Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Transkriptio

1 Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika , klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 68 Pöytäkirjan tarkastus 69 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikön talouden seuranta 7/ Vastine sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitykseen toimintavuodelta 2014

2 Mikkeli Kokouskutsu 2 (9) Osallistujat Pekka Moilanen, puheenjohtaja Teijo Ylönen, 1. varapuheenjohtaja Kirsi Alkiomaa, sihteeri Eero Aho Hannu Mielonen Helvi Valtonen Katriina Noponen Keijo Partio Maija Pietiläinen Maritta Mynttinen Markku Aholainen Sami Järvinen Sanna Häkkinen Satu Pulkkinen Sirkka Härkönen Veikko Elo Seija Kuikka, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Kekkonen, kh:n puheenjohtaja, Hirvensalmi Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja, Hirvensalmi Ari Liikanen, hallintojohtaja Niina Kaukonen, vammais- ja vanhuspalvelujen johtaja Johanna Will-Orava, perhepalveluiden johtaja Minna Mutanen, terveyspalveluiden johtaja Hans Gärdström, johtava ylilääkäri Armi Salo-Oksa, kaupunginhallituksen jäsen Matias T. Hilden, kunnanjohtaja, Puumala Unto O. Pasanen, kh:n puheenjohtaja, Puumala Timo Talo

3 Mikkeli Kokouskutsu 3 (9) 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esittelijä: Timo Talo, hallintopäällikkö Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mikkeli Kokouskutsu 4 (9) 68 Pöytäkirjan tarkastus Esittelijä: Timo Talo, hallintopäällikkö Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Järvinen Sami ja Mielonen Hannu.

5 Mikkeli Kokouskutsu 5 (9) 69 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikön talouden seuranta 7/2015 MliDno Valmistelija / lisätiedot: Kirsi Ollikainen Kirsi.Ollikainen@mikkeli.fi Liitteet 1 Toiminnan ja talouden seuranta _Mlin PTY.pdf Talousarviossa 2015 on määritelty, että hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Seurannassa raportoidaan kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut ja raportti toimii lähtökohtana vuoden 2016 talousarvion valmistelulle. Johdon ennuste Toimintatuotot: Tuotantolautakunnan tuottojen ennustetaan toteutuvan alkuperäiseen talousarvioon nähden 2 milj. euroa parempana. Tästä summasta on 1,1 milj. euroa ProConsonan yhteiskäytöstä (Mäntyharju, Kangasniemi, Pertunmaa) johtuvia myyntituottoja, joita ei budjetoida talousarvioon. Saman verran ennustetaan syntyvän myös menoja, koska vuoden lopussa yhteiskäytön vaikutus toimintakatteeseen on nolla euroa. Oman toiminnan tulot on arvioitu kasvavan noin 0,8 milj. euroa. Vertailu vuoden 2014 heinäkuuhun ei ole vertailukelpoinen, koska lääkäripoolin sisäistä laskutusta ei enää tehdä. Toimintamenot: Menojen toteutuma heinäkuussa oli edellisenä vuonna 121,2 milj. euroa ja tänä vuonna 121,6 milj. euroa (kasvua 0,3 %). Tuotantolautakunnan kokonaismenot talousarviossa 2015 ovat 212,1 milj. euroa ja ennuste on 223,3 euroa (ylitystä 5,1 %). Tästä summasta ProConsonan yhteiskäyttöä on 1,1 milj. euroa. Toimintakate: Toimintakate heikkenee talousarvioon 2015 verrattuna 9,2 milj. euroa. Toimintakatteesta oman toiminnan ylitys on 2,7 milj. euroa (1,4 %) ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ja erikoissairaanhoidon ylitys 6,3 milj. euroa. Tilinpäätökseen 2014 verrattuna toimintakate heikkenee 3,9 milj. euroa (2,3 %) ja kun tilinpäätöksestä otetaan pois työmarkkinatuen kuntaosuuden ja erikoissairaanhoidon kustannukset oman toiminnan kasvu oli vain 1 %. Eli tilinpäätökseen verrattuna toimintakatteen kasvua voidaan pitää hyvin maltillisena. Mikkeli

6 Mikkeli Kokouskutsu 6 (9) Sosiaalipalveluissa on edelleen 2,4 milj. euron ylityspaineet lastensuojelun laitoshoidossa noin euroa ja lastensuojelun avohuollon tukitoimissa noin euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittyvän 1,3 milj. euroa, vaikka kaupunginvaltuusto on myöntänyt Ekotorin tukemiseen euron avustuksen, jonka pitäisi vähentää paineita pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Lisämäärärahaa haetaan lastensuojeluun 1 milj. euroa ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen 1,3 milj. euroa. Terveyspalveluissa päihdeavohuollon korvaushoidon osalta on euron ylitysriski. Mielenterveyspalveluissa Etelä-Savon sairaanhoitopiiri laskutti vuoden 2014 kustannuksia vielä tämän vuoden kesäkuussa euroa. Nämä ylitykset katetaan tulosalueen sisällä. Vammais- ja vanhuspalveluissa talousarviota laadittaessa ei pystytty varautumaan kaupungin taloudellinen tilanne huomioiden kaikkiin tilinpäätöksessä 2014 tuleviin ylityksiin. Henkilöstömenoissa on euron ylitysriski johtuen uusien toimintojen ja asiakasmäärien kasvusta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa on euron ylitysriski johtuen talousarviossa arvioidun määräraha pienuudesta. Vammaispalveluissa henkilökohtaisten avustajien, kuljetuspalveluiden, palveluasumisen, kehitysvammahuollon laitoshoidon sekä muun päivätoiminnan kustannukset arvioidaan ylittyvän 1,5 milj. euroa ja suurin osa näistä palveluista on asiakkaalle subjektiivisiä oikeuksia, joita ei voi leikata. Lisämäärärahaa haetaan vammaispalveluiden kustannuksiin 1,5 milj. euroa. Hirvensalmella ylitysriskiä on vammaispalveluissa euroa ja Puumalassa mielenterveys- ja päihdepalveluissa euroa ja lääkäripalveluiden ostoissa noin euroa. Kummassakin kunnassa myös työmarkkinatuen kuntaosuus tulee kasvamaan. Ylitykset pystytään kattamaan tulosalueiden muilla säästöillä. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus on kasvanut heidän oman tilastoinnin perusteella heinäkuuhun 2014 verrattuna 7 %. Talousarvioon varattu määräraha ei tule riittämään ja erikoissairaanhoitoon haetaan 5 milj. euron lisämäärärahaa. Vaikka seurannan ohjeistuksessa todetaan, että varsinaiset lisämäärärahat haettaisiin lokakuun seurannan yhteydessä sosiaali- ja terveystoimen ylitykset ovat sellaisia, joita ei pystytä kattamaan nykyisellä talousarviolla. Lisämäärärahat on myös haettava ennen kuin määrärahat ylittyvät ja edellä esitettyjen kohtien osalta ne tulevat ylittymään jo ennen lokakuuta. Tarkempi talouden seuranta on liitteenä. Esittelijä: Timo Talo, hallintopäällikkö Lautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan ja esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa seuraaviin kohtiin: kustannuspaikka Mikkelin lastensuojelun laitoshoito euroa

7 Mikkeli Kokouskutsu 7 (9) kustannuspaikka Mikkelin avohuollon tukitoimet euroa kustannuspaikka Työmarkkinatuen kuntaosuus, Mli euroa kustannuspaikka Työmarkkinatuen kuntaosuus, Hirv euroa kustannuspaikka Työmarkkinatuen kuntaosuus, Puu euroa kustannuspaikka Henkilökohtaiset avustajat euroa kustannuspaikka Kuljetuspalvelut euroa kustannuspaikka Palveluasuminen euroa kustannuspaikka Mikkelin laitoshoito euroa kustannuspaikka Muu päivätoiminta euroa kustannuspaikka Neuvolapalvelut euroa kustannuspaikka Somaattinen erikoissairaanhoito euroa kustannuspaikka Psykiatrinen erikoissairaanhoito euroa Tiedoksi Talouspalvelut/Jari Laitinen

8 Mikkeli Kokouskutsu 8 (9) Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta, 13, Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, 70, Vastine sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitykseen toimintavuodelta 2014 MliDno Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta, , 13 Liitteet 1 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodelta 2014.pdf Valmistelija / lisätiedot: Jutta Kinnunen jutta.kinnunen@mikkeli.fi Mikkelin kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen laatima selvitys vuodelta 2014 seudullisen sosiaali- ja terveystoimen kuntien hallituksille on valmistunut. Selvitys sisältää sekä sosiaalihuollon että perusterveydenhuollon osion. Selvityksen on kirjoittanut sosiaali- ja potilasasiamies Taija Liukkonen ja se perustuu pääosin vuoden 2014 aikana tulleisiin asiakas- ja potilasyhteydenottoihin, Itä-Suomen sosiaaliasiamiesten yhdessä laatimaan kuntakyselyyn ja asiamiestoiminnassa muutoin esille tulleisiin asioihin ja havaintoihin. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys jakaantuu kuuteen lukuun. Johdantoosan jälkeen toisessa luvussa luodaan yleiskatsaus asiamiestoimintaan vuonna Kolmannessa luvussa on yhteenveto asiamiehelle tulleista asiakasyhteydenotoista, niiden aiheista ja sisällöstä. Neljännessä luvussa käydään läpi kuntakyselyn tuloksia. Viidenteen lukuun on koottu palvelutuotantoyksiköittäin tilastot ja yhteydenotoista esiin nousseet asiat. Kuudennessa luvussa käydään lävitse Mikkelin kaupungilta, Itä- Suomen aluehallintovirastolta, Kuopion hallinto-oikeudelta ja eduskunnan oikeusasiamieheltä saadut tiedot koskien vuoden 2014 aikana tehtyjä muistutuksia, kanteluja ja oikaisuvaatimuksia. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kertomuksen tiedokseen ja saattaa samalla kertomuksen tuotantolautakuntien ja kunnanhallitusten tietoon. Päätös Kokouksessa sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösesitystä seuraavasti: Lautakunta pyytää kunnilta lausuntoa mennessä siitä, mihin toimenpiteisiin kunnat ovat ryhtyneet korjatakseen sosiaali- ja potilasasiamiehen raportissa mainitut epäkohdat. Erityinen huomio tulee kiinnittää siihen, miten uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti panostetaan ehkäiseviin peruspalveluihin. Mikkelin osalta erityinen huomio tulee kiinnittää siihen, että, toimeentulotuen määräaikoja noudatetaan ja yhteydensaantia sosiaalikeskukseen parannetaan.

9 Mikkeli Kokouskutsu 9 (9) Lautakunta toivoo, että sosiaaliasiamiehen raportti ohjaa palvelutuotantoyksiköitä itseohjautuvaan kehittämiseen. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin. Merkittiin, että Seppo Hujanen, Risto Salminen, Juha Torniainen sekä Markku Tuunainen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, , 70 Valmistelija / lisätiedot: Minna Mutanen,Johanna Will-Orava,Niina Kaukonen Minna.Mutanen@mikkeli.fi, johanna.will-orava@mikkeli.fi, Niina.Kaukonen@mikkeli.fi Liitteet 1 sospot kertomus vastine Mli PTY.pdf Tulosalueen esimiehet ovat valmistelleet vastineet sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitykseen. Esittelijä: Timo Talo, hallintopäällikkö Sosiaali- ja terveystoimen merkitsee vastineet tiedokseen. Tiedoksi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta, Mikkelin kaupunginhallitus