Tytäryhteisöjen tavoitteet

Transkriptio

1 Tytäryhteisöjen tavoitteet Ekokumppanit Oy Tulos on positiivinen Toteutunut tulos Holm Suvi Tilikauden tulos oli euroa voitollinen. 1 Ekokumppanit Oy Lisätään vastuullista elämäntapaa edistävän toiminnan näkyvyyttä Toteutustilanne Holm Suvi Ekokumppanit tavoitti yhteensä yli asukasta erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, jotka olivat pääosin Ekokumppaneitten järjestämiä. Ekokumppaneiden verkkopalveluissa oli yli istuntoa. Ekokumppaneiden toiminta oli myös usein esillä paikallismedioissa. 2 62

2 Finnpark Oy Maksettu osinko on 15 % konsernin nettotuloksesta (maksetaan keväällä 2017) Maksetun osingon määrä Tanhuanpää Jussi 3 Finnpark-konsernin nettotulos oli 3,37 milj. euroa. Osingon päättää kevään yhtiökokous.? (Ei voida arvioida) Finnpark Oy Sijoitetun pääoman tuotto > 5 % Sijoitetun pääoman tuotto-% Tanhuanpää Jussi 4 Sijoitetun pääoman tuotto-% oli 6,0 % eli tavoite toteutui. 63

3 Finnpark Oy Otetaan käyttöön sertifioitu ympäristöjärjestelmä Ekokompassi-sertifikaatti Tanhuanpää Jussi Finnpark Oy otti vuoden 2016 aikana käyttöön sertifioidun Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän ja sai Ekokompassi-sertifikaatin. 5 Insinöörioppilastalo Oy Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 98,0 % Toteutunut käyttöaste Jokinen Timo Yhtiö sulautui Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:öön, joten taloudellista käyttöastetta koko vuodelta ei voida arvioida. 6? (Ei voida arvioida) 64

4 Insinöörioppilastalo Oy Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3 % ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 %-yksiköllä vuodesta 2015 Sijoitetun pääoman tuotto-% Omavaraisuusaste Jokinen Timo Yhtiö sulautui Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:öön, joten sijoitetun pääoman tuottoa ja omavaraisuusastetta koko vuodelta ei voida arvioida. 7? (Ei voida arvioida) Insinöörioppilastalo Oy Opiskelija-asuntojen yhteisen asuntohaun valmistelu Toteutustilanne Jokinen Timo Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n, KOy Opintannerin ja Insinöörioppilastalo Oy:n asuntojen hakuprosessi yhtenäistettiin 3/

5 Insinöörioppilastalo Oy Opiskelija-asuntoyhteisöjen fuusion käynnistäminen ja loppuun saattaminen siten, että uusi yhtiö aloittaa toimintansa Toteutustilanne Jokinen Timo Fuusio KOy Opintannerin ja Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n kanssa toteutui suunnitellusti Kiinteistö Oy Opintanner Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 98,0 % Toteutunut käyttöaste Jokinen Timo Yhtiö sulautui Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:öön, joten taloudellista käyttöastetta koko vuodelta ei voida arvioida. 10? (Ei voida arvioida) 66

6 Kiinteistö Oy Opintanner Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3 % ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 %-yksiköllä vuodesta 2015 Sijoitetun pääoman tuotto-% Omavaraisuusaste Jokinen Timo Yhtiö sulautui Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:öön, joten sijoitetun pääoman tuottoa ja omavaraisuusastetta koko vuodelta ei voida arvioida. 11? (Ei voida arvioida) Kiinteistö Oy Opintanner Opiskelija-asuntojen yhteisen asuntohaun valmistelu Toteutustilanne Jokinen Timo Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n, KOy Opintannerin ja Insinöörioppilastalo Oy:n asuntojen hakuprosessi yhtenäistettiin 3/

7 Kiinteistö Oy Opintanner Opiskelija-asuntoyhteisöjen fuusion käynnistäminen ja loppuun saattaminen siten, että uusi yhtiö aloittaa toimintansa Toteutustilanne Jokinen Timo Fuusio Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n ja Insinöörioppilastalo Oy:n kanssa toteutui suunnitellusti Tuomi Logistiikka Oy Toiminta yhtiömuodossa on vakiinnutettu. On luotu yhtenäinen organisaatiokulttuuri ja johtamiskäytännöt sekä tehokkaat ja yhdenmukaiset prosessit. Yhtiö toimii in-house aseman säilyttämisen edellyttämällä tavalla. Yleisarvio yhtiön toiminnastatehdyt toimenpiteet Martti Reko Toiminta yhtiömuodossa on vakiinnutettu ja yhtiö toimii in-house aseman edellyttämällä tavalla. Organisaatiokulttuuria, johtamiskäytäntöjä ja yhdenmukaisia prosesseja on luotu tilikauden aikana ja yhtiö on laatusertifioitu

8 Tuomi Logistiikka Oy Yhtiön asiakastyytyväisyys on asiakasryhmittäin (Tampere, PSHP) vähintään vuosien keskimääräisellä tasolla Asiakastyytyväisyysmittausten tulokset Martti Reko Yhtiöittäminen ja varastojen yhdistäminen on vaikuttanut PSHP:n asiakastyytyväisyyteen, joka on laskenut vuosien tasoon nähden. Tampereen osalta tavoite saavutettiin, eikä tuloksissa havaittu merkittäviä muutoksia asiakastyytyväisyydessä. 15 ± (Toteutuu osittain) Tuomi Logistiikka Oy Yhtiön tulos on positiivinen Tilikauden tulos Martti Reko Yhtiön tilikauden tulos oli noin 1,2 milj. euroa

9 Oy Runoilijantie Tulos on positiivinen ja matkustajamäärä on kasvanut edellisvuodesta Toteutunut tulos Matkustajamäärä Vuorinen Mari Tilikauden tuloksessa ei vuonna 2016 päästy tavoitteisiin. Oy Runoilijan Tien tulos näytti tappiota euroa. Matkustajamäärä oli yhteensä henkilöä eli kasvua syntyi 7,6 % (matkustajamäärä vuonna 2015 oli yhteensä henkilöä). Vaikka matkustajamäärä nousi, laski liikevaihto hieman vuodesta 2015 vuoteen 2016 (2016: vs. 2015: ). Liikevaihdon heikentymiseen vaikutti hintojen lasku kaudesta 2015 kauteen Lisääntynyt volyymi ei riittänyt kattamaan risteilylippujen myynnistä ja tilausristeilymyynnistä (hintojen suhteen) syntynyttä vajetta mm. ravintolaostojen kautta. 17 ± (Toteutuu osittain) Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 98,0 % Toteutunut käyttöaste Jokinen Timo Taloudellinen käyttöaste oli 92,64 %, jolloin tavoite ei toteutunut (Ei toteudu) 70

10 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3 % ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 %-yksiköllä vuodesta 2015 Sijoitetun pääoman tuotto-% Omavaraisuusaste Jokinen Timo Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,27 % eli tavoitetta ei siltä osin saavutettu. Omavaraisuusaste kasvoi peräti 7,0 %:lla vuodesta 2015 nousten 4,19 % tasolle. (2015 omavaraisuusaste oli -2,81 %), joten omavaraisuusasteen osalta tavoite saavutettiin. 19 ± (Toteutuu osittain) Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Opiskelija-asuntojen yhteisen asuntohaun valmistelu Toteutustilanne Jokinen Timo 20 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n, KOy Opintannerin, Insinöörioppilastalo Oy:n asuntojen hakuprosessi yhtenäistettiin 3/

11 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Opiskelija-asuntoyhteisöjen fuusion käynnistäminen ja loppuun saattaminen siten, että uusi yhtiö aloittaa toimintansa Toteutustilanne Jokinen Timo Fuusio KOy Opintannerin ja Insinöörioppilastalo Oy:n kanssa toteutui suunnitellusti Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy Tampereen ammattikorkeakoulu on vetovoimainen: ammattikorkeakoulu on haluttu opiskelupaikka, kansainvälisyys on lisääntynyt ja Kaupin kampusalueen kehittäminen on edennyt Sijoittuminen oppilaitosten suosituimmuustilastoissa (ensisijaiset hakijat/ aloituspaikka) Kansainvälisen henkilöstö- ja opiskelijavaihdon määrä verrattuna edellisiin vuosiin Koulutusviennin edistyminen Tehdyt toimenpiteet Markku Lahtinen Sijoittuminen oppilaitosten suosituimmuustilastoissa: Ensisijaiset hakijat/ paikan vastaanottaneet 2016: 4,2, 2015: 4, TAMK oli valtakunnan vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. Kansainvälisen liikkuvuuden tavoitteet saavutettu: Kansainvälinen liikkuvuus on toteutunut tavoitteiden mukaisesti varsin vakiintuneella tasolla. Henkilöstövaihdot, saapuvat ja lähtevät: 2016: 700, 2015: 862, 2014: 779, 2013: 667. Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus (yli 3kk), saapuvat ja lähtevät: 2016: 623, 2015: 622, 2014: 617, 2013: 608. Koulutusviennin edistyminen: Koulutusviennin markkinointi- ja myyntityö jatkuivat aktiivisesti mm. Kiina-erityisosaamisen rekrytoinnilla henkilöstöön. EU/ETA-alueen ulkopuolisille alkavaan lukuvuosimaksulliseen tutkintokoulutukseen valmistauduttiin myös instituutioille tarjottavalla kaksoistutkintojen myynnillä. KV-kauppojen pieni määrä ja suhteellisen suuri koko heikentää ennustettavuutta vuositasolla. Kasvua odotetaan lähivuosien aikana. Kaupin kampusalue: Vuoden 2016 aikana avattiin Taitokeskus (TaY, TAMK, PSHP), TAMK oli aktiivinen oppimishyvinvointikeskuksen suunnittelussa, Tulevaisuuden SOTE -projektissa luotiin pohja Tampere3 opetusyhteistyölle

12 Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen Tampere3 prosessi etenee aikataulussa Toteutustilanne Markku Lahtinen TAMK osallistui aktiivisesti Tampere3-prosessin valmisteluun, tekemällä paljon valmistelutyötä vuoden 2016 aikana. Uuden korkeakouluyhteisön alkaminen siirtyy vuoden 2019 alkuun, lähinnä yliopistojen fuusion valmistelusta johtuen. Tampere3 -prosessin myöhästyminen ei johtunut suoraan TAMK:n toimista (Ei toteudu) Pirkanmaan Jätehuolto Oy Omakustannusperiaate on toteutunut pitkän tähtäimen velvoitteita vastaavasti, kuitenkin siten että hinnat ovat kokonaisuudessaan edullisimmassa kolmanneksessa suurista kaupungeista Hintataso Omakustannusperiaatteen toteutumisen kokonaisarvio Kallio Harri 24 Kiinteistöliiton tutkimuksen mukaan jätehuollon kustannukset asukkaalle ovat Pirkanmaan Jätehuollon toimialueella selvästi Suomen edullisimman kolmanneksen joukossa. 73

13 Pirkanmaan Jätehuolto Oy Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste nousee 85 %:iin Jätteen hyödyntämisaste Kallio Harri Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste 2016 on 98,3%. 25 Pirkanmaan Jätehuolto Oy Luodaan malli jätteenkäsittelyn ilmastovaikutuksen määrittämiseksi Hiilidioksidiekvivalenttitonni / käsitelty jätetonni ja /asukas Kallio Harri 26 Malli on luotu. Mallin toteutus ja laskenta on tehty elinkaariarviointistandardien ISO ja mukaisesti ja vaikutusluokkana on ilmastonmuutos, jossa päästöt muunnetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi. 74

14 Tammenlehväsäätiö Tammenlehväkeskuksen ja Kaupin alueen kokonaissuunnitelman laatiminen yhdessä Tilakeskus liikelaitoksen kanssa Toteutustilanne Laitinen Satu Katriina Alueelle on yhteistyössä Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen kanssa valmisteltu asemakaavamuutoshakemus, jossa on selvitetty myös alueen täydennysrakentamisen mahdollisuudet. Asemakaavaprosessi etenee edelleen vuoden 2017 aikana. 27 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Tulos on positiivinen Toteutunut tulos Airaksinen Harri Tredea Oy:n tulos vuodelta 2016 oli ,44 euroa eli tavoite toteutui

15 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Toimintaympäristön kehittämisellä vahvistetaan yritysten syntyä, kasvua ja investointeja Yrityspalveluseteli on otettu käyttöön Avointen innovaatioympäristöjen kautta syntyneet yritykset Kehitystoimenpiteisiin osallistuneiden yritysten määrä Potentiaalisten sijoittajien tapaamisten määrä Airaksinen Harri 29 Yrityspalveluseteli on otettu käyttöön. Yhteensä 23 yritystä on saanut innovaatiosetelieuroa vuonna 2016 (n/a 2015). Yksi yritys peruutti setelihaun de minimis -tuen täyttymisen vuoksi. Avointen innovaatioympäristöjen kehitystoimenpiteisiin osallistuneiden yritysten määrä oli 163 vuonna 2016 (vuonna , kasvua 30 %). Avointen innovaatioympäristöjen kautta syntyneiden yritysten määrää ei pystytä tarkasti haarukoimaan, koska harvoin vain yksi taho on innovaation syntymisen takana. Ko. mittariin ei suoraan saatu tarkkaa arvoa Tredean tilastoinnin kautta. Uuden tehtaan startup kiihdyttämöpalvelu järjesti kahdeksan tapahtumaa potentiaalisille sijoittajille, joiden kautta saatiin yhteys useisiin merkittäviin sijoittajatahoihin. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Lentoliikenteen kehittämissuunnitelma on tehty ja sen mukaisia toimenpiteitä toteutettu Toteutustilanne Airaksinen Harri 30 Lentoliikenteen kehittämissuunnitelma on tehty ja sen mukaisia toimenpiteitä toteutettu. Projektin toimenpiteitä ovat olleet mm. lentoyhteyksien aktiivinen hankinta ja erilaiset kansainväliset myynti- ja markkinointitoimenpiteet. Tältä osin esimerkkeinä ovat: Air Baltic avaa säännöllisen lentoyhteyden 6 x viikossa Tampere-Riika reitille, Finnairin kausilennot Tampereelta Kittilään helmi-huhtikuussa 2017, Finnmatkat lentää koko talvikauden 2017 (loka-huhtikuu) kahdesti viikossa suoran lennon Kanarian saarille, Ryanair jatkaa Tampereen lentoja 03/2017 kesäkauden ajan lennoilla Bremeniin ja Budapestiin. Suunnitelman mukaisia myynti- ja markkinointitoimenpiteitä on toteutettu mm. Budapestin, että Bremenin alueen matkailutoimijoiden kanssa. Samoin markkinointitoimia on tehty yhteistyössä eri lentoyhtiöiden kanssa, jolla nostetaan Tampereen alueen näkyvyyttä kansainvälisesti ja houkutellaan matkustajia mm. Riian reitin kautta Tampereelle. 76

16 Tampereen Kotilinnasäätiö Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 98,0 % Toteutunut käyttöaste Aleksovski Atanas Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli 98,9 %, eli tavoite ylittyi 0,9 %:lla. 31 Tampereen Kotilinnasäätiö Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3 % ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 %-yksiköllä vuodesta 2015 Sijoitetun pääoman tuotto-% Omavaraisuusaste Aleksovski Atanas Sijoitetun pääoman tuotto-% oli 2,3 % vuonna 2016, eikä 3 %-yksikön tavoitetasoa aivan saavutettu. Vuonna 2015 Sipo -% oli 4,4 %. Sipo ei noussut yli 3 %:n, koska nettotulos heikkeni edellisestä vuodesta suurten poistojen takia. Pohjola ja Pispanlinna siirrettiin keskeneräisistä valmiisiin rakennuksiin ja niiden poistot tehtiin täysmääräisinä v Omavaraisuusaste nousi yli 1 %:n tavoitteen mukaisesti ollen 2016 vuonna 13,7 % (2015: 12,6 %). 32 ± (Toteutuu osittain) 77

17 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy Tulos on positiivinen Toteutunut tulos Vähätalo Hannu Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n tilikauden tulos oli 84,49 euroa positiivinen eli tavoite toteutui niukasti. 33 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5 % ja omavaraisuusaste on yli 35 % Sijoitetun pääoman tuotto-% Omavaraisuusaste Ojala Ilkka 34 Sijoitetun pääoman tuotto-% oli 4,9 % eli sen osalta tavoitetta ei aivan saavutettu. Omavaraisuusaste sen sijaan ylitti tavoitetason 6 prosenttiyksiköllä nousten 41 % tasolle. Investointeja, jotka olivat lähinnä perusparannustyyppisiä vanhoihin rakennuksiin, tehtiin noin 1,8 miljoonalla eurolla. Laukontorin paviljonkirakennuksen toteutuksesta on sovittu. Hanke on rakennusluvasta tehdyn valituksen johdosta viivästynyt. Hankkeen arvioidaan valmistuvan keväällä Kangasalan koulutuspaloaseman investoinnista on sovittu ja hanke etenee niin, että tilat on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa ± (Toteutuu osittain) 78

18 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy Maksettu osinko on 50 prosenttia nettotuloksesta (maksetaan keväällä 2017) Maksetun osingon määrä Ojala Ilkka Yhtiö tekee 2016 vuodelta 0,71 milj. euron nettotuloksen, josta maksetaan kaupungille puolet osinkona. Osingon jakamisesta päättää kevään yhtiökokous. 35? (Ei voida arvioida) Tampereen Sarka Oy Toiminta on kehittynyt ja laajentunut hallitusti asiakaslähtöisyyteen perustuen Asiakkaiden määrän kasvu Työllistyneiden määrä Piiksi Katja 36 Asiakkaiden määrä oli 2016 vuonna 108 (2015: 100 asiakasta) Työsuhde päättyi 65 työntekijältä, joista 22 työllistyi eli 33,8 % (2015 vuonna 64 työntekijää, joista 20 työllistyi eli 31,3 %). Tampereen Sarka Oy on tehnyt aktiivista markkinointia kaupungin yksiköihin, jotta uusia työtilaisuuksia avautuu täytettäväksi. Työhönvalmennus työskentelee jokaisen työntekijän kanssa työsuhteen alusta lähtien jatkopolkujen löytämiseksi joko töihin tai koulutukseen. 79

19 Tampereen Sarka Oy Tulos on positiivinen Toteutunut tulos Piiksi Katja Tilikauden tulos oli ,66 euroa voitollinen. Tampereen Sarka Oy on onnistunut myynti- ja markkinointityössä. Näin ollen tulos on ylijäämäinen, ja mahdollistaa kone- ja laiteinvestointeja, joiden avulla pystymme työllistämään uusia henkilöitä huoltoryhmän palvelukseen. 37 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Keskuspuhdistamohankkeen suunnittelu etenee aikataulussa ja suunnitteluvaiheen rahoitus on järjestetty Toteutustilanne Heinonen Timo 38 Neljässä eri osatehtävässä edennyt Keskuspuhdistamohankkeen suunnittelu oli toimintavuoden lopulla valmiusasteessa 90 %. Suunnitteluvaihe jatkuu suunnitelmien loppuunsaattamisella 2017 vuoden alkupuoliskolla. Suunnitteluvaiheen rahoitus saatiin järjestettyä, ja osakeanti 1 tuli kokonaan maksetuksi helmikuun alussa

20 Tampereen Sähkölaitos Oy Maksettu osinko on 50 % konsernin nettotuloksesta (maksetaan keväällä 2017) Maksetun osingon määrä Laitinen Jussi Konsernin nettotulos tulee tilikaudelta 2016 olemaan 25,33 milj. euroa, josta kaupungille tavoitteen mukaan maksettaisiin 50 % eli 12,67 milj. euroa osinkoa. Osingon päättää lopullisesti kevään yhtiökokous. 39? (Ei voida arvioida) Tampereen Sähkölaitos Oy Omistaja-arvo kehittyy positiivisesti Osakekannan arvo lisättynä maksetuilla osingoilla Laitinen Jussi Omistajaohjauksen kanssa sovitun laskentamallin mukaan omistaja-arvo kasvoi 1,1 % edellisestä vuodesta

21 Tampereen Sähkölaitos Oy Energiatuotannon CO2-kasvihuonepäästöt ovat alentuneet 35 % vuoden 1990 tasolta Energiatuotannon CO2-päästöt Laitinen Jussi CO2-päästöt alentuivat 39 % vuoden 1990 tasolta. Vuonna 2016 energiantuotannon CO2-päästöt olivat tonnia. 41 Tampereen Sähkölaitos Oy Uusiutuvien energialähteiden osuus konsernin energiahankinnasta on yli 30 % Uusiutuvien energialähteiden osuus Laitinen Jussi Uusiutuvien energialähteiden osuus oli lähes 39 %. Asiassa on edetty asetettua tavoitetta nopeammin

22 Tampereen Särkänniemi Oy Kävijämäärä on vähintään 5 prosenttia suurempi kuin vuosien kävijämäärien keskiarvo Toteutunut kävijämäärä Seppälä Miikka Tavoite toteutui osittain. Koko vuoden kävijämäärä oli 2 % suurempi kuin vuosien kävijämäärien keskiarvo, vaikka yksi kohde oli suljettu vuoden 2016 ajan, eikä uusi toiminta ollut vielä käynnissä. Kesäkauden kasvu kävijämäärissä oli kuitenkin peräti 8 %. 43 ± (Toteutuu osittain) Tampereen Särkänniemi Oy Maksettu osinko on 50 % nettotuloksesta (maksetaan keväällä 2017) Maksetun osingon määrä Seppälä Miikka Yhtiöllä on tavoitteena jakaa euroa osinkoa vuodelta 2016, mikä on yli 50 % nettotuloksesta. Osingon jakamisesta päättää kevään yhtiökokous. 44? (Ei voida arvioida) 83

23 Tampereen Särkänniemi Oy Kerätyn jätteen hyötykäyttöprosentti on vähintään 65 % (hyödynnetty joko jatkojalostukseen tai energiana) Jätteen hyötykäyttö-% Seppälä Miikka Tavoite toteutui vuonna Kerätyn jätteen hyötykäyttöprosentti oli yli 65 %. 45 Tampereen työvalmennussäätiö Syke Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen asiakasmääriä koskevat tavoitteet on toteutettu Toteutustilanne Koskinen Jyrki V 46 Tavoite kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen asiakasmäärien osalta on toteutunut osittain. Sopimuksen mukaisen 145 asiakaspaikan täyttöaste on ollut 91 prosenttia, mikä ei toteutunut tavoitteeksi asetetun 100 %:n mukaisesti. Uusia asiakkaita vuonna 2016 oli 135, kun tavoite oli 108 uutta asiakasta eli uusia asiakkaita koskeva tavoite ylittyi 25 %:lla. Työhönvalmennuksessa oli 108 asiakasta vuonna 2016, kun tavoite oli 105 asiakasta eli työhönvalmennuksen asiakastavoite ylittyi 3 % -yksikköä. ± (Toteutuu osittain) 84

24 Tampereen työvalmennussäätiö Syke Toiminnan laatua on kehitetty asiakaslähtöisyyteen perustuen Toteutunut kehitys Koskinen Jyrki V Toiminnan laatua on kehitetty asiakaslähtöisyyteen perustuen. Asiakaskyselyt on toteutettu neljän kuukauden välein Typan 47 toimesta. Palautteen keskiarvo on 4,08 kun kaikkien toimijoiden keskiarvo on 4,05. Tampereen työvalmennussäätiö Syke Taseen alijäämä katetaan loppuun Toteutunut tulos Koskinen Jyrki V Tilikauden tulos oli euroa. Tilinpäätöksen mukaan taseen alijäämä katettiin loppuun suunnitellusti

25 Tampereen Vuokra-asunnot Oy Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 99,0 % Toteutunut käyttöaste Niemelä Leo Käyttöaste ylitti tavoitetason. Toteutunut asuntojen taloudellinen käyttöaste oli 99,6 %. 49 Tampereen Vuokra-asunnot Oy Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5 % Sijoitetun pääoman tuotto- % Niemelä Leo Sijoitetun pääoman tuotto-% oli 5,8 % vuonna 2016, mikä ylitti tavoitetason

26 Tampereen Vuokratalosäätiö Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 99,0 % Toteutunut käyttöaste Aunela Ahto Toteutuma 98,13%. Käyttöasteeseen vaikuttaa alentavasti erityisesti asuntojen sijainti suhteellisen kaukana keskustasta, evakkoasuntojen antaminen korjauksessa olevien asuntojen sijaan, vaihtuvuus on saatu pysymään entisellään (Ei toteudu) Tampereen Vuokratalosäätiö Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5,0 % ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 %-yksiköllä vuodesta 2015 Sijoitetun pääoman tuotto-% Omavaraisuusaste Aunela Ahto Toteutumat: Sipo 5,23 % ja omavaraisuusaste 16,7% (v 2015: 12,3%). Parannettu kannattavuutta ja rajoitettu velkaantumista maksamalla ylimääräisiä lyhennyksiä ja lykkäämäällä lainojen nostamista

27 Tampere-talo Osakeyhtiö Kävijämäärä on suurempi kuin vuosien keskiarvo ja tapahtumia on vuositasolla vähintään 650 Kävijämäärä Tapahtumien lukumäärä Ahokas Paulina Vuosien kävijämäärien keskiarvo oli kävijää ja vuoden 2016 kävijämäärä oli kävijää eli Tampere-talo saavutti kävijää enemmän vuonna 2016 kuin vuosina (5,4 % kasvu). Kävijämääriä koskeva tavoite toteutui. Tapahtumia oli 630 vuonna 2016 eli tapahtumien osalta tavoitetta ei saavutettu. 53 ± (Toteutuu osittain) Tampere-talo Osakeyhtiö Toiminnallinen uudistushanke toteutuu aikataulussa ja kustannusarvio pitää Toteutustilanne Ahokas Paulina 54 Toiminnallinen uudistushanke on toteutunut lähes aikataulussa. Uudet kokoustilat valmistuivat aikataulun mukaisesti keväällä Myymälän ja aulan muutostyöt saatiin valmiiksi syksyllä ja uudet ravintolat avattiin ulkopuolisille helmikuussa Tarkistetussa kustannusarviossa on pysytty. Maailman ainoa Muumimuseo avataan Tampere-talossa ilmaisella Kansanjuhlalla Tämän lisäksi yhtiö rahoittaa merkittävän osan uudistushankkeen käyttöomaisuusinvestoinneista omasta budjetistaan. 88

28 Tampere-talo Osakeyhtiö Tulos on positiivinen riittävät investoinnit varmistaen Toteutunut tulos Ahokas Paulina Tampere-talo saavutti asetetun tulostavoitteen. Tulos vuodelle 2016 näyttää voittoa ,67 euroa. Investointeja tehtiin 1,156 milj. eurolla. 55 Tavase Oy Kustannukset on minimoitu lupahakemukseen liittyvän valitusprosessin aikana Toteutuneet kustannukset Jokela Petri 56 Toiminta on keskitetty lupaprosessin hoitamiseen. Hallinnollisia kuluja on vähennetty luopumalla omista toimitiloista. Toimitusjohtaja tekee työtä myös Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle, mikä on vähentänyt Tavase Oy:n kustannuksia. Toteutuneet kustannukset ovat edellistä vuotta pienemmät. 89

29 Tredu-Kiinteistöt Oy Tulos on positiivinen Toteutunut tulos Ojala Ilkka Toiminnan tulos toteutuu suunnitelmien mukaisesti, yhtiö tekee voitollisen tuloksen: ,10 euroa. Investoinnit etenevät verkostosuunnitelmassa päätetyllä tavalla. Toteutusvaiheessa olevat merkittävimmät hankkeet ovat Lempäälän Tredun ja lukion tilojen peruskorjaus ja uudisrakentaminen sekä Pirkkalan ilmailualan oppilaitoksen uudisrakentaminen. Kangasalan oppilaitoksen toteutuksesta on päätetty ja suunnittelu on toteutusvaiheessa. Santalahdentien peruskorjaus valmistui joulukuussa. 57 Tullinkulman Työterveys Oy Toiminta yhtiömuodossa on vakiinnutettu. On luotu yhtenäinen organisaatiokulttuuri ja johtamiskäytännöt sekä tehokkaat ja yhdenmukaiset prosessit. Yhtiö toimii in-house aseman säilyttämisen edellyttämällä tavalla. Yleisarvio yhtiön toiminnastatehdyt toimenpiteet Railanmaa Eija Yhtiön ensimmäisenä kokonaisena toimintavuonna selvitettiin ja arvioitiin kattavasti toimintaa ja kehitettiin yhdenmukaisia käytäntöjä läpi organisaation. Selvitysten pohjalta käynnistettiin yhtiön toiminnan ja organisaation kehittäminen. Työ valmistuu alkuvuodesta ± (Toteutuu osittain) 90

30 Tullinkulman Työterveys Oy Yhtiön asiakastyytyväisyys on asiakasryhmittäin (Tampere, PSHP, muut) vähintään vuosien keskimääräisellä tasolla Asiakastyytyväisyysmittausten tulokset Railanmaa Eija Asiakastyytyväisyysmittauksia toteutettiin asiakkaiden toivomuksesta yrityksittäin. Tampereen kaupungin kysely toteuttiin loppuvuonna 2016, vastausprosentti jäi 31,5 %:iin. Arviointiasteikko oli 1-5, vastausten keskiarvo oli 3,71. Asiakastyytyväisyyskysely uudistetaan vuoden 2017 aikana jolloin kaikien asiakkaiden kohdalta saadaan vertailukelpoiset tulokset. 59? (Ei voida arvioida) Tullinkulman Työterveys Oy Yhtiön tulos on positiivinen. Yhtiö maksaa omistajilleen osinkoa vähintään 50 % tilikauden tuloksesta (maksetaan keväällä 2017) Tilikauden tulosmaksetun osingon määrä Railanmaa Eija 60 Tullinkulman työterveys Oy:n ensimmäisen täyden tilikauden voitto oli ,35 euroa. Yhtiö tulee maksamaan kaupungille osinkoa tavoitteen mukaisesti. 91

31 Vilusen Rinne Oy Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 99,0 % Toteutunut käyttöaste Aunela Ahto Toteutuma oli 97,23% vuonna Käyttöasteeseen vaikuttaa alentavasti erityisesti asuntojen sijainti suhteellisen kaukana keskustasta ja evakkoasuntojen antaminen korjauksessa olevien asuntojen sijaan. Vaihtuvuus on saatu pysymään entisellään (Ei toteudu) Vilusen Rinne Oy Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5,0 % ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 %-yksiköllä vuodesta 2015 Sijoitetun pääoman tuotto-% Omavaraisuusaste Aunela Ahto 62 Toteutumat: Sipo 5,07 % ja omavaraisuusaste 17,1% (v 2015: 13,4%). Yhtiössä on parannettu kannattavuutta ja rajoitettu velkaantumista maksamalla ylimääräisiä lyhennyksiä ja lykkäämäällä lainojen nostamista. 92