10 käyttötalousarvioesitys sekä toiminnallisten tavoitteiden asettaminen 54 Vesihuoltolaitoksen käyttötalousarvioesitys sekä

Transkriptio

1 Ruoveden kunta Esityslista 8/ Tekninen lautakunta Aika klo 15:00 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan 3 tarkastajien valinta 49 1 Petri Koivusillan liikenneturvallisuutta koskeva kirje Sako- ja umpikaivolietteen käsittelyhintojen taksaesitys 6 51 Liittymismaksun määrittäminen viemäriverkostoon / 8 Ruoveden Palvelutalo 52 3 Talousarvion laadintaohjeen antaminen vuodelle Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan 10 käyttötalousarvioesitys sekä toiminnallisten tavoitteiden asettaminen 54 Vesihuoltolaitoksen käyttötalousarvioesitys sekä 12 toiminnallisten tavoitteiden asettaminen 55 5 Investointiohjelma vuodelle 2018 ja investointisuunnitelma 13 vuosille Viranhaltijapäätökset Tiedoksiannot Keskusteluasiat 16

2 Ruoveden kunta Esityslista 8/ Osallistujat Nimi Kutsutut Jokinen Jyrki puheenjohtaja Kärkelä Irja varapuheenjohtaja Havanka Pentti jäsen Kymäläinen-Rikkonen Hanna jäsen Nieminen Usko jäsen Ojanen Tuula jäsen Pirttijärvi Pekka jäsen Neste Jouni KH:n puheenjohtaja Härkönen Mervi KH:n edustaja Kyrönviita Eeva kunnanjohtaja Apell Harri tekninen johtaja Rask Satu vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Aalto Mika kiinteistöpäällikkö Lisätiedot

3 Ruoveden kunta Esityslista 8/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on postitettu lautakunnan jäsenille vähintään neljä päivää ennen kokousta ja että kokouksessa on saapuvilla enemmän kuin puolet jäsenmäärästä puheenjohtaja mukaan luettuna. Teknisen lautakunnan kokouskutsu on lähetty sähköpostilla Tekn. johtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa teknisen lautakunnan kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuula Ojanen ja Pentti Havanka sekä varalle Hanna Kymäläinen-Rikkonen. Pöytäkirja tarkastetaan ja se pidetään nähtävillä

4 Ruoveden kunta Esityslista 8/ Petri Koivusillan liikenneturvallisuutta koskeva kirje Petri Koivusillalta on saapunut kirje (liitteenä), jossa hän esit tää liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä lii ken ne väy lil le. Kirjeessä Koivusilta ehdottaa, että Kautuntien nopeusrajoitusta alennet tai siin siten, että katualueen alkuun taajama-merkin jälkeen asen net tai siin 40 km/h-aluerajoitusmerkki ja samaan kohtaan päätty mis mer kin Kautun suuntaan (etelään), missä katualue loppu ja yksi tyis tie alkaa. Lisäksi Koivusilta ehdottaa, että kevyenliikenteen väylä ra ken net taisiin Kautuntielle välille Kautunkuja-Ajosraitti sekä katuvalaistuksen uu sit tai siin samalle välille. Poikkikatujen Ajosraitin, Huhtatien ja Kantotien liittymiin Koivusilta esit tää Kautuntien ylittävien suojateiden osoittamista ja maalaamista se kä hidasteiden rakentamista ajonopeuksien alentamiseksi. Kautuntie on läpiajettava osittain katu ja osittain yksityistie, jota käyte tään läpiajotienä ja joka pohjoispäässä toimii kokoojakatuna. Nykyi nen kevyenliikenteen väylä ei ulotu koko kadun matkalle eikä poik ki ka tu jen liittymissä ole Kautuntien ylitystä helpottavia suo ja tei tä. Ajosraitti on kuitenkin toteutettu asemakaavan mukaisesti siten, et tä asuntokatua pitkin on esteetön kevyenliikenteen kul ku mah dol li suus. Nopeusrajoituksen muuttaminen on perusteltua etenkin erillisen kevyen lii ken teen väylän puuttuessa. Kevyenliikenteen väylän ra ken tami nen on talousarvio asia ja edellyttää aina erillistä mää rä ra ha varaus ta talousarvioon. Kevyenliikenteen väylän toteutus edellyttää katu suun ni tel man laadintaa, joka asetetaan nähtäville ennen sen hyväk sy mis tä. Laa dit ta vas sa suunnitelmassa tulisi osoittaa ke vyen liiken teen väylän lisäksi Kautuntien ylittävät suo ja tiet ja mahdolliset ajo ra dan hidasteet sekä kadun kuivatus ja katuvalaistus. Suun ni telman hyväksymiskäsittelyn jälkeen se on mahdollista esittää ta lousar vios sa muiden hankkeiden tapaan toteutettavaksi hankkeeksi mää rä ra ho jen puitteissa. Valmistelija vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Satu Rask p Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta päättää asettaa 40 km/h aluerajoitus -merkin Kau tun tiel le, taajamamerkin jälkeen ja 40 km/h aluerajoitus päättyy -mer kin samaan kohtaan. Tekninen lautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi Kautuntien ke vyenlii ken teen suunnitelman laadinta- ja rakentamistarpeen ja palaa asiaan suunnitelmakauden talousarvio-ohjelman laadinnan yh tey des sä.

5 Ruoveden kunta Esityslista 8/ Liitteet Liite 1 Petri Koivusillan kirje koskien liikenneturvallisuutta

6 Ruoveden kunta Esityslista 8/ Sako- ja umpikaivolietteen käsittelyhintojen taksaesitys Tekninen lautakunta keskusteli sako- ja umpikaivolietteen vas taan otto hin to jen nos tos ta kokouksessaan Tuolloin lautakunta lin ja si, että hintoja py ri tään korottamaan lähemmäs Pirkanmaan yleis tä hintatasoa. Keskustelun poh jal ta päädyttiin siihen, että jat kossa kin olisi kaksi taksaluokkaa sa ko kaivo liet teen vastaanottohinta olisi jatkossa 10,00 /m 3 (alv 0 %) ja umpikaivolietteen vas taan ot to hinta olisi jatkossa 8,00 /m 3 (alv 0%). Asumisessa syntyvät sako- ja um pi kai vo liet tei den käsittelymaksut hy väk syy alu eel li nen jätehuoltolautakunta osana jätetaksaa. Kuntien, Pir kan maan Jä te huol to Oy:n ja jätehuoltoviranomaisen kesken on so vit tu, että kuntien sako- ja um pi kai vo liet teen vastaanottohinnat viedään sellaisenaan jätemaksutaksaa. Nii hin ei siis lisätä jäteyhtiön tai vi ran omai sen hallintokuluja. Nämä kulut si säl ly te tään jätteen kul jetuk sen hintoihin jätehuoltolautakunnan kokouksessa hyväksyttiin (liitteenä) tak sa eh do tus kunnille ja vesilaitoksille lietteen käsittelytaksoiksi. Tavoit tee na on kä sit te ly mak su jen erojen kaventaminen. Taksaehdotus si säl tä mään useamman eri lai sen hinnan ja taksaluokan, koska jä teve den puh dis tus lai tok sil la on erilaisia ku lu ra ken tei ta. Taksaehdotus on suuntaa antava, ja kunnat ja vesilaitoksen voi vat huomioida sen ha lua mal laan tavalla. Alueellinen jätehuoltolautakunta on laatinut taksan kä sit te ly ai ka taulun sako- ja um pi kai vo liet teel le seuraavasti: Kuntien/vesilaitosten esitysten pohjalta lietetaksat viedään jäte huol to vi ran omai sen kokoukseen. Tässä kokouksessa taksat ase tetaan nähtäville Taksat hyväksytään Uudet taksat tulevat voimaan. Päätettävät sako- ja umpikaivolietteiden käsittelymaksut muo dos tuvat ve si huol to- ja jä te lain periaatteiden mukaisesti. Vesihuoltolain 18 :n mukaisesti mak su jen tulee ol la sellaiset, että pitkällä aikavälillä voi daan kattaa ve si huol to lai tok sen uus- ja kor jaus in ves toin nit ja kustan nuk set. Maksuihin saa sisältyä vain koh tuul li nen tuot to pää omalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Mak su jen suu ruudes sa voidaan ottaa huomioon jäteveden poikkeuksellinen laa tu ja mää rä. Valmistelija vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Satu Rask p Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lau ta kun ta päättää vesilaitoksen sakokaivolietteen vastaan ot to hin nak si 10,00 /m 3 (alv 0 %) ja umpikaivolietteen vas taan-

7 Ruoveden kunta Esityslista 8/ ot to hin nak si 7,00 /m 3 (alv 0 %). Tekninen lautakunta toimittaa tiedot muuttuneista vas taan ot to hin nois ta hyväksyttäväksi alueelliselle jä te huol to lau ta kun nal le, missä ne hy väk sy tään osana asumisessa syn ty vää jätetaksaa. Liitteet Liite 2 Sako- ja umpikaivolietteen käsittelyhintojen taksaesitys

8 Ruoveden kunta Esityslista 8/ Liittymismaksun määrittäminen viemäriverkostoon / Ruoveden Palvelutalo Kiinteistö Oy Ruoveden Hoivakoti, c/o Attendo Oy on hakenut kiinteis tön liittymistä vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon Ruoveden Pal ve lu ta lol le, osoitteessa Honkalantie 10 (Tilat ja ). Ruoveden kunnan vesihuoltolaitoksen liittymämaksun mää räy ty mispe rus teis sa kiinteät liittymämaksut koskevat pientaloja. Tak sa päätök ses sä on mainittu, että rivitalojen, kerrostalojen, teollisuus- ja liike ra ken nus ten yms. liittymismaksu määritellään erikseen teknisen lau ta kun nan päätöksellä. Hakemuksessa omistaja on ilmoittanut rakennettavan rakennuksen ker ros alak si 1185 m 2. Liittymismaksu perustuu seuraavaan las kenta mal liin: L = k vi x k x A x p x y L, jossa L = liittymismaksu k vi = viemäriverkoston osa-alueen kerroin k = kiinteistötyypin mukainen kerroin A = rakennusluvan mukainen kerrosala p = palvelukerroin y L = liittymismaksun yksikköhinta 5,20 /k-m 2 Näin ollen liittymismaksu on: 1 x 4 x 1185 k-m 2 x 0,4 x 5,20 /k-m 2 = 9 859,20 (alv 0 %) Valmistelija vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Satu Rask p Tekn.johtajan ehdotus Kiinteistö Oy Ruoveden Hoivakoti, c/o Attendo Oy:n omistaman Ruo ve den Palvelutalon, osoitteessa Honkalantie 10 (Tilat ja ) liittymismaksu vesihuoltolaitoksen vie mä ri ver kos toon on 9 859,20 euroa (alv 0 %).

9 Ruoveden kunta Esityslista 8/ Kunnanhallitus Talousarvion laadintaohjeen antaminen vuodelle 2018 KH Kunnanjohtaja on laatinut liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen hallintokunnille. Kunnanhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion laadintaohjeen, joka lähetetään hallintokunnille talousarvion valmistelua varten. Sosiaalija terveyspuolen talousarvioraami on hyväksytty aiemmin kokouksessa Kj:n ehdotus KH päättää osoittaa liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen hallintokunnille. KH hyväksyi ehdotuksen Tekninen osasto on määrittänyt sisäiset vuokrat hallintokunnille ohjeen mukaisesti. Vuokrissa on yleisenä korotuksena ollut 1,5% ko rotus, joka perustuu tilastokeskuksen vuokra-asumisen ja elin kus tannus in dek sien painotettuun keskiarvoon. Terveyskeskuksen vuok rissa on huomioitu lisäksi valmistuvan hammashoitola-hankkeen vai kutuk set. Koulurakennusten vuokria on tarkistettu alaspäin. Nettomenojen osalta on annettu tavoitteeksi sama taso, kuin 2017 huo mioi den kuitenkin erityiset päätökset, joilla on vaikutusta 2018 ar vi oon. Teknisellä osastolla tämä tarkoittaa uuden ulkoalueyksikön pe rus ta mi ses ta aiheutuva työnjohdon kustannus sekä Visuveden A-ta lon purkukustannukset. Investoinneista on pyydetty hallintokunnilta esitykset. Investoinnit on kä si tel ty investointiryhmässä talousarvio-ohjeen mukaisesti. Tekn. johtajan ehdotus Lautakunta merkitsee talousarvion laadintaohjeen tiedoksi. Liitteet Liite 3 TA 2018

10 Ruoveden kunta Esityslista 8/ Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalousarvioesitys sekä toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Kunnanhallitus antoi talousarvion valmisteluohjeen hallintokunnille ko kouk ses saan Tekninen lautakunta merkitsi asian tie dok si tässä kokouksessa edeltävässä pykälässä. Tekniseen toimialaan kuuluvat teknisen lautakunnan, ym pä ris tö lauta kun nan sekä tielautakunnan aliset toiminnot sekä omana ta se yksik kö nään vesihuoltolaitos. Käyttötalous tavoitteet koko osaston osalle Hallintokuntien esityksien tulee täyttää seuraavat ehdot, jotta ne hyväk sy tään talousarvion jatkokäsittelyyn: hallintokunnille (hallinto- ja ta lous osas to, sivistysosasto sekä tekninen osasto) sama taso kuin ke hi tys vuo den 2017 talousarvion taso (nettomenot) huomioiden kuiten kin vuoden 2017 aikana tehnyt päätökset, joilla voi olla vaikutusta 2018 vuoden talousarvion tasoon. Käyttötalousarvioon sisältyy nettomenoina seuraavat lisäykset, jotka tu lee huomioida tavoitteessa: Visuveden A-talon purku ja puis to työnjoh ta ja uutena toimena. Näiden vaikutus käyttötalousarvioon on yhteen sä n euroa. Vuoden 2017 toimintakate (vesilaitos mukaan lukien) oli eu roa ja vastaavasti vuoden 2018 käyttötalousarvioehdotuksen mukai ses ti tuleva toimintakate on euroa eli muutos on yhteen sä euroa, Käyttötalousarvio vastaa näin olleen an nettua tavoitetta. Vesihuoltolaitos sisältyi v koko osaston yhteislaskelmaan, mut ta tulevissa käyttötalouslaskelmissa vuodesta 2018 eteenpäin vesihuoltolaitos käsitellään omana kustannusyksikkönä. Koko osaston käyttötalousluvut ovat seuraavat: Vesilaitoksen osuus huomioiden: Tp 2016 TA 2017 TAE 2018 toiminta tuotot toimintakulut toimintakate Ilman vesilaitoksen osuutta: Tp 2016 TA 2017 TAE 2018 toiminta tuotot toimintakulut

11 Ruoveden kunta Esityslista 8/ toimintakate Toiminnalliset tavoitteet koko osaston osalle Talousarviossa asetetaan kirjallisena hallintokunnittain toiminnalliset ta voit teet, jot ka ovat valtuustoon nähden sitovia. Tavoitteet kirjataan ta lous ar vi oon ja ne on oltava mitattavia ja seurattavia. Teknisen lautakunnan alainen toiminta käsittää teknisen hallinnon, lii ken ne väy lät, yleiset alueet, maa- ja metsätilat, maksullisen palvelutoiminnan ja tilakeskuksen toi min not.teknisen lau ta kun nan alaisen toi min nan talousarvion osuus:. Tp 2016 TA 2017 TAE 2018 toiminta tuotot toimintakulut toimintakate Teknisen osaston toimintaan kuuluvat tavoitteet ja ta lous ar vio eh dotus ovat liitteenä 1. Kokouksessa on nähtävillä koko tek ni sen osaston kustannuspaikkakohtainen talousarvioesityksen laskelma. Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta käsittelee ja hyväksyy ta lous ar vio eh do tuk sen ja toi min nal li set tavoitteet teknisen lautakunnan alaiselta osin esi tet täväk si kunnan vuoden 2017 talousarvioon. Liitteet Liite 4 Teknisen toimialan käyttötalousarvio 2018

12 Ruoveden kunta Esityslista 8/ Vesihuoltolaitoksen käyttötalousarvioesitys sekä toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Kunnanhallitus antoi talousarvion valmisteluohjeen hallintokunnille ko kouk ses saan Tekninen lautakunta merkitsi asian tie dok si tämän kokouksen aiemmassa pykälässä. Teknisen osastoon kuuluvat teknisen lautakunnan, ym pä ris tö lau takun nan sekä tielautakunnan alaiset toiminnot sekä omana ta se yksik kö nään vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitoksen toiminta käsittää erillisinä yksiköinä ve si lai toksen ja viemärilaitoksen osuudet. Vesilaitoksen johtokunnan alaisen toiminnan talousarvion osuus: Tp 2016 TA 2017 TAE 2018 toiminta tuotot toimintakulut toimintakate Vesilaitoksen toimintaan kuuluvat tavoitteet ja ta lous ar vio eh do tus ovat edellisen pykälän liitteenä. Kokouksessa on nähtävillä koko tek ni sen osas ton kus tan nus paik kakoh tai nen talousarvioesityksen laskelma. Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta vesihuoltolaitoksen johtokuntana käsittelee ehdo tuk sen ja hyväksyy ta lous ar vio eh do tuk sen ja toiminnalliset ta voitteet vesihuoltolaitoksen osalta esitettäväksi kunnan vuoden 2018 talous ar vi oon.

13 Ruoveden kunta Esityslista 8/ Investointiohjelma vuodelle 2018 ja investointisuunnitelma vuosille Kunnanhallitus antoi talousarvion valmisteluohjeen hallintokunnille ko kouk ses saan , tekninen lautakunta merkitsi asian tiedok si tämän kokouksen aiemmassa pykälässä. Kunnanhallitus on nimennyt investointiryhmän, johon kuuluvat Jyrki Jo ki nen, Tapio Koivunen, Tapio Vaali, Matti Korppoo, Satu Rask ja Mi ka Aalto. Lisäksi ryhmän kokouksiin on osallistunut Eeva Ky rön viita. Ryhmän puheenjohtajana toimii tek ni nen johtaja.ryhmä on kokoon tu nut kaksi kertaa. Tekninen osasto on pyytänyt tulosalueilta investointitarpeet pe rus telui neen kirjallisesti. Lisäksi listalle on huomioitu edel lis ten vuosien ta lous ar vion investointien suunnitelmaosa sekä huo mioi tu muut tiedos sa olevat hankkeet.listalle on huomioitu myös isompia ra kennus hank kei ta, jotka tulleet esille strategiasuunnittelussa, suun ni telma vuo sien jälkeiselle ajalle vuosille Suurimpana investointina on Päivakoti-hanke. Kunnanvaltuusto päät tä nee asian joko peruskorjauksena tai uudisrakennuksena talous ar vio ko kouk ses saan, jolloin myös hankkeen investointivaraus pää te tään lopullisessa muodossa. Investointisuunnitelman kattokustannusten tavoitteena on pidetty euroa ilman päiväkotihankkeen kustannuksia. Investointiohjelmassa esitettävät hankkeet ovat arvoltaan yhteensä euroa vuodelle 2018, josta päiväkodin osuus on eu roa. Arviossa ei ole huomioitu mahdollisesti saatavia avustuksia. Investointiohjelma käsitellään ensin tek ni ses sä lautakunnassa, jonka jäl keen ohjelman käsittelee elinvoimalautakunta, joka esittää oh jelman kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja esittää ja esittää sen valtuus ton hyväksyttäväksi. Investointiohjelma liitetaan osaksi vuoden 2018 talousarviota, jonka hyväksynnän yhteydessä tehdään myös in ves toin ti pä tös. Investointiohjelman luonnos on liit tee nä. Tekn. johtajan ehdotus Lautakunta hyväksyy investointiohjelman esityksen ja esittää oh jelman käsittelyn edelleen elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi ja edelleen esitettäväksi. Liitteet Liite 5 Investointiohjelma 2018

14 Ruoveden kunta Esityslista 8/ Viranhaltijapäätökset Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä, tek ni sen lautakkunnan jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toi mieli men pöytäkirjanpitäjältä. Esityslista liitteenä on raportti teknisen lautakunnan alaisten vi ranhal ti joi den päätöksistä ajalta Päätökset on nähtävänä lautakunnan ko kouk ses sa. Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta merkitsee päätökset toiedoksi ja toteaa ettei se käy tä otto-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin. Liitteet Liite 6 VH-päätökset

15 Ruoveden kunta Esityslista 8/ Tiedoksiannot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 104/2016/1 koskien Ruoveden kunnan kirkonkylän jä te ve den puh dista mon ympäristöluvan lupamääräyksen 3 mukaisen slvityksen määrä ajan jatkamista. Selvityksen antamisen määräaikaa on jatkettu asti. Hammashoitola hankkeen urakoiden vastaanottokokous pidettiin Kunnan sisäilmatyöryhmä kokoontui aiheena yhtenäiskoulun sisäilma. Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksiannot tietoonsa saaduksi.

16 Ruoveden kunta Esityslista 8/ Keskusteluasiat Tässä kohdassa lautakunnan kokousosallistuhjat voivat ottaa keskusteltavaksi asioita. Tekn. johtajan ehdotus Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.