset vaikuttavat muihin tulosalueisiin sisäisinä kuluina. Valtuusto hyväksyi päätöksellään osaltaan sairaanhoitopiriin psykiatrian toiminnan ja hallinnon yhdistämisen Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihde-

10 202, YH :15 HAL: 43/2016 Sivu 9 palveluiden kanssa alkaen. Jatkovalmistelussa Rovanimen kaupungin kanssa päädyttiin aloituksen siirtämiseen alkaen. Palvelujen tuotteistus ja hinnoittelu valmisteltiin Rovaniemen kaupungin ja sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimiesten sekä tulos- ja vastuuyksiköiden henkilöstön että sairaanhoitopiirin laskentapäällikön yhteistyönä. Yhdistyvän toiminnan tuotteistus ja hinnasto on muodostettu uudeksi kokonaisuudeksi ja se on jaettu toiminnallisesti akuutti-, mielitiimin-, psykoterapeuttisen tiimin sekä aikuispsykiatrian poliklinikan- ja kuntoutustiimin palveluiden sekä a- klinikan päihdepalveluiden tuotteiksi. Uudet tuotteet ja hinnoittelut otettiin käyttöön hallituksen päätöksellä Talouden ja toiminnan raportoinnin perusteella on havaittu ongelma mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalueella. Avohoitokäyntien määrä ei toteudu arvioidun mukaisena. Avohoitokäyntien määräksi oli arvioitu , mutta mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalueella tehdyn uudelleen arvioinnin mukaan avohoitokäyntejä toteutuisi vain Näin ollen talousarvion suoritemäärä tulee korjata. Tuotteistuksessa on oleellista suoritemäärät hintojen muodotumiseen. Koska avohoitokäyntien määräarvio on ollut oleellisesti virheellinen, liian korkea, aiheuttaa tämä myös tulojen toteutumisessa merkittävän vajeen. Hinnat ovat olleet liian alhaiset. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnoittelu korjataan loppuvuodelle. Tästä käsittelyyn tulee oma asiakohtansa hallitukselle. Vaikka hintoja korjataan ja se huomioidaan loppuvuoden tulokertymässä, tulee tulovaje olemaan arviolta 0,8 milj.. Päivystyksen ja ensihoidon tulosalueella eivät päivystyksen avohoitokäynnit toteudu arvioidussa määrin. Määräarvio vuodelle on , mutta korjattu arvio on Koska suoritemäärät eivät toteudu arvioidussa määrin, jäävät myös tulot toteutumatta joiltakin osin. Arvio tulovajeesta talousarvioon verrattuna on 0,1 milj.. Jonkin verran tulovajetta määrien perusteella kompensoi käyntien kohdentuminen kalliimmille tuotteille arvioitua enemmän. Päivystyksessä on myös selkeä vajaus talousarviossa lääkäripalvelujen ostoissa. Erityisesti tässä on kyseessä lääkäripalvelujen ostot Rovaniemen kaupungilta ja puhelinkonsultaatiot Inarin kunnalta. Vajaus on 0,6 milj.. Erikoissairaanhoidon talousarviomuutokset katetaan seuraavasti: Medisiinisen hoidon tulosalueen myyntituottojen talousarviota nostetaan 1,5 milj.. Talouden toteuman perusteella voidaan todeta, että tulosalueella on ennustettavissa merkittävä ylijäämä. Ylijäämä johtuu erityisesti siitä, että toteutuneet suoritteet ovat painottuneet arvioitua enemmän kalliimmille hintaluokille eli potilaat ovat olleet arvioitua enemmän hoitoa tarvitsevia. Operatiivisen hoidon tulosalueella korjataan henkilösivukulujen talousarviota pienemmiksi. Toteuman perusteella talousarvio on ollut liian iso. Lisäksi hiukan pienennetään palvelujen ostojen talousarviota. Yhteensä näiden vaikutus on 0,4 milj.. Keskushallinnosta pienennetään palvelujen ostoja 0,3 milj. toteuman perusteella. Kokonaisuudessaan talousarviomuutosten vaikutus on 2,7 milj. talousarviota kasvattava. Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset talousarvio 2017 Lapin sairaanhoitopiirin talous on toteutunut parina viime vuotena merkittävästi arvioitua paremmin, jonka johdosta sairaanhoitopiiri on jäsenkuntalaskutuksen oikaisuna palauttanut jäsenkunnille palvelujen myyntien suhteessa vuodelta 2015 yht. 6,7 milj. ja vuodelta 2016 yht. 3,3 milj.. Valtuusto päätti , että vuosien 2017 ja sitä seuraavien vuosien osalta hallitus päättää mahdollisista omakustannushintaa korkeammaksi muodostuneen jäsenkuntalaskutuksen oikaisuista ja jäsenkunnille tehtävistä palautuksista oman toiminnan jäsenkuntalaskutusten suhteessa siten, että päätös tuodaan valtuustolle tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä. Mm. mielenterveys- ja päihdepalvelujen taloudellisen tilanteen johdosta, on syytä käsitellä mahdollisten jäsenkuntalaskutusten

11 202, YH :15 HAL: 43/2016 Sivu 10 oikaisujen yhteydessä myös jäsenkuntalaskutuksesta mahdollisesti tehtävää palautusta vähentävät oikaisut. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. hyväksyä muutettuun talousarvioon 2017 tehtävät tulosalueiden väliset määrärahojen siirrot liitteen 1 mukaisesti; 2. saattaa em. tulosalueiden väliset määrärahojen siirrot valtuustolle tiedoksi. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää 3. merkitä liitteen 1 mukaiset tulosalueiden väliset määrärahojen siirrot tiedoksi; 4. hyväksyä muutettuun talousarvioon 2017 tehtävät uudet talousarviomuutokset liitteen 1 mukaisesti; 5. että mikäli hallitus päättää mahdollisista omakustannushintaa korkeammaksi muodostuneen jäsenkuntalaskutuksen oikaisuista ja jäsenkunnille tehtävistä palautuksista oman toiminnan jäsenkuntalaskutusten suhteessa, hallituksen tulee tarvittaessa ottaa huomioon myös omakustannushintaa alhaisemmaksi muodostuneen jäsenkuntalaskutuksen oikaisut, jotka vähentävät mahdollista palautusta. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja talousjohtaja Elisa Kusmin, puh lshp.fi Täytäntöönpano esitys valtuustolle

