TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 1(18) Seurakuntaneuvosto Kokous

Transkriptio

1 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 1(18) Aika Paikka klo 17:00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 92 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 93 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 94 Käsittelyjärjestys 3 95 Ilmoitusasiat 3 96 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen 4 97 Lausunnon antaminen. Kiinteistöstrategia 6 98 Lausunnon antaminen. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi sekä talousarvio vuodelle Ylivahtimestari Ilkka Koivun sivutoimilupa-anomus Kanttori Esa Toivolan sivutoimilupa-anomus Nuorisotyönohjaaja Laura Suomelan sivutoimilupa-anomus Kirkkoherran päätöspöytäkirjat Muut asiat Seurakuntaneuvoston seuraava kokous 18

2 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 2(18) Aika Paikka klo 17:00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Arvola, Pentti Backström, Rainer Eskelinen, Tiina Jokinen, Ahti Karhola, Laura Karvo, Marja Kivimäki, Anna Koskimäki, Eeva Kujansuu, Marja Lipponen, Varpu Numminen, Anna Pekki, Anu Perendi, Merike Punkari, Antti Sompa-Hokkanen, Riitta Uusitalo, Pekka Sihteeri Waismaa, Leena

3 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 3(18) 92 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 93 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 94 Käsittelyjärjestys Vahvistettaneen esityslistan mukainen käsittelyjärjestys. 95 Ilmoitusasiat Liite 1 - Tuomiokapituli on vahvistanut Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen seurakuntaneuvoston ohjesäännön hyväksymisestä - Tuomiokapituli on antanut pastori Merja Halivaaralle viranhoitomääräyksen määräajaksi Tampereen seurakuntayhtymän oppilaitospastorin virkaan ajalle Tuomiokapituli on antanut pastori Katriina Hallikaiselle viranhoitomääräyksen määräajaksi Tuomiokirkkoseurakunnan osa-aikaiseksi (20%) seurakuntapastoriksi ajalle Tuomiokapituli on antanut pastori Pekka Laihialle viranhoitomääräyksen määräajaksi Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin virkaan ajalle Tuomiokapituli on antanut pastori Riikka Sydänmaalle viranhoitomääräyksen määräajaksi Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin virkaan ajalle Tuomiokirkkoseurakuntaan on liittynyt elokuussa 27 jäsentä - Talouden toteutuma

4 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 4(18) D:TMK: 113/022/ Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen Esittely Tuomiokirkkoseurakunnassa tuli avoimeksi Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaajan virka nuorisotyönohjaaja Jaana Kanninen-Niemen irtisanouduttua nuorisotyönohjaajan virasta lukien. Nuorisotyönohjaaja Marja Manelius toimii nuorisotyönohjaajan viransijaisena asti. Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan, että nuorisotyönohjaajan virka täytetään alkaen ja että viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Hakuaika nuorisotyönohjaajan virkaan päättyi Hakuilmoitus julkaistiin Arkissa, Kotimaa-lehdessä sekä kirkon rekrytointisivuilla. Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnassa on haettavana Nuorisotyönohjaajan virka Viran tehtävät painottuvat varhaisnuorisotyöhön sisältäen tyttöjen ja poikien kerhotoiminnan sekä iltojen organisointia ja toteuttamista, kouluyhteistyötä ja leirityötä. Lisäksi tehtäviin kuuluu rippikoulutyötä, osallistumista kerhonohjaaja-isoskoulutukseen ja etsivään työhön. Moniammatillinen yhteistyö Tuomiokirkkoseurakunnan lähikirkkoalueilla on osa seurakuntamme työtä. Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää ammattiylpeyttä ja työniloa. Lisäksi arvostamme hyviä työyhteisötaitoja, intoa kehittää toimintaa, joustavuutta sekä halua parantaa arkisia toimintatapoja. Arvostamme myös seurakuntatyön kokemusta ja sitoutumista kirkon työhön. Viran kelpoisuusehtona on piispankokouksen ( ) päätöksen mukainen tutkinto, joka antaa kelpoisuuden kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan. Valinnassa huomioidaan mennessä valmistuvat. Tehtävä kuuluu Kirvestes:n vaativuusryhmään 502. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Ennen viran vastaanottamista on valitun esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote. Virka täytetään alkaen. Haastattelut pidetään erikseen kutsuttaville ma klo jälkeen. Sähköiset hakemukset: sakasti.evl.fi/tyopaikat. Hakuaika päättyy pe 9.9. klo

5 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 5(18) Tiedustelut: Johtava nuorisotyönohjaaja Petri Ranta p , Kotimaa-lehteen muokattu ilmoitus to Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta etsii palvelukseensa alkaen kirkon nuorisotyönohjaajaa. Sähköiset hakemukset: sakasti.evl.fi/tyopaikat. Hakuaika päättyy 9.9. klo Lisätiedot: Hakuilmoitus: Kotimaa-lehdessä lyhyt ilmoitus ja kotimaa24.fi sekä muissa palveluissa: Mol.fi, Oikotie.fi, Sakasti, Arkki, Yhtymän nettisivut to Määräaikaan mennessä virkaa haki 23 henkilöä, joista viisi oli epäpätevää hakijaa. Haastatteluihin kutsuttiin Jenni Lahti, Markus Leino, Juha Pohjois-Koivisto, Paula Taipalus ja Eerika Tuomela. Markus Leino perui hakemuksensa haastattelupäivänä Valmistelutyöryhmään kuuluivat seurakuntaneuvoston valmistelujaosto: Olli Hallikainen, Salla Häkkinen, Rainer Backströmin varajäsen Marja- Sinikka Tuhkanen-Mattila, Tiina Eskelinen, Varpu Lipposen varajäsen Marja Kujansuu ja Riitta Sompa-Hokkanen sekä johtava nuorisotyönohjaaja Petri Ranta ja nuorisotyönohjaaja Mari-Anne Luukas. Valmistelutyöryhmä haastatteli kutsutut hakija Liitteet 2-7 Liitteinä on - kooste hakijoista - haastatteluun saapuneiden kutsuttujen hakijoiden hakemukset - haastattelukysymykset Hakemusten, haastattelujen ja aamunavausnäytteiden perusteella valmistelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää seurakuntaneuvostolle, että nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan Paula Taipalus edellyttäen yhteisöpedagogi AMK + kirkon nuorisotyönohjaaja tutkinnon valmistumista Centria ammattikorkeakoulusta mennessä ja että varalle valitaan Juha Pohjois-Koivisto. Johtava kappalainen ehdottaa, että seurakuntaneuvosto päättää valita nuorisotyönohjaajan virkaan Paula Taipaluksen edellyttäen yhteisöpedagogi AMK + kirkon nuorisotyönohjaaja tutkinnon valmistumista Centria ammattikorkeakoulusta mennessä ja että seurakuntaneuvosto päättää valita varalle Juha Pohjois-Koiviston.

6 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 6(18) Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle (KL 24:3). Tiedoksi hakijat, henkilöstöpalvelut D:KII: 122/720/ Lausunnon antaminen. Kiinteistöstrategia Esittely YKN on käsitellyt otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan seuraavasti: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt Kiinteistöstrategiaa sen valmistumisen eri vaiheissa talvesta 2015 alkaen. Strategian tuli alun perin valmistua toukokuun 2016 loppuun mennessä, mutta kiinteistöpäällikkö pyysi strategian viimeistelemiseksi ja ilmeen kehittämiseksi jatkoaikaa kesän yli. Kiinteistöstrategia on jaettu neljään erilliseen osaan, jossa osista ensimmäinen käsittelee seurakuntien kiinteistöjä ja niiden tilannetta yleisellä tasolla. Toinen osa käsittelee toiminnan käytössä olevia kiinteistöjä, kolmas leirikeskuksia neljännen osan keskittyessä kiinteistöihin sijoitusomaisuutena. Valmistunut strategia on ollut viime vaiheessa seurakuntien viestinnässä taitettavana. Strategian toiminnalliseksi ja tavoitteiden toteuttamiseen liittyväksi aikajänteeksi on määritelty 5 vuotta ( ). Kiinteistöstrategia lähetetään johtokunnan jälkeen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle. Liite 3 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle lähetettäväksi liitteen mukaisen Kiinteistöstrategian. ehdotus hyväksyttiin. kiinteistöstrategiaksi on liitteenä.

7 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 7(18) Liite 3 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, 1. että esitetään hyväksyttäväksi liitteen mukainen kiinteistöstrategia 2. että pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa yhteistä kirkkovaltuustoa varten mennessä. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun aikana esittelijä tarkensi päätösehdotustaan siten, että 1. ponsi poistetaan ja ainoa päätösehdotusponsi tulee muotoon että pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa liitteenä olevasta esityksestä kiinteistöstrategiaksi mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennuksen yksimielisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, - että pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa liitteenä olevasta esityksestä kiinteistöstrategiaksi mennessä. Liite 8 Liitteenä on Tampereen seurakuntayhtymän kiinteistöstrategia. Seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa: Kiinteistöstrategia on rakenteellisesti vaikea. Se sisältää paljon yksityiskohtaista tietoa. Paperia parantaisi tilannekuvan ja tahtotilan erottaminen. Mitä halutaan muuttaa? Mikä on visio? Dokumentissa on paljon hyvää ja konkreettista tunnuslukuajattelua, mutta Tuomiokirkkoseurakunnan kohdalla tehokkuuslukujen logiikka ontuu. Syntyy väärä tehokkuuskuva, kun lasketaan Tuomiokirkkoseurakunnan tehokkuutta huomioimatta tiloissa olevaa yhteisen seurakuntatyön toimintaa ja muiden seurakuntien toimintaa. Neliö per jäsen logiikka ei myöskään tavoita tilojen luonnetta Tampereen seutua kokoavina tiloina. Näsin Seurakuntien talon vahtimestarityöstä 70% palvelee muita kuin Tuomiokirkkoseurakunnan toimintoja. Myös keskustan kirkot palvelevat koko Tampereen seurakuntatyötä ja laajemminkin mm. vihkimisissä, konserteissa, konfirmaatioissa ja muissa kirkkotilaisuuksissa. Seurakuntaneuvosto edellyttää, että näistä johtuvat ylimääräiset kiinteistökustannukset korvataan Tuomiokirkkoseurakunnalle. Vanhan kirkon osalta olisi toivottavaa, että Ruotsalainen seurakunta voisi palata käyttämään sitä kotikirkkonaan.

8 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 8(18) Toiminnan keskittäminen kirkkoihin on oikea strateginen linjaus. Keskustan kirkkojen toimintaprofiilia on kehitetty palvelemaan entistä monipuolisemmin seurakuntatyötä. Tätä jatketaan ja tulevissa peruskorjauksissa muuttuvan toiminnan tarpeet on syytä ottaa huomioon. Aleksanterin kirkon tulevaan sisätilojen arkkitehtikilpailuun on tarpeen kytkeä Finlaysonin kirkko -tyyppisen lisärakennuksen (monitoimitila) rakentamisen selvittäminen. Tämä mahdollistaisi ulkopuolelta hankittavista nuorisotiloista luopumisen. Myös Pyynikin pappilasta voitaisiin luopua ja sen nykyiset toiminnot siirtää uuteen tilaan. Tuomiokirkkoseurakunta on valmis etsimään uusia keinoja kiinteistökustannusten pienentämiseksi. Tämä tarkoittaa tilojen ulosvuokrauksen tehostamista, oman toiminnan vähentämistä, aukioloaikojen karsimista, kirkkoväärtitoiminnan hyödyntämistä ja käyttäjien entistä suurempaa vastuuta tilojen käytössä (esim. ovien avaaminen/sulkeminen ja siivous). Keskustan kirkkojen suuret urut ovat ainutlaatuisia niin soitininstrumentteina kuin kulttuurihistoriallisina esineinä. Niitä ei siksi voida korvata digitaalisilla uruilla. Näiden hankintaa pienempiin tiloihin voidaan tapauskohtaisesti harkita. Seurakuntaneuvosto on tehnyt päätöksen Järvensivun seurakuntakodista luopumisesta kokouksessaan Kissanmaan tilasta on luovuttu jo aikaisemmin. Puheenjohtaja ehdottaa, että seurakuntaneuvosto päättää antaa esittelyssä todetun lausunnon. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). D:TAL: 57/041/ Lausunnon antaminen. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi sekä talousarvio vuodelle 2017 Esittely YKN on käsittelyt otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Esittely Strategiset linjaukset sekä toiminnan sisällöt ja tavoitteet Toiminta- ja taloussuunnitelman kolme ensimmäistä sivua sisältävät: - Tampereen ev.lut. seurakuntien strategiset linjaukset 2021.

9 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 9(18) - Strategiakuva Tie, totuus ja elämä - Määrällisessä ja laadullisessa arvioinnissa käytettävät seurakuntien ja yhteisten tehtävien yhteiset mittarit Strategisten linjausten ja talouden taustoitusta suunnittelukaudella sekä viiden vuoden strategisen suunnittelun jaksolla löytyy liitteestä 1. Liitteessä tarkastellaan tamperelaisen elämäntavan sisältöjä ja muutossuuntia, Tampereen kaupunkiseudun määrällisiä ja rakenteellisia muutoksia, seurakuntien tehtävää ja toimintatapojen kehittymistä sekä keskeisiä tulevaisuuden näkymiä suunnittelujaksolla. Liitteessä yksilöidään myös käytetyt strategisen suunnittelun taustamateriaalit: Kohtaamisen kirkko, Tulevaisuuden kirkko, tamperelaista teologiaa 2016, Jäsen 360 -aineisto, Tampereen kaupungin materiaalit, tunnettuustutkimuksen 2015, Jäsen 360 -työskentelyjen sekä palautejärjestelmien esiin nostamat keskeiset havainnot sekä Tampereen seurakuntien 2015 skenaarioraportti. Kirkon uusi nelivuotiskertomus saadaan käyttöön vasta toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Kokemukset strategiakuvan käytöstä ovat osoittaneet, että se on merkittävällä tavalla tukenut toiminnan suunnittelua ja arviointia. Se on erityisesti tukenut sen arvioimista, miten toiminnan eri osat jäsentyvät kokonaisuudeksi. Näin vahvistuu parhaimmillaan yhteinen tavoite: toimimme kuin yksi seurakunta. Suunnitteluprosessin kuluessa on noussut esiin muutamia strategiakuvaan kohdistuvia muutosideoita ja odotuksia. Strategiakuvaa ei esitetä tässä vaiheessa muutettavaksi. Sen muutostarpeiden arviointiin palataan suunnittelukauden tulevina vuosina. Määrällisen ja laadullisen arvioinnin yhteiset mittarit on vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti ryhmitelty kolmen otsakkeen alle: näkyminen ja läsnäolo, jäsenyys ja osallistuminen. Lausunnoille lähetettävässä toimintasuunnitelmassa on kuvattu mittareiden tavoitetasot vuodelle Toiminta- ja taloussuunnitelmaan tulevat määrälliset tavoitteet asetetaan lausuntojen pohjalta yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi sen kokoukseen ja samalla esitettäväksi eteenpäin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi Toimintasuunnitelmista on laadittu myös sellainen versio, jossa sisällöt on ryhmitelty strategiakuvan mukaisesti sisältöalueittain. Seurakunnat ja yksiköt voivat hyödyntää sitä vahvistaessaan sisältökohtaista yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa. Lapsivaikutusten arviointi

10 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ (18) Tampereen kaikkiin seurakuntiin ja seurakuntiin on nimetty lapsiasiahenkilöt. Lapsiasiahenkilöitä on yhteensä kaksitoista. Heistä puolet on viranhaltijoita ja puolet luottamushenkilöitä. Lapsiasiahenkilöt ovat tehneet johtoryhmän heiltä pyytämää valmistelutyötä lapsivaikutusten arvioinnin laatimiseksi toiminta- ja taloussuunnitelmasta Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan tehdyn valmistelutyön pohjalta seuraavasti: Seurakuntien lapsiasiahenkilöt tukevat osaltaan lapsivaikutusten arvioinnin valmistelua oman seurakuntansa osalta tiiviissä yhteistyössä kirkkoherran ja mahdollisesti muiden viranhaltijoiden kanssa. Seurakuntayhtymän lapsiasiahenkilöt valmistelevat yhteisten tehtävien osalta lapsivaikutusten arvioinnin soveltuvin osin vastaavalla tavalla. Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan mennessä. Edellä kuvatulla tavalla tehtyjen lapsivaikutusten arviointien keskeiset sisällöt kootaan yhteen osaksi hyväksyttäväksi esitettävää toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Lapsivaikutusten arviointi kohdistuu vaikutuksiin, jotka kohdentuvat alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin. Edellä kuvatussa lapsivaikutusten arvioinnissa käytetään tukena seuraavia kysymyksiä: Onko toiminta- ja taloussuunnitelmalla välittömiä vaikutuksia lasten - terveyteen, ihmissuhteisiin, asumiseen - mahdollisuuteen saada kokonaisvaltaista tukea kasvulleen - osallisuuteen ja osallistumiseen sekä tasa-arvoon - fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuteen - mahdollisuuteen ilmaista mielipiteensä Onko toiminta- ja taloussuunnitelmalla välillisiä vaikutuksia - perheen talouteen ja palveluihin - lasten yhdenvertaisuuteen - alueeseen sekä sosiaalisiin suhteisiin - työntekijöihin ja heidän työpanoksensa kautta lapsiin ja perheisiin - talouteen ja budjetoinnin kautta lapsiin ja perheisiin Lapsivaikutusten arvioinnin johtopäätöksiä päättäjät käyttävät hyväkseen tehtäessä mahdollisia muutos- ja kehittämisehdotuksia, joissa pyritään vähentämään negatiivisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli alustavaa talousarviota vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaa vuosille kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi sekä talousarvioksi vuodeksi 2017 on liitteenä. Liite 7

11 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ (18) Strategiakuvassa Tie totuus ja elämä kuvataan vihreällä pohjalla niitä sisältöalueita, joiden vahvistumista tarvitsemme matkalle tulevaisuuteen. Näiden joukossa ovat mm seuraavat kokonaisuudet: - perustoiminnan muutosvalmius - yhteistyö seurakuntaorganisaation sisällä ja suhteessa kumppaneihin - yhteistä tulevaisuuteen katsovaa johtamista Suunnittelukaudella tämä merkitsee mm. seuraavia konkreettisia toimenpiteitä: - Arvioidaan myös yhdessä organisaatiorajat ylittäen jumalanpalveluselämän kokonaisuutta Tampereella - Arvioidaan vaikuttavuutta myös suhteessa kustannuksiin erityisesti erilaisten tilaisuuksien järjestämisen osalta. - Kirkollisia toimituksia ja niiden toimintaprosesseihin liittyviä toimintakäytäntöjä arvioidaan erityisesti systemaattisesti kerättävän palautteen pohjalta. - Kirkkomusikanttitoiminnan arviointi ja sen jatkosta päättäminen toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti. - Yksikkörajat ylittävää yhteistyötä kehitetään yhteisten tehtävien kokonaisuuden sisällä sekä koko organisaatiossa mukaan lukien myös seurakunnat. Mahdollisesti tarvittavat hallinnolliset päätökset tuodaan tarvittaessa hallintoelinten päätettäväksi. - Prosesseihin perustuvaa toiminnan ohjaamista kehitetään. Edellä yksilöidyt strategiakuvan sisältöihin linkittyvät toimenpiteet vahvistavat jäsenymmärrystä ja jäsenlähtöistä toimintamallia. Samalla ne mahdollistavat nykyistä kustannustietoisemman toimintatavan sekä tukevat tarvittavien säästöjen saavuttamista. Toimenpiteillä saavutettavaa konkreettista euromääräistä säästöä ei ole mahdollista tässä vaiheessa määritellä. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa talousarvio esiteltiin alustavana. Alustavassa käsittelyssä Käyttötalouden toimintakate oli 29,274 milj. euroa. Määrärahoihin on tehty pieniä tarkistuksia suuntaan ja toiseen. Merkittävin muutos oli yhteisen kasvatuksen toimintatuottoodotuksen lisäys ( euroa). Kilpailukykysopimuksen lomarahojen 30 % leikkauksen vaikutus henkilöstömenoihin on huomioitu määrärahoja vähentävästi, mutta vähennyksessä on otettu huomioon varaus harkinnanvaraisen palkanosan maksamiseen (edellä mainitun yhteisvaikutus euroa). Ruokahuoltopalvelujen tuottamisella yhteistyönä tavoitellaan euron säästöjä. Vapaaehtoistyön koordinaattorin työsuhde yhteisessä diakoniassa ja yhteiskuntavastuussa on vapautunut. Diakonian ja yhteiskuntavastuun joh-

12 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ (18) taja on päätöksellään myöntänyt eron Ilkka Kalmanlehdolle Suurella Sydämellä palvelun tuottajan tehtävästä lukien. Diakonian ja yhteiskuntavastuun toimintakatetta leikataan vuoden 2017 talousarviossa Suurella Sydämellä palvelun tuottajan sijaisena toimineen vapaaehtoistyön koordinaattorin vuotuista palkkasummaa vastaavalla eurolla. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja siihen panostaminen on yksi keskeisiä strategisia linjauksia tulevaisuudessa. Tästä johtuen vapaaehtoistyön koordinaattorin vastuulla olleiden tehtävien hoitaminen tulee myös jatkossa hoitaa vapaaehtoistyön kehittämisen mahdollistavalla tavalla. Eri yksiköiden yhteistyöllä etsitään viimeistään vuoden 2017 kuluessa ratkaisu, joka mahdollistaa talousarviovuoden 2017 jälkeen yhtymän strategisten linjausten mukaisesti vapaaehtoistoiminnan prosessien kehittämiseen tarvittavan henkilöstöresurssin asetettujen säästötavoitteiden ja talousarvioraamin puitteissa. Vuoden 2017 talousarvioesitys on tuloslaskelman osalta alijäämäinen. Yhteisen kirkkoneuvoston keväällä hyväksymässä talousarvion raamissa tavoitteena oli hieman ylijäämäinen tilikausi. Talousarvion käyttötalouden toimintamenojen yhteismäärä on 43,9 milj. euroa. Toimintatuottojen yhteismäärä on 14,8 milj. euroa. Kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 30,0 milj. euroa. Valtion rahoitusta on budjetoitu 4,4 milj. euroa. Toimintamenoihin sisältyy Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksua euroa. Lisäksi investointiesityksistä on siirretty käyttötalouteen yhteensä euron hankkeet. Tätä osuutta on vaikea yhden vuoden aikana saada katetuksi muualta käyttötaloudesta, vaan se vaatii pidemmän sopeutusajan. Siirretyt hankkeet ovat luonteensa puolesta käyttötalouteen kuuluvia. Investointiosaan on jätetty aiemmista vuosista poiketen vain varsinaiset investointihankkeet. Kiinteistöstrategian mukaiset toiminnallisten tilojen järjestelyt tavoitteena käytössä olevien neliöiden väheneminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. Kiinteistöjen jalostaminen toiminnan käytöstä vaatii työaikaa, ja tämä jonkin verran rasittaa kiinteistöpalvelujen käyttötaloutta. Mustalahdenkatu 21:n kehittäminen on tarkoitus toteuttaa perustettavan yhtiön nimiin. Tämä tuodaan käsittelyyn omana erillisenä asianaan. Hankkeen vaikutus kiinteistöpalveluiden käyttötalouteen vuonna 2017 on n euroa. Kustannuspanostus on tavoitteena saada takaisin 3-5 vuoden aikana. Tämän hankkeen osuutta on vaikea kattaa ilman isoja sopeutustoimia vuoden 2017 käyttötaloudessa. Hanke on kuitenkin perusteltua saattaa liikkeelle ensi vuoden aikana. Investointisuunnitelman mukaiset investointimenot ovat 4,1 milj. euroa, joista varsinaiset rakentamis- ja peruskorjauskustannukset ovat 3,6 milj.

13 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ (18) euroa. Suurimmat investointikohteet ovat Pispalan kirkon peruskorjaus ja laajennus sekä Kämmenniemen seurakuntatalon peruskorjaus ja laajennus. Investointituloja on budjetoitu 1,5 milj. euroa. Hankkeet on tarkoitus rahoittaa tulorahoituksella ja säästöillä. Vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden sitovuustasoksi ehdotetaan osastotasoa. Toimintakatetta ei saa ylittää. Investointien osalta sitovuustaso on hankekohtainen kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 :n mukaan paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoille on varattava tilaisuus antaa lausunto seurakuntayhtymän talousarviosta ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä. Seurakuntia ja yksiköitä pyydetään lausunnoissaan kommentoimaan seuraavia kysymyksiä: Strategiset linjaukset 2021: - Mitä kehittäviä kommentteja haluatte nostaa esiin strategisista linjauksista? Seurakuntien ja yksiköiden toimintasuunnitelmat: - Mitä innostavaa löysitte yksiköiden toimintasuunnitelmista? Millaisia evästyksiä toiminnan toteuttamiseen sekä TTS-suunnittelun jatkoon haluaisitte antaa? Määrällinen ja laadullinen arviointi: - Mikä määrällinen tavoite kullekin mittarille tulisi mielestänne vuodelle 2017 asettaa? - Millaiset toimenpiteet omassa seurakunnassanne/yksikössänne voisivat nähdäksenne edistää tavoitteen toteutumista? Talous: - Miten arvioitte suunnitelmakokonaisuutta talouden näkökulmasta? - Mikäli kastetilaisuuksien yhteydessä seurakuntien tiloissa järjestettävistä kahvitilaisuuksista ei peritä vuokraa, siitä jää arviolta vuositasolla kertymättä tuloja seuraavasti: - Harju Eteläinen Tuomiokirkkosrk Messukylä 9000 Mikäli tätä vuokraa ei peritä, vastaava summa tulee kattaa seurakuntien budjetin sisällä. Mikä on kantanne asiaan?

14 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ (18) Talouspäällikkö ehdottaa, että 1. esitetään hyväksyttäväksi yleisperustelussa esitetyt strategiset linjaukset ja toiminnalliset tavoitteet vuosiksi esitetään hyväksyttäväksi toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2017 sekä talousarvio vuodeksi esitetään hyväksyttäväksi vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. esitetään päätettäväksi talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintakate sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- ja leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa 5. pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja johtokunnilta lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodeksi 2017 yhteistä kirkkovaltuustoa varten mennessä. Lausunnoissa pyydetään kommentoimaan esittelytekstissä mainittuja asioita. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Käsittelyn aikana Arto Kiiskinen ehdotti, että investointisuunnitelmaan sivulle 44 investointituloihin kohtaan kiinteistöjen myyntiarvio laitetaan v kohdalle 1,5 milj. euroa, v kohdalle 2,8 milj. euroa ja vuoden 2019 kohdalle 1,8 milj. euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Edelleen yleiskeskustelun aikana Asko Alajoki ehdotti, että toiminta- ja taloussuunnitelman 1. sivun 1. lause muutetaan muotoon Olemme rohkea ja helposti lähestyttävä missionaarinen hengellinen yhteisö. Keskustelussa todettiin, että lausuntojen antamisen yhteydessä on mahdollista ottaa kantaa myös sanamuotoihin. Asko Alajoki veti ehdotuksensa pois. Edelleen esittelijä tarkensi päätösehdotuksensa 5. ponnen päivämääräksi Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että 1. esitetään hyväksyttäväksi yleisperustelussa esitetyt strategiset linjaukset ja toiminnalliset tavoitteet vuosiksi

15 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ (18) 2. esitetään hyväksyttäväksi toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2017 sekä talousarvio vuodeksi esitetään hyväksyttäväksi vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. esitetään päätettäväksi talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintakate sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- ja leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa 5. pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja johtokunnilta lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodeksi 2017 yhteistä kirkkovaltuustoa varten mennessä. Lausunnoissa pyydetään kommentoimaan esittelytekstissä mainittuja asioita. Liite 9 Liitteenä on Tampereen seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi sekä talousarvio vuodelle 2017 Seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa: Tuomiokirkkoseurakunta palvelee omien jäsentensä lisäksi laajasti myös muiden seurakuntien jäseniä ja laajemminkin. Tämä on tarpeen ottaa huomioon resurssien jaossa. Strategisissa linjausten mukaisissa toiminnoissa on perusteltua keskittyä erityisesti niihin toimintoihin, jotka tuottavat laajimmin yhteyksiä seurakunnan ja sen jäsenten välillä ja keskuudessa. Tämä tarkoittaa yhteyksiä kouluihin, päiväkoteihin, laitoksiin, työpaikkoihin, mediaan jne. Tämän tulee näkyä myös seurakunnan jumalanpalveluselämässä. Toimintasuunnitelmissa erityisen innostavaa on työntekijöiden valmentavan roolin vahvistaminen seurakuntalaisten työn ja vastuunkannon mahdollistamiseksi. Vuodelle 2017 asetettaville mittareille on syytä asettaa 5% kasvutavoite kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna. Tuomiokirkkoseurakunnan toimintasuunnitelman toteuttaminen mahdollistaa osaltaan em. tavoitteiden saavuttamisen. Tuomiokirkkoseurakunnan osalta talousarvio antaa riittävät mahdollisuudet toteuttaa suunnitellut toiminnot.

16 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ (18) Kasteiden yhteydessä järjestettävien kahvitilaisuuksien vuokrakäytäntöä on syytä jatkaa. Vuokrasumma on varsin kohtuullinen ja tarvittaessa perhe voi anoa vapautusta diakonisin perustein. Lomarahojen leikkauksesta tuleva säästö tulee antaa seurakunnalle kohdistettavaksi esim. uusiin toimintainnovaatioihin. Puheenjohtaja ehdottaa, että seurakuntaneuvosto päättää antaa esittelyssä todetun lausunnon. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). D:TMK: 194/029/ Ylivahtimestari Ilkka Koivun sivutoimilupa-anomus Esittely Ylivahtimestari Ilkka Koivu anoo sivutoimilupaa toimiakseen yrityksessään Tmi Turvapalvelu Ilkka Koivussa. Työ on pääosin turvallisuus- ja liikunta-alan työtä ja vie maksimissaan 10 t /vko. Johtava kappalainen ehdottaa, että seurakuntaneuvosto päättää myöntää ylivahtimestari Ilkka Koivulle sivutoimiluvan enintään 10 t viikossa. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle (KL 24:3). Ilkka Koivu D:TMK: 195/029/ Kanttori Esa Toivolan sivutoimilupa-anomus Esittely Kanttori Esa Toivola anoo sivutoimilupaa toimiakseen tuntiopettajana Tampereen ammattikorkeakoulun kirkkomusiikin koulutusohjelmassa. Opetustuntien määrä on alle kymmenen viikossa (tämänhetkisen sopi-

17 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ (18) muksen mukaan kaksi tuntia viikossa) ja opetus väistyy virkatehtävien tieltä. Johtava kappalainen ehdottaa, että seurakuntaneuvosto päättää myöntää sivutoimiluvan kanttori Esa Toivolalle enintään 10 t viikossa. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle (KL 24:3). Esa Toivola D:TMK: 199/029/ Nuorisotyönohjaaja Laura Suomelan sivutoimilupa-anomus Esittely Nuorisotyönohjaaja Laura Suomela anoo sivutoimilupaa kaunokirjalliseen työskentelyyn. Hän kirjoittaa tällä hetkellä nuorten romaania ja satunnaisia lehtijuttuja sekä tekee harvakseltaan kirjailijavierailuja. Johtava kappalainen ehdottaa, että seurakuntaneuvosto päättää myöntää sivutoimiluvan nuorisotyönohjaaja Laura Suomelalle enintään 10 t viikossa. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle (KL 24:3). Laura Suomela 102 Kirkkoherran päätöspöytäkirjat Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä ennen kokousta ja ne kierrätetään kokouksen aikana, niin että kaikilla on mahdollisuus tutustua niihin. Puheenjohtaja ehdottaa, että seurakuntaneuvosto hyväksyy kirkkoherran päätöspöytäkirjat

18 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ (18) 103 Muut asiat 104 Seurakuntaneuvoston seuraava kokous Seurakuntaneuvoston seuraava kokous pidetään