Yhall Talousarvion 2016 valmistelutilannetta käsitellään liitteenä olevan ai neis ton valossa.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Yhall Talousarvion 2016 valmistelutilannetta käsitellään liitteenä olevan ai neis ton valossa."

Kaisa Tikkanen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto Talousarvio 2016 ja -suunnitelma vuosille / /2015 Yhall Talousarvion 2016 valmistelutilannetta käsitellään liitteenä olevan ai neis ton valossa. Liitteessä on esitetty talousarvion 2016 valmistelutilanne ja lyhyt listaus kes kei sis tä muutoksista. Liite nro 1; tuloslaskelma Yhteistoimintamenettelyn jälkeen ja toimintaa uudelleen jär jes te le mäl lä henkilöstömenoihin on saatu noin 3,5 m :n säästö. Päi vys tys ase tuk ses ta johtuen ostopalvelut ovat kuitenkin syö mäs sä aikaansaadut säästöt. Talousarvion valmistelutilannetta on käsitelty puheenjohtajiston ko kouk sessa Talousarvio valmistellaan esitys- ja pää tös val miik si liitteenä olevien laskelmaraamien puitteissa. Valmistelun sisältöön vaikuttavat erityisesti henkilöstömenojen rea lis ti suus ja ostopalvelumenojen kasvaminen päi vys tys ase tuk sen vuoksi. Vertailukohtana jatkossa käytetään omassa toiminnassa tehtyjen sääs tö jen lisäksi vuoden 2014 tilinpäätöstä ja vuoden 2015 ti lin pää tös en nus tet ta. Päätösehdotus: Kuntayhtymähallitus päättää tässä vaiheessa merkitä val mis te lu ti lan teen tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Yhall Lisätietoja an taa asian valmistelija, hallintojohtaja Pekka Mar ti kai nen, puh ja esittelijä, kuntayhtymäjoh taja Panu Peit sa ro, puh Kuntalain 64 :n mukaisesti kuntayhtymässä noudatetaan saman lain 110 :ssä annettuja määräyksiä talousarviosta ja -suun ni tel mas ta. Voimassa olevan perussopimuksen 19 :n mukaisesti: "Vuoden loppuun mennessä valtuuston on hyväksyttävä kun ta yh ty mäl le talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Sen hy väk sy mi sen yhteydessä

2 valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useam paa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suun ni tel ma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoi ta mi seen turvataan huomioon ottaen jäsenkuntien ta lou del li nen kantokyky. Talousarviossa on käyttötalous- ja tu los las kel ma osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntakierroksella ja yhteisissä omistajaohjausneuvotteluissa jä sen kun nil le varataan mahdollisuus tehdä ehdotuksia kun ta yh ty män toiminnan ja talouden kehittämiseksi sekä talousarvion ja -suun ni tel man valmistelemiseksi. Kukin jäsenkunta sopii erikseen kuntayhtymän kanssa pal ve lu so pi muk sen, jossa on määritelty miten ja missä laajuudessa kun ta yh ty mä toteuttaa palvelut kullekin jäsenkunnalle. Tällöin läh tökoh ta na on yleinen peruspalvelutaso." Talousarvion ja suunnitelman laadinnan pohjana on kun ta yh ty mä hal li tuksen päättämät ohjeet: a Jäsenkuntien ja kuntayhtymän päättämät säästötavoitteet/-vaa ti muk set, jotka vaikuttavat palvelutuotantoon ja toimintaan sekä nii den saatavuuteen. Millainen vaikutus edellä mainitulla on siedettävää asuk kai siin ja potilaisiin nähden? Toisin sanoen millaista palvelutason tai -laadun muutosta ja mi hin pal ve luihin kohdennettuna voidaan pitää mahdollisena sääs tö jä haet taes sa. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomioitava ns. hoi to ta kuu vaa ti muk set sekä kuntalaisten subjektiiviset oikeudet hoi toon ja muu velvoittava normisto. b Säästöjen kohdentaminen niitä toteutettaessa. c Piirin yhteistyötahot ja palvelujen järjestäminen muiden sai raan hoi to pii rien kanssa. d Sote-lainsäädännön valmistelu sekä sosiaali- ja ter vey den huol toon liittyvä muu säätelevä normisto Portaattoman hoitomallin jatkokehitys Toiminnalliset ja käyttötalouteen vaikuttavat muutokset esitetään ta lous arvios sa

3 1 Erikoissairaanhoito ja sen rakenteen muuttaminen Toiminnan rajoitukset/osastojen/poliklinikoiden sulut loma- ja ar ki py hien aikana huomioitava talousarviossa siten, että niiden vai ku tus näkyy raha- ja toimintaluvuissa sekä niiden ajankohdat ja kes tot on määritelty. Säästöihin ja erikoissairaanhoidon normistoon perustuvat ra ken teen ja palvelujen muutokset esitetään talousarviossa. Erva-järjestämissopimuksen vaikutus erikoissairaanhoitoon on huo mioi tu. 2 Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut Toiminnan rajoitukset/osastojen/poliklinikoiden sulut loma- ja ar ki py hien aikana huomioitava talousarviossa siten, että niiden vai ku tus näkyy raha- ja toimintaluvuissa sekä niiden ajankohdat ja kes tot on määritelty. Rantasalmen perusterveydenhuollon talous ei ole Sosterin ta lous ar vios sa. Portaattoman palvelurakenteen toteuttamiseksi on käynnistetty lai tos hoi topaik ko jen ja -yksiköiden vähentäminen ja toimintojen muut ta mi nen tehostetuksi palveluasumiseksi. Oman tehostetun pal ve lu asu mis tuo tan non lisääntyminen tulee huomioida pal ve lu asu mi sen ostopalvelujen käytössä. Vanhustenpalvelujen yk sik kö jen määrän vähentymisellä on vaikutus talousarviorakenteen li säk si henkilöstöresurssiin sekä yksiköiden toimintakuluihin. Laitoshoidon vähetessä tulee talousarviossa varautua kotihoidon vah vis tami seen sekä lyhytaikaisen hoidon ja päivätoimintojen te hos ta mi seen. Palveluasumisen ostoissa on käynnistynyt kilpailutuksen myötä uusi sopimuskausi, joka perustuu pui te so pi mus jär jes te lyyn. Palvelutaloilta ei sitouduta ostamaan koko kapasiteettia, mi kä on voitu talousarviossa huomioida. 3 Henkilöstö, sen joustava käyttö ja sijaistyövoiman käyttö Henkilöstösuunnittelun lähtökohta vuodelle 2016 sekä vuosille 2017 ja 2018 on ns. sisäinen kattavuus. Palvelutoimintojen uu del leen jär jes te lyt tulee toteuttaa henkilökuntamäärää vähentämällä se kä noudattaen tulosalueen sisäisiä tai tulosalueiden keskinäisiä va kans sien siirtoja. Avoimiin vakansseihin ei tehdä mää rä ra ha va raus ta, ellei ole perusteltua syytä odottaa viran tai työsuhteen täyt ty vän talousarviovuoden aikana. Avoimista vakansseista sel vi te tään, missä niistä on työn teettämisen tarve ja mitkä on ta voit tee na täyttää talousarviovuoden aikana. Vakanssien täytössä nou da te taan ensisijaisesti sisäisiä järjestelyjä. Koko organisaatiotasolla vähennetään määräaikaisten pal ve lus suh tei den määrää. Erityisesti lyhyiden määräaikaisten pal ve lus suh tei den (1-3 päivää) käyttö minimoidaan kaikissa yksiköissä ja toi min nois sa. Lomakausien toiminnalliset rajoitukset tai sulut ja sul ku jen sekä rajoitusten aikainen toiminnan edellyttämä hen ki lös tö tar ve suunnitellaan moniammatillisesti yhdessä yli hoi ta ji en/esi mies ten ja yksiköiden toiminnasta vastaavien johtajien tai yli lää kä rei den kanssa. Vuosilomat suunnitellaan ja jaksotetaan ko ko lomakaudelle. Toiminnan rajoitusten toteuttamiseksi ja si jais mää rän

4 minimoimiseksi työnantaja määrää ja jaksottaa koko hen ki lö kun nan vuosilomat (KVTES:n 4 luvun 7 ). Henkilöstösuunnittelussa tulee huomioida vuoden 2015 aikana käy ty jen yhteistoimintaneuvottelujen päätökset ja linjaukset. Har kin nan va rai sia palkattomien vapaiden myöntämisessä pääsääntö on, että si jais ta ei palkata ko. ajalle. Hoitohenkilökunnan poissaolojen sijaistukset hoidetaan en si si jai ses ti varahenkilöyksikön vakituisen henkilöstön turvin sekä hyö dyn tä mäl lä henkilöstön joustavaa käyttöä, jota tulee entisestään li sä tä. Palkkojen mahdollinen nousu kompensoidaan toiminnan jär jes te lyil lä ja valtakunnallinen korotustaso huomioidaan kullakin kus tan nus pai kal la vakinaisten palkoissa. Näin toteutettuna palk ka sum ma ei nouse. Sosiaalivakuutusmaksuihin ei odoteta suuria muu tok sia. Yksityiskohtaisemmat talousarvion laadintaohjeet kun ta yh ty mä hal li tus päät ti Liite nro 1; talousarvio 2016 ja -suunnitelma Päätösehdotus: Kuntayhtymähallitus päättää esittää vuoden 2016 talousarvion ja -suun nitel man vuosille kuntayhtymävaltuustolle hy väk syt tä väk si. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tulosalueiden tavoiteosaan tehdään tarkennukset koskien muutosten kustannusvaikutuksia. Lisätietoja antaa asian valmistelija, hallintojohtaja Pekka Mar ti kai nen, puh ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peit sa ro, puh Yvalt 15 Liite nro 1; talousarvio 2016 ja -suunnitelma Puheenjohtaja esitti, että talousarviosta käydään ensin yleiskeskustelu, jonka jälkeen se käsitellään pääkohdittain. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin. Yleiskeskustelun päätettyä talousarvio käsiteltiin seuraavasti: Johdanto; hyväksyttiin Toiminta ja talous; hyväksyttiiin

5 Investoinnit; hyväksyttiin Rahoitus; hyväksyttiin Kuntalaskutusperusteet;hyväksyttiin Henkilöstö; hyväksyttiin keskustelun jälkeen Talousarvion sitovuus; hyväksyttiin Talousarviovaltuudet; hyväksyttiin Jäsenkuntien esitykset, kuntalaskutus, proejktit ja hankkeet, väestö; hyväksyttiin Puheenjohtaja totesi, että talousarvio on hyväksytty kuntayhtymähallituksen esityksen mukaisesti. Lisätietoja antaa asian valmistelija, hallintojohtaja Pekka Mar ti kai nen, puh

Samankaltaiset tiedostot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi