Perusturvalautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Transkriptio

1 nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 1 PTLTK 2 PTLTK 3 PTLTK 4 PTLTK 5 PTLTK 6 PTLTK 7 PTLTK 8 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perusturvalautakunnan vuoden 2015 toimintakertomuksen hyväksyminen Perusturvalautakunnan vuoden 2015 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin hyväksyminen Perusturvalautakunnan vuoden 2015 talousarvion ylittäminen Perusturvalautakunnan myöntämät avustukset Vanhuspalvelun uudelleenjärjestely Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Siikala-Lautjärvi Kristiina, puheenjohtaja Dahlström Kaj, jäsen Elo Tuula, jäsen Kaisla Sirpa, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordenswan-Lindén Eva, jäsen Pekkinen Vesa-Matti, jäsen Pettersson-Perklén Nina, jäsen Tarnanen Keijo, jäsen Muut läsnäolevat Svanfeldt Stefan, kh:n edustaja Öberg Benita, perusturvajohtaja, esittelijä Wetterstrand Cathrinne, hoitopalvelupäällikkö, sihteeri Asiat 1-8 Allekirjoitukset Kristiina Siikala-Lautjärvi puheenjohtaja Cathrinne Wetterstrand pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus

3 Sivu 3 PTLTK 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4 Sivu 4 PTLTK 2 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja kuluvan vuoden aikana tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia perusturvalautakunnan alaisen viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Perusturvajohtaja Benita Öbergin päätösluettelo / Sosiaalipalvelupäällikkö Karin Heermanin päätösluettelo / /2016 Hoitopalvelupäällikkö Cathrinne Wetterstrandin päätösluettelo ei päätöksiä vuonna 2016

5 Sivu 5 KH:267 /2014 PTLTK 3 PERUSTURVALAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN Liite 1 Hallinto-osasto on antanut lautakunnille ohjeet tilinpäätöksen ja vuoden 2015 toimintakertomuksen laadintaa varten. Jokaisen lautakunnan on viimeistään hyväksyttävä toimintakertomuksensa ja toimitettava se edelleen hallinto-osastolle. Toimintakertomuksessa käsitellään perusturvalautakunnan alaisuudessa toimivien tulosalueiden toimintaa, keskeisiä tunnuslukuja, sekä kunnanvaltuuston perusturvalautakunnalle asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Oheismateriaali ja liitteet: liitteenä 1 on ehdotus perusturvalautakunnan toimintakertomukseksi vuodelta Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Lautakunta - päättää hyväksyä liitteenä olevan perusturvalautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2015

6 Sivu 6 KH:267 /2014 PTLTK 4 Liite 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN VUODEN 2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN ARVIOINNIN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Selonteon valmistelu on perusteltua vastuuttaa eri tehtäväalueille siten, että lautakunnat sekä niiden alainen toimialajohto valmistelevat kunnanhallitukselle esitettävät tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lautakunnat valmistelevat kunnanhallitukselle erillisenä osana toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä selonteon, jossa esittävät arvionsa sanallisesti ja numeerisesti. Hallinto-osaston talousyksikkö on ohjeistanut lautakuntia käsittelemään mennessä asianomaisen lautakunnan valvonnan tilan arvioinnin. Selonteossa tulee ottaa kantaa seuraaviin kohdealueisiin - Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen - Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus - Riskienhallinnan järjestäminen - Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - Sopimustoiminta - Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä - Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Oheismateriaali ja liitteet: - Liitteenä 2 on ehdotus perusturvalautakunnan sisäisen valvonnan ja riskihallinnan arvioinnista vuodelta Valmistelija: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Lautakunta päättää - hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen perusturvalautakunnan sisäisen valvonnan ja riskihallinnan arvioinnista vuodelta 2015.

7 Sivu 7 PTLTK 5 PERUSTURVALAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION YLITTÄMINEN Perusturvan talousarvion arvioidaan ylittyvän kokonaisuudessaan n Lopullinen summa selviää, kun tilinpäätös on saatu kokonaisuudessaan valmiiksi. Talousarvion ylitys johtuu lisääntyneestä sosiaalipalvelujen käytöstä, ja talousarvio ylittyy arviolta noin Terveydenhuollon toimintakatteen arvioidaan olevan arvioitua pienempi ja vanhuspalvelujen toimintakatteen n pienempi sekä perusturvatoimiston n pienempi. Myös erikoissairaanhoidon kustannukset ovat n pienemmät kuin erikoissairaanhoidon talousarvio kokonaisuutena. Talouden toteutumista analysoidaan tarkemmin kunkin tulosalueen kohdalla. Vastaanottotoiminnan (KP 265) toimintakate on n arvioitua pienempi, mikä johtuu siitä, että tulot ovat kasvaneet n ja ostopalvelut pienentyneet. Päivystystoiminta (Kp 267) sitä vastoin ylittää talousarvion n , mutta yhteispäivystykseen siirtymisen takia lähtien kustannukset pienentyivät n /kuukausi. Avosairaanhoidon tukipalvelujen (KP 275) toimintakate on n arvioitua pienempi, mikä johtuu lähinnä laboratorio- ja röntgenpalvelujen käytön vähenemisestä. Neuvolatoiminnan (Kp 260) toimintakate on n arvioitua pienempi, mikä johtuu ulkopaikkakuntalaisten laskutuksesta Myös kuntoutus (KP 278) on käyttänyt arvioitua vähemmän ostopalveluja, ja sen tulos on n arvioitua pienempi. Suun terveydenhoidon toimintakate on n arvioitua pienempi, mikä johtuu osittain lisääntyneistä tuloista. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kaikkiaan n pienemmät kuin vuoden 2015 arvioidussa talousarviossa. Varsinaisen palveluntuotannon kustannukset (mm. DRG-, hoitopäivät ja käynnit) on 2,9 % pienempi kuin HUS:in arvioima käyttö. Tämän lisäksi tulevat ensihoidon palvelujen, eläkemaksuperusteisten maksujen, potilasvakuutusten ja MediHelitoiminnan kustannukset. HUS:n jäsenkuntien muutos koskien vuoden 2014 ja 2015 tilinpäätöstä on 6,4 % keskimäärin ja n kunnan käyttö on 6,3 %. Erikoissairaanhoidon tulos vuonna 2015 käsitellään HUS:n valtuuston päätöksen mukaisesti kesäkuussa 2016 tilinpäätöksen yhteydessä. Tämän takia mahdollista ylijäämää ei voida maksaa jäsenkunnille tammikuussa Vanhuspalvelun toimintakate on n arvioitua pienempi. Vuodeosastohoito ylittää talousarvion n eurolla, mikä johtuu lähinnä tulojen pienentymisestä. Palveluasumisen tulot ovat sitä vastoin lisääntyneet n , mikä johtuu siitä, että hoitopaikkojen käyttö on ollut maksimaalista. Palveluasumisen kokonaistoimintakate on n arvioitua pienempi. Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut ovat pysyneet talousarviossa.

8 Sivu 8 Henkilöstökustannuksia on tasapainotusohjelman toimin saatu pienennettyä kokonaisuudessaan vanhuspalvelujen osalta talousarvioon verrattuna. Sosiaalipalvelun arvioidaan ylittävän talousarvion n Lasten ja perheiden palvelut ylittävät talousarvion kokonaisuudessa n Laitoshoidon ja perhekotien kustannukset ovat kuitenkin n pienemmät avohoitoon panostuksen takia. Avohoidon kustannukset ovat sitä vastoin n arvioitua suuremmat. Tämä johtuu lisääntyneestä hoitotarpeesta, johon on käytetty ostopalveluja, koska kunta ei ole voinut tarjota näitä itse. Tämä on otettu mukaan tasapainottamisohjelmaan syksylle 2015 ja siitä eteenpäin, jotta kustannuksia saataisiin pienemmiksi ja palvelu voidaan hoitaa omana toimintana. Vammaispalvelun talousarvioylityksen arvioidaan olevan n , mikä johtuu vammaispalvelulain mukaisen hoidon ja hoivan tarpeen lisääntymisestä ja erityisesti asumiskustannusten käytöstä. Kehitysvammaisten hoito pysyy talousarvion raameissa, mutta fyysisten vammojen kustannukset ylittyvät. Aikuissosiaalityö ylittää talousarvion n mikä johtuu lähinnä mielenterveys- ja päihteidenkäyttäjien palvelusta, joka ylittyy n sekä pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä n Toimeentulotuen kulujen sitä vastoin arvioidaan olevan n vuoden 2015 talousarvion määrärahoja pienempiä. Sosiaalipalvelun hallinto ylittää talousarvion n , mikä johtuu nousseista palkkakustannuksista, kun palkattiin työllistämiskoordinaattori seitsemäksi kuukaudeksi, jotta estettäisiin kustannuksia nousemasta entisestään. Perusturvalautakunnan vuoden 2015 talousarvion ylitystä ei ole käsitelty perusturvalautakunnassa koska lopullinen tulos selviää vasta maaliskuussa ja koska erikoissairaanhoidon kustannukset kokonaisuudessaan ovat olleet vaikeasti ennustettavissa. Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se päättää ehdottaa että kunnanvaltuusto - merkitsee perusturvalautakunnan selvitykset vuoden 2015 toimintakatteen ylityksestä tiedokseen ja

9 Sivu 9 - hyväksyy perusturvalautakunnan vuoden 2015 toimintakatteen n euron ylityksen. Lopullinen ylitys selviää kun todelliset luvut ovat saatavissa tilipäätöksen yhteydessä.

10 Sivu 10 PTLTK 6 PERUSTURVALAUTAKUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön 5 :n mukaan perusturvalautakunnan tehtävänä on päättää tehtäväalueensa avustuksista. n kunnan perusturvatoimi on vuosittain myöntänyt avustuksia kunnan alueella tai Länsi-Uudellamaalla toimiville järjestöille ja yhdistyksille. Vuonna 2016 talousarvioon on varattu avustuksia varten 500 e. on hyväksynyt seuraavat yleiset myöntämisehdot: 1. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua n kunnan asukkaisiin. 2. Ensisijaisesti tuetaan ssa toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä. 3. Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että toiminta tukee ja täydentää kunnallisia palveluita. 4. Avustuksia on tarkoituksenmukaista kohdentaa niin, että niistä on mahdollisimman paljon hyötyä, toisin sanoen että avustussumma on merkittävä yhdistyksen toiminnan kannalta. 5. Avustuksen käyttötarkoitus on yksilöitävä hakemuksessa. 6. Avustuksia ei myönnetä järjestöille edelleen jaettavaksi. 7. Avustusta ei myönnetä ammattialapohjaisille eikä poliittisille järjestöille. 8. Avustajien saajien tulee antaa kunnan viranomaiselle sen tarpeellisiksi katsomat tiedot järjestön tai yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta ja järjestettävä kirjanpito siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata. sekä seuraavia myöntämisperusteita: 1. Ensisijaisesti myönnetään avustusta sellaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoimintaan, joka kohdistuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta merkityksellisiin, vaikkakin pieniin väestöryhmiin. 2. Anotun avustuksen määrä ja esitetty käyttötarkoitus. Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Lautakunta päättää - käyttää avustusten myöntämisperiaatteena perusturvalautakunnan hyväksymät perusteet ja ehdot - että jaettavat avustukset ovat enintään 500

11 Sivu 11 PTLTK 7 VANHUSPALVELUN UUDELLEENJÄRJESTELY Vanhuspalvelu käsittää kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidon tuen, päivätoiminnan, veteraanihuollon, palveluasumisen ja laitoshoidon. Hoitopalvelupäällikkö johtaa vanhuspalvelua. Kotihoidossa ja kotihoidon tukipalveluissa on esimies, Villa Charlottan palveluasumisessa on esimies ja palveluasuminen Azaleassa sekä vuodeosastolla on esimies. Yksiköt ovat pieniä ja jo syksystä 2015 lähtien on näiden yksiköiden esimiestyöhön liittyen tehty uudelleen organisointia siten, että esimiehet osallistuvat kliiniseen työhön. Kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden hoivapalvelun esimies vapautettiin ja Villa Charlottan palveluasumisen hoivapalvelun esimies vapautetaan Kun nyt kaksi esimiesvirkaa vapautetaan, on mahdollista tehostaa esimiestyötä ja lisätä kliinisessä työssä käytettäviä resursseja. Toinen esimies (vakanssi nro ) vastaa sekä kotihoidosta, kotihoidon tukipalveluista että Villa Charlottan palveluasumisesta. Toinen virka (vakanssi ) muutetaan sairaanhoitajaviraksi Villa Charlottan palveluasumisessa. Villa Charlotan varsinaisten sairaanhoitotehtävien lisäksi kuulu myös omaishoidontukipäätösten teko tähän virkaan. Virkasuhde on tässä perusteltu, koska omaishoidon puitteissa tehdään viranhaltijapäätöksiä. n kunnan henkilöstösäännön 7 :n mukaan osastopäälliköt päättävät kukin johtamansa organisaation osalta viran ja työsopimussuhteisen tehtävän nimikkeen ja kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta edellyttäen, ettei muutoksesta aiheudu palkkauksen välitöntä tarkistamista ylöspäin eikä palvelussuhteiden lukumäärä kasva. Tämä uudelleenjärjestely ei aiheuta taloudellisia lisäkustannuksia, vaan säästöä n /vuosi. Muutos astuu voimaan Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg puh s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Lautakunta merkitsee vanhuspalvelun uudelleenorganisoinnin tiedokseen.

12 Sivu 12 PTLTK 8 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi