KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 15:00-20:10

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 15:00-20:10 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4, Kemjärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 59 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 60 Kemijärven kaupungin henkilöstökertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus kaupunginvaltuustolle vuodelta Tilinpäätös vuodelta Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Organisaatiouudistukseen liittyvä hallintosääntöuudistus / luku 6. ja Tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutuminen Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet Ilmoitusasiat Muut asiat

2 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 15:00-20:10 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4, Kemjärvi OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aalto Pirkka 15:00-20:10 jäsen Alaluusua Teuvo 15:00-20:10 jäsen Hannola Jaana 15:00-20:10 jäsen Harju Markku 15:00-20:10 4. varapj. Hietanen Matti 15:00-20:10 jäsen Imporanta Aulikki 15:00-19:30 jäsen Jaakkola Hannele 15:00-20:10 jäsen Jaakkola Kauko 15:00-20:10 jäsen Juujärvi Tuulikki 15:00-20:05 jäsen Kaisanlahti Tarja 15:00-20:10 jäsen Kalliokoski Tuomas 15:00-20:10 jäsen Kangas Esa 15:00-19:15 jäsen Kerkelä Mauno 15:00-20:10 jäsen Kotilaine Jarkko 15:00-20:10 jäsen Nampajärvi Suvi 15:00-20:10 jäsen Niemelä Veikko 15:00-19:19 puheenjohtaja Niemimuukko Tiina 15:00-20:10 jäsen Ojala Arto 15:00-20:10 jäsen Perälä Tarja 15:00-20:10 jäsen Pikkarainen Juha 15:00-20:10 3. varapj. Ruokamo Anita 15:00-20:10 jäsen Räisänen Kari 15:00-19:50 jäsen Sipovaara Kyösti 15:00-20:10 1. varapj. puheenjohtaja :t Soppela Lea 15:00-18:20 jäsen Särkelä Jorma 15:35-20:10 jäsen Tohmola Teija 15:00-20:10 jäsen Vanhala Riitta 15:00-20:10 jäsen Jankkila Kaarlo 15:00-20:10 varavaltuutettu Soppela Kaarina 15:00-20:10 varavaltuutettu Alatarvas Helena 15:00-20:10 varavaltuutettu Haapalinna Ilkka 15:00-20:10 varavaltuutettu Kuittinen Kauko 15:00-20:10 varavaltuutettu Luttinen Lauri 15:00-20:10 varavaltuutettu Ojala Kirsti 15:00-20:10 varavaltuutettu POISSA Junttila Maarit jäsen 1. Ojala Kirsti Jussila Janne jäsen 1. Kuittinen Kauko Kostamovaara Teemu jäsen 2. Soppela Kaarina Laurila Pirjo jäsen 1. Jankkila Kaarlo Ojala Jukka jäsen 4. Alatarvas Helena Poropudas Pertti 2. varapj. 1. Ketonen Lasse Sipovaara Sanna jäsen 2. Haapalinna Ilkka Tikkanen Jani jäsen 2. Luttinen Lauri Ketonen Lasse varavaltuutettu MUU Pikkuvirta Sirkka 15:00-20:10 kh:n jäsen Rantanen Atte 15:00-19:19 kaupunginjohtaja Säärelä Marjo 15:00-20:10 palvelualuejohtaja Kankaanranta Markku 15:00-20:10 palvelualuejohtaja Narkilahti Juha 15:00-20:10 palvelualuejohtaja Pauna Liisa 15:00-20:10 tekninen avustaja ALLEKIRJOITUKSET

3 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kemijärvellä Puheenjohtaja Veikko Niemelä Kyösti Sipovaara Pöytäkirjanpitäjä Marjo Säärelä ( :t 58-62) ( :t 63-68) KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä Kemijärvellä Suvi Nampajärvi Lauri Luttinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Tekninen palvelualue, Vapaudenkatu 8 B, Kemijärvi, klo

4 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokouk seen on vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 9 :n 1 mom. mukaan esityslista, joka sisäl tää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kutsu kaupunginvaltuuston kokoukseen on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle ja kaupungin www-sivulle sekä lähetetty samanaikaisesti kirjallisesti kullekin valtuu te tul le, kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginjohtajalle. Samalla kertaa on lä hetet ty esityslista liitteineen. Kokousilmoitus ilman asialistaa on julkaistu Koti-Lappi -lehdessä Kuntalain 58 :n 1 mom. mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on saapuvilla. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteenä A on nimenhuutoluettelo.

5 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta KV Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jon kin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjan tarkastus on palvelualuejohtajan huoneessa, Vapaudenkatu 8, 3.kerros. Esitys: Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suvi Nampajärvi ja Lauri Luttinen. Pöytäkirjan tarkastus on palvelualuejohtajan huoneessa, Vapaudenkatu 8, 3.kerros.

6 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kemijärven kaupungin henkilöstökertomus vuodelta /04.047/2016 KH Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja -suunnittelun apuväline, jonka avulla seurataan ja arvioidaan kaupungin henkilöstövoimavaroja, kaupungissa toteutettua henkilöstöpolitiikkaa ja sen vaikutuksia. Henkilöstövoimavarojen arvioinnilla pyritään tehostamaan erityisesti palvelutuontannon näköulmasta keskeisten henkilöstövoimavarojen ennakointia, joka on osa kaupungin strategiatyötä. Henkilöstökertomus täydentää tilinpäätöstä, minkä vuoksi se käsitellään samanaikaisesti kaupungin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa. Tiedot ilmoitetaan poikkileikkaustilanteen mukaan tai koko kalenterivuodelta. Kemijärven kaupungin palveluksessa oli kertomusvuoden lopussa 735 työntekijää, josta 555 toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja 180 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaishenkilöstömäärä väheni 96 henkilöllä edellisvuoteen nähden. Noin puolet kaupungin henkilöstöstä (47,5%) työskenteli sosiaali- ja terveysosastolla. Sivistysosaston henkilöstö muodosti 34,7%, teknisen osaston henkilöstö 11,6% ja hallinto-osaston henkilöstö (ml. työllistetyt) 6,3% kokonaishenkilöstömäärästä. Sairauspoissaolojen lukumäärä henkilöä kohti laski edellisvuoteen nähden. Vuonna 2015 se oli 16,4 kalenteripäivää/henkilö, kun vuonna 2014 vastaava luku oli 17,1. Lyhyiden ja keskipitkien sairauspoissaolojen määrä kasvoi merkittävästi edellisvuoteen nähden ja pitkien, erityisesti yli 90 ja 180 päivää kestäneiden sairauspoissaolojen määrä väheni. Edellisvuonna luvut heijastivat toteutuneita pitkiä sairaslomia, joita tehokkaalla verkostoyhteistyöllä onnistuttiin kertomusvuonna esimiesten ja työterveyshuollon kanssa vähentämään. Koko kaupungin henkilöstöstä 320:lla ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja. Määrä kuitenkin laski edellisvuodesta, jolloin vastaava luku oli 368. Henkilöstömenot kattoivat kertomusvuonna 48% kaupungin ulkoisista toimintakuluista. Palkkakustannukset ilman sivukuluja laskivat 12% edellisvuoteen nähden. Palkkakustannusten merkittävään vähenemiseen heijastuivat erityisesti ammatillisen koulutuksen siirtyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään, mutta myös toistaiseksi voimassa olevassa sekä määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien työntekijöiden määrän merkittävä väheneminen. Sivukulut huomioiden kaupungin palkkakustannukset laskivat kertomusvuonna 13,7%. Henkilöstökertomus käydään läpi yhteistoimintamenettelyssä kaupungin kehysryhmän kokouksessa Henkilöstökertomus on liitteenä 7. (Henkilöstöpäällikkö Paula Alatalo, p ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee kaupungin henkilöstökertomuksen vuodelta 2015 tiedokseen ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee kaupungin henkilöstökertomuksen 2015

7 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tiedokseen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. KV Liitteenä nro 1 on edellä mainittu liite nro 7 (henkilöstökertomus). Päätös: Kaupunginvaltuusto kuuli henkilöstöpäällikkö Paula Alatalon alustuksen henkilöstökertomuksesta Valtuutettu Jorma Särkelä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kaupungin henkilöstökertomuksen 2015.

8 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus kaupunginvaltuustolle vuodelta /04.047/2016 TARKL Kuntalaki 121 : Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 5) valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; (tulee voimaan ) 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Hallintosäännön 55 :n mukaan lautakunta antaa vähintään kahta (2) viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to teutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös ti lintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomais ten niistä antamista selityksistä ja kaupunginhallituksen lausun-

9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto nosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lauta kunnan valmistelu ja tilintarkas tuskertomus antavat aihetta. Tilintarkastaja Rauno Lohi selostaa tarkastuslautakunnalle suorittamaansa hallinnon ja talouden tarkastusta vuodelta (Johdon sihteeri Aune Kumpula ) Päätösehdotus (puheenjohtaja): Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen kaupun ginvaltuustolle vuodelta Päätös: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa kokouksessa TARKL Päätösehdotus (puheenjohtaja): Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle vuodelta Päätös: Jäsen Tuomas Kalliokoski saapui kokoukseen klo Tarkastuslautakunta hyväksyi liitteen 1 mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2015 kaupunginvaltuustolle. Tilintarkastaja ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelevät arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle. KV Liitteenä nro 2 on edellä mainittu liite nro 1 (arviointikertomus vuodelta 2015). Kaupunginhallitus käsitteli muissa asioissa arviointikertomusta vuodelta 2015 liittyen tarkastuslautakunnan pyytämään selvitykseen ja päätti pyytää sosiaalija terveyslautakunnalta analyysin sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2015 ylityksistä elokuun loppuun mennessä. Päätös: Valtuusto kuuli tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Harjun ja tilintarkastaja Rauno Lohen selostuksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lea Soppela käytti hallituksen puheenvuoron. Kaupunginvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.

10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös vuodelta /04.047/2016 KH Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kemijärven kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat: - kaupungin tuloslaskelma ja konsernituloslaskelma - kaupungin rahoituslaskelma ja konsernirahoituslaskelma - kaupungin tase ja konsernitase sekä niiden liitetiedot - talousarvion toteutumisvertailu - toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja. Kuntalain 115 :n mukaan toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kuntalain 115 :n mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman osoittamaa tulosta ennen varausten ja mahdollisten rahastosiirtojen tekemistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen, joka ohjaa kuntia ja kuntayhtymiä kuntalain 410/2015, kirjanpitolain 1336/1997 ja kirjanpitoasetuksen 1339/1997 konsernitilinpäätöstä koskevien säännöstöjen soveltamisessa. Olennainen muutos on annetussa ohjeessa on aiempaan nähden poistoerojen ja vapaaehtoisten varausten kirjauskäytäntö konsernissa. Kunnan ja kuntayhtymän

11 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto taseessa oleva poistoero ja vapaaehtoiset varaukset merkitään konsernitilinpäätöksessä omaan pääomaan jaettuna edellisten tilikausien yli-/alijäämiin ja tilikauden yli-/alijäämiin ja niiden muutokseen. Tytäryhtiöiden taseessa olevat poistoeron ja vapaaehtoiset varaukset kunta merkitsee konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutokset konsernituloslaskelmaan jaettuna laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden yli-/alijäämään. Edellä mainituista syystä tässä tilinpäätöksessä vuosi 2014 ja vuosi 2015 eivät ole vertailukelpoisia. Yhteenveto vuoden 2015 tilinpäätöksestä verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vuoden 2015 talousarvioon: 1000 (ulkoinen) Tp 2014 Tp 2015 Muutos % Ta 2015 Tot % Toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,3 Henkilöstökulut , ,6 Verotulot , ,8 Valtionosuudet , ,3 Vuosikate , ,0 Yli-/alijäämä , ,1 Toimintatuotot pienentyivät edellisvuodesta 7,2 %. Talousarviossa oli ennakoitu tuottojen pieneneminen toimintavolyymin pienentymisen suhteessa. Tuotot toteutuivat euroa talousarviossa 2015 arvioitua pienempänä. Toimintakulut pienenivät edellisvuodesta 5,3 %, kun vuonna 2014 kasvua oli 3,5 % vuoteen 2013 verrattuna. Toimintakulut ylittivät budjetin 3,6 milj. eurolla. Ylitys henkilöstökuluissa oli 1,1 milj. euroa, palvelujen ostoissa 2,3 milj. euroa, aineissa ja tarvikkeissa euroa, vuokrissa euroa sekä muissa toimintakuluissa euroa. Avustukset alittivat budjetin eurolla. Toimintakate huononi edellisvuoteen verrattuna 4,9 %. Toimintakate ylitti talousarvion 3,73 milj. eurolla. Verotulojen kehitys 1000 Tp 2014 Tp 2015 Muutos % Ta 2015 Tot % Kunnallisvero , ,0 Kiinteistövero , ,2 Yhteisövero , ,6 Yhteensä , ,8 Verotulot nousivat edellisvuodesta 0,6 %, kun koko maan tasolla tilinpäätösennusteiden mukaan vuonna 2015 oli kuntien verotuloissa kasvua 2,1 % ja Lapissa 3,3 %.

12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtionosuuksien kehitys 1000 Tp 2014 Tp 2015 Muutos% Ta 2015 Tot% Yhteensä , ,3 Valtionosuudet pienentyivät edellisvuodesta euroa eli 13,1 %. Valtionosuudet pienenivät koko maan tasolla 1,6 % ja Lapissa valtionosuudet pienenivät puolestaan 3,2 %. Kemijärven valtionosuuden pienenemisessä näkyy sekä ammatillisen koulutuksen siirtyminen Kemijärven kaupungilta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toiminnaksi, jolloin valtionosuudetkin kohdennettu uudelle järjestäjätaholle että oppilasmäärän kehitys perusopetuksessa. Vuosikate heikkeni 115,5 % edellisvuodesta ja toteutui euroa huonompana verrattuna talousarvioon. Vuosikate on ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen alijäämäinen. Toimintamenot kasvoivat talousarviossa asetettua tasoa huomattavasti suuremmiksi sosiaali- ja terveysosaston ja hallinto-osaston määrärahaylityksistä. Verotulot kehittyivät ennakoitua hieman paremmin, mutta valtionosuuden jäivät alle talousarviossa asetetun tavoitteen. Rahoitustuotot jäivät 20,00 % alle talousarvion. Vuoden 2015 tilinpäätös osoittaa ,59 euron alijäämää. Nettoinvestoinnit olivat 3,9 milj. euroa. Lainakannan kehitys Lainakanta milj.e 21,3 25,0 25,7 26,9 27,4 27,5 28,2 28,6 32,2 32,6 Konsernilainat milj.e 43,4 48,8 65,9 66,3 66,4 68,6 73,6 69,2 69,7 69,0 Osastojen toimintakatteiden (=nettomenot) kehitys 1000 Tp 2014 Tp 2015 M% Ta 2015 Tot % Hallinto-osasto , ,3 Sosiaali- ja terveysosasto , ,5 Sivistysosasto , ,7 Tekninen osasto, , ,8 josta yritystilat , ,3 Yhteensä , ,3 Kokonaisuutena osastojen toimintakatteet yhteensä laskivat 4,9 prosenttia edellisvuodesta, kun talousarviossa toimintakatteen laskuksi suhteessa edellisvuoden tilinpäätökseen oli asetettu 11,3 prosenttia.

13 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hallinto-osaston toimintakate nousi edellisvuoteen verrattuna 27,8 prosenttia ja ylittyi talousarvioon nähden 13,3 prosenttia. Tämä johtui hallinto-oastolle varatusta Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle maksettavasta liittymissopimukseen perustuvasta maksuosuudesta, jonka arvioitiin talousarviovalmistelun yhteydessä olevan 0,6 milj. euroa, mutta mikä toteutuikin 1,16 milj. eurona. Sosiaali- ja terveysosastolla toimintakate nousi edellisvuodesta 2,4 prosenttia ja alkuperäinen budjetti ylittyi 10,5 prosenttia. Osaston sisällä ylitystä toimintakatteessa oli eniten terveyydenhuollossa (2,5 milj. euroa), hoiva- ja hoitotyössä (0,9 milj. euroa), vammaispalveluissa (0,3 milj. euroa) sekä sosiaalipalveluissa (0,1 milj. euroa) tulosalueilla. Ylityksiä selittivät erityisesti erikoissairaanhoidon ostopalvelujen ylitys 1,4 milj. euroa, terveydenhuollon henkiöstökulut ylittyivät noin euroa ja hoiva- ja hoitotyön henkilöstökulut ylittyivät talousarvioon verratuna noin euroa. Laitoshoidon purkaminen ei edennyt suunnitelmien mukaan ja henkilöstön sijaiskuluja ei ollut budjetoitu. Myös erikoissairaanhoitoon oli varattu edellisvuoden toteutumaan nähden liian vähän ostopalvelumäärärahaa. Sivistysosaston toimintakate alittui budjetoituun verrattuna 2,3 % eli 0,3 milj. euroa. Varhaiskasvatus siirtyi sivistysossaton alaisuuteen 2014 ja ammatillinen kouluus siirtyi vuoden 2015 alusta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toiminnaksi. Teknisen osaston toimintakate laski 17,6 % edellisvuodesta ja nousi budjetoidusta tasosta 13,8 %. Kemijärven kaupungin keskeiset talouden tunnusluvut v Tunnusluvut Tuloveroprosentti 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 20,00 20,5 20,5 Vuosikate /asukas Kertyn.ali/ylijäämä /as Lainakanta /as Konsernilainat /as Omavaraisuusaste % 53,0 52,4 53,2 52,7 50,8 51,4 46,5 44,1 Suhteellinen velkaantun. % 52,4 54,3 52,6 52,6 53,7 51,4 59,6 65,3 Väestö Työllisyysaste 55,5 54,9 56,4 57,5 56,4 Toimintakertomukseen sisältyy kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä: Tilikauden tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja on ,31 euroa. Henkilöstön käytössä olevan lomaosakkeen Pyhän Parkin käytöstä v syntyi tappiota ,72 euroa. Tilikauden alijäämä yhteensä ,59 euroa, jonka kaupunginhallitus esittää siirrettäväksi omaan pääomaan yli- ja alijäämän tilille. Yhteenvetona vuoden 2015 tilinpäätöksestä voidaan todeta seuraavaa: Talousarviossa pyrittiin hillitsemään käyttötalousmenojen kasvua toimintoja

14 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto uudistamalla ja henkilöstömenoja vähentämällä. Toimintakulut kasvoivat kuitenkin edelleen nopeammin kuin talousarviossa oli tavoitteeksi asetettu ja arvioitu. Erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvu oli selvästi ennakoitua suurempi ja ylittyi lisätalousarviosta huolimatta. Vuodelle 2015 suunnitellut toimintamuutokset ja niistä saatavat kustannushyöty jäivät sosiaali- ja terveysosaston osalta toteutumatta. Valtionosuudet pienenivät arvioidusta ja ennakoivat tulevaa oppilaskehitystä. Suureksi kasvanut velkamäärä on pitänyt velanhoitokustannukset (korot ja lyhennykset yhteensä 5,5 milj euroa) huolestuttavan suurina. Velkaantuneisuus rajoittaa merkittävästi talouden liikkumavaraa, eikä velkataakkaa ole vielä päästy pienentämään. Myös mittava käyttötalousmäärärahojen ylitys näkyi kassan riittävyydessä ja rahoituksessa. Kaupungin väestökehitys oli negatiivinen -123 henkilöä (vuonna henkilöä), kun muuttotase kaupungista pois muuttaneiden määrän johdosta heikkeni edelleen. Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi allekirjoittamaton tilinpäätös ajalta (arkistoidaan valtuuston pöytäkirjan liitteenä). Tilinpäätös julkaistaan kaupunginhallituksen pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen pöytäkirjan liitteenä 3. Oheisena tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi lautakuntien päätökset osastojensa tilinpäätösten käsittelystä. (talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja ) (johdon sihteeri Aune Kumpula ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus 1. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy toimintakertomuksessa esitetyn tilikauden tuloksen käsittelyn, 2. allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja 4. oikeuttaa hallinto-osaston vielä allekirjoituksen jälkeen tekemään teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä tilinpäätöksen valtuustolle menevään kappaleeseen, jos sellaiseen todetaan tarvetta kaupungin kirjanpidon toimesta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. KV Tarkastuslautakunta :

15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuntalain 123 :n (uusi kuntalaki) mukaan tilintarkastajien on toukokuun lop puun men nessä tarkas tettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kun kin tilikau den hallinto-, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkas tettava: 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukai sesti; 2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta: 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikei ta; 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan an tamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallinto säännön tai julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. Havaitsemistaan olennaisista epä kohdista tilintarkastajien on ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakun nalle. Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kul takin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Ker tomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voi daanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toi mielimen tehtäväalu een johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuva paus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoi dettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut va hinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tili velvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa val tuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa teh dystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lau sunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan val mistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihet ta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapau desta ti livelvollisille. Tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 jaetaan ko kouksessa. (Johdon sihteeri Aune Kumpula ) Päätösehdotus (puheenjohtaja): Kuullaan JHTT-tilintarkastaja Rauno Lohen selostus suo ri te tusta tilintar kas tuk sesta. Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen ja yhtyy tilintarkastajan lausuntoon tilivelvollisten vastuuvapaudesta vuodelta 2015.

16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös: Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle. Liite 2. Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää omana lausuntonaan tilintarkastuskertomuksen johdosta kaupunginvaltuustolle seuraavaa: - tarkastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa tilintarkastuskertomuksesta - tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että tilinpäätös vuodelta 2015 hyväksytään - tarkastuslautakunta esittää, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tulosalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Kaupunginvaltuusto : Liite nro 3 on edellä mainittu liite nro 3 (tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015) ja liitteenä nro 4 on edellä mainittu liite nro 2 (tilintarkastuskertomus vuodelta 2015). Oheisena kaupunginvaltuustolle tiedoksi toimielinten päätökset tilinpäätöksen käsittelystä. Päätös: Kokouksessa pidettiin tauko klo Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja esitteli kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen Ryhmäpuheenvuorot kuultiin seuraavassa järjestyksessä: Veikko Niemelä (keks), Esa Kangas (ps), Jarkko Kotilaine (vas), Matti Hietanen (kok), Markku Harju (sdp), Pirkka Aalto (kd), Kirsti Ojala (sit), Aulikki Imporanta (vihr. kesk). Puheenjohtaja esitti, että tilinpäätös käydään läpi kohdittain. Menettely hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta Valtuutettu Lea Soppela poistui kokouksesta klo (matkaeste). Valtuutettu Esa Kangas poistui kokouksesta klo (matkaeste).

17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne /00.000/2014 KH Kaupunginvaltuusto on päättänyt viedä eteenpäin organisaatiouudistusta tehdyn valmistelun pohjalta ja että organisaatiouudistukseen liittyvät organisaatio- ja päätöksentekorakenne ja säännöt tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi lokakuun 2015 loppuun mennessä. Organisaatiouudistustyötä on valmisteltu kaupunginjohtajan vetämänä dreamteamin ja henkilöstöryhmien kanssa ja valmistelua on esitelty useissa kaupunginhallituksen ja -valtuuston iltakouluissa ja seminaareissa. Henkilöstöryhmille uudistuksen etenemistä on esitelty kehysryhmän kokouksissa ja intran kautta. Kaupunginvaltuuston talousseminaarissa linjattiin operatiivisen ja poliittisen päätöksenteon osalta organisaatiouudistusta ja todettiin, että linjaukset on tärkeä tuoda valtuuston päätettäväksi, jotta valmistelua voidaan jatkaa täysipainoisesti eteenpäin. Operatiivisen ja poliittisen päätöksenteon organisaatiorakenne on liitteen 9 mukainen. Kaupungin operatiivisen johtamisen rakenne muuttuu osastorakenteesta palvelualueisiin, joita on kaksi; hyvinvointipalvelut ja elinvoima- ja kaupunkipalvelut. Hyvinvointipalvelujen palvelualueella on kolme vastuualuetta; lasten-, nuorten ja perheiden palvelut, yhteiset hyvinvointipalvelut ja ikäihmisten palvelut. Elinvoima- ja kaupunkipalveluissa on kaksi vastuualuetta; elinvoimapalvelut ja hallinto- ja tukipalvelut (liite 10).

18 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuva 1: Kemijärven operatiivinen johtamisrakenne Poliittinen päätöksentekorakenne muuttuu valtuuston koon osalta uuden kuntalain tullessa voimaan Tällöin kaupungin väestömäärän mukainen (alle asukasta) koko valtuustolle on vähintään 27 valtuutettua, mutta kunta voi päättää halutessaan myös tätä kokoluokkaa suuremmasta valtuustosta. Valtuuston koko on nyt 35 valtuutettua, joiden toimikausi jatkuu saakka. Poliittisesta päätöksentekorakenteesta lautakunta- ja kaupunginhallitusrakenteen osalta on neuvoteltu valtuustoryhmien kesken samoin kuin välivaiheen kaudesta. Poliittisen päätöksentekorakenteen luonnos on esitetty liitteessä 11. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kaupungin operatiiviseksi organisaatiorakenteeksi ylimmän johdon osalta liitteen 10 mukaisen rakenteen lukien. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle poliittiseksi päätöksentekorakenteeksi liitteen 11 mukaisen rakenteen ja tekee samalla esityksen valtuustolle siirtymäkauden kauden poliittisesta päätöksentekorakenteesta elokuun loppuun mennessä. Kokous keskeytettiin klo väliseksi ajaksi.

19 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KV KH Päätös: Kauko Jaakkola teki seuraavan muutosesityksen: Operatiivinen organisaatiorakenne valmistellaan niin, että se on valmis käyttöönotettavaksi ja poliittinen päätöksentekorakenne valmistellaan siten, että se on valmis käyttöönotettavaksi Kauko Jaakkolan muutosesitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Liite 7 on edellä mainittu liite nro 9 (operatiivisen ja poliittisen päätöksenteon organisaatiorakenne), liite 8 on edellä mainittu liite nro 10 (Kemijärven operatiivinen johtamisrakenne ) sekä liite 9 on edellä mainittu liite nro 11 (Kemijärven poliittisen päätöksenteon rakenne ). Päätös: Jarkko Kotilaine teki seuraavansisältöisen esityksen: Operatiivinen organisaatiorakenne valmistellaan niin, että se on valmis käyttöönotettavaksi ja poliittinen päätöksentekorakenne valmistellaan siten, että se on valmis käyttöönotettavaksi Kauko Jaakkola kannatti Jarkko Kotilaisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia on ratkaistava äänestyksellä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, vastaavat JAA ja ne jotka ovat Jarkko Kotilaisen esityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä ja 0 TYHJÄ, 1 POISSA (äänestyspöytäkirja liitteenä A). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Suvi Nampajärvi poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo (muu syy). Kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin operatiivista organisaatiorakennetta ja poliittista päätöksentekorakennetta valtuuston kokouksen jälkeen pidetyssä iltakoulussa. Uusi valtuustolle esitelty organisaatiorakenneluonnos on liitteenä 2. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että, 1) valtuusto peruu mukaisen päätöksensä kaupungin operatiivisesta organisaatiorakenteesta ja poliittisesta päätöksentekorakenteesta , 2) valtuusto hyväksyy operatiiviseksi organisaatiorakenteeksi lukien

20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto liitteen 2 mukaisen rakenteen ja 3) valtuusto hyväksyy poliittiseksi päätöksentekorakenteeksi lukien liitteen 2 mukaisen rakenteen. Kokous keskeytettiin klo väliseksi ajaksi. Muutettu päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että, 1) valtuusto täydentää mukaista päätöstään kaupungin operatiivisesta organisaatiorakenteesta liitteen 3 mukaiseksi ja 2) valtuusto hyväksyy poliittiseksi päätöksentekorakenteeksi lukien liitteen 3 mukaisen rakenteen. Tarja Perälä esitti, että palvelualuejohtajien tehtäviä varten perustetaan virat ja lisäksi elinkeinopalvelut sijoitetaan kaupunginjohtajan suoraan alaisuuteen. Esitys raukesi kannattamattomana. Kauko Jaakkola esitti esityslistan liitteen 2 pohjalta, että hallinto- ja tukipalveluihin tulee kaksi vastuualuetta eikä siellä ei ole palvelualuejohtajaa ja hyvinvointipalveluihin lisätään ikäihmisten palvelut vastuualueena. Esitys raukesi kannattamattomana. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Tarja Perälä jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. KV Liitteenä nro 1 on edellä mainittu liite nro 3 (operatiivinen organisaatiorakenne). Jorma Särkelä saapui klo Päätös: Heikki Nivala esitti, että organisaatiomalli, joka jaettiin kaupunginvaltuustolle kokouksessa hänen pyynnöstään, otetaan jatkovalmisteltavaksi ja tavoiteltavaksi organisaatiorakenteeksi. Kokouksessa jaettu esitys merkitään liitteeksi 10. Tarja Perälä, Pirjo Laurila, Veikko Niemelä, Tuulikki Juujärvi, Kari Räisänen ja Mauno Kerkelä kannattivat Nivalan esitystä. Kauko Jaakkola esitti, että valtuusto päättää keskeyttää valtuuston hyväksymän organisaatiorakenteen uudistuksen ja antaa kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi viranhaltijoiden tehtävien uudelleen järjestämiseksi kunnallisen

21 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto viranhaltijalain 23 :n mukaisesti. Juha Pikkarainen kannatti Jaakkolan esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli Jaakkolalta, että onko kyse pöydällepanoesityksestä. Kauko Jaakkolan todettua tehneensä pöydällepanoesityksen, totesi puheenjohtaja, että seuraavat puheenvuorot keskitetään pöydällepanoesitykseen. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että koska asiasta oli tehty kannatettu pöydällepanoesitys, asia on ratkaistava äänestyksellä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyä, vastaavat JAA ja ne jotka ovat Jaakkolan pöydällepanoesityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä ja 1 POISSA, joten asian asiallinen käsittely jatkui (äänestyspöytäkirja liitteenä 4). Valtuusto piti neuvottelutauon klo Nivala lisäsi esitykseensä, että keskitettyjen hallinto- ja tukipalveluiden organisointia ja johtamista suhteessa organisaatiouudistuksen yleisiin tavoitteisiin tarkastellaan valtuustokauden loppuun mennessä. Esitystä kannattivat Jarkko Kotilaine ja Tarja Perälä. Puheenjohtaja totesi keskustelun päätteeksi, että koska asiassa oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia on ratkaistava äänestyksellä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, vastaavat JAA ja ne jotka ovat Nivalan esityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 13 JAA-ääntä, 21 EI-ääntä ja 1 POISSA (äänestyspöytäkirja liitteenä 5). Puheenjohtaja totesi Nivalan esityksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Tiedoksi: Osastot KH Valtuuston päätöksen mukaisesti 2. vaiheen organisaatiorakennetta valmisteltaessa on päädytty siihen, että hyvinvointipalvelualueen vastuualueet esitetään poistettavaksi. Vastuualueet poistamalla organisaatiorakenteesta muodostuu selkeämpi mm. päätöksenteon kannalta ja yhden organisaatiotason poistamisella voidaan saavuttaa myös toiminnallisia kustannussäästöjä. Liitteessä 3 on kuvattu uusi organisaatiorakenne. Organisaatiorakennetta on esitelty kaupunginhallituksen ja valtuuston iltakouluissa ja palvelualueiden johtoryhmissä. Yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa organisaatiorakennetta käsitellään

22 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kehysryhmän kokouksessa (Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä puh ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kaupungin organisaatiorakenteeksi liitteen 3 mukaisen rakenteen lukien. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. KH Valtuuston päätöksen mukaisesti 2. vaiheen organisaatiorakennetta valmisteltaessa on päädytty siihen, että hyvinvointipalvelualueen vastuualueet esitetään poistettavaksi. Vastuualueet poistamalla organisaatiorakenteesta muodostuu selkeämpi mm. päätöksenteon kannalta ja yhden organisaatiotason poistamisella voidaan saavuttaa myös toiminnallisia kustannussäästöjä. Liitteessä 3 on kuvattu uusi organisaatiorakenne. Organisaatiorakennetta on esitelty kaupunginhallituksen ja valtuuston iltakouluissa ja palvelualueiden johtoryhmissä. Yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa organisaatiorakennetta käsitellään Kehysryhmän kokouksessa (Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä puh ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kaupungin organisaatiorakenteeksi liitteen 3 mukaisen rakenteen lukien. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. KV Liitteenä nro 5 on edellä mainittu liite nro 3 (uusi organisaatiorakenne). Päätös: Kokouksessa pidettiin tauko klo Tauon aikana kokouksesta poistuivat valtuuston puheenjohtaja Viekko Niemelä (matkaeste) ja kaupunginjohtaja Atte Rantanen (matkaeste). Kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Sipovaara. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin organisaatiorakenteeksi liitteen 5 mukaisen rakenteen lukien. Valtuutettu Aulikki Imporanta poistui kokouksesta klo (muu syy).

23 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tiedoksi: Palvelualueet Henkilöstö

24 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Organisaatiouudistukseen liittyvä hallintosääntöuudistus / luku 6. ja 7. KH Organisaatiorakenteen muutosten vuoksi hallintosäännön 6. ja 7. lukuihin tule tehdä päivityksiä. Muutoksia aiheutuu mm. siitä, että valtuuston 1. vaiheessa hyväksymästä perusmallin rakenteesta poistetaan hyvinvointipalveluiden vastuualueet (Lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä Yhteiset hyvinvointipalvelut).yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa hallintosääntöuudistusia käsitellään Kehysryhmän kokouksessa Kuntalain muutoksista johtuva hallintosäännön kokonaisuudistusta ryhdytään valmistelemaan loppuvuodesta 2016 siten, että uusi hallintosääntö tulee voimaan Kuntalaki (410/2015) on tullut voimaan , mutta merkittävää osaa laista, mm. hallintosäännön sisällöstä määräävää 90 :ää, sovelletaan vasta lukien. Uudessa kuntalaissa lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin usein olivat toimielinten johtosäännöissä, valtuuston työjärjestyksessä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä. Hallintosääntömallin määräykset tulevat koskemaan hallinnon ja toiminnan järjestämistä, taloutta ja tarkastusta, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä, valtuuston toimintaa sekä luottamushenkilöiden palkkio- ja korvausperusteita. Liitteenä nro 4 on valtuuston päätöksen mukaisen hallintosäännön 6. ja 7. luku, johon on tehty punaisella muutokset. (Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä puh ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liittee 4 mukaisen hallintosäännön 6. ja 7. luvun voimaantulevaksi Päätös:Tarja Perälä esitti, että hallintosäännössä säilyy :ssä 56 (s. 3) lause "Varahenkilön palvelualuajohtajalle määrää kaupunginhallitus valtuustokaudeksi kerrallaan". Perälän esitys kannattamattomana raukesi. Päätösehdotus hyväksyttiin. KV Liitteenä nro 6 on edellä mainittu liite nro 4 (hallintosäännön 6. ja 7. luku muutoksineen). Päätös: Tarja Perälä esitti, että hallintosäännössä säilyy :ssä 56 (s. 3) lause "Varahenkilön palvelualuejohtajalle määrää kaupunginhallitus valtuustokaudeksi kerrallaan". Kaarina Soppela ja Timo Kyyhkynen kannattivat Perälän esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia on ratkaistava äänestyksellä. Puheenjohtaja teki

25 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, vastaavat JAA ja ne jotka ovat Tarja Perälä esityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä (äänestyspöytäkirja liitteenä B). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että hallintosäännön 6. ja 7. lukujen muutokset tulevat voimaan Valtuutettu Kari Räisänen poistui kokouksesta klo (työeste). Tiedoksi: Palvelualueet / henkilöstö

26 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutuminen /04.041/2016 KH Keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut on pyytänyt seuraavilta tytäryhtiöiltä (Koy Kemijärven Vuokratalot, Koy Ke mijär ven Töveli, Kemijärven Roikka Oy, Kemijärven lämpö ja vesi Oy, Koillis-La pin Säh kö Oy, Itä-La pin E nergia Oy, Kes ki-lapin Voima Oy, Koy Kemijärven Toimitalo, Koy Kemijär ven Kaar lonkeskus, Kemijär ven Kehitys Oy, Kemijärven Jäähalli Oy ja Elwira Oy) ta lou den to teu tu ma ra por tin ti lan teesta Toimitetut ra por tit ovat liit tee nä 6. Toiminnan ja talouden toteutuminen tytäryhtiöissä Koillis-Lapin Sähkö Oy on jatkanut toimitusvarmuusinvestointeja asemakaava-alueilla sähkömarkkinalain edellytysten mukaisesti mm. Särkikankaan alueella. Sallatunturissa kaapelointityö käynnistyy kesällä. Pelkosenniemi-Savukoski välin 29 kv:n ja 45 kv:n johtojen saneeraustyö ja siirto tienvarteen on käynnistynyt aiemmin ja jatkuu edelleen. Talouden ohjausta on kehitetty hyödyntämällä kustannusseurannassa ja raportoinnissa uutta raportointijärjestelmää. Sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu P-S Energiatieto Oy:n kautta yhdessä muiden osakkaiden kanssa. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Itä-Lapin energia Oy:n tehtävänä on hankkia paras mahdollinen tuotto omistajilleen Kemijoki-osuuksista valitulla riskitasolla. Pitkän tähtäimen rahoitusratkaisujen valmistelu on suunnitteilla. Uusia tuotanto-osuuksia ei ole hankittu. Valmistautuminen yhteispohjoismaiseen taseselvitykseen on käynnissä. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Keski-Lapin Voima Oy:n tehtävänä on hankkia omistajilleen paras mahdollinen tuotto Juotaksen voimalaitoksella. Näskä- ja Paattinkijärven uusien lupaehtojen toteuttaminen on käynnissä. Valmistautuminen yhteispohjoismaiseen taseselvitykseen on käynnissä. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Kemijärven kaukolämmölle liiketoimintakaupalla siirtyneen vesilaitoksen liiketoiminnan johdosta yhtiön nimi muuttui Kemijärven lämpö ja vesi Oy:ksi vuoden alusta. Yhdistämistyöt on pääosin suoritettu ja vesiliiketoiminta jatkunut odotetusti. Kaukolämmön tuottaminen ja toimitus on toteutunut suunnitellun mukaisena. Vanhoja kaukolämpömittareita uusitaan kaukoluettaviksi mittareiksi. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen osalta yhtiön asuntojen käyttöaste on noussut edellisvuoden vastaavasta tarkastelujaksosta ollen nyt 82,29 %, kun se edellisvuonna oli 70,62 %. Tyhjiä asuntoja on nyt 88 kpl kun niitä oli vuotta aiemmin 146 kpl. Turvapaikanhakijoita on asutettu alkuvuonna 60 asuntoon. Valtiokonttorinlainanlyhennystä on siirretty. Erityisryhmien asuttamisen ongelmien ratkaiseminen yhdessä kaupungin sotepalvelujen kanssa jatkuu. Yhtiö varautuu

27 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto taloudellisen tilanteensa heikkenemiseen. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin asuntojen käyttöaste on 91,94 %. Tervehdyttämistoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Kemijärven Roikka Oy vastaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinnistä ja kiinteistönhoidosta.toiminnassa keskitytään myytävien ja vuokrattavien asuntojen remontointiin ja vuokrarästien tehokkaaseen seurantaan ja perintään. Uusien myynti- ja purkamiskohteiden valmistelu jatkuu.tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Kiinteistö Oy:n Kemijärven Kaarlonkeskuksen osalta ei ole muutoksia. Tehtävänä on suojellun kiinteistön säilyttäminen mahdollisimman alkuperäisessä asussa ottaen huomioon viranomaismääräykset ja osakkaiden tarpeet. Kemijärven kehitys Oy:n toiminta on osa kaupungin elinkeinotoimintaa. Painopistealueina ovat matkailumarkkinointi, tapahtumat ja kaupunkimarkkinointi yritystoiminnan sijoittumispaikkakuntana. Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen on myös tärkeä osa kehityksen toimintaa. Kemijärven jäähalli Oy vastaa jääliikuntatoiminnasta hallissa. Tavoitteena on tarjota kohtuuhintaiset jäähallivuorot kemijärveläisille jääurheiluseuroille toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kemijärveläiset jääurheiluseurat ovat pystyneet järjestämään harjoitus- ja kilpailutoimintansa suunnitelmien mukaan Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Kiinteistö Oy Kemijärven Toimitalo vastaa ao. kiinteistön tilojen omistuksesta ja hallinnoinnista. Tavoitteena on tuloksentasauskeinoilla päästä nollatulokseen ja samalla pystyä säästämään tulevaan. Elwira Oy:n tehtävänä on ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta. Toiminnassa on keskitytty kylmälaitteiden murskaukseen. Murskaimen terien vaihto toteutettu 2/2016. Ympäristöluvan uusimiseen valmistautuminen on käynnistynyt, anomus tehtävä mennessä. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee esittelytekstissä lueteltujen tytäryh tiöi den talouden toteutuman tie doksi liitteen mukaisena ja esittää toteuman tiedoksi edelleen kau pun gin val tuustolle. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin paitsi Kemijärven Kehityksen osalta halutaan samallainen raportti, kuin muilta tytäryhteisöltä tunnuslukuineen. KV Liitteenä nro 7 on edellä mainittu liite nro 6 (tytäryhtiöiden raportit ).