TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5

Transkriptio

1 1

2 2

3 3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5 TOIMINTAKERTOMUS Yleistietoa Huittisten kaupungista... 7 Kaupunginjohtajan katsaus... 8 Kaupungin hallinto... 9 Kaupungin henkilöstö...21 Yleinen taloudellinen kehitys...22 Elinkeinojen kehittäminen...24 Huittisten kaupungin toiminnan ja talouden kehitys...25 Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna Tuloslaskelma ja tunnusluvut...27 Toiminnan rahoitus rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut...28 Kaupungin kokonaistulot ja menot...29 Tasetarkastelu tase ja sen tunnusluvut...30 Konsernin toiminta ja talous...31 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...38 Toiminnan ja talouden kehitys sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vastuualueittain...39 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Verotulojen toteutuma Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.113 Investointiosan toteutumisvertailu TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase

4 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastusta koskevat liitetiedot YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT VESIHUOLTOLAITOS Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Vesihuoltolaitoksen liitetiedot Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO.156 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄT TAULUKOT...165

5 5 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68 a :n ( /519) mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. Kuntalain 67 :n perusteella kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain :n soveltamisesta. Kuntalain 71 :n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

6 6 Kuntalain 73 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 75 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

7 7 YLEISTIETOA HUITTISISTA Huittisten kaupungin halki virtaa viisi jokea, joiden yli kulkee ainakin noin 20 siltaa. Kunta 1865 Lääni Länsi-Suomen Kauppala 1972 Maakunta Satakunta Kaupunki 1977 Seutukunta Porin Pinta-ala Maapinta-ala 539,7 km2 532,7 km2 Veroprosentti 19,75 Etäisyydet: Tampereelle Turkuun Poriin Raumalle Helsinkiin 78 km 89 km 62 km 65 km 175 km Väkiluvun muutokset vv muutos 0-14 V V. YLI 65 V *) *) väkilukutilastossa käytetty aluejakoa (kuntaliitos, sis. Huittisten ja Vampulan väkiluvut) Työttömyysprosentit Huittisissa vv , , , , , , , , , , , , , ,

8 8 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2013 kaupungin talous muodostui alijäämäiseksi ( ), mutta selkeästi maltillisemmin, kuin mitä talousarviossa arvioitiin. Ennakoitua parempi tulos johtui ensinnäkin siitä, että verotulot kasvoivat ilahduttavasti 4,2 %. Valitettavasti verotulojen kasvusta osa selittyy valtion päätöksestä jouduttaa verotilitysten maksua. Kunnille on näin ollen kertomusvuonna tilitetty yksi ylimääräinen verotuloerä, joka on poissa vuodelta Valtionosuudet kasvoivat valtion päättämistä leikkauksista huolimatta 2,5 %. Näin ollen verotuloja ja valtionosuuksia kertyi yhteensä noin enemmän kuin talousarvion laadintavaiheessa arvioitiin. Kertomusvuonna palvelukeskukset noudattivat erittäin tarkkaa menokuria; käyttömenot kasvoivat ainoastaan 0,9 % edellisvuoteen verrattuna. Erittäin tiukkaa henkilöstöpolitiikkaa ja käyttötalouden hoitoa kuvastaa se, että kaupungin palkkamenot laskivat ( ) edellisvuoteen verrattuna. Investointiohjelman loppusumma keveni suunnitellusta, Annalan A-osan peruskorjauksen aloituksen siirtyessä, ollen kuitenkin edelleen merkittävä 4,8 M (talousarviossa 6,6 M ). Peruskorjauksen siirtyessä ei myöskään velkaa ollut tarve ottaa suunnitellusti. Velkamäärä kertomusvuoden lopulla onkin edelleen kohtuullisen maltillinen / asukas. Totuus kuitenkin on, että tulevien vuosien investointitarve on erittäin suuri ja uhkana on, että velkamäärämme tulee lisääntymään erittäin nopeasti. Velkaantumisen hillitsemiseksi meidän on ehdottomasti saatava käyttötalouden ylijäämää kasvatettua, jotta jatkossa kaikkia investointeja ei tarvitsisi rahoittaa lisävelalla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi valtuusto edellyttääkin hallitukselta talouden sopeuttamisohjelman valmistelua. Tärkeää kuitenkin on, että kaupunkimme tase on kertomusvuoden alijäämänkin jälkeen vielä vahva, 7,4 M. Vuonna 2013 muodostimme valtuustojemme päätöksellä Kaakkois-Satakuntaan valtion edellyttämän kuntaliitosselvitysalueen. Tavoitteenamme on noin asukkaan uuden kaupungin muodostaminen yhdessä Kokemäen, Köyliön ja Säkylän kanssa. Selvitysmiehen yhdistymisselvitys on määrä valmistua syyskuun loppuun 2014 mennessä, jonka jälkeen kunnat päättävät, jatketaanko työtä aina yhdistymissopimukseen asti. Kertomusvuotta sävyttivätkin lukuisat selvitysalueiden muodostamiseen liittyneet kuntien väliset neuvottelut. Kertomusvuotta tarkasteltaessa huolestuttavaa on se, että teemme toisen vuoden peräkkäin alijäämää ja velkamäärämme on kasvamassa. Positiivista taas on se, että käyttömenomme ovat olleet hyvässä hallinnassa ja talouden tunnusluvut ovat edelleen kunnossa. Lisäksi elinkeinoelämämme on kehittynyt suotuisasti ja kaupungissamme on positiivinen vire päällä! Tästä on hyvä jatkaa! Jyrki Peltomaa kaupunginjohtaja

9 9 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO 2013 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Tuori kok Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Hannu Haapasalo kesk Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Ilkka Riuttamäki ps Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Reijo Lintunen vas VALTUUSTON KOKOONPANO , jäsenmäärä 35 Aaltonen Heikki kesk Manninen Helena kesk Ali-Raatikainen Raimo kok Mattila Timo kok Haapala Joni kok Peasley Ashton sdp Haapasalo Hannu kesk Peltonen Marko ps Harakka Sari kesk Rantanen Veikko kd Hosike Tero kesk Ritakallio Asko kesk Hänninen Aila sdp Riuttamäki Ilkka ps Isotalo Jouni kok Riuttamäki Simo ps Kankaanpää Pekka vas Sarjomaa Sisko vas Kankaanranta Maria kok Tuominen Maritta sdp Kaunisto Mikko vas Tuori Jukka kok Kivimäki Jukka vas Varjokumpu Pertti sdp Kontio Outi kok Viitanen Arto ps Laamanen Esa kesk Virtanen Heikki kesk Lepistö Aimo kesk Visuri Susanna ps Lindstedt Jouko ps Välimaa Ida vihr Lintunen Reijo vas Ylikännö Martin kesk Maine Jari kok KAUPUNGINHALLITUS , jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Aimo Lepistö pj. kesk Esa Laamanen kesk Jari Maine, I vpj. kok Raimo Ali-Raatikainen kok Simo Riuttamäki, II vpj. ps Marko Peltonen ps Asko Ritakallio kesk Martin Ylikännö kesk Helena Manninen kesk Sari Harakka kesk Outi Kontio kok Kaarina Leppämäki kok Pekka Kankaanpää vas Sisko Sarjomaa vas Susanna Visuri ps Seija Multanen ps Aila Hänninen sdp Ashton Peasley sdp VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 Jäsenet Varajäsenet Sari Harakka, pj kesk Veikko Rantanen kd

10 10 Timo Mattila, vpj kok Outi Kontio kok Susanna Visuri ps Ilkka Riuttamäki ps Sisko Sarjomaa vas Jukka Kivimäki vas Pertti Varjokumpu sdp Ida Välimaa vihr LAUTAKUNNAT KESKUSVAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 VaaliL 13 sekä jäsenten, että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenet Varajäsenet Päivi Nokkala, pj. kok 1.Marianne Poutala vihr Kari Kojo, vpj. kesk 2.Tapani Suojanen kd Maiju Honkonen ps 3. Soile Tuominen kesk Saara Räikkä vas 4. Timo Juurikko kok Eino Leino sdp 5. Marget Ahonen ps KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Hannu Haapasalo, pj kesk Mikko Matintalo kesk Jouko Lindstedt, vpj ps Jani Selin ps Tero Hosike kesk Jan Tuominen kd Sari Harakka kesk Jaana Heikkilä kesk Pekka Hiltunen kok, asti Lasse Kervinen kok, asti Timo Juurikko kok, alkaen Aarne Heinonen kok, alkaen Anni Tormas kok Hannele Isaksson kok Ann-Marii Suomela ps Susanna Visuri ps Sisko Sarjomaa vas Reijo Lintunen vas Juha Kraapo sdp Anu Kärki sdp NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Susanna Visuri, pj. ps Pia Suomela ps Joni Haapala, vpj. kok Juha Mattila kok Anne Välimäki kok Henna Stenfors kok Sauli Savolainen kesk Reijo Järvi kesk Mikko Matintalo kesk Tero Hosike kesk Soile Tuominen kesk Sari Harakka kesk Juho Ketonen vas Joni Huovinen vas Jarmo Pluuman ps Timo Räikkä ps Helvi Sairanen sdp Rami Kärki sdp

11 11 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Harri Laurila, pj. kesk Hannu Haapasalo kesk Veli-Matti Wasell, vpj. kok Timo Juurikko kok, Aulikki Kuisma kesk Annika Leppäsilta kesk Terttu Koivuniemi kesk Jaakko Lehtimäki kd Anne Palonen kok Hannele Isaksson kok Seija Multanen ps Marget Ahonen ps Timo Tamminen ps Juhani Mäkipää ps Pentti Risanen vas Piia Salminen vas Irja Törmä sdp Aarno Korpela sdp PERUSTURVALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Jouni Isotalo, pj. kok Timo Juurikko kok Aarne Matintalo, vpj. ps Juha Suomela ps Ann-Marii Suomela ps Mari Suomela ps Sirpa Honkanen kd Pirkko Setälä kd Tinja Tähtinen kok Anne Välimäki kok Mari Haavisto kesk Soile Tuominen kesk Kari Kojo kesk Reijo Järvi kesk Harri Syrjälä vas Erja Vainio vas Maritta Tuominen sdp Rami Kärki sdp TARKASTUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Maria Kankaanranta, pj. kok Aino Tammi kok Heikki Aaltonen, vpj. kesk Reijo Vuorio kesk Voitto Pihlava kesk Ilpo Hosike kesk, Soili Pasti kesk Jaana Heikkilä kesk Ilkka Lahti kok Juhani Norri kok Päivi Nokkala kok Marjo Naskali kok Jukka E. Kivimäki ps Jarno Laitala ps Jukka Kivimäki vas Kaisa Mäenpää vas Susanna Nixon sdp Pekka Stenberg sdp TEKNINEN LAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Heikki Virtanen, pj kesk Martin Ylikännö kesk Raimo Ali-Raatikainen,vpj. kok Juha Mattila kok Kaarina Leppämäki kok Marjo Naskali kok Teuvo Musakka kesk, Sauli Savolainen kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Miina-Maaria Rehakka kesk Arto Viitanen ps Pia Suomela ps

12 12 Margit Riuttamäki ps Jari Viljanen ps Sanna Nieminen vas Reijo Lintunen vas Pekka Tatti sdp Helvi Sairanen sdp YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Esa Laamanen, pj kesk Matti Mauriala keks Marko Peltonen, vpj. ps Maiju Honkonen ps Juhani Nisu kok Timo Mattila kok Eija Sampolahti kok Virpi Ojala kok Martin Ylikännö kesk Kalle Räikkä kesk Miina-Maaria Rehakka kesk Helena Manninen kesk Pia Suomela ps Antti Suomela ps Kaisa Mäenpää vas Tapio Ylinen vas Vesa Jalonen sdp Tarita Alava sdp HARJAVALLAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN MUSEOTOIMEN JOHTOKUNTA, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Aulikki Kuisma kesk Harri Laurila kesk Veli-Matti Wasell kok Hannele Isaksson kok SÄKYLÄN KUNNAN PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Ilkka Riuttamäki ps Helena Manninen kesk ALUELLINEN JÄTELAUTAKUNTA, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Kaarina Leppämäki kok Raimo Ali-Raatikainen kok Martin Ylikännö kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Ilkka Riuttamäki ps Juha Mattila kok KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOT SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Hannu Haapasalo kesk Jouko Lindstedt ps

13 13 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 10 Jäsenet Varajäsenet Lasse Luoto kok Lauri Matintalo kok Hannele Isaksson kok Tinja Tähtinen kok Heikki Aaltonen kesk Hannu Haapasalo kesk Aulikki Kuisma kesk Sari Harakka kesk Sauli Savolainen kesk Tero Hosike kesk Jani Selin ps Seija Multanen ps Simo Riuttamäki ps Jarno Laitala ps Anu Kärki sdp Juha Kraapo sdp Jukka Kivimäki vas Liidia Salminen vas Eija Sampolahti kok Kaarina Leppämäki kok LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Virpi Ojala kok Veikko Rantanen kd Jari Mäenpää vas Anu Ritakallio sdp SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Jouni Isotalo kok Tinja Tähtinen kok Kari Kojo kesk Mari Haavisto kesk Aila Hänninen sdp Ashton Peasley sdp SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEN EDUSTAJAT, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Timo Mattila kok Maria Kankaanranta kok Helena Manninen kesk Asko Ritakallio kesk Simo Riuttamäki ps Ilkka Riuttamäki ps MUITA KAUPUNGINVALTUUSTON VALITSEMIA SATAKUNNAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Raimo Ali-Raatikainen kok Seppo Rintala kok

14 14 KARHUKUNTANEUVOSTO, jäsenmäärä 1 Seutuyhteistyösopimuksen mukaan kaupunginhallituksen pj ja hänelle varajäsen Jäsen Varajäsen Aimo Lepistö kesk Jukka Tuori kok KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, lain mukainen vähimmäismäärä on 6 uskottua miestä. Jäsenet Eeva Leena Lehtisalo kok Juhani Norri kok Reijo Vuorio kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Jarno Laitala ps Reijo Lintunen vas EDUSTUS SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVILLÄ, 3 edustajaa Edustajat Varaedustajat Maria Kankaanranta kok Veikko Rantanen kd Kari Kojo kesk Aila Hänninen sdp Simo Riuttamäki ps Jukka Kivimäki vas Ida Välimaa vihr ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖN HUITTISTEN RAHASTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Anne Palonen, pj kok Jukka Tuori kok Seija Multanen ps Susanna Visuri ps Aarno Korpela sdp Veikko Rantanen kd SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, jäsenmäärä 3 Jäsenet Juhani Mäkipää Soili Pasti Reijo Lintunen ps kesk vas

15 15 KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA: Kh:n edustaja Varaedustaja Kasvatus- ja opetuslautakunta Simo Riuttamäki Susanna Visuri Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Susanna Visuri Simo Riuttamäki Nuoriso- ja liikuntalautakunta Outi Kontio Jari Maine Perusturvalautakunta Asko Ritakallio Pekka Kankaanpää Tekninen lautakunta Jari Maine Outi Kontio Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aila Hänninen Helena Manninen HENKILÖSTÖJAOSTO Jäsenet Aila Hänninen, pj Asko Ritakallio, vpj Simo Riuttamäki Varajäsenet Ashton Peasley Helena Manninen Susanna Visuri TOIMIKUNNAT HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Jäsenet Aila Hänninen, pj Asko Ritakallio Simo Riuttamäki Hanna Miettinen, vpj Antti Hirvineva, työsuojelupäällikkö Terhi Huida, palkka-asiamies Katariina Koivisto, hallintojohtaja Varajäsenet Ashton Peasley Helena Manninen Susanna Visuri MAA- JA ELINKEINOPOLIITTINEN TOIMIKUNTA Jäsenet Aimo Lepistö, khall pj. Jukka Tuori, kvalt pj.

