Yhtiö on löytänyt strategiansa mukaisia uusia asiakkuuksia

Transkriptio

1 Ekokumppanit Oy Yhtiö on löytänyt strategiansa mukaisia uusia asiakkuuksia Tehdyt toimenpiteet Toimitusjohtaja Suvi Holm Yhtiö löysi kokonaan uusia asiakkaita ja tuotti uudenlaisia palveluja vanhoille asiakkaille. Yhtiön uusina asiakkaina oli mm. iso joukko asunto-osakeyhtiöitä, joiden palveluja yhtiö tuotteisti osana kehityshankkeita. Täysin uusia asiakkuuksia yhtiö solmi mm. lähimatkailuun liittyen. Yhtiö kehitti toimintansa kannalta keskeisten, pitkäaikaisten asiakkaiden palveluja uusilla palvelusopimuksilla. Tavoite 77

2 Ekokumppanit Oy Yhtiön toiminta on sopeutettu EU:n rahoituskausien välivaiheeseen ja tulos on positiivinen ilman, että kaupungin maksuosuus kasvaa Toteutunut tulos ja omistajien maksuosuuden toteutunut kehitys Toimitusjohtaja Suvi Holm Yhtiö sopeutti toimintaansa ja liikevaihto laski sen johdosta edellisvuoden eurosta euroon. Tulos oli positiivinen euroa. Kaupunki ei maksa yhtiölle palvelumaksua, vaan yhtiö tuottaa kaupunkikonsernille palveluja. Tampere-konsernin osuus yhtiön tuotoista oli 58 %. Vuonna 2013 vastaava luku oli 57 %. Tavoite 78

3 Finnpark Oy? Keskustan uusia pysäköintilaitosinvestointeja on suunniteltu yhdessä omistajan kanssa, P-Kunkun mahdollinen investointi on tarkasteltu suhteessa yhtiön taloudellisiin resursseihin Investointi- ja rahoitussuunnitelmien toteutustilanne Toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää Yhtiö on käynnistänyt tavoitteen mukaisen prosessin. Tavoitteena oli P-Kunkun mahdollinen investoinnin tarkastelu suhteessa yhtiön taloudellisiin resursseihin. Kaupunki päätti kilpailuttaa hankkeen, joten tavoite ei ollut enää tarkoituksenmukainen. Tavoite 79

4 Finnpark Oy Yhtiö on maksanut P-Hämpin SVOP:sta takaisin kaupungille vähintään 1 milj. euroa Takaisinmaksun toteutustilanne Toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää Yhtiö on suorittanut 1 milj. euron maksun suunnitelman mukaisesti. Tavoite 80

5 Finnpark Oy Maksettu osinko on vähintään euroa tai 15 prosenttia vuoden 2014 tuloksesta ennen tp-siirtoja (maksetaan keväällä 2015) Maksetun osingon määrä Toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää Yhtiö tulee maksamaan osinkoa tavoitteen mukaisesti. Osingon määrää ei ole vielä päätetty. Tavoite 81

6 Insinöörioppilastalo Oy - Toiminnallinen käyttöaste (asuntoina) on vähintään 98,0 % Toteutunut käyttöaste Toimitusjohtaja Matti J. Mäkelä Menneellä tilikaudella (86,39) ei aivan päästy asetettuun käyttöasteeseen, mikä johtui suurimmaksi osaksi Rastin epävarmasta tilanteesta. Vuokralaisille ei pystytty kertomaan ennen loppuvuotta tarkempia poismuuttopäiviä, jonka vuoksi asuntoa vaihdettiin mahdollisuuksien mukaan "vakaampiin" kohteisiin. Lisäksi Ritakadulla oli vuoden aikana muutamia tuholaisongelmia, joiden hävittäminen piti muutamia asuntoja pitkään tyhjillään. Tavoite 82

7 Insinöörioppilastalo Oy /- Ns. Rastin talo on myyty ja yhtiön jäljelle jäävä asuntokanta on arvioitu yhteistyössä kaupungin ja ulkopuolisen arvioijan kanssa Toteutustilanne Toimitusjohtaja Matti J. Mäkelä Yhtiön osalta kaikki toiminpiteet kauppaa varten on tehty (vuokrasopimukset irtisanottu lokakuusta 2014 maaliskuuhun 2015, maankäyttömaksut suoritettu sekä tulevaan rakennusoikeuteen liittyvät toimenpiteet tehty), mutta lopullinen kaupanvahvistus on kiinni ostajasta. Yhtiölle jäävien asuntokohteiden arviointi on ollut ajatuksena suorittaa heti Rastin kaupan jälkeen, mikä on viivästynyt kaupan viivästyksien myötä. Tavoite 83