12 202, YH :15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu TALOUSARVIOMUUTOKSET TALOUSARVIO 2017/KÄYTTÖTALOUS 1

13 202, YH :15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY TALOUSARVIO 2017 YV Muutettu Talousarvio- Muutettu Toiminta Toteuma 9/2017 TA 2017 muutos TA 2017 Avohoitokäynnit, omat Avohoitokäynnit, ostetut Suun terveydenhuolto Päiväkirurgia, käynnit Hoitopäivät, omat Hoitopäiivät, ostetut Hoitojaksot, omat Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustuk set Vuok ratuotot Muut toimintatuotot Yhteensä Toimintakulut Henk ilöstök ulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Henk ilöstök orvauk set Palvelujen ostot, oma toiminta Palvelujen ostot, läpilask utus Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustuk set Vuokrat Muut toimintak ulut Yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Kork otulot Muut rahoitustulot Kork omenot Muut rahoitusk ulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk aiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot 0 2 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lis (-) tai väh (+) Varausten lis (-) tai väh (+) Rahastojen lis (-) tai väh (+)

14 202, YH :15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu MEDISIINISEN HOIDON TULOSALUE MEDISIININEN HOITO Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu TA 2017 muutos TA MEDISIININEN HOITO TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot Myyntituotot, läpilaskutus * Maksutuotot * Vuokratuotot * Muut toimintatuoto ** Ulkoiset tuotot yh * Sisäiset tulot *** TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki Henkilösivukulut 0 * Eläkekulut * Muut henkilösi * Henkilöstökorv * Palvelujen ostot * Palv.ostot ohilask * Aineet, tarvikkeet * Vuokrat * Muut toimintakulut ** Ulkoiset toimintak * Sisäiset menot *** TOIMINTAKULUT YHTE ULKOINEN TOIMINTAKATE **** TOIMINTAKATE * Muut rahoituskulut ** Rahoitustuotot ja VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poi * Kertaluonteiset po ** Poistot ja arvonal Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS ****** TILIKAUDEN YLI-/AL Toiminta Päiväkirurgia Avohoito ostetut Hoitopäivät ostetu Hoitojaksot Avohoito Hoitopäivät

15 202, YH :15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu OPERATIIVISEN HOIDON TULOSALUE OPERATIIVINEN HOITO Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu TA 2017 muutos TA OPERATIIVINEN HOITO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Myyntituotot, läpilaskutus * Maksutuotot * Tuet ja avustukset * Muut toimintatuoto ** Ulkoiset tuotot yh * Sisäiset tulot *** TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki Henkilösivukulut * Eläkekulut * Muut henkilösi * Henkilöstökorv * Palvelujen ostot * Palv.ostot ohilask * Aineet, tarvikkeet * Vuokrat * Muut toimintakulut ** Ulkoiset toimintak * Sisäiset menot *** TOIMINTAKULUT YHTE ULKOINEN TOIMINTAKATE **** TOIMINTAKATE * Muut rahoituskulut ** Rahoitustuotot ja VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset entumiset * Suunn.mukaiset poi ** Poistot ja arvonal Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS ****** TILIKAUDEN YLI-/AL Toiminta Päiväkirurgia Avohoito ostetut Hoitopäivät ostetu Hoitojaksot ostetu Hoitojaksot Avohoito Hoitopäivät

16 202, YH :15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu PÄIVYSTYKSEN JA ENSIHOIDON TULOSALUE PÄIVYSTYS JA ENSIHOITO Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu TA 2017 muutos TA PÄIVYSTYS- JA ENSIHOITO TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot * Maksutuotot * Muut toimintatuoto ** Ulkoiset tuotot yh * Sisäiset tulot *** TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki Henkilösivukulut 0 * Eläkekulut * Muut henkilösi * Henkilöstökorv * Palvelujen ostot * Palv.ostot ohilask * Aineet, tarvikkeet * Vuokrat * Muut toimintakulut ** Ulkoiset toimintak * Sisäiset menot *** TOIMINTAKULUT YHTE ULKOINEN TOIMINTAKATE **** TOIMINTAKATE * Korkotuotot * Muut rahoituskulut ** Rahoitustuotot ja VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset entumiset * Suunn.mukaiset poi ** Poistot ja arvonal Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS ****** TILIKAUDEN YLI-/AL Toiminta 9997 Avohoito

17 202, YH :15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN TULOSALUE MT- JA PÄIHDEPALVELUT Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu TA 2017 muutos TA MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALV. TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot Myyntituotot, läpilaskutus * Maksutuotot * Muut toimintatuoto ** Ulkoiset tuotot yh * Sisäiset tulot *** TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki Henkilösivukulut * Eläkekulut * Muut henkilösi * Henkilöstökorv * Palvelujen ostot * Palv.ostot ohilask * Aineet, tarvikkeet * Avustukset * Vuokrat * Muut toimintakulut ** Ulkoiset toimintak * Sisäiset menot *** TOIMINTAKULUT YHTE ULKOINEN TOIMINTAKATE **** TOIMINTAKATE * Korkotuotot * Muut rahoituskulut ** Rahoitustuotot ja VUOSIKATE Poistot ja arvonal entumiset * Suunn.mukaiset poi ** Poistot ja arvonal Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS ****** TILIKAUDEN YLI-/AL Toiminta 9988 Hoitopäivät ostetu Hoitojaksot Avohoito Hoitopäivät

18 202, YH :15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu 2017 SAIRAANHOIDOLLISTEN TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE SAIR.HOID.TUKIPALVELUT Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu TA 2017 muutos TA SAIRAANHOID. TUKIPALV. TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot * Maksutuotot * Muut toimintatuoto ** Ulkoiset tuotot yh * Sisäiset tulot *** TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki Henkilösivukulut 0 0 * Eläkekulut * Muut henkilösi * Henkilöstökorv * Palvelujen ostot * Aineet, tarvikkeet * Vuokrat * Muut toimintakulut ** Ulkoiset toimintak * Sisäiset menot *** TOIMINTAKULUT YHTE ULKOINEN TOIMINTAKATE **** TOIMINTAKATE * Muut rahoituskulut ** Rahoitustuotot ja VUOSIKATE Poistot ja arvonal entumiset 0 * Suunn.mukaiset poi ** Poistot ja arvonal Satunnaiset erät 0 0 ***** TILIKAUDEN TULOS ****** TILIKAUDEN YLI-/AL

19 202, YH :15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE TUKIPALVELUT Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu TA 2017 muutos TA TUKIPALVELUT TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot * Maksutuotot * Tuet ja avustukset * Vuokratuotot * Muut toimintatuoto ** Ulkoiset tuotot yh * Sisäiset tulot *** TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki Henkilösivukulut * Eläkekulut * Muut henkilösi * Henkilöstökorv * Palvelujen ostot * Aineet, tarvikkeet * Vuokrat * Muut toimintakulut ** Ulkoiset toimintak * Sisäiset menot *** TOIMINTAKULUT YHTE ULKOINEN TOIMINTAKATE **** TOIMINTAKATE * Korkotuotot * Muut rahoituskulut ** Rahoitustuotot ja VUOSIKATE Poistot ja arvonal entumiset * Suunn.mukaiset poi ** Poistot ja arvonal Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS * Poistoeron lis.(-) ****** TILIKAUDEN YLI-/AL

20 202, YH :15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu KESKUSHALLINTO KESKUSHALLINTO Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu Tot. % TA 2017 muutos TA KESKUSHALLINTO TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,0 * Maksutuotot ,0 * Tuet ja avustukset ,7 * Muut toimintatuoto ,7 ** Ulkoiset tuotot yh ,0 * Sisäiset tulot ,9 *** TOIMINTATUOTOT YHT ,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki ,5 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,1 * Muut henkilösi ,5 * Henkilöstökorv ,3 * Palvelujen ostot ,9 * Aineet, tarvikkeet ,2 * Avustukset * Vuokrat ,4 * Muut toimintakulut ,8 ** Ulkoiset toimintak ,9 * Sisäiset menot ,7 *** TOIMINTAKULUT YHTE ,7 ULKOINEN TOIMINTAKATE **** TOIMINTAKATE ,6 * Muut rahoituskulut ** Rahoitustuotot ja VUOSIKATE ,6 Poistot ja arvonal entumiset * Suunn.mukaiset poi ** Poistot ja arvonal Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS ,8 ****** TILIKAUDEN YLI-/AL ,8 9

21 202, YH :15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu 2017 PROJEKTIT Toteutuma Muutettu MäärärahMuutettu TA 2017 muutos TA PROJEKTIT TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot * Tuet ja avustukset * Muut toimintatuoto ** Ulkoiset tuotot yh * Sisäiset tulot *** TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki Henkilösivukulut * Eläkekulut * Muut henkilösi * Henkilöstökorv * Palvelujen ostot * Aineet, tarvikkeet * Muut toimintakulut ** Ulkoiset toimintak * Sisäiset menot *** TOIMINTAKULUT YHTE ULKOINEN TOIMINTAKATE **** TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonal entumiset Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS ****** TILIKAUDEN YLI-/AL

22 202, YH :15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu PERUSTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE (MUONIO-ENONTEKIÖ) MUONIO-ENONTEKIÖN PTH Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu TA 2017 muutos TA MUONIO-ENONTEKIÖN PTH TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot * Maksutuotot * Tuet ja avustukset * Muut toimintatuoto ** Ulkoiset tuotot yh * Sisäiset tulot *** TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki Henkilösivukulut 0 * Eläkekulut * Muut henkilösi * Henkilöstökorv 0 * Palvelujen ostot * Palv.ostot ohilask 0 * Aineet, tarvikkeet * Vuokrat * Muut toimintakulut ** Ulkoiset toimintak * Sisäiset menot *** TOIMINTAKULUT YHTE ULKOINEN TOIMINTAKATE 0 0 **** TOIMINTAKATE * Muut rahoituskulut ** Rahoitustuotot ja VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poi ** Poistot ja arvonal Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS ****** TILIKAUDEN YLI-/AL Toiminta Avohoito Suun terveydenhuolto Hoitopäivät

23 202, YH :15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu

24 203, YH :15 HAL: 12/2017 Sivu 23 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN TUOTTEISTUS JA HINNOITTELU/MUUTOKSET ALKAEN Yhtymähallitus Talousjohtaja ja laskentapäällikkö Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto on päätöksellään osaltaan hyväksynyt sairaanhoitopiriin psykiatrian toiminnan ja hallinnon yhdistämisen Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa alkaen. Jatkovalmistelussa Rovaniemen kaupungin kanssa on päädytty siirtämään yhdistymisen ajankohtaa kuukaudella ja aloittamaan yhdistynyt toiminta Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on päätöksellään hyväksynyt toiminnan siirtosopimuksen. Sopimuksen kohdassa 4. Tuotteistaminen ja kustannukset on kirjattu mm. Palvelut hinnoitellaan omakustannusperiaatteella kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. Sairaanhoitopiiri ja kaupunki neuvottelevat siirtyvien palvelujen tuotteistamisesta ja hinnoittelusta. Palvelujen tuotteistus ja hinnoittelu on valmisteltu Rovaniemen kaupungin ja sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimiesten sekä tulos- ja vastuuyksiköiden henkilöstön että sairaanhoitopiirin laskentapäällikön yhteistyönä. Hinnoitteluperusteet Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 23 :n mukaan hinnoittelun perusteena on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset, pääomakustannukset. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Sairaanhoitopiirissä on käytössä sairausryhmäkohtainen laskutus täydennettynä eräiden toimintojen erillislaskutuksella. Palveluiden laskutus tapahtuu lopullisilla hinnoilla. Eri tuotteille lopulliset hinnat on muodostettu painokerroinlaskennan ja suoritearvioiden perusteella. Sairaanhoitopiirin muilta sairaanhoitopiireiltä ja mm. valtion mielisairaaloista ostamien palvelujen laskutus jäsenkunnille tapahtuu ns. läpilaskutuksena (ohilaskutuksena). Sairaanhoitopiiri laskuttaa kuntia samalla hinnalla, mitä palvelun tuottaja on laskuttanut sairaanhoitopiiriltä. Ns kalliinhoidon tasausjärjestelmään huomioidaan sekä Lapin sairaanhoitopiirin omat palvelut että läpilaskutettavat ostopalvelut. Hinnat alkaen Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vuodeosasto- sekä lasten ja nuorten psykiatrian palvelujen hinnat on määritelty yhtymähallituksen hyväksymässä Käyttösuunnitelmassa 2017 eikä niihin esitetä muutoksia. Yhdistyvän toiminnan tuotteistus ja hinnasto on muodostettu uudeksi kokonaisuudeksi ja se on jaettu toiminnallisesti akuutti-, mielitiimin-, psykoterapeuttisen tiimin- sekä aikuispsykiatrian poliklinikan- ja kuntoutustiimin palveluiden sekä a-klinikan päihdepalveluiden tuotteiksi. Liite 1 Mielenterveys- ja päihdepalvelut hinnasto 2017 (ei liitteenä hallituksessa )

25 203, YH :15 HAL: 12/2017 Sivu 24 Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää hyväksyä Päätös 1. mielenterveys- ja päihdepalvelut hinnaston liitteen 1 mukaisesti ja 2.,että hinnasto tulee voimaan Esityksen mukaan. Yhtymähallitus Talousjohtaja ja laskentapäällikkö Talouden ja toiminnan raportoinnin perusteella on havaittu ongelma mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalueella. Avohoitokäyntien määrä ei toteudu arvioidun mukaisena. Avohoitokäyntien määräksi oli arvioitu , mutta mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalueella tehdyn uudelleen arvioinnin mukaan avohoitokäyntejä toteutuisi vain Näin ollen talousarvion suoritemäärä tulee korjata. Tuotteistuksessa on oleellista suoritemäärien realistinen toteuma-arvio, koska suoritemäärä vaikuttaa hintojen muodostumiseen. Koska avohoitokäyntien määräarvio on ollut oleellisesti virheellinen, liian korkea, aiheuttaa tämä myös tulojen toteutumisessa merkittävän vajeen. Hinnat ovat olleet liian alhaiset. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnoittelu korjataan loppuvuodelle. Hintojen korjaus ei poista tulovajeongelmaa, vaan muutoksesta huolimatta tulovajearvio on 0,8 milj.. Hallitus käsittelee tämän erillisenä talousarviomuutoksena. Liite 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnaston muutokset alkaen Liitteessä 2 on esitettynä hinnat, jotka korjataan. Sen lisäksi esitetään poistettavaksi yhtä hintaluokkaa ja perustettavaksi yhden uuden hintaluokan. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 23 :n mukaan Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava vaikutus voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta lukien. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää hyväksyä 1. mielenterveys- ja päihdepalvelujen korjatut hinnat, poistettavan hintaluokan ja perustettavan hintaluokan liitteen 2 mukaisesti ja 2 että hinnasto tulee voimaan Päätös Esityksen mukaan.

26 203, YH :15 HAL: 12/2017 Sivu 25 Lisätietoja laskentapäällikkö Anna-Leena Koskinen, puh talousjohtaja Elisa Kusmin, puh Toimeenpano Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalue Talouspalvelut

27 203, YH :15 / Pykälän liite: Liite 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnaston Sivu 26m MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT Tuotteistus ja hinnasto alkaen Hinnastomuutokset alkaen Akuuttitiimi 1.11.alkaen Hintaluokka Tuote Eur Eur Oberon-koodi HL 033 Neuvonta- ja hoidontarpeen arviontipuhelu P533 HL 001 Avohoitokäynti 1, akuuttitiimi P501 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijä, 1 h) HL 002 Avohoitokäynti 2, akuuttitiimi P502 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijää, 90 min) HL 003 Avohoitokäynti 3, akuuttitiimi P503 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 1h) HL 004 Avohoitokäynti 4, akuuttitiimi P504 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 90 min) HL 005 Liikkuva käynti 1, akuuttitiimi P505 Kotikäynti asiakkaan luona tai muu tapaaminen työyksikön ulkopuolella (1 työntekijä, 1h) Mielitiimi 1.11.alkaen Hintaluokka Tuote Eur Eur Oberon-koodi HL 033 Neuvonta- ja hoidontarpeen arviontipuhelu P633 HL 016 Avohoitokäynti 1 70P616 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijä, 1 h) HL 017 Avohoitokäynti P617 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijää, 90 min) HL 018 Avohoitokäynti P618 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 1h)

28 203, YH :15 / Pykälän liite: Liite 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnaston Sivu 27m HL 019 Avohoitokäynti P619 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 90 min) Yleissairaalapsykiatria Psykoterapeuttinen tiimi ja psykiatrian pkl 1.11.alkaen Hintaluokka Tuote Eur Eur Oberon-koodi HL 033 Neuvonta- ja hoidontarpeen arviontipuhelu P733 HL 016 Avohoitokäynti P716 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijä, 1 h) HL 017 Avohoitokäynti P717 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijää, 90 min) HL 018 Avohoitokäynti P718 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 1h) HL 019 Avohoitokäynti P719 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 90 min) HL 020 Avohoitokäynti P720 Hoitoneuvottelu: käynti, puhelu tai videoyhteys (3 työntekijää, 2h) Kuntoutustiimi 1.11.alkaen Hintaluokka Tuote Eur Eur Oberon-koodi HL 033 Neuvonta- ja hoidontarpeen arviontipuhelu P833 HL 016 Avohoitokäynti P816 Lyhyt hoitajakäynti, Mippi-käynti 20 min HL 017 Avohoitokäynti P817 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijä, 30 min), lääkärikäynti 30 min, Mippi laaja käynti 30 min (sis. Labrat) HL 018 Avohoitokäynti P818

