SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET...5

Transkriptio

1

2 2

3 3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET....5 TOIMINTAKERTOMUS Yleistietoa Huittisten kaupungista...7 Kaupunginjohtajan katsaus...8 Kaupungin hallinto...9 Huittisten kaupungin tilivelvolliset vuonna Yleinen taloudellinen kehitys Elinkeinojen kehittäminen Huittisten kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna Huittisten kaupungin henkilöstö Tuloslaskelma ja tunnusluvut Toiminnan rahoitus rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kaupungin kokonaistulot ja menot Tasetarkastelu tase ja sen tunnusluvut Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko Ympäristöasioiden esittäminen tilinpäätöksessä Konsernin toiminta ja talous Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Toiminnan ja talouden kehitys sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vastuualueittain Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Verotulojen toteutuma Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.120 Investointiosan toteutumisvertailu TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase

4 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastusta koskevat liitetiedot KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT VESIHUOLTOLAITOS Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tuloslaskelma, vesihuoltolaitos ilman hulevesiviemäreitä Rahoituslaskelma, vesihuoltolaitos ilman hulevesiviemäreitä Tase, vesihuoltolaitos ilman hulevesiviemäreitä Tuloslaskelma, vesihuoltolaitos/hulevesiviemärit laskennallisesti eriteltynä Rahoituslaskelma, vesihuoltolaitos/hulevesiviemärit laskennallisesti eriteltynä Tase, vesihuoltolaitos/hulevesiviemärit laskennallisesti eriteltynä Vesihuoltolaitoksen liitetiedot Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄT TAULUKOT...168

5 5 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntalain 112 :n perusteella kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia (655/73). Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain :n soveltamisesta. Kuntalain 121 :n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Kuntalain 123 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 125 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

6 6 TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 115 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

7 7 YLEISTIETOA HUITTISISTA Huittisten kaupungin halki virtaa viisi jokea, joiden yli kulkee ainakin noin 20 siltaa. Kunta 1865 Lääni Länsi-Suomen Kauppala 1972 Maakunta Satakunta Kaupunki 1977 Seutukunta Porin Pinta-ala Maapinta-ala 539,7 km2 532,7 km2 Veroprosentti 20,50 Etäisyydet: Tampereelle Turkuun Poriin Raumalle Helsinkiin 78 km 89 km 62 km 65 km 175 km Väkiluvun muutokset vv muutos 0-14 V V. YLI 65 V *) *) väkilukutilastossa käytetty aluejakoa (kuntaliitos, sis. Huittisten ja Vampulan väkiluvut) Työttömyysprosentit Huittisissa vv (vuoden keskiarvo) , , , , , , , , , ,

8 8 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2015 kaupungin talous muodostui ylijäämäiseksi ( ) kolmen alijäämäisen vuoden jälkeen. Alkuperäisessä talousarviossa olimme varautuneet alijäämään, joten positiivinen tulos oli yllätys. Ennakoitua parempi tulos johtui ensinnäkin siitä, että palkkamenot alittivat talousarvion (sis. toimintavuonna tehdyt talousarviomuutokset) 1,1 M, mikä kuvastaa hallintokuntien erittäin tarkkaa menokuria. Lisäksi verotulot kertyivät arvioitua paremmin noin 0,5 M, joka merkitsi 2,3 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Vielä valtionosuudet kertyivät talousarviossa arvioitua parempina, mutta laskivat vuoteen 2014 verrattuna. Isoin yksittäinen tekijä ylijäämäisen tuloksen saavuttamisessa oli kertomusvuonna suoritetut lomautukset. Lomautuksilla saadut menovähennykset kattavat ylijäämästä noin 60 %. Vuonna 2014 tehdyn talousennusteen perusteella ja kolmen alijäämäisen toimintavuoden jälkeen, toimintakulujen supistamistarve oli merkittävä. YT-neuvotteluissa ainoaksi keinoksi henkilöstömenojen toteuttamiseksi jäi lomautukset. Lomautukset olivat iso rasite koko henkilökunnalle, mutta saimme niillä vähennettyä kaupungin raskaan investointiohjelman johdosta kasvavaa velkataakkaa noin 0,8 M. Lomautukset olivat tarpeen myös ajatellen lähivuosien taloudellista kehitystä. Vuoden 2016 talousarvion mukaan kaupungin arvioidaan tekevän 2,5 M alijäämän, jossa merkittävä yksittäinen tekijä on kaupunkimme kunnallisveron jako-osuuden pienentäminen ja sitä kautta verokertymän vähentyminen. Kertomusvuoden vuosikatteeksi muodostui 4,8 M, joka kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Tältä osin talous on tasapainossa. Tästä huolimatta velkaannuimme, joskin kohtuullisesti, koska kehittyvänä kaupunkina investoimme voimakkaasti. Velkamäärämme kestää edelleen kansallisen vertailun ollen kertomusvuoden lopussa / as (v / as). Kertomusvuonna siis edelleen toteutimme merkittäviä investointeja yhteensä 8,4 M edestä. Mittavin investointikohde oli terveyskeskuksen vuodeosaston ja poliklinikan peruskorjaus, joka valmistui pääosin kertomusvuonna. Lisäksi rakensimme uuden vesitornin, joka vastaanotettiin jouluksi Investointien rahoittamiseen jouduimme ottamaan uutta lainaa nettotasolla 1,6 M. Tärkeää kuitenkin on, että kaupunkimme tase vahvistui 8,1 M :on ylijäämäisen tilinpäätöksen myötä. Vuonna 2015 keväällä alkanut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus laajeni vuoden aikana itsehallinnollisten maakuntien valmisteluksi. Tällä uudistuksella luotaisiin kuntien ja valtion väliin kolmas hallinnollinen taso, jolle siirrettäisiin sote-palvelujen lisäksi ainakin maakuntaliiton tehtävät, Elyjen elinkeinoelämän kehittämistehtävät sekä pelastustoimi. Uudistuksen yhteydessä on pohdittava, mikä on peruskunnan rooli tulevaisuudessa, jos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirretään peruskunnista maakunnille. Kertomusvuosi oli erityisesti lomautusten vuoksi henkilökunnalle raskas. Haluan erityisesti kiittää koko henkilöstöä lomautusten toteuttamisesta ja siitä omassa työssä joustamisesta ja venymisestä, joiden ansiosta saimme lomautukset asiallisesti toteutettua! Toteutetuilla lomautuksilla oli suurin vaikutus kertomusvuoden hyvään tulokseen! Jyrki Peltomaa kaupunginjohtaja

9 9 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2015 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO 2015 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Tuori kok Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Hannu Haapasalo kesk Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Ilkka Riuttamäki ps Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Reijo Lintunen vas VALTUUSTON KOKOONPANO , jäsenmäärä 35 Aaltonen Heikki kesk Manninen Helena kesk Ali-Raatikainen Raimo kok Mattila Timo kok Haapala Joni kok ero Mäkelä Raine kok valtuutettu alk. Peasley Ashton sdp Haapasalo Hannu kesk Peltonen Marko ps Harakka Sari kesk Rantanen Veikko kd Hosike Tero kesk Ritakallio Asko kesk Hänninen Aila sdp Riuttamäki Ilkka ps Isotalo Jouni kok Riuttamäki Simo ps Kankaanpää Pekka vas Sarjomaa Sisko vas Kankaanranta Maria kok Tuominen Maritta sdp Kaunisto Mikko vas Tuori Jukka kok Kivimäki Jukka vas Varjokumpu Pertti sdp Kontio Outi kok Viitanen Arto ps Laamanen Esa kesk Virtanen Heikki kesk Lepistö Aimo kesk Visuri Susanna ps Lindstedt Jouko ps Välimaa Ida vihr Lintunen Reijo vas Ylikännö Martin kesk Maine Jari kok KAUPUNGINHALLITUS , jäsenmäärä 9 (kv ) Jäsenet Varajäsenet Aimo Lepistö pj. kesk Esa Laamanen kesk Jari Maine, I vpj. kok Raimo Ali-Raatikainen kok Pekka Kankaanpää, II vpj vas Sisko Sarjomaa vas Simo Riuttamäki ps Marko Peltonen ps Asko Ritakallio kesk Martin Ylikännö kesk Helena Manninen kesk Sari Harakka kesk Outi Kontio kok Kaarina Leppämäki kok Seija Multanen ps Susanna Visuri ps Maarit Säilä sdp Ashton Peasley sdp

10 10 VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 Jäsenet Varajäsenet Sari Harakka, pj kesk Veikko Rantanen kd Timo Mattila, vpj kok Outi Kontio kok Susanna Visuri ps Ilkka Riuttamäki ps Sisko Sarjomaa vas Jukka Kivimäki vas Pertti Varjokumpu sdp Ida Välimaa vihr LAUTAKUNNAT KESKUSVAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 VaaliL 13 sekä jäsenten, että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenet Varajäsenet Päivi Nokkala, pj. kok 1.Marianne Poutala vihr Kari Kojo, vpj. kesk 2.Tapani Suojanen kd Maiju Honkonen ps 3. Soile Tuominen kesk Saara Räikkä vas 4. Timo Juurikko kok Eino Leino sdp 5. Marget Ahonen ps KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Hannu Haapasalo, pj kesk Mikko Matintalo kesk Jouko Lindstedt, vpj ps Jani Selin ps Tero Hosike kesk Jan Tuominen kd Sari Harakka kesk Jaana Heikkilä kesk Timo Juurikko kok Aarne Heinonen kok Anni Tormas kok Hannele Isaksson kok Ann-Marii Suomela ps Susanna Visuri ps Sisko Sarjomaa vas Reijo Lintunen vas Juha Kraapo sdp Anu Kärki sdp NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Susanna Visuri, pj. ps Pia Suomela ps Joni Haapala, vpj. kok ero Juha Mattila kok jäsen alkaen Niko Hakala kok varaj alkaen Anne Välimäki kok Henna Stenfors kok Sauli Savolainen kesk Reijo Järvi kesk Mikko Matintalo kesk Tero Hosike kesk Soile Tuominen kesk Sari Harakka kesk Juho Ketonen vas Joni Huovinen vas

11 11 Jarmo Pluuman ps Timo Räikkä ps Helvi Sairanen sdp Rami Kärki sdp KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Harri Laurila, pj. kesk Hannu Haapasalo kesk Veli-Matti Wasell, vpj. kok Timo Juurikko kok, Aulikki Kuisma kesk Annika Leppäsilta kesk Terttu Koivuniemi kesk Jaakko Lehtimäki kd Anne Palonen kok Hannele Isaksson kok Seija Multanen ps Marget Ahonen ps Timo Tamminen ps Juhani Mäkipää ps Pentti Risanen vas Piia Salminen vas Irja Törmä sdp Aarno Korpela sdp PERUSTURVALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Jouni Isotalo, pj. kok Timo Juurikko kok Aarne Matintalo, vpj. ps Juha Suomela ps Ann-Marii Suomela ps Mari Suomela ps Sirpa Honkanen kd Pirkko Setälä kd Tinja Tähtinen kok Anne Välimäki kok Mari Haavisto kesk Soile Tuominen kesk Kari Kojo kesk Reijo Järvi kesk Harri Syrjälä vas Erja Vainio vas Maritta Tuominen sdp Rami Kärki sdp TARKASTUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Maria Kankaanranta, pj. kok Aino Tammi kok Heikki Aaltonen, vpj. kesk Reijo Vuorio kesk Voitto Pihlava kesk Ilpo Hosike kesk, Soili Pasti kesk Jaana Heikkilä kesk Ilkka Lahti kok Juhani Norri kok Päivi Nokkala kok Marjo Naskali kok Jukka E. Kivimäki ps Jarno Laitala ps Jukka Kivimäki vas Kaisa Mäenpää vas Susanna Nixon sdp Pekka Stenberg sdp

12 12 TEKNINEN LAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Heikki Virtanen, pj kesk Martin Ylikännö kesk Raimo Ali-Raatikainen,vpj. kok Juha Mattila kok Kaarina Leppämäki kok Marjo Naskali kok Teuvo Musakka kesk, Sauli Savolainen kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Miina-Maaria Rehakka kesk Arto Viitanen ps Pia Suomela ps Margit Riuttamäki ps Jari Viljanen ps Sanna Nieminen vas Reijo Lintunen vas Pekka Tatti sdp Helvi Sairanen sdp YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Esa Laamanen, pj kesk Matti Mauriala kesk Marko Peltonen, vpj. ps Maiju Honkonen ps Juhani Nisu kok Timo Mattila kok Eija Sampolahti kok Virpi Ojala kok Martin Ylikännö kesk Kalle Räikkä kesk Miina-Maaria Rehakka kesk Helena Manninen kesk Pia Suomela ps Antti Suomela ps Kaisa Mäenpää vas Tapio Ylinen vas Vesa Jalonen sdp Tarita Alava sdp HARJAVALLAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN MUSEOTOIMEN JOHTOKUNTA, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Aulikki Kuisma kesk Harri Laurila kesk Veli-Matti Wasell kok Hannele Isaksson kok SÄKYLÄN KUNNAN PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Ilkka Riuttamäki ps Helena Manninen kesk ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Kaarina Leppämäki kok Raimo Ali-Raatikainen kok Martin Ylikännö kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Ilkka Riuttamäki ps Juha Mattila kok

13 13 KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOT SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Hannu Haapasalo kesk Jouko Lindstedt ps SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Juhani Mäkipää ps Maarit Säilä sdp LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Virpi Ojala kok Veikko Rantanen kd Jari Mäenpää vas Anu Ritakallio sdp SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Jouni Isotalo kok Tinja Tähtinen kok Kari Kojo kesk Mari Haavisto kesk Aila Hänninen sdp Ashton Peasley sdp MUITA KAUPUNGINVALTUUSTON VALITSEMIA SATAKUNNAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Raimo Ali-Raatikainen kok Seppo Rintala kok KARHUKUNTANEUVOSTO, jäsenmäärä 1 Seutuyhteistyösopimuksen mukaan kaupunginhallituksen pj ja hänelle varajäsen Jäsen Varajäsen Aimo Lepistö kesk Jukka Tuori kok

14 14 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, lain mukainen vähimmäismäärä on 6 uskottua miestä. Jäsenet Eeva Leena Lehtisalo kok Juhani Norri kok Reijo Vuorio kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Jarno Laitala ps Reijo Lintunen vas ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖN HUITTISTEN RAHASTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Anne Palonen, pj kok Jukka Tuori kok Seija Multanen ps Susanna Visuri ps Aarno Korpela sdp Veikko Rantanen kd SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, jäsenmäärä 3 Jäsenet Juhani Mäkipää Soili Pasti Reijo Lintunen ps kesk vas KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA: Kh:n edustaja Varaedustaja Kasvatus- ja opetuslautakunta Simo Riuttamäki Seija Multanen Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Simo Riuttamäki Maarit Säilä Nuoriso- ja liikuntalautakunta Outi Kontio Jari Maine Perusturvalautakunta Asko Ritakallio Pekka Kankaanpää Tekninen lautakunta Jari Maine Outi Kontio Ympäristö- ja rakennuslautakunta Maarit Säilä Helena Manninen

15 15 HENKILÖSTÖJAOSTO (jaoston jäsenet toimivat myös henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina. Lisäksi toimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, talous- ja henkilöstöpäällikkö ja hallintojohtaja) Jäsenet Asko Ritakallio, pj Simo Riuttamäki, vpj Kaarina Leppämäki Varajäsenet Helena Manninen Seija Multanen Martin Ylikännö TOIMIKUNNAT HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Jäsenet Varajäsenet Asko Ritakallio, pj Helena Manninen Simo Riuttamäki Seija Multanen Kaarina Leppämäki Martin Ylikännö Antti Hirvineva, työsuojelupäällikkö Outi Kontio, työsuojeluvaltuutettu Terhi Huida, talous- ja henkilöstöpäällikkö Katariina Koivisto, hallintojohtaja Tuula Vatanen, työterveyshuollon edustaja Helena Saarinen, työterveyshuollon edustaja Hanna Isokangas, Juko:n pääluottamusmies Seija Suoranta, JHL:n pääluottamusmies Pirkko Mäkinen, Tehy:n pääluottamusmies Marjo Virtanen, vpj., Jyty:n pääluottamusmies Terttu Lehtonen, TNJ:n pääluottamusmies Juha Mustanoja, KTN:n pääluottamusmies MAA- JA ELINKEINOPOLIITTINEN TOIMIKUNTA Jäsenet Aimo Lepistö, khall pj. Jukka Tuori, kvalt pj. Ilkka Riuttamäki Reijo Lintunen Maarit Säilä kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa hallintojohtaja Katariina Koivisto elinkeinojohtaja Eila Törmä tekninen johtaja Ulla Ojala maankäyttöpäällikkö / rakennustarkastaja Seija Holmi TULVATOIMIKUNTA Jäsenet Jukka Tuori Johanna Takala

16 16 Heikki Järri Jarno Laitala Liidia Salminen OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAT: Kaupungin edustaja Varaedustaja Holding Oy Luuri Hannu Haapasalo Jouni Isotalo Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Raimo Ali-Raatikainen (äänivaltainen) Heikki Virtanen Vesa Jalonen Heikki Ketonen Aarne Matintalo Jari Maine Helena Manninen Pekka Stenberg Harri Syrjälä Ville Närvänen Huittisten Lämpö Oy Soili Pasti (äänivaltainen) Tero Hosike Pertti Varjokumpu Maritta Tuominen Simo Riuttamäki Jouko Lindstedt Jari Maine Outi Kontio Sami Siltanen Heikki Ketonen Satakierto Oy Heikki Virtanen Kaarina Leppämäki Jyrki Peltomaa (kvalt ) Huittisten Puhdistamo Oy Lasse Luoto Reijo Lintunen Huittisten Sanomalehti Oy Maria Kankaanranta Eeva Leena Lehtisalo Kuntarahoitus Oyj Terhi Huida Katariina Koivisto Kuntapro Oy Jyrki Peltomaa Kuntapro Oy:n hallintoneuvosto Kuntien Asuntoluotto Oy Katariina Koivisto Katariina Koivisto Terhi Huida Lauttakylä Linja-autoasema -kiinteistö Oy Jukka Kivimäki Reijo Lintunen

17 17 Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Heikki Virtanen Outi Kontio Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Jouni Isotalo Asko Ritakallio Apetit Oyj Asko Ritakallio Esa Laamanen Prizztech Oy Simo Riuttamäki Jyrki Peltomaa Sallila Energia Oy Jouni Isotalo Päivi Nokkala Satapirkan Sähkö Oy Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Alastaro Golf Oy Outi Kontio Timo Mattila Finda Oy Simo Riuttamäki Aino Tammi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Asko Ritakallio Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori Asko Ritakallio Kari Kojo MUITA KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMIA Varsinainen edustaja Varaedustaja Huittisten Läntisen Pienviljelijäyhdistys ry:n lahjoitusrahaston kollegio Katariina Koivisto Terhi Huida Helsinki-Forssa-Pori liikennekäytävän kehittämistä tukeva neuvottelukunta Hannu Haapasalo Joutsenten Reitti ry Ilkka Riuttamäki Simo Riuttamäki

18 18 Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä Jukka Tuori Asko Ritakallio Kutsuntalautakunta Sinikka Piranen Jaana Linnala Marjo Virtanen Päivi Keinonen Porin seudun liikenneturvallisuustyöryhmä / Huittisten edustajat Eija Mattila, koulutusjohtaja Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Ulla Ojala, tekninen johtaja Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Sastamalan koulutuskuntayhtymän yritys- ja elinkeinoelämän ammatillinen neuvottelukunta Eila Törmä Satafood ry Jyrki Peltomaa Ashton Peasley Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunta Jari Lehmusvaara Aarno Korpela Satakunnan Korkeakoulusäätiön valtuuskunta Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satakunnan Korkean Teknologian Säätiö Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto YKSITYISTIETOIMIKUNTA (Tekla ) Jäsenet Raimo Ali-Raatikainen, pj. Teuvo Musakka, vpj. Kaarina Leppämäki Varajäsenet Margit Riuttamäki Arto Viitanen

19 19 VAMMAISNEUVOSTO, jäsenmäärä 12 ( Perusturvaltk ) Jäsenet Henna Stenfors, pj. Unto Rekola Ismo Kemppainen Maritta Tuominen Esko Tamminen Eeva Ketola Seija Kerminen Meeri Kalsi Tuula Lainepää Satu Kinnula ero Niina Immonen jäsen alkaen Jaana Huhtala Tuuli Kotaja Varajäsenet Lea Halmeranta Matti Suuniitty Salme Toivola Marja Hongisto Teuvo Rantanen Anne Välimäki Anneli Tammelin Paavo Nurminen Eila Mäki Arja Tuominen Elina Brander Jouni Isotalo, perusturvaltk:n pj Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Olli Bäckman, vt. ylilääkäri asti Jaana Heinäkallio, ylilääkäri alkaen Seija Holmi, rakennustarkastaja Sinikka Piranen, sosiaalityön johtaja, sihteeri VANHUSNEUVOSTO, jäsenmäärä 9 (Perusturvaltk ) Jäsenet Leila Peltomäki, pj. Kari Kojo, vpj. Aune Jaakkola Seija Rantanen Aimo Polo Esko Rantanen Keijo Järvenpää Aino Soukola Kaisa Mäkitalo Varajäsenet Irma Kemppainen Kalevi Koivuniemi Raija Lundgren Paavo Nurminen Matti Lunden Kaino Metsäntähti Marja Raikunen Irja Törmä Salme Toivola Harri Syrjälä, perusturvaltk edustaja Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Sari Hievanen, vanhustenhuollon johtaja, sihteeri NUORISOVALTUUSTO, jäsenmäärä 11 (vaalit ) Jäsenet Pellonpuiston koulu Ilari Metsämäki Linda Saastamoinen Janne Koivuniemi Jenniina Suontausta Eetu Savolainen Varajäsenet Tytti Pihlajamäki Robin Lindeman Anni-Kaisa Rehakka Tino Ihamäki Joonas Immonen

20 20 Opri Malmi Rita Säilä Panu Vuorio Marika Haavisto Lauttakylän lukio Herkko Metsämäki Janita Matintalo Henri Tammela Loimaan ammatti- ja aikuisoppilaitos Aku Rantala KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTA, 2 jäsentä/sopimuskunta (Kasvatus- ja opetusltk ) Jäsenet Huittisten kaupunki Tero Hosike Jouko Lindstedt Harjavallan kaupunki Pyry Tiirinen Terhi Uotila Punkalaitumen kunta Terttu Routsi Esko Keto Hannele Paatero pj. Varajäsenet Sari Harakka Anni Tormas Sari Lukka Jukka Rimmistö Ulla Dahl Simo Keto kansalaisopiston rehtori T3K HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Eila Törmä, elinkeinojohtaja, Huittisten kaupunki Marko Rajamäki, toimitusjohtaja, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy Katja Laitinen, aluekehitysasiantuntija, Satakuntaliitto Pasi Rännäli, T3K projektipäällikkö, Huittisten kaupunki JPT Jaskari Oy / Juha-Pekka Jaskari Sinituote Oy / Jukka Heiska Finnegrip Oy / Juha Kaskinen PMC Polarteknik Oy / Tomi Ojala Promeco Group/ Jarmo Alitalo JH Robotti Palvelu Ky/ Jorma Hakasuo Alvarin Metalli Oy/Arttu Alvari

21 21 VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA Huittinen 1 varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan pj Järvi Reijo KESK 1. vj Poutala Marianne VIHREÄT vpj Välimäki Anne KOK 2. vj Lampinen Markku VAS j Järvenpää Keijo VAS 3. vj Musakka Teuvo KESK j Nixon Susanna SDP 4. vj Wasell Veli-Matti KOK j Lindstedt Jouko PERUS 5. vj Törmä Irja SDP Huittinen 2 pj Isotalo Jouni KOK 1. vj Haavisto Pauli KD vpj Hänninen Aila SDP 2. vj Laukkanen Katja VIHREÄT j Vuorio Reijo KESK 3. vj Mäntysaari Jenni KESK j Sarjomaa Sisko VAS 4. vj Tähtinen Tinja KOK j Silvennoinen Jukka PERUS 5. vj Huhta Jorma VAS Huittinen 3 pj Ketonen Heikki VAS 1. vj Mäkipää Juhani PERUS vpj Heikkilä Jaana KESK 2. vj Törmä Satu KESK j Varjokumpu Pertti SDP 3. vj Maine Jari KOK j Ali-Raatikainen Raimo KOK 4. vj Sivunen Paula VAS j Setälä Pirkko KD 5. vj Niittymäki Annika VIHREÄT Vampula 4 pj Metsämäki Arto KESK 1. vj Kojo Kari KESK vpj Multanen Seija PS 2. vj Heinonen Aarne KOK j Sandholm Eino SDP 3. vj Karsikas Anja VAS j Leppälä Pertti VAS 4. vj Säilä Maarit SDP j Stenfors Henna KOK 5. vj Kotiranta Leena KD Vaalitoimikunta (Huittisten alueella) pj Ranta Raimo KOK 1. vj Haapanen Anneli SDP vpj Salminen Liidia VAS 2. vj Silvennonen Jukka PERUS j Vuorio Reijo KESK 3. vj Suojanen Tapani KD

22 22 Vaalitoimikunta (Vampulan alueella) pj Lähteenmäki Hannu KESK 1. vj Kärkäs Kauko VAS vpj Kouri Marja KOK 2. vj Multanen Seija PS j Kaunisto Armi VAS 3. vj Hosike Liisa KESK

23 23 HUITTISTEN KAUPUNGIN TILIVELVOLLISET VUONNA 2015 Huittisten kaupungin tilivelvolliset on lueteltu kaupunginhallituksen hyväksymässä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen kohdassa 3.3 Tilivelvollisen valvontavastuu. Huittisten kaupungin tilivelvolliset kaupunginjohtaja kaupunginhallitus toimielinten jäsenet palvelukeskusjohtajat muut johtoryhmän jäsenet vastuualuepäälliköt

24 24 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen Talvi 2015 ( ) mukaan (tiivistelmä): Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,2 % ja vuosien 2016 ja 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,2 %. Pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrän kasvun osalta tilanne on vakava. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli lokakuussa , eli vajaat enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennetyöttömien määrä oli TEM:n työnvälitystilaston mukaan lokakuussa ; myös vajaat henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityisen kulutuksen myönteistä kehitystä tukee kotitalouksien reaalitulojen kasvu, minkä seurauksena yksityinen kulutus lisääntyy tänä vuonna 1,3 %. Seuraavina kahtena vuotena yksityisen kulutuksen kasvu lievästi hidastuu johtuen pääasiassa vaatimattomasta reaalitulojen kehityksestä. Maailmankaupan kasvu on hiipunut mm. Kiinan teollisuustuotannon hidastumisen ja teollisuusmaiden vähäisten investointien vuoksi. Tuonnin kasvu tulee säilymään poikkeuksellisen vaatimattomana, erityisesti kehittyvissä talouksissa. Ennen kriisiä kauppa kasvoi noin kaksinkertaista vauhtia suhteessa tuotantoon, mutta nyt se kasvaa jopa hitaammin kuin tuotanto. Tänä vuonna kotimaisen teollisuuden arvonlisäys supistuu vielä runsaat 2 %, mutta lisääntyy ensi vuonna noin kaksi ja seuraavana noin kolme prosenttia. Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ylittää viime ja tänä vuonna 3 prosentin viitearvon, vaikka edellisen ja nykyisen hallituksen sopeutustoimet kohentavat rahoitusasemaa. Ensi vuonna alijäämä jäänee pienemmäksi kuin 3 %. Julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin viitearvon eikä velkasuhde ole taittumassa ennustejaksolla. Kotimaiset riskit liittyvät edelleen reaalitalouden kehitykseen ja työmarkkinoihin. Näyttää siltä, että Suomen talouskasvu jää myös lähivuosina kilpailijamaita alhaisemmaksi. Reaalitalouden suotuisa kehitys on välttämätön ehto julkisen talouden tilan kestävälle paranemiselle. On syytä korostaa sitä, että ennustetun kaltainen talouskehitys ei itsessään tule merkittävästi kohentamaan julkisen talouden tilaa Suomessa.

25 25 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojohtaja Eila Törmä Vuosi 2015 on ollut haastava yrityselämälle, niin vientimarkkinoilla, kotimaassa kuin Huittisissakin. Toki on sanottava, että yritysten välillä erot ovat olleet suuret. Meillä on myös niitä yrityksiä, joiden tilauskirjat ovat täynnä useille vuosille. Ylitarjonnasta maailmanmarkkinoilla sekä Venäjä-pakotteista on kärsinyt voimakkaasti ruokaketju, ja nämä vaikeudet ovat heijastuneet myös Huittisiin. Investoinnit maatilayrityksissä ovat olleet pysähdyksissä, ja tämä on vaikuttanut rakentamiseen, urakointiin, suunnitteluun. Meille tärkeä vähittäiskauppa on kärsinyt yleisestä epävarmuudesta, joka heijastuu kuluttajien käyttäytymiseen ja heikkenevään ostohalukkuuteen. Huittisten työllisyystilanne on selkeästi heikentynyt vuoden 2015 aikana, ollen työttömyys vuoden lopussa ennätyksellisen korkea, 10.7 %. Erityisen huolestunut olen nuorista työttömistä - heistä merkittävä osa on ammatillisen perustutkinnon suorittaneita. Vuonna 2014 alkoi uusi EU:n ohjelmakausi, joka toi merkittäviä rahallisia resursseja myös maaseutumaisille alueille Manner-Suomen maaseutuohjelman muodossa. Tästä rahastosta ovat voineet hakea erilaisia tukia paitsi maatilat niin myös maaseudulla toimivat muut yritykset. Huittisista on vuoden 2015 aikana lähtenyt merkittävä määrä hakemuksia, jotka ovat tähdänneet investointeihin ja kehittämiseen. Maaseutuviraston Hyrrä-järjestelmän toimimattomuudesta johtuen ei vielä tullut 2015 loppuun mennessä ensimmäistäkään rahoituspäätöstä. Vuoden 2015 aikana perustettiin uusia yrityksiä Huittisissa 55, monille sellaisille toimialoille, joilla on ollut Huittisissa selvä markkina-aukko. Teollisuutta palvelevat yritykset ovat erityisen tervetulleita. Huittinen on kauppa- ja teollisuuskaupunki ja monenlaisia uusia palveluja tarvitaan. Yritysten kokonaismäärä vuoden päättyessä oli 900 n yritystä. Yrittäjät ja yrityksen perustamista suunnittelevat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä elinkeinotoimeen. Starttirahat loppuivat Satakunnassa jo alkukesällä, mutta lisätalousarvioon saatiin uusi määräraha. Euroopan aluekehitysrahastolle jätetty hakemus teollisten yritysten kehittämiseen, T3K-hanke sai rahoituspäätöksen Mukana on 50 yritystä Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnasta. Projektipäällikkönä on toiminut insinööri Pasi Rännäli, ja hankkeessa tehdään konkreettista kehitystyötä sekä yritystasolla että verkostossa yhteisesti. Kauppiaiden tiivis yhteistyö jatkui vuoden 2015 aikana, verkostossa oli mukana 80 yritystä. Hullu Yö- ja Joulunavaus-tapahtumat toteutettiin entistä laajempina, ne toivat kaupunkiin runsaasti asiakkaita myös lähiseuduilta. Tavoitteena on ollut edelleen vahvistaa Huittisten asemaa kauppakaupunkina. Kaupallinen palvelutarjonta on lisääntynyt uusien kauppaliikkeiden myötä. Onnistuneita sukupolvenvaihdoksia on tapahtunut myös kaupan piirissä. Sahkon alueen markkinoimiseksi työ on jatkunut ja jatkuu edelleen, mutta uusia avauksia ei ole saatu vuoden 2015 aikana. Satafood Kehittämisyhdistys ry on vastannut ruokaketjun kehittämisestä. Erityisesti lihatalojen investoinnit luovat uskoa ruokaketjun kasvuun juuri Huittisissa. Myös siipikarjan kasvatukseen tullaan rakentamaan lisää kasvatuspaikkoja. Kotimaisen ja lähellä tuotetun ruuan arvostuksen kasvu näkyy myös kauppojemme hyllyillä.

26 26 Tärkeä yhteistyö oppilaitosten kanssa on jatkunut vuoden 2015 aikana. Olemme järjestäneet monenlaista koulutusta ja kehittämistä yrityksille yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Sastamalan koulutuskuntayhtymän sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymän kanssa. Uutena yhteistyökumppanina on tullut mukaan Porin Yliopistokeskus. Yrittäjien aamukahvitilaisuuksissa on käsitelty ajankohtaisia aiheita. Rahoituskysymykset ovat vuoden 2015 aikana nousseet erityisesti esille. TE-toimiston kanssa on paneuduttu työvoimakysymyksiin, erityishuomion kohteena nuoret työttömät. Elinkeinotoimen tärkein tehtävä on olla tukemassa yrityselämän positiivista kierrettä. Kaupunki luo edellytyksiä, pitää huolta toimintaympäristöstä, tekee imagomarkkinointia, konsultoi yrityksiä, rakentaa yritysverkostoja. Yritysriskin kantaminen kuuluu yrityksille itselleen. Jättäessäni elinkeinojohtajan tehtävät esitän lämpimät kiitokseni kaikille teille suurelle joukolle yhteistyötahoja, jotka olette yhdessä olleet toteuttamassa Huittisten kaupungin elinkeinopolitiikkaa! Sekä kaupungin oma väki että kaikki ulkopuoliset. Huittinen on hieno kaupunki asua ja yrittää!

27 27 HUITTISTEN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS HUITTISTEN KAUPUNGIN VEROTULOT (1000 ) Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Huittisten kaupungin veroprosentit vuonna 2015 Kunnallisveroprosentti 20,25 Kiinteistöveroprosentit Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 0,80 0,40 1,00 2,71 Huittisten kaupungin valtionosuudet vuosina Tilinpäätös Tilinpäätös

28 28 Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuonna 2015 Selvitykset budjetin poikkeamista käyttötalouden osalta ovat kunkin vastuualueen kohdalla jäljempänä. Suurin poikkeama talousarvioon nähden on erikoissairaanhoidon kulujen ylittyminen eurolla muutettuun talousarvioon nähden. Verotulot ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Palkat ja palkkiot alittivat talousarvion eurolla, ollen euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Pitkäaikaista lainaa nostimme arvioitua (6,4 M ) vähemmän (4,0 M ). Pitkäaikaista lainaa oli vuoden 2015 lopussa 20,4 M. Investointimenot olivat euroa (TA 2015: ) ja rahoitusosuudet investointimenoihin sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä saatu tasearvon ylittävä myyntitulo euroa sisältyy tuloslaskelman kohtaan muut toimintatuotot (pysyvien vastaavien myyntivoitot), sekä alittava 20 euroa kohtaan muut toimintakulut (pysyvien vastaavien myyntitappiot). Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Valtionosuusuudistus sekä valtionosuusleikkaukset vähensivät Huittisten kaupungin saamia valtionosuuksia merkittävästi vuonna Mittavimmat investointikohteet vuonna 2015 olivat terveyskeskuksen vuodeosaston ja poliklinikan peruskorjaus sekä uusi vesitorni. Kaupunginhallitus päätti käynnistää tarvittavien henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoite oli euron säästö vuonna Henkilöstömenosäästöjä koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena kaupunginhallitus päätti lomauttaa Huittisten kaupungin henkilöstön pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi vuonna Tämä tarkoitti kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta 21 kalenteripäivää ja tuntipalkkaisen henkilöstön osalta 15 työpäivää. Osa työntekijäryhmistä päätettiin lomauttaa kolmea viikkoa lyhyemmäksi ajaksi ja osa jäi kokonaan lomautusten ulkopuolelle. Lautakunnat ja kaupunginhallitus päättivät alaisensa henkilöstön lomautuksista talvella 2015 ja lomautukset toteutettiin päätösten mukaisesti vuoden 2015 aikana. Kaupunginhallitus päätti irtisanoa Melan ja Huittisten kaupungin välisen lomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen päättymään Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin marraskuussa 2014, ja niitä jatkettiin vuonna Maatalouslomituksen henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksessa Vehmaan kunnan palvelukseen alkaen. Terveyskeskuksen laboratoriopalvelut siirtyivät liikkeenluovutuksena SataDiag Oy:lle alkaen. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin vuonna Perusturvalautakunta on päättänyt irtisanoa Sata- Diagin sopimuksen alkaen. Vanhainkodin laitospaikkoja ja henkilöstöä on vähennetty vuoden 2015 aikana vanhustenhuollon strategian mukaisesti. Henkilöstö on siirtynyt muissa vanhuspalveluiden yksiköissä avautuneisiin toimiin. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin vuonna 2014.

29 29 Huittisten kaupunki on ostanut marraskuusta 2015 lähtien Seuturekry Oy:ltä (KuntaPro Oy:n tytäryhtiö) perusturvan sijaispalvelua. Seuturekryn sijaispalvelu tarkoittaa sijaisten välittämistä kaupungille alle 3 kk kestäviin vakituisen henkilöstön poissaoloista (esim. sairauslomat, vuosilomat) johtuviin sijaistarpeisiin. Sijaispalvelun käyttöönotosta ja periaatteista on käyty yhteistoimintaneuvottelut henkilöstötoimikunnassa ja Kuntalain (4010/2015) työterveyshuollon yhtiöittämistä koskeva säännös 150 edellyttää, että kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Asiasta on järjestetty yhteistoimintaneuvottelut koskien työterveyshuollon kilpailuttamista. Asian käsittely ja yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat vuonna Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyödyntää palvelusetelimallia päiväkotihoitopalveluiden järjestämisessä uuden yksityisen päiväkodin osalta Huittisissa. Asiasta on pidetty yhteistoimintaneuvottelut koskien Huittisten kaupungin järjestämiä päiväkotihoitopalveluja Huhkolan päiväkodin Mansikoiden ja Karpaloiden satelliittiryhmissä. Asian käsittely ja yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat vuonna Huittisten kaupungilla, Punkalaitumen ja Köyliön kunnilla on ollut yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä. Yhteistoiminnan hallinnosta on vastannut Huittisten kaupunki. Säkylän ja Köyliön kunnat yhdistyivät Yhdistyvien kuntien yhdistymishallitus on päättänyt maaseutuhallinnon suuntautumisesta Huittisten hallinnoimaan yhteistoiminta-alueeseen. Säkylän kunnan maaseutuasiamies siirtyi liikkeenluovutuksen mukaisesti Huittisten kaupungin palvelukseen maaseutuhallinnon tehtäviin Vuonna 2015 keväällä alkanut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus laajeni vuoden aikana itsehallinnollisten maakuntien valmisteluksi. Satakunnassa on aloitettu helmikuussa 2016 oman sote-alueen, Sata-Soten valmistelu. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Valtionosuusuudistus tulee vähentämään Huittisten kaupungin saamia valtionosuuksia merkittävästi vuonna 2017, jolloin uudistuksen vaikutus on täysimääräinen. Verotulojen osalta huomioitavaa vuonna 2016 on kunnallisveron jako-osuuden pienentäminen ja sitä kautta verokertymän vähentyminen. Kunnallisveroprosenttia nostettiin 0,25 prosenttiyksiköllä vuodelle 2016, eli 20,50 prosenttiin. Vuoden 2016 talousarvion mukaan kaupungin arvioidaan tekevän n.2,5 M alijäämää, ja myös vuodet ovat taloussuunnitelman mukaan alijäämäisiä. Huittisten kaupungin velkamäärä on vuoden 2015 lopussa / as (v / as) ja sen arvioidaan nousevan varsinkin suunnitelmavuosien kasvavan investointitason johdosta.

30 30 Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2015 Tilikauden tulos on euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset euroa. Tilikaudelta 2015 syntyi euron ylijäämä. Vuonna 2015 vuosikate oli euroa. Vuosikate kertoo paljonko käyttötaloudesta ja rahoituksesta jää investointien ja lainanhoidon katteeksi. Vuosikate kattoi vuonna 2015 suunnitelman mukaiset poistot euroa kaupungin taseessa oli ylijäämää euroa. Tilikaudelta 2015 muodostuneella euron ylijäämällä taseessa on ylijäämää yhteensä euroa.

31 31 HUITTISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ Henkilöstötiedoista laaditaan lisäksi vuosittain erillinen henkilöstökertomus. Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot, kokonaissumma tilikaudella

32 32 Henkilöstön määrä Työyksikkönimi Vakinaiset virat ja toimet Määräaikaiset virat ja toimet Työllistämistuki Oppisopimus Yhteensä HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS 1 1 KAUPUNGINKANSLIA 5 5 ELINKEINOTOIMI TYÖSUOJELU RAHATOIMISTO/TALOUS TIETOHALLINTO 4 4 RUOKAPALVELUYKSIKKÖ MAASEUTUPALVELUT 5 5 LOMITUSTOIMINTA Hallintopalvelukeskus yhteensä PERUSTURVAKESKUS TERVEYSKESKUS SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1 1 SOSIAALITYÖ TOIMINTAKESKUS 8 8 VANHUSTENHUOLTO KOTIHOITO Perusturva yhteensä SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTOIMEN HALLINTO 4 4 PERUSOPETUS LUKIO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO KIRJASTOTOIMI 6 6 MUSIIKKIOPISTO NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 6 6 NUORTEN TYÖPAJA 3 3 VARHAISKASVATUS Sivistyspalvelukeskus yhteensä TEKNINEN PALVELUKESKUS RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUO- JELU 3 3 SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖPALVELUT 9 9 TEKNINEN TOIMI HALLINTO 4 4 YLEISET ALUEET TILAPALVELUT VESIHUOLTOLAITOS SIIVOUSHENKILÖSTÖ Tekninen palvelukeskus yhteensä YHTEENSÄ ( : 903) Taulukossa ei ole mukana luottamustoimia, perhehoitajia, tukihenkilöitä eikä omaishoitajia, koska he eivät ole palvelussuhteessa Huittisten kaupunkiin

33 33 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) Varausten lisäys(-)/vähennys(+) Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 22,8 21,6 Vuosikate/Poistot, % 137,1 79,7 Vuosikate /asukas Asukasmäärä

34 34 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/ Investointien tulorahoitus, % 57,2 35,4 Lainanhoitokate 1,9 1,3 Kassan riittävyys (pv) 15,2 26,6 Asukasmäärä

35 35 KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % MENOT % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,3 Verotulot ,1 - Valmistus omaan käyttöön ,0 Valtionosuudet ,2 Korkokulut ,3 Korkotuotot ,0 Muut rahoituskulut ,0 Muut rahoitustuotot ,1 Satunnaiset kulut 0 0,0 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Tulorahoituken korjauserät Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos 0 0,0 - Pysyv vast hyöd luovutusvoitot ,8 - Pysyv vast hyöd luovtutustappiot -20 0,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Investointimenot ,5 Pysyv vast hyöd luovutustulot ,1 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset ,0 Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,9 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,1 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Oman pääoman vähennykset ,0 Oman pääoman lisäykset 0 Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaismenot yhteensä ,0

36 36 TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Sijoitukset Valtion toimeksiannot Osakkeet ja osuudet Lahjoitusrahastojen pääomat Muut saamiset Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Aineet ja tarvikkeet Lainat julkisyhteisöiltä Valmiit tuotteet Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Lainasaamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Siirtosaamiset Saadut ennakot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Rahat ja pankkisaamiset Tunnusluvut: VASTAAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste, % 56,1 55,7 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 42,5 41,9 Kertynyt yli-/alijäämä, milj 8,1 6,7 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 769,8 642,4 Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä

37 37 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO TILIKAUDELTA Hallituksen tulee raportoida kuntalain (410/2015) 115 :n mukaan toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lisäksi tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa tulee antaa selvitys konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä valvontavastuussa olevien toimielinten/toimialojen tulee käsitellä alaisensa toiminnan osalta selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi sekä keskeisimmistä riskeistä ja antaa selonteko tiedoksi kaupunginhallitukselle. Lautakunnat ovat kukin käsitelleet omat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa helmi-maaliskuussa Samoin raportit on saatu konserniin kuuluvilta yhtiöiltä: Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ja Huittisten Lämpö Oy. Valtuusto hyväksyi Huittisten kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet ja samalla määriteltiin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat vastuut hallintosääntöön. Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeet sekä työyksikkökohtaiset riskianalyysit, jotka valmisteltiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jossa kaupunginhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Kaupungin päätöksenteko perustuu kunta-, hallinto- ja julkisuuslain sekä hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on toteutunut lakien ja kaupungin omien määräysten ja ohjeiden sekä kaupungin johtosääntöjen mukaisesti. Päätökset on ilmoitettu ylemmälle toimielimelle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta. Kaupunginhallitus on valvonut kaupunginvaltuuston päätösten lainmukaisuutta. Muutoksenhakuprosesseja oli vuoden 2015 aikana vireillä seuraavasti: Hallinto-oikeus: Yksi opetushenkilöstön ja lastentarhaopettajien lomautuksia koskeva valitus (Turun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen) Yksi pilaantuneita maa-aineksia koskeva valitus (Asia on vireillä) Yksi rakennuslupapäätöstä koskeva valitus (Turun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen) Kaksi vammaispalvelupäätöksistä koskevaa valitusta (Vastineet annettu. Asiat ovat vireillä) Yksi toimeentulotukiasiaa koskeva valitus (Turun hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt valituksen)

38 38 Yksi yksittäistä oppilasasiaa koskeva valitus (koulukuljetus), Turun hallinto-oikeuden päätöksellä asian käsittely on rauennut, koska valitus peruttu. Yksi yksittäistä oppilasasiaa koskeva valitus (koulukuljetus), Turun hallinto-oikeus on päätöksellään hyväksynyt valituksen ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ollut muutoksenhakuprosesseja vuoden 2015 aikana. Markkinaoikeus Markkinaoikeudessa ei ollut muutoksenhakuprosesseja vuoden 2015 aikana. Aluehallintovirasto Yksi muutoksenhaku koskien yksittäistä oppilasasiaa (erityisen tuen päätös ja avustaja). Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään osittain hyväksynyt valituksen ja palauttanut sen uudelleen käsiteltäväksi (erityisen tuen päätös), osittain hylännyt valituksen ja osittain siirtänyt sen eteenpäin (avustaja-asia) Turun hallintooikeudelle, joka on päätöksellään hyväksynyt valituksen ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Huhkolantien ja Kiinteistö Oy Kirjatien vuokrankorotuksista on tehty valitus Kuluttajariitalautakunnalle. Kanteluita oli vuoden 2015 aikana vireillä seuraavasti: Aluehallintovirasto: Kuusi hallintokantelua aluehallintovirastolle opetushenkilöstön lomautuksista. Lounais- Suomen aluehallintovirasto on päätöksissään viiden kantelun osalta todennut, että kantelut eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Yhden kantelun osalta asia on kesken. Lastensuojelu: hallintokantelu sosiaalityöntekijästä. Päätös : ei aihetta enempiin toimenpiteisiin. Kuntouttava työtoiminta: kantelu. Selvitys annettu Asia on vireillä. Terveydenhuolto: hoitoon pääsy terveyskeskuksessa. Päätös ei aihetta enempiin toimenpiteisiin. Suun terveydenhuolto: selvityspyyntö suun terveydenhuollon hoitoon pääsyssä. Vastine on annettu selvityspyyntö suun terveydenhuollon hoitoon pääsyssä. Vastine on annettu selvityspyyntö suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyyn. Vireillä. Vanhustenhuolto: Työsuojelun tarkastuskertomus kotihoidon tiimien tiloista. Kehotus toimenpiteisiin ryhtymisestä mennessä.

39 39 Kaarirannan ryhmäkodit. Selvityspyyntö henkilöstön riittävyydestä. Selvitys annettu. Hallinto-oikeus: Lastensuojelu: Kantelu koskien työntekijän toimintaa. Päätös :hallintooikeus ei tutki kantelua. Valvira: Vanhustenhuolto. Kantelu hoitovirheestä v Selvitys on annettu. Vireillä. Terveyskeskus: Selvityspyyntö potilaan hoidosta Päätös ei voitu todeta epäasianmukaisuutta ko. henkilön hoidossa. Oikeuskanslerin virasto: Kantelu asiakkaiden tasapuoliseen kohteluun asiakirjapyynnössä. Päätös ei aihetta toimenpiteisiin kantelu ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaisen toiminnasta (vireille jo vuonna 2012) - Ei katsottu aihetta ryhtyä toimenpiteisiin sekä kantelu asiakkaiden tasapuolisesta kohtelusta asiakirjanpyyntöasiassa Tietosuojavaltuutetun toimisto: Lastensuojelun asiakirjojen toimittaminen asiakkaalle. Päätös ; asiakirjat tulee toimittaa asiakkaalle. Oikeusprosesseja kaupungilla oli vuonna 2015 meneillään: Vahingonkorvausvaade maatalouslomituspalveluiden laiminlyönnistä - Satakunnan käräjäoikeuden päätöksen perusteella kaupunki tuomittiin maksamaan vahingonkorvausta 6.842,88 euroa (asia on kesken Turun hovioikeudessa), euron vahingonkorvausvaade maatalouslomituspalveluiden laiminlyönnistä (haaste tehty ja asia on kesken Satakunnan käräjäoikeudessa) Koy Pukinlinnan ,17 :n vahingonkorvauskanne koskien viemäritulvaa (Satakunnan käräjäoikeus hylännyt kanteen). Lemminkäinen Oyj:lle on helmikuussa 2014 esitetty euron korvausvaatimus asfalttialankartellin johdosta. Lemminkäinen Oyj on kiistänyt korvausvaatimuksen. Asian käsittely on kesken ja siihen palataan keväällä 2017, jolloin velan vanhentuminen katkaistaan Päätöksestä tiedottaminen Toimielinten esityslistat on julkaistu internetissä ennen kokousta toimielimen päättämällä tavalla. Myös pöytäkirjat on julkaistu internetissä. Kaupunginhallitusta edeltävänä torstaina tai perjantaina on pääsääntöisesti pidetty lehdistölle infotilaisuus esityslistan asioista. Päätökset on asetettu lainmukaisesti nähtäville sekä annettu mahdollisimman nopeasti tiedoksi asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen sekä ilmoitettu neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamisesta ylemmälle toimielimelle mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten. HENKILÖSTÖASIOIDEN SISÄINEN VALVONTA Henkilöstöasioiden valvontaympäristö Henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu edellyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, virka- ja työehtosopimusten sekä muiden henkilöstöasioita koskevien määräysten, päätös-

40 40 ten ja ohjeiden noudattamista. Kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin hallituksessa Taloustoimisto tuottaa kaupungin organisaatiolle henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja päivittäispalveluja. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on ohjeistanut ja linjannut henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Lisäksi paikallisin sopimuksin on sovittu yhteisistä henkilöstöasioiden linjauksista. Henkilöstön kehittäminen Talous- ja henkilöstöpäällikkö koordinoi henkilöstön osaamisen kehittämistä. Vuonna 2015 päivitettiin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka hyväksyttiin henkilöstöjaostossa Hallintopalvelukeskus järjestää tarpeen mukaan sisäistä koulutustoimintaa. - Esimieskoulutuksia on vuonna 2015 järjestetty 1 kpl - Henkilöstökoulutuksiin on vuonna 2015 käytetty euroa, koulutuspäivien määrä / henkilö vaihtelee huomattavasti - Kehityskeskustelu on käyty suurimman osan henkilöstöstä kanssa, ei kuitenkaan ole täysin toteutunut - Aktiivisen aikaisen puuttumisen keskusteluja on käyty tarvittaessa Henkilöstöasioiden valvonnan seuranta Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Sen laadinnasta vastaa taloustoimisto. Henkilöstökertomus vuodelta 2015 laaditaan kesällä Työsuojelun ulkoisia ja sisäisiä tarkastuksia ja selvityksiä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki tarkastuksia Huittisten kaupungin toimintoihin yht. 4 kpl, näistä 1 hallintopalvelukeskuksessa ja 3 (2 eri kohdetta) perusturvakeskuksessa. Työsuojelun omia käyntejä tehtiin vuonna 2015 seuraavasti; koko kaupunki 165, perusturva 73, tekninen 7, hallinto 39 ja sivistys 46. Vartiointipalveluita on käytetty henkilövartiointiin yhteensä 8 kertaa (perusturvakeskus 6 ja sivistyspalvelukeskus 2). TALOUS JA STRATEGIAPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Talous- ja strategiaprosessin valvontaympäristö Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien perustana ovat valtuuston hyväksymät strategia sekä talousarvio ja suunnitelma. Kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa Talous-ja strategiaprosessin seuranta Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kaupunginvaltuustolle kahdesti vuoden aikana: osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä ja hallitukselle 9 kertaa vuodessa talouskatsausten muodossa. Raportoinnista vastaa kaupunginjohtaja.

41 41 Lautakuntien esittelijät vastaavat omasta raportoinnistaan lautakunnille. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu lautakunnille 1-10 kertaa vuoden 2015 aikana. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu lautakunnille osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konserniyhtiöiden talouden toteutumisesta johto on raportoitu Huittisten Lämpö Oy:n hallitukselle 6 kertaa ja Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n hallitukselle 5 kertaa vuoden 2015 aikana sekä kaupunginhallitukselle/valtuustolle 2 kertaa osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarvion ja muuttaminen Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta tehtäväalueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Vuoden 2015 aikana tehtiin talousarviomuutoksia seuraavasti: Käyttötalousosa: Vastuualue menot tulot netto Kaupunginhallitus Hallinto Ruokapalvelut Lomituspalvelut Perusturvalautakunta Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Erikoissairaanhoito Tekninen lautakunta Yleisten alueiden palvelut Ympäristö- ja rakennuslautakunta Yhteensä KIRJANPIDON JA MAKSULIIKENTEEN SISÄINEN VALVONTA Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestetty niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Kirjanpitoon on luotu riittävän tarkat laskentatunnisteet ulkoisen ja sisäisen laskennan tarpeisiin. Investointien seuranta ja sisäinen laskenta on järjestetty riittävällä tarkkuudella hankekohtaisesti niin, että seurannasta ilmenee alkuperäinen kustannusarvio, muutokset kustannusarvioon ja seurantahetken toteutumatilanne. Kirjanpito on järjestetty niin, että palvelukeskusten tarvitsemat raportit ovat ajantasaisesti saatavilla. Säännöllisten kuukausi- ja muiden raporttien ovat olleet saatavilla muutaman viikon sisällä raportointikauden päätyttyä. Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalakia, soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita. Tilinpäätös laaditaan kuntalain edellyttämässä aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan taloustoimiston antamia ohjeita. Osavuosikatsaus laadittiin heinäkuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esiteltiin valtuustolle

42 42 Maksuvalmius Kaupungin maksuvalmiussuunnittelua hoitaa talous- ja henkilöstöpäällikkö. OMISTAJAPOLITIIKKA JA SISÄINEN VALVONTA Kaupungin tytäryhteisöille ja liikelaitoksille asetetaan valtuuston toimesta omistajapoliittiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konserniyhteisöiltä edellytetään omassa toiminnassaan hyvää johtamisja hallintotapaa. Kaupunginhallitus nimesi vuonna 2013 kaupungin edustajat yhtiökokouksiin sekä kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallituksiin ja tilintarkastajaksi. Kaupunginhallitus on tarvittaessa ohjannut kaupungin valitsemien edustajien kannanottoja ilmaisemalla kaupungin kannan käsiteltävään asiaan. Kaupunkia edustavat henkilöt toimivat kaupunginvaltuuston konsernille asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2015 aikana päätettiin kiinteistöosakeyhtiöiden siirtämisestä Huittisten kaupunkiasunnot Oy:lle. Huittisten kaupungin konserniyhtiöt Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ja Huittisten Lämpö Oy ovat omalta osaltaan käsitelleet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa ja toimittaneet ne kaupungille. HANKINNAT Huittisten kaupungin hankinnoista vastaa Porin kaupungin hallintokeskuksen alaisuudessa oleva Hankintapalvelut -yksikkö, joka tarjoaa hankintapalveluja seudullisesti. Seudullisena edunvalvojana ja yhteistyöfoorumina toimii viranhaltijoista koostuva seudullinen hankinnan ohjausryhmä. Seudulliset hankintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja pienhankintaohjeet viimeksi Hankintoihin oikeuttavasta toimivallasta määrätään hallintosäännössä. Palvelukeskusten tai konserniyhtiöiden hankinnoissa ei ollut vuoden 2015 aikana ongelmia PROJEKTITOIMINTA Ennen rahoituspäätöksiä tai hakemuksen jättämistä rahoitusviranomaiselle arvioidaan hankkeen strategisuus ja toteuttamiskelpoisuus. Päätöksen projektiin osallistumisesta tekee kaupunginhallitus ja rahoituksen hakemisesta omalle projektille tekee kaupunginjohtaja. Projektin kirjanpito on järjestetty niin, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Toimintakertomuksessa annetaan tieto meneillään olevista ja toimintavuoden aikana päättyneistä projekteista sekä niiden tuloksista. Projektien väli- ja loppuraportit on käsitelty lautakunnissa tai kaupunginhallituksessa. RISKIENHALLINTA Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida, hallita ja raportoida toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia sekä johtamisperiaatteiden, me-

43 43 nettelytapojen ja käytäntöjen järjestelmällistä hyväksikäyttämistä riskien analysoimiseksi, merkityksen arvioimiseksi ja valvomiseksi. Riskienhallinta käsittää kaupungin lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kaupunkikonserniin sekä ulkoistettuihin palveluihin. Kaupungin riskienhallintatoiminta kohdistuu kaupungin palvelujärjestelmän toimivuuteen ja kaupunkilaisten turvallisuuteen kohdistuvien riskien, kaupunkiorganisaation liiketaloudellisten riskien sekä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvien vahinkoriskien hallintaan. Riskienhallinnan käytännön toteutusta varten laadittiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa toimintayksiköiden riskianalyysit vuoden 2014 aikana, riskienhallintasuunnitelmia, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia sekä häiriötilanteiden varalle valmiussuunnitelmia. Vuonna 2015 jatkettiin pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien sekä häiriötilanteiden varalle tehtävien valmiussuunnitelmien päivittämistä. Tällä hetkellä pelastussuunnitelmat ovat eri yksiköissä hyvällä tasolla. Riskien kartoituksen tilanne Kaikkia kaupungin työyksiköitä koskeva riskianalyysien tekeminen aloitettiin Kaupunginhallitus käsitteli riskianalyysit Riskianalyyseissä määriteltiin vastuuhenkilöt seurattaville asioille. Samoin vuonna 2014 toteutettiin työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Vuonna 2015 em. kartoituksia analysoitiin ja niiden pohjalta tehtiin käytännön korjaavia toimenpiteitä. Operatiiviset riskit Sopimusriskit Sopimukset laaditaan kaupungin edut turvaaviksi ja niiden on pääsääntöisesti noudatettava ko. alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimusten valvonta kohdistuu niiden laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Täytäntöönpanon ja sopimusten noudattamisen osalta valvotaan muun muassa laskutusta ja maksatusta, tilitysten suorittamista, indeksitarkistuksia ja irtisanomista. Sopimusten hyväksymisoikeudet määritellään johtosäännöissä. Sopimuksen valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Toimielinten hyväksymien sopimusten osalta valvontavastuu on toimielimen esittelijällä tai hänen määräämällään. Kaupungin tai konserniyhtiöiden sopimusten toteutumisessa ei ole esiintynyt suurempia ongelmia. Teknisen palvelukeskuksen sopimusten toteutumisessa on kuitenkin ilmennyt seuraavia ongelmia: - Yhdyskuntatekniset palvelut: osalla yrittäjistä laskutus myöhässä. - Tilapalvelut: Urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien laskutus ei aina noudata sopimuksen ehtoja, mikä aiheuttaa mm. viivästyksiä maksatukseen, kun tarvitaan uusia laskuja. Lisäksi Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n sopimusten toteutumisessa on ilmennyt seuraavia ongelmia: - Sahkon päiväkodin ilmanlaadussa havaittiin alkuvuodesta mahdollisia ongelmia. Päiväkodin sisäilman laatu tutkittiin ja havaittiin puhtaaksi. Samalla lisättiin ilmastoinnin tehoa, koska ilmamäärien havaittiin olevan liian pieniä. Korjausten jälkeen ongelmia ei Kaupunkiasuntojen tietoon ole tullut.

44 44 Alkuperäiset sopimukset on arkistoitu arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Sopimusrekistereiden yhdenmukaistamista toteutettiin Sopimusrekistereihin päivitettiin myös vanhentumisajat seurannan helpottamiseksi. Palvelukeskusten vastuulla on tällä hetkellä vastuullaan sopimuksia seuraavasti: Hallintopalvelukeskuksen vastuulla on tällä hetkellä n. 140 kpl sopimuksia Tekninen palvelukeskuksen vastuulla on tällä hetkellä n. 80 kpl sopimuksia (pl. kohdekohtaiset sähkö- ja kaukolämpö- ja vesisopimukset) Perusturvakeskuksen vastuulla on tällä hetkellä 53 voimassa olevaa sopimusta kasvatus- ja opetuspalveluiden vastuulla on tällä hetkellä n. 40 kpl sopimuksia nuoriso- ja liikuntapalvelujen vastuulla on tällä hetkellä 9 kpl sopimuksia kirjasto- ja kulttuuripalvelujen vastuulla on tällä hetkellä n. 10 kpl sopimuksia Huittisten Lämpö Oy:n vastuulla on tällä hetkellä 165 kpl kaukolämpösopimuksia ja muita sopimuksia 5 kpl. Huittisten kaupunkiasuntojen vastuulla on vuokrasopimusten lisäksi tällä hetkellä vain kaksi pitkäaikaista toimitussopimusta. Tietoturvariskit Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietoturvaohjeet Tietoturvaohjeissa määritetään kaupungin tietoturvallisuuden päämäärä ja vastuut sekä esitetään keinot, joilla tietoturvallisuutta toteutetaan. Kaupunkikonsernin tietoturvasta vastaa kaupunginjohtaja. Käytännön tietoturvaa ja tietojärjestelmien tietoturvaa toteuttavat tietotekniikkapalvelujen tuottaja ja tietojärjestelmien ylläpitäjät. Tietohallinto vastaa siitä, että merkittävät tietoturva- ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset tietoriskit. Tietoturvallisuus on olennainen osa riskienhallintaa. Riskienhallinnan osa-alueena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoturvaan kohdistuvia riskejä arvioitiin riskianalyysien yhteydessä vuonna Terveyskeskuksen tietohuollon resurssin puolittuminen aiheuttaa toistaiseksi voimassa olevan riskin potilastietojärjestelmän ylläpidon ja lakisääteisenkin seurannan toteuttamisessa. Potilastietojärjestelmä on lääkintälaite, minkä on oltava kunnossa. Katkokset tai puutteet aiheuttavat merkittävän riskin potilasturvallisuudelle. Poliklinikan saneerauksen vuoksi vuonna 2015 sähköverkon muutostyöt aiheuttivat potilastietojärjestelmiin käyttökatkoja. Katkokset ovat aiheuttaneet läheltä piti -tilanteita, mutta varsinaisesti riskejä ei ole realisoitunut. Lisääntynyt potilaisiin liittyvä tietoliikenne (e-arkisto, e-resepti,. lähete-palaute järjestelmä, laboratorion sanomaliikenne) asettaa vaatimuksia katkottomalle tietoliikenteelle ja aiheuttaa terveyskeskuksen tietohuollon pääkäyttäjälle lisää valvontatehtäviä. Vuonna 2016 pyritään riskitasoa laskemaan henkilöstöresurssia lisäämällä ja infrastruktuuria kehittämällä. Muutoin kaupungin toiminnassa ei ole vuoden 2015 aikana havaittu realisoituneita tietoturvariskejä. Vahinkoriskit Kaupungin kannalta merkittäviä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit. Vuonna 2014 laadittiin kaikkien toimintayksiköi-

45 45 den riskianalyysit sekä työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Kyselyyn vastasi 417 työntekijää, 45-50% henkilöstöstä. Kysely käytiin läpi kevään 2015 aikana jokaisessa yksikössä koko henkilöstön kanssa. Niissä yksiköissä joissa kartoitus tai sen purku toi esiin merkittävää riskiä, tehdään yhdessä yksikön kanssa toimenpiteitä joilla riskejä voidaan vähentää. Merkittävimmiksi riskitekijöiksi yksittäisissä tapauksissa nousivat henkilösuhde-ongelmat sekä sisäilmaan, lämpötilaan ja ilmastointiin liittyvät asiat. Huittisten kaupungin työpisteissä tapahtui vuoden 2015 aikana 48 kpl vakuutusyhtiön tapaturmailmoitukseen johtanutta työtapaturmaa ( tiedossa olevat). Niistä työmatkoilla 11 kpl (perusturva 15, työmatka 5; tekninen 3, työmatkalla 1;hallinto 13, työmatkalla 2;sivistys 8, työmatkalla 1). Huom! Em. luvuissa ovat mukana myös esim. kuntouttavassa työtoiminnassa tapahtuneet tapaturmat. Läheltä Piti ilmoituksia oli koko kaupunkiorganisaatiossa 126, näistä asiakasväkivalta 106 (perusturva 96/84, sivistys 27/22, hallinto 2, tekninen 1) Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kaupungilla on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusturva. Vakuutusten kattavuuden ja kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi kaupunki käynnisti vakuutusturvansa kilpailutuksenvuoden 2015 aikana käyttäen vakuutusmeklaripalvelua. Vakuutusmeklari analysoi ennen kilpailutusta nykyisen vakuutusturvan kattavuutta. Omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia tehtiin vakuutusyhtiölle vuonna 2015 kaupungin osalta yhteensä 3 kappaletta, joista vakuutusyhtiö korvasi toisesta 1.650,73 euroa ja Kaupunkiasuntojen osalta yhteensä 6 kappaletta, joista vakuutusyhtiö korvasi ,00 euroa. Taloudelliset riskit Vuoden 2015 aikana merkittävä riski kaupungille oli taloudellisen tilanteen heikkeneminen. Riskiin pyrittiin varautumaan laatimalla talouden sopeuttamisohjelmaa sekä toteuttamalla henkilöstön lomauttaminen vuonna Kaupungin takausvastuu kasvoi vuoden 2015 aikana ,10 eurolla Huittisten Puhdistamo Oy:n lainantakausten johdosta. Korkoriskiä kaupungille aiheutuu pääasiassa korollisten velkojen kautta. Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta rahoituksen kassavirtoihin. Korkoriskiä on pyritty minimoimaan jakamalla lainoja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. Varsinaisia korkosuojauksia ei tilinpäätösvuonna ole kaupungilla ollut. Maksuvalmiusriskin hallinnan tarkoituksena on varmistaa riittävä rahoitus kaikissa tilanteissa. Likvidinä maksuliikennepuskurina tulee olla noin kolmen viikon maksuliikenteeseen tarvittavat varat. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus turvataan myös limiittien avulla. Luottoriskin hallinnan tavoitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä velvoitteensa suorittamatta. Kaupunki minimoi ko. riskiä aktiivisella perintätoiminnalla yhteistyössä perintätoimiston kanssa. Palvelukeskusten toiminnalliset riskit: Sivistyspalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä:

46 46 Kasvatus- ja opetuspalvelut: Toimitilojen kunnon ja tarkoituksenmukaisuuden riskit: Vaikka kiinteistöjä on säännöllisesti peruskorjattu, osa käytössä olevista tiloista on edelleen huonokuntoisia ja kaipaa peruskorjausta. Osa yksiköistä joutuu myös toimimaan väliaikaisissa ja osittain epätarkoituksenmukaisissa tiloissa, johtuen tilanpuutteesta tai sisäilmaongelmista. Henkilöstöön liittyvät riskit: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden haasteet edellyttävät henkilöstöltä yhä monipuolisempaa osaamista ja toimivaa moniammatillista yhteistyötä. Myös työhön kohdistuvat muutospaineet ovat ajankohtaisia kaikilla vastuualueilla. Vuonna 2015 toteutetut henkilöstön lomautukset talouden sopeuttamiseksi merkitsivät toiminnan järjestämistä poikkeuksellisen vähin resurssein. Rajalliset henkilöstöresurssit ja kasvavat työn vaatimukset ovat riski henkilöstön työssä jaksamiselle. Nuoriso- ja liikuntapalvelut: Vaikka kaupungissa on säännöllisesti peruskorjattu kiinteistöjä, osa käytössä olevista tiloista on edelleen huonokuntoisia ja kaipaa peruskorjausta. Huhkolinnan tiloissa ongelmana on heikko ilmanlaatu, henkilöstön sosiaalitilat puuttuvat. Huhkolinnan tilat ovat kovan käytön myötä muuttuneet huonokuntoisiksi. Toimintaympäristö on nuoriso- ja liikuntapalveluissa muuttunut. Lasten ja nuorten ja myös aikuisten käyttäytymisen ongelmat ovat lisääntyneet. Etenkin lapset ja nuoret tarvitsevat aiempaa enemmän tukea ja ohjausta kasvuun ja oppimiseen. Kaupungin talouden sopeuttamisohjelman vuoksi työtä joudutaan tekemään rajallisin henkilöstöresurssein, mikä aiheuttaa haasteita henkilöstön työssä jaksamiselle ja on myös nuorisotiloille turvallisuusriski. Uimahallissa toiminnallisia riskejä ovat asiakkaiden sairauskohtaukset ja käytös, kassa/kulunvalvontajärjestelmän toiminnalliset ongelmat, lattioiden liukkaus, vesi/jätevesihuoltoon, kemikaaleihin ja hygieniaan sekä isojen saunojen lauteiden rakenteisiin liittyvät ongelmat. Uimahallin henkilöstöön liittyviä riskejä ovat äkilliset tai pitkät poissaolot, sijaisuudet ja henkilöstön vaihtuvuus. Nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön toiminnan jatkuvuudelle on riskinä osaksi valtiolta vuosittain haettava avustus ja sen epävarmuus. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Kirjaston henkilöresurssit ovat rajalliset, mikä aiheuttaa tiettyjä riskejä. Yksintyöskentelyä on lähikirjastossa koko ajan, pääkirjastossa pääsääntöisesti lauantaisin, ajoittain myös iltaisin ollaan yksin. Fyysisen tai henkisen vaara- tai uhkatilanteen mahdollisuus julkisessa palvelutoiminnassa on aina olemassa yksin tai yhdessä työskenneltäessä. Näihin tilanteisiin on varauduttu toiminta-ohjeilla sekä koulutuksilla, myös vartiointipalvelu on käytettävissä. Pääkirjaston tiloissa ongelmana on ilmanvaihdon jäähdytyksen puuttuminen, mikä lisää ajoittain työolosuhteiden kuormittavuutta niin, että yksintyöskentelyä on rajoitettava. Tämä tuo erityisesti lomakausina haasteita työvuorosuunnitteluun. Kuormittavuutta työhön tuo myös se, että henkilöstön rajallisuuden takia jokaisen tehtäväkenttä on hyvin moninainen. Myös erilaiset poissaolot lisäävät työn kuormittavuutta.

47 47 Teknisen palvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Pohjavesialueeseen ja vedenottoon liittyvät riskit Vedenkäsittelyprosessin riskit Vesihuollon infran kunnon riskit talousvedelle ja jäteveden laadulle Toimitilojen kunnon riskit tilojen käyttökelpoisuudelle Henkilöstöön liittyvät riskit (pitkät poissaolot, sijaisuudet) Merkittävien hankkeiden (investoinnit, peruskorjaukset) kustannusarvioiden realistisuus Säännösten, päätösten ja määräysten noudattaminen Sopimustoiminta Hankinnat kilpailutetaan hankintalain ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys: päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi Perusturvakeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Perusturvakeskuksen toiminnassa tarvitaan paljon sijaistyövoimaa eri yksiköissä. Haastavaa on ollut sijaisten saanti. Perusturvakeskuksessa tehtiin sopimus sijaispalvelusta alle 3 kolmen kuukauden sijaisuuksissa marraskuussa Terveyskeskuksen ja vanhustenhuollon Pegasos-ohjelman pääkäyttäjäjärjestelmä on haavoittuva ja riskialtis toisen tietohallintotyöntekijän lähdettyä toisen työnantajan palvelukseen syksyllä Ongelmaan etsitään ratkaisua edelleen, mutta tilanne on aiheuttanut myös perusturvan henkilöstölle ylimääräistä huolta ja stressiä. Terveydenhuollon työn luonteeseen liittyy jatkuva vaatimus oikean, vaikuttavan ja korkealaatuisen hoidon toteuttamisesta. Osaamisen ylläpitäminen ja valvonta aiheuttaa esimiehille ja johdolle paineita taloudellisten- ja henkilöstöresurssien niukkuuden vuoksi, koska vaatimukset ja tehtävät lisääntyvät lakisääteisten velvollisuuksien myötä. Potilastietojärjestelmä, tietoturva-asiat, e-resepti jne. aiheuttavat jatkuvaa opettelua myös tietotekniikassa. Hallintopalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Kaupungin taloudellinen tila aiheuttaa tulevaisuudessa haasteen palveluiden turvaamiselle Henkilöstön eläköityminen aiheuttaa haastetta tehtävien uudelleen järjestämisestä Sote-valmisteluun liittyvä epätietoisuus: tukipalveluiden tilanne uudessa toimintaympäristössä YHTEENVETO Vuonna 2015 on sovellettu käytäntöön sisäisen valvonnan edellisenä vuonna uudistettua ohjeistusta sekä on tehostettu riskienhallintaa riskianalyysien ja työympäristöriskikartoitusten analysoinnin avulla. Riskejä puolestaan on vuoden aikana realisoitunut hyvin vähän.

48 48 YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi erilliseksi taseyksiköksi vuoden 2002 alusta lukien. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä laskelmina kaupungin tasekirjaan. Muilta osin tilinpäätöstiedot on yhdistetty kaupungin tilinpäätöstietoihin. Vesihuoltolaitos on jaettu kirjanpidollisesti vesilaitokseen, viemärilaitokseen sekä hulevesiviemäreihin. Vampulan jätevesilaitos liitettiin kuntaliitoksen myötä Viemärilaitoksen ulkoiset toimintakulut ja poistot olivat v ,96 euroa Viemärilaitoksen sekä ulkoiset että sisäiset toimintakulut ja poistot olivat v ,24 euroa. Viemärilaitoksen jätevesimaksutulot (sisäiset ja ulkoiset) olivat v ,83 euroa Jätehuolto Jätehuolto jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin: hallinto, kaatopaikka Huittinen ja Vampula romuajoneuvot, hyötyjätepisteet ja haketus. Jätehuollon toimintakulut ja poistot olivat seuraavat: Hallinto Kaatopaikka/Huittinen Kaatopaikka/Vampula Romuajoneuvot Hyötyjätepisteet Haketus YHTEENSÄ Ympäristönsuojelu Ympäristöpalvelujen tuotot ja kulut olivat seuraavat: Tuotot Kulut Netto Kaupungin palveluksessa on päätoiminen ympäristösihteeri.

49 49 Ympäristömenojen aktivointi Ympäristömenoista (investoinnit) aktivoitiin taseeseen seuraavasti: Viemärilaitos Huittisten Puhdistamo Oy:n osakkeet JÄTEHUOLTOYHTEISTYÖSTÄ Satakierto Oy on ollut neljän kunnan ja 15 yrityksen omistama jätehuoltoyhtiö. Vuoden 2015 keväällä Satakierron omistajakunnat Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä ja Satakierto yhtiönä ostivat yhtiönyritysomistajien osakkeet, jolloin yhtiöstä tuli puhtaasti kuntaomisteinen inhouse yhtiö. Yhtiön omistajajärjestelyjen muutoksen perusteena oli muuttunut lainsäädäntö. Satakierto Oy:n ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhdistymisneuvotteluja käytiin vuoden 2015 aikana. Ympäristölainsäädännön kiristyminen ja jätehuollon kehittyminen ovat nostaneet jätehuollon kustannustasoa. Todettiin, että Satakierto Oy:n ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhdistyminen parantaa merkittävästi molempien yhtiöiden nykyisten toimintojen ja uuden jätelain edellyttämien vaatimusten kustannustehokkuutta sekä poistaa päällekkäisiä toimintoja ja alentaa kummankin riskejä. Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän alueen jätehuoltoyhtiö Satakierto Oy fuusioitui osaksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:tä Fuusion edellytyksenä oli saada Satakierto Oy:n omistajakuntien omistusosuudet yhtiössä vastaamaan Satakierto Oy:n ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhdistymissopimuksen mukaista osakeomistusta, joka on määritetty asukaslukuperusteisesti. Huittisten kaupungin omistusosuus Satakierto Oy:stä on ollut vuodesta 2008 lähtien 2,8 %, kun asukasluvun mukainen osuus Satakierron omistajakuntien väestöstä on 35%. Osakeomistusten tasaamiseksi Eura, Säkylä ja Köyliö myivät Huittisten kaupungille yhteensä kpl Satakierto Oy:n osaketta. Huittisten kaupungin omistusosuus Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:stä on 4,2 %. Tilikaudella 2012 suoritettiin apporttina osakepääomaosuutta luovuttamalla Huittisten jätevedenpuhdistamo Huittisten Puhdistamo Oy:lle. Huittisten Puhdistamo Oy:n osakepääoman korotus v Yhtiön tehtävänä on huolehtia tukkutason laitosmaisesta jätevesihuollosta osakaskuntiensa alueella. Huittisten Puhdistamo Oy aloitti lokakuussa 2014 puhdistamotoiminnan Pappilanniemessä. Huittisten vesihuoltolaitos myy yhtiölle operointisopimuksen perusteella palveluja. Uusi jätevedenpuhdistamo ja siirtoviemärit valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä.

50 50 KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kaupungin konsernirakenne selviää liitteenä olevista taulukoista. Konsernitase ja sen tunnusluvut esitetään toimintakertomuksen liitteenä. HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Yhdistely konsernitilinpäätökseen Tytäryhteisöt Yhtiöt Yhdistelty (kpl) Ei-yhdistelty (kpl) Kiinteistöyhtiöt 5 (4 Kaup.as. tyttäriä) Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 1 Asuntoyhtiöt 1 (Kaup.as. tytär) Muut yhtiöt *) 1 Yhdistykset 0 Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt*) 2 YHTEENSÄ 15

51 51 HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA JA SEN VAIKUTUS KONSERNI- YHTIÖIHIN HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Tytäryhteisöt - Huittisten Kaupunkiasunnot Oy (100 %) Tytäryhtiöt: - Kiinteistö Oy Huhkolantie (91,7 %) - Kiinteistö Oy Huhkolankievari (90 %) - Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna (60 %) - Kiinteistö Oy Kirjatie (100 %) - Asunto Oy Hallitie (100 %) - Huittisten Lämpö Oy (83,33 %) Kiinteistöyhtiöt - Kiinteistö Oy Vampulan keskustori (82,70 %) Osakkuusyhteisöt - Huittisten Puhdistamo Oy (48,00 %) - Satakierto Oy (27,63 %) Kuntayhtymät - Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Satakuntaliitto - Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu) - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä - Sastamalan koulutuskuntayhtymä

52 52 HUITTISTEN KAUPUNKIKONSERNIN RAKENNE Kuntayhtymät: % * yhdistely suhteellisen peruspääomaosuuden mukaan KAUPUNKI * Satakunnan koulutus ky 10,54 * Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 2, % * Satakuntaliitto 3,95 * Lounais-Suomen koulutus ky 3,76 * Sastamalan koulutus ky 3,61 83,33 % Tytäryhteisö: Kiinteistöyhtiöt Tytäryhteisö: * omistusosuus % Huittisten kaupunkiasunnot Oy Kiinteistö Oy Huhkolantie 91,70 % Kiinteistö Oy Huhkolankievari 90,00 % Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna 60,00 % Osakkuusyhteisöt: Huittisten Asunto Oy Hallinsyrjä 100,00 % Huittisten Puhdistamo Oy 48,00 % Lämpö Oy Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori 82,70 % Satakierto Oy 27,63 % Kiinteistö Oy Kirjatie 100,00 %

53 53 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen. Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen. Realistinen korjaus- ja rahoitussuunnitelma. Vuokrankorotukset /m2. Suunnitelmaa laadittu, esiteltiin kaupunginhallitukselle marraskuussa Toteuttaminen aloitettu. Vuokrankorotukset toteutettu. Kiinteistöyhtiöt Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen. Kiinteistöosakeyhtiöiden siirto Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:lle Toteutunut siirto. Siirto toteutettu Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen. Realistinen korjaus- ja rahoitussuunnitelma. Vuokrankorotukset /m2. Suunnitelmaa laadittu, esiteltiin kaupunginhallitukselle marraskuussa Vuokrankorotukset toteutettu. Huittisten Lämpö Oy Yhtiön tavoitteena on toimittaa asiakkailleen kilpailukykyistä lämpöä. Kaupungin kaukolämpökustannukset pienemmäksi edelliseen vuoteen verrattuna. Kaukolämpökustannukset 2014 ja , ,00

54 54 Kuntayhtymät Koulutuskuntayhtymät (SASKY, Sataedu, LSKKY) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja koulutustarjonnan varmistaminen. Oppilaspaikkamäärän säilyttäminen vakaana. Oppilaspaikkojen määrät. Oppilaspaikkojen määrä säilynyt vakaana. Aluekehitysvaikutus. Satakunnan sairaanhoitopiiri Opetuksen järjestäminen yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Aktiivista hanketoimintaa ja oppilaitosyritysyhteistyötä kaikissa koulutuskuntayhtymissä. Erikoissairaanhoidon taloudellinen ja tehokas hoitaminen. Satakuntaliitto Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluiden käyttö kasvaa v.2015 korkeintaan 1,3 % V.2014 verrattuna. Kustannusten kasvu %. Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö v.2015 on kasvanut 0,7 % vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna. Maakunnallinen edunvalvonta. Maakunnallisten kärkihankkeiden ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan sisältyvien hankkeiden toteuttaminen. Toteutuneet hankkeet ja saatu rahoitus. Saatu rahoitus pk-yritysten kehittämishankkeeseen Kaakkois-Satakunnassa.

55 55 KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisojen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- ja alipariarvot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 33,8 32,5 Vuosikate/Poistot, % 129,9 85,4 Vuosikate /asukas Asukasmäärä

56 56 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Tilikauden verot Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen kassavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 57,5 41,4 Lainanhoitokate 2,1 1,5 Kassan riittävyys (pv) 24,4 29,5

57 57 KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet VÄHEMMISTÖOSUUDET Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet KONSERNIRESERVI Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Sijoitukset Poistoero Osakkuusyhtiöosuudet Vapaaehtoiset varaukset Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset PAKOLLISET VARAUKSET Muut saamiset Eläkevaraukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Muut pakolliset varaukset Valtion toimeksiannot TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Aineet ja tarvikkeet Pitkäaikainen Keskeneräiset tuotteet Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Valmiit tuotteet Lainat julkisyhteisöiltä Muu vaihto-omaisuus Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Saamiset Liittymismaksut ja muut velat Pitkäaikaiset saamiset Siirtovelat 985 Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikainen Lyhytaikaiset saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Myyntisaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lainasaamiset 242 Saadut ennakot Muut saamiset Ostovelat Siirtosaamiset Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat Rahoitusarvopaperit Laskennalliset verovelat Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumen VASTATTAVAA YHTEENSÄ Rahat ja pankkisaamiset Tunnusluvut: Omavaraisuusaste, % 50,8 50,8 VASTAAVAA YHTEENSÄ Suhteellinen velkaantuneisuus, % Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kaupungin asukasmäärä Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas

58 OLENNAISTA KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT VUONNA

59 59

60 60 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kuntalain (410/2015) 115 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudelta sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä Huittisten kaupungin tilivuoden 2015 tuloslaskelman mukainen vuosikate on euroa ja suunnitelmapoistot euroa. Näin ollen tilikauden tulos on euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset. Näin ollen tilikauden ylijäämäksi muodostuu euroa. Tilikauden ylijäämä kirjataan taseeseen omaa pääomaa lisääväksi eräksi kohtaan Tilikauden ylijäämä/alijäämä kaupungin taseessa oli ylijäämää euroa. Tilikaudelta 2015 muodostuneella euron ylijäämällä taseessa on ylijäämää yhteensä euroa. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS SEKÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VASTUUALUEITTAIN Toiminnallisten tavoitteiden seuranta Toiminnallinen tavoite on kaupunginvaltuuston asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen tai tavaroiden määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa koskeva tavoite. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisseurannassa on esitetty valtuuston asettama vastuualueen toiminnallinen tavoite, tavoitetaso sekä toteutuma. Taloudellisten tavoitteiden seuranta Taloudellisten tavoitteiden seuranta kattaa määrärahojen ja tuloarvioiden seurannan sekä muiden taloudellisten tavoitteiden seurannan. Määräraha on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle myöntämä euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen määrätyn tehtävän suorittamiseksi. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi myönnetyt määrärahat, toteutuneet menot ja niiden erotus. Tuloarvio on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle asettama tulolajikohtainen sitova tulotavoite. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi asetetut tuloarviot, toteutuneet tulot ja niiden erotus. Vastuualuekohtaisesta toteutumavertailusta selviää toimintatulot, toimintamenot, toimintakate, sisäiset erät, sumu-poistot, laskennalliset erät sekä kaikkien erotuksena netto.

61 61 KAUPUNGINVALTUUSTO 1000 Valtuusto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteu- Jäljellä muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,7 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto ,58 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Peruspalveluiden turvaaminen Elinvoimastrategian laatiminen Laadittu strategia-asiakirja Elinvoimastrategiaa käsitelty hallitusseminaarissa ja sisällytetty soveltuvin osin taloussuunnitelmaan. Valmistautuminen sote-yhteistyöhön palvelutuotannon säilyminen Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan oman sosiaali- ja terveyspalvelut järjestävän ja tuottavan uuden kuntayhtymän val-

62 62 mistelun käynnistämisen Satakunnassa nykyisen lainsäädännön pohjalta Tehokas maankäyttö ja kaavoitus Maankäytön suunnitelmallisuus Tonttivarannon luominen ja ylläpito Kaupungin kaavoitusohjelman toteuttaminen. Vapaiden yritystonttien ja asukastonttien määrän sovittaminen kysyntään ja niiden aktiivinen markkinointi Kaupunkikeskustan kehittämistavoitteiden toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti. Sahkoon ei ole perustettu uusia yrityksiä Kaavaluonnosten valmistelua on tehty kaavoitusohjelman mukaisesti. Torkin alueen uusilla rivitalotonteilla ei ole ollut kysyntää. Kuninkaisten ja Manninmäen kaava-alueiden tonttien myyntiä jatkettu. Vuoden 2015 aikana myyty: 2 kpl omakotitontteja Toteutettu pienimuotoisia keskustan kehittämisen toimenpiteitä: istutukset, kivetykset Tasapainoinen talous, ennakoiva ja suunnitelmallinen talouden hoito Talouden pitkäjänteinen sopeuttaminen, lainamäärän kasvun hillitseminen Vuosikate/poistot Vuosikate /as Lainaa /asukas Vuosikate 137,1 % poistoista Vuosikate 456 /as Lainaa 1944 /asukas Huittinen on tulevaisuussuuntautunut seutukeskus, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Huittista kehitetään asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin yhteistyöllä Jatketaan keskustan kehittämistyötä Rakennetaan yritysverkostoja, myös yli toimialarajojen Työllisyystilanne Muuttotase Perustetetut/lakkautetut yritykset Yritysten liiketoiminnan kehitys 8,6 10, / 30 Kaupan liikevaihto heikentynyt, teollisuudessa isot vaihtelut yritysten välillä.

63 63 Teollisuusyrityksissä investointeja menossa. Työvoimasta puutetta erikoisaloilla. Kehitystyössä mukana olevien yritysten määrä 200 yritystä KAUPUNGINHALLITUS 1100 Hallinto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteu- Jäljellä muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , Toimintakate , ,8 Sisäiset erät: Tulot Menot ,75 Sumupoistot ,35 Laskennalliset erät: Tulot ,00 Menot ,73 Netto ,71

64 64 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen viestintä Kotisivujen ja sosiaalisen median välineiden kehittäminen Asiakaspalaute kuntalaiskyselyllä Toteutettiin syksyllä Toimenpiteet palautteiden pohjalta toteutetaan alkuvuodesta Jaksava, osaava ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen Kevan Tystra-valmennuksen kautta. Tystra-valmennuksen kehittämisprojektin valmistuminen Osallistuttu kevan tystravalmennukseen lokakuu 2014-kesäkuu Kehittämisprojektia jalkautetaan esimiehille alkuvuodesta Hallinnon joustavoittaminen ja reagointikyvyn parantaminen sidosryhmien tarpeisiin päätöksentekoa ja delegointia kehittämällä Johtosääntöjen ja delegointipäätösten tarkistaminen Johtosäännöt tarkistettuna Hallintosääntö sekä kaupunginhallituksen johtosääntö tarkistettu alkaen Kaupungin pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistava talous Talouden pitkäjänteinen sopeuttaminen, lainamäärän kasvun hillitseminen Vuosikate/poistot Vuosikate /as Lainaa /asukas Vuosikate 137,1 % poistoista Vuosikate 456 /as Lainaa 1944 /asukas

65 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,9 Sisäiset erät: Tulot Menot ,59 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot ,54 Netto , Projektit TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,3 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto ,39

66 66 TA kp 1161 projektit PROJEKTIT Menot Menot ulk , ,18 Menot ulk. Tulot Tulot ulk , ,90 Tulot ulk. Netto Netto , ,28 Netto Sitovuustaso projektinro projektin nimi vastuuhenkilö 1001 JOUTSENTEN REITTI M , ,90 TÖRMÄ EILA 1003 KARHUKUNNAT KUNTAOSUUS M 756,00 PELTOMAA JYRKI 1023 KESKUSTAN KEHITTÄMINEN M 5 083,00 TÖRMÄ EILA T 0,00 N 5 083, OSAAVA VERKOSTOHANKE M ,07 TÖRMÄ EILA T ,00 N , PUNOLAN TEOLL.ALUEEN KEHITTÄMI- NEN M ,81 TÖRMÄ EILA T ,65 N 7 476, KASVU VERKOSTOHANKE M ,98 TÖRMÄ EILA T 3 585, ,04 N , , AGENTUURI-HANKE M 2 964,00 TÖRMÄ EILA 1031 MASVA II M 3 668,00 TÖRMÄ EILA 1033 METALLIRAK CE-MERKINTÄPÄTEVYYS M ,42 TÖRMÄ EILA T ,21 N 0,21

67 SEUTUKAUPUNGIT M 6 720,00 TÖRMÄ EILA 1036 T3K-HANKE M ,48 TÖRMÄ EILA T ,14 N , K-S PIENYRITYSTEN YHTEISTYÖ M 5 000,00 TÖRMÄ EILA 1038 SAMK/SOLARLEAP M 1 000,00 TÖRMÄ EILA 1039 SATAHIMA M 1 500,00 TÖRMÄ EILA 1040 PRO YRITYS M 912,00 TÖRMÄ EILA 1041 SAMK/SOSIAALINEN KAMPUS M 3 150,00 TÖRMÄ EILA 1042 SAMK/ROBOCOAST M 1 000,00 TÖRMÄ EILA 1100 PROJEKTIEN YHTEISET M 2 500, ,00 TÖRMÄ EILA

68 Keskushallinto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,6 Sisäiset erät: Tulot Menot ,19 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,19 Menot ,93 Netto ,51 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Luottamushenkilöille tehdyn kyselyn pohjalta asetetut kehittämistoimenpiteet Asiakaspalaute Kehittämistoimenpiteet Asiakaskysely toteutettiin joulukuussa Kyselyn perusteella kehitetty esityslista-pöytäkirja prosessia vuoden 2015 aikana. Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Koulutuspäivät / Henkilö 1,8 pv/hlö Kustannustehokkuus Talouden aktiivinen seuranta Talousraportit kuukausittain Talousraportit käyty läpi kuukausittain.

69 Talous- ja henkilöstöpalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,1 Sisäiset erät: Tulot Menot ,60 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,99 Menot ,63 Netto ,84 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Talous- ja henkilöstöosasto: Hyvä ja asiantunteva asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen. Tuotetaan oikeaa, ajantasaista tietoa. Asiakaspalautteet Toimiva sijaisjärjestelmä Sijaisjärjestelmä toimii ja saadut asiakaspalautteet huomioitu Prosessien sujuvuus Tarvittavat koulutukset Koulutuspäivät Tarvittavat koulutukset järjestetty Aikatauluissa pysyminen Tavoiteaikataulut Aikatauluissa pysytty Tulevien eläköitymisten aiheuttama töiden siirto ja järjestely sujuvasti Tiedon siirtyminen ja uusi työnjako Uusi työnjako toteutettu suunnitellusti, prosessi jatkuu

70 70 Kaupungin henkilöstöpalvelut: Työuransa hyvin jaksava henkilöstö Työkaari-ohjelman kehittäminen Sairauspoissaolojen määrä 13,83 kalenteripäivää/henkilötyövuosi (2014: 14,01) Senioriklubin osallistujamäärä Senioriklubin osallistujamäärä n. 30 henkilöä/kerta Työympäristön jatkuva kehittäminen Kevan Työhyvinvointia strategisestivalmennus Käyty valmennus Yhteiset käytännöt ja oikeudenmukainen palkkarakenne Työympäristöselvitykset Samapalkkaisuus TVA:n pohjalta Tehty tarpeen mukaan (jatkuva prosessi) Tarkastellaan jatkuvasti Henkilökohtaisten lisien maksamisperusteiden määrittelyn jatkaminen eri sopimusaloilla OVTES kesken, muiden sopimusten osalta tehty Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun tiivis yhteistyö Yhteistyöverkoston tiivistäminen ja kehittäminen Säännölliset tapaamiset eri kokoonpanoissa Säännölliset tapaamiset toteutuneet Vuosittainen lain mukainen koulutusja henkilöstösuunnitelma Suunnitelman mukaisten koulutusten ja henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Koulutuskorvaus työttömyysvakuutusrahastolta Koulutuskorvaus ,94 (2014: ,87 ) Uuden henkilöstöhallinnon ohjelmiston käyttöönotto Prosessin toteuttaminen Uusi ohjelmisto käytössä eri henkilöstöryhmillä Toteutunut suunnitellusti, uusi ohjelmisto käytössä koko kaupungissa Hyvän työnantajan maine Henkilöstön tasapuolinen kohtelu Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytointien seuranta Henkilöstön pysyvyyttä ja toimien/virkojen täyttöä seurattu.

71 Maaseutuelinkeino TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,4 Sisäiset erät: Tulot Menot ,37 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot ,61 Netto ,61 Perustelut poikkeamille: Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntien kesken vuosittain laskettavien vertailulukujen perusteella. Vertailulukuna käytetään kunakin vuonna tilatukea tai vastaavaa hakeneiden henkilöiden ja yhteisöjen lukumäärää (aktiivitilamäärä) varainhoitovuotta edeltävän vuoden tilanteen mukaan. Kunkin vuoden lopulliset maksut määräytyvät tilinpäätöksen perusteella. Vuoden 2015 kulut ovat olleet mm. lomautuksista johtuen ennakoitua pienemmät, joten myös Punkalaitumen ja Köyliön kunnilta laskutettavat kustannukset olivat arvioitua pienempiä. Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas palvelu ajallaan Henkilöstön koulutus ja toimiva työnjako Koulutuspäivät/hlö/v 4 pv//hlö Työnjakoa on päivitetty henkilömuutosten vuoksi, toimivuuteen kiinnitetty huomiota Asiantunteva ja palvelualtis henkilöstö Riittävä koulutus ja työnohjaus sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen, palkkaus Sairauspoissaolot/hlö 7 pv/hlö, työyksikön kokoontumisia lisättiin, sivutoimipisteiden henkilöstön yhteistoimintaa tehostettu

72 72 Toimivat prosessit tukihallinnossa ja muussa päätöksenteossa Prosessikuvaukset ja sivutoimipisteiden toiminta kunnossa Asiakasreklamaatioiden määrä Ei asiakasreklamaatioita, tukimaksastusten suorittaminen määrätyssä aikataulussa Palvelutaso yhteistoimintakunnissa/omassa kunnassa säilyy ennallaan tai paranee Selkeä työnjako ja toimivat prosessit Asiakasreklamaatioiden määrä Ei asiakasreklamaatioita; ei myöskään henkilöstön lomautusaikoina, lomautukset ajoitettiin viraston sulkuaikaan 1600 Maatalouslomituspalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , Sisäiset erät: Tulot Menot ,64 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot ,34 Netto ,38 Perustelut poikkeamille: Vuodelle 2015 on kirjattu poikkeuksellisesti sekä vuoden 2014 tapaturmavakuutuksen tasausmaksu että vuoden 2015 maksu , koska lomitus on siirtynyt Vehmaan kunnan hallinnoitavaksi. Lisäksi luottotappioihin on kirjattu n euroa saatavia, jotka on siirretty Vehmaan kunnalle. Ko. menoylitykset on saatu Melalta vastaavasti tuloina.

73 73 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Maatalousyrittäjien ja turkis-tuottajien lomituspalvelut järjestetään lainmukaisina kattavasti ja tasapuolisesti 11 kunnan alueella. Vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan. Kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua. Vuosilomia pidetään keskimäärin 26 pv/v/käyttäjä. Vuosilomapäivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla. Käyttäjien määrä (prosentteina vuosilomaan oikeutetuista) lisääntyy vuodesta Vuosilomaan oikeutettujen 443 maatalousyrittäjän keskimääräinen pv/käyttäjä v oli 25,89 pv. Eli saavutettiin lähes 100 % toteutuma, vuosilomaoikeuden ollessa 26/pv/käyttäjä. Lomituspalvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti. Huolehditaan, että palvelusuunnitelmat tarkistetaan vähintään joka 3. vuosi tehtävän tilakäynnin yhteydessä kun tilan olosuhteissa tapahtuu muutoksia Yhdelläkään tilalla ei ole 3 v. vanhempaa palvelusuunnitelmaa. Tilakäynti tehty ja palvelusuunnitelma tarkistettu 2 kk:n kuluessa siitä, kun olosuhteissa on tapahtunut muutoksia. Tuetun maksullisen lomituksen käyttöaste nousi verrattuna edeltävään vuoteen. Vuoden 2015 palvelusuunnitelma tavoite saavutettiin ja palvelusuunnitelmat päivitettiin tavoitteen mukaisesti. Sukupolvenvaihdoksen, tai tilan olosuhteissa tapahtuneiden olennaisten muutosten jälkeen tilakäynti tehty 2 kk kuluessa ilmoituksesta. Asiakkaat ovat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon lomituspalveluissa. Asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedonsaannin riittävyyteen sekä vuosilomien ja sijaisapujen toteutumiseen. Asiakkaat vastaavat palautekyselyyn. Palautekyselyn tulokset. Palautekyselyä ei järjestetty lomituksen siirryttyä Vehmaan kunnan järjestettäväksi.

74 74 Ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut lomitushenkilöstö. Huolehditaan lomittajien ammattitaidon ylläpitämisestä. Lomittajien ammattitaito on kartoitettu, ja täydennyskoulutus ja tilakohtainen perehdytys on suunniteltu sen mukaisesti. Maatalouslomittajien ja hallinto-henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista parannetaan. Täydennyskoulutuksen määrä / maatalouslomittajat. Kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut. Työhyvinvointikoulutus. Maatalouslomittajien ja lomahallinnon työhyvinvointikoulutus järjesttiin marraskuussa (aiheena työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja muutoksen vastaanottaminen). Maatalouslomittajien ammatillisena täydennyskoulutuksena järjestettiin 4- päiväinen kurssi marraskuussa (aiheena sikojen hoito, ruokinta, havainnointi ja terveydenhoito). Lomituspalvelut järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Lomittajien määrä mitoitettu tarvetta vastaavaksi. Lomituspäivän kesto on mitoitettu vastaamaan maatalousyrittäjän työosuutta. Lomituspäivän nettohinta ilman matkakustannuksia / valtakunnallinen keskiarvo. Palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelman yhteydessä käyty läpi maatalousyrittäjän henkilökohtainen työosuus / lomituspäivä.

75 Tietohallintopalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,4 Sisäiset erät: Tulot ,59 Menot ,44 Sumupoistot ,58 Laskennalliset erät: Tulot ,04 Menot ,97 Netto ,35 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Käyttäjätyytyväisyys Henkilöstön palvelualtis asenne Tarvittavien työkalujen hallinta (neuvonta ja opastaminen) Sähköisten toimintatapojen edistäminen: - Sisäinen tiedottaminen (mm. Intranetin kehittäminen) - Ulkoinen tiedottaminen ja sähköiset toimintatavat (nettisivujen ajantasaisuus) Käyttäjien tyytyväisyyskysely Sivustojen käyttöaste Käyttäjien tyytyväisyyskysely tehty Nettisivustot ovat toimineet luotettavasti (sekä sisäinen Intranet että ulkoinen sivusto). Sisäisen Intranetin uudistus on meneillään, siirtyminen uudempaan Intranetratkaisuun tapahtui joulukuussa 2015

76 76 Osaava, ammattitaitoinen ja sitoutunut tietohallintohenkilöstö Sitoutuminen asioiden hoitamiseen, joustavuus Ammattitaidon syventäminen omaehtoisesti ja koulutuksen kautta Tietohallinnon palaverit Tietohallinnon palavereja pidetään säännöllisesti/tarpeen mukaan Vakaat ja toimivat tietojärjestelmät Keskeisten järjestelmien ennakoiva kehittäminen (ajantasaisuus, toimintavarmuus, vararatkaisut) Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut on pidetty vuoden 2015 aikana (paitsi yksi siirtyi alkuvuoteen 2016 johtuen aikatauluista) Kustannustehokkuus Kokonaistaloudellisten ratkaisujen etsiminen Laitehankintojen periaatteet osto/leasing Varmistusten seuranta(taulukko) Varmistuksissa on siirrytty palvelinten ylläpitopalveluun Talousarvion toteuma Tietohallinto on talousarvion raamissa Laitehankinnoissa siirrytään leasing-pohjaiseen hankintaan vuoden 2016 alusta lukien

77 Ruokapalvelukeskus TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , Toimintakate , ,1 Sisäiset erät: Tulot ,32 Menot ,33 Sumupoistot ,18 Laskennalliset erät: Tulot ,00 Menot ,01 Netto ,37 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakas näkökulma: Laadukas ruoka ja palvelu Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Nykyaikaiset laitteet Ruokalistojen kehittäminen Hygieniatasosta huolehtiminen Tyytyväisyyskyselyt 1x /v. Kehittämispalaverit 1x/v. ( sis. & ulkoiset asiakkaat) Ravitsemissuositukset OIVA raportti Tyytyväisyyskyselyt suoritettu koulupuolella opettajilta ja vanhuspuolelta kotiin kuljetettavien ateriapalvelun asiakkailta ja palvelukeskus Annalan asiakkailta. Tyytyväisyysprosentti on 85 % Kehittämispalaverit sis asiakkaiden kanssa, toteutettu 7 kpl Ruokalistoja kehitetty huomioiden ravitsemussuositukset

78 78 Oiva hymy : erinomainen Henkilöstön näkökulma: Osaava henkilöstö Prosessit: Laadukkaista raaka-aineista tehokkaasti valmistettu tuote Talous: Ruoan tuottaminen kustannustehokkaasti Itsensä kehittäminen - koulutukset - työkierto Ajanmukaiset laitteet ja tilat - Kuninkaisten keskuskeittiön remontti Taloudellinen ajattelu ja toimintatapa Kehityskeskustelut palaverit koulutuspäivät hlök/v Laitekartoitus Kuukausittaiset toteuman seuranta Koko ruokapalvelun palavereja pidetty 3 kpl TJ:n palaverit 1x/ kk Uudet jaksotyömääräyksetkoulutus 2henk Kotihoidon ateriapalvelutkoulutus 1 henk. Verkostosta voimaa seminaari 2 henk. Titania koulutus 2 henk. Tuote-esittelyjä ja firmojen koulutus 3 kpl Työkiertoa toteutettu Kehityskeskustelut pidetty Kuninkaisten keskuskeittiön remontti valmistui marraskuussa Laitteiden turvallisuusriskit kartoitettu Toteumaa seurattu kuukausittain, budjetissa pysytty

79 Rahoitus TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot 32,69 33 Toimintakate -32,69 33 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto -32,69 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2000 Vaalit TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , ,8 Sisäiset erät: Tulot Menot 553,55 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto ,95

80 80 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2300 Tarkastuslautakunta TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,1 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,33 Menot ,07 Netto ,07

81 81 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3000 Hallinto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,7 Sisäiset erät: Tulot Menot ,81 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,26 Menot ,79 Netto ,00 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen turvaaminen kuntalaisille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen järjestämislain mukaisesti Selvitys Järjestämislaki siirtynyt vuodelle Sata-soten valmistelu siirtyi vuodelle Hyvinvoiva ja osaava perusturvakeskuksen henkilöstö Järjestetään lakisäänteinen täydennyskoulutus henkilöstölle Esimiehet puuttuvat aikaisessa vaiheessa henkilöstön sairauspoissaoloihin ja ongelmiin työpaikoilla Käydään kehityskeskustelut Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/henkilö Sairauspoissaolopäivien määrä vähemmän kuin 10pv/työntekijä Kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa käyty 100 % Koulutuspäivien määrä on 1,7/henkilö Sairauspoissaolopäivien määrä on 9,3 pv/työntekijä Kehityskeskusteluja on käyty v.2015 vain 50 % henkilöstön kanssa. Syynä ovat mm. lomautukset,

82 82 esimiesten poissaolot. Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen Hyvinvointimittarit hyvinvointikertomuksessa Hyvinvointityöpajat (3kpl) pidetty syksyllä Hyvinvointikertomus valmistuu v Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu hallinnassa Palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen vastuualueilla Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu max 2% edellisestä vuodesta Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,0% 3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,3 Sisäiset erät: Tulot ,30 Menot ,63 Sumupoistot ,29 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,63 Netto ,23

83 83 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen ja kuntoutuminen. Lisätään kuntouttavan työtoiminnan piiriin kuuluvien määrää. Pitkäaikaistyöttömistä olevista henkilöistä 70 % on kuntouttavassa työtoiminnassa. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä on kasvanut, maaliskuussa 99, joulukuussa 116. Huittisten pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste oli 62,7 % v.2015 (Satakunnan paras). Luodaan uusi sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö. Psykiatrisen kuntoutumisyksikön ja kaupungin päiväkeskustoiminnan yhdistäminen. Päiväkeskuksen toiminta on vakiintunut. Psykososiaalinen kuntoutumisyksikö Kipinän toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät kokoontuvat kahtena päivänä ja psykiatrian ryhmät kolmena päivänä viikossa. Vaikeavammaisten toimivat kustannustehokkaat kuljetuspalvelut. Selvitetään eri vaihtoehtoja vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden kustannukset pysyvät nykyisellä tasolla. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Kuljetuspalveluiden toimivuutta selvitellään edelleen.

84 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,4 Sisäiset erät: Tulot 600,00 Menot ,43 Sumupoistot ,88 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,88 Netto ,08 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Ikääntyneen toimintakykyä ylläpitävät ja edistävät palvelut Asiakkaiden palvelutarvekartoitusten tekeminen Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien määrä uusille asiakkaille (tavoitearvo 100 % ) Toteutuu hoito- ja palvelusuunnitelmien osalta 100 %, kuntoutussuunnitelmien osalta vain osittain. Kotikuntoutuksen lisääminen Kotikuntoutusasiakkaiden määrä (tavoite +20 % ) Kotikuntoutusasiakkaiden määrä ennallaan, johtuen riittämättömästä kuntoutushenkilöstöresurssista. Kotihoidon mobiilijärjestelmän käyttöönotto Kotihoidon välittömän asiakastyön lisääntyminen (tavoite +10%) Toteutunut (välitön as.työ lähihoitajilla 2/2015: 34,5%, 12/2015: 42%)

85 85 Aktiiviset ja osallistuvat ikäihmiset Vanhusneuvoston toiminnan vahvistaminen Koulutus vanhusneuvostolle Koulutusta vanhusneuvoston toiminnasta ei ole järjestetty. Vanhuspalvelujen käyttäjien osallisuuden lisääminen: asiakas/asukastoimikuntien perustaminen Asiakas/asukastoimikunnat perustettu Siirtynyt vuodelle Laatusuosituksen mukainen palvelurakenne Palvelurakenteen keventäminen Ympärivuorokautisen hoivan asukaspaikkojen määrä Vanhainkotipaikat -6, osittain jouduttu ylipaikkatilanteeseen Perhehoidon kehittäminen Koulutettujen perhehoitajien määrä (tavoite 3 perhehoitajaa) Joulukuussa kaksi uutta perheihoitajakoulutukseen osallistunutta, jotka aloittavat perhehoidon kevättalvella Terveyskeskus TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,3 Sisäiset erät: Tulot ,09 Menot ,00 Sumupoistot ,61 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,75 Netto ,48

86 86 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakkaat saavat yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen lain määräämällä tavalla. Takaisinsoittojärjestelmän hankinta varmistaa yhteydenotot Ajanvaraus ja potilasohjaus toimivat hyvin Takaisinsoittojärjestelmän hankinta on siirtynyt v Ajanvarauksessa on ollut ajoittain ruuhkaa. Hoitotakuun toteutuminen Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee jokaisesta asiakkaasta hoidon tarpeen arvion, ohjaus potilaan tarpeen mukaiseen paikkaan Hoitotakuu toteutuu säädetyissä aikarajoissa, viikoittainen seuranta Hoitotakuu toteutuu lääkärien vastaanotolla. 1. vapaa aika keskiarvo 12,9 päivää (1 25). Hammaslääkärien vastaanotolla hoitotakuun kanssa on ollut ongelmia loppu vuonna. Yli puoli vuotta jonottaneita oli 6 potilasta. Potilaat/asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon Potilaspalautteesta oppiminen Suunnatut asiakaskyselyt yksiköittäin toteutetaan kahden vuoden välein Jatkuva potilaspalautejärjestelmä Kyselyjen toteutus Jatkuva potilaspalautejärjestelmä on käytössä. Potilasturvallisuus hyvällä tasolla Potilasturvallisuusstrategian toimenpiteiden noudattaminen ja hoidon laadun jatkuva parantaminen osaamista kehittämällä HaiPro seuranta Lääkehoidon luvat Hoitosuunnitelmat Geriatripalvelu HaiPro ilmoituksia 96 kpl. Lääkehoitoluvat kunnossa. Geriatripalveluresurssia 0,3 ostopalveluna. Kaksi hoitotyöntekijää on lähihoitajakoulutuksessa. Toiminta taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa Talouden hyvä suunnittelu ja seuranta Hoitosuositusten noudattaminen Palvelurakenteen keventäminen Talousarvion toteutuminen suunnitellusti Toimintaohjeet ajan tasalla, näyttöön Tuotot 105,1 %, kulut 99,7 % (ulkoiset), tuotot 111,9 %, kulut 97,8 % (sisäiset ja

87 87 perustuva toiminta Hyvä perehdytys Vanhainkodin asukaspaikkaluku (tavoite 30 asukaspaikkaa) ulkoiset). Toimintaohjeet ajan tasalla yksiköissä. Vanhainkodin paikkaluku vaihteli tarpeen mukaan. Työterveyshuollon toteutus lain mukainen Eri vaihtoehtojen selvitys Selvitys tehty Selvitys tehty Erikoissairaanhoito TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot , Toimintakate , Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto ,51 Perustelut poikkeamille: Erikoissairaanhoidon ylitys euroa johtui erikoissairaanhoidon palveluiden lisääntyneestä käytöstä. Erikoissairaanhoidon kustannusten arviointi tarkalleen etukäteen on mahdotonta, koska yksikin kallis potilas voi vaikuttaa suuresti kustannuksiin. Satakunnan sairaanhoitopiiriin tilinpäätöksen mukaan helmikuussa 2016 Huittinen saa kalliiden hoitojen palautuksia euroa ja laskennallista palautusta euroa. Ensihoidon ja erityisvelvoitteiden lisälaskutus on yhteensä euroa. Sairaanhoitopiirin tilinpäätös on kokonaisuutena nettopalautusta euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat vain 0,7 % verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen.

88 Muu terveydenhuolto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto

89 89 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 4000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,7 Sisäiset erät: Tulot ,88 Menot ,59 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,00 Menot ,82 Netto ,01 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Toiminnan kehittäminen säännöllisen arvioinnin kautta Kasvatus- ja opetuspalvelujen arviointisuunnitelman toteuttaminen Vastuualueiden arvioinnit lukuvuodelta on raportoitu lautakunnalle ja kehittämistoimenpiteistä on sovittu Toteutunut Vaikuttavat, tehokkaat ja asiakaslähtöiset prosessit Sähköisten palveluiden kehittäminen Sähköinen ilmoittautuminen otettu käyttöön esi- ja perusopetuksen lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnassa Toteutunut Hallittu meno-tulokehitys Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen Tuotot 155 % Kulut 100,6 % Toimintakate 78,2 % (tavoiteluku 100 %).

90 Perusopetus TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,7 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,9 Sisäiset erät: Tulot ,42 Menot ,15 Sumupoistot ,34 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,00 Netto ,56 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas esi- ja perusopetus Paikallisen OPS 2016:n laadinta Henkilöstö ja sidosryhmät osallistuvat monipuolisesti OPS-työhön Toteutunut. Henkilöstö on osallistunut OPStekstien työstämiseen ja oppilaille sekä huoltajille on tehty kysely keväällä 2015 Oppimista ja jatko-opintoihin sijoittumista tukeva laadukas opetus ja ohjaus Oppimistulokset valtakunnallista keskitasoa Englannin valtakunnallisen kokeen keskiarvo oli Huittisissa 7,08. Valtakunnallista vertailulukua ei ollut saatavilla.

91 91 100% perusopetuksen päättävistä saa päättötodistuksen ja jatkoopiskelupaikan Toteutunut Riittävä oppimisen ja kasvun tuki Toimivat kuraattori- ja psykologipalvelut Kuraattori- ja psykologipalvelut toteutuneet lain edellyttämällä tasolla Toteutunut Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Kouluttautuminen keskeisille osaamisalueille Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisille osaamisalueille ja tietoa jaettu työyhteisöissä Toteutunut Hallittu meno-tulokehitys Ennakoidaan menokehitystä suhteessa oppilasmäärään ja lainsäädäntöön Talousarvion tavoitteissa pysyminen Tuotot 131,4 % Kulut 97,6 % Toimintakate 95,2 % (tavoiteluku 100 %) 4030 Lukiokoulutus TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,6 Sisäiset erät: Tulot 1 722,00 Menot ,72 Sumupoistot ,48 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,00 Netto ,35

92 92 Perustelut poikkeamille: Toimintatuottoihin ja toimintakuluihin on syntynyt ennakoimatonta kasvua johtuen hanketoiminnasta, jota koskevia päätöksiä on tullut vuoden 2015 aikana. Hanketoiminnasta aiheutuva tuottojen ja kulujen ylitys on , nettovaikutus 0. Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvä yleislukio, takaa hyvät jatkoopintovalmiudet korkea-asteelle Huolehditaan kurssitarjonnan laajuudesta, erityisesti syventävistä ja soveltavista kursseista Kaikki syventävät ja soveltavat kurssit järjestetään Syventävistä kursseista jää lv järjestämättä 3 kpl. Soveltavia jää toteutumatta 15. (tarjolla 56 kurssia). Tarkentuu seuraavassa tuloskortissa. Edelläkävijyys etä- ja verkkoopetuksen kehittämisessä Laajennetaan verkkokurssitarjontaa ja jatketaan opettajien koulutusta Verkkokurssien suhteellinen osuus kasvanut Verkkokursseja oli yhtä monta kun viime lukuvuonnakin. Viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön turvaaminen Suunnitellaan ja toteutetaan hyviä uusia käytäntöjä yhdessä oppilaskunnan kanssa Vuosittaiset kyselyt ja keskustelut Kyselyissä ja keskusteluissa positiiviset tulokset sekä viihtyisyydessä että turvallisuudessa Pätevä ja motivoitunut henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen Vähintään 2 koulutuspäivää/lukuvuosi/opettaja V oli 3,92 koulutuspäivää/opettaja (3 opettajaa 5 päivän Erasmus+ koulutuksessa) Aktiivinen ja suunnitelmallinen opiskelijahankinta Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti Opiskelijamäärän kasvu Opiskelijamäärä (2013 oli 162, ja 2014 oli 169, 2015 on 161) Koulutuksen tuloksellisuus Ylioppilastutkinto Menestyminen hyvää valtakunnallista keskitasoa Puoltoäänien keskiarvo 4,30 (koko maa 4,2). Kevät 2015.

93 Kansalaisopistotoiminta TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,2 Sisäiset erät: Tulot ,00 Menot ,34 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot ,00 Netto ,98 Perustelut poikkeamille: Kansalaisopiston maksutuotot alittuivat , koska kurssimaksut eivät ole toteutuneet arvioidussa suuruudessa. Myyntituotot (yhteistyökuntien osuus) jäivät alle arvion, lomautusten johdosta. Lomautus vaikutti myös henkilöstökuluja vähentävästi. Toimintamenot olisivat olleet toteutunutta vieläkin alhaisemmat, mutta henkilöstökuluja kasvatti tavallista suurempi henkilöstön eläköityminen. Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nykyaikainen ja arvostettu alueopisto Laadukas opetus ja asiakaspalvelu Monipuolinen kurssitarjonta, markkinointi Kerätään asiakaspalautetta Opetustunteja Netto-opiskelijoita 3400 Osallistujia 7500 Yleisarvosana hyvä asteikolla Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osallistuu oman alansa koulutukseen, tyhypäivä 1-2 päivää /päätoiminen henkilöstö 18 päivää, 2,5 päivää/päätoiminen henkilöstö Työtyytyväisyyskysely opettajille Työtyytyväisyys hyvä asteikolla 1-5 4

94 94 Kansalaisopiston laajentumisprosessin käynnistäminen Selvitetään alueellisesti laajemman opiston muodostamista Selvitystyö valmis keväällä 2015 Ei toteutunut Hallittu tulo- ja menokehitys Meno- ja tulokehityksen seuranta suhteessa opetustunti- ja opiskelijakustannuksiin Nettokustannus 49,78 / opetustunti Nettokustannus 156,66 / opiskelija Nettokustannus 71,02 / osallistuja 51,37 /opetustunti 167,01 /opiskelija 66,07 /osallistuja Kehitetään opiston vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä Osallistutaan kehittämishankkeisiin ja yhteistyöhön eri tahojen kanssa Kehittämishankkeita 2 Yhteistyötapahtumia Musiikkiopisto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,4 Sisäiset erät: Tulot ,90 Menot ,82 Sumupoistot ,58 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,00 Netto ,23

95 95 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Oppijalähtöinen oppimisympäristö Selkiinnytetään opintojen rakennetta Opetussuunnitelma on päivitetty, Mini-ops on laadittu ja aineops-työ on aloitettu Opetussuunnitelma otettu koekäyttöön, Miniopsin ja aineops-työn tekeminen on aloitettu Tarjotaan monipuolista opetusta Eritasoisia yhteismusisointiryhmiä tarjolla alueellisesti kattavasti; Opetusta kaikissa orkesterisoittimissa Orkestereita toiminut 8, lisäksimuita yhteismusisointiryhmiä; valmiudet orkesterisoittimien opetukseen Huolehditaan henkilöstön pätevyydestä ja motivoituneisuudesta Järjestetään vähintään 1 yhteinen koulutuspäivä lukuvuoden aikana Koulutuspäivä järjestetty 3.2. Toiminnan kustannustehokkuus Toiminta suunnitellaan huomioiden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän ohjeistukset sekä oppilasmääräkehitys Talousarvion tavoitteissa pysyminen Toiminta pysynyt hyvin talousarvion raameissa Positiivinen näkyvyys Alueellinen esitystoiminta monimuotoista ja näkyvää Tapahtumakalenterit (kevät/ syksy) tiedotettu oppilaille ja nettisivuilla Kevään ja syksyn tapahtumakalenterit tiedotettu oppilaille ja nettisivuilla Huittisten musiikkiopisto on aktiivinen toimija musiikkioppilaitosyhteisössä Osallistutaan Satakunnan musiikkioppilaitosten yhteistyöverkoston toimintaan ja SML:n toimintaan Osallistuttu aktiivisesti Satakunnan yhteistyöverkoston toimintaan, musiikkiopisto on SML:n jäsen Arvioinnin kehittäminen Kehitetään sisällöllistä arviointia ja opintomenestysarvioinnin kirjaamista Keskustellaan oppilasarvioinnin perusteista; hyödynnetään oppilashallintoohjelman uusia toiminnallisuuksia Keskusteltu oppilasarvioinnin perusteista ja Eepos- oppilashallintoohjelman uusista toimin-

96 96 nallisuuksista Toimintaa kehitetään jatkuvasti oppilaitosarvioinnin perusteella Virvatulimalli on käytössä Laadittu virvatulimallin mukainen kysely muskaritoiminnasta sekä osasta soitinopetusta ja yhteismusisointia 4060 Museopalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,4 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto ,05

97 Varhaiskasvatus TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,4 Sisäiset erät: Tulot Menot ,21 Sumupoistot ,79 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,00 Netto ,58 Perustelut poikkeamille: Varhaiskasvatuksen päivähoitomaksut toteutuivat arvioitua alhaisempina, mutta toisaalta myyntituotot (kotikuntakorvaukset) toteutuivat arvioitua paremmin. Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Palvelurakenteen kehittäminen, päivähoitopaikkojen riittävyys Yksityisten palvelujen parempi hyödyntäminen Yksityisen päivähoidontuottajan hoitopaikkoja lisätty 2 paikkaa Kasvatus- ja opetuslautakunta päättänyt uudesta 4-osastoisesta päiväkodista palvelusetelimallilla, toiminta käynnistyy Perhepäivähoidon tiimityö- ja varahoitomallin kehittäminen Tiimityöryhmät koottu ja toiminnassa. Perhepäivähoidon tiimimalli toteutunut. Perhepäivähoidossa varahoitoratkaisut käytössä (tiimi- ja päiväkotipaikat, päi- Ei toteutunut. Varahoitoratkaisut edellyttävät

98 98 väkodeissa 10 varahoitopaikkaa) uuden päiväkodin käynnistymistä, mikä tuo päiväkoteihin tilaa varahoitopaikoille. Varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa Kolmiportainen tuki käytössä varhaiskasvatuksessa, käytössä lomakkeet ja arjen tukimuotoja Toteutunut Esiopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen Esiopetuksen opetussuunnitelman työryhmä perustettu ja ops:n päivitys aloitettu Toteutunut. Esiopetuksen työryhmä toiminnassa Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon tukeminen Varhaiskasvatuksen lomakkeiden päivittäminen Varhaiskasvatuksen lomakkeet päivitetty (mm. lapsen vasulomake) Toteutunut Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin ja tietoa jaettu työyhteisössä Toteutunut

99 99 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 5000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,4 Sisäiset erät: Tulot Menot ,07 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,58 Menot ,78 Netto ,59 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kuntalaisten tavoittaminen laadukkailla kirjastopalveluilla, jotka tukevat heidän harrastus-, opinto- ja virkistystoimintaansa. Tarjotaan laadukkaita ja ajanmukaisia kuntalaisten tarpeita vastaavia kirjastopalveluita, toimintatiloja ja oheistapahtumia. Fyysiset käynnit 10 / asukas /vuosi Verkkokäynnit > edellisenä vuonna Lainaajia kunnan asukkaista 38 % Lainat 18 / asukas / vuosi 8,8 /as. (yht ) Ei toteutunut (-15: 34063, - 14: 38507) 35,7 % 17,2/ as. /vuosi (yht ) Kirjastonkäytön opetusta, opastuksia, tapahtumia eri kohderyhmille läpi vuoden. Toteutunut. Asiakkaiden palautteita ja ehdotuksia Toteutunut.

100 100 koottu ja käsitelty. Henkilöstö kouluttautunut riittäville osaalueille sekä jakanut tietoa työyhteisössä. Koulutuspäiviä 4/hlö. Talousarvion raameissa pysyminen. Kirjaston ulkoisten kulujen toteutuma 99,2%; muun kulttuurin ulkoisten kulujen toteuma tilavuokrineen 97,3%. Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille. Ollaan yhtenä toimijana mukana luomassa laadukkaita kulttuuri- ja harrastuspalveluita. Avustukset jaettu, tuotettu perinteisiä ja uusia tapahtumia ja toimintoja. Avustukset jaettu; veteraanipäivän ja itsenäisyyspäiväntilaisuudet järjestetty; järj. keskustelutilaisuus paikallisille kulttuuritoimijoille, luentoja ja muita tilaisuuksia.

101 101 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,6 Sisäiset erät: Tulot ,52 Menot ,84 Sumupoistot ,21 Laskennalliset erät: Tulot ,06 Menot ,53 Netto ,11 Perustelut poikkeamille: Uimahallin maksutuotot toteutuneet arvioitua vähäisempinä. Uimahalli oli kesällä 2015 arvioitua pidempään kiinni huoltotöiden vuoksi, mikä vähensi kävijämääriä ja siten maksutuottoja. Tuet ja avustukset oli arvioitu liian korkeiksi Nuorten työpajan osalta (jäivät arvioitua pienemmiksi). Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nuorten kuuleminen ja osallisuuden tukeminen Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa Lausuntopyyntöjen määrä nuorisovaltuustolta Lausuntopyynnöt 3 kpl Nuorilla on mahdollisuus osallistua paikallista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asoiden käsittelyyn Nuorisovaltuuston toiminta *nuorisovaltuusto *nuoriso- ja liikuntalautakunta *kasvatus- ja opetuslautakunta *kirjasto- ja kulttuurilautakunta 70% nuorisovaltuustoon valituista varsinaisista jäsenistä osallistuu aktiivisesti työskentelyyn. Nuorisovaltuuston varsinaisista jäsenistä 65 % osallistui aktiivisesti työskentelyyn.

102 102 *tekninen lautakunta *ympäristö- ja rakennuslautakunta *perusturvalautakunta Lautakuntiin valitut nuorisovaltuuston jäsenet osallistuvat vähintään 50 % lautakuntien kokouksiin Nuoriso- ja liikuntaltk 65 % Kasvatus- ja opetusltk 25 % Kirjasto- ja kulttuuriltk 88 % Tekninen ltk 15 % Ympäristö- ja rak.ltk 45 % Perusturvaltk 23 % Nuoriso- ja liikuntapalveluilla on monipuolinen valikoima harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia Tarjotaan laadukkaita ja ajankohtaisia harrastus- ja virkistyspalveluita Kävijämäärä nuoriso- ja liikuntapalvelujen tapahtumissa, toiminnoissa ja kampanjoissa Kävijämäärä tapahtumissa, toiminnoissa ja kampanjoissa Nuorten työpajan asiakkaiden ohjautuminen koulutukseen ja työelämään Mahdollisimman moni Nuorten työpajan asiakas sijoittuu työpajajakson aikana tai (6) kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen koulutukseen tai työhön Työpajan asiakkaista 50 % sijoittuu joko koulutukseen tai työelämään pajajakson aikana tai (6) kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen Työpajan asiakkaista 40 % sijoittui koulutukseen tai työelämään. Uimahalli ja Sallilan koulun uimatila ovat keskeisiä kunto- ja terveysliikuntapaikkoja Kävijämäärä Uimahallin kävijämäärä vuonna kävijää Sallilan koulun uimatila kävijää vuositasolla Uimahallissa kävijöitä Sallilan koulun uimatilassa Lapsilla ja nuorilla on riittävästi kokoontumis- ja harrastusmahdollisuuksia Käyntikerrat Nuorisoklubilla vuositasolla käyntikertaa iltatoiminnassa Vampulan nuorisotilalla vuositasolla käyntikertaa 5341 kävijää vuositasolla 2697 kävijää vuositasolla

103 103 Käyttötunnit toimikauden aikana keskimäärin viikossa Nuorisoklubilla 45 käyttötuntia viikossa. 18,75-20,25 käyttötuntia viikossa Vampulan nuorisotilalla 18 käyttötuntia viikossa käyttötuntia viikossa TEKNINEN LAUTAKUNTA 7000 Toimistopalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,5 Sisäiset erät: Tulot ,39 Menot ,01 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,67 Menot ,70 Netto ,05

104 104 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kokousprosessin sujuvuus Tavoiteaikataulut esityslista- ja pöytäkirjaprosessille Aikataulussa pysyminen Toteutunut: aikatauluissa pysytty Talouden aktiivinen ja jatkuva seuranta Talousarvion ja työohjelman toteutumisen seuranta Talousarvion toteutuminen Toteutumaa seurattu ja talousarvion toteutuma tiedotettu 3kertaa lautakunnalle. Työohjelman toteutuma on tiedotettu 3 kertaa. Terveyskeskus- ja vesitorni-investointien taloudellisesta toteutumasta on informoitu työmaatilannepykälien yhteydessä (terveyskeskus 5 ja vesitorni 3 kertaa). Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt maa- ja metsätiloja koskevan TA muutoksen. Maksuliikenteen sujuvuus Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen Maksuajoissa pysyminen Toteutunut Osaamisen kehittäminen Koulutus Koulutuspäivät Toteutunut, 1-3 päivää henkilö Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Rakentamisilmoitukset Määräaikojen noudattaminen Toteutunut: rakentamisilmoitukset jätetty määräaikaan mennessä

105 Jätehuolto TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,7 Sisäiset erät: Tulot Menot ,12 Sumupoistot ,15 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,64 Netto ,62 Perustelut poikkeamille: Jätehuollon toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut: Ta , toteuma Menokohtaan sisältyy kaatopaikkojen vuositarkkailu, joka on yleensä yhteensä tasolla / vuosi. Kokemäenjoen vesistönsuojeluyhdistys ry laskutti takautuvasti vuosien Vampulan Ansaskallion kaatopaikan kuormitus- ja vesistötarkkailun 3829,91. Lisäksi yhdistys laskutti vuosien Raijalan kaatopaikan tarkkailusta 9.780,26. Vampulan kaatopaikan vuositarkkailu ,54 (alv 0).

106 Pelastuslaitos TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,2 Sisäiset erät: Tulot Menot ,34 Sumupoistot ,10 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,62 Netto , Tilapalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,3 Sisäiset erät: Tulot ,77 Menot ,14 Sumupoistot ,39 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,85 Netto ,20

107 107 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sisäilmaongelmien tehokas käsittely Toimintaohjeen mukainen sisäilmaongelmien käsittely Sisäilmatyöryhmän kokoukset 4 kpl/vuosi Reagointi sisäilmaongelmailmoitukseen 2 kk:n sisällä Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut 4 kertaa. Uusia ilmoituksia on saapunut 4 kpl, reagoitu määräajassa. Henkilöstön hyvä palveluasenne Suoritetaan kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä Kyselyn suorittaminen 3 kiinteistöä/vuosi ja palautteeseen reagointi Ei ole toteutettu erillisinä. Kiinteistön käyttäjien kanssa jatkuva keskusteluyhteys/palaute. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö ja aktivointi Koulutuksien määrä (2/vuosi/toimialue) Koulutuksia on pidetty 1 kpl siivoustoimessa. 2 kiinteistönhoitajaa opiskelee kiinteistönhoidon ammattitutkintoa. Henkilöstöpalaverit 8 kertaa vuodessa/toimialue Henkilöstöpalavereja on pidetty siivoustoimessa kuukausittain ja kiinteistönhoidossa 4 kpl johtuen mm. lomautuksista. Riittävä ja tarkoituksenmukainen siivoustaso Siivouksen mitoitukset uusitaan tilojen käytön muuttuessa Siivousmitoitusten päivitys aina kiinteistöillä, joilla toiminta on muuttunut Siivousmitoitusten päivitys on tehty mm. Sammun koululla (esiopetus) ja terveyskeskuksella (peruskorjaus) Tilojen käytön tehostaminen Sisäisen vuokran määrittely Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta, pääomavuokratason määrittely Vuokrausperiaatteet on käsitelty Teklassa Kiinteistökohtainen budje-

108 108 tointi on käytössä. Kohtuulliset kiinteistöjen ylläpitokustannukset Aktiivinen kustannusseuranta ja kustannusten alentamismahdollisuuksien kartoitus Kiinteistöjen ylläpitokulut alle 3,30 /m²/kk Kiinteistöjen siivouskulut alle 24,00 /h Kiinteistöjen ylläpitokulut 2,98 /m²/kk Kiinteistöjen siivouskulut 20,23 /h Kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvattaminen Selvitetään ns. isojen kiinteistöjen energianalennuspotentiaalit Tavoitearvojen ja toimenpide-ehdotusten määrittäminen 1 kpl/vuosi Kiinteistöjen kuukausittainen energiaseuranta on käytössä. KKKK:lle on tehty säästöpotentiaalin tarkastelu. Energiansäästö on huomioitu suunnittelussa ja toteutuksessa peruskorjauksien yhteydessä. Sidosryhmien tietoisuuden lisääminen tilapalveluiden toiminnasta Investointiohjelmapalaverit muiden palvelukeskusten kanssa ja tilatyöryhmän kanssa Yhteistyöpalaverit 2 kpl/vuosi Tilatyöryhmä investointiohjelman laadinnan yhteydessä vähintään 1 kerta/vuosi Investointiohjelman laadinnan yhteydessä on pidetty yhteistyöpalaverit muiden hallintokuntien kanssa.

109 Yleisten alueiden palvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,9 Sisäiset erät: Tulot ,35 Menot ,57 Sumupoistot ,77 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,17 Netto ,45 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Turvalliset liikennealueet, viihtyisät puistot, leikkipaikat ja urheilualueet Jatkuvat huolto- ja kunnossapitotehtävät Palautteiden määrä ja laatu Hoitotaso alentunut henkilöstöresurssien vähentyessä. Yksityistieasioiden ongelmaton hoito Yksityistieasianeuvontaa sekä yksityistietoimikunnan toimitukset Yhteydenotot, yksityistietoimikunnan toimitukset Hoito ongelmatonta. Työkyvyn ja hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito Raskaiden työvaiheiden vähentäminen koneiden avulla, yhteisten (VHL) tiedotustilaisuuksien pitäminen 3 kertaa vuodessa Sairauspoissaolot, kokouksien määrä Toteutunut Määritellyt tuotteet ja prosessit Määritellään lisää tuotteita ja prosesseja Tuotteet ja prosessit on määritelty Ei kyetty toteuttamaan lomautusvuonna.

110 110 Katuvalaistuksen energiansäästö Tehokas ja kilpailutettu ostopalveluiden käyttö Katuvalo-ohjaus, valaisimien vaihto Tehostetaan ostopalveluiden tilaamiseen, valvontaan ja laskutukseen liittyvää problematiikkaa Energian kulutus Suoriteperusteisten ostopalveluiden seurannan vieminen sähköiseen rajapintaan Ongelmaton laskujen käsittely Energiakustannukset pienemmät 9,5 % verrattuna vuoteen Talvikunnossapidon uusien urakoiden hinnat keskimäärin 25 % edullisemmat. Ei uusia rajapintoja. Laskujen käsittely tehostunut hieman. Aktiivinen viestintä toiminnasta ja muutoksista Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista Tiedotteet ja muu materiaali muutoksista Ei muutoksia palveluissa -> ei tiedotettavaa. Sidosryhmät ymmärtävät palvelutuotannon problematiikkaa Parannetaan tiedonkulkua yleisten alueiden palvelujen ja sidosryhmien välillä Säännöllisten sidosryhmäpalaverien pitäminen Määrä jäänyt lomautusvuonna vähäiseksi. Ilmoitetut liikenneonnettomuudet Liikenneonnettomuuksien määrä 0 Ei tiedossa olevia liikenneonnettomuuksia.

