Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2005, Kokouspöytäkirja

Transkriptio

1 Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2005, Kokouspöytäkirja Sihteeri Harri Koivusalo Aika: , klo 11:30-13:55 Paikka: Läsnä: Suomen Ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Kari Ahti, John Forsius, Veli Hyvärinen, Ari Jolma *, Juha Kajander, Riitta Kamula *, Ville Keskisarja *, Harri Koivusalo *, Jaakko Perälä, Katri Rankinen, Sirkka Tattari * * hallituksen jäsen/varajäsen vuonna Harri Koivusalo avasi kokouksen. 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Ahti, sihteeriksi Harri Koivusalo, ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Katri Rankinen ja Ari Jolma. 3. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen työjärjestys (liite 1) hyväksyttiin. 5. Harri Koivusalo esitti vuosikertomuksen (Liite 2), jonka lopussa todettiin yhdistyksellä olleen 46 jäsentä vuoden 2004 lopussa. Jäsenistä 13 oli maksanut myös Pohjoismaisen hydrologiayhdistyksen NHF:n jäsenmaksun. Ville Keskisarja esitti tilinpäätöksen (liite 3). Vuoden 2004 tuloslaskelma osoitti ylijäämää 940,34. Tilintarkastajat Katri Rankinen ja John Forsius puolsivat tuloslaskelman ja taseen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille vuoden 2004 tilikaudelta (liite 4). 6. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille. 7. Harri Koivusalo esitti vuoden 2005 toimintasuunnitelman (liite 5), jonka mukaan hydrologiaseminaari järjestetään aiempien suunnitelmien mukaan Suomen ympäristökeskuksessa toukokuussa 2005 ja opintomatka järjestetään syksyllä Riitta Kamula esitti alustavan selvityksen vierailumatkasta Ouluun, joka juhlistaa 400-vuotissyntymäpäiväänsä samaan aikaan. Matkalla on tarkoitus tutustua Oulun yliopistoon ja paikallisiin vesialan yrityksiin. 1

2 Jaakko Perälä ehdotti, että hallitus harkitsisi hydrologian päivän järjestämistä vuonna 2006 yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa koskien hydrometeorologisten mittausten tarkkuutta. Esille voitaisiin nostaa erityisesti sadannan mittaamiseen liittyvät ongelmat ja uudet mittausmenetelmät. Juha Kajander esitti, että SHY voisi hakeutua Tieteellisten seurain valtuuskuntaan. Riitta Kamula kehotti uutta hallitusta pohtimaan, voisiko yhdistys siirtyä järjestämään kahta vuosittaista kokousta, johon kutsuttaisiin yhdistyksen kaikki jäsenet mukaan. Ville Keskisarja esitti ehdotuksen jäsenmaksujen määräytymisestä vuodelle 2005 (liite 6) ja talousarvion (liite 7). Jäsenmaksun suuruuden esitettiin pidettävän ennallaan. Yhdistyksen jäsen voi edelleen valita kolmesta vuosimaksuvaihtoehdosta. Vaihtoehdon 1 mukaan SHY:n jäsenmaksu on yksistään 15 euroa. Vaihtoehdon 2 mukaan SHY:n ja emoyhdistys NHF:n jäsenmaksu on yhteensä 35 euroa. Vaihtoehdon 3 mukaan jäsen voi maksaa pelkästään NHF:n jäsenmaksun (27 euroa). Eläkeläisille ja opiskelijoille annetaan 5 alennus SHY:n jäsenmaksusta. Hallitusta kehotettiin harkitsemaan menettelyä jäsenmaksunsa yli kahden vuoden ajan maksamatta jättäneiden jäsenien erottamiseksi siten, kuin yhdistyslaissa on määrätty. 8. Timo Huttula valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana vuonna Ari Jolma, Riitta Kamula, Ville Keskisarja, Harri Koivusalo ja Helena Äijö valittiin hallituksen jäseniksi. Varajäseniksi valittiin Jari Silander ja Sirkka Tattari. 9. Tilintarkastajaksi valittiin Katri Rankinen ja varatilintarkastajaksi Juha Kajander. 10. Muut asiat. Riitta Kamula muistutti, että Tanskassa järjestetään NHF seminaari vuona 2006 ( 11. Kari Ahti päätti vuosikokouksen. 2

3 Päiväys Kari Ahti Harri Koivusalo puheenjohtaja sihteeri Katri Rankinen Ari Jolma pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Liitteet: 1. Vuosikokouksen asialista 2. Vuosikertomus Tilinpäätös 2004: Tase ja Tuloslaskelma 4. Tilintarkastuskertomus Toimintasuunnitelma Esitys jäsenmaksuksi vuonna Vuoden 2005 talousarvio 8. Translation of the minutes 3

4 LIITE 1. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS klo Suomen Ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään vuoden 2004 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. Vahvistetaan vuoden 2005 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja varajäsenet vuodelle Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 10. Muut asiat 11. Kokouksen päättäminen Timo Huttula SHY Puheenjohtaja Harri Koivusalo SHY Sihteeri 4

5 LIITE 2. Suomen hydrologian yhdistys Finlands hydrologiska Förening, (SHY) Vuosikertomus 2004 Vuosikokous pidettiin Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen laboratoriossa. Kokouksen jälkeen geoinformatiikan professori Ari Jolma piti esitelmän aiheesta agentteja simulointimalleissa - mistä on kyse?. Alkusyksystä yhdistys järjesti ekskursion Vantaanjoelle, jossa Ari Saura Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta esitteli Vanhankaupunginkosken ja Vantaanjoen alaosan kalateitä ja kalatutkimusta. Iltapäivällä oli lisäksi esitelmätilaisuus, jossa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ja Vantaan kaupunki esittelivät Vantaanjokeen liittyvää toimintaansa Kuninkaan Lohet tilausravintolan tiloissa. Ekskursiolle osallistui 7 SHY:n jäsentä. Syksylle 2004 suunniteltu hydrologian päivä siirtyi järjestettäväksi keväälle Syynä oli päällekkäisyys saman alan seminaaritapahtuman kanssa. Toukokuussa 2005 järjestetään seminaari, jonka aiheena on EU:n Vesipuitedirektiivi. SHY:n hallituksen jäsenet vuonna 2004 olivat: Timo Huttula (puheenjohtaja), Ari Jolma (varapuheenjohtaja), Riitta Kamula, Ville Keskisarja (rahastonhoitaja), Harri Koivusalo (sihteeri) ja Helena Äijö. Varajäseninä olivat Jari Silander ja Sirkka Tattari. SHY:n hallitus piti vuonna 2004 yhden kokouksen. Vuoden 2004 lopussa yhdistyksellä oli 46 jäsentä, joista 13 oli maksanut myös NHF:n jäsenmaksun ja 8 ei ollut maksanut jäsenmaksuaan. Riitta Niinioja liittyi yhdistykseen uutena jäsenenä vuonna Helsingissä, Timo Huttula puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri SHY, Annual report 2004 Annual meeting was held on 12 May 2004 in the Laboratory of Water Resources, Helsinki University of Technology. After the meeting professor of geoinformatics, Ari Jolma, gave a presentation about agents in simulation model what is it?. In early autumn (23 September 2004) the association arranged an excursion to river Vantaa, where Ari Saura from the Finnish Game and Fisheries Research Institute introduced fish passes and fishery activities in Vanhankaupunginkoski and in downstream stretches of the river Vantaa. In the afternoon a seminar was held, where representatives from the city of Vantaa and from civic organizations presented their activities related to the river Vantaa. Seven members of the association participated the excursion. The the hydrology day - seminar that was planned to be organised in autumn 2004, was postponed to spring The reason was that there was another water-related seminar arranged at the same time. The hydrology day seminar is going to be held in May 2005 and it will focus on the Water framework directive of the EU. SHY board members in 2004 were: Timo Huttula (chairperson), Ari Jolma (vice-chairperson), Riitta Kamula, Ville Keskisarja (treasurer), Harri Koivusalo (secretary), and Helena Äijö. Deputy members were Jari Silander and Sirkka Tattari. One board meeting was held in In the end of the year SHY had 46 members, 13 of them had paid for the NHF membership fee, and 8 members had not paid for the annual fee. Riitta Niinioja was a new member of the association. 5

6 LIITE 5. Hallitus SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Vuodelle 2005 on suunniteltu seuraavaa toimintaa: 1. Hydrologian päivä pidetään yhdessä Suomen Ympäristökeskuksen kanssa pe Teemana on Vesipuitedirektiivin vaikutukset ja opetukset hydrologian kannalta. 2. Yhdistyksen www-sivuja kehitetään jatkuvasti keskeisenä tiedotuskanavana. Pyritään lisäämään siellä tapahtuvaa keskustelua ja jäsenten välistä vuorovaikutusta. 3. Pidetään edelleen kiinteää yhteyttä NHF:ään. SHY:n edustaja NHF:ssä on Riitta Kamula. 4. Alkusyksylle suunnitellaan opintomatkaa, joka voisi suuntautua Oulun seudulle. Opintomatkan kohteina ovat erityisesti OY:n ja OAMK:n hydrologinen tutkimus ja opetus. Helsingissä Timo Huttula Puheenjohtaja Harri Koivusalo Sihteeri 6

7 LIITE 8. SHY Secretary Harri Koivusalo Minutes Annual meeting 2005 Time: 13 April 2005, 11:30-13:55 Location: Finnish Environment Institute Participants: Kari Ahti, John Forsius, Veli Hyvärinen, Ari Jolma *, Juha Kajander, Riitta Kamula *, Ville Keskisarja *, Harri Koivusalo *, Jaakko Perälä *, Katri Rankinen *, Sirkka Tattari * * board member/vice-member Harri Koivusalo opened the meeting. 2. Kari Ahti was elected as a chairman, Harri Koivusalo as a secretary, and Katri Rankinen and Ari Jolma as scrutineers and examiners of the minutes. 3. Meeting was called to order, and there was a quorum of members present. 4. Agenda of the meeting (Appendix 1) was approved. 5. Harri Koivusalo presented the annual report (Appendix 2). The association had 46 members in the end of 2004, and 13 members had also paid for the annual fee of the Nordic Association for Hydrology. Ville Keskisarja presented the financial statement 2004 (Appendix 3). The statement indicated a surplus of 940,34. Accountants Katri Rankinen and John Forsius recommended approval of the income statement and balance sheet, and discharging from liability for the accounts (Appendix 4). 6. The financial statement was approved. Board members were discharged from liability for the accounts. 7. Harri Koivusalo presented the plan of activities for year 2005 (Appendix 5). A seminar titled Hydrology day will be arranged in May 2005 and an excursion in the autumn. Riitta Kamula reported that the excursion could be held on September 2005 in Oulu, where the city has its 400th anniversary. University of Oulu and local companies are possible sites for visits. 7

8 Jaakko Perälä proposed that the Hydrology day seminar in 2006 could be organised with the Finnish Meteorological Institute and concentrated on accuracy of hydrometeorological measurements. Problems and new instruments related to precipitation observations are particularly interesting issues. Juha Kajander proposed that SHY should apply for a membership in the Federation of Finnish Learned Societies. Riitta Kamula suggested that the new board should consider arrangements for two annual meetings, where all members are called to participate. Ville Keskisarja presented the proposal for membership fees in 2005 (Appendix 6) and the financial plan (Appendix 7). The membership fees remained the same as in According to the first alternative, a fee of 15 euros covers for the SHY membership. According to the second alternative, a fee of 35 euros covers for both the SHY and NHF memberships. According to the third alternative 27 euros covers for the NHF membership only. Retired members and students can have a reduction of 5 from the SHY membership fee. It was suggested that the board should consider expelling the members, who have not paid for the annual fee during past two years. 8. Timo Huttula was elected as the chairperson for year Ari Jolma, Riitta Kamula, Ville Keskisarja, Harri Koivusalo and Helena Äijö became board members. Jari Silander and Sirkka Tattari became vice-members. 9. Katri Rankinen was elected as an accountant and Juha Kajander as a viceaccountant. 10. Other issues. Riitta Kamula reminded that the Nordic Association for Hydrology is arranging a seminar in Denmark in 2006 ( 11. Kari Ahti closed the meeting. 8