Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 69H 1 7 KLIINISEN NEUROFYSIOLOGIAN LÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTA

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kokousaika ti klo , Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 65H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 66H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 67H 5 SAAPUNUT KIRJE 68H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 69H 1 7 KLIINISEN NEUROFYSIOLOGIAN LÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTA 70H 1 8 PAIKALLISNEUVOTTELUTULOS LÄÄKÄREIDEN KANNUSTAVASTA PALKKAUKSESTA 71H 1 9 UUSI SAIRAALA HANKKEEN RUOKAPALVELUSELVITYS; SELVITYS TOIMINTOJEN YHDISTÄMISESTÄ 72H 1 16 SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGIAN HYVÄKSYMINEN 73H 19 MUSEOTOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN; UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN 74H 21 TIEDETOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN; UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN 75H 24 SAIRAANHOITOPIIRIN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA; ERON MYÖNTÄMINEN TOIMI KANKAANNIEMELLE HALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA HALLITUKSEN JÄSENEN VAALI 76H 1 29 VALTUUSTON KOKOUKSEN ASIALISTA 77H 1 30 HALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN TALOUSARVIOSEMINAARI TANSKASSA H 1 31 TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ 11/2015 TEHTY OIKAISUVAATIMUS 79H 33 LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 80H 34 MUUT ASIAT; LISÄAJAN PYYTÄMINEN LÄNSI- JA ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLTA TULLEESEEN SELITYSPYYNTÖÖN

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kokousaika ti klo , Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = x x x x x x x x x Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Pekka Leppänen Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Toimi Kankaanniemi Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat x x x Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus x x x x x Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Todettiin. 65H - 80H Leila Lindell Puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä vs. sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Marjo Pakka Jari Colliander Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kh 65H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Kokouksen alussa seututerveyskeskusliikelaitoksen johtaja Päivi Ylä-Kolu esittäytyi.

4 4 Kh 66H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Heikkinen ja Leena Laurila. Tarkastusvuorossa ovat Pekka Pajala ja Jari Colliander. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjo Pakka ja Jari Colliander.

5 5 Kh 67H SAAPUNUT KIRJE Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Suomen Kuntaliitto, yleiskirje, Dnro 6/2015, : Uusi kuntalaki Eduskunta on hyväksynyt uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Kuntalaki (410/2015) tulee voimaan kuitenkin siten, että merkittävää osaa laista sovelletaan vasta lukien, jolloin uusi kuntavaalikausi alkaa. Käytännössä lain vaikutukset näkyvät kuntien toiminnassa vasta seuraavan vaalikauden alusta lukien. Uudistuksen tavoitteena on ollut lain uudistaminen siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muutostarpeet. Edelleenkin laki on kunnan hallintoa ja toimintaa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Laissa kunnan toiminta nähdään laajana kokonaisuutena. Kunnan toiminta määritellään siten, että se sisältää oikeudellisen kuntakonsernin lisäksi kuntien yhteistoiminnan sekä omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan kunnan toiminnan. Konsernisääntelyyn ja omistajaohjaukseen on laissa kiinnitetty erityistä huomiota. Kunnan johtamista koskevat säännökset on koottu yhteen lukuun. Näin pyritään vahvistamaan kunnan johtamista ja poliittisen johdon päätöksentekokykyä sekä selkeyttämään poliittisen ja ammatillisen johdon työnjakoa. Lakisääteisestä pitkän aikavälin kuntastrategiasta pyritään luomaan johtamisen keskeinen ohjausväline. Huomiota on kiinnitetty mm. kunnan talouden kestävyyden turvaamiseen, esim. alijäämän kattamisvelvollisuutta on tiukennettu ja velvollisuus koskee myös kuntayhtymiä. Lisäksi erityisesti päätöksenteossa ja viestinnässä on mahdollista aiempaa laajemmin käyttää tietoteknologian mahdollisuuksia. Kuntaliitto tukee kuntia ja kuntayhtymiä lain soveltamisessa ja käynnistää hankkeita, joilla uuteen lakiin valmistautumista helpotetaan. Kuntaliiton tarkoituksena on valmistella ainakin hallintosäännön, viestintäohjeen, konserniohjeen, johtajasopimuksen ja perussopimuksen mallit. Näitä koskevia säännöksiä sovelletaan lukien. Saapunut kirje on nähtävänä kokouksessa. Vastuuhenkilö on hallintopäällikkö Seija Saarelainen. merkitsee saapuneen kirjeen tiedoksi ja tarvittavilta osin toimeenpantavaksi. Kh 67H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 6 Kh 68H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirja taidehankintatoimikunnan pidetystä kokouksesta ovat LIIT- TEENÄ 68H.1. Pöytäkirja museotoimikunnan pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 68H.2. merkitsee taidehankintatoimikunnan ja museotoimikunnan pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksissa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen. Kh 68H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Taidehankintatoimikunnan sihteeri Sari Ruuskanen

7 7 Kh 69H KLIINISEN NEUROFYSIOLOGIAN LÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTA Asian valmistelijat ylilääkäri Kirsi Timonen, puh ja hankintapäällikkö Ritva Jylhä, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on järjestänyt tarjouskilpailun koskien neurofysiologian lääkäripalvelua (ENMG-, BAEP- tutkimuksia ja muita kliinisen neurofysiologian lausuttavia tutkimuksia sekä konsultaatiopalvelua). Sopimuskauden pituus on kaksi (2) vuotta ja yksi harkinnanvarainen optiovuosi. Hankittavalla ostopalvelulla lisätään tutkimusvolyymia Keski-Suomen keskussairaalassa sekä paikataan neurofysiologian lääkärivajeesta syntyvää kapasiteettivajetta. Tarjouspyynnössä oli kolme osa-aluetta: 1. lääkärin tekemät tutkimukset, jotka tehdään Jyväskylässä neurofysiologian yksikön tiloissa olevilla laitteilla 1 3 kertaa viikossa, 2. lääkärin lausuttavaksi tulevat tutkimukset, jotka toimitetaan neurofysiologian yksikköön sähköistä suojattua yhteyttä käyttäen eli palveluntuottaja järjestää soveltuvat tilat kyseisen palvelun tuottamiseen itse sekä 3. tutkimuksia pyytävien lääkäreiden puhelinkonsultaatio. Hankinnan kokonaisarvon arvioitiin ylittävän hankintalain EU-kynnysarvon (hankintalain 16 ). Tarjouspyyntö julkaistiin HILMA-ilmoituskanavalla ja tarjouspyyntöaineisto oli saatavilla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tarjouspalvelu -sivustolla. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjousten jättöaika päättyi klo 14:00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksi (1) yritys, Neurotest Tampere Oy. Saapunut tarjous täytti tarjoajan ja tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimukset sekä palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset. Kelpoisuustarkastelu ja vertailutaulukko on esityslistan LIIT- TEENÄ 69H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Vuosina ostopalveluna hankitut lääkärit olivat sairaanhoitopiirin ainoita kliinisen neurofysiologian erikoisalan lääkäreitä. Parhaillaankin KNFlääkäritilanne on huononemassa olennaisesti eikä omatuotanto ole riittävällä tasolla. Myös valtakunnallinen kapasiteetti on niukka. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita kliinisen neurofysiologian lääkäripalvelun tuottajaksi edellä kuvatuin perustein Neurotest Tampere Oy:n. Kh 69H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Hankintapäällikkö Ritva Jylhä ja sairaanhoitopiirin toimisto Ylilääkäri Kirsi Timonen ja Neurotest Tampere Oy

8 8 Kh 70H PAIKALLISNEUVOTTELUTULOS LÄÄKÄREIDEN KANNUSTAVASTA PALKKAUKSESTA Asian valmistelijat henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh ja palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, puh Ortopedeille, silmälääkäreille ja radiologeille on maksettu työvoimavajeesta johtuen henkilökohtaista lisää euroa. Ortopedien osalta lisän maksaminen on sidottu tuottavuuskortin tavoitteisiin ja radiologien osalta magneettitutkimusten määrään. Silmälääkäreiden osalta henkilökohtaisen lisän maksamista ei ole sidottu tavoitteisiin. Työvoimavajeen on ollut oltava suurempi kuin 1/3 ko. viroista. Kirurgiassa lisän on saanut 14 lääkäriä, silmätaudeilla 9 lääkäriä ja radiologiassa 11 lääkäriä vuoden 2014 aikana, yhteensä vuositasolla n euroa. Kannustavasta palkkauksen jatkamisesta on käyty paikallisneuvottelu JUKOn kanssa Paikallisneuvottelupöytäkirja on esityslistan LIITTEENÄ 70H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. vahvistaa lääkäreiden kannustavasta palkkauksesta käydyn paikallisneuvottelun yksimielisen paikallisneuvottelutuloksen LIITTEENÄ 70H.1 olevan paikallisneuvottelupöytäkirjan mukaisesti ajalle Kh 70H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Johtajaylilääkäri Vesa Kataja, toimialueiden johtajat Jyrki Virkkunen ja Kirsi Timonen, vastuualueiden johtajat Maija Pesola ja Niko Setälä, ylilääkäri Jarkko Nyrhinen, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik- Nieminen, järjestelmäasiantuntija Tarja Koski, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja pääluottamusmiehet

9 Kh 164H, Kh 203H, Kh 243H, Kh 71H UUSI SAIRAALA HANKKEEN RUOKAPALVELUSELVITYS; SELVITYS TOIMINTOJEN YHDISTÄMISESTÄ Asian valmistelijat talousjohtaja Aija Suntioinen, puh ja ruokapalvelun johtaja Merja Tarasow, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on käynnissä uuden sairaalan suunnittelu. Uuden sairaalan myötä on tarkoitus ottaa käyttöön kokonaisuudessaan uusi potilashoidon toimintamalli ja prosessit, jotka asettavat uudenlaisia vaatimuksia ja tarpeita myös potilasruokailun järjestämiselle. Sairaanhoitopiirin johtaja asetti maaliskuussa 2014 työryhmän selvittämään uuden sairaalan ruokapalveluiden järjestämistä. Työryhmän työskentelyaika oli Työryhmän työskentelylle asetettiin seuraavat tavoitteet: Ruokapalvelut uudessa sairaalassa, sisältäen seuraavat selvitettävät asiat: - Järjestämismallin eri vaihtoehdot: - Sairaalan omana toimintana - Alueellinen yhteistyö - Yhteistyö yksityisen toimijan kanssa. - Tuottamismallin tarkentaminen - Caterinan nykyisten tilojen hyödyntäminen eri vaihtoehdoissa. Työryhmään kuuluivat: - Hirvensalo Ari, talousjohtaja, Jyväskylän kaupunki - Koskela Raimo, tekninen johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Sinisalo Tuija, liikelaitosjohtaja, Kylän kattaus - Suntioinen Aija, talousjohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, työryhmän puheenjohtaja - Tarasow Merja, ruokapalvelun johtaja, Liikelaitos Caterina, työryhmän - sihteeri - Voutilainen Vesa, laskentapäällikkö, Jyväskylän kaupunki, työryhmän varapuheenjohtaja. Työryhmä on selvittänyt tehtävänsä mukaisesti uuden sairaalan ruokapalvelujen toteuttamisvaihtoehtoja. Työskentely perustui työryhmän yhteisiin työpalavereihin sekä Uusi sairaala -hankkeen ja Caterinan johtokunnan nimittämän ulkopuolisen selvittäjän (Metos Oy) toteuttamaan selvitykseen optimaalisesta tuotantomenetelmästä ja Caterinan nykyisten tilojen hyödynnettävyydestä, loppuraportti Nykyisten tilojen hyödyntämisen edellyttämät rakennustekniset investointitarpeet ja mahdollisuudet on arvioinut sairaanhoitopiirin tekninen huolto yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Eri järjestämismallivaihtoehtojen vaikutukset uuden sairaalan alueen logistiikkaan ja logistiikkakustannukset eri vaihtoehdoissa ovat arvioineet sairaanhoitopiirin materiaalitoimen asiantuntijat yhteistyössä Uusi sairaala -hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Alueellisen yhteistyön mallissa

10 Ristonmaan ateriakeskuksen investointitarpeet on arvioinut Jyväskylän kaupungin tilapalvelu yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Yhteistyömahdollisuuksia yksityisen toimijan kanssa selvitettiin toteuttamalla tietopyyntö Hilman kautta yhteistyössä sairaanhoitopiirin hankintayksikön kanssa. Työryhmän loppuraportti on LIITTEENÄ 164H.1 Liite jaetaan kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Raportissa kuvataan vaihtoehtoiset mallit uuden sairaalan ruokapalveluiden järjestämiseen sekä selvitystyön johtopäätökset ja työryhmän ehdottamat jatkotoimenpiteet. Työryhmän käsitys on, että tarkoituksenmukaisin malli toteuttaa uuden sairaalan ruokapalvelut on joko rakentaa uusi tuotantotila uuteen sairaalaan tai tuottaa ruokapalvelut alueellisena yhteistyönä Jyväskylän kaupungin Kylän Kattauksen Ristonmaan ateriakeskuksesta. Mikäli tuotantotila rakennetaan uuteen sairaalaan, toiminta voidaan keskeisiltä osin organisoida samalla tavalla tavoitteiden mukaisesti sekä omana toimintana, alueellisella yhteistyöllä tai yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Parhaan järjestämistavan arvioinnissa keskeistä on kustannusten sekä palvelun laadun, toimitusvarmuuden ja muunneltavuuden vertailu eri vaihtoehdoissa. Merkittävää on myös strateginen valinta sairaalan toiminnan organisointimallista tulevaisuudessa. Selvitystyön perusteella parhaiten uuden sairaalan toimintamallia palveleva tuotantomenetelmä potilasruokailun tuottamiseen on Cook-chill -menetelmä. Ruoan jakelun, tilaamisen ja asiakaspalvelun osastoilla hoitaa ruokapalvelujen tuottajaorganisaation henkilökunta. Selvityksen perusteella tarkoituksenmukaisin tuotantomenetelmä henkilöstöruokailun tuottamisessa on pääosin Cook - serve. Lisäksi Cook-chill -menetelmällä tuotetulla ruoalla voidaan tasata menekin vaihteluita, joita väistämättä syntyy suurien asiakasmäärien johdosta. Caterinan nykyiset tilat ovat muutettavissa Cook-chill -keittiöksi. Tilojen muuttaminen vaatii kuitenkin merkittäviä investointeja niin rakennukseen kuin laitteistoon. Nykyisen keittiön pinta-ala on huomattavan suuri verrattuna uuden tuotantomenetelmän ja uuden sairaalan ruokapalveluiden suunnitellun volyymin tarpeisiin. Tuotantovolyymin kasvattaminen myös muiden asiakkaiden tarpeisiin (alueellinen yhteistyö) on keittiön kapasiteetin näkökulmasta mahdollista, mutta rajoitteena on sairaala-alueen logistiikka. Nykyisten tilojen saneeraus uuden tuotantomenetelmän tarpeisiin kestää arviolta noin vuoden, haasteena on ruokapalveluiden keskeytyksetön järjestäminen saneerauksen aikana. Nykyisten tilojen hyödyntämistä suunniteltaessa on huomioitava myös mahdolliset vaikutukset rakennuksen jatkokäyttömahdollisuuksiin. Selvitystyön perusteella työryhmän käsitys on, että kokonaiskustannukset nykyisten tilojen hyödyntämisessä muodostuvat muita vaihtoehtoja suuremmaksi. 1. päättää merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 164H.1 olevan työryhmän loppuraportin ja päättää, että työryhmän raportissa tekemiä esityksiä noudatetaan jatkovalmistelussa.

11 päättää, että tarkempaa selvitys- ja valmistelutyötä jatketaan alueellisen yhteistyön osalta. Tämän työskentelyn perusteella ratkaistaan, rakennetaanko uuteen sairaalaan uusi tuotantokeittiö vai tuotetaanko uuden sairaalan ruokapalvelut sairaalan ulkopuolella sijaitsevasta tuotantotilasta. Kh 164H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kh 203H, päättää nimetä ruokapalvelun jatkokehittämistä varten työryhmän, johon kuuluvat seuraavat osallistujat: - sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puheenjohtaja, - hallituksen 1. vpj. Tony Melville, - talousjohtaja Aija Suntioinen, - liikelaitoksen va. johtaja Merja Tarasow sekä - projektijohtaja Mikko Jylhä. Lisäksi hallitus päättää esittää, että sekä Jyväskylän kaupunki ja että Kylän Kattaus nimeävät edustajansa työryhmään. Kh 203H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kh 243H, Ruokapalvelun jatkokehittämistä varten nimetty työryhmä on jatkanut uuden sairaalan ruokapalveluiden tuottamis- ja järjestämistavan valmistelutyötä. Hallituksen nimeämien työryhmän jäsenten lisäksi Jyväskylän kaupunki ja Kylän Kattaus nimesivät edustajikseen työryhmään talousjohtaja Ari Hirvensalon, laskentapäällikkö Vesa Voutilaisen ja liikelaitosjohtaja Tuija Sinisalon. Työryhmä esittää, että uuden sairaalan ruokatuotanto tapahtuu Jyväskylän kaupungin liikelaitoksen Kylän Kattauksen Ristonmaan ateriakeskuksessa ja että uuteen sairaalaan ei rakenneta varsinaista tuotantokeittiötä. Uuteen sairaalaan rakennetaan henkilöstöravintola, jonka yhteyteen rakennetaan viimeistely- /palvelukeittiö henkilöstöruokailun tarpeita ja potilasruokailun akuutteja tarpeita (mm. erityisruokavaliot) varten. Osastoille suunnitellaan keittiötilat potilasruokailun valmistelua, viimeistelyä ja jakelua varten.

12 Käytettävää tuotantomenetelmää täsmennetään vielä suunnittelun edetessä. Lähtökohtaisesti ruokatuotanto Ristonmaalla tapahtuu cook-chill tuotantomenetelmällä, jota selvityksessä pidettiin parhaimpana tuotantomenetelmänä potilasruokailun toteuttamiseen. Ruoka jaetaan ja kuljetetaan keskitettynä ruoanjakeluna (ruoka jaetaan valmiiksi annoksiksi tarjottimille) ja ruoanjakelun tilaamisen sekä asiakaspalvelun osastoilla hoitaa ruokapalvelujen tuottajaorganisaation henkilökunta. Henkilöstöruuan tuotantotavassa noudatetaan potilasruokailun perusratkaisua. Yhteistyön toteuttamiseksi Caterinan ja Kylän kattauksen toimintojen yhdistämistä ja organisatorisia järjestelyjä ryhdytään selvittämään. Samassa yhteydessä tarkastellaan sairaanhoitopiirin omistaman Kahvila Paussin (Keski-Suomen sairaalakahviot Oy) osuus kokonaisuudessa. 1. päättää, että ruokapalvelu uudessa sairaalassa järjestetään työryhmän esityksen mukaisesti siten, että: - Ruokatuotanto ja ruoan keskitetty jakelu tapahtuvat Ristonmaan ateriakeskuksessa ja uuteen sairaalaan ei rakenneta tuotantokeittiötä. - Uuteen sairaalaan rakennetaan henkilöstöravintola, jonka yhteyteen rakennetaan viimeistely-/palvelukeittiö henkilöstöruokailun tarpeita ja potilasruokailun akuutteja tarpeita (mm. erityisruokavaliot) varten. - Osastoille rakennetaan osasto-/viimeistelykeittiöt potilasruokailun valmistelua ja jakelua varten. - Keskitettynä annosteltu ruoka tarjoillaan osastoilla ja ruoan tilaamisen sekä asiakaspalvelun hoitaa ruokapalvelujen tuottajaorganisaation henkilökunta. - Käytettävä tuotantomenetelmä on lähtökohtaisesti cook-chill. - Henkilöstöruoan tuotantotavassa noudatetaan potilasruokailun perusratkaisua. 2. Lisäksi hallitus päättää, että Caterinan ja Kylän Kattauksen toimintojen yhdistämistä ja organisatorisia järjestelyjä ryhdytään selvittämään. Samassa yhteydessä tarkastellaan sairaanhoitopiirin omistaman Kahvila Paussin (Keski-Suomen sairaalakahviot Oy) osuus kokonaisuudessa Keskustelun aikana sairaanhoitopiirin johtaja muutti päätösehdotustaan (kohdat 1-2) siten, että kohta 1 poistetaan.

13 Muutettu päätösehdotus kokonaisuudessaan on seuraava: päättää, että Caterinan ja Kylän kattauksen toimintojen yhdistämistä ja organisatorisia järjestelyjä ryhdytään valmistelemaan. Valmistelua varten perustetaan erillinen työryhmä, johon Jyväskylän kaupunkia pyydetään nimeämään omat edustajansa. nimeää sairaanhoitopiirin edustajat työryhmään. Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus tuotantomenetelmästä, organisaatiosta, investoinneista ja kustannusarviosta mennessä. Samassa yhteydessä tarkastellaan sairaanhoitopiirin omistaman Kahvila Paussin (Keski-Suomen sairaalakahviot Oy) osuus kokonaisuudessaan. Kh 243H, Päätös: Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 71H, päätti nimetä työryhmään hallituksen puheenjohtaja Leila Lindellin, hallituksen I vpj. Tony Melvillen, sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen, talousjohtaja Aija Suntioisen sekä liikelaitoksen va. johtaja Merja Tarasowin. Työryhmän puheenjohtajaksi hallitus nimesi sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen Caterinan ja Kylän Kattauksen toimintojen yhdistämistä ja organisatorisia järjestelyjä valmistelemaan nimetty työryhmä on valmistellut toimeksiannon mukaan ehdotuksen tuotantomenetelmästä, organisaatiosta, investoinneista ja kustannusarviosta. Hallituksen nimeämien työryhmän jäsenten lisäksi Jyväskylän kaupunki ja Kylän Kattaus nimesivät edustajikseen työryhmään talousjohtaja Ari Hirvensalon, laskentapäällikkö Vesa Voutilaisen ja liikelaitosjohtaja Tuija Sinisalon. Työryhmä esittää, että potilasruokatuotanto tapahtuu uuden sairaalan ulkopuolella sijaitsevassa tuotantoyksikössä. Lähtökohtaisesti tuotantoyksikkö on Ristonmaan ateriakeskus, mutta se voi olla myös muu tuotantopiste, jos sama palvelu on näin järjestettävissä kustannustehokkaammin. Ruoka tuotetaan Cookchill -menetelmällä. Ruoka-annosten jakelu tapahtuu tuotantoyksikössä käyttäen keskitettyä jakelujärjestelmää. Cook-chill -tuotantotavalla tuotettu ruoka kuljetetaan tuotantokeittiöstä uuteen sairaalaan. Ruokapalvelun henkilökunta hoitaa ruoan tarjoilun osastoilla asiakkaille.

14 Uuteen sairaalaan rakennetaan henkilöstöravintola ja kahvilatilat. Henkilöstöravintolalle rakennetaan myös keittiö, jossa valmistetaan osa henkilöstöravintolan aterioista ja kahvilan tuotteet. Tuotantomenetelmä henkilöstöruokailun tuottamisessa on pääosin Cook-serve. Lisäksi Cook-chill menetelmällä tuotetulla ruoalla voidaan tasata menekin vaihteluita, joita väistämättä syntyy suurien asiakasmäärien johdosta. Lisäksi keittiöön suunnitellaan riittävä tila pikatilauksena tilattavien potilasaterioiden valmistamiseen ja pakkaamiseen. Uuteen sairaalaan rakennetaan äidinmaidon käsittelyn vaatimat tilat. Äidinmaitokeskuksen toiminnasta vastaa ruokapalvelu ja sen henkilöstö on ruokapalvelun henkilökuntaa. Työryhmä esittää, että sairaanhoitopiirin liikelaitoksen Caterinan ja Jyväskylän kaupungin liikelaitoksen Kylän Kattauksen toiminnot sekä sairaanhoitopiirin omistaman Kahvio Paussin (Keski-Suomen sairaalakahviot Oy) kahvilatoiminnot yhdistetään tai viimeistään alkaen. Työryhmä esittää, että organisaatioiden yhdistäminen toteutetaan mahdollisimman pian, jotta uuden sairaalan aikaista toimintaa ja investointeja voidaan alusta alkaen suunnitella yhtenä kokonaisuutena. Lähtökohtaisesti organisointitapa on liikelaitos Jyväskylän kaupungin organisaatiossa. Sairaanhoitopiirin vaikutusmahdollisuudet liikelaitoksen toimintaan varmistetaan sillä, että sairaanhoitopiirillä on edustus liikelaitoksen johtokunnassa viiden ensimmäisen toimintavuoden ajan, vuoteen 2020 saakka. Vaikka teknisesti liikelaitos on jo olemassa, toimintojen yhdistämisen yhteydessä liikelaitos muuttaa nimeään ja liikelaitoksen toiminta organisoidaan uudella tavalla. Liikelaitos jakautuu esim. toimialueiksi/tuotantoyksiköiksi, joista yhden muodostaa potilasruokailuun liittyvät toiminnot. Tällä pyritään varmistamaan muutoksen toteuttaminen. Mikäli myöhemmin mahdollisesti toteutuvan sote-uudistuksen myötä tai toimintaympäristön muuten muuttuessa liikelaitoksen toiminta kehittyy siihen suuntaan, että organisaatio toimii nykyistä enemmän kilpailluilla markkinoilla, yhtiöitetään toiminta myöhemmin. Tällöin sairaanhoitopiirillä on oikeus tulla yhtiöön osakkaaksi. Työryhmä esittää, että muutoksen jatkovalmistelua ja toteuttamista varten nimetään valmisteluorganisaatio; ohjausryhmä ja tarvittavat työryhmät. Työryhmän loppuraportti jaetaan kokoukseen osallistuville LIITTEENÄ 71H.1. Loppuraportin liitteet ovat salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta). 1. päättää, että ruokapalvelu uudessa sairaalassa järjestetään työryhmän esityksen mukaisesti siten, että: - Ruokatuotanto ja ruoan keskitetty jakelu tapahtuvat uuden sairaalan ulkopuolisesta tuotantopisteestä ja uuteen sairaalaan ei rakenneta tuotantokeittiötä lukuun ottamatta henkilöstöravintolan tarpeita. - Uuteen sairaalaan rakennetaan henkilöstöravintola ja kahvilatilat. Henkilöstöravintolan yhteyteen rakennetaan keittiö henkilöstöruokailun tarpeita ja potilasruokailun akuutteja tarpeita varten.