8 Insinöörioppilastalo Oy /- Yhtiön tilikauden 2014 käyttökateprosentti on yli 40 ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 2 %-yksiköllä vuodesta 2013 Toteutunut käyttökate-% ja omavaraisuusaste Toimitusjohtaja Matti J. Mäkelä Käyttökate oli 49,4% (vuonna 2013: 37,8 %) ja on yli tavoitteen. Omavaraisuusaste 17,4 % (vuonna 2013: 17,0 %) jäi tavoitteesta. Yhtiön omavaraisuusaste tulee nousemaan Rastin kaupan myötä. Tavoite 84

9 Insinöörioppilastalo Oy Kaupungin asuntoyhteisöjen toiminnan ja organisoinnin selvittämisestä seuranneita päätöksiä on toteutettu yhdessä liiketoiminnan ohjauksen ja asuntotoimen kanssa Toteutustilanne Toimitusjohtaja Matti J. Mäkelä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ja kaupunkikehitysryhmän johtaja Kari Kankaala Toimintaa on kehitetty yhdessä muiden opiskelija-asuntorakennuttajien kanssa (Pirkka ja Opintanner). Yhtiön toimistusjohtaja on ollut liiketoimintajaoston kuultavana sekä käynyt vuoden aikana keskustelua eri toimijoiden kanssa (mm. asuntotoimi, muut alan toimijat). Tavoite 85

10 Kiinteistö Oy Opintanner Toiminnallinen käyttöaste (asuntoina) on vähintään 98,0 % Toteutunut käyttöaste Toimitusjohtaja Timo Jokinen Toiminnallinen käyttöaste oli 98,34%. Tavoite 86

11 Kiinteistö Oy Opintanner - Yhtiön tilikauden 2014 käyttökate-% on yli 52,2 ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 %-yksiköllä vuodesta 2013 Toteutunut käyttökate-% ja omavaraisuusaste Toimitusjohtaja Timo Jokinen Toteutunut käyttökate-% oli 23,24. Omavaraisuusaste oli 3,16% (2,35% 2013). Kumpikaan tavoite ei toteutunut suunnitellusti. Tavoite 87

12 Kiinteistö Oy Opintanner Kaupungin asuntoyhteisöjen toiminnan ja organisoinnin selvittämisestä seuranneita päätöksiä on toteutettu yhdessä liiketoiminnan ohjauksen ja asuntotoimen kanssa Toteutustilanne Toimitusjohtaja Timo Jokinen, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ja kaupunkikehitysryhmän johtaja Kari Kankaala Päätöksiä on toteutettu ja sulautumisprosessiin valmistaudutaan yhdessä liiketoiminnan ohjauksen ja asuntotoimen kanssa. Tavoite 88

13 Oy Runoilijan tie - Tulos on positiivinen Toteutunut tulos Toimitusjohtaja Pekka Räsänen Negatiivinen tulos : Syitä olivat huono säätila, yleinen taloudellinen tilanne ja toiminnalliset viat, jotka tapahtuivat laivalla aiheuttaen matkan keskeytymisiä. Tavoite 89

14 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Tampereen ammattikorkeakoulu on vetovoimainen: ammattikorkeakoulu on haluttu opiskelupaikka, kansainvälisyys on lisääntynyt ja Kaupin kampusalueen kehittäminen on edennyt Sijoittuminen oppilaitosten suosituimmuustilastoissa (ensisijaiset hakijat/aloituspaikka), kansainvälisen henkilöstö- ja opiskelijavaihdon määrä verrattuna edellisiin vuosiin, koulutusviennin edistyminen, tehdyt toimenpiteet Toimitusjohtaja Markku Lahtinen Tampereen ammattikorkeakoulu oli vetovoimaisin ammattikorkeakoulu Suomessa vuonna 2014 (6,7 hakijaa/aloituspaikka.) Kansainvälisyys on kasvanut, ja siihen on TAMKin hallituksen päätöksellä panostettu merkittävästi vuonna Esimerkiksi kansainvälisiä koulutusviikkoja järjestettiin Erasmus rahoituksella ennätysmäärä ja strategisten kumppaneiden määrä kasvoi. Koulutusvienti kasvoi yli kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen nähden. Rakennushankkeet kampusalueella valmistuivat. Tavoite 90

15 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Yhtiön toiminta on järjestetty ja sopeutettu ammattikorkeakoulujen uudistuksiin vastaten Toteutustilanne Toimitusjohtaja Markku Lahtinen Sekä toiminnallinen että taloudellinen tulos ylittivät budjetoidut tavoittet. Yhtiön toiminta on järjestetty uuden lainsäädännön määrittelemällä tavalla. Tavoite 91

16 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Alueellisen toimintakonseptin kehitystyön tuloksia on viety käytäntöön Toteutustilanne Toimitusjohtaja Markku Lahtinen Alueellisen toimintakonseptin kehitystyön tuloksia on viety käytäntöön. Maakuntakorkeakoulutoiminta laajentui alueellisesti. Aiemman ns. maakuntakorkeakoulu-organisaatio on purettu ja vastuu toiminnasta on koulutusyksiköillä, jotka muutenkin vastaavat koulutuksesta ja T&K-toiminnasta. Ikaalisissa Virroilla ja Mänttä-Vilppulassa on uuden konseptin mukaisesti lopetettu ns. säännöllinen koulutustoiminta ja siirrytty vuosittain eri paikoissa alkavaan aikuiskoulutukseen. Samoin on panostettu T&K-hankkeiden toteuttamiseen seutukuntien omien tarpeiden pohjalta. Kaikilla näilla seutukunnilla toimii yksi TAMkin opettaja yhteyshenkilönä ja heillä on myös omat neuvottelukunnat, joissa on edustettuna seutukuntien ihmisiä. Tavoite 92

17 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Toiminnallinen käyttöaste (asuntoina) on vähintään 98,0 prosenttia Toteutunut käyttöaste Toimitusjohtaja Timo Jokinen Toiminnallinen käyttöaste oli 98,01. Tavoite 93

18 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Kaupungin asuntoyhteisöille valmistuu vuosina keskimäärin 280 asuntoa vuosittain, joista Pirkan Opiskelija-asuntojen osuus on 60 Valmistuneiden asuntojen määrä Toimitusjohtaja Timo Jokinen Valmistuneita asuntoja vuonna 2014 oli 117 kappaletta. Tavoite 94

19 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy - Yhtiön tilikauden 2014 käyttökate-% on vähintään 51,0 ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 %-yksiköllä vuodesta 2013 Toteutunut käyttökate-% ja omavaraisuusaste Toimitusjohtaja Timo Jokinen Toteutunut käyttökate-% oli 23,58. Omavaraisuusaste oli -3,13% (vuonna 2013: -2,66%). Kummatkaan tavoitteet eivät toteutuneet. Tavoite 95

20 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Kaupungin asuntoyhteisöjen toiminnan ja organisoinnin selvittämisestä seuranneita päätöksiä on toteutettu yhdessä liiketoiminnan ohjauksen ja asuntotoimen kanssa Toteutustilanne Toimitusjohtaja Timo Jokinen, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ja kaupunkikehitysryhmän johtaja Kari Kankaala Päätöksiä on toteutettu ja sulautumisprosessiin valmistaudutaan yhdessä liiketoiminnan ohjauksen ja asuntotoimen kanssa. Tavoite 96

21 Pirkanmaan Jätehuolto Oy Omakustannusperiaate on toteutunut pitkän tähtäimen velvoitteita vastaavasti, kuitenkin siten että hinnat ovat kokonaisuudessaan edullisimmassa kolmanneksessa suurista kaupungeista Hintataso ja omakustannusperiaatteen toteutumisen kokonaisarvio Toimitusjohtaja Harri Kallio Yhtiö oli kuntaliiton indeksitalovertailussa suurista kaupungeista toiseksi halvin. Yhtiö ei ole tarvinnut omistajakuntien taloudellista tukea eikä yhtiö jaa osinkoa. Tavoite 97

22 Pirkanmaan Jätehuolto Oy Yhtiö on päivittänyt strategiansa. Yhtiön toiminta ja organisaatio on strategian mukainen Tehdyt toimenpiteet Toimitusjohtaja Harri Kallio Strategia on uusittu ja organisaatio on sen mukainen. Tavoite 98

23 Pirkanmaan Jätehuolto Oy - Biojätteen hyödyntämisestä on tehty päätös Tehdyt päätökset Toimitusjohtaja Harri Kallio Bioratkaisua ei tehty vuonna Osittain syynä oli jätevirtojen selkiytymättömyys. Tavoite 99

24 Pirkanmaan Jätehuolto Oy Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen toteuttaminen on edennyt (yhdessä Tampereen Sähkölaitos -yhtiöiden kanssa) siten, että laitoksen valmistuminen on mahdollista vuosina Toteutustilanne Toimitusjohtaja Harri Kallio Hyötyvoimalaitos on hyvin aikataulussaan ja kustannusarviossaan. Tavoite 100

25 Suomen Hopealinja Oy Tulos on positiivinen Toteutunut tulos Toimitusjohtaja Pekka Räsänen Tilikauden tulos oli 952 euroa positiivinen. Tavoite 101

26 Tammenlehväsäätiö Tammenlehväsäätiön strategia vuosille on laadittu yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Valmistunut strategia Toiminnanjohtaja Satu Laitinen Tammenlehväsäätiökonsernin strategia "Tammenlehväkeskus - kuntoutumisen paras kumppani" valmistui Strategia laadittiin Tampereen kaupungin palvelutarpeet huomioiden. Tavoite 102

27 Tampereen Sähkölaitos Oy Maksettu osinko on 30 % tuloksesta tai vähintään (maksetaan keväällä 2015) Maksetun osingon määrä Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Maksettava osinko on euroa (vuonna 2013: euroa). Tavoite 103

28 Tampereen Sähkölaitos Oy /- Yhtiön pidemmän aikavälin tavoite: konsernin talous on tasapainossa, yhtiön kannattavuuden tulee olla toimialalla kilpailukykyinen. Konsernin osakkeenomistajalle luoman taloudellisen arvon tulee kehittyä positiivisesti. Liikevoitto-% on > 8,0 %, sijoitetun pääoman tuotto on > 6 % ja omavaraisuusaste on > 17 %. Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Liikevoitto-% on 4,8% (vuonna 2013: 6,1 %), sijoitetun pääoman tuotto on 3,1 % (vuonna 2013: 4,0 %) ja omavaraisuusaste on 17,2 % (vuonna 2013: 16%). Liiketulos oli alhainen pääosin maakaasulla tapahtuvan sähköntuotannon heikon kannattavuuden vuoksi. Sähkölaitos vähentää maakaasuriippuvuuttaan käynnissäolevan investointiohjelman avulla. Tavoite 104

29 Tampereen Sähkölaitos Oy Uusiutuvien energialähteiden osuus konsernin energiahankinnasta etenee tavoitteiden mukaisesti (yli 30 % vuoteen 2020 mennessä) Tehdyt toimenpiteet Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Vuonna 2014 uusiutuvien energialähteiden osuus oli 25 %. Asiassa edetään tavoitteen mukaisesti. Tavoite 105

30 Tampereen Sähkölaitos Oy Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen toteuttaminen on edennyt (yhdessä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa) siten, että laitoksen valmistuminen on mahdollista vuosina Toteutustilanne Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Hanke toteutuu suunnitelman mukaan. Käyttöönotto on vuoden 2016 alussa. Tavoite 106

31 Tampere-talo Osakeyhtiö Kävijämäärä on suurempi kuin vuosien keskiarvo ja tapahtumia on vuositasolla vähintään 580 Kävijämäärä ja tapahtumien määrä Toimitusjohtaja Paulina Ahokas Yhteensä 692 tapahtumassa kävi henkilöä (vuonna 2011: , vuonna 2012: ja vuonna 2013: , keskiarvo: ). Tavoite 107

32 Tampere-talo Osakeyhtiö /- Liikevaihto kasvaa ja tulos on positiivinen Liikevaihto ja toteutunut tulos Toimitusjohtaja Paulina Ahokas Yhtiön liikevaihto on 7,69 milj. euroa, jossa on nousua 11,4 prosenttia. Toteutunut tulos oli tappiollinen euroa. Tavoite 108

33 Tampere-talo Osakeyhtiö Yhtiö on kehittänyt toimintaansa siten, että päämäärä "Tampere-talo on jatkuvasti Suomen paras kansainvälinen ja kehittyvä kulttuuri- ja kongressikeskus" toteutuu Toteutustilanne Toimitusjohtaja Paulina Ahokas Yhtiö on toiminut siten, että päämäärä on saavutettu. Tavoite 109

34 Tampere Technology Oy Yhtiön kustannusrakenne on sopeutettu nykyistä liiketoimintaa vastaavaksi Tehdyt sopeuttamistoimenpiteet Toimitusjohtaja Mikko Seppälä Kustannuksia on kyetty alentamaan niin, että toiminnassa päästään lähelle nollatulosta. Tavoite 110

35 Tampere Technology Oy /- Yhtiön takaus- ja muut omistusjärjestelyjä vaikeuttavat vastuut ja omistukset on ratkaistu Tehdyt ratkaisut Toimitusjohtaja Mikko Seppälä Takausten vapautuminen on aikataulutettu. Omistuksille ei ole vielä löydetty ostajaa. Tavoite 111

36 Tampereen Kotilinnasäätiö Toiminnallinen käyttöaste (asuntoina) on vähintään 99,0 prosenttia Toteutunut käyttöaste Toiminnanjohtaja Pauli Ruoholahti Toteutunut käyttöaste oli 99,0% (vuonna 2013: 99,0%) Tavoite 112