111 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,9 Sisäiset erät: Tulot ,00 Menot ,69 Sumupoistot ,50 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,94 Netto ,55 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Riittävä tonttivaranto. Valmistellaan myyntiin riittävä määrä asuin- ja liiketontteja. Myytyjen ja reservissä olevien tonttien määrä ja laatu. Tontteja myyty: 2 kpl oktonttia. Myytävänä ok-tontteja keskustassa 9 kpl: Kuninkaisissa 3 ja Sammussa 6, sekä Vampulassa 35 kpl. Torkin alueella uusia rivitalotontteja 5 kpl. Teollisuustontteja myytävänä 6 kpl ja Sahkon liiketontit 4 kpl Viihtyisä kaupunkiympäristö. Yleis- ja asemakaavat sekä paikkatietoaineistot ajan tasalla. Käynnistetään ns. hankekaavoja, paikkatiedon ajantasaisuus. Kaavanpohjakartastoa ja osoitejärjestelmää päivitetty muutosten osalta

112 112 Tonttien käyttöönottovalmius. Kiinteistönmuodostus. Alueiden kunnallistekniikan esisuunnittelu kaavoituksen yhteydessä. Rakennusvalvontamittaukset. Toimitusaika Lukumäärä Lohkomistoimituksia 16 kpl, loppuun tehtyjä 12 kpl, joissa tontteja 14 kpl Rasitetoimituksia 1 kpl, Torkin yleistenalueiden lohkomiset sekä Kivikylän tonttijaon muutos Kunn.tekn. esisuunnittelu toteutettu kaavoitusvaiheessa, esim. Huhkolan päiväkoti / Satukatu Rak.valv. mittausten toimitusaika 5 pv, sijainninmerkintöjä ja -katselmuksia 134 kpl Osaava ja motivoitunut henkilöstö. Riittävä koulutus. 1,5 pv/hlö/vuosi. 2,5 pvä/hlö Hyvä toimintavarmuus. Määritellään resurssit ja sijaisuudet. Toimiva sijaisuusjärjestelmä. Sijaistaminen toimii toimistohenkilökunnan ja suunnitteluavustajien osalta Toimivat prosessit ja tietojärjestelmät. Laadukkaiden prosessien ja tietojärjestelmien ylläpito. Vuosittainen kehittämishanke: Ajantasa-asemakaavan laadintaprosessityö ja julkaisu vuoden 2015 aikana. Ajantasa-asemakaavan laadinnasta on valmistunut noin 3/4. Suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat ohjaavat suunnittelua. Laaditaan suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat vuosittain. Suunnittelu- ja kaavoitusohjelman toteutuminen. Kaavoitusohjelman mukaiset hankkeet valmistelussa ja käynnistyneet Kaavoitusohjelman ulkopuoliset asemakaavat: - Huhkolan päiväkodin kaavamuutos - Korpelan kaavamuutos

113 113 Taksojen ja maksujen vähintään kustannuksia vastaava taso. Tarkistetaan maksut ja taksat. Maksujen ja taksojen tarkistaminen ja kertymä. Uudet taksat voimaan Tulostuspalvelun laskutusten osalta järjestetty viikkoseuranta on toiminut Aktiivinen viestintä suunnitelmista, toiminnasta ja muutoksista. Viestitetään suunnitelmista, mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista. Sisällöltään ja ulkoasultaan laadukkaat nettisivut. Kehitetään suunnittelumateriaalin havainnollisuutta. Tiedotteet sekä kartta- ja asiakirjamateriaali. Kaava- ja katusuunnitelmat lain edellyttämällä tavalla nähtävillä. Nettisivuja ylläpidetty ja päivitetty muutosten osalta 7600 Vesihuoltolaitos TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,7 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,4 Sisäiset erät: Tulot ,79 Menot ,78 Sumupoistot ,34 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,45 Netto ,28

114 114 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvälaatuinen ja toimitusvarma talousvesi Pyritään toimittamaan hyvää talousvettä korkealla toimitusvarmuudella Arvoiltaan vaatimukset täyttävä talousvesi ja erittäin hyvä toimitusvarmuus Talousveden laatu erinomainen. Vuodot ja vanhan vesitornin ongelmat heikentäneet toimitusvarmuutta. Vesihuoltolaitoksen henkilöstön asiantuntemusta parannetaan koulutuksin ja tutustumisin Järjestetään ja osallistutaan koulutuksiin ja tutustutaan muiden vesihuoltolaitosten toimintaan Koulutuksia järjestetty ja vähintään yksi vierailu toiselle vesihuoltolaitokselle Suurin osa henkilöstöstä osallistunut koulutuksiin. Vierailu toisella vesihuoltolaitoksella jäi toteutumatta. Erityistilanteiden toimintavalmiuden kehittäminen Varautumissuunnitelmien päivittäminen ja vähintään yksi tilanneharjoitus Suunnitelmat päivitetty ja harjoitus pidetty Tilanneharjoitus pidetty Valvontatutkimusohjelma päivitetty. Varautusmissuunnitelmien päivittäminen siirtyy vuodelle Selvitetään vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen haitat ja hyötyt Selvityksen teko/teettäminen Analyysi ja mahdollinen muutosesitys on käsitelty kaupunginvaltuustossa KPMG:n selvitys valmistui Selvitys esitellään teklalle ja kaupunginhallituksella. Tuottotavoite 4 % peruspääomasta Maksuja nostetaan tarvittaessa tuottotavoitetta vastaavaksi Tulostavoitteen täyttyminen Uusi taksa voimaan 2015 alussa. Tuottotavoite saavutettiin. Aktiivinen viestintä muutoksista Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista Tiedote ja muu materiaali Asiakkaita tiedotettu erityistilanteista. Oma sähköinen tiedotuskanava Vesihuoltolaitoksen some:utuminen Tiedotekanavan toteutuminen Someutuminen tekemättä.

115 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu TP 2014 TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,3 Sisäiset erät: Tulot ,31 Menot ,91 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,08 Menot ,82 Netto ,98 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakaspalvelun parantaminen Nettisivujen sisällön kehittäminen, ohjeiden laatiminen ja kehittäminen Tiedotteiden, ohjeiden ja muun materiaalin lisääminen nettiin Ohjeita päivitetty/uudistettu muuttuneen lainsäädännön mukaiseksi Lupa- ja katselmusmäärien tilastollinen seuranta Eri lupamuotojen ja katselmusten kirjaaminen ja taulukointi Lukumäärien vertailu vuosien suoritteisiin Rakennusluvat 119 (164) Toimenpideluvat 42 (53) Ilmoitukset 19 (37) Muut luvat 4 (5) Yhteensä 184 (259) Katselmukset 287 (317) Kateprosentin parantaminen Taksat ja maksut tarkistetaan Uusien taksojen laatiminen ja maksukertymän seuraaminen Uusi taksa voimaan

116 116 Lainsäädännön tunteminen ja osaamisen ylläpitäminen Koulutuksiin osallistuminen 3 koulutuspäivää / henkilö 4,5 pvää / henkilö Ajantasainen luparekisteri Umpeutuvien lupien seuranta ja ilmoitukset luvan haltijalle Kirje tai ilmoitus rakentajalle / suoritettu loppukatselmus 81 kirjettä vastaaville työnjohtajille valvontavelvollisuuksista.

117 117 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TA 2015 Muutokset TA 2015 Toteutuma Poikkeama muutosten jälkeen Toimintatulot , ,02 Myyntitulot , ,60 Maksutulot ,65-741,35 Tuet ja avustukset , ,16 Muut toimintatulot , ,61 Valmistus omaan käyttöön 3 752, ,20 Toimintamenot , ,87 Henkilöstömenot , ,41 Palkat ja palkkiot , ,75 Henkilösivukulut , ,66 Eläkemenot , ,83 Muut henkilösivukulut , ,83 Palvelujen ostot , ,39 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,95 Avustukset , ,08 Muut toimintamenot , ,18 Toimintakate , ,09 Verotulot , ,82 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot , ,68 Muut rahoitustulot , ,87 Korkomenot , ,33 Muut rahoitusmenot , ,76 Vuosikate , ,93 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,46 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos , ,39 Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) ,01 64,01 Varausten lisäys (-)/vähennys (+) Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 Tilikauden ylijäämä , ,40

118 118 VEROTULOJEN TOTEUTUMA 2015 Tilierittely / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu Huittinen: Verotulot Tili Tilin nimi Tilinpäätös Talousarvio Tal muutos (sisältyy ed) Toteuma val 2015 Jäljellä Käyttö% 5000 Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Yhteensä

119 119 TA 2015 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TA 2015 Muutokset muutosten Toteutuma Poikkeama jälkeen Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Vaik utus mak suvalmiuteen

120 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTTAMISESTA Sitovuus Määrärahat Alkup. TA:n TA muut:n (N/B) talousarvio muutokset jälkeen Toteutuma Poikkeama Tuloarviot Alkup. talousarvio TA muut:n jälkeen TA:n muutokset Toteutuma 120 Poikkeama KÄYTTÖTALOUSOSA (ULKOISET JA SISÄISET) Kaupunginvaltuusto Valtuusto B Kaupunginhallitus Hallinto B Elinkeinotoimi B Projektit N Keskushallinto B Talous- ja henkilöstöpalvelut B Maaseutuelinkeino B Maatalouslomituspalvelu B Tietohallintopalvelut B Ruokapalvelukeskus B Rahoitus B Keskusvaalilautakunta Vaalit B Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta B Perusturvalautakunta Hallinto B Sosiaalityö ja toimeentuloturva B Vanhustenhuolto ja kotipalvelu B Terveyskeskus B Erikoissairaanhoito B Muu terveydenhuolto B Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetustoimen hallinto B Peruskoulutus B Lukiokoulutus B Kansalaisopistotoiminta N Musiikkiopisto N Museopalvelut B Varhaiskasvatus B

121 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjasto- ja kulttuuripalvelut B Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelut B* Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto B Jätehuolto B Pelastuslaitos B Tilapalvelut B Yleisten alueiden palvelut B Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut B Vesihuoltolaitos B Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu B KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ TULOSLASKELMAOSA Verotulot B Valtionosuudet B Korkotulot B Muut rahoitustulot B Korkomenot B Muut rahoitusmenot B INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Maanhankinta B Osakkeet ja osuudet B Perusturvalautakunta Satakunnan sairaanhoitopiiri B Koneet ja kalusto B

122 Tekninen lautakunta Talonrakennus B Peruskorjaukset ja muutostyöt B Liikennealuekohteet B Keskustan kehittäminen B Viher- ja liikunta-aluekohteet B Vesilaitos B Viemärilaitos B Hulevesiviemärit B Keskustan kehittäminen B INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset B Antolainasaamisten vähennykset B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B Pitkäaikaisten lainojen vähennys B Lyhytaikaisten lainojen muutos N Oman pääoman muutokset B Vaikutus maksuvalmiuteen YHTEENSÄ N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio *nuorten työpaja ja nuorisovaltuusto sitovuustasoltaan netto

123 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus 2015 Sitovuus- Määrärahat Tuloarviot taso TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama N/B muutoksen muutoksen jälkeen jälkeen 123 MUUT INVESTOINNIT Sairaanhoitopiirin kuntaosuus B , ,46 Maanhankinta B , , , ,56 Satakierto Oy:n osakkeet B , ,03 Metsä Board Oyj osakkeet B 32,94-32,94 Huittisten kaupunkiasunnot Oy:n osakkeet B ,00 0,00 Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet B ,11-0,11 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet B ,58 0,42 Perusturvalautakunta Irtain omaisuus B ,96-264, , ,59 Talonrakennus Huhkolinnan peruskorjaus B , , ,70 Terveyskeskus VO1 ja pkl peruskorjaus B , ,98 Sammun koulun laajennus B , ,00 Peruskorjaukset ja muutostyöt Ainokodin vesijohdon uusiminen ja sprinklaus B , ,32 Suttilan koulun lähiliikuntapaikka B , , , ,00 Risto Ryti-salin kunnostus B , ,38 Lukio, sähköiset YO-kirjoitukset B , ,96 Sallilan koulun sähköteknisten järjestelmien peruskorjaus B , ,54 Vanhan kaupungintalon julkisivun korjaus B , ,22 Kaariranta palveluasunnot, asunnonmuutostyöt B , ,03 Uimahallin P-alueen laajennus B , ,47

124 Sitovuus- Määrärahat Tuloarviot taso TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama TA 2015 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama N/B muutoksen muutoksen jälkeen jälkeen Musikkiopiston P-alueen viimeistelytyöt B , ,50 Kaupungintalon varavoimavalmiudet B , ,00 Rakennusautomaation peruskorjaus B ,00 Toimintakeskuksen peruskorjausselvitykset B , ,06 Jakamaton B Yleiset alueet Liikennealueet B ,06-642,06 Keskustan kehittäminen B , ,67 Viher- ja liikunta-alueet B , ,38 Vesihuoltolaitos Uusi ylävesisäiliö B , , , ,00 Vesilaitos B , ,75 Viemärilaitos B , , ,00 Hulevesiviemärit B , ,46 Keskustan kehittäminen B , ,00 Sitovat määrärahat/tuloarviot yhteensä , , ,84

125 125 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,93 Maksutuotot , ,14 Tuet ja avustukset , ,65 Muut toimintatuotot , , , ,05 Valmistus omaan käyttöön 3 752, ,80 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,33 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,53 Muut henkilösivukulut , ,14 Palvelujen ostot , ,75 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,00 Avustukset , ,70 Muut toimintakulut , , , ,74 Toimintakate , ,89 Verotulot , ,92 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,44 Muut rahoitustuotot , ,82 Korkokulut , ,59 Muut rahoituskulut , , , ,91 Vuosikate , ,12 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,24 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,92 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä , ,32

126 126 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,12 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , , , ,69 Investointien rahavirta Investointimenot , ,12 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,06 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,06 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,37 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,98 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,04 0, ,02 Oman pääoman muutokset , ,28 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,93 Vaihto-omaisuuden muutos , ,58 Saamisten muutos , ,39 Korottomien velkojen muutos , , , ,72 Rahoituksen rahavirta , ,02 Rahavarojen muutos , ,65 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,83 Rahavarat , , , ,65

127 127 TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma , ,78 Aineettomat oikeudet 8 099,58 Muut pitkävaikutteiset menot , ,44 Arvonkorotusrahasto , , , ,02 Muut omat rahastot , ,45 Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,12 Maa- ja vesialueet , ,24 Tilikauden yli-/alijäämä , ,32 Rakennukset , ,32 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,84 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto , ,77 Poistoero , ,26 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,26 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,20 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,54 Sijoitukset Valtion toimeksiannot , ,85 Osakkeet ja osuudet , ,05 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,29 Muut saamiset , ,87 Muut toimeksiantojen pääomat 6 483, , , , , ,45 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERAS PÄÄOMA Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,53 Pitkäaikainen , ,53 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,20 Lainat julkisyhteisöiltä , ,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT Liittymismaksut ja muut velat , ,57 Vaihto-omaisuus , ,42 Aineet ja tarvikkeet , ,69 Valmiit tuotteet , ,00 Lyhytaikainen , ,69 Saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,20 Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä , ,77 Lainasaamiset ,00 Saadut ennakot , ,96 Muut saamiset , ,00 Ostovelat , ,41 Siirtosaamiset , ,00 Liittymismaksut ja muut velat , , , ,00 Siirtovelat , , , ,59 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,50 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,64 Muut saamiset , ,26 Siirtosaamiset , , , ,11 Rahat ja pankkisaamiset , ,83 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,64

128 128 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudet Tilikauden yli-/alijäämä

129 129 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Tilikauden verot Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

130 130 KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet VÄHEMMISTÖOSUUDET Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET eräiset hankinnat Poistoero Sijoitukset Vapaaehtoiset varaukset Osakkuusyhtiöosuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut osakkeet ja osuudet Eläkevaraukset Muut lainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen pääomat Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Aineet ja tarvikkeet Lainat julkisyhteisöiltä Keskeneräiset tuotteet Lainat muilta luotonantajilta Valmiit tuotteet Saadut ennakot Muu vaihto-omaisuus Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Siirtovelat 985 Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Muut saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Siirtosaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot Myyntisaamiset Ostovelat Lainasaamiset 242 Liittymismaksut ja muut velat Muut saamiset Siirtovelat Siirtosaamiset Laskennalliset verovelat Rahoitusarvopaperit VASTATTAVAA YHTEENSÄ Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrument Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

131 131 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja menetelmät (Liitetieto 1) Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Sunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman muk aisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintahintaan. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisus (Liitetieto 2) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2008 voimaan tulleita suosituksia. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätök sen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on mukana. Huittisten Puhdistamo Oy yhdistetty v 2012 alkaen osakkuusyhteisönä. Sastamalan koulutus ky laati konsernitilinpäätöksen alkaen v 2014 sekä Satakunnan koulutus ky alkaen v Satakierto Oy yhdistetty v 2015 osakkuusyhteisönä. Konsernitilinpäätök sen laatimisperiaatteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

132 132 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on vuonna 2015 jaettu uuden ohjeen mukaisesti konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden yli- tai alijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Tilikauden 2014 vertailutietoja ei ole korjattu. Asunto-osakeyhtiöiden rakennusten poistoja ei ole oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Tyttärien ilmoituksen mukaan poistot tehty ,15 suurempana verrattuna kaupungin poistosuunnitelmaan. Tilikaudella poisto-oikaisuja ei ole tehty. Ammatillisten koulutuskuntayhtymien yksikköhintarahoituksen mukainen valtionosuus yhdistelty korsernituloslaskelmassa riville valtionosuudet. Kaukolämmön ja vesi- ja viemärin liittymismaksut on eliminoitu. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukainen Kiinteistö Oy Pehtoorinlinnan, Huhkolankievarin, Kirjatien, Huhkolantie 5:n sekä Asunto Oy Hallinsyrjän osakkeiden siirto Kaupunkiasunnot Oy:lle toteutui vuonna Huittisten kaupunkiasunnot Oy ei laatinut alakonsernia tilikaudella 2015.

133 133 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (Liitetieto 8) (KPA 2:3 1-kohta) taulukko "toimintatuotot tehtäväalueittain" *) Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Yleishallinto Valtuusto Hallinto Projektit Keskushallinto Elinkeinotoimi Maatalouselinkeino Talous- ja henkilöstöpalvelut Keskitetty tietojenkäsittely Ruokapalvelukeskus Lomituspalvelu Vaalit Sosiaalipalvelukeskus Hallinto Sosiaalityö ja toimeentuloturva Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Hallinto Perusopetus Kansalaisopistotoiminta Musiikkiopetus Lukiokoulutus Kulttuuripalvelut/museo Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Varhaiskasvatus Nuoriso- ja urheilukeskus Tekninen palvelukeskus Teknisen toimen hallinto Tilapalvelut Yleisten alueiden palvelut Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto Muut varsinaisen toiminnan tuotot Kaupunki, emo Yhteensä *) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisissa erissä

134 134 VEROTULOT (Liitetieto 9) Verotulojen erittely Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot Verotulot yhteensä VALTIONOSUUDET (Liitetieto 10) Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja sivistystoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuus Valtionosuudet yhteensä

135 135 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA (Liitetieto 12) (KPA 2:3 3 kohta) Vertailuvuoden 2012 käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua valtuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Valtuusto on tarkistanut poistosuunnitelmaa kiinteiden rakenteiden ja laitteiden, kaukolämpöverkon osalta. Vampulan kunnalta sekä Huittisten Seudun terveydenhuollon ky:ltä siirtyneestä käyttöomaisuudesta on käytetty samoja poistoaikoja ja -prosentteja kuin ennen kuntaliitosta vertailuvuoteen 2012 asti. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman yleiset periaatteet alkaen. Hallintojohtaja on vahvistanut hyödykekohtaiset poistoajat ja -prosentit. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat alkaen seuraavat: Käyttöomaisuuslaji Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 2-5 v tasapoisto Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 2-5 v tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset Asuinrakennukset v tasapoisto Hallinto- ja laitosrakennukset v tasapoisto Tehdas- ja tuotantorakennukset v tasapoisto Talousrakennukset v tasapoisto Vapaa-ajan rakennukset v tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot % menojäännöspoisto Sillat, laiturit ja uimalat % menojäännöspoisto Muut maa- ja vesirakenteet % menojäännöspoisto Vedenjakelu-, viemäriverkostot ja pumppaamot 7-10 % menojäännöspoisto Sähköjohdot ja ulkovalaistuslaitteet % menojäännöspoisto Muut putki- ja kaapeliverkot % menojäännöspoisto Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet % menojäännöspoisto Muut kiinteät koneet, rakenteet ja laitteet % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet 4-7 v tasapoisto Muut liikkuvat työkoneet 5-10 v tasapoisto Muut raskaat koneet v tasapoisto Muut kevyet koneet 5-10 v tasapoisto Sairaala-, terveydenhuolto- yms laitteet 5-15 v tasapoisto Atk-laitteet, muut laitteet ja kalusteet 3-5 v tasapoisto Luonnonvarat käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoa Osakkeet ja osuudet ei poistoa

136 136 (Liitetieto 13) Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintamenot Poikkeama (euroa) Poikkeama (%) -30,10 Poistonalaisten investointien omahankintameno ylittää suunnitelman mukaiset poistot vuosittain. Kiinteistöillä on runsaasti aikaisemmin kertynyttä korjausvelkaa, Lisäksi kuntaliitos Vampulan kanssa sekä terveyskeskuskuntayhtymän purkautuminen vuoden 2009 alussa ovat lisänneet kaupungin investointitarpeita. Kiinteistöjen osalta on 2010 luvulla tehty merkittäviä investointeja mm. Lauttakylän lukion peruskorjaus, uimahallin peruskorjaus ja laajennus, terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjaus, palvelutalo Annalan peruskorjaus, Suttilan koulun uudisrakennus ja liikuntasalin peruskorjaus ja Sammun koulun esiopetustilat. Lauttakylän koulua varten on jouduttu rakentamaan väliaikaistilat siellä esiin tulleiden sisäilmaongelmien vuoksi. Terveyskeskuksen peruskorjauksen toinen vaihe valmistui pääosin ja Huhkolinnan peruskorjaus- ja laajennus/uusi liikuntahalli toteutetaan vuosina Toimintakeskuksen peruskorjaus on suunniteltu toteutettavan vuonna 2017 ja kaupungintalon peruskorjauksen tarvesuunnittelu on käynnissä. Sen toteutus tehdään vaiheittain alkaen Vesihuoltolaitos on laajentanut viime vuosina voimakkaasti viemäriverkostoaan ja parantanut toimintavalmiuttaan yhdysvesijohtohankkeilla Punkalaitumen ja Sastamalan suuntiin. Punkalaitumen, Sastamalan ja Vampulan siirtoviemäreiden yhteyteen on rakennettu rinnakkaisviemäreitä. Mommolaan ja Huikankulmantielle on toteutettu viemäröinnin laajennushakkeet ja Korvenkyläntien valmistui pääosin 2015 ja vuonna 2016 viemäröintihankehanke odottaa ELY:n avustuspäätöstä. Junttilan alueen saneeraus viimeistellään katurakenne. Vanha vesitorni jouduttiin poistamaan käytöstä sortumisvaaran vuoksi. Uusi vesitorni valmistui ja käyttöönotettiin tammikuussa Vuonna 2015 aloitettiin Kuninkaistenmäenkadun jatkeen rakentaminen Kirkonkyläntielle, hanke jatkuu Sahkonkadun jatke Loimijoentielle rakennetaan vuosina Keskustan kehittäminen jatkuu vuonna 2016 Kirkkopuiston alueen saneerauksella. Leikkipuistojen saneerausta on toteutettu kehittämissuunnitelman mukaisesti vuodesta 2013 alkaen ja hanke jatkuu edelleen. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET (Liitetieto 14) (KPA 2:3 4-kohta) Pakollisten varausten muutokset Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Eläkevastuu Lisäykset tilikaudella 2 7 Vähennykset tilikaudella Eläkevastuu Potilasvahinkovakuutusmaksu Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella 468 Potilasvahinkovakuutusmaksu

137 137 (Liitetieto 15) PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Muut toimintatuotot Maa-ja vesialueiden myyntivoitot Rakennusten myyntivoitot Muut myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä Muut toimintakulut Maa-ja vesialueiden myyntitappiot Rakennusten myyntitappiot Muut myyntitappiot Myyntitappiot yhteensä MUUT RAHOITUSTUOTOT (Liitetieto 16) (KPA 2:3 5-kohta) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä Peruspääoman korot kuntayhtymiltä Yhteensä ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA (Liitetieto 17) Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero Purettu investointivarausta Poistoeron kautta tulokseen v Poistoero Varaukset Varaukset

