xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|
|
|
- Ville Lahti
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 ESITYSLISTA 4/2010 2
3 ESITYSLISTA 4/ Yhtymäkokous AIKA PAIKKA ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2 YLITYSOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VESIHUOLLON JA HALLINTOPALVELUKESKUKSEN VUODEN 2010 INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHOIHIN 3 HSY:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 14
4 ESITYSLISTA 4/ KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Yhtymäkokous Päätetään a b c d todeta kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelo valita yhden yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan.
5 ESITYSLISTA 4/ Hallitus YLITYSOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VESIHUOLLON JA HALLINTOPALVELUKESKUKSEN VUODEN 2010 INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHOIHIN 1619/02/020/200/2010 Hallitus 123 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen, p Vesihuollon investointien sitovan määrärahan ylitys Vesihuollon kokonaisinvestointien toteutuman ennustetaan vuonna 2010 olevan 68,6 miljoonaa euroa, mikä on 3,5 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Vedenjakelun ja viemäröinnin talousarvion mukaiset kokonaisinvestoinnit ovat 46,5 miljoonaa euroa, mutta niiden ennustettu toteuma on kuluvana vuonna 54,7 miljoonaa euroa eli 8,2 miljoonaa euroa talousarviota suurempi. Poikkeama johtuu pääosin siitä, että kunnallistekniikan rakentaminen (laajentuminen kaava-alueille) on ollut HSY:n jäsenkunnissa voimakasta eikä HSY:n ta lousarviossa ennakoitua alueinvestointien pienentymistä ole näköpiirissä. Perussopimuksen mukaan HSY on velvollinen kustannuksellaan rakentamaan ja laajentamaan vesihuoltoverkostoaan kunkin jä senkunnan kaava-alueellaan päättämässä aikataulussa ja laajuudessa. Käytännössä HSY:n on ra kennettava uutta alueverkostoa siinä laajuudessa ja aikataulussa kuin mitä pääkaupunkiseudun kau pungit päättävät. Kiinteistöinvestoinneissa talousarvion ennustetaan toteutuvan noin 3,6 milj. euroa pienempänä, koska investointeja on siirretty seuraaville vuosille. Poikkeamat suhteessa talous arvioon ovat vesihuollon kaikissa muissa investoinneissa pienet ja kokonaisuutena niissä ennustetaan pientä säästöä verrattuna talousarvioon. Muissa investointikohteissa saavutettavat säästöt huomioi den investointimäärärahan kokonaisylitys jäänee yhteensä 3,5 miljoonaan euroon. Hallintopalvelukeskuksen investointien sitovan määrärahan ylitys Hallintopalvelukeskuksen talousarviossa 2010 investointeihin varattu euron määräraha ylittyy ennusteen mukaan eurolla. Merkit tävin syy ylityk seen ovat vuodelta 2009 siirtyneet vuoden 2010 ai kana val mistuneet ja laskutetut organisaatiomuu tokseen liittyvät hankkeet. Itä-Pasi lan päätoimipisteessä tehdyt toimitilojen korjaus- ja muutostyöt valmistuivat pääosiltaan kevättalven 2010 aikana. Tietojärjestelmiin ja IT-infrastruk tuuriin liittyviä toimin nan kannalta välttämättömiä muutoshankkeita on jat kettu edelleen kuluvan vuoden aikana. Lisäksi syksyllä 2010 on käynnistetty strategisten tavoitteiden saavuttamista tukevia hankkeita, joihin ei syk-
6 ESITYSLISTA 4/ Hallitus syllä 2009 voitu talousarviota laadittaessa varautua. Ehdotus (RI) Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että a vesihuollon toimialan investointien sitovaa määrärahaa korotetaan eurolla eurosta euroon ja b hallintopalvelukeskuksen tulosalueen investointien sitovaa määrärahaa ko rotetaan eurolla eurosta euroon. Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Yhtymäkokous Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää a b korottaa vesihuollon toimialan investointien sitovaa määrärahaa eurolla eurosta euroon ja korottaa hallintopalvelukeskuksen tulosalueen investointien sitovaa määrärahaa eurolla eurosta euroon.
7 ESITYSLISTA 4/ HSY:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 1136/02/020/200/2010 Hallitus 122 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen p Lähtökohdat HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain 65 :n mukaan vahvistettava vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille , joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan HSY:n on pyydettävä taloussuunnitelmaehdotuksesta jäsenkunnilta kirjalliset lausunnot ennen sen hyväk sy mis tä. Alustava taloussuunnitelmaehdotus käsiteltiin HSY:n hallituksessa , jonka jälkeen se lähetettiin jäsenkuntiin. Kuntia pyydettiin antamaan lausuntonsa mennessä. Jäsenkunnilta on pyydetty erillisiä lausuntoja myös vesihuollon investointistrategiasta ja -ohjelmasta. Lopullisessa taloussuunnitelmaesityksessä on huomioitu kuntien lausunnot keskeisiltä osiltaan ja siihen on tehty HSY:n toiminnassa tai toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista aiheutuvia tarkennuksia. Käyttötalous Toimintatuotot HSY:n toimintatuotot vuonna 2011 ovat 313,7 miljoonaa euroa, 24,9 miljoonaa (8,6 %) enemmän kuin vuonna Toimintatuotoista 100,9 miljoonaa euroa (32,2 %) on jätehuollon ja 202,3 miljoonaa (64,5 %) vesihuollon myyntituottoja. Perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta perittä vät maksuosuudet seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen toiminnan menoi hin ovat vuonna 2011 yhteensä 3,6 miljoonaa. Muut tuotot ovat yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Jätehuollon toimintatuottoja kasvattavat palveluhintojen korotusten lisäksi suoritemäärien kasvu ja kaatopaikkakaasun tehokkaampi hyötykäyttö. Myyntituottojen kertymä on laskettu erikseen päätettäväksi tuotaviin palveluhintoihin perustuen. Hintojen korotuspaineesta merkittävä osa aiheu tuu jäteveron huomattavasta noususta vuosien 2011 ja 2013 alusta. Jäte veron korotukset esitetään vietäväksi täysimääräisesti asiakashintoihin. Vedenmyynti- ja jätevesituotot on budjetoitu HSY:n hallituksen hyväksymien tariffien ja taksojen yhtenäistämissuunnitelman mukaisesti. Käyttömaksujen tuottojen laskennassa on huomioitu vedenmyynnin ja jätevesimäärien ennustettu 0,7 % vuotuinen kasvu. Perusmak-
8 ESITYSLISTA 4/ sujen kertymässä on huomioitu arvioitu kerrosalan lisäys. Liittymis maksuja on tarkistettu maanrakennuskustannusindeksin nousua vastaa vasti. Lisäksi liittymismaksuihin esitetään tasotarkistusta, jotta ne vastaisi vat paremmin todellisia alueinvestointikustannuksia. Toimintakulut HSY:n toimintakulut vuonna 2011 ovat 179,7 miljoonaa euroa, 11,2 miljoonaa (6,6 %) enemmän kuin vuonna Toimintakuluista 21,5 % (38, 6 miljoonaa) on henkilöstökuluja, 50,9 % (91,4 miljoonaa) palvelujen ostoja ja 15,3 % (27,5 miljoonaa) aineita, tarvikkeita ja tavaroita. Muut toimintaku lut ja kaatopaikkojen jälkihoitovarauksen purku muodostavat 12,3 % (22,2 miljoonaa) kaikista toimintakuluista. Toimintakulujen kasvu aiheutuu pääosin jätehuollon toimintakulujen kasvusta. Merkittävin osa kasvusta aiheutuu jäteveron korotuksesta, joka jäteverolaista annetun esityksen mukaan nousee vuoden 2011 alusta 30 eurosta 40 euroon/tonni ja edelleen vuoden 2013 alusta 40 eurosta 50 euroon/tonni. Vuonna 2011 tämä lisää jätehuollon toimintakulu ja yhteensä 4,6 miljoonalla eurolla, josta maksettavan jäteveron lisäystä on 2,8 miljoonaa ja jätteen kuljetuspalvelujen ostojen lisäystä 1,8 miljoonaa. Jätteen kuljetuspalvelujen ostot kasvavat lisäksi suoritemäärien kasvun ja sekajätteen 600 litran tilavuuspainon tarkistamisen vuoksi, jotka vaikuttavat urakoitsijoille maksettaviin korvauksiin. Palvelujen ostoja kasvattavat myös uudet voimakkaasti pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnan ja sekajätteen murskaus- ja paalaustoiminnan käynnistäminen sekä maan ja jätteen jalostustoiminnan laajentaminen. Jalostustoimintojen käyttökustannukset ovat vuodessa noin 2 miljoonaa euroa, jotka katetaan jätteiden vastaanotosta saatavilla maksuilla ja supistuvina jäteverokuluina. Vesihuollon toimialan toimintakulut pienenevät vuosina yhteensä 1,7 miljoonaa euroa synergiaetujen hyödyntämisen ja aikaansaamisen sekä toiminnan jatkuvan tehostamisen seurauksena. Vesilaitos toi minta laajenee noin 0,9 % vuodessa. Vedentuotanto- ja jätevesimäärät kasvavat noin 0,7 % vuodessa ja verkostojen kunnossapitotoiminta lisään tyy yli prosentin vuodessa (verkostopituus kasvaa lähes 100 km vuodes sa). Suo ritteiden sekä kemikaali- ja energian tarpeen kasvusta huolimatta vuosina 2012 ja 2013 on arvioitu saavutettavan yhden prosenttiyksikön ver ran pienemmät toimintamenot edelliseen vuoteen verrattuna. Synergiaetu jen vaikutuksen on arvioitu olevan yksi prosenttiyksikkö ja loput laajentu mi sesta johtuvasta kustannusten noususta (0,9 %) katetaan toiminnan tehostamisella.
9 ESITYSLISTA 4/ Tuloksen muodostuminen Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2011 on 134,0 miljoonaa euroa (42,7 %), kun se vuonna 2010 oli 120,2 miljoonaa (41,6 %). Toimintakate paranee läpi suunnitelmakauden ollen 148,7 miljoonaa euroa (44,8 %) vuonna Toimintakatteen ja rahoituserien erotuksena syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2011 vuosikate on 67,2 miljoonaa euroa. Suhteellinen vuosikate paranee läpi suunnitelmakauden vuoden 2010 tasosta 20,0 % ollen lopulta 23,6 % vuonna Katteen parantumisesta huolimatta se ei riitä kattamaan kuntayhtymän kasvavaa investointitasoa, vaan investointien rahoittamiseksi on nostettava uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan yhteensä noin 200 miljoo naa euroa. Tämä kasvattaa rahoituskuluja ja heikentää tulosta tulevina vuosina. Tilikauden tulos muodostuu vuosikatteesta, josta on vähennetty käyttöomaisuudesta tehtävät poistot. Vuonna 2011 tilikauden tulos jää 10,5 miljoonaa alijäämäiseksi, kun se edellisenä vuonna oli 20,9 miljoonaa alijäämäinen. Suunnitelmakauden kuluessa alijäämä pienenee kaikkina vuo sina ollen kauden lopulla enää 6,5 miljoonaa. Investoinnit HSY:n investoinnit vuonna 2011 ovat 119,7 miljoonaa euroa ilman työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää energiatukea Ämmässuon kaasuvoimalaitokselle. Tuesta 2,0 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2011 (tuen yhteismäärä 3,4 miljoonaa, josta 1,4 miljoonaa on saatu 2010). Vuonna 2012 investoinnit ovat yhteensä 148,8 miljoonaa ja vuonna ,9 miljoo naa euroa. Jätehuollon investoinnit vuonna 2011 ovat 26,8 miljoonaa euroa. Suunnitelmakauden investointitaso vastaa kokonaisuudessaan kesäkuussa jäsenkunnille lausunnoille lähetetyn alustavan taloussuunnitelman tasoa. Suurin muutos aiheutuu mädätyslaitoksen investointien painopisteen aikaistumisesta vuodelta 2013 vuodelle 2012 kesäkuussa HSY:n hallituksen hyväksymän mädätyslaitoksen hankesuunnitelman mukaisesti. Tästä joh tuen vuoden 2012 investointitaso kasvaa 42,7 miljoonaan euroon, mutta alenee seuraavana vuonna 27,4 miljoonaan euroon. Pääosa jätehuollon investoinneista kohdistuu Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kehittämiseen, jossa erityisen merkittävänä tavoitteena on ympäristökuormituksen hallinta. Suurin yksittäinen hanke on biojätteen mädätyslaitoksen rakentaminen. Suunnitelmakaudella laajennetaan myös miehitettyjen kierrätysasemien verkostoa uusilla Vantaan Ruskeasantaan ja Kirkkonummelle rakennetta villa Sortti-asemilla. Vesihuollon investoinnit vuonna 2011 ovat 89,7 miljoonaa euroa nousten
10 ESITYSLISTA 4/ seuraavina vuosina yli 100 miljoonan euron tason. Investointisuunnitelmassa on huomioitu vesihuollon investointistrategiasta ja -ohjelmasta jäsenkunnilta saadut lausunnot. Jäsenkuntien esittämät muutokset koskivat ensisijaisesti laajentumista kaava-alueille, jonne laajentumiseen on lisätty investointeja johtuen asuntorakentamisen vilkastumisesta. Myös haja-asu tusalueelle laajentumisessa on tapahtunut pientä lisäystä. Vesihuollon investoinneissa panostetaan useiden yhdyskuntarakenteen kehittymisen edellyttämien runkolinjahankkeiden sekä Pitkäkosken ja Vanhankaupungin laitosten kapasiteetin noston ja saneerauksen läpivien tiin. Vesilaitos- ja runkovesijohtoinvestoinneilla nykyinen tilanne, jossa riski nä on laajan alueen vedenkatkoksia, voidaan suurelta osin poistaa. Investointien jälkeen saavutetaan tilanne, jossa toisen laitoksen ollessa poissa käytöstä, voidaan vedenjakelua jatkaa häiriöttömästi 1-2 vuorokauden ajan. Seutu- ja ympäristötiedon investoinnit ovat vuonna 2011 yhteensä 0,3 miljoonaa. Investoinnit liittyvät pääosin mittauslaitteiden hankintaan ja Seudulliseen perusrekisteriin (SePe). Hallintopalvelukeskuksen investoinnit vuonna 2011 ovat 1,9 miljoonaa. Investoinnit liittyvät pääosin HSY:n yhteisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on tehostaa toimintaa ja tukea synergiaetujen saavuttamista. Suurin yksittäinen hanke on taloushallinnon tietojärjestelmien kokonaisuudistus siihen liittyvien toimintaprosessien kehittämisineen. Lisäksi investoinneissa on määrärahat mm. koko kuntayhtymää koskeviin hankintatoimen kehittämishankkeeseen sekä toimintajärjestelmän rakentamiseen. Asiakkuudenhallintamatriisille on varattu vuodelle 2011 yhteensä 1,0 miljoonaa euron investointimääräraha kuntayhtymän yhteistä asiakkuudenhallintajärjestelmää varten. Rahoitus Kuntayhtymän toimintakate ei riitä kattamaan jäsenkunnille maksettavia perustamislainojen korkoja ja suunniteltua investointitasoa, jon ka vuok si maksu valmiuden ja talouden tasapainon turvaamiseksi jou dutaan turvau tumaan ulkopuoliseen rahoitukseen koko suunnitelmakauden ajan. Vuonna 2011 ulkopuolisen lisärahoituksen tarpeeksi arvioidaan 61 miljoo naa euroa ja vuosina yhteensä 140 miljoonaa euroa. Lainakanta suunnitelmakauden alussa on 1,38 miljardia euroa, josta 1,19 miljardia muodostuu jäsenkuntien perustamislainoista. Ulkopuolinen lainakanta on kauden alussa 190 miljoonaa euroa kasvaen suunnitelmakau den loppuun mennessä 356 miljoonaan euroon. Kokonaislainakanta suunnitelmakauden lopussa on 1,54 miljardia euroa. Sitovat määrärahat ja tuloarviot vuonna 2011
11 ESITYSLISTA 4/ Jätehuolto - toimintakulut ilman jäteveroa investointimenot ilman TEM:in energiatukea Vesihuolto - toimintakulut investointimenot jäsenkunnille maksettavat perustamislainojen korot Seutu- ja ympäristötieto - toimintakulut investointimenot kuntaosuudet Kuntayhtymän johto ja hallintopalvelukeskus - toimintakulut investointimenot Henkilöstö Henkilöstömäärä vuoden 2011 alussa on 748,3 henkilötyövuotta. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti määrä alenee suunnitelmakauden aikana si ten, että se on vuoden 2013 lopussa 736,9 henkilötyövuotta. HSY:n toiminnan aloittamiseen liittyy keskeisesti yhdistämisen synergiaetujen hakeminen. Synergiaetuja on saatavissa osin hankinnoissa ja osin henkilöstömenoissa tehokkuutta parantamalla ja päällekkäisyyksiä poista malla. Alkuvaiheessa toimintojen kehittämishankkeet vaativat ylimää räisiä resursseja hankkeiden suunnitteluun ja läpivientiin, jonka vuoksi sy ner gia edut ovat pääosin saatavilla vasta suunnittelukauden lopulla. Henkilöstömäärää on tietoisesti vähennetty vesilaitoksissa jo ennen fuusiota. Lisäksi HSY hoitaa nyt omana työnä, pääosin Hallintopalvelukeskuksen henkilöstöllä, kaupunkien vesilaitosten ostopalveluina hankkimia hallinnon ym. palveluja noin kymmentä henkilötyövuotta vastaavan määrän. HSY:n toiminnan käynnistymisvaiheessa henkilöstöresurssi väheni aiempaan verrattuna hallinnon tehtävissä ja vesilaitostoiminnoissa siten kaikkiaan yhteensä 33 henkilötyövuoden verran. HSY:n suunnittelukaudella henkilöstömäärä alenisi edelleen 10,1 henkilötyövuodella. Kaikkiaan laskennallinen henkilötyövuosilla mitattu henkilöstöresurssin kokonaisvähennys vuoden 2013 loppuun mennessä on siten 43,1 henkilötyövuotta. Tavoitteet Kesäkuussa jäsenkunnille lausuntoja varten lähetetyssä alustavassa ta-
12 ESITYSLISTA 4/ loussuunnitelmassa esitettiin HSY:n strategiasta yhtymätasolle johdetut tavoitteet. Lopullisessa toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa tavoitteita on osin tarkistettu ja suunnitelmaan on lisätty toimiala- ja tulosaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet. Yhtymätason tavoitteissa talouden hallinnan näkökulmassa vuoden 2011 tavoitteena on omavaraisuusaste, jonka tasoksi on taloussuunnitelmaa laadittaessa alustavasti arvioitu vesihuollossa vähintään 26 % ja jätehuol lossa vähintään 16 %. Tavoitearvot voidaan määritellä lopullisesti vasta ta seen valmistuttua. Ehdotus (RI) Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle, et tä se päät täisi a hyväksyä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille liitteen mukaisena, b päättää sitovat määrärahat ja tuloarviot seuraavasti ( ): Jätehuolto - toimintakulut ilman jäteveroa investointimenot ilman TEM:in ener giatukea Vesihuolto - toimintakulut investointimenot jäsenkunnille maksettavat perustamislainojen korot Seutu- ja ympäristö tieto - toimintakulut investointimenot kuntaosuudet Kuntayhtymän johto ja hallintopalvelukes kus - toimintakulut investointimenot Käsittely Hallitus kävi asiasta keskustelun, jonka aikana jäsen Kati Pohjanmaa jäsen Kari Kuusiston kannattamana ehdotti, että HSY ryh tyy omal ta osal taan panemaan täytäntöön HSL ja HSY -kuntayhty mien yh teistä toi min ta ohjel maa sisäisen tuottavuutensa te hos ta mi seksi, sy ner gia etu jen ai kaan saa miseksi ja yleiskustannusten hillit se mi seksi. Li säksi luo daan si säisen tuot tavuuden ohjelma ja raportointi.
13 ESITYSLISTA 4/ Päätös Hallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen ja lisäksi, et tä HSY ryh tyy omal ta osal taan pa nemaan täytäntöön HSL ja HSY -kunta yhty mien yhteistä toi min ta ohjel maa sisäisen tuottavuutensa te hos ta mi seksi, sy ner giaetu jen ai kaan saa miseksi ja yleiskustannusten hillit se mi seksi. Li säksi luodaan si säisen tuot tavuuden ohjelma ja raportointi. Liite Toiminta- ja taloussuunnitelma Yhtymäkokous Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää a hyväksyä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille liitteen mukaisena, b sitovat määrärahat ja tuloarviot seuraavasti ( ): Jätehuolto - toimintakulut ilman jäteveroa investointimenot ilman TEM:in energiatukea Vesihuolto - toimintakulut investointimenot jäsenkunnille maksettavat perustamislainojen korot Seutu- ja ympäristötieto - toimintakulut investointimenot kuntaosuudet Kuntayhtymän johto ja hallintopalvelukeskus - toimintakulut investointimenot
14 ESITYSLISTA 4/ c merkitä tiedoksi hallituksen päätöksen, että HSY ryhtyy omalta osaltaan panemaan täytäntöön HSL ja HSY -kuntayhtymien yhteistä toimintaohjelmaa sisäisen tuottavuutensa tehostamiseksi, snergiaetujen aikaansaamiseksi ja yleiskustannusten hillitsemiseksi. Lisäksi luodaan sisäisen tuottavuuden ohjelma ja raportointi. Liite Toiminta- ja taloussuunnitelma
15 ESITYSLISTA 4/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhtymäkokous
Espoon kaupunki Pöytäkirja 78
07.11.2016 Sivu 1 / 1 1924/2016 00.04.01.00 78 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokouksen 18.11.2016 kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot:
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys
HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)
Hallitus 112 17.10.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 397/02.020.200/2014 Hallitus 112 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen,
Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto HSYn alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille
09.09.2013 Sivu 1 / 1 3062/00.04.02/2013 57 Lausunto HSYn alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. (09) 816 25065 etunimi.sukunimi@espoo.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/ (5) Kaupunginhallitus Asia/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2018 1 (5) 518 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta, vesi- ja jätehuollon investointistrategioista
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2016 1 (5) 716 HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017-2019 HEL 2016-007330 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 1-3 olevat HSY:n
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (8) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (8) 151 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukset 2016 HEL 2016-004846 T 00 01 06 Päätös päätti kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa
Espoon kaupunki Pöytäkirja 49
25.08.2014 Sivu 1 / 1 2853/02.02.00/2014 49 Lausunnon antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot:
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (6) 95 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 31.5.2013 HEL 2013-006136 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa
Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille
24.08.2015 Sivu 1 / 1 3063/02.02.00/2015 38 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2016-2018 Valmistelijat / lisätiedot: Petri Vainio,
Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
09.12.2013 Sivu 1 / 1 4437/00.04.02/2013 87 Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. 050 337 3645 Juha Lappalainen, puh. 050 575
VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA
Yhtymäkokous 4 29.05.2012 VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2011 42/02/020/201/2012 yhty 4 Hallitus 58 27.3.2012
Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/
Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (6) 1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous 2015 HEL 2015-005184 T 00 01 06 Päätösehdotus Konsernijaosto päättää kehottaa kaupunkisuunnittelu-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (5) 148 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous HEL 2016-005004 T 00 01 06 Päätös päätti kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan
VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA
Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (7) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (7) 166 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto päätti kehottaa a tai hänen määräämäänsä edustamaan
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto
VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)
Hallitus 28 20.03.2015 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 1087/00.01.013.0133/2015 Hallitus 28 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Talousjohtaja Pekka
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (5) 158 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2014 HEL 2014-005907 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto päätti kehottaa a edustamaan kaupunkia
Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017
Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.
