SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA SIVLTK 65 Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kunnanhallitus on kokouksessaan asettaa lautakunnille talousarvion valmistelun raamitasoksi kuluvaa vuotta vastaavan tason toimintakatteelle, kuitenkin niin, että toimintakatteen tulee olla työehtosopimusten kautta tulevan lomarahaleikkausten verran parempi. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain ovat erillisenä esityslistan liitteenä. Talousarvion käyttötalousosassa kiinnitetään erityistä huomiota tuloskorteissa määriteltyjen tavoitteiden ja niiden mitattavuuden esittämiseen sekä selvän yhteyden luomista kunnan strategiaan kunkin toimialan tuloskortin kautta.

2 Talouspalveluiden tuottaja CGI:llä on teknisistä ongelmia, jotka hankaloittavat kunnan talousarvion tekemistä mm. sivistystoimen talousarvion yhteen vetämistä ja esittämistä siinä muodossa kuin se on yleensä talousarviovalmisteluun tehty. CGI:tä on reklamoitu asiassa ja he korjaavat ohjelmistojaan. Toiminnallisten tavoitteiden liiteosan taulukoissa ei näin ollen ole oikeat euromäärät vuoden 2017 osalta. Esityslistan talousliitteenä on tällä hetkellä talousohjelmasta saatavissa olevat taloustiedot, sivistystoimen toimintatuotot, toimintakulut ja kaikki yhteensä. Talousarvion valmistelussa on lähtökohtana vuoden 2016 taso, euroa. Sivistystoimelle annettu talousarvioraami vuodelle 2017 on euroa. Liiteluonnoksen mukaan sivistystoimen talousarvion loppusumma on euroa. Keskeisimmät euromääriin vaikuttavat muutokset ovat: - saadut tulot, kotikuntakorvaukset, vähenevät euroa, - Starttipajatoiminta siirtyy perusturvalautakunnan alaisuuteen, - henkilöstökulut kasvavat euroa, johon vaikuttavat pääasiassa yhden luokanopettajan tarve Monninkylän koululle ja sosiaaliturvamaksujen nousu - palveluiden ostot nousevat sillä uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan kunta järjestää alueellaan sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoiden koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut. Sivistystoimi tarvitsee euron talousarvion voidakseen järjestää palvelut voimassa olevien lakien, ohjeiden ja säädösten mukaisesti. Sivistyslautakunnan kokoukseen pyrimme tuomaan tarkennetun talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille Asiantuntijoina ovat läsnä vastuualueiden esimiehet sekä controller Kari Jahnsson. Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille Päätös:

3 Asia jätettiin pöydälle tarkennuksia varten. Merkitään pöytäkirjaan, että Kari Jahnsson, Raija Penttinen, Jonna Soininen ja Risto Vänttinen olivat kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:40-19:29. Täytäntöönpano: Kunnanhallitus, vt. kunnanjohtaja Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh ja controller Kari Jahnsson, puh tai SIVLTK 74 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen SIVISTYSLAUTAKUNNAN 2017 TALOUSARVIOTA KASVATTAVAT TEKIJÄT Esityslistan liitteenä on sivistystoimen vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Edelleen CGI:n ohjelmisto-ongelmista johtuen talousarvioluvut ovat talousarviossa sisällä vain toimintakatteeseen saakka. Siitä puuttuvat toimintakatteen jälkeiset erät, mm. poistot. Tehtyjen tarkistusten jälkeen sivistystoimen vuoden 2017 talousarvioehdotuksen toimintakatteen loppusumma on euroa. Kuluvan vuoden 2016 talousarvio on euroa. Vuodelle 2017 talousarvioraamiksi on annettu euroa, joka on euroa pienempi verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Vuoden 2017 talousarvioehdotus on euroa (1,96 %) suurempi kuin vuoden 2016 talousarvio. Vuoden 2017 talousarvioehdotus on vuodelle 2017 annettuun talousarvioraamiin nähden euroa suurempi eli 3, 93 %. Sivistystoimessa on vuodelle 2017 ainoana uutena muutoksena talousarvioon henkilöstölisäys, yhden uuden aloittavan luokanopettajan tehtävä Monninkylän koulun toiselle 1. luokalle oppilasmäärän kasvun vuoksi. Muita vuonna 2017 alkavia uusia toimintoja ei sivistystoimesa ole. Vuoden 2017 talousarvioehdotus pohjautuu vuoden 2016 talousarvioon.

4 Talousarviota laadittaessa tulee ottaa huomioon, että koulun työaika on lukuvuosi kun talousarviovuosi on kalenterivuosi, jolloin lukuvuoden määrärahat jakautuvat kahdelle eri budjettikaudelle. Yhden opettajan palkkakustannukset sosiaaliturvakuluineen arvioidaan olevan noin euroa/vuosi. Vuoden 2017 talousarviossa ilmenee ns. täysimääräisenä ne kulut, joita kasvava oppilasmäärän aiheuttaa: kaksi luokanopettajaa, yksi pienryhmä, yksi uusi 7 luokan ryhmä ja yksi uusi luokanopettaja. Lisäksi valtion rahoitus, kotikuntakorvaukset vähenevät rajusti. Sivistyslautakunta antoi kokouksessa sivistystoimelle tehtäväksi määritellä, mitkä tekijät aiheuttavat talousarvion kasvun ja mitä ne merkitsevät euromäärinä. Lisäksi tulee selvittää, ovatko nämä palvelut lakisääteistä toimintaa. Seuraavassa kuvataan ne tekijät, jotka kasvattavat vuoden 2017 talousarvioehdotuksen toimintakatetta 3,39 % suuremmaksi kuin raami ja 1,92 % suuremmaksi kuin kuluvan vuoden 2016 talousarvio. Vuoden 2016 talousarviosta puuttuivat kokonaan seuraavat lakisääteisten palveluiden menoerät: koulukuraattoripalvelun ostaminen toiselle asteelle (lukio ja Amisto, ) ja kuvataidekoulun avustusmaksu (taiteen perusopetus ). Nämä on lisätty vuoden 2017 talousarvioon. Vuoden 2016 talousarviosta puuttuivat lisäksi seuraavassa esitetyt lakisääteiseen koulutoimintaan liittyvät henkilöstökustannukset, jotka on lisätty vuoden 2017 talousarvioon. Monninkylän ja Kirkonkylän koulujen henkilöstökustannusten nousua selittää lakisääteisen perusopetuksen oppilasmäärien kasvu (kaksi rinnakkaista opetusryhmää , uusi pienryhmä , yksi uusi koulutulokasryhmä ): Kirkonkylän koulu, ( euroa) Kirkonkylän koulussa aloittaneen luokanopettajan kustannusvaikutukset vuodelle 2017: Kirkonkylän kouluun palkattiin lukuvuodeksi yksi luokanopettaja 1 luokalle, jonka palkkakustannuksista 5 kuukauden osuus ( ) on sisällä 2016 talousarviossa, joka on vuoden 2017 talousarvion pohjana. Näin ollen vuoden 2017 talousarvioon on lisätty 7 kuukauden palkkakustannukset ( ). Tämä opettaja jatkaa opetusryhmänsä kanssa 2 luokalle. Kirkonkylän koulun budjettinousu euroa selittyy tällä. Monninkylän koulu, (yhteensä euroa)

5 Monninkylän koulussa aloittaneen luokanopettajan kustannusvaikutukset vuodelle 2017: Monninkylän kouluun palkattiin lukuvuodeksi yksi luokanopettaja 1 luokalle, jonka palkkakustannuksista 5 kuukauden osuus ( ) on sisällä 2016 talousarviossa, joka on vuoden 2017 talousarvion pohjana. Näin ollen vuoden 2017 talousarvioon on lisätty 7 kuukauden palkkakustannukset ( ). Tämä opettaja jatkaa opetusryhmänsä kanssa 2 luokalle. Monninkylän koulussa aloittavan uuden luokanopettajan kustannusvaikutukset vuodelle 2017: Monninkylän kouluun tarvitaan koulutulokkaiden suuren määrän vuoksi lukuvuoden alusta yksi uusi luokanopettaja, jonka palkkakustannukset 5 kuukauden osalta on lisätty vuoden 2017 talousarvioon ( ). Uusi pienryhmä Monninkylän kouluun kustannusvaikutukset vuodelle 2017: Sivistyslautakunta on kokouksessaan todennut: Tämän vuoden talousarviossa ei ole voitu ennakoida oppilasmäärän kasvua ja sitä kautta yhden pienryhmän lisätarvetta Monninkylän koululle. Lisäys tarkoittaa yhden opettajan palkkakustannuksia eli noin euroa vuodessa. Tätä kustannusta ei ole voitu ottaa huomioon 2016 talousarviossa, joten vuoden 2017 talousarvioon on lisätty yhden opettajan palkkasumma ( ). Monninkylän koulun budjettinoususta euroa selittyy edellä esitetyistä oppilasmäärien kasvusta johtuvista henkilöstölisäyksistä ja lisäksi nousuun vaikuttavat mm. nousseet sairaus- ja äitiyslomansijaisten kulut, erilliskorvaukset ja Kuel-maksut. Monninkylän koulu budjettinousu euroa selittyy edellä esitetyillä syillä. Seuraavassa taulukossa on vielä yhteenveto pääasiallisista vuoden 2017 talousarvioehdotuksen toimintakatetta euron (3,93 %:n nousu) verran kasvattavista tekijöistä: Lakisääteinen toiminta Kustannus euroa Kuraattoripalvelut Kuvataidekoulu Kirkonkylän koulu Monninkylän koulu Kotikuntakorvausten menetys, perusopetus Yhteensä

6 Talousarvioehdotukseen vuodelle 2017 nousua aiheuttavat tekijät liittyvät kunnan lakisääteisiin tehtäviin pääasiassa perusopetukseen. Sivistystoimen tulosalueet ovat laatineet vuoden 2017 talousarvion noudattaen tiukkaa talouskuria. Tulosalueet ovat vielä tarkistaneet talousarvioesityksiään mutta tulosalueilta ei ole enää mahdollista löytää säästöjä. Talousarvioehdotuksessa esitetyn euron määrärahan sivistystoimi tarvitsee järjestääkseen palvelut voimassa olevien lakien, säännösten ja ohjeiden mukaisesti. Asiantuntijoina kokouksessa ovat läsnä vastuualueiden esimiehet sekä controller Kari Jahnsson. Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille Lisäksi keskustelun kuluessa Hanna Simola teki seuraavan muutosesityksen: Askolan kunnan nuorisotyön resurssit ovat jääneet ajan jalkoihin. Nuorisosihteerin toimiala on laaja ja työtehtäviin kuuluu myös perusnuorisotyö hallinnollisten tehtävien ohessa. Tämä ymmärrettävästi vähentää todellisia mahdollisuuksia kehittää ja ylläpitää nykyaikaista nuorisotyötä. Kuntaan tarvitaan kokoaikainen nuorisotyöntekijä takaamaan tasokkaan ja tarkoituksenmukaisen nuorisotyön Askolan kunnassa. Nuorisotyön tulee ulottua nuorisotilatyöskentelystä nuorten arkeen, kouluissa ja vapaa-ajalla. Täten esitän, että Askolan kuntaan palkataan vuoden 2017 aikana kokoaikainen nuorisotyöntekijä, ja vuoden 2017 budjettiin varataan henkilön palkkausta ja nuorisotyön kehittämistä varten toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Saga Simelius-Nieminen, Tommi Kärkkäinen ja Anne Berg kannattivat Hanna Simolan tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty sivistystoimenjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys.

7 Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat sivistystoimenjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Hanna Simolan muutosehdotusta äänestävät "EI". Sivistystoimenjohtajan esitystä kannatti 1 (Pasi Aaltonen) ja Hanna Simolan esitystä 5 (Anne Berg, Hanna Simola, Tommi Kärkkäinen, Saga Simelius-Nieminen ja Jouni Vilkki). Puheenjohtaja totesi, että Hanna Simolan esitys lisätään talousarvioehdotukseen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaan vuosille Täytäntöönpano: Kunnanhallitus, vt. kunnanjohtaja, controller Kari Jahnsson. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh ja controller Kari Jahnsson, puh tai etunimi.sukunimi@askola.fi. Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän aikana pidettiin tekninen tauko klo 19:27-19:34. Tämän pyälän aikana kokouksesta poistui Jari Vettenranta klo 19:15 ja Anja Leino klo 19:27. SIVLTK 80 Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh Kunnanhallitus päätti kokouksessa palauttaa talousarviot lautakuntien uudelleen käsittelyyn. Sivistyslautakunnan raamin ylitys kunnanhallituksen kokouksessa olleessa esityksessä oli euroa. Kunnanjohtajan mukaan kunnanhallitus edellytti, että raamin ylitys tulisi puolittaa. Sivistystoimi on käynyt talousarvioehdotuksen useaan kertaan läpi. Sivistyslautakunnan alaisesta toiminnasta seuraavat toiminnat eivät ole lakisääteisiä: - lasten kotihoidontuen kuntalisä - maauimala - koululaisten iltapäivätoiminta (valtionosuus) - etsivä nuorisotyö (hankeraha) - musiikkiopistotoiminta - yhteisöjen avustukset - ulkoliikuntapaikat Toiminnan kannalta riskillä voi seuraavista toiminnoista leikata: - varhaiskasvatus, asiakasmaksut,

8 - varhaiskasvatus, kotihoidon tuki, koulukuljetus perusopetus, määräaikaisten palkat, liikuntatoimi, maauimalan kesän 2017 käyttö sivistyslautakunnan talousarvioon lisäämä nuorisotyöntekijä Yhteensä: Vuoden 2017 talousarvion loppusumma on näillä leikkauksilla euroa. Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää hyväksyä muutetun talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille Päätös: Keskustelun kuluessa pidettiin tekninen tauko klo 19:56-20:10. Taija Nissilä poistui klo 19:56. Keskustelun kuluessa Jouni Vilkki teki seuraavan muutosesityksen: "Sivistyslautakunta päättää hyväksyä muutetun talousarvioesityksen niin, että säästöjä hyväksytään - varhaiskasvatus, asiakasmaksut, varhaiskasvatus, kotihoidon tuki, koulukuljetus perusopetus, määräaikaisten palkat, ja talousarvioon 2017 jätetään maauimala ja nuorisotyöntekijä palkataan alkaen toistaiseksi, johon varataan määräraha. Jäljelle jäävä euron säästötavoite etsitään sivistystoimen sisältä." Saga Simelius-Nieminen kannatti Jouni Vilkin tekemää muutosesitystä. Keskustelun kuluessa Pasi Aaltonen teki seuraavan muutosesityksen: "Sivistyslautakunta päättää hyväksyä muutetun talousarvioesityksen niin, että säästöjä hyväksytään - varhaiskasvatus, asiakasmaksut, varhaiskasvatus, kotihoidon tuki, koulukuljetus perusopetus, määräaikaisten palkat, ja talousarvioon 2017 jätetään maauimala ja nuorisotyöntekijä palkataan määräajaksi , johon varataan määräraha.

9 Määräajan jälkeen tarve tulee arvioida uudelleen. Jäljelle jäävä euron säästötavoite etsitään sivistystoimen sisältä. Nuorisotyöntekijän palkaamisen edellytyksenä on, että sivistystoimi saavuttaa kunnanhallituksen sille asettaman raamin." Juho Nirvi kannatti Pasi Aaltosen tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty kaksi kappaletta sivistystoimenjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavaa kannatettua esitystä, suoritettiin äänestykset. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat Jouni Vilkin päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Pasi Aaltosen muutosehdotusta äänestävät "EI". Jouni Vilkin esitystä kannatti 4 (Hanna Simola, Saga Simelius-Nieminen, Tommi Kärkkäinen, Jouni Vilkki) ja Pasi Aaltosen esitystä 2 (Juho Nirvi, Pasi Aaltonen). Anja Leino äänesti tyhjää. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Jouni Vilkin esitys tuli sivistystoimenjohtajan päätösehdotuksen vastaehdotukseksi. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat sivistystoimenjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jouni Vilkin muutosehdotusta äänestävät "EI". Sivistystoimenjohtajan esitystä kannatti 0 ja Jouni Vilkin esitystä 6 (Pasi Aaltonen, Juho Nirvi, Hanna Simola, Saga Simelius-Nieminen, Tommi Kärkkäinen ja Jouni Vilkki). Anja Leino äänesti tyhjää. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Jouni Vilkin esitys tuli sivistyslautakunnan päätökseksi. Merkitään pöytäkirjaan, että teknisenä korjauksena tehtiin valtuustotason talousarviokirjan tuloskorttiin osaaminen ja uudistuminen riville seuraava lisäys: Määräaikaiset opettajat palkataan koko lukuvuodeksi. Merkitään pöytäkirjaan, että varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen klo 18:29-19:27, kirjastonjohtaja Raija Penttinen 18:29-19:27, nuorisosihteeri Risto Vänttinen klo 18:29-19:56 ja controller Kari Jahnsson klo 18:29-19:56 olivat kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn aikana. Juho Nirvi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Täytäntöönpano: Kunnanhallitus, vt. kunnanjohtaja, controller Kari Jahnsson.