37 Tampereen Kotilinnasäätiö Kaupungin asuntoyhteisöille valmistuu vuosina keskimäärin 280 asuntoa vuosittain, josta Tampereen Kotilinnasäätiön osuus on 40 Valmistuneiden asuntojen määrä Toiminnanjohtaja Pauli Ruoholahti Vuonna 2014 valmistui 105 ryhmäasuntoa ja 5 tavallista asuntoa Pispanlinnaan. Tavoite 113

38 Tampereen Kotilinnasäätiö /- Yhtiön tilikauden 2014 käyttökate-% on yli 34 ja omavaraisuus-% kasvaa vähintään 1 %-yksiköllä vuodesta 2013 Toteutunut käyttökate-% ja omavaraisuusaste Toiminnanjohtaja Pauli Ruoholahti Käyttäkate-% oli 34,5 ja omavaraisuusaste 9,55. Omavaraisuusastetta heikensi (vuonna 2013: 16,15%) suuret investoinnit ja niihin otettu laina. Tavoite 114

39 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy Alueen ja liiketoiminnan kehittämissuunnitelmat ovat edenneet Toteutustilanne Toimitusjohtaja Hannu Vähätalo Alueen kokonaistarkastelu valmistui sisältäen uudet hallit ja hotellin. Lisäksi alueen pysäköintisuunnitelmat laadittiin. Tavoite 115

40 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy Tulos on positiivinen Toteutunut tulos Toimitusjohtaja Hannu Vähätalo Tulos oli 42 euroa positiivinen. Tavoite 116

41 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy Yhtiö on toteuttanut ja vienyt aktiivisesti eteenpäin omistajan kannalta tärkeitä kiinteistöinvestointeja sekä realisoinut strategiaan kuulumatonta omaisuuttaan Toteutustilanne Toimitusjohtaja Ilkka Ojala Realisointiin johtava kehitystyö kaavoituksen ja kiinteistökehityksen avulla oli useassa hankkeessa hyvässä vaiheessa, realisoitavaksi valitut kiinteistöt olivat työn alla. Tavoite 117

42 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy Yhtiön talous on kehittynyt positiivisesti strategiassa määritellyn tavoitepolun mukaan: tilikauden tulos on vähintään euroa, omavaraisuusaste on vähintään 30 % Tilikauden tulos ja omavaraisuusaste Toimitusjohtaja Ilkka Ojala Tulos oli euroa ja omavaraisuusaste oli 37 %. Tavoite 118

43 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy /- Maksettu osinko on yhtiön osingonmaksukyky huomioiden vähintään 50 prosenttia vuoden 2014 tuloksesta (pl. mahdolliset satunnaiserät, maksetaan keväällä 2015) Maksetun osingon määrä Toimitusjohtaja Ilkka Ojala Yhtiö maksaa osinkoa euroa (tulos oli euroa). Osinko jäi alle 50 % vuoden 2014 tuloksesta. Tavoite 119

44 Tampereen Ravirata Oy? Tulos on positiivinen Toteutunut tulos Toimitusjohtaja Kimmo Thuneberg Tilinpäätösennusteessa odotetaan nollatulosta. Lopullinen tieto raportoidaan tilinpäätöksen valmistuttua. Tavoite 120

45 Tampereen Särkänniemi Oy - Kävijämäärä on vähintään 5 prosenttia suurempi kuin vuosien kävijämäärien keskiarvo Toteutunut kävijämäärä Toimitusjohtaja Miikka Seppälä Kävijämäärä kasvoi vuoteen 2013 verrattuna huomattavasti, mutta jäi vuosien keskiarvosta kävijää, n. 1,8%. Tavoite 121

46 Tampereen Särkänniemi Oy - Maksettu osinko on 30 prosenttia tuloksesta tai vähintään (maksetaan keväällä 2015) Maksetun osingon määrä Toimitusjohtaja Miikka Seppälä Yrityksen maksuvalmius ei mahdollista osingon jakamista. Liikevaihto laski ilmaisen sisäänpääsyn ja heikentyneen keskiostoksen vuoksi. Yhtiö on toimeenpannut 2,2 milj. euron tehostamisohjelman sekä myynninkasvattamisohjelman. Tavoite 122

47 Tampereen Särkänniemi Oy Alueen ja liiketoiminnan kehittämissuunnitelmat ovat edenneet Toteutustilanne Toimitusjohtaja Miikka Seppälä Alueen kehittämissuunnitelmat ovat edenneet ja yleisuunnittelu on käynnissä. Tavoite 123

48 Tampereen Vuokra-asunnot Oy Toiminnallinen käyttöaste (asuntoina) on vähintään 99,0 prosenttia Toteutunut käyttöaste Toimitusjohtaja Leo Niemelä Toteutunut käyttöaste asuntoina oli 99,6% (vuonna 2013: 99,6 %). Tavoite 124

49 Tampereen Vuokra-asunnot Oy Kaupungin asuntoyhteisöille valmistuu vuosina keskimäärin 280 asuntoa vuosittain, josta Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n osuus on 50 Valmistuneiden asuntojen määrä Toimitusjohtaja Leo Niemelä Viime vuonna valmistui 92 asuntoa. Tavoite 125

50 Tampereen Vuokra-asunnot Oy - Yhtiön tilikauden 2014 käyttökate-% on yli 40 Toteutunut käyttökate-% Toimitusjohtaja Leo Niemelä Toteutunut käyttökate oli 34,6%. Keskeneräisiä investointeja on maksettu kassavaroin. Jos investoinnit olisi maksettu lainarahalla (lainat nostetaan vasta 2015), käyttökate olisi ollut 45,0%. Tavoite 126

51 Tampereen Vuokra-asunnot Oy Kaupungin asuntoyhteisöjen toiminnan ja organisoinnin selvittämisestä seuranneita päätöksiä on toteutettu yhdessä liiketoiminnan ohjauksen ja asuntotoimen kanssa Toteutustilanne Toimitusjohtaja Leo Niemelä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ja kaupunkikehitysryhmän johtaja Kari Kankaala Yhtiö on toteuttanut päätöksiä yhdessä liiketoiminnan ohjauksen ja asuntotoimen kanssa. Tavoite 127

52 Tampereen Vuokratalosäätiö Toiminnallinen käyttöaste (asuntoina) on vähintään 99,0 prosenttia Toteutunut käyttöaste Toiminnanjohtaja Ahto Aunela Toteutunut käyttöaste oli 99,15% johtuen tehostuneesta markkinoinnista, lisääntyneistä hakemuksista ja pienentyneestä vaihtuvuudesta. Tavoite 128

53 Tampereen Vuokratalosäätiö - Kaupungin asuntoyhteiöille valmistuu vuosina keskimäärin 280 asuntoa vuosittain, josta Tampereen Vuokratalosäätiön ja Vilusen Rinne Oy:n osuus on 130 Valmistuneiden asuntojen määrä Toiminnanjohtaja Ahto Aunela Vuonna 2014 toteutui 50 asuntoa. Tonttien puute estää tavoitteiden saavuttamista. Tavoite 129

54 Tampereen Vuokratalosäätiö Säätiön taloudellinen kehitys on positiivista: tilikauden 2014 sijoitetun pääoman tuotto on yli 5,0 %; omavaraisuusaste kasvaa vuoden 2013 tasosta vähintään yhdellä prosenttiyksiköllä. Sijoitetun pääoman tuotto-% ja omavaraisuusaste Toiminnanjohtaja Ahto Aunela Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,81 % ja omavaraisuusaste 9,83 % (vuonna 2013: 7,26 %). Lukuja paransi kannattavuuden paraneminen ja velkaatumisen rajoittaminen. Tavoite 130

55 Tampereen Vuokratalosäätiö Kaupungin asuntoyhteisöjen toiminnan ja organisoinnin selvittämisestä seuranneita päätöksiä on toteutettu yhdessä liiketoiminnan ohjauksen ja asuntotoimen kanssa Toteutustilanne Toiminnanjohtaja Ahto Aunela, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ja kaupunkikehitysryhmän johtaja Kari Kankaala Päätöksiä on toteutettu liiketoiminnan ohjauksen ja asuntotoimen kanssa. Tavoite 131

56 Tavase Oy Tekopohjavesilaitos -hanketta on viety eteenpäin tehtyjen päätösten ja linjausten mukaan Tehdyt toimenpiteet Toimitusjohtaja Petri Jokela Ensisijaisena pyrkimyksenä on tekopohjavesilaitoksen lupapäätöksen saaminen aluehallintovirastosta. Tavase Oy:n toiminta on edennyt suunnitelmallisesti. Päivitetty lupahakemus on jätetty vuonna Aluehallintovirasto kuulutti lupahakemuksen kesällä Vuonna 2014 tehdyt toimenpiteet olivat aluehallintoviraston ja ELY-keskuksen edellyttämiä lupahakemusprosessiin liittyviä täydennyksiä. Näitä ovat mm. - tekopohjavesilaitoksen yleissuunnitelman päivitys Natura-arvioinnin täydennys Hakemussuunnitelman päivitys Lupahakemuksen täydennys selitykset aluehallintovirastolle ja vastine aluehallintovirastolle Aluehallintovirasto piti maastotarkastuksen Kangasalan-Pälkäneen harjualueella Tavoite 132

57 Tavase Oy Kustannukset on minimoitu päivitetyn lupahakemusprosessin aikana ja omistajaa on informoitu yhtiön taloudellisesta tilanteesta Tehdyt toimenpiteet Toimitusjohtaja Petri Jokela Vuoden 2014 kustannusarviossa on huomioitu asetettu tavoite, ja toiminta on järjestetty tavoitteen mukaisesti. Omistajia on informoitu taloudellisesta tilanteesta yhtiökokouksessa kesäkuussa 2014 sekä mm. Tampereen kaupungin liiketoimintajaoston kokouksen yhteydessä, Tampereen kaupungin vastatakauspyynnöissä osakkaille sekä keskusteluissa Tampereen kaupungin omistajaohjauksen kanssa. Tavoite 133

58 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Valmistavan teollisuuden mahdollistava ekosysteemi on vahvistunut Valmistavan teollisuuden ekosysteemin vahvistamiseksi tehdyt toimenpiteet Toimitusjohtaja Päivi Myllykangas INKA ohjelman hankehakemuksia on tehty Tekesiin suunnitellusti. Toimilla on aktivoitu yritysten yhteistyötä. Tavoite 134

59 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Toiminnalla on vahvistettu kaupunkiseudun kansainvälistä tunnettuutta Kansainvälisen tunnettuuden kasvattamiseksi tehdyt toimenpiteet Toimitusjohtaja Päivi Myllykangas Tehdyillä toimenpiteillä (Kansainväliset lehdistövierailut, sosiaalinen media, web, Ryanair markkinointiyhteistyö) on vahvistettu kaupunkiseudun kansainvälistä tunnettuutta erityisesti matkailijoiden keskuudessa. Tämän lisäksi seudun osaamiskärjet on selvitetty ja seudun tunnettuutta on lähdetty kasvattamaan kansainvälisten yritysten keskuudessa. Tavoite 135

60 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Toimintaympäristön kehittämisellä vahvistetaan yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä Toimintaympäristön kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet Toimitusjohtaja Päivi Myllykangas INKA:n alueellinen valmistelu käynnistyi vuoden 2014 alusta ja Tampereen seudun vetämään Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -teemaan on ehdolla useita kärkihankkeita. 6Aika/avoimet innovaatioalustat Tampereen seudun kärkihankkeen kokonaisuuteen on suunniteltu osio, jossa kehitetään innovaatioalustojen yritysrajapintaa ja -palveluita. Tavoite 136

61 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Tulos on positiivinen Toimintaympäristön kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet Toimitusjohtaja Päivi Myllykangas Vuoden 2014 tulos oli euroa. Tavoite 137

62 Vilusen Rinne Oy Toiminnallinen käyttöaste (asuntoina) on vähintään 99,0 prosenttia Toteutunut käyttöaste Toimitusjohtaja Ahto Aunela Toteutunut käyttöaste oli 99,13 %. Tavoite 138

63 Vilusen Rinne Oy Kaupungin asuntoyhteisöille valmistuu vuosina keskimäärin 280 asuntoa vuosittain, joista Tampereeen Vuokratalosäätiön ja Vilusen Rinne Oy:n osuus on 130 Valmistuneiden asuntojen määrä Toimitusjohtaja Ahto Aunela - Vuonna 2014 ei valmistunut asuntoja. Tavoite 139

64 Vilusen Rinne Oy Yhtiön taloudellinen kehitys on positiivista; tilikauden 2014 sijoitetun pääoman tuotto on yli 5,0 %; omavaraisuusaste kasvaa vuoden 2013 tasosta vähintään yhdellä prosenttiyksiköllä Sijoitetun pääoman tuotto-% ja omavaraisuusaste Toimitusjohtaja Ahto Aunela /- Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,72 % (vuonna 2013: 2,6 %) ja omavaraisuusaste 10,12 % (vuonna 2013: 8,6 %). Muutos johtuu kannattavuuden paranemisesta ja velkaatumisen rajoittamisesta. Tavoite 140

65 Vilusen Rinne Oy Kaupungin asuntoyhteisöjen toiminnan ja organisoinnin selvittämisestä seuranneita päätöksiä on toteutettu yhdessä liiketoiminnan ohjauksen ja asuntotoimen kanssa Toteutustilanne Toimitusjohtaja Ahto Aunela, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ja kaupunkikehitysryhmän johtaja Kari Kankaala Tehtyjä päätöksiä on toteutettu yhdessä liiketoiminnan ohjauksen ja asuntotoimen kanssa. Tavoite 141

66 Vuores Palvelu Oy - Yhtiön omistamassa tietoverkossa on siirrytty tasapuolisen pääsyn malliin (samassa kuituverkossa toimii useita palveluoperaattoreita) Toteutustilanne Toimitusjohtaja Jouni Honkanen Eri operaattoreiden halukkuutta tarjota palveluitaan Vuoreksen alueelle on tiedusteltu. Tällä hetkellä Vuores ei vähäisen asukasmääränsä vuoksi vielä näyttäydy houkuttelevana alueena palveluntarjoajille. Seuraava realistinen mahdollisuus Open Access -malliin siirtymiselle on muutaman vuoden päästä, kun Isokuusen ensimmäisen vaiheen asukkaita on muuttanut alueelle. Isokuusen ensimmäinen vaihe, noin 1500 asukasta, käynnistyy 2015 keväällä ja rakentaminen vienee 3-4- vuotta. Tavoite 142

67 Vuores Palvelu Oy Sähköisen infonäyttöpalvelun käyttöön ottaneiden taloyhtiöiden määrä on kasvanut edellisen vuoden tasosta Taloyhtiöiden määrän kasvu Toimitusjohtaja Jouni Honkanen Infonäyttösopimusten määrä on kasvanut kahdesta kolmeen. Tavoite 143

68 Tampereen Sarka Oy Toiminta on kehittynyt ja laajentunut hallitusti asiakaslähtöisyyteen perustuen Asiakkaiden määrän kasvu ja työllistyneiden määrä Toimitusjohtaja Katja Piiksi Asiakkaita oli 93 henkilöä (vuonna 2013: 56). Työllistyneitä oli 16 henkilöä (vuonna 2013: 9), joka on 30 prosenttia työllistämisjakson päättäneistä. Sarkan toimintaa on markkinoitu kaupungin eri yksiköille tehokkaasti. Sarkan huoltoryhmän työnjohtaja on hakenut huoltoryhmälle soveltuvia työtehtäviä niin kaupungin eri yksiköiltä kuin kaupungin ulkopuolisiltakin tahoilta. Näin sarkalle on saatu uusia työtehtäviä, joihin on pystytty palkkaamaan lisää pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä palkkatuella töihin. Sarkan työhönvalmentaja on työskennellyt jokaisen palkkatukityöntekijän kanssa etsien heille sopivia jatkopolkuja. Tavoite 144

69 Tampereen Sarka Oy Tulos on positiivinen Toteutunut tulos Toimitusjohtaja Katja Piiksi Yhtiön tulos oli euroa ylijäämäinen. Tavoite 145

70 Tampereen työvalmennussäätiö Syke Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen asiakasmääriä koskevat tavoitteet on toteutettu Toteutustilanne Toiminnanjohtaja Tuula-Maria Mattila Täyttöaste oli keskimäärin 91%/viikko (vajausta alkuvuodesta, kokonaisasiakasmäärä 210). Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista jatkotoimenpiteisiin eteni 41 % (46 asiakasta). Työhönvalmennuspaikat ovat jatkuvasti täynnä ja täyttöaste on keskimäärin 118% /kk (kokonaisasiakasmäärä 107). Työhönvalmennuksen asiakkaista työllistyy, aloittaa koulutuksen tai etenee palveluprosessissaan 68 % (73 asiakasta). Tavoite 146

71 Tampereen työvalmennussäätiö Syke Toiminnan laatua on kehitetty asiakaslähtöisyyteen perustuen Toteutunut kehitys Toiminnanjohtaja Tuula-Maria Mattila Toimintaa on kehitetty tavoitteen mukaisesti. Tavoite 147

72 Tampereen työvalmennussäätiö Syke Säätiön talous on tasapainossa Kokonaisarvio säätiön taloudellisesta asemasta Toiminnanjohtaja Tuula-Maria Mattila Säätiön tulos oli euroa positiivinen (vuonna 2013: euroa). Tavoite 148

73 TAO-kiinteistöt Oy Tredun käytössä olevia tiloja hallinnoivien yhtiöiden fuusiota on edistetty Tehdyt toimenpiteet Toimitusjohtaja Ilkka Ojala Fuusio on toteutettu. Tavoite 149

74 TAO-kiinteistöt Oy Talous on tasapainossa Tilikauden tulos Toimitusjohtaja Ilkka Ojala Tulos on suunnitellun mukainen ja rahoitus on kunnossa. Tavoite 150