16 16 Ilkka Riuttamäki Reijo Lintunen Aila Hänninen kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa hallintojohtaja Katariina Koivisto elinkeinojohtaja Eila Törmä tekninen johtaja Ulla Ojala maankäyttöpäällikkö Kari Stenlund TULVATOIMIKUNTA Jäsenet Jukka Tuori Johanna Takala Heikki Järri Jarno Laitala Liidia Salminen YKSITYISTIETOIMIKUNTA (Teknisen lautakunnan valitsema) Jäsenet Teuvo Musakka Raimo Ali-Raatikainen Kaarina Leppämäki Varajäsenet Arto Viitanen Margit Riuttamäki TIETOTURVATYÖRYHMÄ Jäsenet Seppo Sirkemaa Maarit Haavisto Mikko Tihumäki Päivi Santamäki Hanna Solkinen Katariina Koivisto Kristiina Piirala Kari Stenlund Matti Kompuinen OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAT: Kaupungin edustaja Varaedustaja Holding Oy Luuri Hannu Haapasalo Jouni Isotalo Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Raimo Ali-Raatikainen (äänivaltainen) Heikki Virtanen Vesa Jalonen Heikki Ketonen Aarne Matintalo Jari Maine Helena Manninen Pekka Stenberg Harri Syrjälä Ville Närväne

17 17 Huittisten Lämpö Oy Soili Pasti (äänivaltainen) Tero Hosike Pertti Varjokumpu Maritta Tuominen Simo Riuttamäki Jouko Lindstedt Jari Maine Outi Kontio Sami Siltanen Heikki Ketonen Satakierto Oy Heikki Virtanen Kaarina Leppämäki Huittisten Puhdistamo Oy Lasse Luoto Reijo Lintunen Huittisten Sanomalehti Oy Maria Kankaanranta Eeva Leena Lehtisalo Kuntarahoitus Oyj Terhi Huida Katariina Koivisto Kuntien Asuntoluotto Oy Katariina Koivisto Terhi Huida Lauttakylä Linja-autoasema -kiinteistö Oy Jukka Kivimäki Reijo Lintunen Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Heikki Virtanen Outi Kontio Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Jouni Isotalo Asko Ritakallio Lännen Tehtaat Oy Asko Ritakallio Esa Laamanen Prizztech Oy Simo Riuttamäki Jyrki Peltomaa Sallila Energia Oy Jouni Isotalo Päivi Nokkala Satapirkan Sähkö Oy Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Alastaro Golf Oy Outi Kontio Timo Mattila Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Jouni Isotalo Asko Ritakallio Finda Oy Simo Riuttamäki Aino Tammi

18 18 ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUS EDUSTAJAT: Varsinainen edustaja Varaedustaja Asunto Oy Hallinsyrjä Heikki Maine Maarit Säilä Kiinteistö Oy Huhkolankievari Raimo Ranta Raimo Ali-Raatikainen Kiinteistö Oy Huhkolantie Soili Pasti Heikki Virtanen Kiinteistö Oy Kirjatie Juhani Mäkipää Matti Lamminen Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna Markus Tuominen Maiju Honkonen Kiinteistö Oy Vampulan keskustori Asko Ritakallio Kari Kojo Asunto Oy Vampulan Puistopolku Jari Mäenpää Anita Säilä Asunto Oy Vampulan keskuskartano Kaarina Leppämäki Henna Stenfors VAMMAISNEUVOSTO Jäsenet ( 12 jäsentä + varajäsenet) Varajäsenet Unto Rekola Ismo Kemppainen Henna Stenfors, pj. Maritta Tuominen Esko Tamminen Eeva Ketola Seija Kerminen Meeri Kalsi Tuula Lainepää Satu Kinnula Jaana Huhtala Tuuli Kotaja Matti Suuniitty Salme Toivola Lea Halmeranta Marja Hongisto Teuvo Rantanen Anne Välimäki Anneli Tammelin Paavo Nurminen Eila Mäki Arja Tuominen Elina Brander Jouni Isotalo, perusturvaltk:n pj Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Linnea Kenni-Jussila, terveyskeskuksen vs. ylilääkäri Seija Holmi, rakennustarkastaja Sinikka Piranen, sosiaalityön johtaja, sihteeri VANHUSNEUVOSTO Jäsenet Leila Peltomäki, pj. Kari Kojo Aune Jaakkola Hanna Satonen Aimo Polo Esko Rantanen Keijo Järvenpää Tuula Rantala asti Aino Soukola alkaen Kaisa Mäkitalo Jouni Isotalo Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Sari Talvitie, sihteeri Varajäsenet Irma Kemppainen Kalevi Koivuniemi Raija Lundgren Leena Kotiranta Kerttu Ojaniitty Kaino Metsäntähti Hannu Saarinen Irja Törmä Salme Toivola Aarne Matintalo

19 19 NUORISOVALTUUSTO Jäsenet Essi Naskali, pj Eveliina Järä, vpj Marika Haavisto Rita Säilä Aaron Bondfolk Aku Rantala Herkko Metsämäki Janita Matintalo Katariina Kojo Joona Lintunen Saara Tatti Varajäsenet Topi Viljanen Tuukka Kenni Titta Kiuru Jani Immonen Olavi Nummisto Emilia Setälä Jutta Leppä MUITA KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMIA Varsinainen edustaja Varaedustaja Huittisten Läntisen Pienviljelijäyhdistys ry:n lahjoitusrahaston kollegio Katariina Koivisto Terhi Huida Huittisten keskusta-alueen kehittämisen ohjausryhmä Aimo Lepistö, khall pj. Jukka Tuori, kvalt pj. Ilkka Riuttamäki Reijo Lintunen Aila Hänninen kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa hallintojohtaja Katariina Koivisto elinkeinojohtaja Eila Törmä tekninen johtaja Ulla Ojala maankäyttöpäällikkö Kari Stenlund Jyrki Tomberg, Satakuntaliiton edustaja Helsinki-Forssa-Pori liikennekäytävän kehittämistä tukeva neuvottelukunta Hannu Haapasalo Joutsenten Reitti ry:n vuosikokoukset Ilkka Riuttamäki Simo Riuttamäki Kaakkois-Satakunnan pienyritysten kasvuverkostohankkeen ohjausryhmä Mika Stenfors Eila Törmä, vastuuhenkilö

20 20 Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä Jukka Tuori Asko Ritakallio Kutsuntalautakunta Sinikka Piranen Marjo Virtanen Liikenneturvallisuustyöryhmä alkaen Eija Mattila, koulutusjohtaja Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Ulla Ojala, tekninen johtaja Länsi-Pirkanmaan koulutus kuntayhtymän ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän fuusioryhmä Jyrki Peltomaa Eija Mattila Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Sastamalan koulutuskuntayhtymän yritys- ja elinkeinoelämän ammatillinen neuvottelukunta Eila Törmä Satafood ry Jyrki Peltomaa Ashton Peasley Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunta Jari Lehmusvaara Aarno Korpela Satakunnan Korkeakoulusäätiön valtuuskunta Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satakunnan Korkean Teknologian Säätiö Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Heikki Virtanen Outi Kontio Suomen Lasten parlamentti asti Eveliina Lahti Aili Mäkelä Taitoa työelämästä: työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittämishankkeen ohjausryhmä asti Kaupungin edustaja Timo Mäkinen

21 21 HUITTISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Työyksikkönimi Vakinaiset virat ja toimet Määräaikaiset virat ja toimet Työllistämistuki Oppisopimus Yhteensä HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS 1 1 KAUPUNGINKANSLIA 5 5 ELINKEINOTOIMI RAHATOIMISTO/TALOUS TIETOHALLINTO 5 5 RUOKAPALVELUYKSIKKÖ MAASEUTUPALVELUT 5 5 LOMITUSTOIMINTA Hallintopalvelukeskus yhteensä PERUSTURVAKESKUS TERVEYSKESKUS SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1 1 SOSIAALITYÖ TOIMINTAKESKUS 9 9 VANHUSTENHUOLTO KOTIHOITO Perusturva yhteensä SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTOIMEN HALLINTO 3 3 PERUSOPETUS LUKIO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO KIRJASTOTOIMI MUSIIKKIOPISTO NUORISO JA LIIKUNTAPALVELUT NUORTEN TYÖPAJA VARHAISKASVATUS Sivistyspalvelukeskus yhteensä TEKNINEN PALVELUKESKUS RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUO JELU 3 3 SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖPALVELUT TEKNINEN TOIMI HALLINTO 4 4 YLEISET ALUEET TILAPALVELUT VESIHUOLTOLAITOS SIIVOUSHENKILÖSTÖ Tekninen palvelukeskus yhteensä YHTEENSÄ

22 22 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 2/2013 ( ) mukaan (tiivistelmä): Vuonna 2013 talous supistuu -1,2 % ja vuonna 2014 päästään vain maltilliseen 0,8 prosentin kasvuun. Ennustejakson viimeisenä vuotena 2015 BKT:n kasvuksi muodostuu 1,8 prosenttia. Kasvu on historiaan nähden vaimeaa ja vuosien kumulatiivinen kasvu jää vain 1,4 prosenttiin. Kotimaisesta kysynnästä ei ole vuonna 2014 talouskasvun vauhdittajaksi. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän 3,6 prosentilla, mikä johtaa alle 16 prosentin investointiasteeseen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kotitalouksilla näkymät ovat vaikeat. Pitkään heikkona jatkunut suhdannetilanne heijastuu nyt selvästi työmarkkinoille. Työllisyys on supistunut koko vuoden 2013 ajan ja sen heikkeneminen on kiihtynyt kesän jälkeen. Työllisyys heikkenee vuonna 2014 ja työttömyysaste kohoaa 8,4 %:iin. Vienti lähtee hitaaseen kasvuun ja vaihtotaseen alijäämä supistuu. Kasvun taustalla on Suomen tärkeimpien vientimaiden talouskasvun vahvistuminen ja maailmankaupan vauhdittuminen vähitellen. Lähivuosien vaimea talouskasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Julkinen velka lisääntyy edelleen ennustejaksolla sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna. Velkasuhde nousee 60 prosenttiin vuonna Ennusteeseen sisältyvät riskit ovat edelleen pääosin negatiivisia ja liittyvät etupäässä sekä euroalueen että Suomen taloudelliseen tilanteeseen. Euroalueen viimeaikaisista rohkaisevista uutisista huolimatta kasvu on kuitenkin hauraalla pohjalla. Satakunnan ELY-keskus tiedote: Satakunnan alueella työllisyydessä heikkenevää lähiaikoina, mutta elinkeinoelämän näkymissä vuoden kuluttua jo valoisampaa Alueelliset kehitysnäkymät raportin mukaan elinkeinoelämän tilanne on tällä hetkellä Satakunnan kaikilla seuduilla heikompi kuin vuosi sitten. Samankaltainen tilanne on koko maassa, sillä Turussa julkaistun katsauksen mukaan vain viidellä seudulla Suomessa tilanne nähdään parempana kuin vuosi sitten. Myös työllisyyden näkymät ovat kevääseen 2013 verrattuna heikentyneet koko Satakunnassa, ja tilanteen arvioidaan heikkenevän nykyhetkeen verrattuna vielä lähimmät kuusi kuukautta Porin ja Rauman seuduilla. Sen sijaan Pohjois-Satakunnassa työllisyyden heikkenemisen arvioidaan pysähtyvän jo syksystä lähtien ja Porin seudullakin pahimman tilanteen uskotaan olevan ohi kevääseen 2015 mennessä.

23 23 Työllisyyden suhteen vuosi oli Satakunnassa poikkeuksellisen synkkä. Irtisanottujen määrä kohoaa yli 1 500:aan. Merkittävin isku työllisyydelle oli luonnollisesti Rauman telakan nykymuotoisen toiminnan loppuminen kuluvan vuoden kesään mennessä, mutta merkittäviä työpaikkamenetyksiä koettiin myös Porin seudulla. Pitkistä irtisanomisajoista johtuen viime vuoden tapahtumat eivät vielä näy työllisyystilastoissa, vaikka työttömyysaste onkin esim. Porin seudulla lähtenyt jo kohoamaan, ylijohtaja Marja Karvonen Satakunnan ELY-keskuksesta toteaa. Ilahduttavaa on kuitenkin se, että sekä Rauman että Porin seudulla on rakennemuutoksen hoitoon tartuttu ripeästi. Rauman kaupunki osti STX Finland Oy:ltä telakka-alueen, jonne on rakentumassa meri- ja muulle raskaalle konepajateollisuudelle hyvin soveltuva teollisuuspuisto, Seaside Industry Park. Koko maakunnassa panostetaan meriteollisuuden uusien tukijalkojen löytymiseen. TEM myönsi hiljattain meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelmasta merkittävän tuen Prizztech Oy:lle hankkeeseen, jolla pyritään edistämään suomalaisyritysten mahdollisuuksia hyödyntää öljy-, kaasu- ja offshore- teollisuuden tarjoamia markkinamahdollisuuksia arktisilla alueilla. Viimeaikaisista positiivista signaaleista voidaan mainita myös Gasumin ratkaisu rakentaa nesteytetyn maakaasun tuontiterminaali Porin Tahkoluotoon. Elinkeinoelämän paraneviin näkymiin uskotaan Satakunnassa kaikkien seutujen osalta viimeistään vuoden päästä eli keväällä Negatiiviset ennusteet ruokkivat helposti itse itseään ja heikentävät odotuksia entisestään. Siksi on tärkeää huomioida, että tilanne vaihtelee suuresti yrityksittäin ja eri toimialojen välillä. Satakunnassa on runsaasti myös hyvässä kasvussa olevia yrityksiä, Marja Karvonen muistuttaa.

24 24 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojohtaja Eila Törmä Huittisten yrityselämän monipuolisuus, perheyrittäjyys, monet onnistuneet omistajanvaihdokset ja sukupolvenvaihdokset varmistivat sen, että Huittisissa voidaan todeta vuoden 2013 olleen varsin hyvä elinkeinoelämässä. Työttömyys vaihteli 6.6 ja 8.8. prosentin välillä, ja monessa yrityksessä kärsittiin osaavan työvoiman puutteesta. Työtä on tehty tiiviisti TE-toimiston kanssa osallistumalla rekrytointeihin. Vuoden 2013 aikana perustettiin uusia yrityksiä 45, monille sellaisille toimialoille, joilla on ollut Huittisissa selvä markkina-aukko. Yritysten kokonaismäärä vuoden päättyessä oli 930 yritystä. Yrittäjät ja yrityksen perustamista suunnittelevat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä elinkeinotoimeen. Luottamuksellinen, yrityskohtainen konsultointi on lisääntynyt. Vuoden 2013 aikana tehtiin tiiviisti työtä Huittisten keskustan kehittämissuunnittelussa. Yhteistyökumppaniksi valittiin Airix Ympäristö Oy. Asukkaat, yrittäjät ja luottamusmiehet osallistuivat aktiivisesti yhteisiin suunnittelukokouksiin. Työn tuloksena saimme yleissuunnitelman kaupunkikeskustan kehittämisestä, jota lähdemme toteuttamaan askel kerrallaan. Elinvoimainen keskusta luo mielikuvan koko kaupungista; se houkuttelee asiakkaita myymälöihin, uusia asukkaita ja yrittäjiä. Elävä kaupunkikeskusta muodostuu kauppaliikkeistä, tiiviistä asumisesta, tapahtumista, kaupungin omista palveluista, kaupunkirakenteesta. Kauppiaiden tiivis yhteistyö jatkui vuoden 2013 aikana, verkostossa oli mukana jo 90 yritystä. Hullu Yö- ja Joulunavaus-tapahtumat toteutettiin entistä laajempina, ne toivat kaupunkiin runsaasti asiakkaita myös lähiseuduilta. Tavoitteena on ollut edelleen vahvistaa Huittisten asemaa kauppakaupunkina. 730 kaupan työpaikkaa ovat kaupungin elinkeinoelämän kannalta erittäin tärkeitä. Kaupallinen palvelutarjonta on lisääntynyt uusien kauppaliikkeiden myötä ja yritykset ovat kertoneet laajennuksista keskustan myymälöihin. Onnistuneita sukupolvenvaihdoksia on tapahtunut myös kaupan piirissä. Uusia palveluyrityksiä on perustettu keskustaan. Sahkon alueen markkinoimiseksi työ on jatkunut ja jatkuu edelleen. Metalli- puu- ja teknologiateollisuus on panostanut yhteistyöhön ja saavuttanut merkittäviä tuloksia. Useissa yrityksissä on tehty laajennusinvestointeja, joihin on saatu myös julkisia tukia sekä Satakunnan Elystä että Joutsenten Reitin kautta. Kaupungin elinkeinotoimi on teollisuusyritysten kehittämisessä jatkanut kuntien välistä yhteistyötä Kaakkois-Satakunnassa. 50 yritystä viiden kunnan alueelta hakevat yhteistyössä parempaa kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Samoissa kunnissa haetaan yhteistyönä kasvua 40 pienyritykselle. Teollinen Kaakkois-Satakunta kasvaa ja kehittyy ja vahvistaa osaltaan Huittisten kaupungin elinvoimaa. Satafood Kehittämisyhdistys vastaa ruokaketjun kehittämisestä. Erityisesti sianlihantuotanto on isojen haasteiden edessä ja on tärkeää löytää uusia keinoja kannattavuuden parantamiseksi. Lihatalojen investoinnit luovat uskoa ruokaketjun kasvuun juuri Huittisissa. Tärkeä yhteistyö oppilaitosten kanssa on jatkunut vuoden 2013 aikana. Olemme järjestäneet monenlaista koulutusta ja kehittämistä yrityksille yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Sastamalan koulutuskuntayhtymän sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymän kanssa. Yrittäjien aamukahvitilaisuuksissa on käsitelty ajankohtaisia aiheita. Rahoituskysymykset ovat vuoden 2013 aikana nousseet erityisesti esille. Elinkeinotoimen tärkein tehtävä on olla tukemassa yrityselämän positiivista kierrettä. Kaupunki luo edellytyksiä, pitää huolta toimintaympäristöstä, tekee imagomarkkinointia, konsultoi yrityksiä, rakentaa yritysverkostoja. Yritysriskin kantaminen kuuluu yrityksille itselleen.

25 25 HUITTISTEN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuonna 2013 Selvitykset merkittävistä budjetin poikkeamista ovat kunkin vastuualueselostuksen kohdalla jäljempänä. Lähes kaikki vastuualueet pysyivät kuitenkin budjetissaan. Verotulot ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Valtionosuudet ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Palkat ja palkkiot alittivat talousarvion eurolla, ollen euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Pitkäaikaista lainaa nostimme arvioitua (7,8 M ) vähemmän (4,0 M ). Pitkäaikaista lainaa oli vuoden 2013 lopussa 14,7 M. Investointimenot olivat euroa (TA 2012: ) ja rahoitusosuudet investointimenoihin sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä saatu tasearvon ylittävä myyntitulo euroa sisältyy tuloslaskelman kohtaan muut toimintatuotot. HUITTISTEN KAUPUNGIN VEROTULOT (1000 ) Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä

26 26 Huittisten kaupungin veroprosentit vuonna 2013 Kunnallisveroprosentti 19,75 Kiinteistöveroprosentit Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 0,80 0,40 1,00 2,71 Huittisten kaupungin valtionosuudet vuonna Tilinpäätös Tilinpäätös Tilikauden 2013 jälkeen tapahtuneet olennaiset muutokset Ei olennaisia muutoksia. Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2013 Tilikaudelta 2013 syntyi euron alijäämä. Vuonna 2013 vuosikate oli euroa. Vuosikate kertoo paljonko käyttötaloudesta ja rahoituksesta jää investointien ja lainanhoidon katteeksi. Vuosikate ei kattanut vuonna 2013 suunnitelman mukaisia poistoja euroa kaupungin taseessa oli ylijäämää euroa. Tilikaudelta 2013 muodostuneella euron alijäämällä taseeseen jää ylijäämää yhteensä euroa.

27 27 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) Varausten lisäys(-)/vähennys(+) Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 23,0 24,1 Vuosikate/Poistot, % 60,6 58,6 Vuosikate /asukas Asukasmäärä

28 28 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/ Investointien tulorahoitus, % 43,6 17,8 Lainanhoitokate 1,3 1,0 Kassan riittävyys (pv) 24,7 26,0 Asukasmäärä

29 29 KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % MENOT % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,4 Verotulot ,1 - Valmistus omaan käyttöön ,0 Valtionosuudet ,4 Korkokulut ,3 Korkotuotot ,0 Muut rahoituskulut ,0 Muut rahoitustuotot ,1 Satunnaiset kulut 0 0,0 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Tulorahoituken korjauserät Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos 0 0,0 - Pysyv vast hyöd luovutusvoitot ,2 - Pysyv vast hyöd luovtutustappiot 0 0,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,1 Investointimenot ,2 Pysyv vast hyöd luovutustulot ,2 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset ,0 Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,2 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 933 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaismenot yhteensä ,0

30 30 TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Vapaaehtoiset varaukset Ennakkomaksut ja kesken eräiset hankinnat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Valtion toimeksiannot Muut saamiset Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Aineet ja tarvikkeet Lainat julkisyhteisöiltä Valmiit tuotteet Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Lainasaamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Siirtosaamiset Saadut ennakot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Siirtosaamiset Tunnusluvut: Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste, % 60,9 63,8 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 35,0 32,8 Kertynyt yli-/alijäämä, milj 7,4 8,7 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 701,7 819,0 Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä

31 31 KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Kuntalain 68 :n perusteella kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitetietoineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kaupungin konsernirakenne selviää liitteenä olevista taulukoista. Konsernitase ja sen tunnusluvut esitetään toimintakertomuksen liitteenä. HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Yhdistely konsernitilinpäätökseen Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistöyhtiöt 4 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 1 Asuntoyhtiöt 1 Muut yhtiöt *) 1 Yhdistykset 0 Yhdistelty (kpl) Ei-yhdistelty (kpl) Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt*) 2 YHTEENSÄ 14 *) Yhdessä 100 %:n tyttären kanssa omistettuna muodostuu 100 %:n tyttäreksi konsernitaseen yhdistelyssä. Toinen tullut uutena tilikaudella 2012.

32 32 HUITTISTEN KAUPUNKIKONSERNIN RAKENNE Kuntayhtymät: % * yhdistely suhteellisen peruspääomaosuuden mukaan KAUPUNKI * Satakunnan koulutus ky 10,54 * Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 2,74 * Satakuntaliitto 4,09 * Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 3,76 * Sastamalan koulutus ky 6, % 83,33 % Tytäryhteisö: Kiinteistöyhtiöt Tytäryhteisö: * omistusosuus % Huittisten kaupunkiasunnot Oy 10,00 % Kiinteistö Oy Huhkolantie 91,70 % Kiinteistö Oy Huhkolankievari 80,00 % Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna 60,00 % 56,25 % Huittisten Asunto Oy Hallinsyrjä 83,80 % Lämpö Oy Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori 82,70 % Osakkuusyhteisöt: Kiinteistö Oy Kirjatie 43,75 % Huittisten Puhdistamo Oy 48,00 %

33 33 KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisojen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Arvonalentumiset 0 4 Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 33,2 33,8 Vuosikate/Poistot, % 68,9 69,8 Vuosikate /asukas Asukasmäärä

34 34 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen kassavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 52,6 24,1 Lainanhoitokate 1,1 0,8 Kassan riittävyys (pv) 26,2 27,0

35 35 KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet VÄHEMMISTÖOSUUDET Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet KONSERNIRESERVI Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Sijoitukset Poistoero Osakkuusyhtiöosuudet Vapaaehtoiset varaukset Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset PAKOLLISET VARAUKSET Muut saamiset Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen erityiskattee Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Pitkäaikainen Keskeneräiset tuotteet Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Valmiit tuotteet Lainat julkisyhteisöiltä Ennakkomaksut Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Saamiset Liittymismaksut ja muut velat Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikainen Siirtosaamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lyhytaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Myyntisaamiset Lainat muilta luotonantajilta Lainasaamiset 1 Saadut ennakot Muut saamiset Ostovelat Siirtosaamiset Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet VASTATTAVAA YHTEENSÄ Sijoitukset rahamarkkinainstrume Muut arvopaperit Tunnusluvut: Omavaraisuusaste, % 55,6 57,1 Rahat ja pankkisaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus, % Konsernin lainat, /asukas VASTAAVAA YHTEENSÄ Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kaupungin asukasmäärä Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas

36 OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT VUONNA

37 37 HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY HUITTINEN VUOSIKATSAUS Yleistä Yhtiön toiminta on vuoden 2013 aikana jatkunut normaaliin tapaan vuokraustoimintana sekä Kurssisopin julkisivuremontin loppuun saattamiseksi. Vuoden 2013 investointeja on toteutettu ,65 eurolla, jolla on saatu korjattua Kurssisopin luhtikäytävät. LVI-järjestelmien korjaukseen ,73 euroa, huoneistokorjauksia on tehty ,00 eurolla sekä kalustehankintoja ,00 eurolla. Käyttöaste Asuntotilanne vuokrausmarkkinoilla on pysynyt ennallaan. Asunnonhakijoita on ollut kohtalaisesti ja asunnot on saatu melko hyvin vuokrattua tosin, vuokra-asunnonhakijat ovat yhä vaativampia asunnon kunnosta. Rivitalo asunnot on yhä suosittuja, joita kuitenkin on Kaupunkiasunnoilla vähiten. Vuosikatsauksen päättyessä on yhtiön huoneistojen käyttöaste hyvä. Tällä jaksolla koko yhtiön käyttöaste on noin 96,88 %. Vuosikatsauksen päättymispäivänä oli vapaana huoneistoja, Kotirinteessä 1, Hallinkulma 1, Sahkonhovissa 1, Vanhustentalossa 2 ja Sahkonpellossa 4. Talous ja siihen vaikuttavat tekijät Yhtiön talous on edelleen kohtuullisella tasolla. Poistoja tehtiin tilinpäätöksessä yhteensä ,00 euroa. Kahtena peräkkäisenä vuotena on tehty isoja peruskorjauksia Sahkonhoviin ja Kurssisoppiin, jotka heikentävät yhtiön tulosta sekä ovat lisänneet yhtiön lainojen määrää. Nykyisellä taloustilanteella voidaan kaikki maksut maksaa eräpäivinään. Lainojen uudelleen järjestely sekä korkojen matala tasoa on selvästi vaikuttanut yhtiön pääomamenoihin todella myönteisesti. Korkoja yhtiö on maksanut tilikauden aikana ,00 euroa ja lyhentänyt pitkäaikaisia lainoja ,06 eroa ja uutta lainaa on nostettu ,00 euroa. Muut asiat Uustuotantoa ei ole käynnissä ja peruskorjaukset jatkuvat, jotka hallitsevat yhtiön toimintaa lähivuosina ja näin jatkuu yhtiön toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Huittinen, helmikuun 13 pnä 2014 Erja Lehtonen isännöitsijä AIT