Aika Keskiviikko klo Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Moilanen Pekka puheenjohtaja, Mikkeli Ylönen Teijo varapuheenjohtaja, Mikkeli Aho Eero Aholainen Markku Elo Veikko Härkönen Sirkka Järvinen Sami Mielonen Hannu, poistui Mynttinen Maritta jäsen, Hirvensalmi Noponen Katriina Partio Keijo Pietiläinen Maija Pulkkinen Satu Valtonen Helvi jäsen, Puumala Muut saapuvilla olleet Salo-Oksa Armi kh:n edustaja, Mikkeli Kekkonen Esko kh:n pj, Hirvensalmi, poistui Närhinen Maria sosiaali- ja terveysjohtaja Helminen Niina tulosalueen esimies, sosiaalipalvelut, poistui Kaukonen Niina tulosalueen esimies, vanhusten palvelut Gärdström Hans johtava ylilääkäri, terveyspalvelut, poistui Mutanen Minna tulosalueen esimies, terveyspalvelut Ollikainen Kirsi talouspäällikkö, Manninen Riitta kehittämispäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Poissa: Häkkinen Sanna

2

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 106 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 107 Liite 1 Mikkelin palvelutuotantoyksikön talousarvio vuodelle / 108 Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset 5 / 109 Ilmoitusasiat

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös : Hyväksyttiin.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Eero Aho ja Teijo Ylönen. Päätös : Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Aho ja Teijo Ylönen.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu / 040 / 2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikön talousarvio vuodelle / 102 Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Maria Närhinen, maria.narhinen@mikkeli.fi, puh , sosiaalipalvelujen johtaja Niina Helminen, niina.helminen@mikkeli.fi, puh , vanhusten palvelujen johtaja Niina Kaukonen, niina.kaukonen@mikkeli.fi, puh , terveyspalvelujen johtaja Minna Mutanen, minna.mutanen@mikkeli.fi, puh , johtava ylilääkäri Hans Gärdström, hans.gardstrom@mikkeli.fi, puh , hallintopäällikkö Timo Talo, timo.talo@mikkeli.fi, puh , talouspäällikkö Kirsi Ollikainen, kirsi.ollikainen@mikkeli.fi, puh , palvelussuhdepäällikkö Katriina Halmeaho, katriina.halmeaho@mikkeli.fi, puh Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuodelle 2015 tarkistetun sosiaali- ja terveystoimen talousarvioraamin. Vuodelle 2015 esitetty sosiaali- ja terveystoimen raami on erittäin tiukka ja haasteellinen. Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna menoraami on euroa pienempi ja tulot ovat 3,9 milj. euroa pienemmät. Tulojen vähennys johtuu pääosin ns. lääkäripoolin purkamisesta, jolla on vaikutusta sisäisiin tuloihin ja menoihin. Toimintakate on vuoden 2014 talousarvioon verrattuna 3,1 milj. euroa heikompi. Käytännössä talousarvioraami tarkoittaa toimintamenojen pitämistä vuoden 2014 tasolla. Riskeinä kaupunginhallituksen päätöksessä mainitaan: - Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ei kykene 1 miljoonan euron tuotavuuden parannusvaateeseen, mikä tarkoittaa tuloksen heikkenemistä 1 miljoona euroa - Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuosuus kasvaa mahdollisen lakimuutoksen myötä 2,6 miljoonaa euroa, jos kuntaosuus lankeaa

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 7 kunnille jo 300 päivää työttömänä olleiden kohdalla Kaupunginhallitus totesi päätöksessään, että Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen raamista vähennettiin kaikkiaan toimialan omasta esityksestä 1,3 miljoonaa euroa, mikä edellyttää tilojen käytön merkittävää tehostamista sekä henkilöstöratkaisuja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutuksesta vähennettiin 1 miljoona euroa, mikä edellyttää tuottavuusohjelman läpivientiä myös sairaanhoitopiirin osalta. Edelleen koko sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integrointia on vietävä tehokkaasti eteenpäin, jotta sosiaali- ja terveystoimen kulut eivät kasva hallitsemattomasti. esityksessä ei päästä kaupunginhallituksen edellyttämään talousarvioraamiin, koska tulojen osalta ei saavuteta asetettua tavoitetta ja tulot jäävät euroa alle raamin. Menot ylittyvät euroa ja toimintakate heikkenee euroa. Talousarvioesitykseen on sisällytetty hyväksytyn palveluselvityksen 14. kohdan toimenpiteet. Palveluselvityksen yhtenä osana oli mm. säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteereiden tarkentaminen ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen. Palvelurakennetta on myös muutettu kuluvien vuosien aikana laitoshoitoa purkamalla ja tehostetun palveluasumisen muuttamisesta enemmän tavalliseksi palveluasumiseksi. Edellä mainituista seikoista johtuen näillä on myös vaikutusta maksutuottoihin ja niiden kertymään. näkökulmasta suurin riski muodostuu siitä, että palveluselvityksessä hyväksyttyjä toimenpiteitä ei saada toteutettua. Organisaatiorakenteen muutoksena talousarvioesitykseen on sisällytetty palveluohjausyksikön perustaminen, joka muuttaa aikaisempaa tulosaluerakennetta huomattavasti. Samoin ns. lääkäripoolin purkaminen ja lääkärityövoiman sijoittaminen niihin yksiköihin, joissa lääkäreitä työskentelee vaikuttaa oleellisesti tulosalueisiin ja aikaisempien vuosien vertailutietoja ei saada riittävän tarkalle tasolle. Liitteessä on esitetty koko tuotantolautakunnan määrärahat yhteensä. Kuntamaisemasta saatavat kuntakohtaiset talousarviot toimitetaan erikseen, kun Hirvensalmen ja Puumalan kanssa on käyty kuntaneuvottelut. Tarkoituksena on tuoda myös lautakunnalle päätettäväksi lautakunnassa esitellyt ns. strategiset toiminnan mittarit, jotka saadaan maisema-taulujen kautta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Mikkelin kaupungin kestävän kehityksen ja kasvun strategian Strategiassa kaupungin perustehtäväksi on määritelty: Mikkelin kaupunki rakentaa vastuullisesti asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointia. Kaupungin

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 8 strategiassa visioksi on määritelty Digitaalinen Mikkeli kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla. Talousarviota varten lautakunnalle on laadittu tuloskortti, jossa on määritelty sekä lautakuntaan nähden sitovat operatiiviset toimenpiteet että kaupunginvaltuustoon nähden sitovat vaikuttavuustoimenpiteet. Kokouksessa esitellään talousarvion valmistelutilannetta. Liitteeseen on koottu talousarvioesitys, joka sisältää luonnoksen sosiaali- ja terveystoimen valtuustotason sitovaksi tuloskortiksi, tuotantolautakunnan kokonaisesitys euroista sekä investointisuunnitelmaluonnoksen sekä palveluselvityksen 14 kohdan toimenpiteet. Mikkelin kaupungin henkilöstösuunnitelma toteutettiin ensimmäisen kerran uudistetussa muodossaan 2014 talousarvioon ja sitä seuraavien suunnitelmakausien yhteyteen. Vuonna 2015 toimialakohtaisia henkilöstösuunnitelmia käytetään pohjana laadittaessa kaupungille vuoden 2015 talousarvion ja sitä seuraavien suunnitelmavuosien henkilöstösuunnitelmaa. Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön toimialakohtainen henkilöstösuunnitelma LUONNOS. Luonnos tarkentuu ja tulee valmiina sisältymään koko kaupungin henkilöstösuunnitelmaan. TA 2015 esitys Liite 2 Ehdotus Hallintopäällikkö: Lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2015 ja tekee talousarvioesitykseen tarvittaessa tarkennuksia. Esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti. Lautakunta keskusteli talousarvioehdotuksesta ja päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.. Päätös : Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen Lautakunnan kokouksen jälkeen on tehty teknisiä muutoksia palvelukokonaisuuksien euroihin, joka on vaikuttanut kuntien väliseen kustannusten jakoon. Teknisten korjausten osalta määrärahat ovat kokonaisuudessaan ennallaan. Teknisten korjausten lisäksi tuloihin on

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 9 lisätty kuitenkin mahdollisesti perustettavan turvakodin valtionosuus euroa Mikkelille. Näin ollen koko PTY:n tasolla talousarvion tarkennettu loppusumma ylittää annetun raamin Lisäksi on arvioitu lisäkarsintojen tekemisen mahdollisuus.pienillä toiminnallisilla muutoksilla ei ole mahdollista päästä talousarvioraamin mukaiseen menokehitykseen. Raamiin pääseminen tarkoittaisi käytännössä palvelurakenteen karsimista ja tiettyjen toimipisteiden sulkemista kokonaan. Nämä toimipisteet olisivat Anttolan terveysasema, Anttolan hammashoito, Haukivuoren hammashoito sekä Suomenniemen terveysasema. Talousarvioesitys 2015 kaupunginhallitukselle Liite 1 Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Koska pienillä toiminnallisilla muutoksilla ei ole mahdollista päästä talousarvioraamin mukaiseen menokehitykseen, sosiaali- ja terveysjohtaja esittää että esillä olleeseen talousarvioehdotukseen on tehtävä muutoksia. Palvelurakennetta on karsittava ja toimipisteitä on suljettava. Nämä toimipisteet olisivat Anttolan terveysasema, Anttolan hammashoito, Haukivuoren hammashoito sekä Suomenniemen terveysasema Päätös : Keskustelun kuluessa Markku Aholainen ehdotti euron vähentämistä palveluselvityksen säästöistä. Teijo Ylönen kannatti. Keijo Partio ja Katriina Noponen esittivät ettei sivuterveysasemia lakkauteta. Katriina Noponen esitti, että lakkautus kompensoidaan menovähennyksillä ja tulolisäyksillä euroa. Satu Pulkkinen kannatti esitystä ja ehdotti lisättäväksi henkilöstön taloudellista tietämystä. Maija Pietiläinen, Markku Aholainen ja Veikko Elo kannattivat Katriina Noposen ehdotusta. Keskustelun kuluessa Katriina Noponen teki uuden ehdotuksen, sivuterveysasemat säilytetään ja katetaan ylitys lisäämällä tuloja sekä turvakodin perustamisen kustannusten korvauksiin euron lisäys. Tällöin raamiylitys oli euroa, eikä tehtäisi menoleikkauksia. Satu Pulkkinen kannatti ehdotusta ja esitti toimintasuunnitelman tekemistä kustannustietoisuuden lisäämisestä yksikkötasolla. Maija Pietiläinen kannatti Katriina Noposen esitystä ja Satu Pulkkisen lisäystä esitykseen. Sami Järvinen kannatti Katriina Noposen esitystä, samoin Veikko Elo, joka esitti myös palveluiden kustannusrakenteen arvioimista.

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 10 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Näin ollen asioista on äänestettävä. Koska ehdotukset koskevat samaa asiaa, äänetetään ensin ehdotusten välillä ja sitten esittelijän ehdotusta vastaan. Ensin otettiin käsittelyyn esittelijän ehdotuksen vastaiset ehdotukset. Äänestysmenettelyksi päätettiin että, Markku Aholaisen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Katriina Noposen ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Aholainen, Härkönen, Ylönen) ja 10 EI-ääntä (Aho, Elo, Järvinen, Moilanen, Noponen, Mynttinen, Partio, Pietiläinen, Pulkkinen ja Valtonen). Toiseksi äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja äänestyksessä voittaneen Katriina Noposen ehdotuksen välillä. Äänestysmenettelyksi päätettiin, että ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Katriina Noposen ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 13 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi Katriina Noposen ehdotuksen tulleen yksimielisesti lautakunnan päätökseksi. Merkittiin, että lautakunta piti neuvottelutauon pykälän käsittelyn aikana. Merkittiin, että Hannu Mielonen, Hans Gärdström ja Niina Helminen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 29: Kaupungin viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvita ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta päätti , ettei seuraavassa mainittuja asiaryhmiä koskevia päätöksiä tarvitse ilmoittaa lautakunnalle: * KVTES:n mukaiset ehdottomat virkavapaudet ja työlomat, * vuosilomat ja mahdolliset lomarahavapaat, * sijaisten ottaminen alle 6 kuukauden määräajaksi, * kulutustavarahankinnoista sekä alle euron irtaimistohankinnoista päättäminen, * maksujen määräämistä koskevat asiat, * koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset, * alle 12 kuukauden palkattomat virkavapaudet. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sekä työsopimukset, jotka on toimitettu lautakunnalle: Hallintopäällikkö 3 Kiviluoto Maikki, irtisanoutuminen kehittämispäällikön virasta lukien Sosiaalipalveluiden johtaja 12 Irtisanoutuminen henkilökohtaisen avustajan toimesta, Lankinen

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 12 Jan 13 Irtisanoutuminen etuuskäsittelijän virasta, Nieminen Pirkko Terveyspalveluiden johtaja 56 Annamari Korhosen työsiirto päiväkoti Vilttihatusta terveyspalveluihin Mielenmajaan alkaen toistaiseksi. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Koska sosiaali- ja terveysjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa/työsopimuksissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle sosiaali- ja terveysjohtaja ehdottaa, ettei lautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Päätös : Hyväksyttiin.

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu Ilmoitusasiat tuotantolautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kirje Aville : Selvitys Aville toimeentulotuen käsittelyajoista. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös : Merkittiin tiedoksi.