4/4 4/4 2/4 3/4 0/4 3/4 3/4

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 Kokousaika Tiistaina klo 18:00 Kokouspaikka Enontekiön virastotalo, lautakuntien huone, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo, Sari Keskitalo, Ari Laakkonen, Janne Juuso, Per-Oula Ikonen, Pasi Ahopelto, Paula 4/4 4/4 2/4 3/4 3/4 3/4 Tonteri, Antti Keinovaara, Ulla Kultima, Unto Tornensis, Per-Henrik Nils-Jonas Ketola Vanhapiha, Taisto Kultima, Elli-Maria 1/4 Muut kutsutut läsnä Jukka Feodoroff, toimitusjohtaja Helinä Hautamäki puheenjohtaja Jukka Feodoroff pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjantarkastajat Paula Ahopelto hallituksen jäsen Ari Keskitalo hallituksen jäsen

2 Esityslista: 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Yhtiön osavuosikatsaus 4 Ns. vanhasta tullivartiorakennuksesta luopuminen kaupalla 5 Enontekiön Kehitys Oy:n kiinteistöjen omistus- ja hallintakysymykset 6 TosiLappi MTB maastopyöräilyn kehittämishanke 7 Aurora- verkostoon liittyminen 8 Muut asiat 9 Seuraava kokous 10 Kokouksen päättäminen 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Enontekiön Kehitys Oy:n puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää hyväksyä kokouksessa päivitetyn esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Helinä Hautamäki avasi kokouksen klo 18:10 ja totesi läsnäolijat. Todettiin, että hallituksen varsinainen jäsen Pasi Ikonen osallistuu pykälä 4:n käsittelyn kohdalta etäyhteyden avulla.

3 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Ahopelto ja Ari Keskitalo. Päivitetty esityslista päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi. 2 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN pidetyn hallituksen kokouspöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen. Puheenjohtaja kävi läpi edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan läpi pykälittäin. Puheenjohtaja totesi laaditun pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua. Päätettiin hyväksyä pidetyn kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja päätettiin allekirjoittaa myöhemmin yhtiön toimitusjohtajan osoittamana ajankohtana. 3 YHTIÖN OSAVUOSIKATSAUS Yhtiön toimitusjohtaja esittelee yhtiön osavuosikatsauksen. (Liite1) Merkitään tiedoksi. Yhtiön toimitusjohtaja esitteli yhtiön osavuosikatsauksen kohdittain yhtiön hallitukselle. Yhtiön osavuosikatsaus on annettu tiedoksi Enontekiön kunnanhallitukselle Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön osavuosikatsauksesta yhtiön toimitusjohtajan esityksen pohjalta. Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön asiakastyytyväisyysprosesseista. Merkittiin tiedoksi. Yhtiön hallitus päätti, että yhtiö toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyn seuraavan kerran Enontekiön Väärtipäivien yhteydessä.

4 4 NS: VANHASTA TULLIVARTIORAKENNUKSESTA LUOPUMINEN KAUPALLA Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on kokouksessaan yksimielisesti päättänyt esittää Enontekiön kunnan konserniohjeen 9 :n mukaisesti Enontekiön kunnanhallitukselle, että yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin ns. vanhasta tullivartiorakennuksesta luopumiseksi ja päätti valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan valmistelemaan ja toteuttamaan kiinteistökaupan ehdolla, että kiinteistöstä pyydetään julkisesti ostotarjouksia. Enontekiön kunnanhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan , että Enontekiön Kehitys Oy voi ryhtyä toimenpiteisiin kiinteistön myymiseksi esittämällään tavalla. Yhtiö on pyytänyt julkisesti ostotarjouksia kiinteistöstä kello 15 mennessä. Myynti- ilmoitus on julkaistu yhtiön sekä Enontekiön kunnan web- sivuilla sekä Enontekiön sanomissa. Kiinteistöstä saapuneet tarjoukset avataan Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen kokouksessa ja yhtiön hallitus päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä kiinteistökaupan jatkon valmistelemiseksi. Asian käsittelyssä itsensä jääväsi hallituksen puheenjohtaja Helinä Hautamäki ja hallituksen varsinainen jäsen Sari Keskitalo. Hautamäki ja Keskitalo poistui asian käsittelyn ajaksi kello Helinä Hautamäen sijasta puheenjohtajan toimi Hautamäen varajäsen Antti Tonteri asian käsittelyn ajan. Hallituksen varsinainen jäsen Pasi Ikonen osallistui asian käsittelyn osalta etäyhteyden avulla. Kiinteistöstä ilmoitettuun määräaikaan mennessä oli jätetty kaksi tarjouspyynnön mukaista tarjousta. Korkeimman tarjouksen kiinteistöstä teki Puranen K.I.I.N.T Ay ,00 Antti Tonteri poistui asian käsittelyn jälkeen kello Pasi Ikonen poistui etäyhteyden kautta asian käsittelyn jälkeen kello Yhtiön hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Puranen K.I.I.N.T Ay:n korkeimman tarjouksen kiinteistöstä ,00. Yhtiön hallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan valmistelemaan kiinteistön luovutuksen kaupalla. Yhtiön hallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja yhtiön toimitusjohtajan allekirjoittaan yhtiön puolesta kiinteistön luovuttamista koskevan kauppakirjan

5 5 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N KIINTEISTÖJEN OMISTUS- JA HALLINTAKYSYMYKSET7 Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on kokouksessaan antanut toimeksi yhtiön toimitusjohtajalle selvittää Enontekiön Kehitys Oy:n omistamien kiinteistöjen omistus- ja hallintakysymykset jatkossa. (Liite 2.) Merkitään tiedoksi. Yhtiön toimitusjohtaja esittelee valmistuneen selvityksen Enontekiön Kehitys Oy:n omistamien kiinteistöjen omistus- ja hallintakysymyksistä yhtiön hallitukselle. Yhtiön hallitus keskusteli valmistuneesta selvityksestä koskien Enontekiön Kehitys Oy:n omistamien kiinteistöjen omistus- ja hallintakysymyksistä yhtiön toimitusjohtajan esityksen pohjalta. Merkittiin tiedoksi. Yhtiön hallitus antoi yhtiön toimitusjohtajalle toimeksi valmistella jatkoesitykset yhtiön omistamien kiinteistöjen omistus- ja hallintakysymyksistä valmistuneen selvityksen pohjalta. 6 TOSILAPPI- MTB MAASTOPYÖRÄILYN KEHITTÄMISHANKE Yhtiö on jättänyt julkiselle rahoittajaviranomaiselle hakemuksen MTB- maastopyöräilyn kehittämishankkeesta. Tosilapin MTB -hankkeen tavoitteena on luoda maastopyöräilystä kansainvälisesti vetovoimainen liikuntamatkailukokonaisuus Enontekiölle. Tavoitteena on lisätä Enontekiön luontomatkailun vetovoimaa ja tunnettuutta. Hankkeen toimenpiteiden avulla lisätään yritysten ansaintamahdollisuuksia maastopyöräilypalveluja tuotteistamalla sekä edistetään paikallisen väestön hyvinvointia ja aktiivisuutta liittämällä asukkaiden osaaminen osaksi maastopyöräilyä edistävää palveluverkostoa. Hankkeen tarkoituksena on lisäksi tehdä työsuunnitelma maastopyöräilyyn tarkoitettujen lähireittien ja erämaa-alueiden kulku-urien kunnostustoimenpiteiksi ja viitoitusten hankkimiseksi, jotka lisäävät edellytyksiä turvalliseen luonnossa liikkumiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä olemassa olevien yritysten ja uusien yritysten innostusta tuottaa palveluita, jotka pidentävät matkailijoiden Enontekiöllä viettämää aikaa. Tavoitteena on parantaa paikallisten yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta sekä luoda edellytyksiä yritysten palvelujen monipuolistamiselle. Enontekiön maastopyöräilymahdollisuuksien esilletuomiseksi tehdään hankkeen aikana valmistelutyötä Tosilapin kesä- ja talvipyöräilytapahtuman toteuttamiseksi.

6 mennessä hankkeeseen on sitovasti ilmoittautunut 15 yritystä. Hanke on ehdollisesti vireillä rahoittajaviranomaisessa alkaen. Jotta kehittämishanke tulisi virallisesti vireille, yhtiön hallituksen on hyväksyttävä tehdyt toimenpiteet kokouksessaan. (Liitteet 3,4,5) Yhtiön hallitus hyväksyy suoritetut toimenpiteet kehittämishankkeen virallisesti vireille saattamiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan edustajan hankkeen ohjausryhmään. Enontekiön Kehitys Oy päättää osoittaa tukihakemuksen toimivaltaiselle rahoittajaviranomaiselle koskien TosiLappi MTB- maastopyöräilyn kehittämishanketta. Yhtiön hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä suoritetut toimenpiteet kehittämishankkeen virallisesti vireille saattamiseksi. Hallitus päätti yksimielisesti valita hallituksen varsinaisen jäsenen Pasi Ikosen yhtiön edustajaksi hankkeen ohjausryhmään. Pasi Ikosen varajäseneksi hankkeen ojausryhmään valittiin Helinä Hautamäki. Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päätti yksimielisesti osoittaa tukihakemuksen toimivaltaiselle rahoittajaviranomaiselle koskien TosiLappi MTB- maastopyöräilyn kehittämishanketta. Yhtiön hallituksen päätös päätettiin viedä tiedoksi Enontekiön kunnanhallitukselle jolle edelleen esitetään, että se valitsee Enontekiön kunnan edustajan hankkeen ohjausryhmään. 7 AURORA- VERKOSTOON LIITTYMINEN Aurorasta tehdään koealue automaattiajamiselle ja liikenne palveluna kehittämishankkeille. Tavoitteena on luoda Tunturi-Lapin alueelle kansainvälisesti ainutlaatuinen, tietoon perustuva liikenteen älykkään automaation testialue ja osaamiskeskus, ja saavuttaa sitä kautta globaali edelläkävijyys automaattiajamisen testaamiseen arktisissa olosuhteissa. Aurora- projektia koordinoi Tunturi- Lapin Kehitys Ry. Aurora- verkosto on avoin kaikille yrityksille ja yhteisöille, joilla on vahvaa kiinnostusta olla mukana Aurora- verkoston toiminnassa. Verkoston jäsenyys ei aiheuta kustannuksia. Yhtiön toimitusjohtaja esittelee hallitukselle Aurora- verkoston säännöt ja toimintatavan Yhtiön hallitus päättää, että yhtiö liittyy Aurora- verkostoon ja valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan allekirjoittamaan liittymissopimuksen. Yhtiön hallitus keskusteli Aurora- verkostoon liittymisestä yhtiön toimitusjohtajan esityksen pohjalta.

7 Yhtiön hallitus päätti yksimielisesti, että yhtiö liittyy Aurora- verkostoon ja valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan allekirjoittamaan liittymissopimuksen. 8 MUUT ASIAT 8.1 Yhtiön toiminimen englanninkielinen käännös (Enontekiö Development Ltd.) Yhtiön hallitus päättää, että yhtiö päättää ottaa käyttöön yhtiön toiminimen englanninkielisen käännöksen (Enontekiö Development Ltd.). Yhtiön hallitus valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan laatimaan yhtiön toiminimen käännöstä koskevat asiakirjat Patentti- ja Rekisterihallituksen käsittelyä varten ja allekirjoittamaan asiakirjat. Yhtiön hallitus päätti yksimielisesti, että yhtiö päättää ottaa käyttöön yhtiön toiminimen englanninkielisen käännöksen (Enontekiö Development Ltd.). Yhtiön hallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan laatimaan yhtiön toiminimen käännöstä koskevat asiakirjat Patentti- ja Rekisterihallituksen käsittelyä varten ja allekirjoittamaan asiakirjat. 8.2 Tornionlaakson neuvoston pohjoisen elinkeinoryhmän kokous pidettiin Enontekiön kunnan tarkastuslautakunnan kokous pidettiin pidettiin te tapäivä poronhoitajille Hetassa 8.5. TosiLappi markkinointityöryhmä piti ylimääräisen kokouksen Kilpisjärvellä 8.6 Invest in Lapland vieraili Enontekiöllä SEURAAVA KOKOUS Yhtiön hallitus päätti pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhtiön hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo