JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA torstaina klo PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Eerola Matti, puh.joht. Katainen Eero Kuusela Eero Lilja Maire Viitanen Eija VIRAN PUOLESTA Lajunen Anu hallintojohtaja, esittelijä Laitinen Markku talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA Säilä Esko Pitkänen Paavo Sorjonen Jukka Maunula Anna-Riikka tilintarkastaja JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy tilintarkastaja JHTT tilintarkastaja KHT avustava tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Kokouksen avaus ja alkuhartaus Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastajat Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Seurakunnan tilintarkastajien tapaaminen Kiinteistöstrategian tarkistaminen Seurakunnan raportointijärjestelmän lisäesittely Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus... 5 Tarkastajien nimikirjaimet EK EK

2 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen avaus ja alkuhartaus. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Arvioinnin johtokunnan johtosäännön 5 :n mukaan kutsu johtokunnan kokoukseen lähetetään jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esitys Päätös Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 17 Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys Päätös Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siten täydennettynä, että johtokunnan jäsenille jaettiin seurakunnan raportointijärjestelmään liittyen kirkkoneuvostolle esitetty selvitys seurakunnan sijoitustoiminnasta ja raportti talousarvion toteutumisesta Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja tarkastetaan hallintopalveluissa. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (14/30 pv), tavallisesti seuraavan viikon maanantaista lähtien. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokouskutsun/esityslistan lähettämisestä alkaen. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, johtokunta kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Esitys Päätös Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Eero Katainen ja Eero Kuusela. 19 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Esitys Päätös Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastajien nimikirjaimet EK EK

3 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Seurakunnan tilintarkastajien tapaaminen (Esittelijä Anu Lajunen, puh ) Kirkkovaltuusto on valinnut seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastusta varten tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n (vastuullinen tarkastaja Esko Säilä, JHTT) sekä tilintarkastajiksi Paavo Pitkäsen (JHTT) ja Jukka Sorjosen (KHT) toimikaudelle Esitys Päätös Tilintarkastajat esittelevät johtokunnalle työsuunnitelmaansa ja toimintatapojaan. Keskustellaan tilintarkastajien ja arvioinnin johtokunnan välisestä työnjaosta ja keskinäisestä raportoinnista. Käytiin keskustelua tilintarkastajien ja arvioinnin johtokunnan rooleista ja työskentelyn kohdistumisesta. Tilintarkastus on lakisääteistä ja kohdistuu laajasti seurakunnan hallintoon ja talouteen sekä niiden lainmukaisuuteen. Arvioinnin johtokunnan perustaminen seurakuntaan on harkinnanvarainen. Sen tehtävät on määritelty kirkkohallituksen mallin pohjalta laaditussa johtosäännössä. Johtokunnan suorittaman arvioinnin kohteena on seurakunnan talouden tasapaino sekä toiminnallinen ja taloudellinen tavoiteasettelu, raportointitapa ja niiden tarkoituksenmukaisuus. Johtokunnan toiminnan kohteeksi tilintarkastajien taholta ehdotettiin alueseurakuntien ja muiden toimintayksiköiden suorittaman seurakunnan strategiasta nousevan ja kirkkoneuvoston ohjeisiin perustuvan tavoiteasettelun ja arvioinnin laatutason yhtenäistämistä. Tilintarkastajien ja johtokunnan tapaamista pidettiin tarpeellisena esim. seuraavan vuoden alkupuolella, jolloin tilintarkastajat suorittavat kuluvan vuoden tilinpäätöksen tarkastusta. Tilintarkastajien poistuttua kokouksesta johtokunta jatkoi oman tehtävänsä toteutuksen suunnittelua. Toiminnan suunnittelun ja tavoiteasettelun toteutustavan osalta päätettiin seuraavassa kokouksessa tutustua kirkkoneuvoston ohjeistukseen ja yhden alueseurakunnan suunnitteluprosessiin ja sen tuloksena kirjattuihin tavoitteisiin. 21 Kiinteistöstrategian tarkistaminen (Esittelijä Anu Lajunen, puh ) Kirkkoneuvosto / 141: Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan , 52, työryhmän arvioimaan kiinteistöstrategian päivitystarpeen ja sen edellyttämät toimenpiteet sekä esittämään asiasta lausuntonsa mennessä. Tarkastelunäkökulmaksi asetettiin nimenomaisesti toiminnan näkökulma. Tarkastajien nimikirjaimet EK EK

4 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Ryhmän kokoonpanoksi kirkkoneuvosto päätti viranhaltijoista hallintojohtaja Anu Lajusen, kiinteistöpäällikkö Veikko Toivakan, yhteisen seurakuntapalvelun johtaja Jukka Helinin ja yhden kirkkoherran määräämän aluekappalaisten edustajan sekä luottamushenkilöistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Tapio Lampisen ja kirkkoneuvoston edustajat Tuulikki Väliniemen ja Mikko Jegoroffin. Kirkkoherra nimesi kokouksen jälkeen aluekappalaisten edustajaksi Seppo Wuolion. Työryhmä piti neljä kokousta ja yhden kiinteistöjen katselmoinnin. Työryhmä kävi huolellisesti läpi kiinteistöstrategian ja sen liitteenä olleen taulukon seurakunnan eri kiinteistöistä. Kiinteistöjen tila ja korjaustarpeet päivitettiin. Lausunnossa (Liite) työryhmä tuo esiin näkemyksensä, että kiinteistöstrategia kaipaa päivittämistä. Keskeiset syyt päivittämistarpeeseen ovat seuraavat: Seurakunnan talouden realiteetit ovat tällä hetkellä toiset kuin strategiaa laadittaessa. Kiinteistöjä koskevissa toimissa on edetty strategian mukaisesti, mutta aktiiviset toimet eivät ole tuottaneet täysin toivottua tulosta. Strategian taloudesta lähtevää näkökulmaa tulee muuttaa toimintalähtöisemmäksi. Lausunnossa on tuotu esiin, että strategian päivityksessä tulisi kaikkia seurakunnan kiinteistöjä ja tiloja arvioida kriittisesti. Johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt työryhmän raportin. Käydyssä keskustelussa nousi esiin kysymys seurakunnan toimintastrategian päivittämistarpeesta. Mikäli kiinteistöstrategiaa ryhdytään päivittämään toiminnan tarpeiden näkökulmasta tulisi ensin tai vähintäänkin samanaikaisesti päivittää toimintastrategia. Keskustan alueneuvosto on kokouksessaan (48 ) hyväksynyt kirkkoneuvostolle lähetettäväksi oheisen selvityksen Keskustan alueneuvoston tilakysymyksiä. Alueneuvoston selvitys on syytä ottaa kiinteistöstrategian päivitystyön yhteydessä huomioon. Esitys: Kirkkoneuvosto 1) käy keskustelun kiinteistöstrategian arviointityöryhmän raportista; 2) päättää kiinteistöstrategian päivittämisestä; 3) nimeää työryhmän kiinteistöstrategian päivittämiseen ja asettaa työlle aikataulun; 4) toteaa, että Keskustan alueneuvoston tilakysymyksistä jättämä selvityspyyntö käsitellään osana kiinteistöstrategian päivitystä Päätös: Kirkkoneuvosto kävi keskustelua arviointiryhmän raportista, ja päätti sen jälkeen kiinteistöstrategian päivittämisestä. Tarkastajien nimikirjaimet EK EK

5 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kiinteistöstrategian päivittäminen annettiin yksimielisesti arviointiryhmän tehtäväksi Raija Pekkarisen tekemän ja Hilkka Illmanin sekä Inkeri Tuunasen kannattaman esityksen mukaisesti. Työryhmän kokoonpanoksi päätettiin hallintojohtaja Anu Lajunen, kiinteistöpäällikkö Veikko Toivakka, yhteisen seurakuntapalvelun johtaja Jukka Helin, aluekappalainen Seppo Wuolio, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Tapio Lampinen, kirkkoneuvoston edustajat Tuulikki Väliniemi ja Mikko Jegoroff sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Tynkkynen. Kiinteistöstrategian päivitys tulee valmistella siten, että se voidaan saattaa kirkkovaltuuston käsiteltäväksi joulukuun 2015 kokouksessa. Todettiin, että Keskustan alueseurakunnan tilakysymykset käsitellään osana kiinteistöstrategian päivitystä Liitteenä kiinteistöstrategian päivitystarvetta arvioineen työryhmän lausunto ja kiinteistöstrategian toteutumistilanne Esitys Päätös Anu Lajunen esittää kiinteistöstrategian päivitystyön tilannekatsauksen. Johtokunta käy keskustelua katsauksen pohjalta. Keskusteltiin Anu Lajusen selostuksen pohjalta kiinteistöstrategian päivitystyön tilanteesta. Todettiin, että kiinteistömassan vähentämisestä huolimatta kiinteistökulut eivät kokonaisuudessaan ole pienentyneet, osittain vuokrattujen väistötilojen kustannuksista johtuen. Todettiin myös, että kirkkoneuvosto ei ole selvitystyöryhmää asettaessaan määritellyt tavoitetilaa uudelle kiinteistöstrategialle. 22 Seurakunnan raportointijärjestelmän lisäesittely Arvioinnin johtokunnalle jaettiin seurakunnan raportointijärjestelmän lisäesittelynä kirkkoneuvostolle esitetyt raportit: - Selvitys seurakunnan sijoitustoiminnasta (liite salassa pidettävä JulkL 6:24, kohta 17) - Talousarvion toteutumisvertailu Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Allekirjoitukset Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti. MATTI EEROLA Matti Eerola puheenjohtaja MARKKU LAITINEN Markku Laitinen pöytäkirjanpitäjä Tarkastajien nimikirjaimet EK EK

6 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Hallintopalveluissa EERO KATAINEN EERO KUUSELA Allekirjoitukset Eero Katainen Eero Kuusela Pöytäkirja yleisesti Kirkkoherranvirastossa nähtävillä viraston aukioloaikana Nähtävilleasettamisesta Kirkkoherranviraston ilmoitettu ilmoitustaululla Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Tarkastajien nimikirjaimet EK EK

7 Jyväskylän seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Arvioinnin johtokunta Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 5 musviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Piippukatu 11, Jyväskylä Postiosoite: PL 103, Jyväskylä Telekopio: Sähköposti: jyvaskylan.seurakunta@evl.fi Pöytäkirjan pykälät: - Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

8 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA LAUSUNTO KIINTEISTÖSTRATEGIAN ARVIOINTITYÖRYHMÄ Kirkkoneuvostolle Tehtävänanto ja työskentely Kiinteistöstrategian päivitystarve Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan , 52, työryhmän arvioimaan kiinteistöstrategian päivitystarpeen ja sen edellyttämät toimenpiteet sekä esittämään asiasta lausuntonsa mennessä. Tarkastelunäkökulmaksi asetettiin nimenomaisesti toiminnan näkökulma. Ryhmän kokoonpanoksi kirkkoneuvosto päätti viranhaltijoista hallintojohtaja Anu Lajusen, kiinteistöpäällikkö Veikko Toivakan, yhteisen seurakuntapalvelun johtaja Jukka Helinin ja yhden kirkkoherran määräämän aluekappalaisten edustajan sekä luottamushenkilöistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Tapio Lampisen ja kirkkoneuvoston edustajat Tuulikki Väliniemen ja Mikko Jegoroffin. Kirkkoherra nimesi kokouksen jälkeen aluekappalaisten edustajaksi Seppo Wuolion. Työryhmä piti neljä kokousta ja yhden kiinteistöjen katselmoinnin. Työryhmä kävi huolellisesti läpi kiinteistöstrategian ja sen liitteenä olleen taulukon seurakunnan eri kiinteistöistä. Kiinteistöjen tila ja korjaustarpeet päivitettiin (LIITE). Arviointityöryhmä lausuu näkemyksenään, että kirkkoneuvoston hyväksymä kiinteistöstrategia kaipaa päivittämistä. Syyt voidaan kiteyttää kolmeen kohtaan: Seurakunnan talouden realiteetit ovat tällä hetkellä toiset kuin strategiaa laadittaessa. Kiinteistöjä koskevissa toimissa on edetty strategian mukaisesti, mutta aktiiviset toimet eivät ole tuottaneet täysin toivottua tulosta. Strategian taloudesta lähtevää näkökulmaa tulee muuttaa toimintalähtöisemmäksi. Työryhmä perustelee näkemystään seuraavasti: a. Strategian tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöstrategiassa asetettiin keskeisimmäksi tavoitteeksi kustannusten hallinta. Näin nähtiin mahdolliseksi taata seurakunnallista toimintaa

9 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA LAUSUNTO KIINTEISTÖSTRATEGIAN ARVIOINTITYÖRYHMÄ varten tarkoituksenmukaiset, terveet ja turvalliset toimitilat. Toimitilojen tarvetta arvioitiin ko. näkökulmasta. Strategiassa taattiin kullekin alueseurakunnalle kirkko(sali) sekä seurakuntakeskus sekä tilat välttämättömiä toimisto- ja hallintotehtäviä varten. Muutoin toiminnan näkökulma ei ole strategiassa esillä. Strategian taloudelliset tavoitteet eivät ole toteutuneet. Alueseurakunnista kaikki paitsi Keskusta ovat voineet toimia niille taatuissa tiloissa. b. Tavoitteiden pohjalta kirjattujen, kiinteistöjä koskevien suunnitelmien toteutuminen Yksittäisiä kiinteistöjä koskevat suunnitelmat ovat toteutuneet vain osittain: Joitain kiinteistöjä on suunnitellusti saatu myytyä, toisia on suunnitellusti korjattu. Joistain kiinteistöistä luopuminen on osoittautunut huomattavan haasteelliseksi. Kiinteistökohtaisesti tilanne on kirjattu liitteen kommenttisarakkeeseen. c. Strategian toteutumisen talousvaikutukset Kiinteistöstrategian keskeisin lähestymiskulma on taloudellinen. Jo kolmen erillisen seurakunnan kiinteistöjä koskevissa suunnitelmissa oli asetettu tavoitteeksi, että kiinteistömenot eivät saa nousta. Strategiassa tavoitteeksi asetettiin kiinteistömenojen huomattava vähentäminen, mihin pyrittiin kiinteistömassan vähentämisellä kolmanneksella vuoteen 2020 mennessä. Kiinteistövähennysten määrällisissä tavoitteissa on strategian ajanjakson puolivälin vaiheilla pysytty kutakuinkin aikataulussa. Sen sijaan kiinteistökulujen vähennykset eivät ole toteutuneet toivotulla tavalla. d. Kiinteistöstrategian tavoitteiden arviointi Kiinteistöstrategia määrittelee kunkin alueseurakunnan tilatarpeiden minimin. Alueseurakuntien erityispiirteitä ja toiminnasta nousevia tarpeita ei ole kirjattu. Yhteisten toimintojen tilatarpeita ei myöskään ole avattu tai linjattu. Kiinteistöstrategian päivittämisen yhteydessä on syytä määrittää alueseurakuntien tilatarpeiden minimi toiminnan näkökulmasta ja ottaa huomioon alueseurakuntien erityistarpeet ja muut ohittamattomat näkökohdat. Tällaisina voidaan pitää esim. Keskustan alueseurakunnan sijainnista juontuvia, koko seurakuntaa koskettavia erityistarpeita sekä

10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA LAUSUNTO KIINTEISTÖSTRATEGIAN ARVIOINTITYÖRYHMÄ Korpilahden kirkon historiallista arvoa. Tässä yhteydessä tulee tutustua myös kullekin alueelle mahdollisesti sijoittuvaan ulkopuoliseen kiinteistökantaan, joka voisi olla hyödynnettävissä seurakunnan toiminnassa. Kaikki seurakunnan kiinteistöjen ja tilojen kriittinen arviointi kokonaisuutena täytyy sisällyttää päivitettyyn kiinteistöstrategiaan, mukaan lukien leirikeskukset ja partiotuvat. Samoin on syytä ottaa huomioon erityistyömuodot ja hallinnon tarpeet. Strategiaan on paikallaan sisällyttää myös suunnitelma rakentamattomien alueiden ja tonttien käytön osalta.

11 Jyväskylän seurakunnan kiinteistöstrategia vuosille Kiinteistöluokitukset Kategoria 1 (säilytettävät) Kriteerien soveltaminen Muuta huomioitavaa Tilanne Taulumäen kirkko kirkkokiinteistö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja kiinteistö Ylläpitohuolto, palo- ja henk.turv. parantaminen, äänentoisto, kalustus Kaupungin kirkko Säynätsalon kirkko kirkkokiinteistö kirkkokiinteistö Keskustan alueseurakunnan kirkkosali + suojelulliset näkökohdat Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja/tai kiinteistö TATE, wc-tilat, kuorialueen pinnoitteet, vesikatto ja yläpohja Urkujen uusiminen Korpilahden kirkko kirkkokiinteistö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja/tai kiinteistö Iso korjaustyö suunnittelussa Kuokkalan uusi kirkko kirkkokiinteistö käyttöönotto 2010 Normaalit huollot, srk-salin akustointi Keltinmäen seurakuntakeskus alueseurakunnan kirkkosali Alueseurakunnan kirkkosali Vesikatot uusittu v Palokan seurakuntakeskus alueseurakunnan kirkkosali Alueseurakunnan kirkkosali Sisätilaremontti ja iv-muutos v Alueseurakunnan kirkkosali + Tilat kunnossa ja normaalit huollot Tikkakosken seurakuntakeskus Vaajakosken seurakuntakeskus alueseurakunnan kirkkosali alueseurakunnan kirkkosali maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Alueseurakunnan kirkkosali + maakunnallisesti arvokas Tilat kunnossa ja normaalit huollot, kellari-k/mattojen poisto ja P1-asiat kulttuuriympäristö Alueseurakunnan kirkkosali + Peruskorjaus ja laajennus v Säynätsalon seurakuntatalo alueseurakunnan srk-keskus maakunnallisesti arvokas Kortepohjan peruskorjattu seurakuntakeskus alueseurakunnan srk-keskus kulttuuriympäristö käyttöönotto 2010 Peruskorjaus ja muutos v Realisointimahdollisuudet, Peruskorjaus v Tikkakosken pappila alueseurakunnan srk-keskus kiinteä toiminnallinen kokonaisuus srk-keskuksen Vesalan kurssikeskus kokoseurakunnallinen asema ja tarve kanssa Ympärivuotinen käyttömahdollista Peruskorjaustarpeessa Koivuniemen leirikeskus kokoseurakunnallinen asema ja tarve Ympärivuotinen Peruskorjaus v käyttömahdollista Lehtisaaren kiinteistö realisointimahdollisuudet, Vesijohto-, viemäri- ja sähkö puuttuu erityisasema Partiomaja Sammalinen Toivakassa, voisi mennä myyntiin Syvälahden partiomaja Vesalan vanha torppa (partiokäyttö) Teerilahden partiomaja Määräalan ostotarve / Maantieteellisesti huonosti joukkoliikenteellä Osakehuoneisto Keljonkankaan Palvelukeskun Oy Neulaskoti Keljonkangas Kaunisharjun kerhotila tavoitettava ja erillinen alue, jossa tarvitaan alueelliset toimintatilat Realisointimahdollisuudet Kuivalan kiinteistössä 75 m2 huoneisto Huhtasuon seurakuntakeskus (osittain) osassa kiinteistöä alueseurakunnan kirkkosali Huoltotarve kasvaa, sv- ja salaojitus Korpilahden seurakuntakeskus (mahdollinen uusi keskus) alueseurakunnan srk-keskus vanhan poistaminen, uudisrakennus, jonne keskitetään Korpilahdella hajallaan olevia toimintoja Uudisrakennus valmistui v ja vanha srk-talo purettu Polttolinja 37, Kuokkala (osittain) kerho- ja kokoontumistila Osakehuoneisto Kuokkalassa Hautaustoimen kiinteistöt (poislukien Korpilahden kappeli) käyttötarkoitus ja erityispiirteet Huolto- ja ylläpitokorjaukset Yhteensä noin kem2

12 Kategoria 2 (hankesuunnitelmaa edellyttävät kiinteistöt) Lohikosken seurakuntakeskus Halssilan seurakuntakeskus Mutasen leirikeskus Tyyppälän maja Leirimaja Sarpatti Keskusseurakuntatalo Huhtasuon seurakuntakeskus (II osa) Polttolinja 29/37, Kuokkala Kaupungin pappila Vähennystavoite yhteensä noin kem2 käyttötarkoitus, sijainti, edellyttävät lisäselvitystä käyttötarkoitus, sijainti, edellyttävät lisäselvitystä käyttötarkoitus, sijainti, edellyttävät lisäselvitystä käyttötarkoitus, sijainti, edellyttävät lisäselvitystä taloudelliset tekijät, vähäinen kustannusten määrä hallinto- ja toimitotilat toteutetetaan kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla II osa: käyttötarkoitus, sijainti edellyttävät lisäselvitystä käyttötarkoitus, sijainti, edellyttävät lisäselvitystä käyttötarkoitus, edellyttää lisäselvitystä suojelulliset rajoitukset, Kirkko lähes poissa käytöstä, rivitalo myyty v kartoitetaan vuokraamis- ja yhteiskäyttömahdollisuudet suojelulliset rajoitukset, Kirkossa sisäilmaoireilua, rivitalo myyty v kirkkotila säilyy, kartoitetaan vuokraamis- ja yhteiskäyttötilaisuudet kartoitetaan ja suunnitellaan Huolto- ja ylläpitokorjaukset, kappelissa hanketasolla sisäilmaongelmi toimenpidemahdollisuudet kartoitetaan ja suunnitellaan Taso vaatimaton, partiokäytössä hanketasolla toimenpidemahdollisuudet selvitetään OK-kokoluokan talo rv. 1990, oma 1ha tontti, vesi-, kokoseurakunnallinen käyttö viemäri- ja sähkö ok. sekä kustannuksia vastaava ulkopuolisten tahojen käyttö vaatii hankesuunnittelua Rakennus suljettu ja talotekniikka kokonaistaloudellisesti "säästööliekillä", kaavamuutos ja hankesuunnittelu edullisimman ratkaisun selvittämiseksi vaatii hankesuunnittelua, Vajaakäytöllä, huoltokorjaustarve kasvaa, sv- ja neuvottelut mm. kaupungin salojat kanssa kerho- ja kokoontumistilojen Osakehuooneistoja Kuokkalassa, sisäremontti- ja ivtehostustarve tiivistäminen ja osittaisen luopumismahdollisuuden tutkinta Liittyminen maakunnallisesti arvokkaan alueen kehityssuunnitelmaan: yhteiskäytön tutkinta Kaavamuutos vireillä, rakenteellisen peruskorjauksen ja TATE-uusimistarve

13 Kategoria 3 (realisoitavat) Tilojen käyttö,toiminta ei riipuvainen kiinteistön ydintoimintojen uudelleen sijoitus Myyty v.2013 Keljon seurakuntakeskus omistuksesta. Ostajaehdokkaan löytyminen arvioitu alustavasti mahdolliseksi. Tilojen käyttö,toiminta ei riipuvainen kiinteistön Myyty v.20.. Tikan seurakuntakoti omistuksesta. Ostajaehdokkaan löytyminen arvioitu Uusi kirkko vamistuu 2010 alustavasti mahdolliseksi. Tilojen käyttö,toiminta ei riipuvainen kiinteistön ydintoimintojen uudelleen sijoitus Myyty v.2013 Kypärämäen seurakuntakoti omistuksesta. Ostaja ehdokkaan löytyminen arvioitu alustavasti mahdolliseksi. Tilojen käyttö,toiminta ei riipuvainen kiinteistön ydintoimintojen uudelleen sijoitus Osakehuoneisto 303 m2, myynnissä Jyskän seurakuntakoti omistuksesta. Ostaja ehdokkaan löytyminen arvioitu alustavasti mahdolliseksi. Tilojen käyttö,toiminta ei riipuvainen kiinteistön kerhotoimintojen uudelleen Myynnissä Säynätsalon pappila omistuksesta. Ostaja ehdokkaan löytyminen arvioitu sijoitus alustavasti mahdolliseksi. Tilojen käyttö,toiminta ei riipuvainen kiinteistön Toiminnot siirretään Myynnissä, kaavamuutos valmistelussa Korpilahden pappila omistuksesta. Ostaja ehdokkaan löytyminen arvioitu mahdolliseen uuteen Jokelan pappila alustavasti mahdolliseksi. Tilojen käyttö,toiminta ei riipuvainen kiinteistön omistuksesta. Ostaja ehdokkaan löytyminen arvioitu seurakuntakeskukseen edellyttää Palokan kirkon tilaohjelman päivitystä Väistötilakäytössä v syksyyn asti, myynti vaatii kaavamuutoksen Palokan kanttorila alustavasti mahdolliseksi. Korjauskustannukset Asuinkäytössä toistaiseksi Leirimaja Majaniemi leirikeskusten tarve ja kehittäminen arvioidaan Myyty v. 20. seurakunnan kokonaisuuden näkökulmasta. Ostaja Ei ympärivuotista aktiivista ehdokkaan löytyminen arvioitu mahdolliseksi. käyttöä Korpilahden kappeli (poistuu kauden lopulla) Laikuttajantie 2 Huhtakeskuksen liiketila Keltinmäen vuokratalo Halssilan vuokratalo Asunto, Korpilahti Korjauskustannukset Korjauskustannukset. Realisointi arvioitu mahdolliseksi. Korjauskustannukset ja vuokrasta kertymättömät korjauskustannnusvaraukset. Ostaja ehdokkaan löytyminen arvioitu mahdolliseksi. Korjauskustannukset ja vuokrista kertymättömät korjauskustannnusvaraukset Korjauskustannukset ja vuokrista kertymättömät korjauskustannnusvaraukset Korjauskustannukset tekninen käyttöikä päättyy strategiakaudella, siunauksien siirtäminen kirkkoon nostaa strategian tavoitteiden mukaisesti kirkon käyttöastetta kerhotoimintojen uudelleen sijoitus Tila ei seurakunnan käytössä. suunnittelu, ensisijaisesti soveltuva, yhteiskuntavastuullinen ostaja suunnittelu, ensisijaisesti soveltuva, yhteiskuntavastuullinen ostaja poistuu uudisrakennushankkeen kautta kerhotoimintojen uudelleen Käytössä toistaiseksi, vähäisillä huoltokorjauksilla. Kirkkolaki saattaa estää käytöstä poistamisen / purkamisen Myyty v.20.. Osakehuoneisto 320 m2. Vuokrattu SRV Oy:lle saakka. Myynnissä Myyty v.2013 Myyty v.2013 Purettu v Lohikosken rivitalo Korjauskustannukset Myyty v.2013 sijoitus Halssilan rivitalo Korjauskustannukset Myyty v.2013 Yhteensä noin kem2 Jkl srk / Veikko Toivakka

14 Tuloslaskelma TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva 2015 Toteuma 2015 Toimintatuotot , , , ,98 60,5 Korvaukset , , , ,00 70,0 Myyntituotot , , , ,53 57,1 Maksutuotot , , , ,68 71,4 Vuokratuotot , , , ,86 48,2 Metsätalouden tuotot , , , ,25 19,7 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,31 53,8 Tuet ja avustukset , , , ,03 25,6 Muut toimintatuotot , , , , ,8 Sisäiset tuotot , , , ,75 65,8 Toimintakulut , , , ,95 47,4 Henkilöstökulut , , , ,17 47,6 Palkat ja palkkiot , , , ,67 48,0 Henkilösivukulut , , , ,61 48,0 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , ,89 0,0 Palvelujen ostot , , , ,00 41,0 Palvelun ostot - sisäiset , , , ,75 65,8 Vuokrakulut , , , ,80 55,4 Sisäiset vuokrakulut ,81 Aineet ja tarvikkeet , , , ,80 46,3 Ostot tilikauden aikana , , , ,80 46,3 Annetut avustukset , , , ,69 55,9 Muut toimintakulut , , , ,74 18,2 TOIMINTAKATE , , , ,97 44,8 Verotulot , , , ,14 55,6 Kirkollisverotulot , , , ,83 55,0 Osuus yhteisöveron tuotoista , , , ,31 61,3 Verotuskulut , , , ,04 47,8 Keskusrahastomaksut , , , ,00 28,4 Rahoitustuotot- ja kulut , , , ,74 86,8 Korkotuotot , , ,05 19,05 100,1 Muut rahoitustuotot , , , ,71 85,9 Sisäiset korkotuotot , , ,10 0,0 Korkokulut , , ,92 0,0 Sisäiset korkokulut ,89 0, , ,10 0,0 VUOSIKATE , , , ,13 227,3 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,09 50,3 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,09 50,3 Satunnaiset tuotot ja kulut ,39 Satunnaiset tuotot ,39 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 Tuotot ,10 Kulut ,32 Siirrot rahastosta/rahastoon ,78 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,8 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,23 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,9 Yli-ali T-%

15 Tuloslaskelma Hallinto Srk toiminta Hautatoimi Kiinteistötoimi Toimintatuotot 60,5 53,7 81,2 56,3 46 Toimintakulut 47,4 50,8 47,2 43,3 43,5 Henkilöstökulut 47,6 46,7 47,9 41,7 50,5 Toimintakate 44,8 50,3 45,1 38,6 42,9 Verotulot 55,6 Talousarvion toteutumisaste % Tuloslaskelma Hallinto Srk toiminta Hautatoimi Kiinteistötoimi Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Toimintakate Verotulot

16 VEROTULOJEN KEHITYS Kirkollisvero ,6 % 2500 Yhteisövero ,1 % Verotulot yhteensä ,4 %

17 Käyttötalousosa Pääluokat 1 5 Pääluokka TA kuluva 2015 Toteuma Hallinto Toimintatuotot Korvaukset , ,00 50,1 Myyntituotot , ,50 0,0 Maksutuotot , ,95 116,9 Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot ,00 90,00 118,0 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,55 53,7 Toimintakulut Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut , ,50 46,7 Palkat ja palkkiot , ,12 46,9 Henkilösivukulut , ,60 46,2 Henkilökulujen oikaisuerät -817,78 817,78 0,0 Palvelujen ostot , ,17 54,6 Investointi Vuokrakulut , ,84 161,6 Aineet ja tarvikkeet , ,10 36,1 Ostot tilikauden aikana , ,10 36,1 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Yli-ali Annetut avustukset Muut toimintakulut ,12 671,88 90,7 Toimintakulut (ulkoiset) , ,81 50,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,26 50,3 T-% Toimintatuotot (sisäiset) , ,81 89,5 Toimintakulut (sisäiset) , ,28 81,8 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,73 49,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,73 49,7

18 2 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot Korvaukset , ,00 98,1 Myyntituotot , ,47 56,8 Maksutuotot , ,14 79,7 Vuokratuotot , ,77 48,1 Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,31 53,8 Tuet ja avustukset , ,97 0,0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot (ulkoiset) , ,72 81,2 Toimintakulut Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut , ,88 47,9 Palkat ja palkkiot , ,01 48,3 Henkilösivukulut , ,08 48,3 Henkilökulujen oikaisuerät , ,79 0,0 Palvelujen ostot , ,71 39,6 Investointi Vuokrakulut , ,65 25,5 Aineet ja tarvikkeet , ,44 41,4 Ostot tilikauden aikana , ,44 41,4 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Annetut avustukset , ,69 55,9 Muut toimintakulut , ,41 137,3 Toimintakulut (ulkoiset) , ,96 47,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,24 45,1 Toimintatuotot (sisäiset) ,00 0,00 100,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,07 65,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,31 44,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,31 44,5

19 4 Hautaustoimi Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot ,00-790,00 21,0 Maksutuotot , ,31 56,4 Vuokratuotot , ,70 58,9 Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot (ulkoiset) , ,01 56,3 Toimintakulut Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut , ,79 41,7 Palkat ja palkkiot , ,82 41,8 Henkilösivukulut , ,03 42,7 Henkilökulujen oikaisuerät , ,94 0,0 Palvelujen ostot , ,88 40,7 Investointi 0,00 0,00 0,0 Vuokrakulut , ,35 3,8 Aineet ja tarvikkeet , ,20 52,5 Ostot tilikauden aikana , ,20 52,5 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Annetut avustukset Muut toimintakulut , ,82 5,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,04 43,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,03 38,6 Toimintatuotot (sisäiset) ,00 Toimintakulut (sisäiset) , , ,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,53 41,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,07 49,2 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut , ,86 0,0 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,74 44,1

20 5 Kiinteistötoimi Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot , ,56 53,7 Maksutuotot , ,82 510,7 Vuokratuotot , ,39 48,2 Metsätalouden tuotot , ,25 19,7 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , , ,7 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,95 46,0 Toimintakulut Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut , ,00 50,5 Palkat ja palkkiot , ,72 51,0 Henkilösivukulut , ,90 51,3 Henkilökulujen oikaisuerät , ,38 0,0 Palvelujen ostot , ,24 33,5 Investointi 0,00 0,00 0,0 Vuokrakulut , ,64 53,1 Aineet ja tarvikkeet , ,06 47,2 Ostot tilikauden aikana , ,06 47,2 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Annetut avustukset Muut toimintakulut , ,45 2,4 Toimintakulut (ulkoiset) , ,39 43,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,44 42,9 Toimintatuotot (sisäiset) , ,94 27,2 Toimintakulut (sisäiset) , ,90 1,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,40 43,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,02 50,7 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut , ,24 0,0 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,18 46,2

21 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso 6 PL TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva 2015 Toteuma 2015 Verotulot , , , ,14 55,6 Kirkollisverotulot , , , ,83 55,0 Osuus yhteisöveron tuotoista , , , ,31 61,3 Verotuskulut , , , ,04 47,8 Keskusrahastomaksut , , , ,00 28,4 Rahoitustuotot- ja kulut , , , ,64 95,9 Korkotuotot , , ,05 19,05 100,1 Muut rahoitustuotot , , , ,71 85,9 Sisäiset korkotuotot , , ,10 0,0 Korkokulut , , ,92 0,0 VUOSIKATE , , , ,74 59,3 Satunnaiset tuotot ja kulut ,39 Satunnaiset tuotot ,39 Sisäiset vyörytyserät ,74 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 Tuotot ,10 Kulut ,32 Siirrot rahastosta/rahastoon ,78 TILIKAUDEN TULOS , , , ,74 59,3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,74 59,3 Yli-ali T-%

22 Investointiosa toteumavertailu Tilaus Ed. vuosien käyttö TA kuluva2015 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma 2015 Yli/ali T-% Korpil.krk.yläpohjan ja vesik.peruskorja , , , , ,87 72, Palokan krk tilam.suunnit.toteutus,iv-mu , , , , , ,12 42, Vesalan leirik.peruskorjaus ja laajennus , , , Sankarihautausmaan peruskunnostus 1 850, , , , ,60 12, Jäteastiasuojat + jäteastiat , , , Keskusseurakuntatalo , , , ,76 1, Taulumäen kirkko äänentoistojärjestelmä , , , ,60 2, Työkalutelineet , , , Vanha hautausmaa aluevalaistus , , , Flyygeli Kuokkalan kirkko , , , ,00 120, Määräala Teerilahden partiomaja , , ,00 Kokonaistulos , , , , , ,95