Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Transkriptio

1 NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 1/2002 Aika: , klo 14:15-16:05 Paikka: Teknillinen korkeakoulu, Espoo Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri Markku Puupponen varapuheenjohtaja Juha Kajander Sirkka Tattari Ilona Bärlund rahastonhoitaja Ari Jolma 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen työjärjestys (liite 1) hyväksyttiin. Kohdassa muut mahdolliset asiat keskustellaan yhdistyksen nimenmuutokseen liittyvästä asiasta. 4. Hallituksen edellisen kokouksen (4/2001) pöytäkirja hyväksyttiin seuraavin muutoksin. Kohta 9 kuuluu muutettuna: Juha Kajanderin NHF:n kokousmatka korvataan tarkoitukseen varatuista määrärahoista. 5. Vuosikokouksen valmistelu. Ilona Bärlund esitteli tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2001 (Liitteet 2 ja 3). Tuloslaskelma osoitti tilikauden päättyessä ylijäämää mk. Harri Koivusalo esitteli toimintakertomuksen 2001 (Liite 4). Päätoiminta keskittyi internet-sivujen tekemiseen ja pidetyn hydrologiaseminaarin järjestelyihin. Hydrologiaseminaarin raportti laitetaan esille yhdistyksen kotisivuille. Markku Puupponen esitteli alustavasti vuoden 2002 toimintasuunnitelman pääkohtia, joista keskusteltiin. Toimintaan kuuluvat seuraavat asiat: 1) vierailumatka Tallinnan Teknilliseen korkeakouluun, 2) NHFiF:n ja NHF:n välisten suhteiden kehittäminen, 3) NHF:n hydrologiakokous (XXII Nordic Hydrological Conference 2002), 4) hydrologiaseminaarin jatkon suunnittelu, ja 5) kotisivujen edelleenkehittäminen ja linkittäminen alan muiden kotisivujen kanssa. 1

2 NHFiF Kokouspöytäkirja Ilona Bärlund valmistelee vuosikokoukseen menoarvion. Jäsenmaksu ja jäsenmaksuvaihtoehdot pysyvät ennallaan (NHFiF 15 euroa, NHFiF+NHF 35 euroa, NHF 30 euroa). Vuosikokous esitettiin pidettäväksi Fortumin tiloissa maaliskuussa Hallitukseen haetaan vuosikokouksessa uusia jäseniä. 6. Muut jäsenasiat. Johanna Korhonen on liittynyt yhdistyksen jäseneksi. 7. Muut mahdolliset asiat. Vuosikokousessa esitetään yhdistykselle suomenkielistä nimeä Suomen hydrologinen yhdistys ry. Nimi on ruotsiksi Hydrologisk förening i Finland, ja englanniksi Finnish association for hydrology. Hallituksen minimijäsenmäärän muuttamista myös harkitaan. 8. Puheenjohtaja päätti kokouksen Harri Koivusalo Aija-Riitta Elo sihteeri puheenjohtaja päiväys LIITTEET 1. Asialista 2. Tuloslaskelma 3. Tase 4. Vuosikertomus Translation of the minutes 2

3 LIITE 1. NHFiF ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS klo lähtien neuvotteluhuone, Tietotie 1, vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorio. 1. Kokouksen avaus. 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan käsittely. 5. Vuosikokouksen valmistelu - edellisen vuoden tilien ja varallisuustilanteen käsittely - edellisen vuoden toiminta, mukana hydrologiaseminaari, joka pidettiin vuoden 2002 alussa - tulevan toiminnan suunnittelu: uusi varainhoitaja, toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma, tulevan suunnitellun toiminnan muodot, jäsenmaksut ja suhteet NHF:ään, sähköpostitus ja internetsivuihin liittyvät asiat, muut vuosikokoukseen ja tulevaan toimintaan liittyvät valmistelut 6. Muut jäsenasiat. 7. Muut mahdolliset asiat. 8. Kokouksen päättäminen. Aija-Riitta Elo Puheenjohtaja 3

4 LIITE 2. 4

5 LIITE 3 5

6 LIITE 4 Nordisk Hydrologisk Förening Vuosikertomus 2001 i Finland, NHFiF Vuoden 2001 vuosikokous pidettiin Teknillisen korkeakoulun koulutus- ja kongressikeskuksessa Dipolissa, Espoossa. Vuosikokouksen isäntänä toimi Vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorion johtaja, professori Pertti Vakkilainen, joka piti kokousesitelmän aiheesta Riittääkö vesi. Yhdistykselle perustettiin Internet-sivusto Vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorion keskuskoneeseen osoitteeseen Sivustolla esitellään yhdistyksen yhteystietojen lisäksi ajankohtaisia tapahtumia, hallituksen kokoonpano, ja materiaalia menneistä tapahtumista, ja aikaisempia kokouspöytäkirjoja. Vuoden pääasiallinen toiminta keskittyi Helsingin yliopiston Geofysiikan laitoksella tammikuussa 2002 järjestetyn seminaarin järjestelyihin. Semaarin aiheena oli Hydrologian haasteet kansainvälisessä kentässä. Järjestelytoimikuntaan kuuluivat yhdistyksen hallituksen puolesta Aija-Riitta Elo ja Markku Puupponen. NHFiF:n hallituksen jäsenet vuonna 2001 olivat: Aija-Riitta Elo (puheenjohtaja), Markku Puupponen (varapuheenjohtaja), Harri Koivusalo (sihteeri), Juha Kajander, Sirkka Tattari ja Helena Äijö. Varajäseninä olivat Ilona Bärlund (rahastonhoitaja) ja Ari Jolma. NHFiF:n hallitus piti vuonna 2000 neljä kokousta. Vuoden 2000 lopussa yhdistyksellä oli 36 jäsentä, joista 15 oli maksanut myös NHF:n jäsenmaksun. Kolme jäsenmaksua oli saamatta vuodelta Dos. Risto Lemmelä (Teknillinen korkeakoulu) liittyi yhdistykseen uutena jäsenenä, ja kaksi jäsentä erosi yhdistyksestä. Espoossa, Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri NHFiF, Annual report 2001 Annual meeting was held at the Dipoli Congress Centre in Espoo on 21 March The meeting was hosted by the head of Water Resources Laboratory, professor Pertti Vakkilainen, who gave a presentation on the issue of water sufficiency. Web pages of the association were established in the server of Water Resources Laboratory at the address: In addition to contact information, the Internet-pages present (mainly in Finnish) current activities, board members, material about past activities, and minutes of past board meetings. Main activities of the year concentrated on the arrangements of a seminar held at the Department of Geophysics, the University of Helsinki, in January The topic of the seminar was challenges for hydrology in international level. Aija-Riitta Elo and Markku Puupponen from the board of NHFiF belonged to the organising committee. NHFiF board members in year 2001 were: Aija-Riitta Elo (chairperson), Markku Puupponen (vicechairperson), Harri Koivusalo (secretary), Juha Kajander, Sirkka Tattari, and Helena Äijö. Deputy members were Ilona Bärlund (treasurer) and Ari Jolma. Four meetings were held in By the end of the year, NHFiF had 36 members, 15 of them had paid for the NHF membership fee as well, and 3 members had not paid for the annual fee. Docent Risto Lemmelä (Helsinki University of Technology) was a new member, and 2 members resigned. 6

7 LIITE 5 Translation of the minutes NHFiF board meeting 4/2001 Secretary Harri Koivusalo Time: 17 October :00-15:30 Location: Helsinki University of Technology, Espoo Present: Aija-Riitta Elo (chairperson), Markku Puupponen (vice-chairperson) Harri Koivusalo (secretary) Juha Kajander, Sirkka Tattari, Ilona Bärlund (treasurer), Ari Jolma 1. Chairperson opened the meeting. 2. Meeting was legitimate and quorate. 3. Agenda of the meeting (Appendix 1) was approved. Changing the name of the association is discussed in other issues. 4. The minutes of board meeting (4/2001) were approved with the following changes. Item 9 reads after modification: According an earlier agreement, association covers for part of Juha Kajander s travel expenses related to the last NHF meeting. 5. Preparations for annual meeting. Ilona Bärlund presented the financial report 2001 (Appendices 2 and 3). The income statement showed a surplus of mk. Harri Koivusalo presented the annual report 2001 (Appendix 4). Main activities were development of web-pages and preparations for hydrology seminar on 23 Jan Raport of the seminar will be put up in the homapages of the association. Markku Puupponen outlined a preliminary plan of activities 2002 for discussion. Main activities included: 1) excursion to Tallinn University of Technology, 2) developing relations between NHFiF and NHF, 3) advertising XXII Nordic Hydrological Conference 2002, 4) planning for continuation of hydrology seminar, and 5) further development of web-pages. Ilona Bärlund prepares a financial plan for the annual meeting. Membership fee and payment alternatives will remain the same as before (NHFiF 15 euros, NHFiF+NHF 35 euros, NHF 30 euros). Annual meeting is planned to be held in Fortum in March New members are encouraged to apply for board member positions. 6. Membership issues. Johanna Korhonen has joined NHFiF. 7. Other issues. A new name of the association is proposed in the annual meeting. It is Suomen hydrologinen yhdistys ry in Finnish, Hydrologisk förening i Finland in Swedish, and Finnish association for hydrology in English. Changing the minimum number of board members is considered as well. 8. Chairperson closed the meeting. 7