SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET...5

Transkriptio

1

2 2

3 3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET....5 TOIMINTAKERTOMUS Yleistietoa Huittisten kaupungista...7 Kaupunginjohtajan katsaus...8 Kaupungin hallinto...9 Huittisten kaupungin tilivelvolliset vuonna Yleinen taloudellinen kehitys Huittisten kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna Huittisten kaupungin henkilöstö Tuloslaskelma ja tunnusluvut Toiminnan rahoitus rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kaupungin kokonaistulot ja menot Tasetarkastelu tase ja sen tunnusluvut Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko Ympäristöasioiden esittäminen tilinpäätöksessä Konsernin toiminta ja talous Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Toiminnan ja talouden kehitys sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vastuualueittain Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Verotulojen toteutuma Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.126 Investointiosan toteutumisvertailu TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase

4 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastusta koskevat liitetiedot KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT VESIHUOLTOLAITOS Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tuloslaskelma, vesihuoltolaitos/hulevesiviemärit laskennallisesti eriteltynä Tase, vesihuoltolaitos/hulevesiviemärit laskennallisesti eriteltynä Vesihuoltolaitoksen liitetiedot Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄT TAULUKOT...169

5 5 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntalain 112 :n perusteella kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia (655/73). Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain :n soveltamisesta. Kuntalain 121 :n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Kuntalain 123 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 125 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

6 6 TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 115 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

7 7 YLEISTIETOA HUITTISISTA Huittisten kaupungin halki virtaa viisi jokea, joiden yli kulkee ainakin noin 20 siltaa. Kunta 1865 Lääni Länsi-Suomen Kauppala 1972 Maakunta Satakunta Kaupunki 1977 Seutukunta Porin Pinta-ala Maapinta-ala 539,7 km2 532,7 km2 Veroprosentti 20,50 Etäisyydet: Tampereelle Turkuun Poriin Raumalle Helsinkiin 78 km 89 km 62 km 65 km 175 km Väkiluvun muutokset vv muutos 0-14 V V. YLI 65 V *) *) väkilukutilastossa käytetty aluejakoa (kuntaliitos, sis. Huittisten ja Vampulan väkiluvut) Työttömyysprosentit Huittisissa vv , , , , , , , , , ,

8 8 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2016 kaupungin talous muodostui ylijäämäiseksi ( ), mikä oli iloinen yllätys, koska alkuperäisessä talousarviossa olimme varautuneet 2,5 M alijäämään. Ennakoitua parempi tulos johtui ensinnäkin siitä, että palkkamenot alittivat talousarvion 1,5 M, mikä kuvastaa hallintokuntien jo monta vuotta jatkunutta erittäin tarkkaa menokuria. Lisäksi verotulot kertyivät arvioitua paremmin noin 0,6 M, laskien kuitenkin noin 0,4 M edellisvuoden verokertymästä. Vielä valtionosuudet kertyivät 0,4 M talousarviossa arvioitua parempina ja tämä tarkoitti myös kasvua vuoden 2015 kertymään (n. 1 M ). Viime vuosina erikoissairaanhoidon menot ovat säännöllisesti ylittäneet talousarvioon varatun määrärahan, mutta nyt tapahtui tältäkin osin iloinen yllätys. Erikoissairaanhoidon menot jäivät noin alle talousarvion. Tämä on seurausta paitsi Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvin hoidetusta taloudesta myös siitä, että me huittislaiset olemme viime vuonna ennakoitua vähemmän tarvinneet keskussairaalatasoista hoitoa. Kertomusvuoden vuosikatteeksi muodostui hieman yli 4 M, joka kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Tältä osin talous on tasapainossa. Velkamäärämmekin kestää edelleen kansallisen vertailun ollen kertomusvuoden lopussa huomattavasti keskimääräistä velkatasoa alempi, /as (v / as). Kertomusvuonna investoimme, oman mittapuumme mukaan, erittäin maltillisesti (2,9M ) ja vedimme henkeä tulevien vuosien suuria investointeja (mm. liikuntahalli, kouluhankkeet) silmällä pitäen. Mittavin investointikohde viime vuonna oli terveyskeskuksen vuodeosaston ja poliklinikan peruskorjauksen loppuunsaattaminen, joka valmistui heti kertomusvuoden alussa. Tulevat vuodet sote- ja maakuntauudistuksineen tulevat olemaan haasteellisia paitsi kaupungin toimintojen myös talouden ja sen pitkäjänteisen suunnittelun näkökulmasta. Hyvää on, että nyt valmistellussa uudistuksessa on rajoitin, joka estää suuret kuntakohtaiset taloudelliset muutokset neljän siirtymävuoden aikana. On myös tärkeää huomioida, että uudistuksessa on sisäänrakennettuna järjestelmä, joka suosii taloudellisesti vahvoja kuntia ja toisaalta rokottaa heikkoja kuntia siirryttäessä nykyisestä järjestelmästä uuteen. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että saisimme edelleen vahvistettua talouttamme ennen kuin itsehallinnollisten maakuntien on määrä aloittaa vuonna Kertomusvuonna valtuustomme aloittikin toden teolla valmistautumisen tähän 150 -vuotisen kunnallishistoriamme suurimpaan uudistukseen ja tulevaisuuden kunnan rooliin. Vielä ei ole kuitenkaan varmaa, toteutuuko maakunta- ja sote-uudistus esitetyssä muodossa erityisesti valinnanvapaussäännösten osalta. Huittinen on imagoltaan ja yrityselämältään vireä kaupunki. Hienoa on, että yrityselämämme edelleen kehittyy, mistä kertoo uusimmat tilastot maakuntamme yritysten liikevaihdon kehityksestä. Huittinen kuuluu niiden harvojen satakuntalaisten kuntien joukkoon, joiden yritysten liikevaihto kasvoi. Kertomusvuotta 2016 voi talouden näkökulmasta kutsua synkeiden ennusteiden jälkeen erinomaiseksi torjuntavoitoksi. Haluan kiittää kaupunkimme työntekijöitä ja luottamushenkilöitä negatiivisten arvioiden kääntämisessä positiiviseksi tulokseksi! Jyrki Peltomaa kaupunginjohtaja

9 9 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2016 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO 2016 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Tuori kok Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Hannu Haapasalo kesk Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Ilkka Riuttamäki ps Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Reijo Lintunen vas VALTUUSTON KOKOONPANO , jäsenmäärä 35 Aaltonen Heikki kesk Manninen Helena kesk Ali-Raatikainen Raimo kok Mattila Timo kok Bland Anne vihr, alkaen Mäkelä Raine kok, asti Haapasalo Hannu kesk Peasley Ashton sdp, asti Harakka Sari kesk Peltonen Marko ps Hosike Tero kesk Rantanen Veikko kd Hänninen Aila sdp Ritakallio Asko kesk Isotalo Jouni kok Riuttamäki Ilkka ps Kankaanpää Pekka vas Riuttamäki Simo ps Kankaanranta Maria kok Sarjomaa Sisko vas Kaunisto Mikko vas Säilä Maarit sdp, alkaen Kivimäki Jukka vas Tuominen Maritta sdp Kontio Outi kok Tuori Jukka kok Laamanen Esa kesk Tähtinen Tinja kok, alkaen Lepistö Aimo kesk Varjokumpu Pertti sdp Lindstedt Jouko ps Viitanen Arto ps Lintunen Reijo vas Virtanen Heikki kesk Maine Jari kok Visuri Susanna ps Välimaa Ida vihr, asti Ylikännö Martin kesk KAUPUNGINHALLITUS , jäsenmäärä 9 (kv ) Jäsenet Varajäsenet Aimo Lepistö pj. kesk Esa Laamanen kesk Jari Maine, I vpj. kok Raimo Ali-Raatikainen kok Pekka Kankaanpää, II vpj vas Sisko Sarjomaa vas Simo Riuttamäki ps Marko Peltonen ps Asko Ritakallio kesk Martin Ylikännö kesk Helena Manninen kesk Sari Harakka kesk Outi Kontio kok Kaarina Leppämäki kok Seija Multanen ps Susanna Visuri ps Maarit Säilä sdp Ashton Peasley sdp, asti Pertti Varjokumpu sdp, alkaen

10 10 VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 Jäsenet Varajäsenet Sari Harakka, pj kesk Veikko Rantanen kd Timo Mattila, vpj kok Outi Kontio kok Susanna Visuri ps Ilkka Riuttamäki ps Sisko Sarjomaa vas Jukka Kivimäki vas Pertti Varjokumpu sdp Ida Välimaa vihr, asti Anne Bland vihr, alkaen LAUTAKUNNAT KESKUSVAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 VaaliL 13 sekä jäsenten, että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenet Varajäsenet Päivi Nokkala, pj. kok 1.Marianne Poutala vihr Kari Kojo, vpj. kesk 2.Tapani Suojanen kd Maiju Honkonen ps 3. Soile Tuominen kesk Saara Räikkä vas 4. Timo Juurikko kok Eino Leino sdp 5. Marget Ahonen ps KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Hannu Haapasalo, pj kesk Mikko Matintalo kesk Jouko Lindstedt, vpj ps Jani Selin ps Tero Hosike kesk Jan Tuominen kd Sari Harakka kesk Jaana Heikkilä kesk Timo Juurikko kok Aarne Heinonen kok Anni Tormas kok Hannele Isaksson kok Ann-Marii Suomela ps Susanna Visuri ps Sisko Sarjomaa vas Reijo Lintunen vas Juha Kraapo sdp Anu Kärki sdp NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Susanna Visuri, pj. ps Pia Suomela ps Juha Mattila kok Niko Hakala kok Anne Välimäki kok Henna Stenfors kok Sauli Savolainen kesk Reijo Järvi kesk Mikko Matintalo kesk Tero Hosike kesk Soile Tuominen kesk Sari Harakka kesk Juho Ketonen vas Joni Huovinen vas

11 11 Jarmo Pluuman ps Timo Räikkä ps Helvi Sairanen sdp Rami Kärki sdp KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Harri Laurila, pj. kesk Hannu Haapasalo kesk Veli-Matti Wasell, vpj. kok Timo Juurikko kok, Aulikki Kuisma kesk Annika Leppäsilta kesk Terttu Koivuniemi kesk Jaakko Lehtimäki kd Anne Palonen kok Hannele Isaksson kok Seija Multanen ps Marget Ahonen ps Timo Tamminen ps Juhani Mäkipää ps Pentti Risanen vas Piia Salminen vas Irja Törmä sdp Aarno Korpela sdp PERUSTURVALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Jouni Isotalo, pj. kok Timo Juurikko kok Aarne Matintalo, vpj. ps Juha Suomela ps Ann-Marii Suomela ps Mari Suomela ps Sirpa Honkanen kd Pirkko Setälä kd Tinja Tähtinen kok Anne Välimäki kok Mari Haavisto kesk Soile Tuominen kesk Kari Kojo kesk Reijo Järvi kesk Harri Syrjälä vas Erja Vainio vas Maritta Tuominen sdp Rami Kärki sdp TARKASTUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Maria Kankaanranta, pj. kok Aino Tammi kok Heikki Aaltonen, vpj. kesk Reijo Vuorio kesk Voitto Pihlava kesk Ilpo Hosike kesk, Soili Pasti kesk Jaana Heikkilä kesk Ilkka Lahti kok Juhani Norri kok Päivi Nokkala kok Marjo Naskali kok Jukka E. Kivimäki ps Jarno Laitala ps Jukka Kivimäki vas Kaisa Mäenpää vas Susanna Nixon sdp Pekka Stenberg sdp

12 12 TEKNINEN LAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Heikki Virtanen, pj kesk Martin Ylikännö kesk Raimo Ali-Raatikainen,vpj. kok Juha Mattila kok Kaarina Leppämäki kok Marjo Naskali kok Teuvo Musakka kesk, Sauli Savolainen kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Miina-Maaria Rehakka kesk Arto Viitanen ps Pia Suomela ps Margit Riuttamäki ps Jari Viljanen ps Sanna Nieminen vas Reijo Lintunen vas Pekka Tatti sdp Helvi Sairanen sdp YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Esa Laamanen, pj kesk Matti Mauriala keks Marko Peltonen, vpj. ps Maiju Honkonen ps Juhani Nisu kok Timo Mattila kok Eija Sampolahti kok Virpi Ojala kok Martin Ylikännö kesk Kalle Räikkä kesk Miina-Maaria Rehakka kesk Helena Manninen kesk Pia Suomela ps Antti Suomela ps Kaisa Mäenpää vas Tapio Ylinen vas Vesa Jalonen sdp Tarita Alava sdp HARJAVALLAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN MUSEOTOIMEN JOHTOKUNTA, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Aulikki Kuisma kesk Harri Laurila kesk Veli-Matti Wasell kok Hannele Isaksson kok SÄKYLÄN KUNNAN PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Ilkka Riuttamäki ps Helena Manninen kesk LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N OSAKASKUNTIEN JÄTELAUTAKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Kaarina Leppämäki kok Raimo Ali-Raatikainen kok

13 13 KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOT SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Hannu Haapasalo kesk Jouko Lindstedt ps SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Juhani Mäkipää ps Maarit Säilä sdp LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Virpi Ojala kok Veikko Rantanen kd Jari Mäenpää vas Anu Ritakallio sdp SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Jouni Isotalo kok Tinja Tähtinen kok Kari Kojo kesk Mari Haavisto kesk Aila Hänninen sdp Ashton Peasley sdp, asti Aila Hänninen sdp, alkaen MUITA KAUPUNGINVALTUUSTON VALITSEMIA SATAKUNNAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Raimo Ali-Raatikainen kok Seppo Rintala kok KARHUKUNTANEUVOSTO, jäsenmäärä 1 Seutuyhteistyösopimuksen mukaan kaupunginhallituksen pj ja hänelle varajäsen Jäsen Varajäsen Aimo Lepistö kesk Jukka Tuori kok

14 14 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, lain mukainen vähimmäismäärä on 6 uskottua miestä. Jäsenet Eeva Leena Lehtisalo kok Juhani Norri kok Reijo Vuorio kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Jarno Laitala ps Reijo Lintunen vas ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖN HUITTISTEN RAHASTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Anne Palonen, pj kok Jukka Tuori kok Seija Multanen ps Susanna Visuri ps Aarno Korpela sdp Veikko Rantanen kd SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, jäsenmäärä 3 Jäsenet Juhani Mäkipää Soili Pasti Reijo Lintunen ps kesk vas KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA: Kh:n edustaja Varaedustaja Kasvatus- ja opetuslautakunta Simo Riuttamäki Seija Multanen Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Simo Riuttamäki Maarit Säilä Nuoriso- ja liikuntalautakunta Outi Kontio Jari Maine Perusturvalautakunta Asko Ritakallio Pekka Kankaanpää Tekninen lautakunta Jari Maine Outi Kontio Ympäristö- ja rakennuslautakunta Maarit Säilä Helena Manninen

15 15 HENKILÖSTÖJAOSTO (jaoston jäsenet toimivat myös henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina. Lisäksi toimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, talous- ja henkilöstöpäällikkö ja hallintojohtaja) Jäsenet Asko Ritakallio, pj Simo Riuttamäki, vpj Kaarina Leppämäki Varajäsenet Helena Manninen Seija Multanen Martin Ylikännö TOIMIKUNNAT HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Jäsenet Varajäsenet MAA- JA ELINKEINOPOLIITTINEN TOIMIKUNTA Asko Ritakallio, pj Helena Manninen Simo Riuttamäki Seija Multanen Kaarina Leppämäki Martin Ylikännö Antti Hirvineva, työsuojelupäällikkö Outi Kontio, työsuojeluvaltuutettu Terhi Huida, talous- ja henkilöstöpäällikkö Katariina Koivisto, hallintojohtaja Helena Saarinen, työterveyshuollon edustaja Tuula Vatanen, työterveyshuollon edustaja, asti Miia Hietala, Attendo Terveyspalvelut Oy:n edustaja alkaen Hanna Isokanga, Juko:n pääluottamusmies Seija Suoranta, JHL:n pääluottamusmies Pirkko Mäkinen, Tehy:n pääluottamusmies Marjo Virtanen, vpj., Jyty:n pääluottamusmies Terttu Lehtonen, TNJ:n pääluottamusmies Juha Mustanoja, KTN:n pääluottamusmies Jäsenet Aimo Lepistö, khall pj. Jukka Tuori, kvalt pj. Ilkka Riuttamäki Reijo Lintunen Maarit Säilä kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa hallintojohtaja Katariina Koivisto elinkeinojohtaja Eila Törmä, asti hallintosihteeri Leena Hakanen alkaen tekninen johtaja Ulla Ojala rakennustarkastaja Seija Holmi yrittäjien edustaja Mika Stenfors, asti yrittäjien edustaja Pirjo Lindfors alkaen yrittäjien edustaja Jari Nikkanen yrittäjien edustaja Susanna Hirsikangas

16 16 TULVATOIMIKUNTA Jäsenet Jukka Tuori Johanna Takala Heikki Järri Jarno Laitala Liidia Salminen OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAT: Kaupungin edustaja Varaedustaja Holding Oy Luuri Hannu Haapasalo Jouni Isotalo Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Raimo Ali-Raatikainen (äänivaltainen) Heikki Virtanen Vesa Jalonen Heikki Ketonen Aarne Matintalo Jari Maine Helena Manninen Pekka Stenberg Harri Syrjälä Ville Närvänen Huittisten Lämpö Oy Soili Pasti (äänivaltainen) Tero Hosike Pertti Varjokumpu Maritta Tuominen Simo Riuttamäki Jouko Lindstedt Jari Maine Outi Kontio Sami Siltanen Heikki Ketonen Satakierto Oy Heikki Virtanen Kaarina Leppämäki Jyrki Peltomaa Huittisten Puhdistamo Oy Lasse Luoto Reijo Lintunen Huittisten Sanomalehti Oy Maria Kankaanranta Eeva Leena Lehtisalo Kuntarahoitus Oyj Terhi Huida Katariina Koivisto Kuntapro Oy Jyrki Peltomaa Kuntapro Oy:n hallintoneuvosto Kuntien Asuntoluotto Oy Katariina Koivisto Katariina Koivisto Terhi Huida

17 17 Lauttakylä Linja-autoasema -kiinteistö Oy Jukka Kivimäki Reijo Lintunen Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Heikki Virtanen Outi Kontio Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Jouni Isotalo Asko Ritakallio Apetit Oyj Asko Ritakallio Esa Laamanen Prizztech Oy Simo Riuttamäki Jyrki Peltomaa Sallila Energia Oy Jouni Isotalo Päivi Nokkala Satapirkan Sähkö Oy Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Alastaro Golf Oy Outi Kontio Timo Mattila Finda Oy Simo Riuttamäki Aino Tammi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Asko Ritakallio Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori Asko Ritakallio Kari Kojo MUITA KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMIA Varsinainen edustaja Varaedustaja Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus projekti Eija Mattila Katariina Koivisto Huittisten Läntisen Pienviljelijäyhdistys ry:n lahjoitusrahaston kollegio Katariina Koivisto Terhi Huida Huittisten maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen edustajat Ari Kallionpää Heli Varpula

18 18 Helsinki-Forssa-Pori liikennekäytävän kehittämistä tukeva neuvottelukunta Joutsenten Reitti ry Hannu Haapasalo Ilkka Riuttamäki Simo Riuttamäki Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä Jukka Tuori Asko Ritakallio Kutsuntalautakunta Sinikka Piranen Jaana Linnala Marjo Virtanen Päivi Keinonen Maakuntauudistuksen valmistelun ohjausryhmä Jyrki Peltomaa Outi Kontio Katariina Koivisto Aimo Lepistö Porin seudun liikenneturvallisuustyöryhmä / Huittisten edustajat Eija Mattila, koulutusjohtaja Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Ulla Ojala, tekninen johtaja Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto ProCoast hankkeen ohjausryhmä Eila Törmä, asti Leena Hakanen, alkaen Sastamalan koulutuskuntayhtymän yritys- ja elinkeinoelämän ammatillinen neuvottelukunta Eila Törmä Satafood ry Jyrki Peltomaa Ashton Peasley, asti Pertti Varjokumpu, alkaen

19 19 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunta Jari Lehmusvaara Aarno Korpela Satakunnan Korkeakoulusäätiön valtuuskunta Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satakunnan Korkean Teknologian Säätiö Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Sata Soten ohjausryhmä Jyrki Peltomaa Aimo Lepistö Jouni Isotalo Katariina Koivisto Hannu Haapasalo Jari Maine YKSITYISTIETOIMIKUNTA (Tekla ) Jäsenet Raimo Ali-Raatikainen, pj. Teuvo Musakka, vpj. Kaarina Leppämäki Varajäsenet Margit Riuttamäki Arto Viitanen VAMMAISNEUVOSTO, jäsenmäärä 12 (Perusturvaltk ) Jäsenet Henna Stenfors, pj. Unto Rekola Ismo Kemppainen, asti Maritta Tuominen Esko Tamminen Eeva Ketola Seija Kerminen Meeri Kalsi Tuula Lainepää Niina Immonen Jaana Huhtala Tuuli Kotaja Anne Välimäki Varajäsenet Lea Halmeranta Matti Suuniitty Salme Toivola Marja Hongisto Teuvo Rantanen Anne Välimäki Anneli Tammelin Paavo Nurminen Eila Mäki Arja Tuominen Elina Brander Jouni Isotalo, perusturvalautakunnan pj Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Jaana Heinäkallio, ylilääkäri Seija Holmi, rakennustarkastaja Sinikka Piranen, sosiaalityön johtaja, sihteeri

20 20 VANHUSNEUVOSTO, jäsenmäärä 9 (Perusturvaltk ) Jäsenet Leila Peltomäki, pj. Kari Kojo, vpj. Aune Jaakkola Seija Rantanen Aimo Polo Esko Rantanen Keijo Järvenpää Aino Soukola Kaisa Mäkitalo Varajäsenet Irma Kemppainen Kalevi Koivuniemi Raija Lundgren Paavo Nurminen Matti Lunden Kaino Metsäntähti Marja Raikunen Irja Törmä Salme Toivola Jouni Isotalo, perusturvalautakunnan pj Harri Syrjälä, perusturvalautakunnan edustaja Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Sari Hievanen, vanhustenhuollon johtaja, sihteeri NUORISOVALTUUSTO, jäsenmäärä 11 (vaalit ) Jäsenet Pellonpuiston koulu Anni Mauriala Robert Silenko Ilari Metsämäki Onni Harjunmaa Jesse Vigrén Aino-Maria Koivuniemi Leevi Salonen Varajäsenet Timo Halminen Viljami Salminen Meri Kuosmanen Jenna Kaija Janne Koivuniemi Veera Matintalo Sami Mäkitalo Lauttakylän lukio Rita Säilä SATAEDU Marika Haavisto Opri Malmi Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Panu Vuorio KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTA, 2 jäsentä/sopimuskunta (Kasvatus- ja opetusltk ) Jäsenet Huittisten kaupunki Tero Hosike Jouko Lindstedt Varajäsenet Sari Harakka Anni Tormas

21 21 Harjavallan kaupunki Pyry Tiirinen Terhi Uotila Punkalaitumen kunta Terttu Routsi Esko Keto Virpi Havia pj. kansalaisopiston rehtori Sari Lukka Jukka Rimmistö Ulla Dahl Simo Keto T3K HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Eila Törmä, elinkeinojohtaja, Huittisten kaupunki, asti Jyrki Peltomaa, kaupunginjohtaja, Huittisten kaupunki, alkaen Marko Rajamäki, toimitusjohtaja, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy Katja Laitinen, aluekehitysasiantuntija, Satakuntaliitto Pasi Rännäli, T3K projektipäällikkö, Huittisten kaupunki JPT Jaskari Oy / Juha-Pekka Jaskari Sinituote Oy / Jukka Heiska Finnegrip Oy / Juha Kaskinen PMC Polarteknik Oy / Tomi Ojala Promeco Group/ Jarmo Alitalo JH Robotti Palvelu Ky/ Jorma Hakasuo Alvarin Metalli Oy/Arttu Alvari

22 22 HUITTISTEN KAUPUNGIN TILIVELVOLLISET VUONNA 2016 Huittisten kaupungin tilivelvolliset on lueteltu kaupunginhallituksen hyväksymässä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen kohdassa 3.3 Tilivelvollisen valvontavastuu. Huittisten kaupungin tilivelvolliset kaupunginjohtaja kaupunginhallitus toimielinten jäsenet palvelukeskusjohtajat muut johtoryhmän jäsenet vastuualuepäälliköt

23 23 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen Talvi 2016 ( ) mukaan (tiivistelmä): Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,6 % v. 2016, 0,9 % v ja 1,0 % v Vuoden 2016 alkuvuoden kehitys on ollut ennustettua nopeampaa. Vuoden kolmannella neljänneksellä BKT nousi 1,6 % edellisen vuoden vastaavasta. Vuonna 2016 kasvu on perustunut kotimaiseen kysyntään, erityisesti yksityisen kulutuksen kasvulle. Lisäksi rakennusinvestoinnit ovat lisääntyneet nopeasti. Työmarkkinoiden tilanne on parantunut alkuvuoden aikana ja työttömyysasteen trendi on laskenut jo 8,6 prosenttiin. Vuonna 2017 yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun kiihtyvä inflaatio hidastaa reaalitulojen kasvua. Kilpailukykysopimuksen vuoksi palkkasumman kasvu jää lyhyellä aikavälillä vaimeaksi. Yksityisten investointien kasvu hidastuu tilapäisesti v. 2017, kun rakennusinvestointien kasvu taittuu. Vuonna 2017 julkisen kulutuksen määrä supistuu 0,5 %. Julkisia kulutusmenoja supistavat kilpailukykysopimukseen sisältyvät lomarahojen leikkaus, työnantajan sosiaaliturvamaksujen alennus ja vuosityöajan pidentäminen. Viennin kasvu kiihtyy vuosina 2017 ja Vientiä kasvattavat jo tiedossa olevat kuljetusvälinetoimitukset. Kilpailukykysopimukseen liittyvät sosiaalivakuutusmaksujen muutokset ja veronkevennykset heikentävät julkista taloutta lyhyellä aikavälillä. Julkisen talouden sektoreista valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot lievästi alijäämäisiä. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa kasvuaan lähivuodet. Kilpailukykysopimuksen aikaansaaminen luo edellytyksiä hyödyntää avautuvia vientimahdollisuuksia ja tukee luottamusta kotimaiseen talouspolitiikkaan. Sopimuksen suotuisat vaikutukset näkyvät talouskehityksessä kuitenkin vasta viiveellä.

