Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2004, Kokouspöytäkirja

Transkriptio

1 Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2004, Kokouspöytäkirja Sihteeri Harri Koivusalo Aika: , klo 16:00-17:45 Paikka: Läsnä: Teknillinen korkeakoulu, Vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorio. Tietotie 1 E, Espoo John Forsius, Timo Huttula *, Ari Jolma *, Juha Kajander *, Riitta Kamula, Ville Keskisarja *, Harri Koivusalo *, Markku Puupponen, Katri Rankinen, Helena Äijö * * hallituksen jäsen/varajäsen vuonna Timo Huttula avasi kokouksen. 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Puupponen, sihteeriksi Harri Koivusalo, ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Katri Rankinen ja Ville Keskisarja. 3. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen asialista (liite 1) hyväksyttiin. 5. Ville Keskisarja esitti tilinpäätöksen (liite 2). Vuoden 2003 tuloslaskelma osoitti tappiota 300. Tilintarkastajat Katri Rankinen ja John Forsius puolsivat tuloslaskelman ja taseen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille vuoden 2003 tilikaudelta (liite 3). Harri Koivusalo esitti toimintakertomuksen (liite 4), jonka lopussa todettiin yhdistyksellä olleen 45 jäsentä vuoden 2003 lopussa. 6. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille. 7. Timo Huttula esitti vuoden 2004 toimintasuunnitelman (liite 5), jonka mukaan pyritään järjestämään vuotuinen opintomatka ja hydrologiaseminaari. John Forsius esitti alustavan selvityksen vierailumatkan järjestämisestä Vantaanjoen suulle ja Kymijoen valuma-alueelle Matkalla on tarkoitus tutustua Vantaanjoen kalaportaisiin, Vantaanjoki projektiin sekä Kymijoen pohja- 1

2 sedimenttitutkimuksiin. Syksyn hydrologiaseminaaria suunnitellaan järjestettäväksi yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Aihepiirin on kaavailtu liittyvän hydrologiseen seurantaan ja EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin. Elokuussa 2004 järjestetään Pohjoismainen hydrologiakokous Tallinnassa Virossa, jonne osa yhdistyksen jäsenistä on osallistumassa. NHF:n vaalitoimikunnan edustaja Timo Huttula tekee ehdotuksen, jonka mukaan Riitta Kamulaa esitetään Suomen edustajaksi NHF:n hallituksessa, ja varajäseniksi hänelle esitetään Juha Kajanderia ja John Forsiusta. Lisäksi päätettiin, että NHF:n kokouspöytäkirjoja toimitetaan sähköpostitse SHY:n jäsenistölle, ja että NHF:n hallituksen suomalaisille jäsenille ja varajäsenille toimitetaan kutsut SHY:n hallituksen kokouksiin. Lisäksi todettiin että SHY:n kokouspöytäkirjat toimitetaan edelleen yhdistyksen verkkosivuille, mutta pöytäkirjoja ei lähetetä erikseen NHF:lle. Tarvittaessa voidaan NHF:ää tiedottaa SHY:n toiminnasta. Ville Keskisarja esitteli yhdistykseen taseen kehittymistä viime vuosina. Vuoden 2003 tappio oli tulosta siitä, ettei yhdistys ollut vielä pyytänyt Sven Hallinin tutkimusyhdistystä maksamaan vuonna 2003 vierailumatkaan myönnettyä apurahaa (530 ). Apuraha saadaan yhdistykselle vuona Ville Keskisarja esitti talousarvion (liite 6) ja ehdotuksen jäsenmaksujen määräytymisestä vuodelle 2004 (liite 7). Jäsenmaksun suuruuden esitettiin pidettävän ennallaan. Yhdistyksen jäsen voi edelleen valita kolmesta vuosimaksuvaihtoehdosta. Vaihtoehdon 1 mukaan SHY:n jäsenmaksu on yksistään 15 euroa. Vaihtoehdon 2 mukaan SHY:n ja emoyhdistys NHF:n jäsenmaksu on yhteensä 35 euroa. Vaihtoehdon 3 mukaan jäsen voi maksaa pelkästään NHF:n jäsenmaksun (27 euroa). Eläkeläisille ja opiskelijoille annetaan 5 alennus SHY:n jäsenmaksusta. Yhdistykselle kerääntyneitä varoja käytetään ekskursiosta, seminaarista ja vuosikokouksesta aiheutuviin kuluihin. 8. Timo Huttula valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle Ari Jolma, Riitta Kamula, Ville Keskisarja, Harri Koivusalo ja Helena Äijö valittiin hallituksen jäseniksi. Varajäseniksi valittiin Jari Silander ja Sirkka Tattari. 9. Tilintarkastajiksi valittiin John Forsius ja Katri Rankinen, ja varatilintarkastajaksi Veli Hyvärinen. 10. Ei muita asioita. 11. Markku Puupponen päätti vuosikokouksen varsinaisen osuuden. 2

3 Ari Jolma, Teknillisen korkeakoulun geoinformatiikan professori, piti lopuksi esityksen aiheesta Agentteja simulointimalleissa mistä on kyse? Markku Puupponen Harri Koivusalo puheenjohtaja sihteeri Katri Rankinen Ville Keskisarja pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja päiväys Liitteet: 1. Vuosikokouksen asialista 2. Vuoden 2003 tilinpäätös 3. Tilintarkastuskertomus Vuosikertomus Toimintasuunnitelma Vuoden 2004 talousarvio 7. Esitys jäsenmaksuksi vuonna Translation of the minutes 3

4 LIITE 1. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS klo Teknillinen korkeakoulu, Vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorio, Tietotie 1 E, Espoo ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään vuoden 2003 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja varajäsenet vuodelle Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 10. Muut asiat 11. Kokouksen päättäminen Timo Huttula Puheenjohtaja 4

5 LIITE 4. Suomen hydrologian yhdistys Finlands hydrologiska Förening, (SHY) Vuosikertomus 2003 Vuosikokous pidettiin Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä. Vuosikokousesitelmän piti Esko Kuusisto aiheesta kuivuutta vesiparatiisissa. Yhdistyksen uudesta nimestä tuli virallinen, kun se kirjattiin yhdistysrekisteriin kesällä Alkusyksyllä ( ) yhdistys järjesti Savonlinnaan ja Saimaalle suuntautuneen vierailumatkan, jonka pääkohteena oli tutustuminen tutkimusalus Muikkuun ja käynti Linnansaaren kansallispuistossa. Ekskursiolle osallistui 6 SHY:n jäsentä. Syksyllä pidettiin Vaisalan tiloissa Vantaalla hydrologian päivä seminaari, jonka teemana oli virtaus avouomassa ja habitaattimallinnus vesistössä. Tilaisuudessa pidettiin kuusi kutsuttua esitelmää ja päätöskeskustelu aiheesta hydrologia ja habitaattimallit. Osallistujien määrä oli 41. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Timo Huttula. SHY:n hallituksen jäsenet vuonna 2003 olivat: Timo Huttula (puheenjohtaja), Ari Jolma (varapuheenjohtaja), Juha Kajander, Ville Keskisarja (rahastonhoitaja), Harri Koivusalo (sihteeri) ja Helena Äijö. Varajäseninä olivat Jari Silander ja Sirkka Tattari. SHY:n hallitus piti vuonna 2003 yhden kokouksen. Vuoden 2003 lopussa yhdistyksellä oli 45 jäsentä, joista 15 oli maksanut myös NHF:n jäsenmaksun ja 5 ei ollut maksanut jäsenmaksuaan. Kari Ahti, Jukka Seppänen, Antti Taskinen, Tanja Dubrovin ja Timo Ahlberg liittyivät yhdistykseen uusina jäseninä vuonna 2003, ja kaksi jäsentä erosi yhdistyksestä. Espoossa, Timo Huttula puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri SHY, Annual report 2003 Annual meeting was held at the Finnish Environment Institute in Helsinki on 8 May After the meeting Esko Kuusisto gave a presentation about drought in a water paradise. The Register of Associations approved the change of the association name in summer In autumn (6-7 Oct 2003) the association arranged an excursion to Savonlinna and lake Saimaa, where the main interest was a visit to the research vessel Muikku and Linnansaari National Park. Six members participated the excursion. The seminar called the hydrology day was held in 27 Nov 2003 in Vaisala in Vantaa. The theme of the seminar was open channel flow and habitat modelling. The program included six invited presentations and discussion about hydrology and habitat models. The number of participants was 41. Timo Huttula acted as a chairman of the seminar. SHY board members in 2003 were: Timo Huttula (chairperson), Ari Jolma (vice-chairperson), Juha Kajander, Ville Keskisarja (treasurer), Harri Koivusalo (secretary), and Helena Äijö. Deputy members were Jari Silander and Sirkka Tattari. One board meeting was held in By the end of the year, SHY had 45 members, 15 of them had paid for the NHF membership fee as well, and 5 members had not paid for the annual fee. Kari Ahti, Jukka Seppänen, Antti Taskinen, Tanja Dubrovin and Timo Ahlberg were new members, and two members resigned. 5

6 LIITE 8. SHY Secretary Harri Koivusalo Minutes Annual meeting 2004 Time: 12 May 2004, 16:00-17:45 Location: Helsinki University of Technology, Laboratory of Water Resources Participants: John Forsius, Timo Huttula *, Ari Jolma *, Juha Kajander *, Riitta Kamula, Ville Keskisarja *, Harri Koivusalo *, Markku Puupponen, Katri Rankinen, Helena Äijö * * board member/vice-member Timo Huttula opened the meeting. 2. Markku Puupponen was elected as a chairman, Harri Koivusalo as a secretary, and Katri Rankinen and Ville Keskisarja as examiners of the minutes. 3. Meeting was called to order, and there was a quorum of members present. 4. Agenda of the meeting (Appendix 1) was approved. 5. Ville Keskisarja presented the financial statement 2003 (Appendix 2). The statement indicated a loss of 300. Accountants Katri Rankinen and John Forsius recommended approval of the income statement and balance sheet, and discharging from liability for the accounts (Appendix 3). Harri Koivusalo presented the annual report 2003 (Appendix 4) and noted at the end that the association had 45 members in the end of The financial statement was approved. Board members were discharged from liability for the accounts. 7. Timo Huttula presented the plan of activities for year 2004 (Appendix 5), which included proposals for arranging an annual excursion and a hydrology seminar. John Forsius introduced a preliminary travel programme for visiting River Vantaa and River Kymijoki during September The plan is to see the fish ladders in Vantaa, learn about the River Vantaa Project, and study the current sedimentation projects in Kymijoki. The hydrology seminar is planned to be arranged with the Finnish Environment Institute in the autumn. The tentative topics are hydrologic monitoring and EU water framework directive. In August 2004 the XXIII Nordic Hydrological Conference will be arranged in Estonia, where some members of the association are travelling. A member of the NHC Election Committee, Timo Huttula is going to propose Riitta Kamula to be elected as a Finnish NHF Board member, and Juha Kajander and John Forsius as 6

7 vice-members. It was also decided that minutes from the NHF Board meetings will be delivered to SHY members via the mailing list, and that the Finnish members and vice-members of the NHF Board will be invited to participate in the SHY Board meetings. Minutes of SHY Board meetings will be posted in the web pages of the association, but the minutes will not be sent to the NHF. When necessary, NHF will be informed about the activities arranged by the SHY. Ville Keskisarja reviewed the changes in the long-term financial situation of the association. The loss in 2003 was due to fact that the association had not requested the Sven Hallin foundation to pay the travel fund (530 ), which was granted in The Hallin foundation will pay the fund in Ville Keskisarja presented the financial plan (Appendix 6) and a proposal for membership fees in 2004 (Appendix 7). The membership fees remained the same as in According to the first alternative, a fee of 15 euros covers for the SHY membership. According to the second alternative, a fee of 35 euros covers for both the SHY and NHF memberships. According to the third alternative 27 euros covers for the NHF membership only. Retired members and students can have a reduction of 5 from the SHY membership fee. Financial resources of the association may be used to cover for part of the excursion expenses and arrangement costs of the seminar and the annual meeting. 8. Timo Huttula was elected as the new chairperson for year Ari Jolma, Riitta Kamula, Ville Keskisarja, Harri Koivusalo and Helena Äijö became board members. Jari Silander and Sirkka Tattari became vice-members. 9. John Forsius and Katri Rankinen were elected as accountants and Veli Hyvärinen as a vice-accountant. 10. No other issues. 11. Markku Puupponen closed the meeting. Ari Jolma, professor of geoinformatics at the Helsinki University of Technology, gave a presentation about agents in the simulation models. 7