Valtuusto 4/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 4/2018 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 14.12.2018 klo 13.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski,
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille
Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)
Jätehuollon talousmalli 2015-2024
Jätehuollon talousmalli 215-224 Jätehuollon talousmallinnuksen lähtökohdat 1/2 Lähtökohtana TTS -vuosi 216 Vantaan jätevoimalan vaikutukset mukana TTS:ssä Tulossa olevat toiminnalliset muutokset mukana
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (10) Kaupunginhallitus Kj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2013 1 (10) 860 HSY -kuntayhtymän lausuntopyyntö alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014 2016 HEL 2013-009032 T 00 01 06 Päätös päätti antaa Helsingin seudun
Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013
Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015
Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178
Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
TA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017
TA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017 TA2018 valmistelu Lappeenrannan kaupunginhallituksen 4.9.2017 linjauksen ja kuntajohtajien neuvottelukunnassa aiemmin käydyn keskustelun pohjalta
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille
Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja
LAPIN LIITTO Hallitus
LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
Espoon kaupunki Pöytäkirja 65
16.11.2015 Sivu 1 / 1 2177/2015 00.04.01.00 65 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2015, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva
ympäristön tila on parantunut
Hallitus 67 13.06.2014 ALUSTAVA TTS 2015-2017 (JÄSENKUNNILLE LAUSUNTOA VARTEN) 397/02.020.200/2014 Hallitus 67 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen, p. 09-1561
Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LAPIN LIITTO Hallitus Liite
LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015
Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä
Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
Hallitus 69 12.06.2015 ALUSTAVA TTS 2016-2018 (JÄSENKUNNILLE LAUSUNTOJA VARTEN) 561/02.020.200.2000/2015. Hallitus 69
Hallitus 69 12.06.2015 ALUSTAVA TTS 2016-2018 (JÄSENKUNNILLE LAUSUNTOJA VARTEN) 561/02.020.200.2000/2015 Hallitus 69 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen,
Osavuosikatsaus Q4/
Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä
Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015
Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös
Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013
MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
MERIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 19.12.2018 klo 19.00 Paikka Kilpukan ruokala Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Liite
Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän TILINPÄÄTÖS 2012 1.1.1 Toimitusjohtajan katsaus 1.1.2 HSY:n hallitus ja tarkastuslautakunta 2012 HALLITUS Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille
Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus
Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon,
Sivu 1 / 20 Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, 19.11.2018 Jäljessä on listattu korjatut kohdat (ei alkuperäistä esitystä), ellei muuta ole mainittu. Yleiset lähtökohdat s. 3-4) Esipuhe Talousarviossa
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen
Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018 Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019 Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna.
Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.
Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma
Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3.
Kunnanhallitus 117 07.05.2018 Valtuusto 55 30.05.2018 KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 KH 117 KUUMA-komissio 1.3.2018 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.
TALOUSKATSAUS JA TALOUSARVION 2018 VALMISTELUTILANNE. Eeva Suomalainen Talousjohtaja
TALOUSKATSAUS JA TALOUSARVION 2018 VALMISTELUTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSKATSAUS Valtionvarainministeriön (VM) mukaan Suomen talous on selvässä nousussa. Ennusteen mukaan Suomen talous
Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi
Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset
Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto
KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto
Vesihuoltolaitoksen johtokunnan talousarvioehdotus 2013, taloussuunnitelmaehdotus ja investointiehdotus
Vesihuoltolaitoksen johtokunta 42 22.08.2012 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan talousarvioehdotus 2013, taloussuunnitelmaehdotus 2014-2015 ja investointiehdotus 2013-2017 420/02.02.00/2012 VESI 42 Kunnanhallitus
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti
VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan
LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015
LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät
KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun
Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:
Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2014 Kklk 28.8.2014 Laatija: AT tilivuosi 2014/2. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille
Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino
Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava
VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS
VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS Liite 2 4.5.212 1 SISÄLTÖ 1. Talousmallinnuksen tavoite 2. Laskentaoletukset ja periaatteet Toiminnan volyymin kehitys Menojen kehitys Tulojen kehitys Investoinnit
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 30 Asianro 4790/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelu Vuoden 2016 talousarviovalmistelu on käynnistetty kevään 2015 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä,
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
P E R U S S O P I M U S. 1 Nimi ja kotipaikka
P E R U S S O P I M U S 08.12.201124.01.2017 Luonnos LIITE 1 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Kuntayhtymä Raision - Naantalin vesilaitos. Kuntayhtymän kotipaikka on Raision kaupunki. 2 Jäsenkunnat
Toteuma
1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen
25.04.2016 Sivu 1 / 1 1816/2016 00.04.01.00 29 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh.
HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja
HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut
Espoon kaupunki Pöytäkirja 60
22.08.2016 Sivu 1 / 1 2918/2016 02.02.00 60 Lausunnon antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2017-2019 sekä vesi-
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun