taloudelliset tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "taloudelliset tavoitteet"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO OSINKO / OSAKE milj.e ,4% +18,7% > -1,8% -1,5% % % e 1,5 1,2 0,9 Osinko 0,63** euroa ,6 0, * 11* 11** 12** * 12* 0, * 12** * Jatkuvat toiminnot ilman Home and Personal -liiketoimintaa ** Jatkuvat toiminnot ilman Home and Personal & Label and Processing -liiketoimintaa * Jatkuvat toiminnot ilman Home and Personal & Label and Processing -liiketoimintaa * Sisältäen 0,87 euron osingon per osake ja 0,43 euron lisäosingon ** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle >> Liikevaihdon kasvu vuodessa vähintään 5 % >> Velkaantumisaste % >> Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 13 % >> Tavoitteena on maksaa osinkoa vähintään kolmannes operatiivisten investointien jälkeisestä nettorahavirrasta, laskettuna kolmen vuoden rullaavana keskiarvona.

3 Sisällys 2 Visio, arvot, toiminta-ajatus, brändilupaus 3 Tarjoamme tarkoituksenmukaisia tuotteita 4 Muutoksen vuosi 6 Toimitusjohtajan viesti 8 Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavaksi yhtiöksi 12 Kuinka raportoimme 14 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 24 Tilinpäätös Osake ja osakepääoma 94 Sijoittajasuhteiden hoito 1

4 Visio Innostamme ihmisiä Suhtaudumme intohimoisesti uusiin ideoihin Kasvamme yhdessä asiakkaiden kanssa Arvot Vastuullinen toiminta Arvon luominen Oppiminen ja uudistuminen Toiminta-ajatus Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Brändilupaus Suorituskyky Kehitys Varmuus Selkeys Stay ahead 2

5 Tarjoamme tarkoituksenmukaisia tuotteita Ahlstrom valmistaa korkealaatuisia kuitumateriaaleja, jotka mahdollistavat asiakkaiden tuotteiden tarvitsemat toiminnallisuudet ja sen, että ne ovat kestävän kehityksen mukaisia. Strategiamme ytimen mukaisesti kuitumateriaalimme suojaavat ihmisiä, puhdistavat ilmaa ja nesteitä sekä tarjoavat erilaisia pintoja ja rakenteita asiakkaidemme tuotteisiin. Kestävä kehitys on toimintamme keskiössä. Tuotteitamme käytetään pääasiassa kuljetusteollisuuden, rakennusteollisuuden, elintarviketeollisuuden, terveydenhuollon, energiateollisuuden, vedensuodatuksen ja bioteknologian sovelluksissa. Suojaavat Puhdistavat Tarjoavat erilaisia pintoja ja rakenteita LEIKKAUSSALIVAATTEET JA -LIINAT STERILOINTIKÄÄREET JA -PUSSIT KASVONAAMIOT ELINTARVIKE- JA NESTEPAKKAUKSET MAALARINTEIPIT ÖLJYN JA POLTTOAINEEN SUODATUS VESI- JA ILMANSUODATTIMET KAASUTURBIINIEN SUODATTIMET BIOTEKNOLOGIA- JA LABORATORIO- SUODATTIMET TAPETTIMATERIAALIT LATTIANPÄÄLLYSTEET RAKENNUSPANEELIT TUULIMYLLYJEN SIIPILAVAT VENEIDEN RUNGOT 3

6 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosi 2012 lyhyesti Muutoksen vuosi Toimintaympäristö ja taloudellinen tulos 4 Avainlukutaulukko Vuonna 2012 toimintaympäristö oli haasteellinen, sillä kysyntä jatkui vaimeana ja volatiliteetti lisääntyi. Maantieteellisesti katsoen kysyntä Euroopassa oli edelleen heikkoa, ja Pohjois-Amerikassa kysyntä hidastui loppuvuotta kohti alkuvuoden nousun jälkeen. Joitakin elpymisen merkkejä oli nähtävissä Aasian markkinoilla ja varsinkin Kiinassa. Liikevaihto tammi joulukuussa 2012 oli 1 010,8 miljoonaa euroa (1 025,8 milj. euroa). Liikevaihto laski 1,5 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Lasku johtui Milj. euro 2012* 2011* MUUTOS, % Liikevaihto 1 010, ,8-1,5 Liikevoitto / -tappio 18,6 2,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 17,9 29,6-39,5 Liikevoitto, % 1,8 2,9 Tulos ennen veroja -5,7-22,3 74,5 Kauden tulos -15,9-22,1 28,2 Osakekohtainen tulos -0,43-0,59 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 1,6 0,0 Investoinnit ilman yritysostoja 74,1 49,8 48,7 Velkaantumisaste, %** 55,8 38,2 Liiketoiminnan nettorahavirta 78,7 83,7-6,0 Osinko / osake, e 0,63*** 1,3**** Henkilöstö vuoden lopussa (HTV) * Jatkuvat toiminnot ** Sisältäen lopetetut toiminnot *** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle **** Sisältäen O,87 euron osingon per osake ja 0,43 euron lisäosingon pääasiassa myyntimäärien laskusta ja yksiköiden sulkemisista. Liikevaihtoon vaikuttivat myönteisesti myyntihintojen nousu ja suotuisat valuuttakurssit liittyen Yhdysvaltain dollarin vahvistumiseen suhteessa euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,9 miljoonaa euroa (29,6 milj. euroa). Liikevoiton heikkeneminen johtui myyntimäärien laskusta kaikilla päämarkkinoilla, epäsuotuisasta myyntivalikoimasta sekä markkinatilanteesta aiheutuneista tuotantoseisokeista. Maakaasun hinnannousun myötä Italiassa ja Brasiliassa kasvaneet energiakustannukset heikensivät myös liikevoittoa. Kannattavuutta paransivat myyntihintojen nousu sekä vuoden 2011 lopussa toteutettu tulosparannusohjelma. Lisäksi kunnossapitoon liittyvien lyhyen aikavälin kustannusten aleneminen ja lomautukset vaikuttivat kannattavuuteen myönteisesti. Myös edellisen vuoden noin 2,8 miljoonan euron palkkiovarasten purkaminen vaikutti positiivisesti vuoden 2012 liikevoittoon. LIIKEVAIHTO* milj.e 1 025,8 296,2 324,5 361,9 43, * Jatkuvat toiminnot 1 010,8 244,1 352,7 359,4 54, Building and Energy Filtration Food and Medical Muut toiminnot ja eliminoinnit

7 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Vuoden 2012 tärkeimmät tapahtumat Yhtiökokous päätti jakaa 1,3 euron kokonaisosingon per osake. Osinko koostui osinkopolitiikan mukaisesta 0,87 euron osingosta per osake sekä 0,43 euron lisäosingosta per osake. Lisäosinko perustui Home and Personal -liiketoiminnan myynnistä saatuihin varoihin. milj. e Ahlstrom allekirjoitti sopimuksen, jonka myötä Label and Processing -liiketoiminta irrotetaan yhtiöstä ja yhdistetään Munksjö AB:n kanssa. Yhdistymisestä syntyvä uusi yhtiö on yksi maailman johtavista erikoispaperien valmistajista. Ahlstrom keskittyy korkealaatuisiin kuitumateriaaleihin. LIIKEVOITON* LASKUN TAUSTALLA ALENTUNEET MYYNTIMÄÄRÄT 34, Yhtiö tiedotti Munktell Filter AB:n yritysostosta, jolla vauhditetaan kasvua bioteknologiasuodatinmateriaaleissa / Ahlstrom uudistaa organisaatiotaan vahvistaakseen asiakassuhteita ja keskittyäkseen kasvuun Filtration-liiketoiminta-alue jaetaan kahtia: Transportation Filtration ja Advanced Filtration -liiketoiminta-alueisiin. Ahlstrom tiedotti sopeuttamisohjelmasta, jolla pyritään pienentämään vuotuista kustannusrakennetta 15 miljoonalla eurolla, jotta se vastaisi yhtiön tulevaa kokoa. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen. milj. e NETTOVELKA JA VELKAANTUMISASTE % Velkaantumisaste % RAHAVIRTA OSINKO / OSAKE 40 milj. e 200 e 1, , ,2 Osinko 0,63 euroa** 20-38,1 21,3 1,7 17, ,9 0, ,3 0 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ,6 Myyntihinta Myyntimäärä Raakaaineet ja energia Muut kustannukset Valuutta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä , * 12** * Sisältäen 0,87 euron osingon per osake ja 0,43 euron lisäosingon ** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle *Jatkuvat toiminnot 5

8 Olen varma siitä, että tarkemman fokuksemme, vahvemman asiakaskeskeisyytemme ja innovatiivisten tuotteidemme avulla pääsemme takaisin kannattavan kasvun tielle. JAN LÅNG Toimitusjohtaja 6

9 Toimitusjohtajan viesti Viime vuonna kerroimme yritysjärjestelystä, jota voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä yhtiömme historiassa neljännesvuosisataan. Suunnitelman mukaan Label and Processing -liiketoiminta eriytetään Ahlstromista ja liitetään Munksjö AB:iin. Näin muodostuu uusi, yksi maailman johtavista erikoispaperiyhtiöistä. Jatkossa Ahlstrom keskittyy entistä enemmän korkealaatuisiin kuitumateriaaleihin, jotka pohjatuvat teknologiainnovaatioihin. Maailman johtavana toimijana pyrimme tarjoamaan materiaaleja, jotka suojaavat ihmisiä, puhdistavat ilmaa ja nesteitä sekä tuovat erilaisia pintoja ja rakenteita asiakkaidemme tuotteisiin. Ohjaamme voimavarojamme alueille, joilla voimme kasvaa. Näemme hyviä kasvumahdollisuuksia vastatessamme maailman megatrendeihin ympäristötietoisuuteen, resurssien vähäisyyteen ja kaupungistumiseen. Loistava esimerkki tästä on bioteknologia- ja laboratoriosuodatinmateriaaleja valmistavan Munktell AB:n yritysosto viime vuodelta. Maantieteellisesti kasvun painopiste on erityisesti Aasiassa. Olen tyytyväinen siitä, että investointimme Kiinassa etenivät suunnitelmien mukaisesti viime vuonna. Kun Label and Processing -liiketoiminnan eriyttäminen on saatu päätökseen, keskitymme kasvuun sekä kannattavuuden parantamiseen pohjautuen nyt rakennettuun tuote- ja teknologia-alustaan. Hyödynnämme parantunutta teknologia- ja tuotekehitysosaamistamme sekä tuomme markkinoille uusia ja ainutlaatuisia tuotteita, jotka auttavat asiakkaitamme erikoistumaan ja pitämään etumatkansa. Haemme myös kasvumahdollisuuksia nykyisen liiketoimintamme ulkopuolelta tulevina vuosina. Tästä hyvänä esimerkkinä on vuoden 2011 lopulla tekemämme sijoitus akkuseparaattoriteknologia start-up -yritykseen. Toteutettujen kyselyiden perusteella asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys paranivat edelleen viime vuonna. Silti meidän täytyy jatkaa kehittämistä, sillä meillä on vielä matkaa maailman huipulle. Saavutimme viime vuonna kasvua maailmanlaajuisten avainasiakkaiden kanssa ja pyrimme jatkossa palvelemaan paremmin myös pienempiä asiakkaita. Taloudellinen tuloksemme oli selvä pettymys viime vuonna, kun myynti laski alle odotustemme. Kysynnän vaihtelu edellyttää joustavampaa ja herkempää kustannusrakennetta kuin meillä tällä hetkellä on. Työskentelemme ponnekkaasti strategian toteuttamiseksi tehtyjen prioriteettiohjelmiemme parissa, joista kerromme lisää tämän raportin strategiaosiossa. Lisäksi olemme aloittaneet sopeuttamisohjelman, jonka avulla pyrimme mukauttamaan kustannusrakenteemme vastaamaan yhtiön nykyistä kokoa. Haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme. Vuodesta 2013 on tulossa jännittävä Ahlstromille ja osakkeenomistajillemme, jotka omistavat jatkossa osakkeita kahdessa erikoistuneessa listayhtiössä. Olen varma siitä, että tarkemman fokuksemme, vahvemman asiakaskeskeisyytemme ja innovatiivisten tuotteidemme avulla pääsemme takaisin kannattavan kasvun tielle. Jan Lång Toimitusjohtaja 7

10 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavaksi yhtiöksi Globaalit megatrendit strategian toteuttamisen ajurina Samalla kun tuotteemme suojaavat, puhdistavat ja tuovat pintoja ja rakenteita, ne sopivat myös talouksia, yhteisöjä ja ympäristöä muokkaaviin maailmanlaajuisiin megatrendeihin. Megatrendeihin vastaamalla ympäristötietoisuus, resurssien vähäisyys ja kaupungistuminen näemme lukuisia kiinnostavia mahdollisuuksia tulevaisuudellemme. Muuttuva väestörakenne ja väestön ikääntyminen lisäävät terveydenhuollon ja hyvinvoinnin tarpeita. Ihmisiä suojaaviin tuotteisiin kuuluvat terveydenhuollon kuitukankaat, leikkaussalivaatteet ja -liinat, sterilointikääreet sekä kasvosuojaimet, jotka tarjoavat ylivertaisen suojan viruksia, bakteereita, hiukkasia ja nesteitä vastaan. Ne vähentävät sairaalabakteeri-infektioiden riskiä merkittävästi, suojaavat laitteita sekä tekevät henkilökunnan ja potilaiden elämän turvallisemmaksi. Elintarvikejäte on laajalti tunnistettu ympäristöongelma. Jätteen minimoimiseksi elintarvikkeita varten tarvitaan sopiva määrä pakkausmateriaalia. Elintarvikepakkauksissa käytettävä pergamenttipaperimme tehdään täysin uusiutuvista luonnonvaroista, ja se on kompostoituva. Vanhojen rakennusten remontointi eli uusiokäyttö on kestävän kehityksen mukainen asumistrendi. Maalarinteippi suojaa ylivuodoilta ja turhalta jätteeltä esimerkiksi kaikissa maalaustöissä. Ilmaa ja vettä puhdistaviin suodatinmateriaaleihimme kuuluvat öljyn ja polttoaineen suodattimet, ilman- ja vedensuodattimet, sekä kaasuturbiinien suodattimet ja bioteknologia- ja laboratoriosuodattimet. Ne auttavat selviämään ympäristön saastuessa ja vähentävät energiankulutusta. Vesivarojen pienentyessä Ahlstrom Disruptor -vedensuodatusmateriaali tarjoaa energiattoman ja kemikaalittoman ratkaisun. Ahlstrom XAIR nostaa noensuodatuksen uudelle tasolle parantamalla ilmanvirtausta ajoneuvojen moottoreissa. Lisäksi tuote, joka julkistettiin huhtikuussa 2012 vähentää polttoaineen kulutusta ja johtaa alempiin hiilidioksidipäästöihin. Pintoja ja rakenteita tuovia tuotteitamme ovat tapettimateriaalit, lattianpäällysteet, rakennuspaneelit, tuulimyllyjen siipilavat sekä veneiden rungot. Kasvava ja yhä vauraampi keskiluokka vaatii uusia rakennusmateriaaleja, jotka edistävät hyvinvointia ja joilla on kestävän kehityksen ominaisuuksia kuten energiatehokkuus. Erikoislasikuitulujitteemme myötävaikuttavat uusiutuvan tuulienergian syntyyn sekä auttavat pienentämään hiilidioksidipäästöjä, sillä ne mahdollistavat kevyemmät ratkaisut moniin kuljetustarpeisiin. 8

11 Strategia AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Ahlstromin strategian toteuttaminen Huomattavan arvon tuominen asiakkaalle Kasvu erottautumalla Suorituskykyisen kulttuurin toteuttaminen Huippuluokan toimitusketjun rakentaminen Menestys Aasiassa Laajennettiin Kiinan Binzhoun tehtaan tuotantoa erikoislujitteiden valmistukseen esimerkiksi tuulivoimateollisuudelle. Aloitettiin terveydenhuollon papereiden ja maalarinteippimateriaalien valmistus Kiinan Longkoussa. Ostettiin Munktell Filter AB, joka yhdistettiin Ahlstromin Filtration-liiketoiminta-alueeseen. Hankittiin 49,5 prosenttia yhdysvaltalaisesta litiumionipohjaisiin akkuseparaattoreihin teknologiaa kehittävästä Porous Power Technologies LCC -yhtiöstä. Aloitetaan Kiinan Binzhoun tehtaalla korkealaatuisten tapettimateriaalien valmistus. Toiminnan laajennukset Liiketoimintojen myynnit ja irrottamiset sekä liiketoiminnoista luopumiset Label and Processing -liiketoiminta irrotetaan ja muodostetaan uusi Munksjö Oyj. Home and Personal -liiketoiminta-alue myytiin Suominen Oyj:lle Ahlstromin sairaalakuitukankaita valmistava tehdas aloitti toimintansa Intian Mundrassa. Perustettiin Kiinan Longkoussa terveydenhuollon papereiden ja maalarinteippimateriaalien valmistukseen yhteisyritys Yulong Paperin kanssa. Tiiviste- ja suojapaperit sekä pölynsuodatin liiketoiminnat myytiin. Ostettiin Kiinan Binzhoussa sijaitseva kuljetusalan suodatinmateriaaleja valmistava tehdas. 9

12 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Asiakkaat Asiakkaidemme menestys on meidän menestyksemme ehto. Maailmanlaajuisen verkostomme avulla voimme palvella asiakkaitamme joka puolella maailmaa tarjoten paikallista näkemystä sekä kuhunkin markkinatarpeeseen räätälöityjä tuotteita. Syvälliset kumppanuudet ja tuotekehitysyhteistyö asiakkaiden kanssa on perustana onnistuneille liikesuhteille. Liiketoimintaportfolion kehittäminen Pyrimme vahvistamaan markkinaosuuksiamme maailmanlaajuisesti >> Johtavan aseman vahvistaminen kuljetusteollisuuden suodatinmateriaaleissa >> Johtavan aseman luominen ilman-, veden- sekä bioteknologia- ja laboratoriosuodatinmateriaaleissa Strategiset teemat Olemme määritelleet kolme strategista teemaa tullaksemme maailman johtavaksi korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistajaksi. Teknologiaopohja Meillä on ainutlaatuista kuitu-, kemia- ja valmistustekniikkaosaamista. Pitkälle kehittyneen valmistuskykymme ja ympäristöystävällisten teknologioidemme avulla luomme tuotteita, jotka tarjoavat ainutlaatuista arvoa asiakkaillemme. Voimme edistää kannattavaa kasvua hyödyntämällä nykyisiä teknologioita uusissa tuotteissa ja sovelluksissa. >> Aseman vahvistaminen tapeteissa ja toiminnallisten tapettimateriaalien laajentaminen >> Valikoiman laajentaminen valituissa rakennus- ja pakkausmateriaaleissa >> Valikoiman laajentaminen terveydenhuollon sovelluksissa Ahlstromin tulevaisuuden kasvutavoitteet Orgaaninen kasvu ja yritysostot houkuttelevilla alueilla Tuotevalikoiman painottaminen alueille, joilla on parempi kasvupotentiaali Parempikatteisten liiketoimintojen edistäminen Kasvu Aiomme keskittyä kasvuun Label and Processing -liiketoiminnan irrottamisen jälkeen. Nykyisen liiketoimintamme laajentamisen lisäksi pyrimme myös aloittamaan ja kasvattamaan rinnakkaista liiketoimintaa orgaanisesti kasvaen ja yritysostoin. Tärkein menestystekijä tavoitteemme saavuttamisessa on kykymme luoda erottautuvia ja uniikkeja tuotteita. Maantieteellisesti huomio on Aasiassa. Teknologiapohjan ja tuotekehityksen tiivistäminen ainutlaatuisten ja kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden luomiseksi Investointi Aasiaan: sitoumukset ja jo valmistuneet investoinnit yhteensä yli 100 miljoonaa euroa 10

13 Strategia AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Huomattavan arvon tuominen asiakkaalle Parannamme asiakasuskollisuutta täyttämällä asiakkaiden tarpeet ja tarjoamalla asiakkaille maailmanluokan palvelua. Toimenpiteet Jatkamme uusien lisäarvotuotteiden tuomista markkinoille. Kasvu erottautumalla Haemme kasvua ainutlaatuisilla tuotteilla ja kehittyneellä teknologialla. Prioriteettiohjelmat Olemme määritelleet strategiamme toteuttamiseksi viisi prioriteettiohjelmaa, jotka ovat menestyksemme kannalta keskeisiä. Toimenpiteet Etsimme uusia kasvumahdollisuuksia liiketoiminnan laajentamiseksi esim. erikoissuodatinmateriaaleissa. Suorituskykyisen kulttuurin toteuttaminen Kehitämme jatkossakin kulttuuria ja toimintatapaa, jossa ihmiset ottavat vastuuta, noudattavat arvojamme, oppivat ja saavuttavat tavoitteensa. Toimenpiteet Painotamme tavoitteiden saavuttamista ja strategisten kyvykkyyksien kehittämistä. Huippuluokan toimitusketjun rakentaminen Pienennämme kustannusrakennettamme samalla kun tarjoamme asiakkaille tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän odotuksiaan ja jopa ylittävät ne. Toimenpiteet Toteutamme ohjelman, jonka tavoitteena on laadukkaan asiakaspalvelun kehittäminen Menestys Aasiassa Kasvatamme Aasian toiminnan osuutta merkittävästi sekä myynnin että henkilöstön määrällä mitattuna. Toimenpiteet Käynnistimme Kiinan Longkoussa kreppipaperituotannon. Binzhoussa tapettimateriaalilinjan rakentaminen etenee. 11

14 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Liiketoiminta-alueet Kuinka raportoimme Advanced Filtration Maailmanlaajuinen ilman- ja vedensuodatinmateriaalien toimittaja, jolla on johtava markkina-asema bioteknologia- ja kaasuturbiinien suodatinmateriaaleissa alkaen* Ahlstromilla on neljä liiketoiminta-aluetta ja raportointisegmenttiä. Keskitämme resurssejamme alueille, joilla näemme houkuttelevimmat lisäarvoja kasvumahdollisuudet. Building and Energy Yksi johtavista tapettien, lattiaratkaisujen ja tuulimyllyn siipilapojen materiaalivalmistajista maailmanlaajuisesti. Food and Medical Yksi johtavista toimijoista teepussi-, elintarvikepakkaus-, maalarinteippi- sekä leikkaussalivaate- ja liinamateriaaleissa. Transportation Filtration Maailman johtava toimija kuljetusteollisuuden suodatinmateriaaleissa. 12 *Label and Processing -liiketoiminta raportoidaan erillisenä lopetetuissa toiminnoissa.

15 Liiketoiminta-alueet AHLSTROM VUOSIKERTOMUS % konsernin liikevaihdosta* 38 % konsernin nettovarallisuudesta* Asiakastoimialat Vedensuodatus Energia Terveydenhuolto Elintarvikkeet Ympäristönsuojelu Tuotantolaitokset Etelä-Korea Italia Ruotsi Saksa Suomi Yhdysvallat 26 % konsernin liikevaihdosta 22 % konsernin nettovarallisuudesta Asiakastoimialat Rakentaminen Energia Tekstiilinhuolto Veneily Kulkuneuvot Tuotantolaitokset Belgia Kiina Ranska Ruotsi Suomi Venäjä 37 % konsernin liikevaihdosta 37 % konsernin nettovarallisuudesta Asiakastoimialat Elintarvikkeiden käsittely ja pakkaus Terveydenhuolto Rakentaminen Tuotantolaitokset Intia Iso-Britannia Kiina Ranska Suomi Yhdysvallat 37 % konsernin liikevaihdosta* * 38 % konsernin nettovarallisuudesta* * Asiakastoimialat Kulkuneuvot Tuotantolaitokset Brasilia Etelä-Korea Italia Kiina Yhdysvallat * Luku kuvaa koko Filtration-liiketoiminta-alueen osuutta liiketoiminta-alue jakaantui Advanced Filtration ja Transportation Filtration -liiketoiminta-alueiksi. 13

16 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Hallintoperiaatteet Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 Konsernin emoyhtiö Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom tai yhtiö ) on suomalainen NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin pörssissä) noteerattu osakeyhtiö. Ahlstrom noudattaa hallinnossaan siihen sovellettavaa lainsäädäntöä ja säännöstöä, yhtiöjärjestystään sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ( hallinnointikoodi ). Arvopaperimarkkinayhdistys ry julkaisi hallinnointi koodin vuonna 2010, ja se on saatavana internetsivuilla Ahlstrom poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta numero 22 siten, että kolmen hallituksen jäsenen lisäksi nimitysvaliokuntaan kuuluu kolme hallitukseen kuulumatonta jäsentä, Thomas Ahlström, Risto Murto ja Alexander Ehrnrooth. Tällä nimitysvaliokunnan kokoonpanolla pyritään lisäämään osakkeenomistajien vaikutusta nimitys asioissa. Thomas Ahlström edustaa Antti Ahlströmin Perilliset Oy:tä, Risto Murto Keskinäinen työeläke vakuutusyhtiö Varmaa ja Alexander Ehrnrooth edustaa Vimpu Intressenter Ab:ta. Kaikki kolme yhtiötä ovat Ahlstromin merkit täviä osakkeenomistajia. Tämä selvitys on laadittu arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän ja hallintokoodin suosituksen 54 mukaisesti. Yhtiön tarkastusvaliokunta on hyväksynyt selvityksen, ja yhtiön tilin tarkastaja on tarkastanut sen. Yhtiökokous Yhtiökokous on Ahlstromin ylin päättävä elin, joka kokoontuu yleensä kerran vuodessa. Sen tehtävät ja toimintatavat on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokouksella on yksinomainen toimivalta päättää tietyistä tärkeistä asioista, kuten yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen tarvittaessa. Ylimääräinen yhtiökokous on niin ikään kutsuttava koolle, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten tai jos laki muutoin niin vaatii. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön inter- 14

17 Hallintoperiaatteet AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 netsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokouspäivää. Kutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kokouskutsun kokonaisuudessaan tai osittain muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Kutsu sekä seuraavat tiedot ovat myös saatavilla yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta: Yhtiön vuosikertomus ja muu yhtiökokoukseen liittyvä aineisto lähetetään sitä pyytävälle osakkeenomistajalle ennen varsinaista yhtiökokousta. Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen sekä päätösten osana olevat pöytäkirjan liitteet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa kokouksesta. AHLSTROM-KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO ULKOINEN SÄÄNTELY Osakeyhtiölaki kirjanpitolaki, arvopaperimarkkinalaki ja muu sovellettava lainsäädäntö. Arvopaperimarkkinasääntely Tilintarkastajat Yhtiökokous Hallitus Sisäinen tarkastus Tarkastusvaliokunta Palkitsemisvaliokunta Nimitysvaliokunta Toimitusjohtaja Johtoryhmä Liiketoiminta-alueet ja toiminnot Toimitusjohtajan sijainen Investointien johtoryhmä SISÄINEN SÄÄNTELY Yhtiöjärjestys, hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestykset, yhtiön liiketoiminnan toimintaperiaatteet, lakien ja säännösten noudattamista koskeva ohjelma sekä yhtiön muut ohjeet, jotka liittyvät mm. sopimusten hyväksymiseen ja allekirjoittamiseen, taloudelliseen tiedottamiseen, konsernin riskienhallintaan, luottoriskeihin, rahoitukseen, investointeihin, henkilöstöhallintoon, toimitussopimuksiin sekä tietohallintoon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokouskutsussa mainittuun päivämäärään mennessä. Osallistumisoikeus on ainoastaan niillä osakkeenomistajilla, jotka on kutsussa ilmoitettuna täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat voidaan merkitä kyseiseen osakasluetteloon tilapäisesti. Heitä kehotetaan tämän vuoksi pyytämään omaisuuden hoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäisestä osakasluetteloon rekisteröitymisestä, valtakirjojen antamisesta sekä ilmoit- tautumisesta yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jokaisella yhtiön osakkeella on yksi ääni kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Mikäli osakkeenomistaja haluaa saada tietyn asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on pyyntö esitettävä hallitukselle kirjallisesti yhtiön verkkosivuilla määrittelemän päivämäärän puitteissa. Tällaisia pyyntöjä liittyen vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen ei jätetty eräpäivään mennessä. Ahlstrom pyrkii varmistamaan, että kaikki hallituksen jäsenet, tilintarkastaja, toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa, jotta osakkeenomistajat voivat kysyä heiltä asialistalla olevista asioista. Osinko-oikeus on sellaisella osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkaaksi Ahlstromin osakasluetteloon. Vuoden 2012 yhtiökokous Vuonna 2012 Ahlstromin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä 206 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 42,4 prosenttia yhtiön kaikista äänioikeuksista. Kokoukseen osallistuivat kaikki hallituksen jäsenet. Lisäksi kokoukseen osallistuivat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet sekä tilintarkastaja. Kaikki varsinaisen yhtiökokouksen 2012 asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa 15

18 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Hallintoperiaatteet Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä liittyen yhtiön jakautumisiin. Kokouksessa oli läsnä 274 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 47,1 prosenttia yhtiön kaikista äänioikeuksista. Kaikki ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa com/fi. Hallitus Hallituksella on yleinen toimivalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muulle toimielimelle. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin liiketoimintastrategiat, arvot ja toimintaperiaatteet sekä hyväksyy liiketoiminta- ja vuosisuunnitelmat. Hallitus päättää laajoista investoinneista, yritysostoista ja merkittävistä omaisuuden myynneistä sekä hyväksyy muiden investointien puitteet. Se myös valvoo yhtiön tulosta sekä henkilöstöresurssien kehittämistä. Kukin hallituksen jäsen saa kuukausittain yhtiön taloudellisesta tilanteesta kertovan tulosraportin, joka sisältää myös johdon kommentit. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, tämän mahdollisen sijaisen ja toimitusjohtajan alaisuudessa työskentelevän ylimmän johdon sekä vapauttaa heidät tehtävistään. Hallitus on hyväksynyt työjärjestyksen, jota noudatetaan yhtiöjärjestyksen, Suomen lainsäädännön ja muiden säännösten rinnalla. Työjärjestyksessä kuvataan hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät, hallituksen jäsenten työnjako, kokouskäytännöt sekä raportointi hallitukselle. Työjärjestyksen keskeinen sisältö kuvataan tässä selvityksessä. Hallituksessa on 5 7 jäsentä. Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten määrän, valitsee jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalin jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu eikä enimmäisikää ole määritetty. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvan jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jokaisen hallituksen jäsenen on annettava hallitukselle hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi tarvittavat tiedot sekä ilmoitettava viipymättä tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Hallituksen jäsenten on toimittava suhteissaan Ahlstromiin ja sen tytäryhtiöihin kuten toisistaan riippumattomat tahot toimisivat (ns. arm s length -periaate) ja ilmoitettava hallitukselle tilanteista ja olosuhteista, joissa voidaan katsoa vallitsevan eturistiriita. Hallituksen kokoukset pidetään useimmiten yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, mutta ajoittain hallitus käy myös yhtiön muissa toimipaikoissa ja pitää kokouksensa siellä. Hallitus järjestää tarvittaessa myös puhelinkokouksia. Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu säännönmukaisesti hallituksen kokouksiin. Muut johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin hallituksen kutsusta. Lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä. Hallitus arvioi työtään, käytäntöjään ja toimintatapojaan vuosittain. Toisinaan arvioinnin suorittaa ulkopuolinen konsultti. Hallitus vuonna 2012 Varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja jäseniksi valittiin uudelleen Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen, Pertti Korhonen, Anders Moberg sekä Peter Seligson. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Nathalie Ahlström (s. 1974). Yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Pertti Korhosen. Nathalie Ahlström erosi Ahlstromin hallituksen jäsenyydestä Syynä oli uuden johtotehtävän aiheuttama eturistiriita. Hallitus jatkoi tuolloin kuudella jäsenellä eikä uusia jäseniä nimetty vuonna Nykyisten hallituksen jäsenten henkilötiedot ja tiedot heidän omistamistaan yhtiön osakkeista esitetään tämän selvityksen lopussa. Yhtiön hallitus katsoo, että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallitus katsoo myös, että sen jäsenet Peter Seligsonia ja Thomas Ahlströmiä lukuun ottamatta ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Seligson toimii Antti Ahlströmin Perilliset Oy:n hallituksen jäsenenä ja Thomas Ahlström Antti Ahlströmin Perilliset Oy:n toimitusjohtajana. Vuonna 2012 hallitus piti 14 kokousta (kolme ennen ), joista neljä pidettiin puhelimitse. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 97,7. Alla olevassa taulukossa on eritelty hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin. Hallituksen valiokunnat Hallitus asettaa vuosittain tarkastusvaliokunnan ja voi tarvittaessa yhtiökokousta seuraavassa järjestäytymiskokouksessaan asettaa myös muita pysyviä valiokuntia. Hallituksen työjärjestykseen kuuluu asettaa tarkastusvaliokunnan lisäksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat. Hallitus määrittelee valiokuntien tehtävät ja työskentelymenetelmät niille vahvistamissaan työjärjestyksissä. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle. Tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokunnassa on 3 4 jäsentä, jotka kaikki ovat yhtiöstä riippumattomia HALLITUKSEN JÄSEN OSALLISTUMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN OSALLISTUMISPROSENTTI Peter Seligson Pertti Korhonen Nathalie Ahlström ( alkaen asti) Thomas Ahlström ( asti) Sebastian Bondestam Lori J. Cross Esa Ikäheimonen 13 92,9 Anders Moberg 13 92,9 16

19 Hallintoperiaatteet AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 hallituksen jäseniä ja joilla on valiokunnan tehtävien edellyttämä pätevyys. Vähintään yhden valiokunnan jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tarkastuksesta. Asiantuntemus voi perustua esimerkiksi kokemukseen yritysjohdossa. Työjärjestyksensä mukaan tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuksien täyttämisessä ja antaa hallitukselle suosituksia. Hallitus on valtuuttanut tarkastusvaliokunnan päättämään esimerkiksi tulosvaroituksiin liittyvistä asioista, osavuosikatsausten yksityiskohtaisesta sisällöstä, sisäisestä tarkastuksesta ja sisäisistä tarkastussuunnitelmista sekä tietyistä yhtiön toimintaperiaatteista. Lisäksi tarkastusvaliokunta antaa suosituksia tilintarkastajien valitsemisesta ja tehtävistä vapauttamisesta sekä tilintarkastajien palkkioista. Valiokunta myös hyväksyy tilintarkastajien ehdotukseen perustuvan tilintarkastussuunnitelman. Valiokunta tarkastaa ja valvoo muun muassa konsernin taloudellisen raportoinnin prosessia ja sisäisten valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä valvoo konsernin tilintarkastusprosessia. Valiokunta tarkastaa myös yhtiön menetelmiä, joilla valvotaan lakien, säännöstöjen sekä yhtiön omien toimintaperiaatteiden noudattamista. Valiokunnan tehtävänä on varmistaa hallituksen tietoisuus asioista ja seikoista, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi yhtiön taloudelliseen tilanteeseen tai liiketoimintaan. Valiokunta toimii läheisessä yhteistyössä yhtiön hallituksen, johdon, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien kanssa. Palkitsemisvaliokunta Palkitsemisvaliokunnassa on kolme jäsentä, joiden enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä. Valiokunnan jäseniksi ei voida nimittää yhtiön toimitusjohtajaa tai muita johtajia. Työjärjestyksensä mukaan valiokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten nimittämiseen, tehtävästä vapauttamiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa ja niiden valmistelussa. Valiokunta päättää johtoryhmän muiden jäsenten kuin toimitusjohtajan palkoista ja muista eduista ja tekee hallitukselle suosituksia toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista. Nimitysvaliokunta Nimitysvaliokunnassa on kolme hallituksen jäsentä sekä kaksi merkittäviä osakkeenomistajia edustavaa jäsentä hallituksen harkinnan mukaan. Hallintokoodin suosituksesta 22 poikkeavalla kokoonpanolla pyritään lisäämään osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia nimitysasioissa. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunnan jäseniksi ei voida nimittää yhtiön toimitusjohtajaa tai muita johtajia. Työjärjestyksensä mukaan valiokunta avustaa hallitusta hallituksen jäsenten nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa ja niiden valmistelussa. Valiokunnan on keskusteltava yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kanssa hallitukseen ehdotettavista henkilöistä ennen asiaa koskevan ehdotuksensa tekemistä hallitukselle, elleivät kyseiset osakkeenomistajat ole edustettuina valiokunnassa tai jos valiokunta muutoin katsoo sen tarpeelliseksi. Valiokunnat vuonna 2012 Ahlstromin hallitus asetti keskuudestaan kolme valiokuntaa: tarkastus-, palkitsemis- sekä nimitysvaliokunnan. Tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokunnan jäsenet lähtien olivat Esa Ikäheimonen (puheenjohtaja), Sebastian Bondestam ja Lori J. Cross. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilla tarkastusvaliokunnan jäsenillä Palkitsemisvaliokunta Palkitsemisvaliokunnan jäsenet lähtien olivat Peter Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen ja Anders Moberg. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä on asiantuntemusta laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tarkastuksesta. Valiokunta kokoontui kuusi kertaa (yksi kokous ennen ), ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Alla olevassa taulukossa on eritelty jäsenten osallistuminen valiokunnan kokouksiin. VALIOKUNNAN JÄSEN OSALLISTUMINEN VALIOKUNNAN KOKOUKSIIN OSALLISTUMISPROSENTTI Esa Ikäheimonen Thomas Ahlström ( saakka) Sebastian Bondestam Lori J. Cross ( lähtien) ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunta kokoontui viisi kertaa, ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Alla olevassa taulukossa on eritelty jäsenten osallistuminen valiokunnan kokouksiin. VALIOKUNNAN JÄSEN OSALLISTUMINEN VALIOKUNNAN KOKOUKSIIN OSALLISTUMISPROSENTTI Peter Seligson Lori J. Cross ( saakka) Pertti Korhonen ( lähtien) Anders Moberg

20 AHLSTROM VUOSIKERTOMUS 2012 Hallintoperiaatteet Nimitysvaliokunta Nimitysvaliokunnan jäsenet lähtien olivat Peter Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen ja Anders Moberg sekä hallitukseen kuulumattomina jäseninä Thomas Ahlström ja Risto Murto. Thomas Ahlström edustaa Antti Ahlströmin Perilliset Oy:tä ja Risto Murto Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmaa. Molemmat yhtiöt ovat Ahlstromin merkittäviä osakkeenomistajia. Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Hän vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, toimintaperiaatteiden ja päämäärien toteutumisesta. Hän valmistelee hallituksessa päätettävät asiat ja panee toimeen hallituksen päätökset. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja. Hänen sopimuksensa on tehty kirjallisesti, ja hallitus on hyväksynyt sen. Jan Lång on toiminut toimitusjohtajana lähtien. Talousjohtaja Seppo Parvi on toiminut toimitusjohtajan sijaisena lähtien. Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa henkilötiedot ja tiedot heidän omistamistaan yhtiön osakkeista esitetään tämän selvityksen lopussa. Hallitus nimitti Vimpu Intressenter Ab:n ja Belgrano Investments Oy:n edustajan Alexander Ehrnroothin hallitukseen kuulumattomaksi nimitysvaliokunnan jäseneksi. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Valiokunta kokoontui kolme kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Alla olevassa taulukossa on eritelty jäsenten osallistuminen valiokunnan kokouksiin. VALIOKUNNAN JÄSEN OSALLISTUMINEN VALIO- KUNNAN KOKOUKSIIN OSALLISTUMISPROSENTTI Peter Seligson Pertti Korhonen Anders Moberg Carl Ahlström ( saakka) Thomas Ahlström ( alkaen) Risto Murto Alexander Ehrnrooth ( alkaen) - - Johtoryhmä Konsernin johtoryhmään (Executive Management Team, EMT) kuuluvat toimitusjohtaja sekä liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen johtajat. Hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa hänen tehtävissään sekä toimia liiketoiminta-alueita ja konsernitoimintoja yhdistävänä tekijänä. Johtoryhmä seuraa liiketoiminnan kehitystä ja riskienhallintaa sekä käsittelee investointiehdotukset, liiketoiminta- ja vuosisuunnitelmat ja kannustinohjelmat ennen niiden esittämistä hallitukselle. Johtoryhmä toteuttaa yhtiön strategiaa, käynnistää toimenpiteitä sekä vahvistaa yhtiön toimintaperiaatteita ja menettelytapoja hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmän jäsenet saavat kuukausittain raportit yhtiön liiketoimintojen kehityksestä. Johtoryhmä vuonna 2012 Vuoden 2012 lopussa johtoryhmässä oli 11 jäsentä. Johtoryhmän kokoonpano, sen jäsenten henkilötiedot ja vastuualueet sekä tiedot johtoryhmän jäsenten omistamista yhtiön osakkeista esitetään tämän selvityksen lopussa. Johtoryhmä kokoontui 16 kertaa vuonna HALLLITUKSEN JA / TAI VALIOKUNTIEN JÄSENET PALKKIOT VUONNA 2012 (EUROA) PALKKIOT VUONNA 2011 (EUROA) Peter Seligson Pertti Korhonen Nathalie Ahlström Thomas Ahlström Sebastian Bondestam Lori J. Cross Esa Ikäheimonen Anders Moberg Carl Ahlström (hallitukseen kuulumaton jäsen) Risto Murto (hallitukseen kuulumaton jäsen) PALKAT JA PALKKIOT LUONTOISETUINEEN (EUROA) BONUS- PALKKIOT (EUROA) PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTIN-OHJELMAT (EUROA) YHTEENSÄ (EUROA) Jan Lång, toimitusjohtaja , , ,51 Muut johtoryhmän jäsenet , , , PALKAT JA PALKKIOT LUONTOISETUINEEN (EUROA) Hallituksen ja johdon palkitseminen Hallituksen ja toimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen periaatteet on kuvattu Palkka- ja palkkioselvityksessä, joka on saatavilla yhtiön suomenkielisellä internetsivustolla Vuoden 2012 kokonaispalkkiot hallituksen jäsenille sekä valiokunnille olivat yhteensä euroa. Kunkin jäsenen kokonaispalkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa. Alla olevassa taulukossa esitetään toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkiot vuonna BONUS- PALKKIOT (EUROA) PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTIN-OHJELMAT (EUROA) YHTEENSÄ (EUROA) Jan Lång, toimitusjohtaja , , ,22 Muut johtoryhmän jäsenet , , , ,93 18

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmäs tä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmäs tä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmäs tä 2013 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 Konsernin emoyhtiö Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom tai yhtiö ) on suomalainen NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Konsernin emoyhtiö Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom tai yhtiö ) on suomalainen NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin pörssissä) noteerattu osakeyhtiö. Ahlstrom noudattaa

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Johtamisen merkitys tulokseen Miten tukea johtoa? Valtion HR kehittäjien teemapäivä Valtiovarainministeriö 23.9.2013 Paula Aarnio

Johtamisen merkitys tulokseen Miten tukea johtoa? Valtion HR kehittäjien teemapäivä Valtiovarainministeriö 23.9.2013 Paula Aarnio Johtamisen merkitys tulokseen Miten tukea johtoa? Valtion HR kehittäjien teemapäivä Valtiovarainministeriö 23.9.2013 Paula Aarnio Ahlstrom Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj. Seppo Parvi Talousjohtaja. Pörssisäätiön Pörssiaamu Helsinki 05.03.2013

Ahlstrom Oyj. Seppo Parvi Talousjohtaja. Pörssisäätiön Pörssiaamu Helsinki 05.03.2013 Ahlstrom Oyj Seppo Parvi Talousjohtaja Pörssisäätiön Pörssiaamu Helsinki 05.03.2013 Ahlstrom lyhyesti Strateginen suunta ja toteutus Vuoden 2012 avainluvut ja tulevaisuuden näkymät Liite: Munksjö-jarjestely

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2011 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Yritysesittely

Ahlstrom Oyj Yritysesittely Ahlstrom Oyj Yritysesittely Helmikuu 2014 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 500 työntekijää 24 maassa Liikevaihto noin 1 miljardi euroa vuonna 2013 (jatkuvat

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Jan Lång Toimitusjohtaja Seppo Parvi Talousjohtaja 9.8.2012 Sisältö Huhti-kesäkuu 2012 Liiketoiminta-aluekatsaus Rahavirta ja velkakehitys Tuloslaskelma

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Keskitymme korkealaatuisiin materiaaleihin, joiden avulla asiakkaamme voivat rakentaa omaa tuotevalikoimaansa erikoistumalla ja vastuullisemmin.

Keskitymme korkealaatuisiin materiaaleihin, joiden avulla asiakkaamme voivat rakentaa omaa tuotevalikoimaansa erikoistumalla ja vastuullisemmin. Vuosikertomus 2011 Sisällys 2 Vuosi 2011 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan viesti 6 Strategia 12 Kestävä kehitys 16 Henkilöstö ja yrityskulttuuri 18 Hallintoperiaatteet 35 Tilinpäätös 2011 102 Sijoittajatietoa

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys sdsdsdsd Palkka- ja palkkioselvitys 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys Hallituksen palkkiot Hallituksen palkkioista päätetään yhtiökokouksessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksen pohjalta.

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 24 2014 Afarak Group Oyj ( Afarak, Yhtiö tai Konserni ) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) sekä Lontoon pörssissä (AFRK). Afarakin hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2015 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 28 28.1.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Heinä-syyskuu 28 lyhyesti Liikevaihto 451,2 miljoonaa euroa (444,9 milj. euroa), kasvua 1,4 % edellisestä vuodesta ja

Lisätiedot

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen KUTSU MUNKSJÖ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.4.2015 kello 13.00 Finlandia-talolla, A-salissa,

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2013

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2013 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2013 Toimitusjohtaja Jan Lång Helsinki 27.3.2013 Sisältö Johtoryhmän esittely Strateginen polku Vuosi 2012 lyhyesti Strategian toteuttaminen Liiketoiminta-alueet Tuotekehityksen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä,

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta...

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011. Kansi1

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011. Kansi1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Kansi1 Sisällys 2 Yhtiökokous 4 Hallitus 6 Toimitusjohtaja 6 Johtoryhmä 6 Hallituksen ja johdon palkitseminen 7 Tilintarkastajat 7 Taloudelliseen raportointiin

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 2.4.2013 2 (13) Sisältö 1. OSAKAS- JA KONSERNIRAKENNE... 4 2. TOIMIALA JA TAVOITTEET... 4 3. ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 4 4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2014. Jan Lång Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 29.4.2014 28.4.2014 1

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2014. Jan Lång Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 29.4.2014 28.4.2014 1 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 214 Jan Lång Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 29.4.214 214 Ahlstrom Page Corporation 28.4.214 1 Sisältö Tammi-maaliskuu 214 Liiketoiminta-aluekatsaus Rahavirta

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24. päivänä maaliskuuta 2011 kello 15.30 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

Ahlstrom. osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013. Jan Lång Toimitusjohtaja Seppo Parvi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2013

Ahlstrom. osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013. Jan Lång Toimitusjohtaja Seppo Parvi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2013 Ahlstrom osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 Jan Lång Toimitusjohtaja Seppo Parvi Talousjohtaja Helsinki Sisältö Strategiaohjelma Heinä-syyskuu 2013 Liiketoiminta-aluekatsaus Rahavirta- ja velkakehitys

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 28.1.2015

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

EVLI PANKKI OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ EVLI PANKKI OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 SISÄLTÖ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 3 Toimielimet... 3 Yhtiökokous... 4 Varsinainen yhtiökokous... 4 Ylimääräinen yhtiökokous...

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 15 Porin

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Pörssitiedote 13.4.2016 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.5.2016 klo 15.00 osoitteessa Scandic Marski, kokoustila Carl,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Helsinki, Suomi, 2014-2-13 14.30 CET -- MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 13. 2.2014 klo. 14.30 CET KUTSU MUNKSJÖ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Restamax Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)

Lisätiedot

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 14.4.2015 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Sisällys 2010 2 Ahlstrom-konsernin rakenne ja hallinto 3 Yhtiökokous 3 Hallitus 6 Toimitusjohtaja 6 Johtoryhmä 6 Hallituksen ja johdon palkitseminen 7 Tilintarkastajat

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Konserniin kuuluvat

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 27.3.2013 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

AHLSTROM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 27.3.2013 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE AHLSTROM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 27.3.2013 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Voitonjako Yhtiöllä on taseen 31.12.2012 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä 526 131 945,20 euroa. Hallitus

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Pörssitiedote 1 (5) KUTSU FORTUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2015 :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 31. päivänä 2015 kello 14.00 alkaen

Lisätiedot

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite

Lisätiedot

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 4. päivänä 2013 kello 14.00 alkaen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Fortum Oyj Pörssitiedote 31.1.2013 klo 9.15 Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 9. päivänä

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ASPOCOMP GROUP OYJ, Yhtiökokouskutsu, 26.2.2015 klo 9.45 KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015 8.4.2015 1 Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % tilikauden voitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 519,1 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2014 oli 305,3

Lisätiedot

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. toukokuuta 2016 kello 10 alkaen BioCity-rakennuksen

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2013 klo 14:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 12. päivänä 2013

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.3.2013 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa

Lisätiedot

Uponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Uponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Uponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 1. Johdanto Uponor Oyj ( yhtiö ) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. Se löytyy osoitteesta

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.4.2016, klo 10.30 alkaen

Lisätiedot