15 Osastoille rakennetaan osasto-/viimeistelykeittiöt potilasruokailun valmistelua ja jakelua varten. - Keskitettynä annosteltu ruoka tarjoillaan osastoilla ja asiakaspalvelun hoitaa ruokapalvelujen tuottajaorganisaation henkilökunta. - Käytettävä tuotantomenetelmä potilasruokailun osalta on Cook-chill. - Henkilöstöruoan tuotantomenetelmä on pääosin Cook-serve. 2. Lisäksi hallitus päättää esittää valtuustolle, että: - Caterinan ja Kylän Kattauksen toiminnot sekä Kahvio Paussin (Keski- Suomen sairaalakahviot Oy) kahvilatoiminnot yhdistetään tai viimeistään alkaen. - Valtuusto valtuuttaa hallituksen valmistelemaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen järjestelyyn liittyvistä periaatteista Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo Kh 71H, Päätös: päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun. antoi tarvittavat evästykset. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen Ruokapalvelun johtaja Merja Tarasow ja Jyväskylän kaupunki

16 Kh 21H, Kh 72H SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGIAN HYVÄKSYMINEN Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Lähtökohdat Sairaanhoitopiirin strategia on ollut voimassa vuoden 2013 loppuun. Sairaanhoitopiirin johtoryhmässä aloitettiin syksyllä 2014 sairaanhoitopiirin strategian päivitys, joka toteutetaan tekemällä ns. strategiset kirjaukset. Tämä on perusteltua siksi, että sairaanhoitopiirin toimintaympäristö on muuttumassa lähivuosina. Oleellista on paneutua siihen, miten sairaanhoitopiiri varautuu soteuudistukseen ja mitä uudistus merkitsee sairaanhoitopiirille. Myös uuden sairaalan suunnittelu vaikuttaa päivitystyöhön keskeisesti. Strategia päivitetään lähtien seuraavista näkökulmista: - Uusi sairaala uudella sote-alueella, - Keski-Suomen keskussairaalan rooli suhteessa sote-alueeseen sekä uuden sairaalan suhde maakunnallisiin toimijoihin sekä - toiminta- ja työprosessien uudistaminen vanhasta sairaalasta uuteen sairaalaan. SWOT-analyysi Strategian päivittämistyön ensimmäisenä vaiheena on päivitetty SWOT-analyysi. Erityisesti arvioitiin Keski-Suomen keskussairaalan roolia suhteessa sotealueeseen sekä uuden sairaalan suhdetta maakunnallisiin toimijoihin. Sekä laajempi että suppeampi analyysi on tallennettu hallituksen Arkkiin kokousaineiston mukana evästyskeskustelua varten. Jos SOTE-tuotantoalue toteutuu parlamentaarisen työryhmän esittämällä tavalla, keskussairaalan asema muuttuu olennaisesti. Integroidussa mallissa muodostuu uudenlainen organisaatiorakenne, kaiken toiminnan suunnittelun konteksti maakunnalliseksi ja verkostomainen toimintamalli arkipäiväistyy. Hallinnollisesti tapahtuu merkittäviä muutoksia muun muassa henkilöstön kannalta. Strategiset tavoitteet Sairaanhoitopiirin visio on muotoiltu siten, että keskiössä on Potilas ensin sekä tähän liittyen Potilaan oikea hoito sekä Näyttöön perustuva vaikuttava hoito kotona selviytymistä tukevasti. Strategiset tavoitteet on päivitetty seuraavasti: - potilaan nopean ja oikea-aikaisen hoitoon pääsyn varmistaminen, laadukas, turvallinen ja sisällöllisesti tavoitteellinen hoito, - tuottavuuden, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen,

17 henkilöstösuunnittelu matkalla uuteen sairaalaan, - organisaation toimintavarmuuden varmistaminen muutosvaiheessa, -yhteistyön tiivistäminen sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraation toteuttaminen. Aikataulu Strategian päivitystyön tulee olla valmis huhtikuussa 2015 siten, että hallitus voi esittää päivitetyn strategian valtuuston hyväksyttäväksi kokouksessaan Strategia on voimassa saakka. Hallituksen Arkkiin on tallennettu alla lueteltu materiaali evästyskeskustelua varten: - Vuoden 2013 loppuun saakka voimassa ollut strategia - Strategian päivitystyön lähtökohdat - SWOT-analyysi, laajempi ja suppeampi - Strategiset tavoitteet, sekä kuva että tekstiaineisto. päättää käydä evästyskeskustelun strategian päivittämisestä ja antaa jatkotyöskentelylle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet. Kh 21H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. totesi evästyksenään, että strategian tulee olla tiivis ja esitystavaltaan selkeä. Tavoitteita tulee pelkistää, lisäksi strategiaan tulee sisällyttää vision 2016 mittareita koskeva nykytilan analyysi. Kh 72H, Henkilöstöllä oli mahdollisuus esittää kommentteja ja muutosehdotuksia arvoihin, missioon (perustehtävään), visioon (tavoitteeseen) ja strategiaan (keinoihin tavoitteiden toteuttamiseen). Henkilöstöltä saatua palautetta ja huomioita on otettu huomioon strategian valmistelussa. Sairaanhoitopiirin arvot ovat - tyytyväiset potilaat - vastuu potilaista ja työyhteisöstä - into ja halu uudistua sekä - yhteistyön arvostaminen. Sairaanhoitopiirin missio on seuraava: Annamme kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin perustuvaa, luotettavaa, turvallista ja vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi ja tavoite Potilas ensin. Lisäksi strategiassa on esitetty keinot tavoitteen toteuttamiseen sekä vision mittareita koskeva nykytilan analyysi.

18 Strategia on voimassa vuoden 2020 loppuun. Sairaanhoitopiirin strategia on esityslistan LIITTEENÄ 72H.1. Strategiaan sisältyvä mittareita koskeva nykytilan analyysi toimitetaan myöhemmin. päättää esittää sairaanhoitopiirin strategian valtuuston hyväksyttäväksi LIITTEEN 72H.1 mukaisesti Keskustelun kuluessa vs. sairaanhoitopiirin johtaja muutti ehdotusta tavoitteen mittarin osalta seuraavasti: Hoitoon pääsy toteutetaan 100 % kansallisten määräaikojen puitteissa tai ne alittaen. Tuottavuutta, vaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta mitataan yleisesti käytettävissä olevilla mittareilla. Kh 72H, Päätös: Vs. sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto

19 Kh 149H, Kh 73H MUSEOTOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN; UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN Asian valmistelijat professori Jukka-Pekka Mecklin, puh ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Hallintosäännön 11 :n mukaan hallitus päättää toimikuntien nimeämisestä. osoittaa vuosittain talousarviossa rahoituksen toimikunnan käytettäväksi. Toimikunta on käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa huolehtinut mm. sairaalakäytöstä poistetun laitteiston ja tarvikkeiden seulonnasta museointitarpeet huomioiden, historia-arvoltaan merkittävien tilojen kuvauksista, kuvien- ja tekstitietojen säilyttämisestä sekä edellisiin liittyvästä varastoinnista ja luetteloinnista, näyttelyvitriineistä, erillisnäyttelyistä sekä muusta sairaalanhoitopiirin sairaaloiden historiatietojen kannalta merkittävästä museotoiminnasta. Päättyneellä valtuustokaudella museotoimikuntaan ovat kuuluneet professori Jukka-Pekka Mecklin puheenjohtajana ja sihteerinä on toiminut osastonsihteeri Riitta Rintala. Toimikunnan jäseninä ovat toimineet sairaalafyysikko Pekka Sjöholm, huoltomestari Simo Hokkanen, osastonhoitaja Leena Nieminen, logistiikkapäällikkö Mia Paatola, ylihoitaja Tarja Niemi, museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen Keski-Suomen museosta sekä professori Janne Vilkuna Jyväskylän yliopistosta. Hallituksen nimeämänä edustajana on toiminut hallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Leppänen. Toimikunta on kokoontunut 2-3 kertaa vuodessa. Toimikunnan työn luonteesta johtuen on tärkeää, että toimikunnan jäseniksi nimetään sellaisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita sairaalan historiasta ja museotoiminnasta. 1. nimeää toimikaudekseen museotoimikuntaan suostumuksensa perusteella seuraavat viranhaltija/työntekijäjäsenet: professori Jukka-Pekka Mecklinin, ylifyysikko Juha Valven, erikoisammattimies Petteri Lauttaanahon, osastonhoitaja Leena Niemisen, logistiikkapäällikkö Mia Paatolan, ylihoitaja Erja Humalamäen ja osastonsihteeri Riitta Rintalan. 2. nimeää luottamushenkilöedustajan museotoimikuntaan. 3. nimeää museotoimikuntaan Jyväskylän yliopiston edustajaksi suostumuksensa perusteella professori Janne Vilkunan ja Keski-Suomen Museon edustajaksi museonjohtaja Heli-Maija Voutilaisen. 4. nimeää toimikunnan puheenjohtajaksi professori Jukka-Pekka Mecklinin ja sihteeriksi osastonsihteeri Riitta Rintalan. 5. päättää, että hallinnolliset päätökset toimikunnalle talousarviossa osoitetun rahoituksen käytöstä tekee toimikunnan käsittelyn jälkeen puheenjohtaja. 6. päättää, että museotoimikunnan muille kuin viranhaltija/työntekijäjäsenille suoritetaan kokouksista aiheutuvat kokouspalkkiot ja matkakulut luottamushenkilöiden palkkiosäännön sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

20 Kh 149H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. nimesi yksimielisesti edustajakseen hallituksen 2. varapuheenjohtaja Pekka Leppäsen Ehdotus hyväksyttiin. Kh 73H, Asian valmistelija museotoimikunnan puheenjohtaja Jukka-Pekka Mecklin, puh Museotoimikunnan jäsen osastonhoitaja Leena Nieminen on pyytänyt eroa toimikunnan jäsenyydestä siirryttyään eläkkeelle. Museotoimikunta esittää, että sairaanhoitopiirin hallitus nimeäisi Leena Niemisen tilalle museotoimikunnan uudeksi jäseneksi apulaisosastonhoitaja Kirsi Mehdon. Kirsi Mehto on antanut suostumuksensa esitykseen. päättää nimetä museotoimikunnan jäseneksi apulaisosastonhoitaja Kirsi Mehdon. Kh 73H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Apulaisosastonhoitaja Kirsi Mehto ja museotoimikunnan sihteeri Riitta Rintala

21 Kh 148H, Kh 56H, Kh 74H TIEDETOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN; UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN Hallintosäännön 11 :n mukaan hallitus päättää toimikuntien nimeämisestä. Tiedetoimikunta huolehtii sairaanhoitopiirin tutkimusstrategian ylläpidosta, painopistealueiden viestittämisestä KYS-Erva-alueelle sekä tutkijoiden tukemisesta. Yhtenä toimikunnan tehtävänä on myös Jyväskylän kaupungin saaman testamenttilahjoituksen täytäntöönpano (apurahan myöntäminen sydän- ja verisuonitutkimukseen) ja raportointi. Tiedetoimikunnan yhtenä tehtävänä on luoda edellytykset nuorten tutkijoiden tutkijakoulutukselle. Sairaanhoitopiiri tukee talousarvioon varatulla rahoituksella tutkimustoimintaa myöntämällä vuosittain tiedeapurahoja. Apurahat on tarkoitettu sairaanhoitopiirin palveluksessa olevan henkilön harjoittaman tieteellisen tutkimustoiminnan kehittämiseen. Päättyneellä valtuustokaudella tiedetoimikuntaan ovat kuuluneet - luottamushenkilöedustajina hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell ja hallituksen 2. varapuheenjohtaja Tony Melville - viranhaltijoista ylilääkäri Teijo Kuopio puheenjohtajana, ylilääkäri Pekka Hannonen, ylilääkäri Mauri Kallinen, professori Jukka-Pekka Mecklin, professori Mauno Vanhala, ylihoitaja Kristiina Pihlajamäki, professori Arja Häkkinen, statistikko Hannu Kautiainen, professori Tarja Kettunen, kliininen opettaja Tuula Kivinen sekä tiedesihteeri Kirsi Pylvänäinen sihteerinä. 1. nimeää toimikaudekseen tiedetoimikuntaan suostumuksensa perusteella ylilääkäri Teijo Kuopion, professori Jukka-Pekka Mecklinin, professori Mauno Vanhalan, professori Arja Häkkisen, professori Tarja Kettusen, professori Sari Lindemanin, professori Jorma Lahtelan, professori Markku Kallajoen, tutkimuspäällikkö Päivi Lampisen sekä tiedesihteeri Kirsi Pylvänäisen. 2. nimeää kaksi luottamushenkilöedustajaa tiedetoimikuntaan. 3. nimeää toimikunnan puheenjohtajaksi ylilääkäri Teijo Kuopion ja sihteeriksi tiedesihteeri Kirsi Pylvänäisen. 4. päättää, että hallinnolliset päätökset toimikunnalle talousarviossa osoitetun rahoituksen (tiedeapurahat) käytöstä tekee toimikunnan käsittelyn jälkeen puheenjohtaja. 5. päättää, että tiedetoimikunnan muille kuin viranhaltija/työntekijäjäsenille suoritetaan kokouksista aiheutuvat kokouspalkkiot ja matkakulut luottamushenkilöiden palkkiosäännön sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

22 Kh 148H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että tiedetoimikuntaan nimetään myös vs. hoitotyön tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jaana Peltokoski. 2. nimesi yksimielisesti luottamushenkilöedustajikseen hallituksen puheenjohtaja Leila Lindellin ja hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tony Melvillen Ehdotus hyväksyttiin. Kh 56H, Asian valmistelijat johtajaylilääkäri Vesa Kataja, puh ja tutkimuskoordinaattori Kirsi Pylvänäinen, puh Hallintosäännön 11 :n mukaan hallitus päättää toimikuntien nimeämisestä. Tiedetoimikunta huolehtii sairaanhoitopiirin tutkimusstrategian ylläpidosta, painopistealueiden viestittämisestä KYS-Erva-alueelle sekä tutkijoiden tukemisesta. Tiedetoimikunnan yhtenä tehtävänä on tutkimusapurahahakemusten arviointi ja apurahojen jakaminen tutkijoiden käyttöön Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on Jyväskylän kaupungin saaman testamenttilahjoituksen täytäntöönpano (apurahan myöntäminen sydän- ja verisuonitutkimukseen) ja raportointi. Tiedetoimikunta pyrkii luomaan edellytykset nuorten tutkijoiden tutkijakoulutukselle. Valtuustokaudella tiedetoimikuntaan ovat kuuluneet - luottamushenkilöedustajina hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell ja hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tony Melville - viranhaltijoista professori Teijo Kuopio, professori Jukka-Pekka Mecklin, professori Mauno Vanhala, professori Arja Häkkinen, professori Tarja Kettunen, professori Sari Lindeman, professori Jorma Lahtela, professori Markku Kallajoki, ylihoitaja Jaana Peltokoski, tutkimuspäällikkö Päivi Lampinen sekä tutkimuskoordinaattori Kirsi Pylvänäinen. 1. nimeää jäljellä olevaksi toimikaudeksi tiedetoimikuntaan suostumuksensa perusteella johtajaylilääkäri Vesa Katajan, professori Teijo Kuopion, professori Jukka-Pekka Mecklinin, aluekouluttaja Tiina Ahosen, professori Arja Häkkisen, professori Tarja Kettusen, professori Sari Lindemanin, professori Pekka Raatikaisen, professori Riku Nikanderin, tutkimuspäällikkö Päivi Lampisen sekä tutkimuskoordinaattori Kirsi Pylvänäisen. 2. päättää, että luottamushenkilöedustajina jatkavat hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell ja hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tony Melville. 3. nimeää toimikunnan puheenjohtajaksi johtajaylilääkäri Vesa Katajan ja sihteeriksi tutkimuskoordinaattori Kirsi Pylvänäisen.

23 päättää, että hallinnolliset päätökset toimikunnalle talousarviossa osoitetun rahoituksen (tiedeapurahat), testamenttilahjoitusrahan ja muiden apurahojen (Tevo, nyk. VTR) käytöstä tekee toimikunnan käsittelyn jälkeen puheenjohtaja. 5. päättää, että tiedetoimikunnan muille kuin viranhaltija/työntekijäjäsenille suoritetaan kokouksista aiheutuvat kokouspalkkiot ja matkakulut luottamushenkilöiden palkkiosäännön sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti Sairaanhoitopiirin johtaja täydensi ehdotuksen kohtaa 1 siten, että tiedetoimikuntaan nimetään ylihoitaja Jaana Peltokoski. Kh 56H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 74H, Sairaanhoitopiirin käytännön mukaisesti kaikki professorit on valittu tiedetoimikunnan jäseniksi. Tuulikki Sokka-Islerin nimitys professuurin sijaisuuteen on varmistunut edellisen hallituksen kokouksen valmisteluajan jälkeen. päättää nimetä tiedetoimikunnan jäseneksi professori Tuulikki Sokka- Islerin. Kh 74H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Professori Tuulikki Sokka-Isler ja tiedetoimikunnan sihteeri Kirsi Pylvänäinen

24 Valtuusto Valtuusto Kh 65H, Kv 8, Kh 52H, Kv 10, Kh 75H SAIRAANHOITOPIIRIN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA; ERON MYÖNTÄMINEN TOIMI KANKAANNIEMELLE HALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA HALLITUKSEN JÄSENEN VAALI Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 12 :n mukaan: "Kuntayhtymällä on hallitus, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen." Hallituksen jäsenten valinnassa on otettava huomioon kuntalain vaalikelpoisuutta koskevat 82 :n säädökset ja kunnallisvaalilain suhteellisuusperiaate. Tasa-arvolain 4 :n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä vähintään 40 %, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Kuntalain 20 :n mukaisesti valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kunnallisvaalikauden päättyessä sairaanhoitopiirin hallitukseen kuuluivat: JÄSEN VARAJÄSEN Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Tony Melville Jyväskylä Leena Laurila Keuruu Ulla Patronen Jämsä Pasi Pyykkinen Saarijärvi Ritva Katajisto Pihtipudas Armi Kylmälä Äänekoski Suomen Keskusta r.p. Leila Lindell Äänekoski Satu Koskinen Karstula Raimo Sopo Jyväskylä Vesa Valkonen Hankasalmi Pentti Sukanen Joutsa Pauliina Takala Muurame

25 Valtuusto Valtuusto Kansallinen Kokoomus r.p. Santero Kujala Muurame Eva-Kaisa Niemistö Laukaa Pekka Pajala Jyväskylä Eila Sallinen Karstula Vasemmisto Liitto r.p. Pekka Leppänen Äänekoski Sinikka Lindeman Jämsä. Keski-Suomen liitto on laskenut vuoden 2012 kunnallisvaalien perusteella sairaanhoitopiirin hallituksen paikkajakauman, joka on kuntalain 81 :n 4 momentin mukainen laaja-alaisia kuntayhtymiä koskeva d'hondt-laskelma. Sen mukaan paikkajakauma on seuraava: Keskusta 3, SDP 2, Kokoomus 2, Perussuomalaiset 1 ja Vasemmistoliitto 1. Keski-Suomen liiton ilmoittamat tiedot kuntayhtymän paikkajakaumasta ovat LIITTEENÄ 65H.1. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee vuonna 2016 päättyväksi toimikaudeksi hallitukseen yhdeksän jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen. 2. valitsee yhden hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi, yhden 1. varapuheenjohtajaksi ja yhden 2. varapuheenjohtajaksi. Kh 65H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kv 8, Hallituksen ehdotus: Keski-Suomen liiton ilmoittamat tiedot kuntayhtymän paikkajakaumasta ovat LIITTEENÄ 8.1. Valtuusto 1. valitsee vuonna 2016 päättyväksi toimikaudeksi hallitukseen yhdeksän jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen. 2. valitsee yhden hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi, yhden 1. varapuheenjohtajaksi ja yhden 2. varapuheenjohtajaksi.

26 Valtuusto Valtuusto Kv 8, Päätös: 1. Valtuusto valitsi yksimielisesti vuonna 2016 päättyväksi toimikaudeksi hallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet: JÄSEN VARAJÄSEN Suomen Keskusta r.p. Lindell Leila Äänekoski Colliander Jari Jyväskylä Koskinen Satu Karstula Silvast Tuomo Hankasalmi Haverinen Veikko Laukaa Talaskivi Seija Saarijärvi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Melville Tony Jyväskylä Laurila Leena Keuruu Jussila Petri Jyväskylä Pehkonen Salla Jyväskylä Kansallinen Kokoomus r.p. Pajala Pekka Jyväskylä Heikkinen Maarit Laukaa Tossavainen Marjo Jyväskylä Kivinen Laura Saarijärvi Perussuomalaiset rp. Kankaanniemi Toimi Uurainen Rouhiainen Jari Jyväskylä Vasemmisto Liitto r.p. Leppänen Pekka Äänekoski Nieminen Tuula Laukaa. 2. Valtuusto valitsi yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Leila Lindellin, 1. varapuheenjohtajaksi Tony Melvillen ja 2. varapuheenjohtajaksi Pekka Leppäsen

27 Valtuusto Valtuusto Kh 52H, Salla Pehkonen on pyytänyt eroa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen varajäsenen tehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 12 :n mukaan valtuusto valitsee hallituksen jäsenet ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. päättää esittää valtuustolle, että se 1. päättää ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä Kuntalain 55 :n mukaisesti. 2. myöntää eron Salla Pehkoselle hallituksen varajäsenen tehtävästä ja 3. valitsee hallituksen jäsen Leena Laurilan henkilökohtaisen varajäsenen. Kh 52H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kv 10, Hallituksen ehdotus: Valtuusto 1. päättää ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä Kuntalain 55 :n mukaisesti. 2. myöntää eron Salla Pehkoselle hallituksen varajäsenen tehtävästä ja 3. valitsee hallituksen jäsen Leena Laurilan henkilökohtaisen varajäsenen. Kv 10, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3. Valtuusto valitsi hallituksen jäsen Leena Laurilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi lähihoitaja Sari Hakasen Jyväskylästä

28 Valtuusto Valtuusto Kh 75H, Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Toimi Kankaanniemi pyytää eroa hallituksen jäsenyydestä kansanedustajaksi valintansa johdosta. Kuntalain (410/2015) 70 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Toimi Kankaanniemen eronpyyntö on nähtävänä kokouksessa. päättää esittää valtuustolle, että se 1. myöntää hallituksen jäsen Toimi Kankaanniemelle eron hallituksen jäsenyydestä. 2. valitsee hallituksen jäsenen sairaanhoitopiirin hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kh 75H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto

29 29 Kh 76H VALTUUSTON KOKOUKSEN ASIALISTA Hallitukselle jaetaan LIITTEENÄ 76H.1 luettelo valtuuston kokouksessa käsiteltäväksi valmistelluista asioista. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 76H.1 olevan luettelon niistä asioista, joista hallitus on päättänyt tehdä esityksen valtuuston kokoukseen. Kh 76H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. päättää uuteen sairaalaan liittyvästä asiakohtaa Puitesopimuksen hyväksyminen ja pitkäaikaisen rahoituksen ottaminen koskevasta esityksestä kokouksessaan Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto

30 30 Kh 77H HALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN TALOUSARVIOSEMINAARI TANSKASSA Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh Lisätietojen antaja toimistosihteeri Marja-Liisa Tuikkanen, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen ja johtoryhmän talousarvioseminaari on sovittu pidettäväksi Tanskan Århusissa/Roskildenissä Ohjelmaan sisältyy Tanskan terveydenhuoltouudistuksen yleisesittely, vierailut kahdessa sairaalassa; Århusin yliopistollisessa sairaalassa sekä DNU-sairaalassa. Lisäksi matkalla tutustutaan ohjelmistotalo Systematicin tarjoamaan Ictpohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään ja sen mahdollisuuksiin sairaalaympäristössä. Matkaohjelma on LIITTEENÄ 77H.1. Talousarvioseminaarin matkakustannukset ovat ilman Tanskan matkapäivärahoja 25 osallistujalle Lentomatkat 8 320,00 Bussimatkat Suomi+Tanska 3 710,00 Kokous- ja ravintopalvelut - sisältää kokouspalvelut ja tarjoilut päivällisen ,00 Majoitus 7 800,00 Yhteensä ,00. Tanskan päivärahan suuruus on 68 euroa/matkapäivä. Päivärahat kolmelta matkapäivältä 25 hengelle olisivat yhteensä euroa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmässä on sovittu, etteivät johtoryhmän jäsenet laskuta päivärahoja matkan ajalta. päättää, että sairaanhoitopiiri vastaa matkalle osallistuneiden hallituksen ja viranhaltijoiden matka- ja majoituskustannuksista. Kh 77H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto

31 31 Kh 78H TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ 11/2015 TEHTY OIKAISUVAATIMUS Asian valmistelija lakimies Risto Salmi, puh Kuolinpesän osakkaat ovat vaatineet oikaisupyynnössään vainajan hammasproteesin ja ajokortin korvaamista. Kuolintapauksen johdosta omaisuuserät ovat muuttuneet kuolinpesän omaisuudeksi, joista leski ja tytär hakevat korvausta kuolinpesän omistamista vainajan hammasproteeseista ja ajokortista, jotka ovat keskussairaalassa kadonneet henkilökunnan tuottamuksen johdosta. Suomen vahingonkorvausoikeuden perusteet vahingonkorvauksen maksamiselle ovat aiheutunut vahinko, syy-yhteys teon ja vahingon välillä ja tappio eli omaisuusarvon alentuminen. Riidattomia tapauksessa ovat vahinko ja syy-yhteys sairaanhoitopiirin henkilökunnan menettelyn ja vahingon välillä eli henkilökunnan tuottamus. Kolmas vahingonkorvauksen edellytys, joka on kuolinpesän omaisuusarvon alentuminen, ei tapauksessa täyty. Hammasproteeseilla ja ajokortilla, jotka ovat kuuluneet toiselle henkilölle, ei ole markkina-arvoa. Esineistä ei vapaalla kaupalla myytäessä saataisi kuolinpesälle varoja, joka on selvää yleisen elämänkokemuksen mukaan. Vahinko on ulkoisen seikan aiheuttama muutos, jota on pidettävä vahingonkärsijän kannalta epäedullisena. Tätä vahingon aiheuttamaa haittaa kutsutaan rahana arvioituna tappioksi, kuten edellä on mainittu. Vahingon määrän arvioimisessa on ratkaisevaa, minkälaiseksi vahingonkärsijän taloudellinen asema olisi muodostunut ilman vahinkotapahtumaa. Esinevahingossa aiheutunut vahinko on laskettava, mitä tuloa tai tuottoa vahingonkärsijä olisi saanut esineestä, eikä yleisen mittapuun mukaan (hammasproteesit ja ajokortti ovat sinänsä maksullisia). Suomen vahingonkorvausoikeudessa pidetään korvauksen laskemisen perusteena täyden korvauksen periaatetta. Korvausta on tämän periaatteen mukaisesti suoritettava niin paljon, että vahingonkärsijä pääsee samaan asemaan, jossa hän olisi, ellei vahinkotapahtumaa olisi sattunut. Tämä laskentaohje asettaa vahingonkorvaukselle ylärajan ja alarajan, joita noudatetaan. Korvaus ei saa ylittää ylärajaa siten, että vahingonkärsijä hyötyisi vahingosta. Suomessa on voimassa vahingonkorvauksella rikastumisen kielto. Korvausmäärä ei myöskään saa alittaa sitä määrää, ettei vahingonkärsijä pääsisi siihen taloudelliseen asemaan, jossa tämä olisi, ellei vahinkotapahtumaa olisi sattunut. Kuolinpesän varallisuusasema ei ole muuttunut lainkaan vainajan hammasproteesin ja ajokortin katoamisen johdosta. Kuolinpesälle ei ole esineiden katoamisesta aiheutunut tappiota. Oikaisuvaatimus on esityslistan LIITTEENÄ 78H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Talousjohtajan päätös on nähtävänä kokouksessa. päättää hylätä talousjohtajan viranhaltijapäätöksestä 11/2015 tehdyn oikaisuvaatimuksen selostusosassa esitetyillä perusteilla.