Kokousaika Keskiviikkona klo 13:00-15:50 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 Kokousaika Keskiviikkona klo 13:00-15:50 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla olleet varajäsenet Hautamäki, Helinä Keskitalo, Sari Keskitalo, Ari Laakkonen, Janne Juuso, Per-Oula Ikonen, Pasi Ahopelto, Paula 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 Tonteri, Antti Keinovaara, Ulla Kultima, Unto Tornensis, Per-Henrik Labba, Nils-Johan Aslak Vanhapiha, Taisto Kultima, Elli-Maria Paikalla olleet muut kutsutut Leni Karisaari, kunnansihteeri, vs. kunnanjohtaja Marko Mikkola, toimitusjohtaja Allekirjoitukset: Helinä Hautamäki puheenjohtaja Marko Mikkola pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjantarkastajat Sari Keskitalo Ari Keskitalo

2 Esityslista: 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 Edellisten kokousten pöytäkirjojen seuranta 3 Talous ja tilannekatsaus 4 Tulliaseman vuokran muutos 5 Kiinteistöjen korjaussopimuksen kilpailutus 6 Enontekiön Kehitys Oy:n moottorikelkka 7 Tehtäväkuvausten vahvistaminen 8 Kehittämisstrategian päivittäminen 9 Toimitusjohtajan irtisanoutuminen ja uuden rekrytoinnin aloittaminen 10 Tiedoksi 11 Muut asiat 12 Seuraava kokous 13 Kokouksen päättäminen

3 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Enontekiön Kehitys Oy:n puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää hyväksyä kokouksessa päivitetyn esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Käsittely: Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Helinä Hautamäki avasi kokouksen klo 13:00 ja totesi läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Keskitalo ja Ari Keskitalo. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 2 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN SEURANTA Todetaan pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja todetaan päätösten toteutus. Käsittely: Puheenjohtaja kävi pykälittäin läpi edellisen, pidetyn kokouksen päätökset ja tehdyt toimenpiteet. Päätettiin hyväksyä pidetyn kokouksen pöytäkirja.

5 3 TALOUS JA TILANNEKATSAUS Toimitusjohtaja esittelee kehitysyhtiön talouden raportit ja toiminnan tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Käsittely: Käytiin läpi toimitusjohtajan tilannekatsaus tammi-helmikuulta ja valmistuneen vuoden 2014 tilinpäätöksen talousarviovertailu. Tilinpäätös näyttää tappiota 29612,87. Vuoden 2014 vuokratulot ja hankkeiden tuomat tulot ovat olleet budjetoitua pienempiä. Vastaavasti henkilöstökulut kokouspalkkioiden muodossa ovat olleet selkeästi budjetoitua suuremmat, mikä johtuu kokousten suuresta määrästä ja vuoden 2013 kokouspalkkioiden osittaisesta maksamisesta vasta 2014 puolella. Syksyllä 2014 toteutettu markkinatutkimus norjalaisten ostoskäyttäytymisestä sekä asiakashallintajärjestelmän hankinta olivat suurimmat budjetoimattomat menoerät, mutta katsottiin tarpeellisiksi tehdä jo vuoden 2014 aikana. Lisäksi tilikauden tulokseen on vaikuttanut negatiivisesti monet korjaustoimenpiteet yhtiön omistamissa kiinteistöissä. Merkittiin tiedoksi. Lisäksi päätettiin käsitellä tilinpäätös sekä BSC-kortit seuraavassa kokouksessa.

6 4 TULLIASEMAN VUOKRAN MUUTOS Karesuvannon tulliaseman vuokralainen on esittänyt, että tulliaseman vuokra muutettaisiin samalle tasolle Hetan teollisuushallien kanssa. Nykyinen vuokra tulliasemalla on 3,00 EUR/m2 ja teollisuushalleilla 2,55 EUR/m2. Tulliaseman tila on kooltaan 252m2, jolloin vuokran alennus tuo 113,40EUR/kk vähemmän vuokratuloja. Perusteluina yrittäjä kertoo, että toiminnan tuotot eivät kata vuokrakuluja ja hän kokee olevansa eriarvoisessa asemassa Hetan yrittäjiin nähden. Jos tulliaseman vuokraa ei lasketa yrittäjä luopuu ainakin aseman toisesta päädystä. Asetetaan Karesuvannon tulliaseman vuokrataso samalle tasolle Hetan teollisuushallien kanssa. Huhtikuusta 2015 alkaen tulliaseman vuokra on 2,55 EUR/m2. Vuokran korotus on muiden kiinteistöjen tapaan sidottu elinkustannusindeksiin, joka tarkistetaan aina vuosittain. Keskustellaan vuokralaisen kanssa mahdollisuudesta velvoittaa heidät vuokranalennuksen tukemana pudottamaan lumet tulliaseman katolta, jottei keväällä tule aikaisempien vuosien kaltaisia vesivahinkoja. Käsittely: Leni Karisaari poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. Päätettiin asettaa Karesuvannon tulliaseman vuokrataso samalle tasolle Hetan teollisuushallien kanssa. Huhtikuusta 2015 alkaen tulliaseman vuokra on 2,55 EUR/m2. Vuokran korotus on muiden kiinteistöjen tapaan sidottu elinkustannusindeksiin, joka tarkistetaan aina vuosittain. Keskustellaan vuokralaisen kanssa mahdollisuudesta velvoittaa heidät vuokranalennuksen tukemana pudottamaan lumet tulliaseman katolta, jottei keväällä tule aikaisempien vuosien kaltaisia vesivahinkoja.

7 5 KIINTEISTÖJEN KORJAUSSOPIMUKSEN KILPAILUTUS Enontekiön Kehitys Oy:n kiinteistöt ovat melko iäkkäitä ja korjaustarpeita tulee vuosittain useita. Jokaisen korjauksen kilpailutus erikseen vie aikaa ja jotkut yrittäjät ovat haluttomia tarjoamaan pienempiin korjauksiin ollenkaan, jolloin tarjouksia voi olla vain yksi tai jopa ei yhtään. Kilpailutetaan pienet korjaukset vuodeksi kerrallaan. Kilpailutuksen voittaneen yrityksen kanssa solmitaan korjaussopimus, jossa yritys sitoutuu tiettyyn tuntihintaan tekemään kiinteistöjen pienet korjaukset. Työn suorittaminen tehdään edelleen vain Enontekiön Kehitys Oy:n toimeksiannon mukaan, mutta kilpailuttamisen tuoma lisätyömäärä ja korjauksen viivästyminen jäävät pois. Käsittely: Keskusteltiin sopimuksen sisällöstä ja sen käytännön toteuttamisesta. Päätettiin pyytää konsultointiapua tekniseltä osastolta, jolla on kokemusta korjaussopimusten tekemisestä. Sopimus päätettiin tehdä aluksi loppuvuoden ajalle. Toimitusjohtajan laatima kilpailutusasiakirja hyväksytetään hallituksella ennen lähettämistä tarjoajille.

8 6 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N MOOTTORIKELKKA Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus teki päätöksen, että sen omistama moottorikelkka 201-RG luovutetaan tarpeettomana kunnalle, jolla on edelleen käyttöä sille Hiihtomaassa. Arvoksi määriteltiin 5000EUR ja Enontekiön kuntaa pyydettiin vähentämään arvo Enontekiön Kehitys Oy:n velasta kunnalle. Nyt on käynyt ilmi, että moottorikelkka on maksettu Hetta Hiihtomaan tililtä, vaikka se oli rekisteröity Enontekiön Kehitys Oy:n omistukseen. Hetta Hiihtomaa Oy:n purkamisessa moottorikelkka on käsitelty Hiihtomaan omaisuutena, joka on luovutettu kunnalle. Arvoksi on arvioitu 2000EUR. Perutaan tehty 9 :n päätös kokonaisuudessaan. Päätettiin perua tehty 9 :n päätös kokonaisuudessaan.

9 7 TEHTÄVÄKUVAUSTEN VAHVISTAMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n työntekijöiden tehtäväkuvauksia ei ole vahvistettu hallituksessa. Vahvistetaan Enontekiön Kehitys Oy:n työntekijöiden tehtäväkuvaukset liitteen 1. mukaisesti. Päätettiin vahvistaa Enontekiön Kehitys Oy:n työntekijöiden tehtäväkuvaukset liitteen 1. mukaisesti.

10 8 KEHITTÄMISSTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Enontekiön kehittämisstrategia ja toimenpideohjelma on päättymässä. Nyt päättyvä strategia oli erittäin raskas ja aikaa vievä prosessi, mikä sitoi erityisesti hanke- ja markkinointisuunnittelijan työpanosta kohtuuttomasti. Enontekiön Kehitys Oy esittää, että kehittämisstrategian tuleva päivitys tehdään kevyempänä elinkeinostrategiana, jotta sen vaikuttavuus olisi helpommin mitattavissa ja toimeenpaneminen sujuvampaa. Elinkeinostrategian kattavuus ulottuu suppeanakin kaikkiin kunnan toimintoihin. Käsittely: Keskusteltiin strategiatyön etenemistavasta. Päätettiin, että Enontekiön Kehitys Oy esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, että kehittämisstrategian tuleva päivitys tehdään kevyempänä elinkeinostrategiana, jotta sen vaikuttavuus olisi helpommin mitattavissa ja toimeenpaneminen sujuvampaa. Elinkeinostrategian kattavuus ulottuu suppeanakin kaikkiin kunnan toimintoihin.

11 9 TOIMITUSJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN JA UUDEN REKRYTOINNIN ALOITTAMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Marko Mikkola on irtisanoutunut tehtävästään Hän on tehtävässään asti, jonka jälkeen hän jää vuosilomalle. Tehtävä päättyy kolmen kuukauden irtisanomisajan jälkeen Myönnetään toimitusjohtajalle ero tehtävästään (irtisanomissopimus?) ja aloitetaan välittömästi uuden toimitusjohtajan rekrytointi, jottei väistyvän ja uuden toimitusjohtajan välille jää pitkää aikaa ylikuormittamaan yhtiön muuta henkilökuntaa ja jotta yhtiön toiminta jatkuisi normaalina. Käsittely: Keskusteltiin toimitusjohtajan eroon johtaneista syistä, uuden toimitusjohtajan rekrytoimisesta ja yhtiön tulevaisuudesta. Päätettiin myötään toimitusjohtajalle ero ja solmia kahdenvälinen irtisanomissopimus toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävä päättyy Toimitusjohtaja jää vuosilomalle Päätettiin myös, että toimitusjohtaja tekee SWOT-analyysin yhtiön toiminnasta, josta keskustellaan seuraavassa kokouksessa, jossa tehdään päätös uuden toimitusjohtajan rekrytoinnista ja rekrytoinnin aikataulusta. Toimitusjohtaja voidaan rekrytoida myös määräaikaisena.

12 10 TIEDOKSI - Matkailuneuvonta on siirtynyt Tunturi-Lapin luontokeskukseen, lukuun ottamatta sähköposteihin vastaamista, mikä on edelleen Enontekiön Kehitys Oy:n vastuulla. Vuoden kattava sopimus on arvoltaan EUR - Snowbird on ilmoittanut, ettei pysty lentämään kevään lentoja. Neuvottelut uuden yhtiön (Flybe Finland Oy) kanssa on aloitettu sekä kevään että syksyn ja 2016 lentojen osalta. Kunnanhallitus päättää kokouksessaan Snowbirdin sopimuksen purkamisesta ja Flyben kanssa sopimuksen solmimisesta.

13 11 MUUT ASIAT Ei muita asioita.

14 12 SEURAAVA KOKOUS Seuraava kokous päätettiin pitää klo 18:00 Hetassa.

15 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:50.