LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Hyvinvointilautakunta AIKA klo 17:00 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjantarkastajat 3 3 Talousarvion toteutuminen 1-9/ Hyvinvoinnin palvelualueen muutostalousarvio vuodelle Osallistuminen valinnanvapauskokeilua koskeviin henkilökohtaisen budjetin sekä suun terveydenhuollon hankkeisiin 8 6 Hyvinvointijohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat 10 7 Viranhaltijapäätökset 11 8 Ilmoitusasiat 12 Tuula Petäkoski-Hult Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyvinvointilautakunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokous kut su on hyvinvointilautakunnan päättämällä tavalla toimitettu jäse nil le ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet hy vin voin ti lau ta kun nan jäsenistä.

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjan tarkastaa kaksi hyvinvointilautakunnan jäsentä kerrallaan. Hyvinvointilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Harri Länsipuron ja Riitta Halmeen.

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Talousarvion toteutuminen 1-9/ / /2017 Hyvinvoinnin palvelualueen tehtäväalueita ovat sosiaali- ja ter veys toi men hallinto, terveyspalvelut, vanhuspalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut se kä vammaispalvelut. Tehtäväalueet jakautuvat vastuualueisiin. Käyt tö ta louden toimintakatteiden toteutumien tulisi talousarvion mukaisesti ol la elokuun lopussa 75,0 %. Tehtävä- ja vastuualueiden toi min ta kat tei den toteutumat ajalla ovat seuraavat: Talousarvio Toteutuma Tot% Sos.- ja terv.toimen hallinto ,8 Sos.- ja terv.toimen hallinto ,8 Terveyspalvelut ,2 Terveysasemapalvelut ,7 Hoitotyö ,0 Erikoissairaanhoito ,4 Vanhuspalvelut ,2 Vanhustyön yht. palvelut ,2 Avopalvelut ,9 Palveluasuminen ,0 Laitospalvelut ,1 Veteraanien ja sotain. palv ,6 Perhe- ja sosiaalipalvelut ,8 Yleiset perhepalvelut ,5 Lastensuojelu ,0 Päihdehuolto ,5 Toimeentuloturva ,9 Vammaispalvelut ,2 Vammaisten henk.koht. palv ,7 Kehitysvammaisten palvelut ,5 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tehtäväalueella käyttötalouden toi minta kat teen toteutuma on jonkin verran ennakoitua suurempi. Terveyspalvelujen tehtäväalueella käyttötalous on toteutunut ajan koh taan nähden lähes ennakoidusti. Sairaanhoitopiiriltä ostettavat eri kois sai raanhoi don palvelut laskutetaan ennakkoon tasalaskuna, joten eri kois sai raanhoi don toteutumaprosentti ei kokonaisuutena kuvaa to del li sia menoja. Sairaanhoitopiirin palvelutilauksen toteutumista kuvaavat lu vut esitellään lautakunnan kokouksessa. Myös vanhuspalvelujen sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden teh tä vä alueil la käyttötalous on toteutunut ajan koh taan nähden lähes ennakoidusti. Vam-

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/ mais pal ve lu jen teh tä vä alu eel la käyttötalouden toimintakatteen to teu tu ma on sen sijaan jonkin verran en na koi tua pienempi. Koko hyvinvoinnin palvelualueen talousarvion toimintakate ajalla on 74,4 %. Käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina. Lisätiedot: hyvinvointijohtaja Vesa Helin, p Hyvinvointilautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen 1-9/2017 tiedoksi.

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Hyvinvoinnin palvelualueen muutostalousarvio vuodelle / /2017 Yleistä Hyvinvoinnin palvelualueella on viisi tehtäväaluetta: sosiaali- ja ter veys toimen hallinto, terveyspalvelut, vanhuspalvelut, perhe- ja so si aa li pal ve lut sekä vammaispalvelut. Palvelualueen tehtäväalueilta edellytetään tiuk kaa menokuria ja kulujen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden to teut ta mis ta. Palvelualueen toiminta on kuitenkin sellaista, että tarkan tu lo- ja menoarvion laatiminen on haasteellista. Hallinnon, vanhuspalvelujen ja vam mais pal ve lu jen tehtäväalueiden ta lousar vi oon varatut määrärahat näyttävät syys kuun 2017 tilanteen pe rus teel la olevan oikeansuuntaisesti arvioidut. Ter veys pal ve lu jen teh tä vä alu een osalta näyttää siltä, että toimintatuloja ker tyy arvioitua vä hem män ja toimintakuluja arvioitua enemmän. Perhe- ja sosiaalipalvelujen teh tä vä alueen osalta näyttää siltä, että toimintakulut tulevat olemaan ar vioi tua vähäisemmät; toimeentulotuen tarve on ollut ennakoitua vä häi sem pää. Kokonaisuutena näyttää siltä, että hyvinvointilautakunnan on syy tä esittää kun nan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle, että se myön tää palvelualueelle li sä mää rä ra han. Palvelualueiden muu tos ta lous ar vioi ta käsitellään valtuustossa jou lu kuun aikana. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen tehtäväalueelle varattu määräraha (toi min ta kate) vuodel le 2017 on Summa sisältää ter veys ase ma pal ve lu jen, hoitotyön ja erikoissairaanhoidon vastuualueiden net to me not. Terveysasemapalvelujen vastuualueelle varattu määräraha (toi min ta ka te) vuodelle 2017 on Summa sisältää mm. lääkäreiden vas taanot to toi min nan ja hammashuollon menot. Vas tuu alu een osalta näyt tää siltä, että tulokertymä tulee olemaan n arvioitua suu rem pi; perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen asia kas mak su ja kertyy en na koitua enemmän. Erikoissairaanhoidon vastuualueelle varattu määräraha (toi min ta ka te) vuodel le 2017 on Summa sisältää sai raan hoi to pii ril tä ja yk si tyisil tä palveluntuottajilta hankittavat ostopalvelumenot se kä kunnan oman psykiatrisen yksikön menot. Pirkanmaan sai raan hoi to pii ril tä os tet ta van erikoissairaanhoidon käyttö on syyskuun tilanteen pe rus teel la ol lut arvioitua suurempaa, ja ennusteen mukaan mää rä ra haa tarvitaan li sää n Kokonaisuutena tehtäväalueen lisämäärärahan tarve on

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtäväalueelle varattu määräraha (toi min ta kate) vuodelle 2017 on Summa si säl tää perhetyön ja te ra pian, lastensuojelun, päihdehuollon ja toi meen tu lo tur van vas tuu aluei den nettomenot. Toimeentuloturvan vastuualueelle varattu määräraha (toi min ta ka te) vuodel le 2017 on Summa sisältää toi meen tu lo tues ta ja kun tout tavat työtoiminnan matkakorvauksista ai heu tu vat kulut. Vaikka pe rus toimeen tu lo tu en kustannukset siirtyivät Kelalle vuoden 2016 alusta, kun ta varasi annettujen ohjeiden mukaisesti määrärahoja myös omaan ta lous arvi oon sa. Tätä määrärahaa jäi käyttämättä Myöskin täy den tä vän toimeentulotuen tarve on ollut arvioitua vähäisempää, käyt tä mät tä jää n Niin ikään kuntouttavan työtoiminnan mat ka ku lui hin varatusta määrärahasta jää käyttämättä n Pe rus toi meen tu lo tu en valtionosuuksia (tuloja) kertyy arvioitua vä hem män. Kokonaisuutena tehtäväalueen määrärahaa voidaan vähentää Lisätiedot: hyvinvointijohtaja Vesa Helin, p Hyvinvointilautakunta päättää 1) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että hyvinvoinnin pal ve lu alu een tehtäväalueiden talousarvioon/toimintakatteeseen vuo del le 2017 tehdään seu raa vat muutokset: Terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut ) oikeuttaa viranhaltijat kohdentamaan määrärahat asianmukaisille kus tan nus pai koil le ja tilikohdille. Täytäntöönpano: ed. Kunnanhallitus

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Osallistuminen valinnanvapauskokeilua koskeviin henkilökohtaisen budjetin sekä suun terveydenhuollon hankkeisiin 3792/ /2017 Tampereen kaupungissa on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriön valtion avus tuk sel la rahoittama terveyspalvelujen alueellinen va lin nan va pausko kei lu vuosina Kokeilun valtionavustus on myönnetty so si aali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -kär ki hank keen alaisesta palvelusetelikokeilusta. Tampereen lisäksi sosiaali- ja ter veys minis te riö rahoittaa neljää muuta valinnanvapauskokeilua. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut val tion avus tus haun nykyisten kokeilujen laajentamisesta. Laajennuksessa käynnissä ole vaan kokeiluun voidaan lisätä uusia palvelukokonaisuuksia tai ottaa mu kaan uutta väestöä. Mahdollisiksi laajennuksiksi kokeiluun on val mis tel tu suun terveydenhuollon palvelut ja henkilökohtainen budjetti. Val tion avus tus hake muk set tulee tehdä mennessä. Nyt käynnissä olevassa haussa rahoitusta myönnetään vuosille Vuoden 2019 rahoituksesta neuvotellaan hakuilmoituksen mukaan erikseen valtionavustusta saaneiden kanssa. Laajennuksissa tu lee olemaan 20 % omarahoitusosuus. Henkilökohtaisen budjetin osuudessa tehdään selvitystyötä tietopohjan laa jen ta mi sek si ja kehitetään toimintamalleja maakunnallista pilottia varten. Maakunnan poliittisessa valmistelussa on linjattu, että Pir kan maal la valmistellaan rahoitushakemusta maakunnalliseen pilottiin. Nyt haet ta vassa laajennuksessa työ toteutetaan Tampereen kaupungin hen ki lö koh taisen budjetin asiantuntijoiden ja osallistuvien kuntien asia kas oh jaa jien kanssa yhteistyössä Ikäneuvo-hankkeen kanssa. Henkilökohtaisen budjetin kokonaisbudjetti on noin Tam pe reen kaupunki vastaa henkilökohtaisen budjetin omarahoitusosuudesta. Muil le kunnille ei muodostu maksuosuutta, mutta ne sitoutuvat osoit ta maan toteutukseen työpanoksia (mm. Ikäneuvo-hankkeen puitteissa). Han ke on Tampereen, Pirkkalan, Lempäälän, Valkeakosken, Ylöjärven, No kian, Kangasalan, Hämeenkyrön ja mahdollisesti Sastamalan yh tei nen. Suun terveydenhuollon osuudessa 18 vuotta täyttäneet henkilöt voivat va lita palveluntuottajaksi kokeiluun hyväksytyn yksityisen pal ve lun tuot ta jan. Kokeilussa erityisenä kehityskohteena on suun ter vey den huol toon sopivan korvausmallin kehittäminen. Kokeilu on tarkoitus toteuttaa yh teis työs sä useamman kunnan kanssa siten, että Tampere toimii isän tä kun ta na. Suun terveydenhuollon arvioitu kokonaisbudjetti on enim mil lään 2,4 miljoonaa euroa riippuen osallistuvien kuntien määrästä. Val tion avus tus- ja omarahoitusosuuksien jakautuminen sovitaan kokeiluun osal lis tu vien kuntien kanssa. Kuntien omarahoitusosuus on tämän het ki sen tiedon mukaan Tampereen kaupungin osuus tullee ole maan 50 % kokonaisbudjetista. Muiden kuntien maksuosuudet jae taan palvelusetelin käyttäjäksi listautuvien asiakkaiden määrän mu kai ses ti. Tässä vaiheessa

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/ ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni asiakas Lem pää läs sä käyttäisi palveluseteliä.tämän hetkisen tiedon mukaan suun terveydenhuollon hankkeeseen osallistuvat Tampere, Pirkkala, Lem pää lä, Valkeakoski, mahdollisesti myös Nokia. Suun terveydenhuollon hankkeessa omavastuuosuudella katetaan hankkee seen palkattavan henkilöstön kustannukset, tietotekniikasta ai heu tu vat kulut sekä palvelusetelillä hankittavien palvelujen kulut. Käy tän nös sä valtio maksaa 80 % hoidon kustannuksista. Kunta maksaa 20 % ja saa asiakasmaksut itselleen. Viranhaltijoiden laatimien laskelmien mu kaan hankkeesta ei aiheudu kunnalle kustannuksia, koska asia kas mak sut kattavat omavastuuosuuden. Hankkeeseen osallistumisen toi min nal li se na etuna on, että sen myötä voidaan helpottaa ter veys kes kuk sen suu terveydenhuollon potilasruuhkaa ja nopeuttaa kuntalaisten hoi toon pääsyä. Suun terveydenhuollon ja henkilökohtaisen budjetoinnin ko ko nai suuk sien toteuttamisesta on käyty keskusteluja muiden Pirkanmaan kuntien kans sa yhdessä maakunnan kanssa. Tavoitteena on toteuttaa laa jen nuk set siten, että ne on mahdollista yhdistää maakunnallisiin pilotteihin vuo den 2018 aikana. Viranhaltijat esittelevät kokouksessa hanketta ja kustannuslaskelmia tarkem min. Oheismateriaalina on Valtionavustushakemus palvelusetelikokeilujen laajen nuk seen , budjetti Henkilökohtainen budjetti, budjetti Suun ter vey den huol to ja Kuntasitoumuslomake. Lisätiedot: hyvinvointijohtaja Vesa Helin, p Hyvinvointilautakunta päättää seuraavaa: 1) Lempäälän kunta osallistuu valinnanvapauskokeilua koskeviin hen ki lökoh tai sen budjetin sekä suun terveydenhuollon hankkeisiin 2) osallistumisen toimeenpano edellyttää, että hankkeisiin kohdistuva valtion rahoitus ei vaikuta kielteisesti Lempäälän kunnalle jatkossa mak set taviin valtionosuuksiin. Täytäntöönpano: ote Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Hyvinvointijohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat 1. Ehtookodon laajennushankkeeseen liittyvä ARA-rahoitushakemus Hyvinvointilautakunta merkitsee esitellyt asiat tiedoksi.

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Viranhaltijapäätökset Hyvinvointilautakunnalle esitellään viranhaltijapäätökset ajalta Viranhaltijapäätösluettelo on toimitettu hyvinvointilautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina. Hyvinvointilautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen, eikä ota niitä käsiteltäväkseen.

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Ilmoitusasiat 3779/ /2017 a) Valvira Ilmoitus Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen Palvelujen tuottaja: Premius Oy Kuntoutus ja Koulutusklinikka, Tampere Ilmoitus Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikan nimenmuutos Palvelujen tuottaja: Coronaria Contexia Oy, Oulu Ilmoitus Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen Palvelujen tuottaja: Hippo Terapiaklinikka Oy, Tampere Päätös Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Palvelujen tuottaja: Silmäasema Optiikka Oy, Helsinki b) Aluehallintovirasto Ilmoitus Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen Palvelujen tuottaja: Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy, Tampere Päätös Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen Palvelujen tuottaja: Kommunikaatiokulma Oy, Tampere Päätös Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen Palvelujen tuottaja: Toimintaterapia Tammisto Oy, Tampere Päätös Sosiaalihuollon valvonnan päättäminen, Kivalakodit, Lempäälä c) Suomen Kuntaliitto ry Suurimpien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2017 tammi-elokuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin -raportti linkki

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.