Mäntynummen koulu, Mäntynummenkuja 15, Lohja. Isotalus Annukka jäsen

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus AIKA klo 18:00-19:15 PAIKKA Mäntynummen koulu, Mäntynummenkuja 15, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Hillner Tom jäsen Isotalus Annukka jäsen Kakko Laila jäsen Kamula Päivi jäsen Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri KÄSITELLYT ASIAT :t 9-15 ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Annukka Isotalus Laila kakko

2 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 10 Pöytäkirjan tarkastajat 4 11 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 6 13 Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous 7 14 Keskeneräisten aloitteiden käsittely vuonna Tiedotusluontoiset asiat 11

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE 9 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE 10 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Annukka Isotalus ja Laila Kakko

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus LIIKKE 11 Tilintarkastajat suorittavat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen vuodelta 2013 ti ja ma - ti Tuloslaskema ja tase sekä toimintakertomus liitteenä 1. Ti lin pää tös osoittaa ,47 eu ron yli jää mää vuo del le Toimitusjohtaja antaa selvityksen vuoden 2013 tilinpäätöksestä ja kustannus paikkakohtaisen raportin talousarvion 2013 toteutumisesta Erikseen jaettavissa asiakirjoissa - toimintakertomuksen 2013 tilasto-osio Tj. Hallitus päättää hyväksyä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, liitteenä 1, esi tet tä väksi yh tiö kokouk selle, ell ei ti lin tarkas tuk sesta muu ta il mene sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille. Ti li kau den ylijää mä ,47 eu roa siir re tään voit to- ja tap pio ti lil le

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous LIIKKE 12 Tj. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluon nos liit tee nä 2. Kut su varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Län si-uusi maassa (la ), liite 3. Hallitus päättää ) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona klo 12:00 Vir kistysuimala Nei donkeitaan ko koushuo nee seen se kä 2) valmistella varsinaisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa lau sun tonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous LIIKKE 13 Pj. Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallit on LLK Oy:n tytäryhtiö, jossa LLK Oy:llä on enemmistöosakkuus. Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yh tiö kokous pi detään ke klo LLK Oy:tä vuonna 2013 Kuplahallien yhtiökokouksessa edus ti tj. Jukka Vieno nen. Hallitus päättää, että Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinaisessa yhtiökokouksessa ke Lohjan Liikuntakeskus Oy:tä edus taa tj. Jukka Vienonen. Valtakirja allekirjoitetaan kokouksessa