24 24 HUITTISTEN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS HUITTISTEN KAUPUNGIN VEROTULOT (1000 ) Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Huittisten kaupungin veroprosentit vuonna 2016 Kunnallisveroprosentti 20,50 Kiinteistöveroprosentit Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 0,80 0,40 1,00 2,71 Huittisten kaupungin valtionosuudet vuosina Tilinpäätös Tilinpäätös

25 25 Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuonna 2016 Selvitykset budjetin poikkeamista käyttötalouden osalta ovat kunkin vastuualueen kohdalla jäljempänä. Verotulot ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Valtionosuudet ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Palkat ja palkkiot alittivat talousarvion , ollen euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 3,4 M. Tästä osa käytettiin vuoden 2016 alussa 2015 suurten investointien (vesitorni, terveyskeskus) loppuerien maksamiseen. Pitkäaikaista lainaa oli vuoden 2016 lopussa 21,05 M. Investointimenot olivat euroa (TA 2016: ) ja rahoitusosuudet investointimenoihin sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä saatu tasearvon ylittävä myyntitulo euroa sisältyy tuloslaskelman kohtaan muut toimintatuotot (pysyvien vastaavien myyntivoitot). Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Vuonna 2016 investointimenot olivat huomattavasti edellisvuosia pienemmät. Euromääräisesti mittavimmat investointikohteet olivat Kuninkaistenmäenkatu ja Sahkonkadun jatke sekä talonrakennuksen puolella terveyskeskuksen vuodeosaston ja poliklinikan peruskorjauksen ja uuden vesitornin rakentamiset loppuerät. Uuden liikuntahallin ja toimintakeskuksen korjaus- ja muutostöiden suunnittelu aloitettiin vuonna Kaupunginhallitus päätti irtisanoa Melan ja Huittisten kaupungin välisen lomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen päättymään Maatalouslomituksen henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksessa Vehmaan kunnan palvelukseen alkaen, mikä vähensi merkittävästi sekä kaupungin kuluja että tuottoja vuonna 2016 verrattuna vuoteen Säkylän ja Köyliön kuntien yhdistymisen myötä Säkylän kunnan maaseutuasiamies siirtyi liikkeenluovutuksen mukaisesti Huittisten kaupungin palvelukseen maaseutuhallinnon tehtäviin Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyödyntää palvelusetelimallia päiväkotihoitopalveluiden järjestämisessä uuden yksityisen päiväkodin osalta Huittisissa. Asiasta on pidetty yt-tilaisuudet , , ja Yksityisen päiväkodin aloittaessa Huittisissa päättyi Huhkolan päiväkodin Mansikat-ryhmän toiminta vuoden 2017 alusta. Liikkeenluovutusta ei tapahtunut, vaan vakituinen henkilöstö on sijoittunut muualle kaupungin varhaiskasvatukseen. Satakunnassa on aloitettu helmikuussa 2016 oman sote-alueen, Sata-Soten valmistelu sekä syksyllä 2016 maakuntavalmistelu. Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutusten arviointi on aloitettu ja valmistelutyöryhmien työ on käynnissä. Uudistuksessa Sote-henkilöstö ja Soten tukipalveluhenkilöstö on siirtymässä Huittisten kaupungin palveluksesta maakuntaan. Valmistelusta on pidetty ensimmäinen yhteistoimintaneuvottelu henkilöstötoimikunnassa sekä 7. ja koko henkilöstölle suunnatut infotilaisuudet. Yhteistoimintaneuvotteluja ja henkilöstöinfoja jatketaan valmistelun edetessä. Kaupungin työterveyshuollon yksikön henkilöstö on siirtynyt liikkeenluovutuksena Attendo Terveyspalvelut Oy:lle , joka tuottaa ko. ajankohdasta alkaen kaupungin henkilöstön työterveyspalvelut. Asiasta on pidetty yt-lain mukaiset informaatiotilaisuudet , sekä

26 on päätetty Huittisten ja Sastamalan kaupunkien sekä Punkalaitumen kunnan jätevesien käsittelyn osakeyhtiön perustamisesta. Samassa yhteydessä hyväksytyssä osakassopimuksessa todetaan, että nykyisillä jätevedenpuhdistamoilla kokoaikaisena vesihuoltohenkilöstönä työskentelevät työntekijät siirretään yhtiön palvelukseen. Osakassopimukseen perustuen vesihuoltolaitokselta siirtyi kolme henkilöä liikkeenluovutuksena Huittisten Puhdistamo Oy:n palvelukseen. Yt-lain mukaiset informaatiotilaisuudet on pidetty ja Uusi puhdistamo otettiin käyttöön kesällä Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Valtionosuusuudistus tulee arvion mukaan jonkin verran vähentämään Huittisten kaupungin saamia valtionosuuksia vuonna 2017, jolloin uudistuksen vaikutus on täysimääräinen. Verotulojen puolestaan arvioidaan kasvavan vuonna 2017 verrattuna vuoden 2016 verokertymään, joka oli n. 400 t pienempi kuin edellisvuonna. Kunnallisveroprosenttia nostettiin 0,25 prosenttiyksiköllä vuodelle 2017, eli 20,75 prosenttiin. Vuoden 2017 talousarvion mukaan kaupungin arvioidaan tekevän alijäämää, ja myös vuodet ovat taloussuunnitelman mukaan alijäämäisiä. Huittisten kaupungin velkamäärä on vuoden 2016 lopussa / as (v / as) ja sen arvioidaan nousevan kasvavan investointitason johdosta. Kaupungin tase sisältää tällä hetkellä arvoa sellaisista hyödykkeistä, joiden todellinen arvo on selvästi taseessa olevaa alhaisempi. Kaupungin taseessa on käyttöomaisuuserinä vanha vesitorni, Huhkolinna sekä Lauttakylän koulu, jotka on päätetty purkaa vuosina Yhteenlaskettu tasearvo on ,36 euroa. Itsehallinnollisten maakuntien valmistelu on ollut Satakunnassa tiivistä ja muutoksen kuntien talouteen liittyvistä vaikutuksista on saatu lisää informaatiota. Kuntien rahoitusaseman ei uudistuksen myötä pitäisi muuttua ja perusturvan poistuminen saattaa jopa lisätä kunnan talouden ennakoitavuutta. Toisaalta peruskunnan rooli ja taloudellinen liikkumavara ovat vielä monin tavoin avoinna. Uudistuksen yhteydessä aloitettiin myös Huittisissa pohdinta siitä, mikä on peruskunnan rooli tulevaisuudessa, kun merkittävä osa kunnan tehtävistä siirtyy maakunnalle. Tätä valmistelutyötä tehdään vuosien aikana ja samalla pyritään täsmentämään tulevan kunnan talouden näköaloja. Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2016 Tilikauden tulos on Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset euroa. Tilikaudelta 2016 syntyi euron ylijäämä. Vuonna 2016 vuosikate oli euroa. Vuosikate kertoo paljonko käyttötaloudesta ja rahoituksesta jää investointien ja lainanhoidon katteeksi. Vuosikate kattoi vuonna 2016 suunnitelman mukaiset poistot euroa kaupungin taseessa oli ylijäämää euroa. Tilikaudelta 2016 muodostuneella euron ylijäämällä taseessa on ylijäämää yhteensä euroa.

27 27 HUITTISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ Henkilöstötiedoista laaditaan lisäksi vuosittain erillinen henkilöstökertomus. Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot, kokonaissumma tilikaudella

28 28 Henkilöstön määrä Työyksikkönimi Vakinaiset virat ja toimet Määräaikaiset virat ja toimet Työllistämistuki Oppisopimus Yhteensä HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS 1 1 KAUPUNGINKANSLIA 6 6 ELINKEINOTOIMI 1 1 TYÖSUOJELU 1 1 RAHATOIMISTO/TALOUS 8 8 TIETOHALLINTO RUOKAPALVELUYKSIKKÖ MAASEUTUPALVELUT 5 5 Hallintopalvelukeskus yhteensä PERUSTURVAKESKUS TERVEYSKESKUS SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1 1 SOSIAALITYÖ VANHUSTENHUOLTO Perusturva yhteensä SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTOIMEN HALLINTO 4 4 PERUSOPETUS LUKIO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO KIRJASTOTOIMI MUSIIKKIOPISTO NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT VARHAISKASVATUS Sivistyspalvelukeskus yhteensä TEKNINEN PALVELUKESKUS RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUO- JELU 3 3 SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖPALVELUT 9 9 TEKNINEN TOIMI HALLINTO 3 3 YLEISET ALUEET TILAPALVELUT VESIHUOLTOLAITOS Tekninen palvelukeskus yhteensä YHTEENSÄ (v ) Taulukossa ei ole mukana luottamustoimia, perhehoitajia, tukihenkilöitä eikä omaishoitajia, koska he eivät ole palvelussuhteessa Huittisten kaupunkiin.

29 29 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) Varausten lisäys(-)/vähennys(+) Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 18,3 22,8 Vuosikate/Poistot, % 107,6 137,1 Vuosikate /asukas Asukasmäärä

30 30 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/ Investointien tulorahoitus, % 143,5 57,2 Lainanhoitokate 1,4 1,9 Kassavarat , 4,4 3,3 Kassan riittävyys (pv) 22,0 15,2 Asukasmäärä

31 31 KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % MENOT % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,0 Verotulot ,6 - Valmistus omaan käyttöön ,0 Valtionosuudet ,1 Korkokulut ,3 Korkotuotot 727 0,0 Muut rahoituskulut ,0 Muut rahoitustuotot ,1 Satunnaiset kulut 0 0,0 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Tulorahoituken korjauserät Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos 0 0,0 - Pysyv vast hyöd luovutusvoitot ,4 - Pysyv vast hyöd luovtutustappiot 0 0,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,1 Investointimenot ,0 Pysyv vast hyöd luovutustulot ,5 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0,0 Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,7 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,6 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 481 Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaismenot yhteensä ,0

32 32 TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Sijoitukset Valtion toimeksiannot Osakkeet ja osuudet Lahjoitusrahastojen pääomat Muut saamiset Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Aineet ja tarvikkeet Lainat julkisyhteisöiltä Valmiit tuotteet Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Lainasaamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Siirtosaamiset Saadut ennakot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Rahat ja pankkisaamiset Tunnusluvut: VASTAAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste, % 56,8 56,1 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 43,5 42,5 Kertynyt yli-/alijäämä, milj 8,4 8,1 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 805,7 769,8 Lainakanta ,

33 33 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO TILIKAUDELTA Hallituksen tulee raportoida kuntalain (410/2015) 115 :n mukaan toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lisäksi tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa tulee antaa selvitys konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä valvontavastuussa olevien toimielinten/toimialojen tulee käsitellä alaisensa toiminnan osalta selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi sekä keskeisimmistä riskeistä ja antaa selonteko tiedoksi kaupunginhallitukselle. Lautakunnat ovat kukin käsitelleet omat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa helmi-maaliskuussa Samoin raportit on saatu konserniin kuuluvilta yhtiöiltä: Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ja Huittisten Lämpö Oy. Valtuusto hyväksyi Huittisten kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet ja samalla määriteltiin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat vastuut hallintosääntöön. Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeet sekä työyksikkökohtaiset riskianalyysit, jotka valmisteltiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jossa kaupunginhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Kaupungin päätöksenteko perustuu kunta-, hallinto- ja julkisuuslain sekä hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on toteutunut lakien ja kaupungin omien määräysten ja ohjeiden sekä kaupungin johtosääntöjen mukaisesti. Päätökset on ilmoitettu ylemmälle toimielimelle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta. Kaupunginhallitus on valvonut kaupunginvaltuuston päätösten lainmukaisuutta. Muutoksenhakuprosesseja oli vuoden 2016 aikana vireillä seuraavasti: Hallinto-oikeus: valitus teknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä koskien frisbeegolfradan suunnitelman hyväksymistä (asia kesken Turun hallinto-oikeudessa). Rakennuslupaehtojen arviointi ( ), Turun hallinto-oikeus hylkäsi naapurin valituksen Yksi pilaantuneita maa-aineksia koskeva valitus (Asia on vireillä) Ympäristölupatarpeen arviointi ( ), naapurin valitus asiasta, käsittely kesken Vaasan hallinto-oikeudessa.

34 34 Vammaispalvelu, asunnon muutostyöt / Päätös ; valitus hylätty Vammaispalvelu, kuljetuspalvelut / Päätös ; valitus hylätty Vammaispalvelu, asunnon muutostyöt / Päätös ; valitus hyväksytty Korkein hallinto-oikeus: Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ollut muutoksenhakuprosesseja vuoden 2016 aikana. Markkinaoikeus: Markkinaoikeudessa ei ollut muutoksenhakuprosesseja vuoden 2016 aikana. Aluehallintovirasto: Yksi muutoksenhaku koskien yksittäistä oppilasasiaa (erityisen tuen päätös ja avustaja). Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään osittain hyväksynyt valituksen ja palauttanut sen uudelleen käsiteltäväksi (erityisen tuen päätös), osittain hylännyt valituksen ja osittain siirtänyt sen eteenpäin (avustaja-asia) Turun hallintooikeudelle, joka on päätöksellään hyväksynyt valituksen ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta: Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Huhkolantien ja Kiinteistö Oy Kirjatien vuokrankorotuksista on tehty valitus Kuluttajariitalautakunnalle. Kanteluita oli vuoden 2016 aikana vireillä seuraavasti: Aluehallintovirasto: Aluehallintovirastossa yksi muutoksenhaku koskien yksittäistä oppilasasiaa (erityisen tuen päätös ja vaatimus henkilökohtaisesta avustajasta). Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään todennut, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja palauttanut sen uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi aluehallintovirasto on todennut, että oikaisuvaatimuksessa esitettyyn vaatimukseen henkilökohtaisesta avustajasta haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Vuonna 2015 tehtyyn kanteluun opetushenkilöstön lomautuksista Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksessään todennut, että kantelu ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Perusturvakeskukseen muistutus, kohtelu lastensuojeluasioissa / lähetetty muistutuksen tekijälle selvitys asiaan. Aluehallintovirastoon kantelu, terveyskeskus, terveydenhoitajan toiminnasta / lähetetty AVI:lle selvitys / vireillä. Aluehallintovirastoon kantelu, perusturva, vammaispalveluasioiden hoito / lähetetty AVI:lle selvitys / vireillä. Aluehallintoviraston selvityspyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta suun terveydenhuollossa / lähetetty selvitys / vireillä. Aluehallintoviraston päätös / kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen / valvonta-asia päättynyt.

35 35 Muistutuksia kohtelusta, hoidosta yms. on tullut terveyskeskukseen ylilääkärille neljä yhteensä. Oikeusprosesseja kaupungilla oli vuonna 2016 meneillään: Vahingonkorvausvaade maatalouslomituspalveluiden laiminlyönnistä Turun hovioikeuden päätöksen perusteella kaupunki tuomittiin maksamaan Hyyteille 6.842,88 euroa korkoineen lukien ja Hyytit maksamaan kaupungille 2.476,16 euroa korkoineen lukien euron vahingonkorvausvaade maatalouslomituspalveluiden laiminlyönnistä (haaste tehty ja asia on kesken Satakunnan käräjäoikeudessa) Koy Pukinlinnan ,17 :n vahingonkorvausvaade koskien viemäritulvaa (Satakunnan käräjäoikeus hylkäsi kanteen , tuomio lainvoimainen ) Lemminkäinen Oyj:lle on helmikuussa 2014 esitetty euron korvausvaatimus asfalttialankartellin johdosta. Lemminkäinen Oyj on kiistänyt korvausvaatimuksen. Asian käsittely on kesken ja tammikuussa 2017 korvausvaatimus uusitaan sekä esitetään neuvottelupyyntö. Velan vanhenemisen katkaisuilmoitus koskien asfalttikartellia lähetetty Skanska Asfaltti Oy, Super Asfaltti Oy, NCC Roads Oy. MELAN mahdollinen takaisinperintä Mela on joulukuussa 2016 pyytänyt kaupungilta vastinetta mahdolliseen liikaa maksettujen valtionkorvausten takaisinperintään. Vastine on annettu Melalle Mela käsittelee asiaa keväällä Päätöksestä tiedottaminen Toimielinten esityslistat on julkaistu internetissä ennen kokousta toimielimen päättämällä tavalla. Myös pöytäkirjat on julkaistu internetissä. Kaupunginhallitusta edeltävänä perjantaina on pääsääntöisesti pidetty lehdistölle infotilaisuus esityslistan asioista. Päätökset on asetettu lainmukaisesti nähtäville sekä annettu mahdollisimman nopeasti tiedoksi asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen sekä ilmoitettu neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamisesta ylemmälle toimielimelle mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten. HENKILÖSTÖASIOIDEN SISÄINEN VALVONTA Henkilöstöasioiden valvontaympäristö Henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu edellyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, virka- ja työehtosopimusten sekä muiden henkilöstöasioita koskevien määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattamista. Kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman jatko vuoden 2016 loppuun saakka hyväksyttiin hallituksessa Uuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laadinta käynnistettiin syksyllä 2016 ja se käsitellään alkuvuodesta Taloustoimisto tuottaa kaupungin organisaatiolle henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja päivittäispalveluja.

36 36 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on ohjeistanut ja linjannut henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Lisäksi paikallisin sopimuksin on sovittu yhteisistä henkilöstöasioiden linjauksista. Henkilöstön kehittäminen Talous- ja henkilöstöpäällikkö koordinoi henkilöstön osaamisen kehittämistä. Vuonna 2016 päivitettiin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka hyväksyttiin henkilöstöjaostossa Hallintopalvelukeskus järjestää tarpeen mukaan sisäistä koulutustoimintaa. - Esimieskoulutuksia on vuonna 2016 järjestetty 2 kpl (keväällä palvelukeskuksittain ja syksyllä kaikille yhteinen) - Henkilöstökoulutuksiin on vuonna 2016 käytetty euroa, koulutuspäivien määrä / henkilö vaihtelee huomattavasti - Kehityskeskustelu on käyty suurimman osan henkilöstöstä kanssa, ei kuitenkaan ole täysin toteutunut - Aktiivisen aikaisen puuttumisen keskusteluja on käyty tarvittaessa Henkilöstöasioiden valvonnan seuranta Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Sen laadinnasta vastaa taloustoimisto. Henkilöstökertomus vuodelta 2016 laaditaan kesällä Työsuojelun ulkoisia ja sisäisiä tarkastuksia ja selvityksiä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki tarkastuksia Huittisten kaupungin toimintoihin yht. 8 kpl, näistä 1 hallintopalvelukeskuksessa ja 1 perusturvakeskuksessa ja 6 sivistyspalvelukeskuksessa kasvatus- ja opetuspalveluiden toimintoihin yhteensä. Kohdekohtaiset tarkastukset tehtiin varhaiskasvatuksen, musiikkiopiston ja kansalaisopiston yksiköihin. Työsuojelun omia käyntejä tehtiin vuonna 2016 seuraavasti; Koko kaupunki 159, joista muistioita 86 perusturva 76, joista muistioita 45 tekninen 13, joista muistioita 8 hallinto 7, joista muistioita 6 sivistys 62, joista muistioita 27 Vartiointipalveluita on käytetty henkilövartiointiin yhteensä 37 kertaa (perusturvakeskus 35 ja sivistyspalvelukeskus 2). TALOUS JA STRATEGIAPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Talous- ja strategiaprosessin valvontaympäristö Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien perustana ovat valtuuston hyväksymät strategia sekä talousarvio ja suunnitelma. Kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa ja uuden kuntalain mukaisen strategin työstäminen aloitettiin syksyllä Talous-ja strategiaprosessin seuranta Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kaupunginvaltuustolle kahdesti vuoden aikana: osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä ja hallitukselle 9 kertaa vuodessa talouskatsausten muodossa. Raportoinnista vastaa kaupunginjohtaja.

37 37 Lautakuntien esittelijät vastaavat omasta raportoinnistaan lautakunnille. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu lautakunnille 4-7 kertaa vuoden 2016 aikana. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu lautakunnille osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konserniyhtiöiden talouden toteutumisesta johto on raportoitu Huittisten Lämpö Oy:n hallitukselle 7 kertaa ja Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n hallitukselle 5 kertaa vuoden 2016 aikana sekä kaupunginhallitukselle/valtuustolle 2 kertaa osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarvion ja muuttaminen Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta tehtäväalueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Vuoden 2016 aikana tehtiin talousarviomuutoksia seuraavasti: Käyttötalousosa: Vastuualue menot tulot netto Kaupunginhallitus talous- ja henkilöstöpalvelut Ruokapalvelut Elinkeinotoimi Perusturvalautakunta sosiaalityö ja toimeentuloturva vanhustenhuolto ja kotipalvelu terveyskeskus Erikoissairaanhoito Tekninen lautakunta Pelastuslaitos Tilapalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetus Kasvatus- ja opetuspalvelut Lukiokoulutus Nuoriso- ja liikuntapalvelut Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Yhteensä Investoinnit: Kaupunginvaltuusto hyväksyi euron lisämäärärahan Terveyskeskuksen vuodeosaston ja poliklinikan peruskorjaukselle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi euron lisämäärärahan Kuninkaistenmäenkadun jatkeen rakentamiseen. Rahoitusosa: vuoden 2016 talousarvioon lisättiin pitkäaikaisen lainan ottoa eurolla eli yhteensä euroon

38 38 KIRJANPIDON JA MAKSULIIKENTEEN SISÄINEN VALVONTA Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestetty niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Kirjanpitoon on luotu riittävän tarkat laskentatunnisteet ulkoisen ja sisäisen laskennan tarpeisiin. Investointien seuranta ja sisäinen laskenta on järjestetty riittävällä tarkkuudella hankekohtaisesti niin, että seurannasta ilmenee alkuperäinen kustannusarvio, muutokset kustannusarvioon ja seurantahetken toteutumatilanne. Kirjanpito on järjestetty niin, että palvelukeskusten tarvitsemat raportit ovat ajantasaisesti saatavilla. Säännöllisten kuukausi- ja muiden raporttien ovat olleet saatavilla muutaman viikon sisällä raportointikauden päätyttyä. Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalakia, soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita. Tilinpäätös laaditaan kuntalain edellyttämässä aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan taloustoimiston antamia ohjeita. Osavuosikatsaus laadittiin heinäkuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esiteltiin valtuustolle Maksuvalmius Kaupungin maksuvalmiussuunnittelua hoitaa talous- ja henkilöstöpäällikkö. OMISTAJAPOLITIIKKA JA SISÄINEN VALVONTA Kaupungin tytäryhteisöille ja liikelaitoksille asetetaan valtuuston toimesta omistajapoliittiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konserniyhteisöiltä edellytetään omassa toiminnassaan hyvää johtamisja hallintotapaa. Kaupunginhallitus nimesi vuonna 2015 kaupungin edustajat yhtiökokouksiin sekä kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallituksiin ja tilintarkastajaksi. Kaupunginhallitus on tarvittaessa ohjannut kaupungin valitsemien edustajien kannanottoja ilmaisemalla kaupungin kannan käsiteltävään asiaan. Kaupunkia edustavat henkilöt toimivat kaupunginvaltuuston konsernille asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2016 aikana Huittisten kaupunkiasuntojen osalta erityishuomio on kiinnitetty ongelmallisen Kiinteistö Oy Huhkolankievarin tilanteeseen. Yhtiön kiinteistö päätettiin vuoden 2016 lopulla purkaa. Huittisten kaupungin konserniyhtiöt Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ja Huittisten Lämpö Oy ovat omalta osaltaan käsitelleet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa ja toimittaneet ne kaupungille. HANKINNAT Huittisten kaupungin hankinnoista vastaa Porin kaupungin hallintokeskuksen alaisuudessa oleva Hankintapalvelut -yksikkö, joka tarjoaa hankintapalveluja seudullisesti. Seudullisena edunvalvojana ja yhteistyöfoorumina toimii viranhaltijoista koostuva seudullinen hankinnan ohjausryhmä. Seudulliset hankintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja pienhankintaohjeet viimeksi

39 39 Hankintoihin oikeuttavasta toimivallasta määrätään hallintosäännössä. Palvelukeskusten tai konserniyhtiöiden hankinnoissa on ollut vuoden 2016 aikana seuraavia ongelmia: Tekninen lautakunta päätti hankintaoikaisuna kumota kokouksessaan tekemänsä päätöksen siltä osin, kun se koskee WSP Finland Oy:n valintaa kaupungintalon kuntotutkimuksen tekijäksi. Perusteluna oli, että WSP Finland Oy ilmoitti hankintaneuvottelussa , että se ei sitoudu tekemäänsä tarjoukseen. Asia käsiteltiin Laki julkisista hankinnoista mukaisena hankintaoikaisuna, josta ilmoitettiin asianosaisille. WSP Finland Oy suoritti kesäkuussa vahingonkorvauksena kaupungille. PROJEKTITOIMINTA Ennen rahoituspäätöksiä tai hakemuksen jättämistä rahoitusviranomaiselle arvioidaan hankkeen strategisuus ja toteuttamiskelpoisuus. Päätöksen projektiin osallistumisesta tekee kaupunginhallitus ja rahoituksen hakemisesta omalle projektille tekee kaupunginjohtaja. Projektin kirjanpito on järjestetty niin, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Toimintakertomuksessa annetaan tieto meneillään olevista ja toimintavuoden aikana päättyneistä projekteista sekä niiden tuloksista. Projektien väli- ja loppuraportit on käsitelty lautakunnissa tai kaupunginhallituksessa. RISKIENHALLINTA Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida, hallita ja raportoida toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia sekä johtamisperiaatteiden, menettelytapojen ja käytäntöjen järjestelmällistä hyväksikäyttämistä riskien analysoimiseksi, merkityksen arvioimiseksi ja valvomiseksi. Riskienhallinta käsittää kaupungin lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kaupunkikonserniin sekä ulkoistettuihin palveluihin. Kaupungin riskienhallintatoiminta kohdistuu kaupungin palvelujärjestelmän toimivuuteen ja kaupunkilaisten turvallisuuteen kohdistuvien riskien, kaupunkiorganisaation liiketaloudellisten riskien sekä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvien vahinkoriskien hallintaan. Riskienhallinnan käytännön toteutusta varten laadittiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa toimintayksiköiden riskianalyysit vuoden 2014 aikana, riskienhallintasuunnitelmia, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia sekä häiriötilanteiden varalle valmiussuunnitelmia. Vuonna 2016 jatkettiin pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien sekä häiriötilanteiden varalle tehtävien valmiussuunnitelmien päivittämistä. Tällä hetkellä pelastussuunnitelmat ovat eri yksiköissä hyvällä tasolla. Riskien kartoituksen tilanne Kaikkia kaupungin työyksiköitä koskeva riskianalyysien tekeminen aloitettiin Kaupunginhallitus käsitteli riskianalyysit Riskianalyyseissä määriteltiin vastuuhenkilöt seurattaville asioille. Samoin vuonna 2014 toteutettiin työsuojelun työympäristöris-

40 40 kikartoitus. Vuonna 2016 em. kartoituksia analysoitiin ja niiden pohjalta tehtiin käytännön korjaavia toimenpiteitä. Operatiiviset riskit Sopimusriskit Sopimukset laaditaan kaupungin edut turvaaviksi ja niiden on pääsääntöisesti noudatettava ko. alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimusten valvonta kohdistuu niiden laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Täytäntöönpanon ja sopimusten noudattamisen osalta valvotaan muun muassa laskutusta ja maksatusta, tilitysten suorittamista, indeksitarkistuksia ja irtisanomista. Sopimusten hyväksymisoikeudet määritellään johtosäännöissä. Sopimuksen valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Toimielinten hyväksymien sopimusten osalta valvontavastuu on toimielimen esittelijällä tai hänen määräämällään. Teknisen palvelukeskuksen sopimusten toteutumisessa on ilmennyt seuraavia ongelmia: - Yhdyskuntatekniset palvelut: osalla yrittäjistä laskutus myöhässä. - Tilapalvelut: Urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien laskutus ei aina noudata sopimuksen ehtoja, mikä aiheuttaa mm. viivästyksiä maksatukseen, kun tarvitaan uusia laskuja. - Tonttien rakentamisvelvoitteiden toteutuminen. Määräaikoja seurataan rekisteristä, mutta tontin omistajien omatoiminen jatkoaikahakemuksen teko ei toimi. Kaupunkiasuntojen sopimusten toteutumisessa on ilmennyt olennaisia ongelmia. Edelleen on vireillä Kiinteistö Oy Kirjatien ja Kiinteistö Oy Huhkolantien eräiden asukkaiden tekemät valitukset vuokrankorotuksista Kuluttajariitalautakunnassa. asia on ollut vireillä runsaat kaksi vuotta ja ratkaisu on on odotettavissa kuluvan kevään aikana. Muita ongelmia sopimusten toteuttamisessa ei ilmennyt. Alkuperäiset sopimukset on arkistoitu arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Sopimusrekistereiden yhdenmukaistamista toteutettiin Sopimusrekistereihin päivitettiin myös vanhentumisajat seurannan helpottamiseksi. Palvelukeskusten vastuulla on tällä hetkellä vastuullaan sopimuksia seuraavasti: Hallintopalvelukeskuksen vastuulla on tällä hetkellä n. 140 kpl sopimuksia Tekninen palvelukeskuksen vastuulla on tällä hetkellä n. 80 kpl sopimuksia (pl. kohdekohtaiset sähkö- ja kaukolämpö- ja vesisopimukset) Perusturvakeskuksen vastuulla on tällä hetkellä 56 voimassa olevaa sopimusta kasvatus- ja opetuspalveluiden vastuulla on tällä hetkellä n. 38 kpl sopimuksia nuoriso- ja liikuntapalvelujen vastuulla on tällä hetkellä 11 kpl sopimuksia kirjasto- ja kulttuurpalvelujen vastuulla on tällä hetkellä 10 kpl sopimuksia Huittisten Lämpö Oy:n vastuulla on tällä hetkellä 138 kpl kaukolämpösopimuksia ja muita sopimuksia 5 kpl. Huittisten kaupunkiasuntojen vastuulla on vuokrasopimusten lisäksi tällä hetkellä vain kaksi pitkäaikaista toimitussopimusta. Tietoturvariskit Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietoturvaohjeet Tietoturvaohjeissa määritetään kaupungin tietoturvallisuuden päämäärä ja vastuut sekä esitetään keinot, joilla tietoturvallisuutta toteutetaan. Kaupunkikonsernin tietoturvasta vastaa kaupunginjohta-

41 41 ja. Käytännön tietoturvaa ja tietojärjestelmien tietoturvaa toteuttavat tietotekniikkapalvelujen tuottaja ja tietojärjestelmien ylläpitäjät. Tietohallinto vastaa siitä, että merkittävät tietoturva- ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset tietoriskit. Tietoturvallisuus on olennainen osa riskienhallintaa. Riskienhallinnan osa-alueena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoturvaan kohdistuvia riskejä arvioitiin riskianalyysien yhteydessä vuonna Terveyskeskuksen tietohuollon resurssin puolittuminen aiheuttaa toistaiseksi voimassa olevan riskin potilastietojärjestelmän ylläpidon ja lakisääteisenkin seurannan toteuttamisessa. Potilastietojärjestelmä on lääkintälaite, minkä on oltava kunnossa. Katkokset tai puutteet aiheuttavat merkittävän riskin potilasturvallisuudelle. Lisääntynyt potilaisiin liittyvä tietoliikenne (e-arkisto, e-resepti,. lähete-palaute järjestelmä, laboratorion sanomaliikenne) asettaa vaatimuksia katkottomalle tietoliikenteelle ja aiheuttaa terveyskeskuksen tietohuollon pääkäyttäjälle lisää valvontatehtäviä. Vuonna 2016 pyrittiin riskitasoa laskemaan henkilöstöresurssia lisäämällä ja infrastruktuuria kehittämällä. Vuoden 2016 aikana kaupungin tietojärjestelmiin kohdistui kolme suurempaa virushyökkäystä, joiden vahingot kyettiin minimoimaan toimivan varmistuksen sekä tietohallintohenkilöstön aktiivisten toimien ansiosta. Muutoin kaupungin toiminnassa ei ole vuoden 2016 aikana havaittu realisoituneita tietoturvariskejä. Vahinkoriskit Kaupungin kannalta merkittäviä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit. Vuonna 2014 laadittiin kaikkien toimintayksiköiden riskianalyysit sekä työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Kyselyyn vastasi 417 työntekijää, 45-50% henkilöstöstä. Huittisten kaupungin työpisteissä tapahtui vuoden 2016 aikana 40 kpl vakuutusyhtiön tapaturmailmoitukseen johtanutta työtapaturmaa. Niistä työmatkoilla 6 kpl ja asiakasväkivaltaan liittyviä 3 (perusturva 24, työmatka 2; tekninen 9, työmatkalla 0;hallinto 1, työmatkalla 1;sivistys 5, työmatkalla 1) Läheltä Piti ilmoituksia oli koko kaupunkiorganisaatiossa 104, näistä asiakasväkivalta 90 (perusturva 79/70, sivistys 27/20, hallinto 2, tekninen 0) Niissä työyksiköissä, joissa tapaturmia tapahtuu eniten, on käynnistetty työsuojelun ja henkilöstöhallinnon toimesta erilaisia tapaturmia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kaupungilla on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusturva. Vakuutusten kattavuuden ja kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi kaupunki käynnisti vakuutusturvansa kilpailutuksenvuoden 2015 aikana käyttäen vakuutusmeklaripalvelua. Vakuutusmeklari analysoi ennen kilpailutusta nykyisen vakuutusturvan kattavuutta.. Omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia tehtiin vakuutusyhtiölle vuonna 2016 teknisessä palvelukeskuksessa yhteensä 1 kappale. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan vahingosta ei ole syntynyt korvattavaa vahinkoa. Kaupunkiasuntojen osalta yhteensä 3 kappaletta, joiden käsittely on vielä kesken. Omaisuu-

42 42 teen kohdistuvia vahinkoilmoituksia tehtiin vakuutusyhtiölle vuonna 2016 Huittisten Lämpö Oy:llä yhteensä 0 kappaletta. Taloudelliset riskit Vuoden 2016 aikana merkittävä riski kaupungille oli taloudellisen tilanteen heikkeneminen. Kaupungin takausvastuu kasvoi vuoden 2016 aikana ,95 euroon Huittisten Puhdistamo Oy:n lainantakausten johdosta. Korkoriskiä kaupungille aiheutuu pääasiassa korollisten velkojen kautta. Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta rahoituksen kassavirtoihin. Korkoriskiä on pyritty minimoimaan jakamalla lainoja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. Varsinaisia korkosuojauksia ei tilinpäätösvuonna ole kaupungilla ollut. Maksuvalmiusriskin hallinnan tarkoituksena on varmistaa riittävä rahoitus kaikissa tilanteissa. Likvidinä maksuliikennepuskurina tulee olla vajaan kolmen viikon maksuliikenteeseen tarvittavat varat. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus turvataan myös limiittien avulla. Luottoriskin hallinnan tavoitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä velvoitteensa suorittamatta. Kaupunki minimoi ko. riskiä aktiivisella perintätoiminnalla yhteistyössä perintätoimiston kanssa. Palvelukeskusten toiminnalliset riskit: Sivistyspalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Kasvatus- ja opetuspalvelut: Henkilöstöön liittyvät riskit - Lasten, nuorten ja lapsiperheiden haasteet edellyttävät kasvatus- ja opetushenkilöstöltä yhä monipuolisempaa osaamista ja toimivaa moniammatillista yhteistyötä. Työn haastavuuden lisääntyminen yhdistettynä osaamisvajeisiin lisä sairauspoissaolojen riskiä, johon pyritään vastaamaan lisäämällä henkilöstön koulutusta ja yhteistyötä. - Toimistohenkilöstön määrän väheneminen osana talouden tasapainottamista on merkinnyt tehtävien jakamista ja työn määrän lisääntymistä hallinnollisissa töissä. Riskinä on henkilöstön kuormittuminen ja sairauspoissaolojen lisääntyminen. Riskiin pyritään vastaamaan tehtäväkuvien muutoksilla ja parantamalla sijaisjärjestelyjä. Toimitilojen kunnon ja tarkoituksenmukaisuuden riskit - Osa kasvatus- ja opetuspalveluiden toiminnoista sijaitsee toimintaan nähden epätarkoituksenmukaisissa, riittämättömissä tai huonokuntoisissa tiloissa. Varhaiskasvatuksessa tilariski on edelleen akuutti, vaikka sitä on saatu vähennettyä uuden yksityisen päiväkodin myötä. Lauttakylän koulu, Sallilan koulu ja Huittisten musiikkiopisto toimivat kiinteistöissä, joiden osalta valmistellaan parhaillaan tarveselvityksiä hankesuunnittelun pohjaksi. Taloudelliset riskit - Heikkenevä valtion ja kuntatalous yhdistettynä yhä haasteellisempaan toimintaympäristöön merkitsee riskiä myös kasvatus- ja opetuspalveluiden toiminnalle. Lakisääteisten tehtävien ja toimialan tavoitteiden toteuttaminen edellyttävät vakaata perusrahoitusta

43 43 Nuoriso- ja liikuntapalvelut: Vaikka kaupungissa on säännöllisesti peruskorjattu kiinteistöjä, osa käytössä olevista tiloista on edelleen huonokuntoisia ja kaipaa peruskorjausta. Huhkolinnan tiloissa ongelmana on heikko ilmanlaatu, henkilöstön sosiaalitilat puuttuvat. Huhkolinnan tilat ovat kovan käytön myötä muuttuneet huonokuntoisiksi. Ongelma poistuu uuden liikuntahallin rakentamisen myötä syksyllä Toimintaympäristö on nuoriso- ja liikuntapalveluissa muuttunut. Lasten ja nuorten ja myös aikuisten käyttäytymisen ongelmat ovat lisääntyneet. Etenkin lapset ja nuoret tarvitsevat aiempaa enemmän tukea ja ohjausta kasvuun ja oppimiseen. Kaupungin talouden sopeuttamisohjelman vuoksi työtä joudutaan tekemään rajallisin henkilöstöresurssein, mikä aiheuttaa haasteita henkilöstön työssä jaksamiselle ja on myös nuorisotiloille turvallisuusriski. Henkilöstön työssäjaksaminen rajallisin henkilöstöresurssein on jo realisoitunut ja henkilökunta voi huonosti. Tilanteeseen on reagoitu ja kaupunginvaltuusto myönsi vuoden talousarviopäätöstä tehdessään yhden henkilön lisäresurssin, joka palauttaa henkilöstöresurssin vuoden 2014 tasolle. Uimahallissa toiminnallisia riskejä ovat asiakkaiden sairauskohtaukset ja käytös, lattioiden liukkaus, vesi/jätevesihuoltoon, kemikaaleihin ja hygieniaan sekä isojen saunojen lauteiden rakenteisiin liittyvät ongelmat, uimahallin kassa/kulunvalvontajärjestelmän toiminnalliset ongelmat. Henkilöstöön liittyvät riskit (äkilliset tai pitkät poissaolot, sijaisuudet, henkilöstön vaihtuvuus). Uimahallin toiminnallisista riskeistä realisoitumisen todennäköisyys on suurin iäkkäiden asiakkaiden sairaskohtaukset, joihin varaudutaan pelastusharjoituksin ja hankkimalla valvojille ja kahvioon radiopuhelimet, että yhteydet toimivat myös alakerrassa. Turvallisuusohjeet on ajantasaistettu syksyn 2016 aikana ja henkilökunnalle pidetty Trimmi kurssi. Toisena riskinä on liukkaissa laatoissa liukastuminen, jonka realisoituminen on aina uimahallin ollessa auki. Liukkaat laatat ehdotetaan käsiteltävän liukkauden estoaineessa kesän 2017 kausihuollon yhteydessä. Isojen saunojen lauteiden rakenteisiin liittyvät ongelmat ehdotetaan ratkaistaviksi samanlaisilla lauteilla, kuin on pienen puolen saunoissa. Uimahallin kassa/kulunvalvontajärjestelmän toiminnalliset ongelmat sähkökatkosten osalta ovat jo realisoituneet. Toimintatapojen sopiminen ja harjoittelu mahdollisten sähkökatkosten varalta on ainoa mahdollisuus sähkökatkoksista koituvan haitan minimoimiseen. Nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön toiminnan jatkuvuudelle on riskinä osaksi valtiolta vuosittain haettava avustus ja sen epävarmuus. Toiminnan jatkuvalla kehittämisellä ja toimimalla niin, että toiminnot suunnataan siten, että toiminnan valtionapukelpoisuus säilyy. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden alimitoitetut henkilöresurssit aiheuttavat todennäköistä riskiä. Työn kuormittavuus lisääntyy erityisesti vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana. Tilannetta hallitaan harkitulla loma-, työvuoro- ja tehtäväsuunnittelulla. Myös palautuksen automatisointi v aikana pienentää riskiä.

44 44 Yksintyöskentelyä on lähikirjastossa koko ajan, pääkirjastossa pääsääntöisesti lauantaisin, ajoittain myös arki-iltaisin. Fyysisen tai henkisen vaara- tai uhkatilanteen mahdollisuus julkisessa palvelutoiminnassa on aina olemassa yksin tai yhdessä työskenneltäessä. Työympäristössä voi joutua kohtaamaan myös akuutteja sairauskohtauksia. Näihin tilanteisiin on varauduttu toiminta-ohjeilla, niiden noudattamisella ja kertaamisella, turvallisuus- ja eakoulutuksilla, myös vartiointipalvelu on käytettävissä. Pääkirjaston tiloissa ongelmana on ilmanvaihdon jäähdytyksen puuttuminen, mikä lisää erityisesti pitkinä aurinkoisina jaksoina työolosuhteiden kuormittavuutta merkittävästi. Tilanteeseen on varauduttu nesteytysohjeilla, työn helletauottamisella sekä tilapäisillä lomakauden aukiolo-muutoksilla. Pääkirjaston lainaussalin heikko valaistus on lisännyt työn kuormittavuutta merkittävästi, tilanne korjaantumassa v alussa. Teknisen palvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Pohjavesialueeseen ja vedenottoon liittyvät riskit riskin todennäköisyys alhainen (1) käytössä 3 vedenottamoa, joista 2 varustettu varavoimalla, vesitorni, päävesijohtojen kunnossapito, rakennettu yhdysvesijohdot Sastamala, Punkalaidun ja Kokemäki Vedenkäsittelyprosessiin ja kemikaaleihin liittyvät riskit riskin todennäköisyys alhainen (1) Vesilaitos käyttää raakavetenä pohjavettä, jonka mikrobiologinen laatu on hyvä ja käsittelytarve vähäinen. Lohensuon ja Vakkilan vedenottamoille on hankittu kiinteät varavoimakoneet. Lisäksi Pöyriälän vedenottamolle on rakennettu varavoimakonevalmius. yksi kloorinsyöttölaitteisto käytössä vesilaitoskohteet liitetty kaukovalvontaan ajantasainen tieto verkoston sijainnista (johtokartta) rengasmainen jakelujohtoverkosto Sahkon alavesisäiliö Valvontatutkimusohjelma Vesihuollon infran kunnon riskit talousvedelle ja jäteveden laadulle riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) vuotovesien määrän vähentäminen verkostosaneerauksin jätevedenpumppaamoista on ylivuotoputket, pääsääntöisesti kaksi pumppua ja pumppaamot kaukovalvonnan piirissä johtolinjojen huuhtelumahdollisuudet kriittiset asiakkaat luokiteltu ylävesisäiliö riittävän kokoinen Toimitilojen kunnon riskit palvelutuotannolle riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) koko kiinteistöomaisuuden kuntoluokka 75 %, hyvä toimitilarakennukset hyvässä kunnossa (sote kl 90 %,koulut kl 81 %, päiväkodit kl 75 %, liikuntarakennukset kl 87 %) sisäilmatyöryhmä toimii aktiivisesti kunnossapitotoimenpiteet ja kuntokartoitukset Henkilöstöön liittyvät riskit (pitkät poissaolot, sijaisuudet) riskin todennäköisyys korkea (3)

45 45 varahenkilöjärjestelmän kehittäminen esim. yhteistyösopimukset kuntien välillä Merkittävien hankkeiden (investoinnit, peruskorjaukset) kustannusarvioiden realistisuus riskin todennäköisyys alhainen (1) investointien hankeohjeen noudattaminen kustannuslaskentaosaaminen mukana isojen hankkeiden suunnittelussa Säännösten, päätösten ja määräysten noudattaminen riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) henkilöstön koulutus juridisen neuvonta-avun käyttö: kuntaliiton lakiyksikkö, yksityiset asianajajat valitusprosesseja vähän verrattuna käsiteltävien asioiden määrään Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys: päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi riskin todennäköisyys alhainen (1) valitusprosesseja vähän verrattuna käsiteltävien asioiden määrään tiedottaminen, henkilöstön koulutus Perusturvakeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: 1. Henkilöstöön liittyviä riskejä: - Perusturvan henkilöstö/haavoittuvuus: - Perusturvakeskuksessa on ammattihenkilöitä, joita on vain yksi koko kaupungissa. Sairaslomat ja muut poissaolot ovat haasteellisia järjestää. - riskiä yritetään pienentää sijaisjärjestelyillä ja ostopalveluilla - riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2) - Perusturvan henkilöstö/väkivallan uhka: - - Vuonna 2016 Läheltä Piti - ilmoituksia perusturvakeskuksessa oli yhteensä 78, joista 69 koski asiakasväkivaltaa eri perusturvakeskuksen toimipisteissä. Vartiointipalveluita on käytetty v.2016 yhteensä 35 kertaa, joista 27 oli äkillisiä. - Väkivallan riskiä on vuosien varrella parannettu eri toimipisteissä mm. koulutuksen avulla, hankkimalla vartiointipalvelut ja teknisiä hälytysjärjestelmiä. - Edelleen väkivallan uhkan varalta on kehitettävää mm. kotikäyntejä tekevän henkilöstön osalta. - Riskin todennäköisyys on korkea (3). 2. Palvelutuotannon keskeytykset liittyvät riskit: - Tietohallinnon keskeytykset ja ongelmat: - Perusturvakeskuksen toiminta on riippuvainen erilaisista potilas- ja asiakasohjelmista. Erityisen haavoittuva on Pegasos potilastietojärjestelmä. Erilaiset ongelmat mm.virusongelmat ovat kaataneet ohjelman kahdesti. - Tietohallintoa on vahvistettu v.2016 yhdellä järjestelmätukihenkilöllä ja ostamalla Medbit Oy:ltä ohjelmapääkäyttäjäpalveluja. - Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2).

46 46 - Henkilöstön sairaslomat ja muut poissaolot: - Perusturvakeskuksessa työntekijöiden niukkuus esim. lääkärien ja hoitajien määrä päivystyksessä tekee päivystyksestä haavoittuvan äkillisten sairaslomien aikana ja lisää työntekijöiden kuormittavuutta. Potilaiden jonotusajat pitenevät. - Terveyskeskuksessa on lisätty sairaanhoitajien määrää ja vastaanottoa. Uusi päivystysasetus tuo uusia haasteita terveyskeskuksen ilta- ja viikonlopun kiireellisen vastaanoton järjestämiseen. Satasote ottaa asiaan kantaa maakunnallisesti. - Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2). 3. Toimitilojen kuntoon liittyvät riskit: - Perusturvakeskuksen käytössä olevia kiinteistöjä on saneerauksen kohteena: Toimintakeskus v.2017 ja terveyskeskuksen saneeraus hammashuollon ja vanhan osan osalta ovat kesken. Vanhainkodissa tehdään pientä remonttia v Kotihoidon tiimien tilat Kuninkaisten palvelukeskuksessa olivat AVI:n tarkastuksen kohteena v AVI vaati toimenpiteitä. Kotihoidon kolmelle tiimille saneerattiin tilat vanhainkodille v Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2): 4. Talouteen liittyviä riskejä: - Sosiaali- ja terveyspalveluissa on aina suuri ennakoitamattomien kustannusten riski. Erityisen suuri se on mm. lastensuojelussa ja erikoissairaanhoidon palveluissa. - Riskiä on yritetty pienentää panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin ja budjetoimalla kustannukset realistisesti talousarvioon. Sekä kouluttamalla henkilöstöä taloudelliseen ajatteluun. Siitä huolimatta kiireellisiä lasten sijoituksia ja kalliita potilaita tulee aina. - Riskin todennäköisyys on korkea (3). Hallintopalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: 1. Talouteen liittyviä riskejä: Kaupungin taloudellinen tila aiheuttaa tulevaisuudessa haasteen palveluiden turvaamiselle. Riskin todennäköisyys on korkea (3) - Maakuntauudistuksen jälkeinen taloudellinen liikkumavara on vielä hyvin epäselvä. Riskin todennäköisyys on korkea (3) 2. Henkilöstöön liittyviä riskejä: Henkilöstön eläköityminen aiheuttaa haastetta tehtävien uudelleen järjestämisestä. Riskin todennäköisyys on korkea (3) Sote-valmisteluun liittyvä epätietoisuus: tukipalveluiden tilanne uudessa toimintaympäristössä. Riskin todennäköisyys on korkea (3) YHTEENVETO Vuonna 2016 on sovellettu käytäntöön sisäisen valvonnan vuonna 2014 uudistettua ohjeistusta sekä on tehostettu riskienhallintaa riskianalyysien ja työympäristöriskikartoitusten analysoinnin avulla. Riskejä puolestaan on vuoden aikana realisoitunut hyvin vähän.

47 47 YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi erilliseksi taseyksiköksi vuoden 2002 alusta lukien. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä laskelmina kaupungin tasekirjaan. Muilta osin tilinpäätöstiedot on yhdistetty kaupungin tilinpäätöstietoihin. Vesihuoltolaitos on jaettu kirjanpidollisesti vesilaitokseen, viemärilaitokseen sekä hulevesiviemäreihin. Vampulan jätevesilaitos liitettiin kuntaliitoksen myötä Viemärilaitoksen ulkoiset toimintakulut ja poistot olivat v ,96 euroa. Viemärilaitoksen sekä ulkoiset että sisäiset toimintakulut ja poistot olivat v ,21 euroa. Viemärilaitoksen jätevesimaksutulot (sisäiset ja ulkoiset) olivat v ,95 euroa. Jätehuolto Jätehuolto jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin: hallinto, kaatopaikka Huittinen ja Vampula romuajoneuvot, hyötyjätepisteet ja haketus. Jätehuollon toimintakulut ja poistot olivat seuraavat: Hallinto Kaatopaikka/Huittinen Kaatopaikka/Vampula Romuajoneuvot Hyötyjätepisteet Haketus YHTEENSÄ Ympäristönsuojelu Ympäristöpalvelujen tuotot ja kulut olivat seuraavat: Tuotot Kulut Netto Kaupungin palveluksessa on päätoiminen ympäristösihteeri. Ympäristömenojen aktivointi Ympäristömenoista (investoinnit) aktivoitiin taseeseen seuraavasti: Viemärilaitos

48 48 JÄTEHUOLTOYHTEISTYÖ Satakierto Oy sulautui suunnatun osakeannin kautta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n vuoden 2016 alussa. Tämän myötä Eura, Huittinen ja Säkylä tulivat mukaan LHJ:n omistajakunniksi. Huittisten kaupungin omistusosuus Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:stä on 4,2 %. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on perustettu Yhtiön päätarkoitus alusta lähtien on ollut kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutehtävän hoitaminen omistajakuntiensa puolesta. Yhtiö on 100 prosenttisesti kuntien omistama. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on alueellisesti toimiva, 16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö joka vastaa asukkaan ja kiinteistön jätehuollosta. Vuoden 2016 alussa yhtiön toiminta-alueella käynnistyivät käytännön yhdistämistoimet ja palveluiden yhtenäistäminen. JÄTEVESIYHTEISTYÖ Huittisten Puhdistamo Oy perustettiin ja Huittisten jätevedenpuhdistamo siirrettiin yhtiön omistukseen samana päivänä allekirjoitetulla luovutuskirjalla. Huittisten Puhdistamo Oy on 100 % kuntaomisteinen yhtiö, jota omistavat Huittisten kaupunki 48 %, Sastamalan kaupunki 47 % ja Punkalaitumen kunta 5 %. Punkalaitumelta, Sastamalasta ja Vampulasta jätevedet johdetaan Huittisiin. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin Punkalaidun Huittinen siirtoviemäri, seuraavaksi kahdessa vaiheessa Sastamala-Huittinen siirtoviemäri ja kolmannessa vaiheessa Vampula-Huittinen siirtoviemäri. Perustamissopimuksen mukaisesti yhtiö on rakennuttanut siirtoviemäreiden yhteydessä yhdysvesijohdot ja rinnakkaisviemärit kuntien vesihuoltolaitoksille. Huittisten Pappilanniemessä sijaitsevan uuden seudullisen keskuspuhdistamon rakentamistyöt käynnistyivät lokakuussa 2014 ja hanke valmistui vuoden 2017 alussa. Heinäkuun 2016 alussa aloitettiin uudessa puhdistamo-osassa Punkalaitumen ja Huittisten jätevesien käsittely. Sastamalan jätevedet on johdettu puhdistamolle elokuusta, Äetsän lokakuusta ja Vampulan joulukuusta alkaen. Puhdistamon toimintaa on käytön aikana säädetty parhaan puhdistustuloksen saamiseksi.

49 49 KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kaupungin konsernirakenne selviää liitteenä olevista taulukoista. Konsernitase ja sen tunnusluvut esitetään toimintakertomuksen liitteenä. HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Yhdistely konsernitilinpäätökseen Tytäryhteisöt Yhtiöt Yhdistelty (kpl) Kiinteistöyhtiöt 4 (3 Kaup.as. tyttäriä) Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 1 Asuntoyhtiöt 1 (Kaup.as. tytär) Muut yhtiöt 1 Yhdistykset 0 Ei-yhdistelty (kpl) Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt 1 1 YHTEENSÄ 13 1

50 50 HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA JA SEN VAIKUTUS KONSERNI- YHTIÖIHIN HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Tytäryhteisöt - Huittisten Kaupunkiasunnot Oy (100 %) Tytäryhtiöt: - Kiinteistö Oy Huhkolantie (91,7 %) - Kiinteistö Oy Huhkolankievari (90 %) - Kiinteistö Oy Kirjatie (100 %) - Asunto Oy Hallinsyrjä (100 %) - Huittisten Lämpö Oy (83,33 %) Kiinteistöyhtiöt - Kiinteistö Oy Vampulan keskustori (82,7 %) Osakkuusyhteisöt - Huittisten Puhdistamo Oy (48 %) - Asunto Oy Huittisten Pehtoorinlinna (30,2 %) Kuntayhtymät - Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Satakuntaliitto - Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu) - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä - Sastamalan koulutuskuntayhtymä

51 Kuntayhtymät: % * yhdistely suhteellisen peruspääomaosuuden mukaan KAUPUNKI * Satakunnan koulutus ky 10,54 * Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 2, % * Satakuntaliitto 4,01 * Lounais-Suomen koulutus ky 3,76 * Sastamalan koulutus ky 3,61 51 HUITTISTEN KAUPUNKIKONSERNIN RAKENNE ,33 % Tytäryhteisö: Kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Huhkolankievari 90,00 % Asunto Oy Hallinsyrjä 100,00 % Tytäryhteisö: * omistusosuus % Huittisten kaupunkiasunnot Oy Kiinteistö Oy Huhkolantie 91,70 % Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori 82,70 % Osakkuusyhteisöt: Huittisten Kiinteistö Oy Kirjatie 100,00 % Huittisten Puhdistamo Oy 48,00 % Lämpö Oy Tytäryhteisö: Asunto Oy Huittisten Pehtoorinlinna 30,20 % Asuntoyhtiöt

52 , (Myyntivoitto ) Vuokria korotettiin keskimäärin 0,29 euroa/m alkaen Tavoite toteutunut: ,98 /MWh ,26 /MWh Oppilaspaikkojen määrä säilynyt vakaana. Aktiivista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa jatkettu. 52 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Konserniohjauksen kehittäminen uuden Kuntalain mukaisesti Konserniohjeen laatiminen Valmis ohje Konserniohjeen laatiminen käynnistettiin syksyllä Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen. Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen. Kiinteistöjen korjauskustannukset/ Realisoinneista saadut tulot Vuokrankorotukset /m2 Huittisten Lämpö Oy Yhtiön tavoitteena on toimittaa asiakkailleen kilpailukykyistä lämpöä. Kaupungin kaukolämpökustannukset pienemmäksi edelliseen vuoteen verrattuna. Kaukolämpökustannusten yksikköhinnat 2015 ja 2016 Kuntayhtymät Koulutuskuntayhtymät (SASKY, Sataedu, LSKKY) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja koulutustarjonnan varmistaminen. Oppilaspaikkamäärän säilyttäminen vakaana. Oppilaspaikkojen määrät. Aluekehitysvaikutus. Opetuksen järjestäminen yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Toteutuneet yhteistyömuodot

53 Kustannusten kasvu ajalla vähentynyt 4,8 % verrattuna v.2015 (alustava) Saatu rahoitus pk-yritysten kehittämishankkeeseen Kaakkois-Satakunnassa sekä Elävä Huittinen - hankkeeseen 53 Satakunnan sairaanhoitopiiri Erikoissairaanhoidon taloudellinen ja tehokas hoitaminen. Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluiden käyttö kasvaa v.2016 korkeintaan 2,0 % v.2015 verrattuna. Kustannusten kasvu %. Satakuntaliitto Maakunnallinen edunvalvonta. Maakunnallisten kärkihankkeiden ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan sisältyvien hankkeiden toteuttaminen. Toteutuneet hankkeet ja saatu rahoitus.

54 54 KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisojen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- ja alipariarvot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 30,5 33,8 Vuosikate/Poistot, % 104,5 129,9 Vuosikate /asukas Asukasmäärä

55 55 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tilikauden verot Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen kassavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 146,9 57,5 Lainanhoitokate 1,5 2,1 Kassan riittävyys (pv) 31,1 24,4

56 56 KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet VÄHEMMISTÖOSUUDET Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet KONSERNIRESERVI Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Sijoitukset Poistoero Osakkuusyhtiöosuudet Vapaaehtoiset varaukset Muut osakkeet ja osuudet VARAUKSET 0 0 Muut lainasaamiset PAKOLLISET VARAUKSET Muut saamiset Eläkevaraukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Muut pakolliset varaukset Valtion toimeksiannot TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Aineet ja tarvikkeet Pitkäaikainen Keskeneräiset tuotteet Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Valmiit tuotteet Lainat julkisyhteisöiltä Muu vaihto-omaisuus Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Saamiset Liittymismaksut ja muut velat Pitkäaikaiset saamiset Siirtovelat Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikainen Lyhytaikaiset saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Myyntisaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lainasaamiset 35 Saadut ennakot Muut saamiset Ostovelat Siirtosaamiset Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat Rahoitusarvopaperit Laskennalliset verovelat Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumen VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muut arvopaperit 29 Rahat ja pankkisaamiset Tunnusluvut: Omavaraisuusaste, % 51,7 50,8 VASTAAVAA YHTEENSÄ Suhteellinen velkaantuneisuus, % Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , 35 0 Kaupungin asukasmäärä Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas

57 OLENNAISTA KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT VUONNA

58 58 HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY VUOSIKATSAUS Yleistä Yhtiön toiminta on vuoden 2016 aikana jatkunut normaaliin tapaan vuokraustoimintana. Vuoden 2016 aikana on huoneistoja korjattu ,93 eurolla ja ostettu kalusteita ,00 eurolla, useat asunnot ovat saaneet uusia pintoja ja kalusteita. LVI-järjestelmien korjauksiin on mennyt ,63 euroa sekä sähkökorjauksiin ,61 euroa. Vuoden 2016 aikana on yhtiössä tehty kosteusvauriokorjauksia ,61 eurolla ja saatu vakuutuskorvauksia 2.146,64 euroa. Vuoden alusta asbestilaki tarkentui ja sen johdosta asbestikartoituksia on tehty 4.206,70 eurolla. Käyttöaste Asuntotilanne vuokrausmarkkinoilla on selvästi huonontunut. Asunnonhakijoita on kuitenkin ollut ja remontoidut asunnot on saatu melko hyvin vuokrattua. Tällä hetkellä on kaikkein vaikeinta vuokrata pieniä asuntoja. Rivitalo asunnot on yhä suosittuja joita on Kaupunkiasunnoilla kaikkein vähiten. Vuosikatsauksen päättyessä on yhtiön huoneistojen käyttöaste hyvä. Tällä jaksolla koko yhtiön käyttöaste on noin 97,95 %. Vuosikatsauksen päättymispäivänä oli vapaana huoneistoja, Nanhianrivi 1, SahkonpeltoI 4, Puistokoti 3, Sahkonpelto2 6, Sahkonhovi 6, Vuohikatu 5, Vuokrarivitalo 2, Hallinkulma 2 sekä Kotirinne 2. Talous ja siihen vaikuttavat tekijät Yhtiön talous on yhä hyvällä tasolla. Poistoja tehtiin tilinpäätöksessä yhteensä ,80 euroa ja asuintalovarauksia ,00 euroa. Korkojen matala tasoa on vaikuttanut yhtiön pääomamenoihin todella myönteisesti. Korkoja yhtiö on maksanut tilikauden aikana ,06 euroa ja lyhentänyt pitkäaikaisia lainoja ,01 eroa. Muut asiat Uustuotantoa ei ole käynnissä ja peruskorjaukset jatkuvat yhtiöissä. Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna on muutettu asunto-osakeyhtiöksi ja siitä on myyty yhdeksän osaketta. Huittinen, maaliskuun 7 pnä 2017 Erja Lehtonen isännöitsijä AIT

59 59 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kuntalain (410/2015) 115 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudelta sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä Huittisten kaupungin tilivuoden 2016 tuloslaskelman mukainen vuosikate on euroa ja suunnitelmapoistot euroa. Näin ollen tilikauden tulos on euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset. Näin ollen tilikauden ylijäämäksi muodostuu euroa. Tilikauden ylijäämä kirjataan taseeseen omaa pääomaa lisääväksi eräksi kohtaan Tilikauden ylijäämä/alijäämä kaupungin taseessa oli ylijäämää euroa. Tilikaudelta 2016 muodostuneella euron ylijäämällä taseessa on ylijäämää yhteensä euroa. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS SEKÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VASTUUALUEITTAIN Toiminnallisten tavoitteiden seuranta Toiminnallinen tavoite on kaupunginvaltuuston asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen tai tavaroiden määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa koskeva tavoite. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisseurannassa on esitetty valtuuston asettama vastuualueen toiminnallinen tavoite, tavoitetaso sekä toteutuma. Taloudellisten tavoitteiden seuranta Taloudellisten tavoitteiden seuranta kattaa määrärahojen ja tuloarvioiden seurannan sekä muiden taloudellisten tavoitteiden seurannan. Määräraha on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle myöntämä euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen määrätyn tehtävän suorittamiseksi. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi myönnetyt määrärahat, toteutuneet menot ja niiden erotus. Tuloarvio on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle asettama tulolajikohtainen sitova tulotavoite. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi asetetut tuloarviot, toteutuneet tulot ja niiden erotus. Vastuualuekohtaisesta toteutumavertailusta selviää toimintatulot, toimintamenot, toimintakate, sisäiset erät, sumu-poistot ja laskennalliset erät.

60 Valmistelutyöryhmät aloittaneet työnsä keväällä KAUPUNGINVALTUUSTO 1000 Valtuusto TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) , ,8 Toimintakate (ulk.) , ,8 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) Toimintakate (sis.) Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot , ,8 Toimintakate , ,8 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Valtuutettujen roolin kasvattaminen Lautakuntien määrä ja tehtävät määritellään mennessä. Uusittu luottamushenkilöorganisaatio voimassa alkaen Valtuusto päätti lautakuntarakenteesta Peruspalveluiden turvaaminen Valmistautuminen sote-itsehallintoalueen valmisteluun Tarvittavien lähipalvelujen säilyminen

61 Aloitettiin HYVE-ohjelma, joka sisältää sekä ulkoisen että sisäisen elinvoiman kehittämistä ja kaupungin valmistautumista vuoden 2019 muutoksiin. -Kiimasuo: Hanke keskeytyksissä -Taraskallio: Ei kaavoitushakemusta -Saaren tila: KV päätti keskeyttää > yleiskaava muutetaan -Vesitornin kaava lainvoimainen Takkula: valmistelussa, hule- ja tulvavesiselvitys tehty, pohjaveden pinnan tarkkailu käynnissä -Loima: aloittamatta -Sahkon kauppapaikka: MaaTMK:ssa Kaavoitusohjelman ulkopuolisia hankkeita 4 kpl: mm. Osuuspankki, Huhkola Kehityskeskustelu VARELYn kanssa Elävä Huittinen hanke 61 Kaupungin elinvoiman kehittäminen Elinvoimaohjelman laatiminen Kaupungin valmistautuminen kaupungin roolin muuttumiseen sote-ratkaisun myötä Kaupungin organisaatio valmis soteratkaisun tuomaan muutokseen vuoden 2018 loppuun mennessä Maankäytön suunnitelma Kaupungin kaavoitusohjelman toteuttaminen Keskustan kehittämistyö Kaupunkikeskustan kehittyminen tehdyn

62 Kehitystyössä mukana olevien yritysten määrä Kirkkopuiston puistosuunnitelma tehty Vuosikate 107,6 % poistoista Vuosikate 388 /asukas Lainaa 2025 /asukas Työttömyysaste Asukasluvun lasku 76 hlöä Perustettu 73 yritystä (sis. as Oy:t) Kaupan liikevaihto edelleen heikentynyt. Teollisuudessa vaihtelua yritysten välillä. Teollisuusyrityksissä toteutettiin investointeja. Ruoantuotantoketju edelleen vahvistui. Työvoimasta puutetta erikoisaloilla. n suunnitelman mukaisesti Tasapainoinen talous, ennakoiva ja suunnitelmallinen talouden hoito Vuosikate/poistot Vuosikate /asukas Lainaa /asukas Huittinen on tulevaisuussuuntautunut seutukeskus, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Huittista kehitetään asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin yhteistyöllä Rakennetaan yritysverkostoja, myös yli toimialarajojen Työllisyystilanne Muuttotase Perustetut/lakkautetut yritykset Yritysten liiketoiminnan kehitys

63 Edennyt alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 63 KAUPUNGINHALLITUS 1100 Hallinto TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , Toimintamenot (ulk.) , ,2 Toimintakate (ulk.) , ,3 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) , ,9 Toimintakate (sis.) , ,9 Ulkoiset+sisäiset Tulot , Menot , ,8 Toimintakate , ,9 Sumupoistot ,88 Laskennalliset erät: Tulot ,25 Menot ,98 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen viestintä Sähköisen viestinnän kehittäminen Viestintäsuunnitelma osaksi hallintosääntöä Hallintosääntöuudistus (sisältää viestintäsuunnitelman) käynnistettiin syksyllä Jatketaan Jaksava, osaava ja motivoitunut henkilöstö Kehitetään henkilöstön valmiutta siirtyä tehtävästä toiseen Eläköitymisen johdosta vapautuviin hallinnon virkoihin/toimiin ei rekrytoida

64 Valtuusto hylkäsi esityksen Vuosikate 107,6 % poistoista Vuosikate 388 /asukas Lainaa 2025 /asukas 64 uutta henkilöstöä Hallinnon joustavoittaminen ja reagointikyvyn parantaminen sidosryhmien tarpeisiin sekä hankintamenettelyn kehittäminen alueen elinvoimaa lisääväksi päätöksentekoa ja delegointia kehittämällä Viranhaltijoiden hankintatoimivaltarajojen korottaminen. Työntekijä-tason rekrytointi palvelukeskusjohtajille. Johtosääntömuutokset voimaan alkaen Kaupungin pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistava talous Talouden pitkäjänteinen sopeuttaminen, lainamäärän kasvun hillitseminen Vuosikate/poistot Vuosikate /as Lainaa /asukas

65 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,8 Toimintamenot (ulk.) , ,9 Toimintakate (ulk.) , ,0 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) , ,3 Toimintakate (sis.) , ,3 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,8 Menot , ,7 Toimintakate , ,9 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot ,95

66 Perustelut olennaisille poikkeamille (ulkoiset): Nettobudjetoinnissa olevan projektien vastuualueen ulkoinen käyttökate ylittyy talousarvioon nähden eurolla. Pääosin ylitys muodostuu tukien ja avustusten alittumisesta, mikä johtuu T3K-hankkeen sekä Elävä Huittinen hankkeen maksatushakemusten syklistä. T3K-hankkeen maksatushakemus tehdään puolivuosittain jälkikäteen, Elävä Huittinen hankkeen rahoitus haetaan hankkeen päätyttyä Projektit TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,3 Toimintamenot (ulk.) , ,1 Toimintakate (ulk.) , ,9 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) Toimintakate (sis.) Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,3 Menot , ,1 Toimintakate , ,9 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

67 TA kp 1161 projektit PROJEKTIT Menot Menot ulk , ,18 Menot ulk. Tulot Tulot ulk , ,79 Tulot ulk. Netto Netto , ,39 Netto Sitovuustaso projektinro projektin nimi vastuuhenkilö 1001 JOUTSENTEN REITTI M , ,70 PELTOMAA JYRKI 1003 KARHUKUNNAT KUNTAOSUUS M 756,00 PELTOMAA JYRKI 1026 KASVU VERKOSTOHANKE T 3 585,65 PELTOMAA JYRKI 1035 SEUTUKAUPUNGIT M 5 000, ,00 PELTOMAA JYRKI 1036 T3K-HANKE M , ,48 PELTOMAA JYRKI T , ,14 N , , SAMK/SOLARLEAP M 1 000, ,00 PELTOMAA JYRKI 1039 SATAHIMA M 1 500, ,00 PELTOMAA JYRKI 1040 PRO YRITYS M 1 825,00 912,00 PELTOMAA JYRKI 1041 SAMK/SOSIAALINEN KAMPUS M 2 363, ,00 PELTOMAA JYRKI 1042 SAMK/ROBOCOAST M 1 500, ,00 PELTOMAA JYRKI 1043 ELÄVÄ HUITTINEN M ,31 PELTOMAA JYRKI T 6 420,00 N , PROJEKTIEN YHTEISET M 2 500,00 PELTOMAA JYRKI T 250,00 67

68 Koulutuspäiviä 1,8 kpl/hlö Keskushallinto TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , Toimintamenot (ulk.) , ,0 Toimintakate (ulk.) , ,9 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) , ,8 Toimintakate (sis.) , ,8 Ulkoiset+sisäiset Tulot , Menot , ,0 Toimintakate , ,9 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,45 Menot ,99 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Henkilöstöjärjestelyt toimistotyössä Päivitetyt työnkuvat Päivitetyt prosessikuvaukset Työnkuvat päivitetty keväällä 2016 Prosessikuvauksia tarkistettu syksyllä Jatketaan vuoden 2017 aikana. Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Koulutuspäivät 2 pv / Henkilö

69 Kustannustehokkuus Talouden aktiivinen seuranta Talousraportit kuukausittain Talousraportit käyty läpi viikkopalavereissa kuukausittain. Sijaisjärjestelmä toimii ja saadut asiakaspalautteet huomioitu Talous- ja henkilöstöpalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,7 Toimintamenot (ulk.) , ,0 Toimintakate (ulk.) , ,1 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) , ,3 Toimintakate (sis.) , ,3 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,7 Menot , ,5 Toimintakate , ,5 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,73 Menot ,37 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Talous- ja henkilöstöosasto: Hyvä ja asiantunteva asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen. Tuotetaan oikeaa, ajantasaista tietoa. Asiakaspalautteet Toimiva sijaisjärjestelmä

70 Aktiivisen aikaisen puuttumisen keskustelujen seuranta poissaolohälytyksen avulla (henkilöstöhallinnon ohjelmiston lisäosa) Tarvittavat koulutukset järjestetty, koulutuspäivät keskimäärin 3,3 pv/hlö Tavoiteaikatauluissa pysytty Tiedonsiirtoa toteutettu jatkuen seuraavan vuoden ajan, uudet työnkuvat päivitetty 12,46 kpv/htv (2015: 13,83) Käyty 77,6 %. Henkilöstöhallinnon ohjelmiston lisäosan hankinta seurantaa ja dokumentointia varten selvityksessä Hankinta selvityksessä 70 Prosessien sujuvuus Tarvittavat koulutukset Koulutuspäivät Tulevien eläköitymisten aiheuttama töiden siirto ja järjestely sujuvasti Aikatauluissa pysyminen Tiedon siirtyminen ja uusi työnjako Tavoiteaikataulut Kaupungin henkilöstöpalvelut: Työuransa hyvin jaksava henkilöstö Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kehittäminen Esimiestyön kehittäminen Sairauspoissaolojen määrä Kehityskeskustelujen käyminen vuosittain Senioriklubin osallistujamäärä Liikuntailtapäivän osallistujamäärä Uimahallin ja kuntosalin käyttö n. 25 henkilöä/kerta n. 180 henkilöä Käyntejä uimahalli 3864 kpl ja kuntosali 1364 kpl Uusien työntekijöiden yleiset perehdytystilaisuudet 2 x vuodessa Uusien esimiesten perehdyttäminen henkilöstöasioihin Esimiestapaamiset ja -koulutukset Järjestetty tilaisuudet keväällä ja syksyllä Perehdytystilaisuudet pidetty kaikille uusille esimiehille Esimieskoulutukset pidetty keväällä ja syksyllä Työympäristön jatkuva kehittäminen Työympäristöselvitykset Tehty tarpeen mukaan (jatkuva prosessi)

71 Tarkastellaan jatkuvasti Säännölliset tapaamiset toteutuneet Koulutuskorvaus ,63 (2015: ,94 ) Lisäosien hankinta selvityksessä, ei vielä toteutunut Henkilöstön pysyvyyttä ja toimien/virkojen täyttöä seurattu 71 Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun tiivis yhteistyö Vuosittainen lain mukainen koulutusja henkilöstösuunnitelma Henkilöstöhallinnon ohjelmiston täysi hyödyntäminen Hyvän työnantajan maine Yhteiset käytännöt ja oikeudenmukainen palkkarakenne Yhteistyöverkoston ylläpitäminen Suunnitelman mukaisten koulutusten ja henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Lisäosien käyttöönotto henkilöstöhallinnon ohjelmistoon Henkilöstön tasapuolinen kohtelu Samapalkkaisuus TVA:n pohjalta Säännölliset tapaamiset eri kokoonpanoissa Koulutuskorvaus työttömyysvakuutusrahastolta Lisäosat käytössä tarpeen ja talousarvion mukaan Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytointien seuranta

72 5 pv/hlö Maaseutuelinkeino TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,9 Toimintamenot (ulk.) , ,2 Toimintakate (ulk.) , ,4 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) , ,2 Toimintakate (sis.) , ,2 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,9 Menot , ,5 Toimintakate , ,7 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot ,42 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas palvelu ajallaan, maksajavirastosopimuksen mukaisten tehtävien suorittaminen määräajassa Henkilöstön koulutus ja toimiva työnjako Koulutuspäivät/hlö/v Tehtävistä suoriutuminen määräajassa 5,5 pv/hlö, osallistuttu maksajavirastosopimuksen edellyttämiin koulutuksiin V tukien käsittelytehtävät on saatu suoritettua maksajavirasto-sopimuksen palvelutavoitteiden mukaisesti. Asiantunteva ja palvelualtis henkilöstö, alhaiset sairauspoissaolot Riittävä koulutus ja työnohjaus sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen, palkkaus Sairauspoissaolot/hlö

73 Ei asiakasreklamaatioita. Koko henkilöstö on pääasiassa kahtena päivänä viikossa yhtä aikaa samassa toimipisteessä. Tämä on tehostanut mm. asioiden yhdenmukaista käsittelyä myös sivutoimipisteissä. Ei asiakasreklamaatioita, Punkalaitumen palvelupisteen toimistopäivien vähentäminen viidestä kolmeen päivään viikossa ei ole aiheuttanut huomautuksia. Asiakaspalvelutilanteet on saatu hoidettua viivytyksettä. Köyliön palvelupisteen siirto Säkylään sujui myös ongelmitta. 73 Toimivat prosessit tukihallinnossa ja muussa päätöksenteossa, ei asiakasreklamaatioita Prosessikuvaukset ja sivutoimipisteiden toiminta kunnossa Asiakasreklamaatioiden määrä Palvelutaso yhteistoimintakunnissa/omassa kunnassa säilyy ennallaan tai paranee, ei asiakasreklamaatioita Selkeä työnjako ja toimivat prosessit Asiakasreklamaatioiden määrä

74 Lomituspalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) Toimintakate (ulk.) Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) , Toimintakate (sis.) , Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot Toimintakate Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

75 Tietohallintopalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , Toimintamenot (ulk.) , ,4 Toimintakate (ulk.) , ,2 Toimintatulot (sis.) , ,5 Toimintamenot (sis.) , ,0 Toimintakate (sis.) , ,6 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,8 Menot , ,5 Toimintakate , ,3 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,76 Menot ,88 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Käyttäjätyytyväisyys Henkilöstön palvelualtis asenne Tarvittavien työkalujen hallinta (neuvonta ja opastaminen) Sähköisten toimintatapojen edistäminen: - Sisäinen tiedottaminen (mm. Intranetin kehittäminen) - Ulkoinen tiedottaminen ja sähköiset toimintatavat (nettisivujen ajantasaisuus) Käyttäjien tyytyväisyys kysely (toteutetaan joka toinen vuosi) Sivustojen käyttöaste Toteutettu vuonna 2015, seuraava vuoden 2017 kuluessa Nettisivustot ovat toimineet luotettavasti (sekä sisäinen Intranet että ulkoinen sivusto). Sisäisen Intranet on uudistettu rakentamalla kokonaan uusi ratkaisu vanhan tilalle. Uusi Intranet on otettu käyttöön

76 76 Osaava, ammattitaitoinen ja sitoutunut tietohallintohenkilöstö Sitoutuminen asioiden hoitamiseen, joustavuus Ammattitaidon syventäminen omaehtoisesti ja koulutuksen kautta Tietohallinnon palaverit Kehityskeskustelut Tietohallinnon palavereja pidetään säännöllisesti/tarpeen mukaan Kehityskeskustelut on vuoden 2016 osalta käyty yhtä lukuunottamatta koko tietohallinnon kanssa Vakaat ja toimivat tietojärjestelmät Keskeisten järjestelmien ennakoiva kehittäminen (ajantasaisuus, toimintavarmuus, vararatkaisut) Palvelinten ylläpitopalvelu Varmistusten seuranta Keskeiset palvelimet ovat ylläpitopalvelussa/käyttöpalvelussa Varmistukset on automatisoitu, ja ne on kriittisiltä osin ulkoistettu käyttöpalveluun Kustannustehokkuus Kokonaistaloudellisten ratkaisujen etsiminen Laitehankintojen periaatteet osto/leasing Talousarvion toteuma Talousarvion raamia noudatetaan, toteuma jäi menojen osalta alle budjetoidun (asia oikaistiin KH:n käsittelyssä)

77 Perustelut olennaisille poikkeamille (sisäiset): Ruokapalveluiden ulkoiset ruokakustannukset koskien sivistyspalvelukeskusta ovat olleet ennakoitua pienemmät, mistä johtuen myös sisäinen laskutus ja ruokapalveluiden sisäiset tulot ovat jääneet budjetoitua pienemmiksi Ruokapalvelukeskus TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,0 Toimintamenot (ulk.) , ,7 Toimintakate (ulk.) , ,4 Toimintatulot (sis.) , ,1 Toimintamenot (sis.) , ,3 Toimintakate (sis.) , ,1 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,3 Menot , ,8 Toimintakate , ,3 Sumupoistot ,57 Laskennalliset erät: Tulot ,80 Menot ,62 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakas näkökulma: Laadukas ruoka ja palvelu Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Nykyaikaiset laitteet Ruokalistojen kehittäminen Hygieniatasosta huolehtiminen Tyytyväisyyskyselyt 1 X / v. Kehittämispalaverit 1X / v. ( sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ) Ravitsemissuositukset OIVA raportti Tyytyväisyyskyselyt pidetty koulupuolella oppilaille ja vanhuspuolella asiakkaille. Tyytyväisyys vanhuspuolella oli 86,5 % vastanneista. Kehittämispalavereja pidetty 5 kpl eri sis. asiakkaiden kanssa

78 Ruokalistoja päivitetty huomioiden ravitsemussuositukset OIVA raportit erinomaisia Kehityskeskustelut käyty TJ:n palaverit 1x / kk koko henkilöstön 2 x v. Vanhustyön vallankumouskoulutus 2 hlök Puhtauden kulmakivet keittiöympäristössä 4 hlök Ravitsemiskoulutus 27 hlök ( osa-pvkoulutus ) Kokin ammattitutkinto: oppisopimuskoulutus 2 hlök Ruokaturva ja ruokahuolto haavoittuvassa yhteiskunnassa 1 hlök. Hätäensiapukoulutus 28 hlök. Työkiertoa toteutettu Laitekartoitus tehty: uusittu 1kpl yleiskone, 2 kpl astainpesukoneita, 2 kpl vihannesleikkureita Kuukausittaisissa toteumissa pysytty 78 Henkilöstön näkökulma: Osaava henkilöstö Itsensä kehittäminen: - koulutukset - työkierto Kehityskeskustelut Palaverit Koulutuspäivät Prosessit: Laadukkaista raaka aineista tehokkaasti valmistettu tuote Ajanmukaiset laitteet ja tilat Laitekartoitus Talous: Ruoan tuottaminen kustannustehokkaasti Taloudellinen ajattelu ja toimintatapa Kuukausittaiset toteuman seuranta

79 79 Valmistuskeittiöiden määrän vähentäminen Sallilan koulun valmistuskeittiön muuttaminen palvelukeittiöksi Kustannustehokkuus Sallilan koulun valmistuskeittiö muutettiin palvelukeittiöksi KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2000 Vaalit TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) Toimintakate (ulk.) Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) 554 Toimintakate (sis.) -554 Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot Toimintakate Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

80 80 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2300 Tarkastuslautakunta TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) , ,7 Toimintakate (ulk.) , ,7 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) Toimintakate (sis.) Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot , ,7 Toimintakate , ,7 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,10 Menot ,39

81 81 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3000 Hallinto TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) , ,9 Toimintakate (ulk.) , ,9 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) , ,6 Toimintakate (sis.) , ,6 Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot , ,8 Toimintakate , ,8 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,04 Menot ,53 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen turvaaminen kuntalaisille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen yhteistyössä Satakunnan muiden kuntien kanssa Sote-johdon kokoukset Perusturvajohtaja osallistunut sote-johdon ja Satasoten palvelurakennetyöryhmän kokouksiin. Muita perusturvan työntekijöitä on muissa Satasoten työryhmissä mukana.

82 Koulutuspäivien määrä on 3,1 pv/henkilö. Sairauspoissaolopäivien määrä on11,7 pv/henkilö. Kehityskeskusteluja on käyty ka. 72,2 % koko henkilöstön kanssa. Hyvinvointityöryhmä on työstänyt hyvinvointikertomusta uuden sähköisen ohjelman kautta. Valmistuu keväällä Sosiaali- ja terveystoimen netto-kustannukset (ulkoiset) laskivat -0,1 % vuoteen 2015 verrattuna. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat pienentyneet -4,8 % ajalla verrattuna v Päivystyskäynnit ovat pysyneet samalla tasolla. 82 Hyvinvoiva ja osaava perusturvakeskuksen henkilöstö Järjestetään lakisäänteinen täydennyskoulutus henkilöstölle Esimiehet puuttuvat aikaisessa vaiheessa henkilöstön sairauspoissaoloihin ja ongelmiin työpaikoilla Käydään kehityskeskustelut Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/henkilö Sairauspoissaolopäivien määrä vähemmän kuin 10pv/työntekijä Kehityskeskustelut on käyty koko henkilöstön kanssa 100 % Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen Hyvinvointimittarit hyvinvointikertomuksessa Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu hallinnassa Palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen vastuualueilla Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu max 2 % edellisestä vuodesta Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta Geriatriapalveluiden lisääminen perusturvakeskuksessa Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu max 3 % edellisestä vuodesta ja päivystyskäyntien vähentyminen verrattuna vuoteen 2015

83 Asiakaskysely tehty ja 80 % vastanneista antoi hyvän arvosanan Sosiaalityö ja toimeentuloturva TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,6 Toimintamenot (ulk.) , ,4 Toimintakate (ulk.) , ,6 Toimintatulot (sis.) , Toimintamenot (sis.) , ,0 Toimintakate (sis.) , ,8 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,6 Menot , ,2 Toimintakate , ,5 Sumupoistot ,27 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,67 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sosiaalihuollon palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluprosesseja kehitetään. Palvelutarpeen arvioinnit tehdään määräajassa. Palvelutarpeen arviointeja on tehty uusille asiakkaille sosiaalihuoltolain mukaisesti. Asiakaskysely Asiakaskyselyyn vastanneista 80 % antaa hyvän arvosanan.

84 Selvitystyötä on tehty. Selvitystyötä on tehty. Uusia työtapoja on kehitelty ja Meijerin tiloja otettu omaan käyttöön nuorten ryhmätoiminnalle. 84 Vaikuttavat, asiakaslähtöiset palvelut Selvitetään avustajakeskuksen työsuhdepalvelun tarjoamaa apua ja otetaan palvelu käyttöön siinä laajuudessa kuin on tarvetta. Selvitys on tehty. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Selvitetään taksikortin käyttöönotto seutukunnassa. Kuljetuspalveluiden kustannukset pysyvät nykyisellä tasolla. Taksikortin käyttöönotto. Kuntouttavan työtoiminnan kehitetään vastaamaan lisääntyvää tarvetta. Selvitetään Meijerin tilojen käyttöönotto ja kehitetään uusia työtapoja kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttavan työtoiminnan tilojen osalta selvitys on tehty ja otettu käyttöön uusia toimintatapoja.

85 Yli 65- vuotiaiden omaishoitajille järjestetty kesäkuussa järjestetty asiakasraati. Strukturoitu asiakaspalautekysely on siirretty vuodelle Vanhustenhuolto ja kotipalvelu TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,9 Toimintamenot (ulk.) , ,7 Toimintakate (ulk.) , ,4 Toimintatulot (sis.) , Toimintamenot (sis.) , ,6 Toimintakate (sis.) , ,1 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,6 Menot , ,8 Toimintakate , ,4 Sumupoistot ,88 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,78 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Ikääntyneen toimintakykyä ylläpitävät ja edistävät palvelut Neuvontapalvelujen tavoitettavuuden lisääminen, teemalliset neuvontapäivät Osallistujien määrä (kasvu 25% vuoteen 2015 verrattuna) Toteutunut 100% (aloitettu ikäihmisten kahveet 1xkk, joissa osallistujia km. 15 hlöä/kerta) Omaishoitajien jaksamisen tukeminen, vertaistukimuotojen vahvistaminen Asiakaspalaute (>3,asteikolla 1-4)

86 Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoivan paikkamäärä on vähentynyt 2 asukaspaikkaa Toteutunut 100 %. Perhehoitajina toimivia on kolme henkilöä. Tavoite on toteutunut 228,5 %.Käynnit ovat lisääntyneet 116>381. Toteutunut osittain. Päivystyskäyntimäärät ovat vähentyneet 38%. Tavoite ei ole toteutunut. Tiimien keski-arvo on 42,4 % välitöntä asiakastyötä v Kotona asumista tukeva palvelurakenne Palvelurakenteen keventäminen Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoivan asukaspaikkojen määrä Perhehoidon kehittäminen Aloittavien perhehoitajien määrä (tavoite 2 perhehoitajaa Huittisissa) Kotihoidon erityisosaamisen lisääminen henkilöstörakennetta muuttamalla ja täydennyskoulutuksella Sairaanhoidollista erityisosaamista vaativien asiakkaiden kotikäyntien määrä (kotikäyntien kasvu 10% vuoteen 2015 verrattuna) Kustannustehokkaat vanhuspalvelut Etägeriatritoiminnan vakiinnuttaminen Tehostetussa palveluasumisessa olevien päivystyskäyntimäärät (vähennystä 50% vuoteen 2015 verrattuna) Kotihoidon toiminnanohjauksen vakiinnuttaminen (mobiili) Kotihoidon välitön asiakastyö (>50%)

87 Perustelut olennaisille poikkeamille (sisäiset): Työterveyshuolto siirtyi Attendolle , mikä aiheutti sisäisten tulojen alituksen budjetoidusta. Osittain alitus johtuu myös siitä, että 2016 budjettia tehtäessä sisäisiä tuloja ei ole osattu arvioida riittävän tarkalla tasolla. Ei alitusta kokonaisuutena sisäiset + ulkoiset 1.vapaa vastaanottoaika lääkärille keskiarvo 12,0 vrk. Hammashoito: kiireellinen 1vrk, Terveyskeskus TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,3 Toimintamenot (ulk.) , ,0 Toimintakate (ulk.) , ,4 Toimintatulot (sis.) , ,7 Toimintamenot (sis.) , ,8 Toimintakate (sis.) , ,2 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,3 Menot , ,1 Toimintakate , ,1 Sumupoistot ,81 Laskennalliset erät: Tulot ,07 Menot ,66 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakkaat saavat yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen Takaisinsoittojärjestelmän hankinta Takaisinsoittojärjestelmästä saatu tilastotieto Takaisinsoittojärjestelmä saanti siirtyy alkuvuoteen 2017 toimittajan testausongelmista johtuen. Asiakkaat pääsevät hoitoon kohtuullisessa ajassa Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee jokaisesta asiakkaasta hoidon tarpeen arvion ja ohjaa potilaan tarpeen mukaiseen paikkaan Hoitoaikojen seuranta; tk-lääkärin vastaanotolle pääsyssä tavoite 2 vk

88 kiireetön yli 6kk alkuvuodesta, loppuvuodesta 4kk ostopalvelun ansiosta. Jatkuva potilaspalaute on kaikissa yksiköissä. Asiakaskyselyt on toteutettu syksyllä HaiPro-ilmoituksia 59 kpl vuonna Työntekijöiden lääkehoitoluvat voimassa ohjeen mukaisesti. Potilasturvallisuusnettikoulutuksen suoritti määräajassa 95 % työntekijöistä. Talousarvion toteumassa tuloja suunniteltua enemmän asiakasmaksujen korotuksen vuoksi. Vuodeosaston kesk. hoitoaika 14 vrk. (pitkäaikaishoitopaikkojen saatavuus ollut ongelmana) Paljon palveluita käyttävien pitkäaikaissairaiden tunnistamiseen/puuttumiseen aloitettu koulutusta. Geriatri käynyt 2xvk:ssa ja päihdepsykiatri tarpeen mukaan. Työterveyshuolto kilpailutettiin ja Attendo vastannut toimin- 88 Asiakaslähtöinen toiminta Potilaspalautteen hyödyntäminen. Suunnatut asiakaskyselyt yksiköittäin toteutetaan kahden vuoden välein. Jatkuva potilaspalautejärjestelmä ja kohdennettujen kyselyiden toteutus; tavoitearvona 90 % vastauksista positiivisia Potilasturvallisuus toiminnan lähtökohtana Potilasturvallisuusstrategian toteuttaminen käytännössä. Potilasturvallisuus-nettikoulutus. HaiPro seuranta Voimassa olevat lääkehoidon luvat Potilasturvallisuus nettikoulutus kaikilla mennessä tentitty Toiminta taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa Talouden realistinen suunnittelu ja aktiivinen seuranta. Hoitosuositusten noudattaminen. Pitkäaikaissairaiden hoitosuunnitelmien teko. Hoitajien vastaanottojen lisääminen. Geriatrija psykiatripalvelun hankkiminen. Talousarvion toteutuminen suunnitellusti. Toimintaohjeet ajan tasalla. Vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitoaika (tavoitearvo <11). Pitkäaikaissairaiden (päivystys) käyntimäärät; tavoitteena seurannan kehittäminen ja käyntimäärien väheneminen Työterveyshuollon toteutus lain mukainen Työterveyshuollon eri vaihtoehtojen selvittäminen vuoden loppuun mennessä Selvitys ja päätös tehty.

89 nasta alkaen Erikoissairaanhoito TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) , ,6 Toimintakate (ulk.) , ,6 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) Toimintakate (sis.) Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot , ,6 Toimintakate , ,6 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

90 Vastuualueiden arvioinnit päättyneeltä lukuvuodelta on raportoitu lautakunnalle ja kehittämistoimenpiteistä on sovittu Toteutunut 90 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 4000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,6 Toimintamenot (ulk.) , ,7 Toimintakate (ulk.) , ,3 Toimintatulot (sis.) , Toimintamenot (sis.) , ,4 Toimintakate (sis.) , ,8 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,9 Menot , ,0 Toimintakate , ,0 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,00 Menot ,52 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Toiminnan kehittäminen säännöllisen arvioinnin kautta Kasvatus- ja opetuspalvelujen arviointisuunnitelman toteuttaminen Arviointisuunnitelman päivittäminen Toteutunut

91 Päivähoidossa siirrytty sähköiseen hakuun 2017, sähköinen ilmoittautuminen/haku on nyt saatu kattavasti kasvatus- ja opetuspalveluihin Tuotot 121,9 % Kulut 95,0 % Toimintakate 90,0 % (tavoiteluku 100 %) 91 Vaikuttavat, tehokkaat ja asiakaslähtöiset prosessit Sähköisten palveluiden kehittäminen Sähköisen viestinnän kehittäminen kaupungin tekemän kyselyn tulosten pohjalta Hallittu meno-tulokehitys Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen 4020 Perusopetus TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,3 Toimintamenot (ulk.) , ,8 Toimintakate (ulk.) , ,1 Toimintatulot (sis.) , Toimintamenot (sis.) , ,7 Toimintakate (sis.) , ,0 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,9 Menot , ,5 Toimintakate , ,1 Sumupoistot ,95 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,00

92 Toteutunut Keskimäärin 1,6 pv/henkilö Selviää henkilöstökertomuksessa Tuotot 118,9 % Kulut 97,5 % Toimintakate 96,1 % (tavoiteluku 100 %) 92 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas esi- ja perusopetus Paikallisen opetussuunnitelman laadinta esi- ja perusopetuksessa Opetussuunnitelmat hyväksytty lautakunnassa keväällä 2016 ja otettu käyttöön alkaen Toteutunut (Kola ) Oppimista ja jatko-opintoihin sijoittumista tukeva laadukas opetus ja ohjaus 100 % perusopetuksen päättävistä saa päättötodistuksen ja jatkoopiskelupaikan Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen Esimiehet puuttuvat aikaisessa vaiheessa henkilöstön sairauspoissaoloihin ja ongelmiin työpaikoilla Koulutuspäivien määrä / henkilö Sairauslomien määrä vähemmän kuin 14 kalenteripäivää per henkilötyövuosi (kpv/htv) Hallittu meno-tulokehitys Aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen

93 Perustelut olennaisille poikkeamille (ulkoiset): Tuottojen osalta lukion maksutuotot jäivät sekä tuet & avustukset alle budjetin. Vastaavasti kulujen osalta henkilöstökulut olivat noin ja palvelujen ostot noin alle budjetin. Lukiokoulutuksen vastuualueelle tehtiin talousarviomuutos marraskuun valtuustossa 2016, jolloin toimintatuottoihin ja kuluihin lisättiin nettona Ennakoidut muutokset eivät kuitenkaan toteutuneet täysimääräisinä, liittyen kielitutkintoihin ja hankerahoitukseen Lukiokoulutus TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,9 Toimintamenot (ulk.) , ,1 Toimintakate (ulk.) , ,6 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) , ,3 Toimintakate (sis.) , ,3 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,9 Menot , ,4 Toimintakate , ,6 Sumupoistot ,90 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,00 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvä yleislukio, takaa hyvät jatkoopintovalmiudet korkea-asteelle Huolehditaan kurssitarjonnan laajuudesta, erityisesti syventävistä ja soveltavista kursseista Kaikki syventävät ja soveltavat kurssit järjestetään Syventävistä kursseista jäi lv järjestämättä 3 kpl. (lv 16-17, ennuste 3)Soveltavia jäi toteutumatta 15. (ennuste 15) (tarjolla 56 kurssia).

94 Verkkokursseja oli yhtä monta kun viime lukuvuonnakin. Uutuutena kuitenkin Yrityselämän nuoret sukupolvet verkkokurssi pilottina. Kyselyissä ja keskusteluissa positiiviset tulokset sekä viihtyisyydessä että turvallisuudessa V oli 5,63 koulutuspäivää/opettaja (näissä neljän opettajan 5 päivän Erasmus+ koulutukset) Opiskelijamäärä (2013 oli 162, ja 2014 oli 169, 2015 on 161, 2016 on 187) Lukiovertailun sijaluku oli 44. (362 lukiota) Kevät Edelläkävijyys etä- ja verkkoopetuksen kehittämisessä Laajennetaan verkkokurssitarjontaa ja jatketaan opettajien koulutusta Verkkokurssien suhteellinen osuus kasvanut Viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön turvaaminen Suunnitellaan ja toteutetaan hyviä uusia käytäntöjä yhdessä oppilaskunnan kanssa Vuosittaiset kyselyt ja keskustelut Pätevä ja motivoitunut henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen Vähintään 2 koulutuspäivää/lukuvuosi/opettaja Aktiivinen ja suunnitelmallinen opiskelijahankinta Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti Opiskelijamäärän kasvu Koulutuksen tuloksellisuus Ylioppilastutkinto Menestyminen hyvää valtakunnallista keskitasoa

95 pv/päätoiminen henkilöstö Kansalaisopistotoiminta TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,6 Toimintamenot (ulk.) , ,6 Toimintakate (ulk.) , ,3 Toimintatulot (sis.) , Toimintamenot (sis.) , ,9 Toimintakate (sis.) , ,8 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,8 Menot , ,6 Toimintakate , ,4 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot ,00 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nykyaikainen ja arvostettu alueopisto Monipuolinen kurssitarjonta, markkinointi Opetustunteja Netto-opiskelijoita Laadukas opetus ja asiakaspalvelu Kerätään asiakaspalautetta Osallistujia 7500 Yleisarvosana hyvä asteikolla 1-5 Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osallistuu oman alansa koulutukseen, työtyytyväisyyskysely opettajille 1-2 päivää /päätoiminen henkilöstö Työtyytyväisyys hyvä asteikolla 1-5

96 Päivitykset lisääntyneet, kurssilaisten määrä kasvanut, sähköpostimarkkinointia kursseista esim. erilaisille yhdistyksille tehty, seinämainoksia tehty, tekstiviestejä lähetetty peruuntumisvaarassa olevien kurssien kurssilaisille (värvänneet lisää kurssilaisia, jotta kurssi toteutuisi), instagram-sivu tehty syksyllä (seuraajia vuonna kpl) 48,85 /opetustunti 143,03 /opiskelija 56,41 /opiskelija Opiston markkinointiviestinnän kehittäminen ja uusien asiakkuuksien hankkiminen Facebook-viestinnän ja kotisivujen aktiivisempi päivittäminen, instagram-sivun harkinta, kurssilaisten määrän lisääminen Päivityksiä enemmän, kurssilaisia enemmän Hallittu tulo- ja menokehitys Meno- ja tulokehityksen seuranta suhteessa opetustunti- ja opiskelijakustannuksiin Nettokustannus 49,78 / opetustunti Nettokustannus 156,66 / opiskelija Nettokustannus 71,02 / osallistuja Kehitetään opiston vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä Osallistutaan kehittämishankkeisiin ja yhteistyöhön eri tahojen kanssa Kehittämishankkeita 2 Yhteistyötapahtumia 30

97 Yhteismusisointiryhmiä tarjolla säännöllisesti 9 kpl. Toteutettu musikaaliproduktio loi erityisen hyvät edellytykset monipuoli Musiikkiopisto TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,6 Toimintamenot (ulk.) , ,9 Toimintakate (ulk.) , ,2 Toimintatulot (sis.) , Toimintamenot (sis.) , ,8 Toimintakate (sis.) , ,7 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,2 Menot , ,0 Toimintakate , ,6 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot ,00 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Pedagogisesti toimiva oppimisympäristö Selkiinnytetään opintojen rakennetta ja suunnitellaan uusia pedagogisia toimintamalleja Opetussuunnitelman koekäyttö tehty ja ops valmis hyväksyttäväksi. Ainekohtaiset opetussuunnitelmat valmiita koekäyttöön. Uusien pedagogisten toimintamallien suunnittelu aloitettu. Ops-työskentely käynnissä parhaillaan. Osa aineopetussuunnitelmista on valmiina hyväksyttäviksi. Prosessi jatkuu uusi opsperusteluonnos huomioiden. Tarjotaan monipuolista opetusta Tarjolla eritasoisia yhteismusisointiryhmiä ja opetusta laajassa soitinjakaumassa

98 selle opetukselle. Soitinjakauma pysynyt laajana harvinaisia orkesterisoittimia lukuunottamatta. Yhteinen koulutuspäivä järjestetty Raumalla yhdessä Satakunnan mus.oppilaitosten kanssa. Talousarvion tavoitteissa on pysytty. Oppilaspaikan hintaarvio näyttää olevan maltillinen. Toiminnallisuudet käytössä aktiivisesti. Kevät ja syksy ovat toteutuneet suunnitellusti. Soitinesittelyjä on toteutettu erittäin kattavasti koko toimialueella. 98 Toiminnan kustannustehokkuus Huolehditaan henkilöstön pätevyydestä ja motivoituneisuudesta Järjestetään vähintään 1 yhteinen koulutuspäivä lukuvuoden aikana Toiminta suunnitellaan huomioiden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän ohjeistukset sekä oppilasmääräkehitys Talousarvion tavoitteissa pysyminen. Oppilaspaikan hinta-arvio pidetään nykyisellä tasolla Sujuva tiedonkulku sekä positiivinen näkyvyys Tehostetaan oppilaitoksen tiedonkulkua sisäisesti ja ulkoisesti Uuden oppilashallinto-ohjelman toiminnallisuudet käytössä tiedotuksessa Alueellinen esitystoiminta monimuotoista ja näkyvää Tapahtumakalenteri (kevät/ syksy) tiedotettu oppilaille ja nettisivuilla Markkinoidaan eri soittimien opiskelumahdollisuuksia Soitinesittelykonsertteja toteutettu kattavasti koko toimialueella

99 Museopalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) , ,1 Toimintakate (ulk.) , ,1 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) Toimintakate (sis.) Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot , ,1 Toimintakate , ,1 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

100 TP 2015 Perustelut olennaisille poikkeamille (sisäiset): Sisäiset kulut tietohallinnosta ylittyivät johtuen perhepäivähoidon mobiiliin liittyvistä tietohallinon ulkoisista kustannuksista. Myös sisäiset kustannukset ruokapalveluista ylittyivät johtuen erityisesti Kuninkaisten keltaisten ryhmäperhepäivähoidon lapsimäärän kasvusta. Ei ylitystä kokonaisuutena TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,3 Toimintamenot (ulk.) , ,5 Toimintakate (ulk.) , ,5 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) , ,4 Toimintakate (sis.) , ,4 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,3 Menot , ,5 Toimintakate , ,8 Sumupoistot ,00 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,00 sisäiset + ulkoiset Varhaiskasvatus Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Palvelurakenteen kehittäminen Ammatillisesti vahva ja hyvinvoiva henkilöstö Kunnallisen ja yksityisen päivähoitopalvelujen yhteisten prosessien ja laadunhallinnan rakentaminen Henkilöstön asiantuntijuuden ja toimintatapojen kehittäminen koulutuksen sekä aktivoidun keskustelukulttuurin kautta Keskeiset prosessit päivitetty yhteistyössä Koulutukset/osallistujamäärät Toteutunut Yksityinen päiväkoti aloittanut toiminnan Koulutushanke Ilo&Onni koulutukset syyskaudella 2016 koko henkilöstölle 1,5 koulutuspäivää

101 Kokoontumiskäytännöt/keskeiset aiheet Henkilöstötapaamiset 1 krt/kk,pedagoginen ja toiminnan ohjaus Toteutunut Toteutunut 101 Ajankohtaiset päivitykset varhaiskasvatuksessa Erityisen tuen tarpeiden huomioiminen -erityiskasvatuksen asiantuntijuuden konsultoivan työmenetelmän vahvistaminen Suunnitelma erityiskasvatuksen konsultoivasta työstä laadittu ja otettu käyttöön vuoden 2016 aikana Esiopetussuunnitelman päivittämisen viimeistely Opetussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa keväällä 2016 ja otettu käyttöön

102 102 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 5000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,9 Toimintamenot (ulk.) , ,3 Toimintakate (ulk.) , ,6 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) , ,6 Toimintakate (sis.) , ,6 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,9 Menot , ,1 Toimintakate , ,3 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,91 Menot ,83 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kuntalaisten tavoittaminen laadukkailla ja ajanmukaisilla kirjastopalveluilla, jotka tukevat heidän harrastus-, opinto- ja virkistystoimintaansa. Tarjotaan laadukkaita ja ajanmukaisia kuntalaisten tarpeita vastaavia kirjastopalveluita, toimintatiloja ja oheistapahtumia. Kehitetään palveluita asiakaslähtöisesti. Fyysiset käynnit 9 / asukas /vuosi Verkkokäynnit > edellisenä vuonna Lainaajia kunnan asukkaista 38 % Lainat 18 / asukas / vuosi 9,2/asukas (yht ) Toteutunut (38 898, v. 2015: 34063) 35 % (3666) 17,3 / asukas / vuosi (yht )

103 Henkilöstö kouluttautunut riittäville osaalueille sekä jakanut tietoa työyhteisössä. Avustukset jaettu, tuotettu perinteisiä ja uusia tapahtumia ja toimintoja. Toteutunut Toteutunut Toteutunut; koulutuspäiviä 3,9 /htv Kirjaston ulkoisten menojen toteuma 97,8 %; muun kulttuurin ulkoisten kulujen toteuma tilavuokrineen 92,6 % Avustukset jaettu; koululaiskonsertti Huittisten alakoululaisille; kulttuuriretki Mänttään; veteraanipäivän tilaisuus; perjantaipaussit; Hullun Miehen julkistaminen; KirjastoYö; itsenäisyyspäivän tilaisuus; Ympyrähulluista Hirvenpäähän verkkosivusto 103 Asiakkaiden palautteita ja ehdotuksia koottu ja käsitelty. Kirjastonkäytön opetusta, opastuksia, erilaisia tapahtumia eri kohderyhmille läpi vuoden. Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille. Ollaan yhtenä toimijana mukana luomassa ja toteuttamassa laadukkaita kulttuuri- ja harrastuspalveluita. Talousarvion raameissa pysyminen.

104 104 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,5 Toimintamenot (ulk.) , ,6 Toimintakate (ulk.) , ,1 Toimintatulot (sis.) , ,0 Toimintamenot (sis.) , ,8 Toimintakate (sis.) , ,1 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,6 Menot , ,1 Toimintakate , ,9 Sumupoistot ,23 Laskennalliset erät: Tulot ,31 Menot ,79

105 90 % nuorisovaltuuston jäsenistä osallistui nuorisovaltuuston kokouksiin. Nuoriso- ja liikuntaltk 56 % Kasvatus- ja opetusltk 8 % Kirjasto- ja kulttuuriltk 70 % Tekninen ltk 69 % Ympäristö- ja rak.ltk 67 % Perusturvaltk 79 % Kävijämäärä tapahtumissa, toiminnoissa ja kampanjoissa mennessä Työpajan asiakkaista 51 % sijoittui koulutukseen tai töihin (työpajalta lähtenyt 43 nuorta, joista 22 sijoittui koulutukseen tai työhön). Etsivässä nuorisotyössä 54 tavoitettua nuorta joulukuun loppuun mennessä. 105 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nuorten kuuleminen ja osallisuuden tukeminen Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa Lausuntopyyntöjen määrä nuorisovaltuustolta Lausuntopyyntöjä 3 kpl Nuorilla on mahdollisuus osallistua paikallista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asoiden käsittelyyn Nuorisovaltuuston toiminta *nuorisovaltuusto *nuoriso- ja liikuntalautakunta *kasvatus- ja opetuslautakunta *kirjasto- ja kulttuurilautakunta *tekninen lautakunta *ympäristö- ja rakennuslautakunta *perusturvalautakunta 70% nuorisovaltuustoon valituista jäsenistä osallistuu aktiivisesti työskentelyyn. Lautakuntiin valitut nuorisovaltuuston jäsenet osallistuvat vähintään 50 % lautakuntien kokouksiin Nuoriso- ja liikuntapalveluilla on monipuolinen valikoima harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia Tarjotaan laadukkaita ja ajankohtaisia harrastus- ja virkistyspalveluita Kävijämäärä nuoriso- ja liikuntapalvelujen tapahtumissa, toiminnoissa ja kampanjoissa Nuorten työpajan asiakkaiden määrä ja ohjautuminen koulutukseen ja työelämään Mahdollisimman moni Nuorten työpajan asiakas sijoittuu työpajajakson aikana tai (6) kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen koulutukseen tai työhön Työpajan asiakkaista 30 % sijoittuu joko koulutukseen tai työelämään pajajakson aikana tai (6) kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen Etsivä nuorisotyö tavoittaa mahdollisimman monta alle 29 vuotiasta nuorta, jotka ovat palvelujen ulkopuolella tai tarvitsevat ohjausta tai tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palve- Etsivä nuorisotyö etsii aktiivisesti yhdessä työparien ja yhteistyötahojen kanssa apua tarvitsevia nuoria Tavoitetut nuoret

106 Uimahallissa kävijöitä Sallilan koulun uimatilassa Oma toiminta: 4683 käyntikertaa Muut: 6799 käyntikertaa Oma toiminta: 2125 käyntikertaa Muu: 586 käyntikertaa Oma toiminta: 14,75 h Muut: 10,25 h Oma toiminta: 8,50 13 h Muut: 1,50 3 h 106 lut Uimahalli ja Sallilan koulun uimatila ovat keskeisiä kunto- ja terveysliikuntapaikkoja Kävijämää Uimahallin kävijämäärä vuonna kävijää. Sallilan koulun uimatila kävijää vuositasolla Lapsilla ja nuorilla on riittävästi kokoontumis- ja harrastusmahdollisuuksia Käyntikerrat Nuorisoklubilla vuositasolla käyntikertaa (ei iltapäiväkerho) Vampulan nuorisotilalla vuositasolla käyntikertaa Käyttötunnit toimikauden aikana keskimäärin viikossa Nuorisoklubilla 20 käyttötuntia viikossa. Vampulan nuorisotilalla 14 käyttötuntia viikossa

107 Toteutunut: Talousarvion ja työohjelman toteuma viety tiedoksi lautakunnalle 4 ker- 107 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7000 Toimistopalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) , ,8 Toimintakate (ulk.) , ,8 Toimintatulot (sis.) , ,0 Toimintamenot (sis.) , ,5 Toimintakate (sis.) , ,7 Ulkoiset+sisäiset Tulot ,00 100,0 Menot , ,2 Toimintakate , ,5 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,70 Menot ,75 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kokousprosessin sujuvuus Tavoiteaikataulut esityslista- ja pöytäkirjaprosessille Aikataulussa pysyminen Toteutunut: aikatauluissa pysytty Talouden aktiivinen ja jatkuva seuranta Talousarvion ja työohjelman toteutumisen seuranta Talousarvion toteutuminen

108 taa. Talousarvioon ja työohjelmaan tehty tarvittavat muutokset. Toteutunut HILMA-koulutus 1 pvä Asiakirjahallinnon perusteetverkkokoulutus Uusi kuntalaki 1 pvä Riskienhallintapäivä 1 pvä Kunnan kiinteistöt ja tilat 2 pvä Teknisen johdon päivät 2 pvä SOTE IoB Internet of Buildings ,5 pvä Raindance Ostoreskontra 1 pvä Toteutunut 108 Maksuliikenteen sujuvuus Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen Maksuajoissa pysyminen Osaamisen kehittäminen Koulutus Koulutuspäivät Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Rakentamisilmoitukset Määräaikojen noudattaminen

109 Jätehuolto TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) , ,3 Toimintakate (ulk.) , ,3 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) , ,0 Toimintakate (sis.) , ,0 Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot , ,0 Toimintakate , ,0 Sumupoistot ,15 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,98

110 Pelastuslaitos TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) , ,2 Toimintakate (ulk.) , ,2 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) , ,8 Toimintakate (sis.) , ,8 Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot , ,2 Toimintakate , ,2 Sumupoistot ,33 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,08

111 Ei ole tehty erillistä kyselyä Tilapalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,4 Toimintamenot (ulk.) , ,2 Toimintakate (ulk.) , ,1 Toimintatulot (sis.) , ,5 Toimintamenot (sis.) , ,8 Toimintakate (sis.) , ,7 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,7 Menot , ,9 Toimintakate , ,0 Sumupoistot ,21 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,59 Perustelut olennaisille poikkeamille: 2016 budjettia tehtäessä tilapalveluiden sisäiset tuotot siivouksesta on arvioitu huomattavasti suuremmiksi kuin ne ovat olleet 2015 tilinpäätöksessä (virhe budjetoinnissa). Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sisäilmaongelmien tehokas käsittely Toimintaohjeen mukainen sisäilmaongelmien käsittely Sisäilma työryhmän kokoukset 4 kpl/vuosi Reagointi sisäilmaongelmailmoitukseen 2 kk:n sisällä Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut 5 kertaa Sisäilmaongelmailmoituksia on tullut 3 kpl, käsitelty määräajassa Henkilöstön hyvä palveluasenne Suoritetaan kohdennettuja asiakastyytyväi- Kyselyn suorittaminen 3 kiinteistöä/vuosi

112 Asiakastyytyväisyydestä keskusteltu yksiköiden edustajien kanssa. 2 kiinteistönhoitajaa suoritti oppisopimuksella ammattitutkinnon Kiinteistönhoitajille Tulityö- ja hätäensiapukoulutus, LVI/automaatiokoulutus 4 hlö Allasvesikoulutus 3 hlö Asbestilainsäädäntö 1 hlö Siivous tuotekoulutus, kaikki Uimahallihygienia 4 hlö Siivoustoimella pidetty 9 /11 kertaa, kiinteistönhoidolla 5 kertaa, TYHY-päivä vastuualueittain Siivousmitoitus päivitetty: mm. Lauttakylän va. koulu, Lukio, KKKK, päivähoito Kiinteistökohtainen seuranta käytössä Hallintokuntien kanssa käyty keskusteluja budjetin laadinnan yhteydessä Tarveselvitys on tekeillä kaupungintalon peruskorjauksesta. 112 syyskyselyjä ja palautteeseen reagointi Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö ja aktivointi Koulutuksien määrä (2/vuosi/toimialue) Henkilöstöpalaverit 8 kertaa vuodessa/toimialue Siivouksen mitoitukset uusitaan tilojen käytön tai tilojen määrän muuttuessa Siivousmitoitusten päivitys aina kiinteistöillä, joilla toiminta on muuttunut Riittävä ja tarkoituksenmukainen siivoustaso Sisäisen kustannusten seurannan tehostaminen ja hallintokuntien kustannustietoisuuden lisääminen. Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta. Kustannuspalaverit hallintokuntien kanssa budjetin laadinnan yhteydessä. Tilojen käytön tehostaminen Tarveselvityksissä yhteiskäyttömahdollisuuksien huomioiminen. Tarveselvitysten laatiminen uudis- ja peruskorjaushankkeissa.

113 Lisäksi käynnissä TK hammashuolto, Lauttakylän koulu ja Sallilan koulu Kiinteistöjen ylläpitokulut 3,25 /m2/kk Kiinteistöjen siivouskulut xx,xx /h (avoinna toistaiseksi) Terveyskeskuksen energiasäästöpotentiaalin selvitys käynnissä. Tehty yhteistyösopimus säästömahdollisuuksista Enegia Oy:n kanssa Investointipalaverit pidetty hallintokuntien kanssa Kiinteistöjen nykyarvot päivitetty 113 Kohtuulliset kiinteistöjen ylläpitokustannukset Aktiivinen kustannusseuranta ja kustannusten alentamismahdollisuuksien kartoitus Kiinteistöjen ylläpitokulut alle 3,30 /m²/kk Kiinteistöjen siivouskulut alle 24,50 /h Kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvattaminen Selvitetään ns. isojen kiinteistöjen energianalennuspotentiaalit Tavoitearvojen ja toimenpide-ehdotusten määrittäminen 1 kpl/vuosi Sidosryhmien tietoisuuden lisääminen tilapalveluiden toiminnasta Investointiohjelmapalaverit muiden palvelukeskusten kanssa ja tilatyöryhmän kanssa Yhteistyöpalaverit 1 kpl/vuosi Tilatyöryhmä investointiohjelman laadinnan yhteydessä vähintään 1 kerta/vuosi

114 Valaistusta uusittu ja verkostokarttaa parannettu. Valaistuksen etäohjausta lisätty. Muutama kulutuspaikka lopetettu. Tehty. Tekla Yleisten alueiden palvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,4 Toimintamenot (ulk.) , ,1 Toimintakate (ulk.) , ,7 Toimintatulot (sis.) , ,0 Toimintamenot (sis.) , ,4 Toimintakate (sis.) , ,5 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,3 Menot , ,2 Toimintakate , ,6 Sumupoistot ,30 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,09 Perustelut olennaisille poikkeamille (sisäiset): Kaupungin autojen käyttö yleisillä alueilla on ylittynyt budjetoidusta. Ei ylitystä kokonaisuutena sisäiset + ulkoiset Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Henkilöstön hyvinvointi Työturvallisuuskulttuurin ylläpito Tavoitteena 0 työtapaturmasta johtuvaa sairauspoissaoloa. Ei työtapaturmasta johtuvia sairauspoissaoloja. Valaistuksen energiakustannuksista säästäminen. Siirtomaksujen optimointi, kulutuspaikkojen kriittinen tarkastelu. Valaisimien polttoaikojen tarkastelu. Tehdyt toimenpiteet. Leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen Päivitetään leikkipuistojen 2013 laadittu hanke- Tavoitteena leikkipuistojen hanke-

115 Työt käynnissä. Osasta rataa on valitettu hallinto-oikeuteen. Puukaupan osalta on saatu selvitys. Tonttivarannon myyntivoittoennusteista tai tonttien vuokrien kehityksestä ei ole saatu pyydettyä selvitystä. 115 hankesuunnitelman päivittäminen / laatiminen. Vastuualueen ulkopuolelta tulevien ja puukaupan myyntitulojen arvioinnin parantaminen suunnitelma. Laaditaan liikuntapaikoista vastaava hyödyntäen jo tehtyjä selvityksiä. Frisbeegolfradan rakentaminen yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Selvitetään myymättömän tonttivarannon myyntivoittoennusteet, puukaupan tuloarviot lähivuosille, tonttien ja muiden maa-alueiden vuokrien kehitys. suunnitelman asettaminen nähtäville keväällä ja liikuntapaikkojen syksyllä Valmis frisbeegolfrata. Saadut selvitykset.

116 11700 maastopistettä 20 kpl 45 kohdetta 92 mittausta Kaavoitusohjelman mukaiset: Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,1 Toimintamenot (ulk.) , ,5 Toimintakate (ulk.) , ,9 Toimintatulot (sis.) , ,0 Toimintamenot (sis.) , ,9 Toimintakate (sis.) , ,6 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,9 Menot , ,9 Toimintakate , ,4 Sumupoistot ,76 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,96 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Taksat ja maksut kustannuksia vastaavalla tasolla Tarkistetaan taksat ja maksut Maksujen ja taksojen tarkistaminen Tulokertymän seuraaminen Toimintatuotot 54 %, mm. ulkopuoliset kaavoituskohteet eivät laskutusvaiheessa Kaupungin ajantasaiset paikkatietoaineistot ja järjestelmät sekä toimivat mittauspalvelut Ylläpidetään paikkatieto- ja mittausjärjestelmiä sekä huolehditaan aineistojen ja mittausten saatavuudesta Laaditaan suunnittelu- ja kaavoitusohjelma sekä reagoidaan tarpeen vaatimalla nopeudel- Kartastomittaukset Aineistoluovutukset Osoitetiedot Rakennusvalvontamittaukset Kaavoitusohjelman mukaisesti toteutu-

117 Osayleiskaavat 1. Kiimasuo: Hanke keskeytyksissä 2. Taraskalli: Ei kaavoitushakemusta Asemakaavat 1. Saaren tila: KV keskeytti 12/2015 > Yleiskaava muutetaan 2. Vesitornin kaava: lainvoimainen Takkulan teollisuuskaava: Valmistelussa, hule- ja tulvavesiselvitys tehty, pohjavedenpinnan tarkkailu käynnissä 4. Loima: Valmistelu aloitettu 5. Sahkon kauppapaikka: Keskustelussa MaaTMK:ssa , siirtyy Kaavoitusohjelman ulkopuoliset hankkeet 4 kpl, mm. Huhkola, Osuuspankki Tontin lohkomisia 19 kpl, joissa tontteja 46 kpl Yl.al. lohkomisia 3 kpl, joissa 9 katualueita ja 1 puistoalue Rajankäyntejä 1 kpl OK-tontit: 1 myyty, myynnissä 22 kpl keskustassa, 35 kpl Vampulassa RT-tontit: 1 myyty, myynnissä Riittävästi kaavoitettuja alueita asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin la kaavoitusohjelman ulkopuolisiin kiireellisiin hankkeisiin neet hankkeet Valmistellaan myyntiin riittävä määrä asuin- ja liiketontteja Kaavoitusohjelman ulkopuoliset hankkeet Kiinteistönmuodostukset Monipuolinen tonttivaranto Myytyjen ja reservissä olevien tonttien määrä ja laatu

118 kpl Teollisuus: 1 myyty, myynnissä 8 kpl Liiketontit: 0 myyty, myynnissä 4 kpl YL-tontit: 1 myyty, myynnissä 0 kpl - Kaavoituskatsaus 2016 kuulutettu lehdessä, ollut nähtävillä ja www-sivuilla jatkuvasti. - Kaavoitusohjelma nähtävillä www-sivuilla. - Kaavoitusta hakeneiden yksityisten kanssa järjestetty palavereita. - Kaavamateriaalien nähtäville laittamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella ja kirjein. 118 Kuntalaisten mahdollisuus aktiiviseen seuraamiseen ja osallitumiseen Tehokas ja toimiva tiedottaminen ja viestintä suunnitelmista, toiminnasta ja muutoksista Tiedotteet Asianosaispalaverit

119 Tutkimukset käynnissä Vesihuoltolaitos TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,9 Toimintamenot (ulk.) , ,9 Toimintakate (ulk.) , ,7 Toimintatulot (sis.) , ,9 Toimintamenot (sis.) , ,7 Toimintakate (sis.) , ,9 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,3 Menot , ,1 Toimintakate , ,7 Sumupoistot ,55 Laskennalliset erät: Tulot Menot Perustelut olennaisille poikkeamille (ulkoiset): Tili 4390 rak ja al rakent ja kunn pito ylittynyt , vesilaitoksella ylitys ja viemärilaitoksella ja hulevesiviemäreillä Verkoston huolto- ja korjaustöitä on ollut ennakoitua enemmän. Vastaavasti viemärilaitoksella jäteveden puhdistukseen 4380 käytetty budjetoitua vähemmän, joten kokonaisylitys noin Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Uusia liittyjiä paineviemäröintiin 50 taloutta Ohjeistaminen liittymään ja markkinointi. Liittymien määrä, tavoite 50 kpl Uusien liittymien määrä jäi tavoitteesta. Liittyjiä 4 kpl. Vuotovesien vähentäminen Vuotovesien tutkiminen ja havaittujen ongelmien korjaaminen 2016 vuotovesitutkimusten kattavuus 20 % viettoviemäriverkostosta

120 Korotettu jätevesimaksu astuu voimaan Kirjallisia korjauskehotuksia annettu yli 50 kpl. Ei työtapaturmasta johtuvia sairauspoissaoloja. Selvitys tehty. Toimintamuodosta päätetty kaupunginvaltuustossa Päivitetty kaksi sopimusta. Tavoite saavutettu. 120 Vuotovesien vähentäminen Korotettu jätevesimaksu vuotovesiä viemäriin johtaville kiinteistöille. Korjauskehotukset kiinteistölle. 50 korjauskehotusta kiinteistöille. Henkilöstön hyvinvointi Työturvallisuuskulttuurin ylläpito Tavoitteena 0 työtapaturmasta johtuvaa sairauspoissaoloa. Toimintamuodon selvittäminen Toimintamuotoselvitys, taseyksikkö, liikelaitos vai Oy. Selvityksen teko. Teollisuusjätevesisopimusten päivittäminen Päivitetään kahden merkittävän teollisuusasiakkaan sopmukset. Päivitettyjen sopimusten määrä.

121 Rakennusvalvonnan tuotot toteutuneet 116 %:sti talousarvioon nähden, kateprosentti +1% Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) , ,2 Toimintamenot (ulk.) , ,5 Toimintakate (ulk.) , ,8 Toimintatulot (sis.) , ,4 Toimintamenot (sis.) , ,8 Toimintakate (sis.) , ,8 Ulkoiset+sisäiset Tulot , ,1 Menot , ,8 Toimintakate , ,3 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,77 Menot ,06 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Lupa- ja katselmusmäärien tilastollinen seuranta Eri lupamuotojen ja katselmusten kirjaaminen ja taulukointi Vertailu vuosien suoritteisiin Rakentamisen luvat ja ilmoitukset 193 (252) Katselmukset 289 (422) Kateprosentin parantaminen Taksojen tarkistaminen Uusien taksojen laatiminen (korottaminen) ja maksukertymän seuraaminen

122 Ympäristösuojelun tuotot toteutuneet 20 %:sti maksutuottojen osalta ja kokonaistoimintatuottojen osalta 103 %:sti Vastaaville työnjohtajille (59) kirjeet umpeutuvista luvista / 35 loppukatselmusta 122 Ajantasainen luparekisteri Umpeutuvien lupien seuranta ja ilmoitukset luvan haltijalle (vastaavalle työnjohtajalle) Kirje tai ilmoitus luvanhaltijalle (tai vtj:lle) / suoritettu loppukatselmus

123 123 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TA 2016 Muutokset TA 2016 Toteutuma Poikkeama muutosten jälkeen Toimintatulot , ,21 Myyntitulot , ,84 Maksutulot , ,63 Tuet ja avustukset , ,08 Muut toimintatulot , ,66 Valmistus omaan käyttöön 8 798, ,95 Toimintamenot , ,48 Henkilöstömenot , ,13 Palkat ja palkkiot , ,38 Henkilösivukulut , ,75 Eläkemenot , ,71 Muut henkilösivukulut , ,04 Palvelujen ostot , ,62 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,52 Avustukset , ,31 Muut toimintamenot , ,56 Toimintakate , ,64 Verotulot , ,51 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot , ,57 Muut rahoitustulot , ,41 Korkomenot , ,57 Muut rahoitusmenot , ,37 Vuosikate , ,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,21 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos , ,40 Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) ,10 60,10 Varausten lisäys (-)/vähennys (+) Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 Tilikauden ylijäämä , ,50

124 124 VEROTULOJEN TOTEUTUMA 2016 Tilierittely / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu Huittinen: Verotulot Tili Tilin nimi Tilinpäätös Talousarvio Tal muutos (sisältyy ed) Toteuma val 2016 Jäljellä Käyttö% 5000 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta ,2 Yhteensä ,9

125 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen TA 2016 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TA 2016 Muutokset muutosten Toteutuma Poikkeama jälkeen Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset

126 126 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTTAMISESTA Sitovuus Määrärahat Tuloarviot (N/B) Alkup. talousarviset TA:n muutok- TA muut:n jälkeen Toteu- tuma Poikkeama Alkup. talousarvio TA muut:n jälkeen TA:n muutokset Toteutuma Poikkeama KÄYTTÖTALOUSOSA (ULKOISET JA SISÄISET) Kaupunginvaltuusto Valtuusto B Kaupunginhallitus Hallinto B Elinkeinotoimi B Projektit N Keskushallinto B Talous- ja henkilöstöpalvelut B Maaseutuelinkeino B Maatalouslomituspalvelu B Tietohallintopalvelut B Ruokapalvelukeskus B Keskusvaalilautakunta Vaalit B Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta B Perusturvalautakunta Hallinto B Sosiaalityö ja toimeentuloturva B Vanhustenhuolto ja kotipalvelu B Terveyskeskus B Erikoissairaanhoito B Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetustoimen hallinto B Peruskoulutus B Lukiokoulutus B Kansalaisopistotoiminta N Musiikkiopisto N Museopalvelut B Varhaiskasvatus B

127 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjasto- ja kulttuuripalvelut B Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelut B* Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto B Jätehuolto B Pelastuslaitos B Tilapalvelut B Yleisten alueiden palvelut B Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut B Vesihuoltolaitos B Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu B KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ TULOSLASKELMAOSA Verotulot B Valtionosuudet B Korkotulot B Muut rahoitustulot B Korkomenot B Muut rahoitusmenot B INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Maanhankinta B Sairaanhoitopiiri kuntaosuus B Osakkeet ja osuudet B Perusturvalautakunta Koneet ja kalusto B Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Koneet ja kalusto B

128 128 Tekninen lautakunta Talonrakennus Uusi liikuntahalli B Terveyskeskus vo1 ja pkl peruskorjaus B Toimintakeskuksen korjaus ja muutostyöt B Kaupungintalon peruskorjaus B Pienet talonrakennuskohteet B Yhdyskuntatekniikka Liikennealuekohteet B Keskustan kehittäminen B Liikunta-alueet ja puistot B Kuninkaistenmäenkadun jatke B josta vesihuoltolaitokselle ,64 Sahkonkadun jatke B josta vesihuoltolaitokselle ,82 Vesihuoltokohteet B Uusi ylävesisäiliö B INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset B Antolainasaamisten vähennykset B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B Pitkäaikaisten lainojen vähennys B Lyhytaikaisten lainojen muutos N Oman pääoman muutokset B Vaikutus maksuvalmiuteen YHTEENSÄ N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio *nuorten työpaja ja nuorisovaltuusto sitovuustasoltaan netto

129 Irtain omaisuus B , ,00 Sitovat määrärahat/tuloarviot yhteensä , , ,22 Perustelut olennaisille poikkeamille: Liikennealueet ylitys ,68 : Valaistuskohteet ja päällystyskohteet ylittyneet budjetoidusta. Päällystyskohteisiin kirjattu Kirkkopuiston hankkeeseen liittyneitä katualueelle kohdistuneita kivitöitä Liikunta-alueet ja puistot ylitys ,81 : Puistoalueilla maanrakennustöitä ennakoitua enemmän, mm. salaojituksia. Kuninkaistenmäenkadun jatke Kirkonkyläntielle ylitys ,50 : Hanke jatkuu vuodelle Laskujen jakautumista vuosille 2016 ja 2017 ei ole pystytty täsmällisesti arvioimaan. 129 INVESTOINTIOSA 2016 Sitovuus- Määrärahat Tuloarviot taso TA 2016 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama TA 2016 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama N/B muutoksen muutoksen jälkeen jälkeen Kaupunginhallitus Sairaanhoitopiirin kuntaosuus B ,22 643,78 Maanhankinta B , , , ,40 Osakkeet ja osuudet B 2 000, , , ,00 Perusturvalautakunta Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Irtain omaisuus B , ,55 Tekninen lautakunta Talonrakennus Uusi liikuntahalli B , , ,41 Terveyskeskus VO1 ja pkl peruskorjaus B , ,30 Toimintakeskuksen korjaus ja muutostyöt B , ,20 Kaupungintalon peruskorjaus B , ,00 Pienet talonrakennuskohteet B , , , ,82 Yhdyskuntatekniikka Liikennealueet B , ,68 Keskustan kehittäminen B ,84-242,84 Liikunta-alueet ja puistot B , ,81 Kuninkaistenmäenkadun jatke Kirkonkyläntielle B , , ,50 Josta toteutuma vesihuoltolaitokselle ,64 Sahkonkadun jatke Loimijoentielle B , ,32 Josta toteutuma vesihuoltolaitokselle ,82 Vesihuoltokohteet B , , ,00 Uusi ylävesisäiliö B , ,65

130 130 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,60 Maksutuotot , ,65 Tuet ja avustukset , ,16 Muut toimintatuotot , , , ,02 Valmistus omaan käyttöön 8 798, ,20 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,25 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,17 Muut henkilösivukulut , ,17 Palvelujen ostot , ,39 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,05 Avustukset , ,92 Muut toimintakulut , , , ,13 Toimintakate , ,91 Verotulot , ,82 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 727, ,32 Muut rahoitustuotot , ,13 Korkokulut , ,67 Muut rahoituskulut , , , ,98 Vuosikate , ,93 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,54 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,39 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,01 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä , ,40

131 131 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,93 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , , , ,77 Investointien rahavirta Investointimenot , ,86 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,86 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,09 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,96 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,12 0, ,04 Oman pääoman muutokset 481, ,68 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,40 Vaihto-omaisuuden muutos 7 665, ,14 Saamisten muutos , ,02 Korottomien velkojen muutos , , , ,85 Rahoituksen rahavirta , ,51 Rahavarojen muutos , ,58 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,25 Rahavarat , , , ,58

132 132 TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma , ,78 Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , ,61 Arvonkorotusrahasto , , , ,61 Muut omat rahastot , ,77 Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,80 Maa- ja vesialueet , ,61 Tilikauden yli-/alijäämä , ,40 Rakennukset , ,10 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,45 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto , ,83 Poistoero , ,25 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,25 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,51 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,67 Sijoitukset Valtion toimeksiannot , ,49 Osakkeet ja osuudet , ,81 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,39 Muut saamiset , ,87 Muut toimeksiantojen pääomat 917, , , , , ,29 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERAS PÄÄOMA Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,77 Pitkäaikainen , ,77 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Liittymismaksut ja muut velat , ,26 Vaihto-omaisuus , ,20 Aineet ja tarvikkeet , ,42 Valmiit tuotteet , ,41 Lyhytaikainen , ,83 Saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,20 Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä , ,72 Lainasaamiset Saadut ennakot , ,65 Muut saamiset , ,00 Ostovelat , ,17 Siirtosaamiset , ,00 Liittymismaksut ja muut velat , , , ,00 Siirtovelat , , , ,52 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,62 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,90 Muut saamiset , ,56 Siirtosaamiset , , , ,09 Rahat ja pankkisaamiset , ,25 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,90

133 133 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudet Tilikauden yli-/alijäämä

134 134 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tilikauden verot Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

135 135 KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet VÄHEMMISTÖOSUUDET Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET 0 0 eräiset hankinnat Poistoero Sijoitukset Vapaaehtoiset varaukset Osakkuusyhtiöosuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut osakkeet ja osuudet Eläkevaraukset Muut lainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen pääomat Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Aineet ja tarvikkeet Lainat julkisyhteisöiltä Keskeneräiset tuotteet Lainat muilta luotonantajilta Valmiit tuotteet Saadut ennakot Muu vaihto-omaisuus Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Lyhytaikainen Siirtovelat 985 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Siirtosaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot Myyntisaamiset Ostovelat Lainasaamiset 35 Liittymismaksut ja muut velat Muut saamiset Siirtovelat Siirtosaamiset Laskennalliset verovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrument Muut arvopaperit 29 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

136 136 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (Liitetieto 1) Jaksotusperiaatteet Pysyvät vastaavat Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperiaatteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Sunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintahintaan. KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tuloksen ja taseen vertailukelpoisus (Liitetieto 2) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksia. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus (Liitetieto 4) Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että kaupunginhallitus päätti irtisanoa Melan ja Huittisten kaupungin välisen lomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen päättymään Maatalouslomituksen henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksessa Vehmaan kunnan palvelukseen alkaen, mikä vähensi merkittävästi sekä kaupungin kuluja että tuottoja vuonna 2016 verrattuna vuoteen Maatalouslomituksen osuus toimintatuotoista oli ja toimintakuluista vuonna Henkilöstökulujen osalta vertailussa on huomioitavaa, että vuonna 2015 kaupungin henkilöstö lomautettiin pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi. Osa työntekijäryhmistä lomautettiin kolmea viikkoa lyhyemmäksi ajaksi ja osa jäi kokonaan lomautusten ulkopuolelle. Lomautuksista aiheutunut säästö oli n

137 137 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on mukana. Huittisten Puhdistamo Oy yhdistetty v 2012 alkaen osakkuusyhteisönä. Sastamalan koulutus ky laati konsernitilinpäätöksen alkaen v 2014 sekä Satakunnan koulutus ky alkaen v Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna muuttui vuoden 2016 aikana Asunto Oy Huittisten Pehtoolinnaksi. Omistusosuuden muuttumisen myötä tästä tuli osakkuusyhteisö, jota ei ole yhdistelty konserniin, koska ei ole merkitykseltään olennainen. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Ammatillisten koulutuskuntayhtymien yksikköhintarahoituksen mukainen valtionosuus yhdistelty korsernituloslaskelmassa riville valtionosuudet. Kaukolämmön sekä vesi- ja viemäriliittymismaksut on eliminoitu. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukainen Kiinteistö Oy Pehtoorinlinnan, Huhkolankievarin, Kirjatien, Huhkolantie 5:n sekä Asunto Oy Hallinsyrjän osakkeiden siirto Kaupunkiasunnot Oy:lle toteutui vuonna Huittisten kaupunkiasunnot Oy ei laatinut alakonsernia tilikaudella Tytäryhtiöiden rakennusten poistoja ei ole oikaistu kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi.

138 138 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (Liitetieto 6) Toimintatuotot tehtäväalueittain *) Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Yleishallinto Valtuusto Hallinto Projektit Keskushallinto Elinkeinotoimi Maatalouselinkeino Talous- ja henkilöstöpalvelut Keskitetty tietojenkäsittely Ruokapalvelukeskus Lomituspalvelu Vaalit Sosiaalipalvelukeskus Hallinto Sosiaalityö ja toimeentuloturva Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Hallinto Perusopetus Kansalaisopistotoiminta Musiikkiopetus Lukiokoulutus Kulttuuripalvelut/museo Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Varhaiskasvatus Nuoriso- ja urheilukeskus Tekninen palvelukeskus Teknisen toimen hallinto Tilapalvelut Yleisten alueiden palvelut Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto Muut varsinaisen toiminnan tuotot Kaupunki, emo Yhteensä *) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisissa erissä

139 139 VEROTULOT (Liitetieto 7) Verotulojen erittely Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot Verotulot yhteensä VALTIONOSUUDET (Liitetieto 8) Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) Siitä : Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Valtionosuudet yhteensä PALVELUJEN OSTOT (Liitetieto 9) Palvelujen ostojen erittely Kunta Asiakaspalvelujen ostot Muiden asiakaspalvelujen ostot Kunnan palvelujen ostot yhteensä

140 140 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA (Liitetieto 11) Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankitamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat alkaen seuraavat: Käyttöomaisuuslaji Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 2-5 v tasapoisto Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 2-5 v tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset Asuinrakennukset v tasapoisto Hallinto- ja laitosrakennukset v tasapoisto Tehdas- ja tuotantorakennukset v tasapoisto Talousrakennukset v tasapoisto Vapaa-ajan rakennukset v tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot % menojäännöspoisto Sillat, laiturit ja uimalat % menojäännöspoisto Muut maa- ja vesirakenteet % menojäännöspoisto Vedenjakelu-, viemäriverkostot ja pumppaamot 7-10 % menojäännöspoisto Sähköjohdot ja ulkovalaistuslaitteet % menojäännöspoisto Muut putki- ja kaapeliverkot % menojäännöspoisto Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet % menojäännöspoisto Muut kiinteät koneet, rakenteet ja laitteet % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet 4-7 v tasapoisto Muut liikkuvat työkoneet 5-10 v tasapoisto Muut raskaat koneet v tasapoisto Muut kevyet koneet 5-10 v tasapoisto Sairaala-, terveydenhuolto- yms laitteet 5-15 v tasapoisto Atk-laitteet, muut laitteet ja kalusteet 3-5 v tasapoisto Luonnonvarat käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoa Osakkeet ja osuudet ei poistoa

141 141 PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET (Liitetieto 12) Pakollisten varausten muutokset Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Eläkevastuu Lisäykset tilikaudella 0 2 Vähennykset tilikaudella Eläkevastuu Potilasvahinkovakuutusmaksu Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Potilasvahinkovakuutusmaksu PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT (Liitetieto 13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Muut toimintatuotot Maa-ja vesialueiden luovutusvoitot Rakennusten luovutusvoitot Muut luovutusvoitot Luovutusvoitot yhteensä Muut toimintakulut Maa-ja vesialueiden luovutustappiot Rakennusten luovutustappiot Muut luovutustappiot Luovutustappiot yhteensä SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY (Liitetieto 14) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Satunnaiset kulut Parkanon Teollisuustalo Oy:n myynnistä johtunut käyttöomaisuuden luovutustappio Satunnaiset kulut yhteensä 1 327

142 142 MUUT RAHOITUSTUOTOT (Liitetieto 15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä Peruspääoman korot kuntayhtymiltä Yhteensä ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA (Liitetieto 16) Erittely poistoeron muutoksista Poistoero Purettu investointivarausta Poistoeron kautta tulokseen v Poistoero

143 Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (Liitetieto 19) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Ennakkomaksut Yhteensä Maa-javesialueetRakennukset Kiinteät Koneet ja Muut aineel- Ennakko- Yhteensä tomat vaikutteiset rakenteet kalusto liset hyö- maksut ja oikeudet menot ja laitteet dykkeet kes.er.hank. Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista

144 Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot eri erien välillä Hankintameno Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet JKV-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä JKV_laina- Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä konserni- omistusyht. yhtymä- osakkeet saamiset Konserni- Kunta- muut yhtiöt yhteisöt osuudet ja osuudet yhtiöt yhtymät yhteisöt

145 145 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT (Liitetieto 20-22) Konsernin osuus Huittisten Konsernin Omasta Vieraasta Tilikauden Kotipaikka/ kaupungin omistus- pääomasta pääomasta voitosta/ sijainti- omistus- osuus % tappiosta KONSERNIYHTEISÖT kunta osuus % TYTÄRYHTEISÖT Huittisten Lämpö Oy Huittinen 83,33 83, Kiinteistö Oy Vampulan KeskustoHuittinen 82,70 82, Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Huittinen 100,00 100, Huittisten kaupunkiasunnot Oy:n tyttäret Kiinteistö Oy Kirjatie Huittinen 43,75 100, Kiinteistö Oy Huhkolantie Huittinen 91,70 91, Kiinteistö Oy Huhkolankievari Huittinen 80,00 90, Asunto Oy Hallinsyrjä Huittinen 100,00 100, Yhteensä KUNTAYHTYMÄT Satakunnan sairaanhoitop. ky Pori 2, , Sastamalan koulutusky Sastamala 3, , Lounais-Suomen koulutusky Loimaa 3, , Satakuntaliitto Pori 4, , Satakunnan koulutusky Kokemäki 10, , Yhteensä OSAKKUUSYHTEISÖT Huittisten Puhdistamo Oy Huittinen 48,00 48, Asunto Oy Huittisten PehtoorinlinHuittinen 30,20 30, Yhteensä

146 146 SAAMISET (Liitetieto 23) Saamisten erittely Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset osakkuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset yhteensä

147 147 SIIRTOSAAMISET (Liitetieto 24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Pitkäaikaiset siirtosaamiset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky osuus Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä Lyhytaikaiset siirtosaamiset Jäsenkuntayhtymiltä Satakunnan sh-piiri Muilta Ely-keskus KotoL muk L-S lääninhallitus Kelan korvaus työterveydenhuollosta Metsän myynti Avi/Suttilan koulu Koulumatkatuet Maitotuet Mela/lomitus Joukkoliikenne Ely-keskus, paluumuutt Koulutuskorvaukset Varsinais-Suomen sh-piiri Valtiokonttori/avopalv Kela päivärahat Ely-keskus kunt työtoim Projektisaamiset Pirkanmaaliitto/proj.saamiset Hankesaatavat Pyhäjärviseudun ymp Maanmittauslaitos KTJ-osuus Muut tulojäämät Muilta yhteensä Lyhytaik aiset siirtosaamiset yhteensä

148 148 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET (Liitetieto 25) Oman pääoman erittely Kunta Kunta Peruspääoma Lisäykset Vähennykset Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Opintotukirahasto Siirrot rahastoon Sirrot rahastosta Opintotukirahasto Edellisten tilikausien alijäämä Siirto vahinkorahastoon Edellisten tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä Oman pääoman erittely Konserni Konserni Peruspääoma Lisäykset Vähennykset Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Rahaston pääoma Siirrot rahastoon Sirrot rahastosta Rahaston pääoma Muut omat rahastot yhteensä Edellisten tilikausien alijäämä Siirto vahinkorahastoon Edellisten tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä

149 149 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (Liitetieto 27) Velat ja niiden osat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset velat Konserni Konserni Kunta Kunta Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä PAKOLLISET VARAUKSET (Liitetieto 29) Konserni Konserni Kunta Kunta Muut pakolliset varaukset Eläkevakuutukset Ympäristövastuut Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu Muut pakolliset varaukset yhteensä VELKOJEN ERITTELY (Liitetieto 30) Vieras pääoma Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Velat osakkuuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöille Saadut ennakot Vieras pääoma yhteensä

150 150 SEKKILIMIITTI (Liitetieto 31) Sekkilimiitti Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA (Liitetieto 32) Muiden velkojen erittely Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Muut velat Liittymismaksut , Muut velat 1606, Muut velat yhteensä ERITTELY SIIRTOVELOISTA (Liitetieto 33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Valtionosuusennakot Takuuvuokrat KuEL-maksut Siirtovelat jäsenkuntayhtymille Muut menojäämät Lyhytaikaset siirtovelat yhteensä Siirtovelat yhteensä

151 151 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOSTOT VUOKRAVASTUUT (Liitetieto 38) Vuokravastuut Konserni Kunta Vuokravastuut Vuokravastuut yhteensä *seuraavalla tilikaudella maksettava osuus *sopimuksiin sisältyvät velvoitteet Leasingvastuut yhteensä * seuraavalla tilikaudella maksettava osuus * siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut Yhteensä Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET (Liitetieto 40) Vastuusitoumukset Konserni Kunta Takaukset samaan konserniin kuuluvien Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Takaukset muiden puolesta *) Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma (Liitetieto 40) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta

152 152 MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT (Liitetieto 41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Konserni Kunta Kirjanpidon ulkopuoliset tilit Päivähoito Lasten hyväksi tarpeiden mukaan Sivistystoimi, koulut Retkikassat Stipendirahastot Musiikki ym tarvikkeet Välitystililäisten varat Arvonlisäveron palautusvastuu *) Perustamishank k eiden valtiosuuden palautusvastuu **) *) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALV 120 ). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteuttaminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen. **) Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeisiin saatujen valtionosuuksien palautusvastuut, STVOL 4:30, L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 7:30 (vastuu voimassa 15 vuotta). Vastuut päättyvät vuosina

153 153 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ (Liite 42) Henkilöstön lukumäärä Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Nuoriso- ja urheilu 11 9 Liiketoiminta 10 9 Yhteensä PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT (Liite 43) Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henk ilöstök ulut yhteensä LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA PUOLUEELLE TAI PUOLUEYHDISTYKSELLE TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT (Liite 44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut Huittisten Kokoomus ry Keskustan Huittisten Kunnallisjärjestö ry Huittisten Vasemmistoliitto ry Suomen Kristillisdemokraattien Huittisten paikallisosasto ry Huittisten Perussuomalaiset ry Huittisten Sosialidemokraatit ry Huittisten Vihreät ry Harjavallan Kokoomus ry Tilitetyt luottamushenk ilömak sut yhteensä TILINTARKASTAJAN PALKKIOT (Liite 45) Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Tilintarkastuspalkkiot Tilintarkastajan lausunnot Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät Muut palkkiot 0 0 Palkkiot yhteensä

154 154 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Projektien asiakirjoihin liitetyt tositteet projektin asiakirjoille vaaditun pidemmän säilytysajan mukaan. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit. Myyntilaskujen laskupäiväkirjat, viite- ja manuaalisuorituspäiväkirjat Vuokrankantoon liittyvät luettelot Lasku- ja reskontraluettelot Palkkakortit ym henkilöstöhallintoon liittyvät atk-tulosteet. Käytetyt tositelajit KAUPUNKI ALKUSA Alkusaldot YMR23 MR Perusturvalautakunta BUD Talousarvio YMR24 MR Erikoissairaanhoito BUDL Lisätalousarvio YMR25 MR Ruokapalvelukeskus KIHAVU Kihavutositteet YMR26 MR Tilapalvelut KOMTOS Käyttomaisuustositteet YMR27 MR Yleisten alueiden palvelut MUISIS Muistio, sisäinen YMR30 MR Nuorten työpaja MUIST1 Muistiotositteet 1 YMR31 MR Nuoriso- ja liikuntakeskus MUIST2 Muistiotositteet, kassa YMR54 MR Päivähoito MUIVYO Muistiotositteet, vyörytys YMR62 MR Musiikkiopisto OMAKSU Ostoreskontra maksut YMR63 MR Kansalaisopistomaksut OSTOT Ostolaskut YMR64 MR Hoitopäivämaksut PALKAT Palkkatositteet YMR65 MR Terveyskeskusmaksut PANKKI Pankkien tiliotteet YMR66 MR Kuntoutuksen maksut SISLAS Sisäiset laskut Proe YMR69 MR Hammashuollon maksut SOSTYO Sosiaalityö ProConsona YMR70 MR Laboratoriomaksut VARA02 Sonet hoitotarvikevarasto YMR71 MR Neuvolamaksut VARA03 Sonet toimistotarvikevarasto YMR72 MR Röntgenmaksut VARA04 Sonet siivoustarvikevarasto YMR74 MR Terveyskeskus talous YMR11 MR Kansalaisopisto yleiset YMR75 MR Lomituspalvelut YMR12 MR Kaupunginkirjasto YMR76 MR Ylioppilastutkinto YMR13 MR Toimintakeskus yleiset YMR80 MR Työhönvalmennuskeskus YMR14 MR Ympäristöpalvelut YMR81 MR Palveluasuminen YMR15 MR Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut YMR85 MR Työterveyshuollon maksut

155 155 YMR16 MR Kasvatus- ja opetuslautakunta YMR86 MR Vanhustyö YMR17 MR Koulukuljetukset YMR88 MR Rakennusvalvonta YMR18 MR Iltapäivätoiminta YMR98 MR Maksukehoit ja viiv korot YMR19 MR Kuntaosuudet YMR99 MR Vanhat laskut (avoimet) YMR20 MR Musiikkiopisto yleiset YMRHYV MR Hyvityslask kuitt YMR21 MR Maaseutuelinkeinot YMRK MR Tileistä poisto YMR22 MR Keskushallinto YMRVII MR Viitesuoritukset VESIHUOLTOLAITOS ALKUSA Alkusaldot BUD Talousarvio BUDL Lisätalousarvio KOMTOS Käyttöomaisuustositteet MUISIS Muistiotositteet, sisäiset MUIST1 Muistiotositteet 1 MUIST2 Muistiotositteet, kassa MUIVYO Muistiotositteet, vyörytykset OMAKSU Ostoreskontramaksut OSTOT Ostolaskut PALKAT Palkkatositteet PANKKI Pankkien tiliotteet SISLAS Sisäiset laskut, Proe YMR28 MR Vesihuoltolaitos yleiset YMR29 MR Jätehuolto YMR44 MR Vesi- ja jätevesimaksut YMRMAN MR Manuaalisuoritukset YMRVII MR Viitesuoritukset

156 156 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,88 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön 1 633, ,20 Liiketoiminnan muut tuotot 0, ,05 Tuet ja avustukset kunnalta Muut tuet ja avustukset 5 064, ,38 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,74 Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot , , , ,44 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,65 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,99 Muut henkilösivukulut , , , ,38 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,34 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut , ,62 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,73 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 0,00 Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot 1 078, ,07 Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut 0,00 0,00 Korvaus peruspääomasta , ,68 Muut rahoituskulut ,30 0, ,61 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,12 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,12 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,12 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % -2,45 5,02 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -2,45 5,02 Voitto, % -14,98 5,15

157 157 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,73 Poistot ja arvonalentumiset , ,34 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,46 Investointien rahavirta Investointimenot , ,08 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,84 0, ,08 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,62 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Oman pääoman muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 989, ,11 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta Saamisten muutos kunnalta 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta Saamisten muutos muilta , ,79 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,64 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,62 Rahoituksen rahavirta , ,62 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat ,00 0,00 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 57,68 22,66 Pääomamenojen tulorahoitus, % 57,68 22,66

158 VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma , ,08 Maa- ja vesialueet , ,80 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,59 Rakennukset 0, ,94 Tilikauden yli-/alijäämä , ,12 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,90 Koneet ja kalusto 1 939, ,88 Ennakkomaksut ja kesken- VIERAS PÄÄOMA eräiset hankinnat , ,79 Pitkäaikainen Sijoitukset Liittymismaksut ja muut velat , ,08 Osakkeet ja osuudet , ,00 Muut saamiset , ,00 Lyhytaikainen Ostovelat , ,71 VAIHTUVAT VASTAAVAT Korottomat velat kunnalta , ,06 Siirtovelat 0,00 154,00 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,91 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,64 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,34 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Muut saamiset 0, ,00 Siirtosaamiset 0, ,08 Omavaraisuus, % 56,95 60,46 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 61,45 62,52 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,64 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), TASE PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

159 159 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS/HULEVESIVIEMÄRIT LASKENNALLISESTI ERITELTYNÄ TULOSLASKELMA Liikevaihto 319,2 0,00 Valmistus omaan käyttöön 748,6 50,05 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,14 Palvelujen ostot , , , ,43 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,50 Henkilösivukulut Eläkekulut 5 279, ,15 Muut henkilösivukulut 1 874, , , ,82 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,89 Liiketoiminnan muut kulut , ,80 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,89 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korvaus peruspääomasta 0,00 0,00 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,89 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,89 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % -58,18-51,49 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -58,18-51,49

160 VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineelliset hyödykkeet Jäännöspääoma , ,29 Maa- ja vesialueet 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ,89 0,00 Rakennukset 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä , ,89 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,42 Koneet ja kalusto 0,00 Ennakkomaksut ja kesken- VIERAS PÄÄOMA eräiset hankinnat , ,44 Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat , ,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,86 Lyhytaikainen Ostovelat 1 514, ,86 Korottomat velat kunnalta , , , ,86 Omavaraisuus, % 24,24 68,88 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), TASE/HULEVESIVIEMÄRIT PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT

161 161 VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (Liitetieto 1) Jaksotusperiaatteet Pysyvät vastaavat Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperiaatteen mukaisesti. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus (Liitetieto 2) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksia.

162 162 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (Liitetieto 6) Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto Muut varsinaisen toiminnan tuotot Muut tuet ja avustukset Yhteensä PALVELUJEN OSTOT (Liitetieto 9) Vesihuoltolaitoksen palvelujen ostojen erittely Asiakaspalvelujen ostot 0 0 Muiden asiakaspalvelujen ostot Yhteensä SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA (Liitetieto 11) Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankitamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat alkaen seuraavat: Käyttöomaisuuslaji Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rak ennuk set Hallinto- ja laitosrakennukset v. tasapoisto Kiinteät rak enteet ja laitteet Verkostot ja pumppaamot 7-10 % menojäännöspoisto Muut putki- ja kaapeliverkot % menojäännöspoisto Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet 4-7 v tasapoisto Muut liikkuvat työkoneet 5-10 v tasapoisto Kesk eneräiset hank innat ei poistoa Tilikauden kuluksi kirjautuva pienhankintaraja on euroa. MUUT RAHOITUSTUOTOT (Liitetieto 15) Kaupunginvaltuuston asettama 4 % tuottotavoite vesihuoltolaitokselle sijoitetulle pääomalle (peruspääoma)

163 163 TASEEN LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (Liitetieto 19) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Ennakko- Yhteensä Maa- ja vesi- Rakennukset Kiinteät Koneet ja Muut aineel- Ennakko- Yhteensä tomat vaikutteiset maksut alueet rakenteet kalusto liset hyö- maksut ja oikeudet menot ja laitteet dykkeet kes.er.hank. Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana 0 Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista

164 Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot eri erien välillä Hankintameno Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet JKV-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä JKV-laina- Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä konserni- omistusyht. yhtymä- osakkeet saamiset Konserni- kunta- muut yhtiöt yhteisöt osuudet ja osuudet yhtiöt yhtymät yhteisöt SAAMISET KONSERNIN YHTEISÖILTÄ (Liitetieto 23) Saamisten erittely Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset

165 165 Taseen vastattavia k osk evat liitetiedot OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET (Liitetieto 25) Peruspääoma Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA (Liitetieto 32) Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vampulasta siirtyneet Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta ERITTELY SIIRTOVELOISTA (Liitetieto 33) Kaupunki/vesilaitos yhdystili

166 166 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ (Liite 42) PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT (Liite 43) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen Yhteensä henkilöstökulut

167 167 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös on osa kaupungin tilinpäätöstä. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä omina laskelmina tasekirjaan. Muilta osin vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstiedo on yhdistetty tasekirjassa kaupungin tilinpäätöstietoihin. Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit Myyntilaskujen viiteaineistot Vesi- ja viemärilaitoksen laskupäiväkirjat Käytetyt tositelajit ALKUSA Alkusaldot BUD Talousarvio BUDL Lisätalousarvio KOMTOS Käyttöomaisuustositteet MUISIS Muistiotositteet, sisäiset MUISTI Muistiotositteet 1 MUIST2 Muistiotositteet, kassa MUIVYO Muistiotositteet, vyörytyserät OMAKSU Ostoreskontramaksut OSTOT Ostolaskut PALKAT Palkkatositteet PANKKI Pankkien tiliotteet SISLAS Sisäiset laskut, Proe YMR28 MR Vesihuoltolaitos yleiset YMR29 MR Jätehuolto YMR44 MR Vesi- ja jätevesimaksut YMRMAN MR Manulaalisuoritukset YMRVII MR Viitesuoritukset

168 168 HUITTISTEN KAUPUNGIN TILINPAATOKSEN ALLEKIRJOITUS Huittisissa, huhtikuun 3. päivän ä 2017 Huittisten kaupun ginhallitus Maine Riuttamäki Helena,/ç Manninen tl :'2'za'1{,t' t7) Asko Ritakallio Outi Kontio 4. :1 seija,&iuttanein Pekka Kankaanpää Maarit Säilä Jyrki Peltomaa kaupunginjohtaja Tilintarkastus on tänään suoritettu ja siitä on annettu tilintarkastuskertomus. Huittisissao I KPMG parvana '-Ê*C," Palvelut Oy kuuta 201,7 Leif-Erik JHTo

169 169 HUITTISTEN KAUPUNGIN VERORAHOITUS Euroina Verotulot Käyttötalouden valtionosuudet Verorahoitus yht Tunnusluvut verorahoituksesta: a suka sluku /a suka s T oiminta ka te % ve rora hoitukse sta 96,09 94,99 91,52 92,86 Vuosika te % ve rora hoitukse sta 3,61 4,66 8,21 6,85

170 170