138 138 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (Liitetieto 21) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Ennakkomaksut Yhteensä Maa-javesialueetRakennukset Kiinteät Koneet ja Muut aineel- Ennakko- Yhteensä tomat vaikutteiset rakenteet kalusto liset hyö- maksut ja oikeudet menot ja laitteet dykkeet kes.er.hank. Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista

139 139 Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet JKV-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä JKV_laina- Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä konserni- omistusyht. yhtymä- osakkeet saamiset Konserni- Kunta- muut yhtiöt yhteisöt osuudet ja osuudet yhtiöt yhtymät yhteisöt Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot eri erien välillä Hankintameno Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo

140 140 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT (Liitetieto 22-24) OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ Konsernin osuus Huittisten Konsernin Omasta Vieraasta Tilikauden Kotipaikka/ kaupungin Omistus- pääomasta pääomasta voitosta/ sijainti- Omistus- osuus % tappiosta KONSERNIYHTEISÖT kunta osuus % TYTÄRYHTEISÖT Huittisten Lämpö Oy Huittinen 83,33 83, Kiinteistö Oy Vampulan KeskustoHuittinen 82,70 82, Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Huittinen 100,00 100, Huittisten kaupunkiasunnot Oy:n tyttäret Kiinteistö Oy Kirjatie Huittinen 43,75 100, Kiinteistö Oy Huhkolantie Huittinen 91,70 91, Kiinteistö Oy Huhkolankievari Huittinen 80,00 90, Asunto Oy Hallinsyrjä Huittinen 100,00 100, Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna Huittinen 60,00 60, Yhteensä KUNTAYHTYMÄT Satakunnan sairaanhoitop. ky Pori 2, , Sastamalan koulutusky Sastamala 3, , Lounais-Suomen koulutusky Loimaa 3, , Satakuntaliitto Pori 3, , Satakunnan koulutusky Kokemäki 10, , Yhteensä OSAKKUUSYHTEISÖT Huittisten Puhdistamo Oy Huittinen 48,00 48, Satakierto Oy Säkylä 27,83 27, Yhteensä

141 141 SAAMISET (Liitetieto 25) Saamisten erittely Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset osakkuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset yhteensä

142 142 SIIRTOSAAMISET (Liitetieto 26) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Pitkäaikaiset siirtosaamiset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky osuus Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä Lyhytaikaiset siirtosaamiset Jäsenkuntayhtymiltä Satakunnan sh-piiri Muilta Ely-keskus KotoL muk Ely-keskus loka-jouluk L-S lääninhallitus Kelan korvaus työterveydenhuollosta Metsän myynti OKM/Suttilan koulu Avi/Suttilan koulu Koulumatkatuet Maitotuet Mela/lomitus Joukkoliikenne Ely-keskus, paluumuutt Koulutuskorvaukset Varsinais-Suomen sh-piiri Valtiokonttori/avopalv Kela päivärahat Satakunnen pelastuslaitos palautus Ely-keskus hankesaatavat Ely-keskus kunt työtoim Projektisaamiset Pirkanmaaliitto/proj.saamiset Hankesaatavat V-S ely-keskus/rahoituserä Pyhäjärviseudun ymp Maanmittauslaitos KTJ-osuus Muut tulojäämät Muilta yhteensä Lyhytaik aiset siirtosaamiset yhteensä

143 143 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET (Liitetieto 28) Oman pääoman erittely Kunta Kunta Peruspääoma Lisäykset Vähennykset Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Opintotukirahasto Siirrot rahastoon Sirrot rahastosta Opintotukirahasto Edellisten tilikausien alijäämä Siirto vahinkorahastoon Edellisten tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä Oman pääoman erittely Konserni Konserni Peruspääoma Lisäykset Vähennykset Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Rahaston pääoma Siirrot rahastoon Sirrot rahastosta Rahaston pääoma Muut omat rahastot yhteensä Edellisten tilikausien alijäämä Lisäykset Edellisten tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä

144 144 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (Liitetieto 30) Velat ja niiden osat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset velat Konserni Konserni Kunta Kunta Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä PAKOLLISET VARAUKSET (Liitetieto 32) Konserni Konserni Kunta Kunta Muut pakolliset varaukset Eläkevakuutukset Ympäristövastuut Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu Muut pakolliset varaukset yhteensä VELKOJEN ERITTELY (Liitetieto 33) Vieras pääoma Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Velat osakkuuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöille Saadut ennakot Vieras pääoma yhteensä

145 145 SEKKILIMIITTI (Liitetieto 34) Sekkilimiitti Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA (Liitetieto 36) Muiden velkojen erittely Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Muut velat Liittymismaksut Muut velat Muut velat yhteensä ERITTELY SIIRTOVELOISTA (Liitetieto 37) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Valtionosuusennakot Takuuvuokrat KuEL-maksut Siirtovelat jäsenkuntayhtymille Muut menojäämät Lyhytaikaset siirtovelat yhteensä Siirtovelat yhteensä HUOLLETTAVIEN VARAT (Liitetieto 38) Huollettavien varat Huollettavien varat

146 146 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOSTOT LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ (KPA 2:7.2 2-kohta) (Liitetieto 44) Leasingvastuiden yhteismäärä Konserni Kunta Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET (KPA 2:7.2 4-kohta) (Liitetieto 45) Vastuusitoumukset Konserni Kunta Takaukset samaan konserniin kuuluvien Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Takaukset muiden puolesta *) Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma (Liitetieto 46) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta

147 147 MUUT TALOUDELLISET VASTUUT (KPA 2:7.2 5-kohta) (Liitetieto 47) Muut taloudelliset vastuut Konserni Kunta Kirjanpidon ulkopuoliset tilit Päivähoito Lasten hyväksi tarpeiden mukaan Sivistystoimi, koulut Retkikassat Stipendirahastot Musiikki ym tarvikkeet Arvonlisäveron palautusvastuu *) Perustamishank k eiden valtiosuuden palautusvastuu **) *) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALV 120 ). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteuttaminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen. **) Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeisiin saatujen valtionosuuksien palautusvastuut, STVOL 4:30, L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 7:30 (vastuu voimassa 15 vuotta). Vastuut päättyvät vuosina

148 148 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ (Liite 48) Henkilöstön lukumäärä Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Nuoriso- ja urheilu 9 9 Liiketoiminta 9 9 Yhteensä PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT (Liite 49) Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henk ilöstök ulut yhteensä LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA PUOLUEELLE TAI PUOLUEYHDISTYKSELLE TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT (Liite 49 a) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut Huittisten Kokoomus ry Keskustan Huittisten Kunnallisjärjestö ry Huittisten Vasemmistoliitto ry Suomen Kristillisdemokraattien Huittisten paikallisosasto ry Huittisten Perussuomalaiset ry Huittisten Sosialidemokraatit ry Huittisten Vihreät ry 13 Harjavallan Kokoomus ry Tilitetyt luottamushenk ilömak sut yhteensä TILINTARKASTAJAN PALKKIOT (LIITE 50) Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Tilintarkastuspalkkiot Tilintarkastajan lausunnot Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät Muut palkkiot Palkkiot yhteensä

149 149 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Projektien asiakirjoihin liitetyt tositteet projektin asiakirjoille vaaditun pidemmän säilytysajan mukaan. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit. Myyntilaskujen laskupäiväkirjat, viite- ja manuaalisuorituspäiväkirjat Vuokrankantoon liittyvät luettelot Lasku- ja reskontraluettelot Palkkakortit ym henkilöstöhallintoon liittyvät atk-tulosteet. Käytetyt tositelajit KAUPUNKI ALKUSA Alkusaldot YMR23 MR Perusturvalautakunta BUD Talousarvio YMR24 MR Erikoissairaanhoito BUDL Lisätalousarvio YMR25 MR Ruokapalvelukeskus KIHAVU Kihavutositteet YMR26 MR Tilapalvelut KOMTOS Käyttomaisuustositteet YMR27 MR Yleisten alueiden palvelut MUISIS Muistio, sisäinen YMR30 MR Nuorten työpaja MUIST1 Muistiotositteet 1 YMR31 MR Nuoriso- ja liikuntakeskus MUIST2 Muistiotositteet, kassa YMR54 MR Päivähoito MUIVYO Muistiotositteet, vyörytys YMR62 MR Musiikkiopisto OMAKSU Ostoreskontra maksut YMR63 MR Kansalaisopistomaksut OSTOT Ostolaskut YMR64 MR Hoitopäivämaksut PALKAT Palkkatositteet YMR65 MR Terveyskeskusmaksut PANKKI Pankkien tiliotteet YMR66 MR Kuntoutuksen maksut SISLAS Sisäiset laskut Proe YMR69 MR Hammashuollon maksut SOSTYO Sosiaalityö ProConsona YMR70 MR Laboratoriomaksut VARA01 Sonet lääkekeskus YMR71 MR Neuvolamaksut VARA02 Sonet hoitotarvikevarasto YMR72 MR Röntgenmaksut VARA03 Sonet toimistotarvikevarasto YMR74 MR Terveyskeskus talous VARA04 Sonet siivoustarvikevarasto YMR75 MR Lomituspalvelut YMR11 MR Kansalaisopisto yleiset YMR76 MR Ylioppilastutkinto YMR12 MR Kaupunginkirjasto YMR80 MR Työhönvalmennuskeskus YMR13 MR Toimintakeskus yleiset YMR81 MR Palveluasuminen YMR14 MR Ympäristöpalvelut YMR85 MR Työterveyshuollon maksut YMR15 MR Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut YMR86 MR Vanhustyö YMR16 MR Kasvatus- ja opetuslautakunta YMR88 MR Rakennusvalvonta

150 150 YMR17 MR Koulukuljetukset YMR98 MR Maksukehoit ja viiv korot YMR18 MR Iltapäivätoiminta YMR99 MR Vanhat laskut (avoimet) YMR19 MR Kuntaosuudet YMRHYV MR Hyvityslask kuitt YMR20 MR Musiikkiopisto yleiset YMRK MR Tileistä poisto YMR21 MR Maaseutuelinkeinot YMRVII MR Viitesuoritukset YMR22 MR Keskushallinto VESIHUOLTOLAITOS ALKUSA Alkusaldot BUD Talousarvio BUDL Lisätalousarvio KOMTOS Käyttöomaisuustositteet MUISIS Muistiotositteet, sisäiset MUIST1 Muistiotositteet 1 MUIST2 Muistiotositteet, kassa MUIVYO Muistiotositteet, vyörytykset OMAKSU Ostoreskontramaksut OSTOT Ostolaskut PALKAT Palkkatositteet PANKKI Pankkien tiliotteet SISLAS Sisäiset laskut, Proe YMR28 MR Vesihuoltolaitos yleiset YMR29 MR Jätehuolto YMR44 MR Vesi- ja jätevesimaksut YMRMAN MR Manuaalisuoritukset YMRVII MR Viitesuoritukset

151 151 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,32 Valmistus omaan käyttöön 2 409, ,05 Liiketoiminnan muut tuotot 9 318, ,00 Muut tuet ja avustukset 1 475,38 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,00 Palvelujen ostot , , , ,30 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,83 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,83 Muut henkilösivukulut , , , ,35 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,73 Liiketoiminnan muut kulut , ,32 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,67 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 1 286, ,97 Korvaus peruspääomasta , ,68 Muut rahoituskulut 0, ,61 0, ,71 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,04 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,04 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,02 0,15 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 5,02 0,15 Voitto, % 5,15-10,73

152 152 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,67 Poistot ja arvonalentumiset , ,73 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,69 Investointien rahavirta Investointimenot , ,85 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust 0, ,08 0, ,85 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,16 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos ,11-134,35 Saamisten muutos kunnalta 0, ,84 Saamisten muutos muilta , ,46 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,42 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,16 Rahoituksen rahavirta , ,16 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat ,00 0,00 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 22,66 21,34 Pääomamenojen tulorahoitus, % 22,66 21,34

153 153 TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma , ,08 Maa- ja vesialueet , ,80 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,63 Rakennukset , ,15 Tilikauden yli-/alijäämä , ,04 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,39 Koneet ja kalusto 3 879, ,88 Ennakkomaksut ja kesken- VIERAS PÄÄOMA eräiset hankinnat , ,35 Pitkäaikainen Sijoitukset Liittymismaksut ja muut velat , ,39 Osakkeet ja osuudet , ,00 Muut saamiset , ,00 Lyhytaikainen Ostovelat , ,52 VAIHTUVAT VASTAAVAT Korottomat velat kunnalta , ,42 Siirtovelat 154,00 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,80 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,00 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,63 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Muut saamiset 1 075,00 Siirtosaamiset 9197,08 Omavaraisuus, % 60,46 77,96 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 62,52 81,55 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,00 Kertynyt ylijäämä (alijäämä),

154 154 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS ILMAN HULEVESIVIEMÄREITÄ TULOSLASKELMA Liikevaihto ,88 Valmistus omaan käyttöön 2 359,15 Liiketoiminnan muut tuotot 9 318,05 Muut tuet ja avustukset 1 475,38 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,60 Palvelujen ostot , ,01 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,15 Henkilösivukulut Eläkekulut ,84 Muut henkilösivukulut , ,56 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,45 Liiketoiminnan muut kulut ,82 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,62 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 1 286,07 Korvaus peruspääomasta ,68 Muut rahoituskulut 0, ,61 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,01 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,01 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,01 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,80 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 7,80 Voitto, % 13,17

155 155 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) ,62 Poistot ja arvonalentumiset ,45 Rahoitustuotot ja -kulut , ,46 Investointien rahavirta Investointimenot ,62 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,62 Toiminnan ja investointien rahavirta ,16 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos ,11 Saamisten muutos kunnalta 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta Saamisten muutos muilta ,79 Korottomien velkojen muutos kunnalta ,04 Korottomien velkojen muutos muilta , ,16 Rahoituksen rahavirta ,16 Rahavarojen muutos 0,00 Rahavarojen muutos 0,00 Rahavarat ,00 Rahavarat ,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 25,95 Pääomamenojen tulorahoitus, % 25,95

156 156 TASE VASTAAVAA 2015 VASTATTAVAA 2015 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma ,79 Maa- ja vesialueet ,80 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ,59 Rakennukset ,94 Tilikauden yli-/alijäämä ,01 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,48 Koneet ja kalusto 3 879,88 Ennakkomaksut ja kesken- VIERAS PÄÄOMA eräiset hankinnat ,35 Pitkäaikainen Sijoitukset Liittymismaksut ja muut velat ,08 Osakkeet ja osuudet ,00 Muut saamiset ,00 Lyhytaikainen Ostovelat ,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT Korottomat velat kunnalta ,46 Siirtovelat 154,00 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet ,91 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,78 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,34 TASEEN TUNNUSLUVUT Muut saamiset 1 075,00 Siirtosaamiset 9197,08 Omavaraisuus, % 60,04 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 61,87 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,78 Kertynyt ylijäämä (alijäämä),

157 157 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS/HULEVESIVIEMÄRIT LASKENNALLISESTI ERITELTYNÄ TULOSLASKELMA Liikevaihto 0,00 Valmistus omaan käyttöön 50,05 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,14 Palvelujen ostot , ,43 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,50 Henkilösivukulut Eläkekulut 3 946,15 Muut henkilösivukulut 1 242, ,82 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,89 Liiketoiminnan muut kulut 5 821,80 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,89 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0,00 Korvaus peruspääomasta 0,00 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,89 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,89 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % -51,49 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -51,49

158 158 RAHOITUSLASKELMA/HULEVESIVIEMÄRIT Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) ,89 Poistot ja arvonalentumiset ,89 Rahoitustuotot ja -kulut 0, ,00 Investointien rahavirta Investointimenot ,46 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,46 Toiminnan ja investointien rahavirta ,46 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 Saamisten muutos kunnalta 0,00 Saamisten muutos muilta 0,00 Korottomien velkojen muutos kunnalta ,60 Korottomien velkojen muutos muilta , ,46 Rahoituksen rahavirta ,46 Rahavarojen muutos 0,00 Rahavarojen muutos 0,00 Rahavarat ,00 Rahavarat ,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % -93,09 Pääomamenojen tulorahoitus, % -93,09

159 159 TASE/HULEVESIVIEMÄRIT VASTAAVAA 2015 VASTATTAVAA 2015 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Jäännöspääoma ,29 Maa- ja vesialueet 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 0,00 Rakennukset 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä ,89 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,42 Koneet ja kalusto 0,00 Ennakkomaksut ja kesken- VIERAS PÄÄOMA eräiset hankinnat ,44 Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat ,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,86 Lyhytaikainen Ostovelat 1 710,86 Korottomat velat kunnalta ,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,86 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus, % 68,88 Kertynyt ylijäämä (alijäämä),

160 160 VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät (liitetieto 1) (KPA 2:2.1 1-kohta) Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus (liitetieto 2) (KPA 2:2.1 2-kohta) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2007 voimaan tulleita suosituksia. Lainmuutoksesta johtuen tilikaudella 2015 laadittu kolme eri tuloslaskelmaa, tasetta sekä rahoituslaskelmaa. Koko vesihuoltolaitos, hulevesiviemärit sekä vesihuoltolaitos ilman hulevesivieräreitä. Hulevesiviemäreissä sekä vesihuoltolaitos ilman hulevesiviemäreitä ei ole ilmoitettu vertailuvuotta. Järjestämistavasta tehdään päätös vuoden 2016 aikana. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin (liitetieto 3) (KPA 2:2.1 3-kohta) Ei ilmoitettavaa Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus (liitetieto 4) (KPA 2:2.1 4-kohta) Vesihuoltolaitoksen pankkitilit lopetettu Huittisten Osuuspankissa, Huittisten Säästöpankissa ja Sampo Pankissa tilikauden 2011 aikana, sekä Nordean tili lopetettu tilikauden 2012 aikana. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut (liitetieto 5) (KPA 2:2.1 5-kohta) Tilikauteen sisältyy aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja, jotka eivät ole merkitykseltään olannaisia.

161 161 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (KPA 2:3.1 1-kohta) (liitetieto 8) Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto Muut varsinaisen toiminnan tuotot Muut tuet ja avustukset Yhteensä SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (liitetieto 12) (KPA 2:3.1 3 kohta) Vertailuvuoden 2012 käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua valtuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Valtuusto on tarkistanut poistosuunnitelmaa kiinteiden rakenteiden ja laitteiden, kaukolämpöverkon osalta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman yleiset periaatteet alkaen. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Vampulan kunnalta siirtyneestä käyttöomaisuudesta käytetty samoja poistoaikoja ja -prosentteja kuin ennen kuntaliitosta vertailuvuoteen 2012 asti. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat alkaen seuraavat: Käyttöomaisuuslaji Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset v. tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Verkostot ja pumppaamot 7-10 % menojäännöspoisto Muut putki- ja kaapeliverkot % menojäännöspoisto Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet 4-7 v tasapoisto Muut liikkuvat työkoneet 5-10 v tasapoisto Keskeneräiset hankinnat ei poistoa Tilikauden kuluksi kirjautuva pienhankintaraja on euroa. SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA (liitetieto 13) Taulukko liite 2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT (liitetieto 16) (KPA 2:3.1 5-kohta) Kaupunginvaltuuston asettama 4 % tuottotavoite vesihuoltolaitokselle sijoitetulle pääomalle (peruspääoma)

162 162 TASEEN LIITETIEDOT Taseen vastaavia k osk evat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (liitetieto 21) AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Liite 1 SIJOITUKSET Liite 2 SAAMISET KONSERNIN YHTEISÖILTÄ (liitetieto 25) (KPA 2:4.3 3-kohta) Pitkäaikaiset saamiset Ei ilmoitettavaa Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset Taseen vastattavia k osk evat liitetiedot OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET (liitetieto 28) (KPA 2:5.1 1-kohta) Peruspääoma Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä

163 163 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (liitetieto 30) Yli viiden vuoden kuluttua erääntyviä velkoja ei ole. (KPA 2:5.1 2-kohta) ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA (liitetieto 36) Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vampulasta siirtyneet Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta ERITTELY SIIRTOVELOISTA (liitetieto 37) (KPA 2:5.1 4-kohta) Kaupunki/vesilaitos yhdystili VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön lukumäärä 9 9 (liitetieto 48) Henkilöstökulut (liitetieto 49) (KPA 2:8 ) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen Yhteensä henkilöstökulut

164 164 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet LIITE 1 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Yhteensä Maa- Raken- Kiinteät Koneet ja Muut aineel- Ennakko- Yhteensä tomat vaikutteiset alueet nukset rakenteet kalusto liset hyö- maksut ja oikeudet menot ja laitteet dykkeet kes.er.hank. Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana 0 Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo

165 165 Pysyvien vastaavien sijoitukset liitetieto 21 LIITE 2 Osakkeet ja osuudet Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet Kunta- Osakkeet Muut Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä tytär- yhtymä- osakkuus- osakkeet tytär- kunta- osakkuus- muut yhteisöt osuudet ja muut ja osuudet yhteisöt yhtymät ja muut yhteisöt omist.yht. omist.yht. Hankintameno Lisäykset Vähennykset 0 Hankinameno Arvonalennukset ja niiden palautukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Liitetieto suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Liitetieto 13 Vesilaitos yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Poikkeama ( ) Poikkeama (%) -39,82 Tarkastelujaksoon sijoittuu poikkeuksellisen paljon isoja investointimenoja, kuten uusi vesitorni jonka kokonaiskustannusarvio on

166 166 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös on osa kaupungin tilinpäätöstä. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä omina laskelmina tasekirjaan. Muilta osin vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstiedo on yhdistetty tasekirjassa kaupungin tilinpäätöstietoihin. Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit Myyntilaskujen viiteaineistot Vesi- ja viemärilaitoksen laskupäiväkirjat Käytetyt tositelajit ALKUSA Alkusaldot BUD Talousarvio BUDL Lisätalousarvio KOMTOS Käyttöomaisuustositteet MUISIS Muistiotositteet, sisäiset MUISTI Muistiotositteet 1 MUIST2 Muistiotositteet, kassa MUIVYO Muistiotositteet, vyörytyserät OMAKSU Ostoreskontramaksut OSTOT Ostolaskut PALKAT Palkkatositteet PANKKI Pankkien tiliotteet SISLAS Sisäiset laskut, Proe YMR28 MR Vesihuoltolaitos yleiset YMR29 MR Jätehuolto YMR44 MR Vesi- ja jätevesimaksut YMRMAN MR Manulaalisuoritukset YMRVII MR Viitesuoritukset

167

168 168 HUITTISTEN KAUPUNGIN VERORAHOITUS Euroina Verotulot Käyttötalouden valtionosuudet Verorahoitus yht Tunnusluvut verorahoituksesta: a suka sluku /a suka s T oiminta ka te % ve rora hoitukse sta 96,96 96,09 94,99 91,52 Vuosika te % ve rora hoitukse sta 2,73 3,61 4,66 8,21

169 169