29 203, YH :15 / Pykälän liite: Liite 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnaston Sivu 28m Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 1h) HL 019 Avohoitokäynti P819 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 90 min) HL 020 Avohoitokäynti P820 Hoitoneuvottelu: käynti, puhelu tai videoyhteys (3 työntekijää, 2h) A-Klinikka 1.11.alkaen Hintaluokka Tuote Eur Eur Oberon-koodi HL 033 Neuvonta- ja hoidontarpeen arviontipuhelu P933 HL 036 Korvaushoitokäynti P936 HL 016 Avohoitokäynti P916 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijä, 1 h) HL 017 Avohoitokäynti P917 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijää, 90 min) HL 018 Avohoitokäynti P918 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 1h) HL 019 Avohoitokäynti P919 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 90 min) HL 020 Avohoitokäynti P920 Hoitoneuvottelu: käynti, puhelu tai videoyhteys (3 työntekijää, 2h) Lääkärin suoritteet 1.11.alkaen Hintaluokka Tuote Eur Eur Oberon-koodi HL 101 Avohoitokäynti 1, lääkäri P101 Lääkärin hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä tai pidempi arvio reseptin uusimiseen liittyen ( lääkäri 15 min)

30 203, YH :15 / Pykälän liite: Liite 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnaston Sivu 29m Poistetaan tämä hintaluokka HL 102 Avohoitokäynti 2, lääkäri P102 Lääkärin hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä tai pidempi arvio reseptin uusimiseen liittyen ( lääkäri 30 min) HL 103 Avohoitokäynti 3, lääkäri P103 Lääkärin hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä tai pidempi arvio reseptin uusimiseen liittyen ( lääkäri 1 h) POISTUVA HINTALUOKKA Lääkärin suoritteet 1.11.alkaen Hintaluokka Tuote Eur Eur Oberon-koodi HL 101 Avohoitokäynti 1, lääkäri P101 Lääkärin hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä tai pidempi arvio reseptin uusimiseen liittyen ( lääkäri 15 min) Poistetaan tämä hintaluokka UUDET HINTALUOKAT HL 112 Avohoitokäynti 12, lääkäri P112 Lääkärin ja työntekijän hoitotapahtuma, alle 120 min

31 204, YH :15 HAL: 43/2016 Sivu 30 INVESTOINTIEN TALOUSARVIOMUUTOKSET 2017 Talousjohtaja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussäännön 18 kolmannen kohdan mukaan Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palvelujen käytön taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin. Investointien toteumaennuste vuodelle 2017 on tehty huomioiden muuttuneet investointitarvearviot. Sen pohjalta on valmisteltu esitys määrärahamuutoksista vuoden 2017 investointeihin. Muutokset pystytään kattamaan hankkeiden välisillä määrärahasiirroilla. Muutettu hanke vy. HANKE Talousarvio 2017 Lisäys Vähennys Talousarvio a 9130 Uudet ERVA-hankkeet a 9133 Tietohallinnon Erva-hankkeet a 9134 Saamelaisten hyvinvointi Lääkintälaitteet Tietohallinnon investoinnit Tukipalvelujen laitehankinnat Muurolan sairaala ja Lähteentie LKS tilamuutokset Vanhenevan tekniikan korvaaminen Porokatu 39 kunnostus Potilas- ja toimistopöydät ILKK:n remontointi LKS lisärak.kokonaissuunnittelu Dialyysi kalustaminen YHTEENSÄ Hanke 8, vy 9009 LKS tilamuutokset tarvitsee :n lisärahoituksen mm. tehoosaston remontin arvioitua suuremmista kustannuksista johtuen. Kate lisärahoitukselle saadaan hankkeelta 9, vy 9015 Vanhenevan tekniikan korvaaminen ja hankkeelta 15, vy 9001 LKS lisärakennuksen kokonaissuunnittelu , koska hankkeet eivät toteudu alun perin arvioidussa laajuudessa. Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2017 kohta 5.3 Talousarvion sitovuus: Yhtymävaltuusto oikeuttaa yhtymähallituksen päättämään tilikauden aikana tulosalueiden välisistä määrärahojen siirroista sekä investointihankkeiden välisistä määrärahojen siirrosta. Määräahojen siirtoa koskevat päätökset tulee saattaa valtuustolle tiedoksi. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. hyväksyä investointien määrärahamuutoksina: lisämääräraha hankeelle 8, vy 9009 LKS tilamuutokset ja kate lisäykselle hankkeelta 9, vy 9015 Vanhenevan tekniikan korvaaminen ja hankkeelta 15, vy 9001 LKS lisärakennuksen kokonaissuunnittelu antaa investointimäärärahamuutokset yhtymävaltuustolle tiedoksi. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja talousjohtaja Elisa Kusmin, puh lshp.fi Täytäntöönpano esitys valtuustolle talouspalvelut/laskentapäällikkö talouspalvelut/pääkirjanpitäjä tekniset palvelut/tekninen johtaja

32 204, YH :15 HAL: 43/2016 Sivu 31 LKS lisärakentamisprojekti/projektinjohtaja

33 205, YH :15 Sivu 32 ENSIHOITOPALVELUN KUSTANNUSTENJAKO VUONNA 2018 Talousjohtaja Terveydenhuoltolain 39 :n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun muulta palvelun tuottajalta. Yhtymävaltuusto hyväksyi ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen lähtien siten, että sairaanhoitopiiri järjestää ensihoitopalvelun kokonaisuudessaan omana toimintana. Poikkeuksena tästä oli Utsjoki, jossa kunnan ja yksityisen palveluntuottajan välinen sopimus oli voimassa vuoden 2015 loppuun. Vuoden 2016 alusta ensihoitopalvelut on järjestetty sairaanhoitopiirin omana toimintana myös Utsjoen kunnan alueella. Yhtymävaltuusto päätti , että ensihoitopalvelun järjestämisestä aiheutuvat nettokustannukset jaetaan vuonna 2014 jäsenkuntien kesken seuraavasti: 1. yhteiset kustannukset jaetaan asukaslukuperusteisesti, yhteisiä kustannuksia ovat: FH 51 (lääkintähelikopterin ensihoitajat, lääkintälaitteet, lääkkeet valtio vastaa lentotoiminnan kustannuksista) ensivastetoiminta LSHP:n ensihoitokeskus kenttäjohtoyksikkö muu ensihoidon johtamis- ja viestijärjestelmä erva-ensihoitokeskus koko LSHP:n aluetta palvelevat siirtokuljetusyksiköt; 2. sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin sijoitettujen ensihoitoyksikköjen tuotantokustannuksista 40 % jaetaan kunnan väkiluvun suhteessa sairaanhoitopiirin väkilukuun ja kustannusten 60 % jaetaan kuntaan sijoitetun ensihoidon bruttotuotantokustannusten suhteessa koko sairaanhoitopiirin ensihoidon bruttotuotantokustannuksiin; 3. edellä kohdissa 1-2 tarkoitetut kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta ensihoitopalvelusta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti; 4. mikäli jäsenkunnalle kohdan 2 mukaisesti aiheutuvat tuotantokustannukset ylittävät 135 /asukas, jaetaan yli menevä osa muiden jäsenkuntien kesken asukasluvun perusteella; 5. mikäli Utsjoen kunnan ja nykyisen palveluntuottajan välinen sopimus on edelleen voimassa, kohdat 1-4 eivät koske Utsjoen kuntaa; sairaanhoitopiiri ei laskuta Utsjoen kunnalta erikseen ensihoitopalvelusta, ja kunta vastaa kunnan ja yrityksen välisen sopimuksen mukaisista maksuvelvoitteista yritykselle. Valtuusto päätti lisäksi, että valittavaa kustannustenjakomallia noudatetaan vuosina ja sitä tarkastellaan saatujen kokemusten perusteella vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä. Yhtymähallituksen nimeämä ensihoitopalvelun seurantaryhmä keskusteli kustannustenjakomalliin tehtävistä mahdollisista muutoksista ja totesi, ettei näe tarkoituksenmukaiseksi lähteä uudistamaan kustannustenjakomallia kokonaisuudessaan vuodelle Laajan uuden toiminnan käynnistäminen sisältää runsaasti talousarvioon vaikeasti ennakoitavia tekijöitä ja vasta tuolloin oltiin pääsemässä luotettavaan ennakoivaan taloussuunnitteluun, kun historiatietoa oli alkanut vähitellen kertyä. Kokonaan uudistettu laskutusmalli olisi tuonut mukanaan uudet ennakointivaikeudet.

34 205, YH :15 Sivu 33 Ensihoitopalvelun kustannustenjaosta keskusteltiin sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kokouksessa Kuntien edustajilla ei ollut yksimielistä näkemystä kustannustenjakomalliin tehtävistä muutoksista. Yhtymävaltuuston päätöksellä valittua kustannustenjakomallia noudatetaan edelleen vuosina ja sitä tarkastellaan saatujen kokemusten perusteella vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä, mikäli nykyinen palvelujärjestelmä ja rahoitusrakenne ovat voimassa vielä vuonna Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää, että ensihoitopalvelun järjestämisestä aiheutuvat nettokustannukset jaetaan vuonna 2018 jäsenkuntien kesken aikaisemman käytännön mukaisesti seuraavasti: 1. yhteiset kustannukset jaetaan asukaslukuperusteisesti, yhteisiä kustannuksia ovat: FH 51 (lääkintähelikopterin ensihoitajat, lääkintälaitteet, lääkkeet valtio vastaa lentotoiminnan kustannuksista) ensivastetoiminta LSHP:n ensihoitokeskus kenttäjohtoyksikkö muu ensihoidon johtamis- ja viestijärjestelmä erva-ensihoitokeskus koko LSHP:n aluetta palvelevat siirtokuljetusyksiköt; 2. sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin sijoitettujen ensihoitoyksikköjen tuotantokustannuksista 40 % jaetaan kunnan väkiluvun suhteessa sairaanhoitopiirin väkilukuun ja 60 % jaetaan kuntaan sijoitetun ensihoidon bruttotuotantokustannusten suhteessa koko sairaanhoitopiirin ensihoidon bruttotuotantokustannuksiin; 3. edellä kohdissa 1-2 tarkoitetut kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta ensihoitopalvelusta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti; 4. mikäli jäsenkunnalle kohdan 2 mukaisesti aiheutuvat tuotantokustannukset ylittävät 135 /asukas, jaetaan yli menevä osa muiden jäsenkuntien kesken asukasluvun perusteella. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela, p talousjohtaja Elisa Kusmin p lshp.fi Täytäntöönpano esitys valtuustolle

35 206, YH :15 HAL: 180/2006 Sivu 34 HOITOKUSTANNUSTEN TASAAMISEKSI POTILASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN ALARAJAN MÄÄRITTELY JA JÄSENKUNNILTA PERITTÄVÄ ENNAKKOMAKSU VUONNA 2018 Talousjohtaja Kuntayhtymän perussopimuksen 24 :n 1 momentin mukaan erikoissairaanhoitolain 56 a :n tarkoittamien jäsenkunnille aiheutuvien poikkeuksellisen suurten potilaskohtaisten kustannusten tasaamiseksi jäsenkunnilta peritään tilikauden alun asukaslukuun perustuva ja yhtymävaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämä maksu. Potilaskohtaisten kustannusten tasaamisesta päättää yhtymävaltuusto. Perusopimuksessa viitattu erikoissairanhoitolain 56 a on kumottu, mutta vastaava kirjaus on terveydenhuoltolain 76 :ssä. Terveydenhuoltolain 76 :n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnalle erikoissairaanhoidosta aiheutuneiden asiakas- tai potilaskohtaisten poikkeuksellisen suurten kustannusten tasauksesta tulee sopia sairaanhoitopiirikohtaisesti. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on oltava kaikki tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot kattava tasausjärjestelmä. Lapin sairanhoitopiirissä hoitokustannusten tasausjärjestelmään huomioidaan jäsenkunnista tulevien potilaiden yhtymävaltuuston vahvistaman alarajan yli menevät poikkeuksellisen suuret asiakas- tai potilaskohtaiset kustannukset kalenterivuoden aikana. Hoitokustannusten tasaamiseen huomiodaan sekä LSHP:n omat että LSHP:ltä läpilaskutettavat ostopalvelukustannukset. Hoitokustannusten tasauksessa käsiteltävät kokonaiskustannukset ovat nousseet Lapin sairaanhoitopiirissä merkittävästi viime vuosina. Vuoteen 2014 asti hoitokustannusten tasauksen alaraja oli Vuodesta 2015 lähtien alaraja on ollut Vuodelle 2018 esitetään hoitokustannusten tasausjärjestelmän asiakas- tai potilaskohtaisen poikkeuksellisen suurten kustannusten alarajaksi euroa. Maksuosuuden ennakkona peritään kesäkuun loppuun mennessä 26 /asukas (taulukko 1). Taulukko 1: HOITOKUSTANNUSTEN TASAUKSEN ENNAKKOMAKSUOSUUDET VUONNA 2018 KUNTA Asukasluku Ennakkomaksu ENONTEKIÖ INARI KEMIJÄRVI KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKOSENNIEMI PELLO POSIO RANUA ROVANIEMI SALLA SAVUKOSKI SODANKYLÄ UTSJOKI YHTEENSÄ

36 206, YH :15 HAL: 180/2006 Sivu 35 Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa vuodelle erikoissairaanhoidon hoitokustannusten tasaamiseksi jäsenkunnilta perittävän ennakkomaksun suuruudeksi 26 /asukas. 2. hoitokustannusten tasausjärjestelmän asiakas- tai potilaskohtaisen poikkeuksellisen suurten kustannusten alarajaksi Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja talousjohtaja Elisa Kusmin, puh lshp.fi Täytäntöönpano esitys valtuustolle

37 207, YH :15 HAL: 165/2006 Sivu 36 PERUSPÄÄOMAN KORKO VUONNA 2018 Talousjohtaja Kuntayhtymän perussopimuksen 16 :n 4 momentin mukaan kuntayhtymä maksaa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille yhtymävaltuuston vuosittain vahvistamaa korkoa. Korko suoritetaan vuosittain seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Perussopimuksen 16 :n 2 momentin mukaan kuntayhtymän alkuperäinen peruspääoma jakautuu jäsenkuntien osuuksiksi vuoden 1996 tilinpäätöksen omistusosuuksien suhteessa. Palveluista perittävät korvaukset ovat samat kaikilta kunnilta, myös ns. ulkokunnilta. Peruspääomalle maksettavalla korolla hyvitetään kuntayhtymän jäsenkuntia niiden sijoittamasta pääomasta. Peruspääoman korko peritään palvelumaksuissa kaikilta sairaanhoitopiirin palvelujen käyttäjiltä, mutta hyvitetään vain jäsenkuntia. Pitkään kestäneen alhaisen korkotason ja myös alhaisen korkotason ennusteen perusteella on vuonna 2017 maksettu peruspääoman korkoa 1,5 %. Alhaiselle korkotasolle ei ole ennustettu erityistä muutosta, joten vuodelle 2018 esitetään edelleen peruspääoman koroksi 1,5 % taulukon 1 mukaisesti. Korko on otettu huomioon laadittaessa vuoden 2018 talousarviota. Taulukko 1: Peruspääoman korko Asukasluku Pääoma %-osuus Pääoma Peruspääoman Kunta peruspääomasta / asukas korko 1,5 % ENONTEKIÖ ,66 1,46 172, ,94 INARI ,97 3,74 121, ,45 KEMIJÄRVI ,62 9,23 266, ,86 KITTILÄ ,94 4,23 146, ,48 KOLARI ,65 2,76 159, ,13 MUONIO ,68 1,64 154, ,89 PELKOSENNIEMI ,45 0,89 208, ,58 PELLO ,98 3,56 220, ,21 POSIO ,96 3,8 245, ,62 RANUA ,53 3,32 182, ,28 ROVANIEMI ,71 53,28 189, ,57 SALLA ,00 3,84 232, ,88 SAVUKOSKI ,69 1,08 229, ,23 SODANKYLÄ ,30 6,24 159, ,63 UTSJOKI ,37 0,93 166, ,47 Yhteensä ,51 100,00 188, ,23 Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että vuonna 2018 jäsenkuntien kuntayhtymille sijoittamalleen peruspääomalle maksetaan 1,5 %:n vuosikorko. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja talousjohtaja Elisa Kusmin, puh lshp.fi Täytäntöönpano esitys valtuustolle

38 208, YH :15 Sivu 37 ERITYISVELVOITTEISTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI JÄSENKUNNILTA PERITTÄVÄ MAKSU VUONNA 2018 Talousjohtaja Kuntayhtymän perussopimuksen 24 :n 2 mom. mukaan sairaanhoitopiirin erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta voidaan periä asukaslukuun perustuva ja yhtymävaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämä maksu. Maksu on lopullinen; liikaa kannettua maksua ei palauteta jäsenkunnille tilinpäätöksen yhteydessä erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten alittaessa kannetun maksun; kustannusten ylittäessä kannetun maksun jäsenkunnilta ei voida kantaa lisää tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoteen 2013 asti maksuosuudesta on käytetty nimitystä valmiuden ylläpito. Maksuosuuden termi on muutettu erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi perittäväksi maksuksi, jotta tätä ei sekoiteta ensihoitooon. Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten jäsenmaksuksi vuodelle 2018 esitetään 35,20 /asukas, yhteensä Jäsenmaksu pienentää vastaavalla määrällä palvelujen hinnoilla kannettavia maksuosuuksia. Erityisvelvoitteisiin sisältyvät potilasvakuutusmaksut, kuntoutustutkimuksen kustannuksia ja kuntoutuksen apuvälineet. Vuonna 2013 erityisvelvoitteisiin tuli uutena asiana ereseptin käyttömaksut, jotka nyt sisältyvät Kanta-arkiston käyttömaksuihin. Myös osa infektio- ja sairaalahygieniayksikön kuluista ja yhden infektiolääkärin henkilöstökustannukset rahoitetaan erityisvelvoitelaskutuksen kautta. Infektio- ja hygieniayksikkön työpanoksesta arvoidaan kohdistuvan sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskuksiin em. määrä, jota ei laskuteta muutoin jäsenkunnilta. Perusterveydenhuollon yksikön toimintakustannukset ja järjestämissuunnitelmassa sovittujen hankkeiden omarahoitus peritään myös erityisvelvoitemaksuina. Uusina kohtina erityisvelvoitteisiin on huomioitu Terveysportti ja Mielenterveystalo wwwpalvelut, jotka ovat sairaanhoitopiirin kautta käytettävissä. Esitys erityisvelvoitteista ja niiden kustannuksista taulukossa 1 ja kuntien maksuosuuksista taulukossa 2. Taulukko 1: ERITYISVELVOTTEISTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN KATTAMINEN 2018 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA Potilasvakuutus, koko piiri Terveysportti, www-palvelu Mielenterveystalo, www-palvelu Kuntoutustutk. (80 % palkkausk.) Kuntoutuksen apuvälineet Kanta-arkiston käyttömaksut Infektio- ja sairaalahygienia Perusterveydenhuollon yksikkö Järjestämissuunnitelmassa sovitut hankkeet Yhteensä Erityisvelvoitteiden kustannusten kattaminen 31,74 eur/as. 32,72 eur / as 33,71 eur / as 32,73 eur / as. 35,20 eur / as

39 208, YH :15 Sivu 38 Taulukko 2: ERITYISVELVOTTEISTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN MAKSUOSUUDET 2018 KUNTA Asukasluku Erityisvelvotteiden maksuosuudet ENONTEKIÖ INARI KEMIJÄRVI KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKOSENNIEMI PELLO POSIO RANUA ROVANIEMI SALLA SAVUKOSKI SODANKYLÄ UTSJOKI YHTEENSÄ Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi vuonna 2018 perittävän maksun suuruudeksi 35,20 /asukas, erityisvelvoitemaksut yhteensä Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja talousjohtaja Elisa Kusmin, puh lshp.fi Täytäntöönpano esitys valtuustolle

40 209, YH :15 HAL: 124/2017 Sivu 39 PÄIVYSTYS PIRTISSÄ - YHDEN ENSIHOITAJAN YKSIKÖN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMIS- PROJEKTIN KÄYNNISTÄMINEN ROVANIEMEN KAUPUNGIN KANSSA Kehittämispäällikkö Yhden ensihoitajan yksikön toimintamalli on Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon uusi toimintamalli, jonka tavoitteena on ensihoidon asiakaslähtöinen, kustannustehokas ja vaikuttava palvelu. Yhden ensihoitajan yksikön toimintamallia on kehitetty ja testattu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (EKSOTE) vuodesta Eksoten kokemukset toimintamallista ovat positiivisia, sillä yhden ensihoitajan yksikkö on 1) koettu toimivaksi toimintamalliksi: 86% yksikön hoitamista tehtävistä ei ole tarvinnut päivystyskäyntiä ja 65% tilanteista on voitu hoitaa yhdellä käynnillä ja 2) arvioitu kustannustehokkaammaksi, sillä Eksoten arvioiden mukaan ko. yksikön hoitamien tapausten hoitaminen perinteisellä tavalla olisi ollut 33% kalliimpaa. Yhden ensihoitajan yksiköllä ensihoidon palvelu viedään suunnitellusti asiakkaan kotiin. Toiminnan tavoitteena on hoitaa valikoidut asiakkaat kotiin, ja näin välttyä ylimääräisiltä sairaalasiirroilta ja/tai päivystyskäynneiltä. Toimintamallilla voidaan tehokkaasti tukea kotihoitoa ja asiakkaan turhaa siirtelyä kodin ja laitoksen välillä. Toimintamallia kehitettäessä ja pilotoitaessa tärkeää on, että asiakkaiden tarvearviointiin ja valintaan kiinnitetään riittävästi huomiota, sillä kyseinen yksikkö ei voi kuljettaa potilasta hoitoon. Kehittämisprojekti tulee jakaantumaan kolmeen vaiheeseen: 1) suunnittelu, 2) toimintamallin käynnistämiseen ja kokeiluun sekä 3) toimintamallin arviointiin. Toimintamallin kokeiluun tarvitaan noin kolmen ensihoitajan työpanos. Nykyisillä ensihoidon resursseilla ei uutta toimintamallia pystytä kokeilemaan ilman negatiivista vaikutusta tavoittamisaikoihin. Rovaniemen kaupunki on perusturvapalvelujen toimialajohtajan päätöksellä hyväksynyt Päivystys pirtissä yhden ensihoitajan yksikön toimintamallin kehittämisprojektin käynnistämisen. Rovaniemen kaupunki on päätöksellään sitoutunut maksamaan ko. kehittämisprojektin kustannukset 100 prosenttisesti. Asiasta on syytä valmistella sopimus, jonka perusteella Lapin sairaanhoitopiiri voi laskuttaa kehittämisprojektiin liittyvät kustannukset. Liite 1: Rovaniemen kaupungin perusturvapalvelujen toimialajohtajan päätös Asian valmistelu on edennyt nopeasti Rovaniemen kaupungin aloitteesta, eikä projektia ole osattu huomioida vuoden 2018 talousarviovalmistelussa. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. käynnistää Päivystys pirtissä yhden ensihoitajan yksikön toimintamallin kehittämisprojektin; 2. hyväksyä kehittämisprojektin kustannukset vuoden 2018 talousarvioon (800 Projektit) 3. ettei projektilla ole vaikutuksia ensihoidon kustannuksiin ja hinnoitteluun. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja kehittämispäällikkö Mikko Häikiö p Täytäntöönpano ensihoito Rovaniemen kaupunki, perusturvapalvelujen toimialajohtaja

41 209, YH :15 / Pykälän liite: Liite 1: Rovaniemen kaupungin perusturvapalvelujen Sivu 40to