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Keskeneräisten aloitteiden käsittely vuonna 2014 LIIKKE 14 Kuntalain ( 28) mukaan kaupunginvaltuuston tie toon on saatettava vä hintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asiois sa tehdyt (kunnan jä se nen) aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toi men pi teet. Lohjan kaupun gin hal li tuk sen on vuosittain huhtikuun loppuun men nes sä esiteltävä val tuus tol le luettelo valtuutettujen tekemistä ja kau pun gin hal li tuk sel le lä hete tyis tä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuo den loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mi hin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mit kä aloitteista on käsitelty lop puun. Keskushallinto pyytää tekemään aloiteyhdistelmien päivitykset mennessä. Kulttuuri- ja sivistyslautakunta käsittelee niitä , kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto LLK Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan seuraavat kunnan asuk kai den aloitteet; Aloite Brotorpin, Maksjoen koulun ja Vieremän luistinkenttien jää dyttä mi ses tä ja hoidosta, 33/13. - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta : merkitään LLK Oy:n sel vi tys tiedoksi ja esitetään, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi. - Kaupunginhallitus päätti , 1. merkitä tiedoksi kulttuuri- ja va paa-ai ka lau ta kun nan selvityksen sekä 2. esittää kaupunginvaltuustolle, et tä aloite Brotorpin, Maksjoen koulun ja Vieremän luistinkenttien jää dyt tämi ses tä ja hoidosta merkitään loppuun käsitellyksi. Aloite Lempolan pururadan uusimiseksi, 38/13. - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta : merkitään LLK Oy:n sel vi tys tiedoksi ja esitetään että aloite todetaan loppuunkäsitellyksi. - Kaupunginhallitus päätti , 1. merkitä tiedoksi kulttuuri- ja va paa-ai ka lau ta kun nan selvityksen sekä 2. esittää kaupunginvaltuustolle, et tä aloite Lempolan pururadan uusimisesta merkitään loppuunkäsitellyksi. Aloite maaseutualuiden liikuntapalveluiden turvaamiseksi, 45/13. - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta : Vaikuttaa mää rä ra hoihin, ei huomioitu vuoden 2014 talousarviossa. LLK Oy:n strategia on valmistelussa ja valmistuu keväällä Tulevassa stra te gias sa alueellisten liikuntapalvelujen tasoa on tarkoitus kehittää, mikä li yhtiölle myönnettävä konserniavustus sen mahdollistaa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti todeta, että aloitteeseen ei vuoden 2014 talousarviossa ei ole ollut mahdollista osoittaa mää rä ra ha varaus ta ja esittää aloitteen loppuun käsitellyksi - Kaupunginhallitus : esitti valtuustolle, että aloite to detaan loppuun käsitellyksi. - Kaupunginvaltuusto : aloite loppuun käsitelty. 23/10 Aloite Virkkalan urheilukentän puretun jääkiekkokaukalon pala ut t a mi se k si. Vuoden 2012 toimenpiteistä todettakoon, että - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta : Vuoden 2012 ta lous arvios sa ei ole määrärahaa kaukalon uusimista varten.

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kaupunginhallitus : Esitti, että valtuusto toteaisi aloitteen edel leen vireillä olevaksi. - Kaupunginvaltuusto : Aloite vireillä - LLK Oy:n hallitus , LLK Oy:n kannanotot Lohjan kaupungin ta lous ar vion 2013 laadintaan: Hallitus päätti esittää Lohjan kulttuuri- ja vapaa-ai ka lau ta kun nal le määrärahojen huomioon ottamista Loh jan kau pungin vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014 ja 2015 ta lous suun ni tel man laa din nas sa. Virkkalan kaukalon hankinta ja sen asfaltointi esitettiin ykkössijalla in vestoin ti oh jel maan ja toteutettavaksi vuonna Määrärahavaraus oli Perustelut: Parin vuoden ajan kansalaiskeskusteluissa esillä olleen, tur val li suus syis tä poistetun Virkkalan kaukalon korvaaminen uudella oli si edel leen tarpeellista. LLK Oy on useaan otteeseen esittänyt ta lous arvio kä sit te lyn yhteydessä uuden kaukalon hankintaa. Yhtiö kuitenkin katsoo, että pel käl lä kaukalon lisäämisellä ei saada lisäliikkujia Virkkalan kentäl le. Jär ke vin tä olisi, että ko. alue asfaltoitaisiin/pinnoitettaisiin, jolloin siitä saa tai siin ym pä ri vuo ti nen, lisää liikkujia houkutteleva liikuntapaikka useine la ji vaih to eh toi neen. - Sivistyskeskus : Tarvittavat määrärahat eivät sisälly vuoden 2013 talousarvioesitykseen. - Lohjan kaupungin talousarvio vuodelle investoinnit: Virkkalan urhei lu kent tä/kau ka lo ja asfaltti Lisäksi LLK Oy on käynnistänyt vuoden 2012 lopulla Virkkalan urheilu- ja pe sä pal lo kent tä alu een kokonaisvaltaisen suunnittelun. - LLK Oy:n hallitus esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun ginvaltuustolle, että valtuustoaloite 23/10, koskien Virkkalan ur heilu ken tän puretun jää kiek ko kau ka lon palauttamista on loppuun käsitelty. - Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuus to aloi te Virkkalan urheilukentän puretun jääkiekkokaukalon pa laut tami sek si 23/10 todetaan loppuun käsitellyksi. 26/10 Volttimontun ja talviharjoituspaikan saamista lohjalaisille nuoril le koskeva valtuustoaloite: - Vuoden 2012 aikana aloitteeseen liittyvää selvitystyötä ei ole tehty, koska LLK Oy tekee parhaillaan tarveselvitystä sekä Harjun urheilualueesta että Ten na rin alueesta. Aloite pyritään ottamaan huomioon näiden alueiden sel vi tys töi den yhteydessä. - LLK Oy katsoo, että volttimontun toteutus yksittäishankkeena ei ole mahdol lis ta, vaan se tulee ratkaista joko liikunta- tai kulttuuri- tai nuorisotilojen ra ken ta mi sen yhteydessä. - Aloite edelleen LLK Oy:n valmistelussa. Aloite otetaan vuoden 2013 talous ar vio eh do tuk sen käsittelyn yhteydessä uudelleen käsittelyyn. - Kaupunginhallitus : esitti, että valtuusto toteaisi aloitteen edel leen vireillä olevaksi. - Kaupunginvaltuusto : aloite vireillä. - Sivistyskeskus: Tarvittavat määrärahat eivät sisälly vuoden 2013 ta lousar vio esi tyk seen. - LLK Oy:n hallitus : esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tol le, että valtuustoaloite 26/10 (668/57/2010), on edelleen kes ken. Tj. Hallitus päättää

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus ) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esi tet täväk si, että valtuustoaloite 26/10 (668/57/2010), koskien Volttimontun ja talvi har joi tus pai kan saa mis ta lohjalaisille nuorille, on edelleen kesken, sekä 2) todeta, että muut esittelytekstissä mainitut ja LLK Oy:n hallituksessa ja käsitellyt kunnan asukkaiden aloitteet: 33/13, 38/13 ja 45/13 sekä valtuustoaloite 23/10, ovat loppuun käsitellyt, ja 2) saattaa keskeneräisiä aloitteita koskevan LLK Oy:n hallituksen esi tyksen tiedoksi kau pun gin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

11 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE LLK Oy:n pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset - Yhtiön Taksatyöryhmän kokousmuistio Lohjan ympäripyöräilyn (la ) järjestämistä ja Harjun hiih to retkeä (su ) koskevat muistiot Viisasten kerhon kokousmuistio Liikuntatoimen avustuskuulutuksen lyhennelmä julkaistiin Si vis tys toimen avustuskuulutuksen osana Iltalohjassa Hakemuslomakkeita saa ta vis sa n. neljä viikkoa ennen ilmoitettuja viimeisiä hakupäiviä LLK Oy:n toimistosta, Neidonkeitaan ja Sporttikeskus Tennarin kassoilta sekä Loh jan kaupungin asiakaspalvelupisteistä Monkolasta, Nummelta ja Kar jaloh jal ta. Lomake on myös tulostettavissa yhtiön internet-sivustolta 3. Ote Lohjan kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta , koskien aloi tet ta matkailuajoneuvojen pysäköintipaikkojen saamiseksi. 4. Suunniteltu Harjun hiihtoretki, su , jouduttiin peruuttamaan lumen puutteen vuoksi. 5. Yhtiön käyttökorvauksia valmistelevan Taksatyöryhmän seuraava kokous pidetään Siuntion kylpylässä pe LLK Oy:n lausunto Nummi-Pusulan liikuntasalin tarveselvitykseen. 7. Lohjan liikuntapaikkojen vakiokäyttövuoroja ja -aikoja koskeva yhtiön vuo si-il moi tus on Länsi-Uusimaa -lehdessä la Tj. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväk syä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: 8. Vanhusneuvoston pöytäkirjanote , koskien Van hus neuvos ton lausuntoa Aurlahden/vanhusten palvelukeskuksen lä hi lii kun ta paikan suunnitteluun