M-talo / 1. krs. Neuvottelu 1., Tikkamäentie 16, Joensuu

Transkriptio

1 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Aika kello 10:40-11:45 Paikka M-talo / 1. krs. Neuvottelu 1., Tikkamäentie 16, Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kämäräinen Matti Kärkkäinen Eero Kokko Osmo Kuusela Mika Hirvonen Kirsi Meriläinen Juhani Muukkonen Birgitta Pirhonen Osmo Tolvanen Mauri Mannelin Maarita Silvennoinen Esa Halonen Pirjo Nygren Merja Kaituri Harri Martiskin Jouni Hölttä Anna Heinonen Eila Urjanheimo Hannu Törmälä Anssi Puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen varajäsen Jäsen Jäsen Kuntapaikka Heinävesi Kuntapaikka Juuka Kuntapaikka Outokumpu Kuntapaikka Polvijärvi Kuntapaikka Tohmäjärvi Kuntapaikka Valtimo Valtuuston pj. Valtuuston 1.vpj. Valtuuston 2.vpj Muut saapuvilla olleet Kuosmanen Pekka Aspelund Taina Vt. toimitusjohtaja Hallintosihteeri

2 Pöytäkirja 5/ Käsitellyt asiat Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 39 Asialistan hyväksyminen 5 40 Hallintosääntö 6 41 Toimitusjohtajan viran täyttäminen 8 42 Ravinto- ja siivouspalveluita tuottavan tukipalveluyhtiön perustaminen 43 Taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluita tuottavan tukipalveluyhtiön perustaminen Tiedoksi annettavat asiat Muut asiat 18 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: Allekirjoitukset Puheenjohtaja Matti Kämäräinen Pöytäkirjanpitäjä Taina Aspelund Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Juhani Meriläinen Maarita Mannelin Pöytäkirjan nähtävänäpito / klo , n kirjaamo, M-talo 3. krs., Tikkamäentie 16, Joensuu Pöytäkirjanpitäjä Taina Aspelund

3 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus Vt. toimitusjohtaja: Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Meriläisen ja Maarita Mannelin. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Meriläinen ja Maarita Mannelin.

5 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Asialistan hyväksyminen Yhtymähallitus Ehdotus Vt. toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy kokouksen asialistan. Päätös Esittelijä veti esityksensä "Henkilöstöpalveluiden järjestäminen yhteistyössä Siun sotessa ja Joensuun kaupungilla" pois listalta. Hyväksyttiin asialista muilta osin.

6 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Hallintosääntö 40/ /2016 Yhtymähallitus Kuntalain (410/2015) 90 :n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista, päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä asioista sekä valtuuston toimintaan liittyvistä asioista. Uuden kuntalain mukaisesti kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön. Hallintosäännön tarkastuslautakuntaa sekä hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat kohdat käsitellään tarkastuslautakunnassa Hallintosäännössä ei tässä vaiheessa vielä ole mukana ympäristöterveydenhuoltoa, pelastuslaitosta tai mahdollisia yhtiötä koskevia asioita. Hallintosääntöä täydennetään organisaatiorakenteen valmistelun edetessä. Lisätiedot: hallintosihteeri Taina Aspelund p taina.aspelund@jns.fi Ehdotus Vt. toimitusjohtaja Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen hyväksymistä seuraavin muutoksin: Tarkastuslautakunta on ehdottanut yhtymähallitukselle, että hallintosäännön 22 lisätään tarkastuspäällikön tehtäviin viimeiseksi kohdaksi seuraava: - Raportoidan toiminnastaan toimeksiantajille. Päätös Hallintosääntöluonnokseen tehtiin muutokset seuraaviin kohtiin: 7 Henkilöstöjaoston jäsenten lukumäärä on 7. 8 Muutettiin kohtaa niin, että vuosittaiset tavoite- ja arviointikeskustelut hallituksen puheenjohtaja käy yhdessä hallituksen puheenjohtajiston kanssa. 60 Muutettiin muotoon: "Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksissa, heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Lisäksi hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa

7 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, joille hän ole samalla valtuutettu." Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainituin muutoksin. Oheismateriaali Hallintosääntö Yhtymähallitus

8 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Toimitusjohtajan viran täyttäminen 6/ /2016 Yhtymähallitus Siun soten - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n toimitusjohtajan virka on ollut haettavana ja hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä saapui (8) kahdeksan hakemusta. Toimitusjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään viiden vuoden kokemus vastuullisista ja laaja-alaisista johtamistehtävistä. Lisäksi eduksi katsotaan näyttö muutosjohtamisesta, toimialan tuntemus, hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyöverkostot. Yhteenveto hakijoista esitellään kokouksessa. Lisätiedot: Pekka Kuosmanen vt. toimitusjohtaja puh pekka.kuosmanen@jns.fi Ehdotus Vt. toimitusjohtaja: Yhtymähallitus päättää nimetä haastatteluryhmän ja valitsee haastateltavat. Päätös Haastatteluryhmään nimetään yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen puheenjohtajistot ja vt. toimitusjohtaja. Lisäksi haastatteluun pyydetään henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen. Haastatteluiden sihteerinä toimii hallintosihteeri Taina Aspelund. Haastatteluun kutsutaan Eeva-Liisa Auvinen, Ilkka Naukkarinen, Ilkka Pirskanen ja Olli Riikonen. Yhtymähallitus Haastatteluryhmä suoritti haastattelut edellä mainituille hakijoille suoritettiin Yhteenveto haastattelusta esitellään kokouksessa. Ehdotus Vt. toimitusjohtaja: Hallituksen valitsema haastatteluryhmä päätyi yksimielisesti esittämään Ilkka Pirskasen valintaa. Perusteluina vahva muutosjohtamiskokemus sekä haastattelussa saatu näkemys hänen kyvyistään selviytyä vaativassa Siun

9 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus soten toimitusjohtajan tehtävässä. Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Siun soten toimitusjohtajaksi valitaan Ilkka Pirskanen. Hallitus edellyttää, että hallituksen puheenjohtaja ja vt. toimitusjohtaja käyvät neuvottelun palkasta ennen seuraavaa hallituksen kokousta. Toimituusjohtajalle valmistellaan johtajasopimus valtuuston kokouksen jälkeen. Päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle Ilkka Pirskasen valitsemista toimitusjohtajan virkaan. Yhtymähallitus Hallituksen puheenjohtaja on neuvotellut Ilkka Pirskasen kanssa laadittavan johtajasopimuksen, joka esitellään kokouksessa. Ehdotus Vt. toimitusjohtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle johtajasopimuksen hyväksymistä. Päätös Johtajasopimusluonnos valmistellaan valtuustolle ja siihen kirjataan, että siirtymäkorvaus ei koske koeaikaa. Yhteenveto toimitusjohtajan virkaa hakeneista esitellään valtuustolle. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainituin muutoksin.

10 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Ravinto- ja siivouspalveluita tuottavan tukipalveluyhtiön perustaminen 42/ /2016 Yhtymähallitus Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n (Siun soten) toiminnan suunnittelu on kattanut sote-toimintojen lisäksi tukipalveluiden organisointi vaihtoehtojen selvittelyn. Suunnitteluvaiheessa on ollut esillä useita vaihtoehtoja, jotka ovat muodostuneet uuden n ja sen omistajakuntien yhdessä tai erikseen järjestettävistä palveluvaihtoehdoista. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n ja Joensuun kaupungin välisen pidetyn neuvottelun tuloksena sovittiin yhteisesti, että suoritetaan valmistelu, jossa luodaan sapluuna kahden in house -yhtiön perustamiseksi: kirjanpito ja palkanlaskenta sekä ravinto- ja siivouspalvelut. Malli kahden yhtiön perustamisesta käsitellään sekä Siun Soten että Joensuun kaupungin hallinnossa. Neuvottelussa nimettiin valmistelusta vastaaviksi viranhaltijoiksi kirjanpidon ja palkanlaskennan osalta Päivi Lintumäki ja ravinto- ja siivouspalvelujen osalta Hannele Portman. Valmistelun yhteydessä on käyty laajasti läpi erilaisia organisointivaihtoehtoja sekä niiden etuja ja haittoja. Näiden tarkastelun pohjalta on valmistelutyöryhmissä päädytty alla esitettyyn ratkaisumalliin. Siun soten kesällä 2015 valmistunut loppuraportti sisälsi ravinto- ja siivouspalveluita valmistelleen tukipalvelutyöryhmän ehdotuksen, että ensimmäisessä vaiheessa Joensuun kaupungin ja Pkssk:n ravinto- ja siivouspalvelut yhdistetään yhdeksi yksiköksi. Joensuun kaupungin ja Pkssk:n toimintojen yhdistämisen ensisijaisena hyötynä voidaan pitää synergiaeduista syntyvää talouden potentiaalisia vaikutuksia. Organisaatiot tekevät nykyisellään osittain samankaltaisia tehtäviä kuten potilas- ja henkilöstöaterioita sekä siivous- ja laitoshuoltotehtäviä. Tilojen käytön ja asiakaskunnan erot vaikuttavat luonnollisesti toiminnan tuottamiseen, mutta pohjimmiltaan näiden sektoreiden tavoitteet, toimintaperiaatteet ja ohjauskeinot ovat samanlaisia. Merkittävissä tukipalveluissa, joita organisaatio ei itse tuota, on järkevää tavoitella sidosyksikkö- eli in-house -hankintana tehtäviä palveluostoja. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sen sidosyksiköltä, ts. palveluita voidaan hankkia niitä kilpailuttamatta. Hankintalain mukaan sidosyksikkösuhde muodostuu, kun sidosyksikkö on hankinta yksiköstä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö, jota hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo samalla tavoin kuin se valvoo omia toimipaikkojaan ja joka harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden

11 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Sidosyksikössä ei voi olla yksityistä omistusta. Valmistelussa kuvattu Pkssk:n ja Joensuun kaupungin ravinto- ja siivous palveluiden yhdistäminen koskee noin 500:aa vakinaista työntekijää. Henkilöstön siirtyminen tapahtuu liikkeen luovutuksella, jolloin työsuhteiden ehdot säilyvät käytännössä nykyisellä tasolla. Henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä säilyttäen entisentasoiset palkka-, vuosiloma- ja eläke-edut. Siirtyvä henkilöstö säilyttää myös palvelulisiin ja vuosilomiin oikeuttavat palveluajat sellaisena kuin ne ovat siirtymishetkellä. Siirtyvän henkilöstön ikärakenteen perusteella voidaan arvioida, että suunnilleen neljännes työntekijöistä jää eläkkeelle viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Synergiaeduista syntyvät hyödyt voidaan saada aikaan eläköitymisen kautta. Myös lisärekrytointeja joudutaan tekemään vuosien varrella. Ravinto- ja siivouspalveluita tuottavan osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajiensa tarvitsemat tukipalvelut. Perustamisvaiheessa osake omistus jakautuisi Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n ja Joensuun kaupungin kesken suhteessa ; n.60:40. Tällöin osakeomistus jakautuisi samassa suhteessa kuin taloushallinnon ja palkanlaskennan tukipalveluja tuottavassa yhtiössä. Mikäli mukaan liittyisi muita kuntia perustamisvaiheessa tai myöhemmin, myisivät sekä kaupunki että osakkeitaan uusille osakkaille. Mikäli yhtiön perustamiseen päädytään molemmilla tahoilla, valmistellaan toukokuun aikana päätettäväksi yhtiön perustamisasiakirjat. Henkilöstön siirtoa koskeva yhteistoimintaprosessi käynnistetään kesäkuussa samassa yhteydessä Siun soteen liittyvän menettelyn kanssa. Mikäli kuvatun yhteisen yksikön perustamiseen päädytään, tullaan muiden Pohjois-Karjalan kuntien halukkuutta liittyä mukaan tiedustelemaan ao. kunnilta kuluvan kevään aikana. Lisätiedot: Joensuun teknisen keskuksen johtaja Hannele Portman hannele.portman@jns.fi Ehdotus Vt. toimitusjohtaja: Yhtymähallitus ehdottaa, että yhtymävaltuusto päättää 1. perustaa ravinto- ja siivouspalveluita tuottavan osakeyhtiön yhdessä Joensuun kaupungin kanssa, 2. antaa yhtymähallitukselle valtuudet hyväksyä perustettavan yhtiön

12 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja osakassopimus ja 3. todeta, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Joensuun kaupunki tekee omalta osaltaan vastaavat päätökset osakeyhtiön perustamisesta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluita tuottavan tukipalveluyhtiön perustaminen 43/ /2016 Yhtymähallitus Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n (Siun soten) toiminnan suunnittelu on kattanut sote-toimintojen lisäksi tukipalveluiden organisointivaihtoehtojen selvittelyn. Suunnitteluvaiheessa on ollut esillä useita vaihtoehtoja, jotka ovat muodostuneet uuden n ja sen omistajakuntien yhdessä tai erikseen järjestettävistä palveluvaihtoehdoista. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n ja Joensuun kaupungin välisen pidetyn neuvottelun tuloksena sovittiin yhteisesti, että suoritetaan valmistelu, jossa luodaan sapluuna kahden in house -yhtiön perustamiseksi: taloushallinto ja palkanlaskenta sekä ravintoja siivouspalvelut. Malli kahden yhtiön perustamisesta käsitellään sekä Siun Soten että Joensuun kaupungin hallinnossa. Neuvottelussa nimettiin valmistelusta vastaaviksi viranhaltijoiksi taloushallinnon ja palkanlaskennan osalta Päivi Lintumäki ja ravinto- ja siivouspalvelujen osalta Hannele Portman. Valmistelun yhteydessä on käyty laajasti läpi erilaisia organisointivaihtoehtoja sekä niiden etuja ja haittoja. Näiden tarkastelun pohjalta on valmistelutyöryhmissä päädytty alla esitettyyn ratkaisumalliin. Taloushallinnon ja palkanlaskentapalveluiden osalta vaihtoehtoina valmistelussa ovat olleet seuraavat: osakeyhtiömalli; uuden yhtiön perustaminen osakeyhtiömalli; palveluiden järjestäminen PTTK:n yhteydessä Siun soten -n omana toimintana kunnan/kaupungin tuottamana palveluna Muina vaihtoehtoina on esillä ollut Kiinteistö- ja tukipalvelujen n tuottamat palvelut sekä ulkoistaminen. Lisäksi on selvitetty vaihtoehtoa, että Pielisen Karjalan tilitoimisto vastaisi peruskuntien kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävien hoitamisesta ja Siun soten ko. tehtävät hoidettaisiin joko n omana toimintana tai yhtiömuodossa. Seuraavassa esitetään neuvottelussa sovitun mukaisesti malli ta loushallinnon ja palkanlaskennan palveluja tuottavan uuden osakeyhtiön perustamiseksi. Siun soten kesällä 2015 valmistunut loppuraportti sisälsi hallinto- ja talous työryhmän ehdotuksen, että uusi sote- ja Joensuun kaupunki sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut talous- ja osittain hallintopalvelujen tuottamisesta yhteisesti. Tarvittaessa alueen muilla kunnilla on mahdollisuus liittyä selvitykseen mukaan heti tai myöhemmin.

14 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Ehdotus huomioiden on selvitetty vaihtoehtoisia tapoja tuottaa taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut. Tavoitteena on ollut kustannustehokkaan, tuottavuuden hallintaa edistävän ja palveluiden toimintavarmuuden turvaavan mallin luominen taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluihin. Valmistelussa on huomioitu myös valtakunnalliset linjaukset tulevien maakuntien tukipalveluiden järjestämisessä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan maakuntahallintouudistuksessa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamisesta vastaisi 4 6 yksikköä, jotka vastaisivat yhtä maakuntaa laajemmasta alueesta. Keskukset voisivat joko tuottaa palvelut itse tai ostaa ne markkinoilta. Toimivalla ratkaisulla on mahdollista turvata ao. palvelut maakunnassa myös myöhemmin. Uusi perustettava kuntaomisteinen osakeyhtiö olisi kaikille osapuolille uusi yksikkö. Yhtiö tuottaisi mukana olevien kuntien ja n taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut. Taloussuunnitteluun, talouden ohjaukseen ja -johtamiseen liittyvät tehtävät ja henkilöstösuunnittelu ja -johtaminen jäävät kuntien ja Siun soten omiin organisaatioihin. Siun soten ja Joensuun kaupungin ohella muiden kuntien mukaantulo jo perustamisvaiheessa on mahdollista. Myös kuntien ja n tytäryhtiöiden taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut on mahdollista siirtää yhtiön hoidettavaksi. Siun soten ja Joensuun kaupungin sekä mahdollisesti muiden kuntien kirjanpito ja taloushallinnon palvelujen yhdistämisen ensisijaisena hyötynä voidaan pitää synergiaeduista syntyviä talouden potentiaalisia vaikutuksia. Taloushallinnon - ja palkkahallinnon yhdistämisellä saavutetaan riittävä volyymi mittakaavaetujen saavuttamiseksi, mutta erityisesti parannetaan palvelujen toimintavarmuutta ja mahdollistetaan palvelujen kehittäminen prosessien yhtenäistämisen, henkilöstön erikoistumisen ja osaamisen kehittämisen kautta. Palvelujen kehittämistä tehdään jatkossakin yhteistyössä yhtiön ja mukana olevien kuntien/n kanssa. Merkittävissä tukipalveluissa, joita organisaatio ei itse tuota, on järkevää tavoitella sidosyksikkö- eli in-house -hankintana tehtäviä palveluostoja. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sen sidosyksiköltä, ts. palveluita voidaan hankkia niitä kilpailuttamatta. Hankintalain mukaan sidosyksikkö suhde muodostuu, kun sidosyksikkö on hankintayksiköstä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö, jota hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo samalla tavoin kuin se valvoo omia toimipaikkojaan ja joka harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Sidosyksikössä ei voi olla yksityistä omistusta. Mikäli Siun soten ja Joensuun kaupungin taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut yhdistetään, koskee muutos arviolta noin 60-70

15 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus vakinaista työntekijää. Henkilöstön siirtyminen tapahtuu liikkeen luovutuksella, jolloin työsuhteiden ehdot säilyvät käytännössä nykyisellä tasolla. Henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä säilyttäen entisentasoiset palkka-, vuosiloma- ja eläke-edut. Siirtyvä henkilöstö säilyttää myös palvelulisiin ja vuosilomiin oikeuttavat palveluajat sellaisena kuin ne ovat siirtymishetkellä. Siirtyvän henkilöstön ikärakenne huomioiden voidaan jatkossa synergiaeduista syntyvät hyödyt saada aikaan eläköitymisen kautta. Suurella todennäköisyydellä myös uusrekrytointeja joudutaan tekemään vuosien varrella. Henkilöstön näkökulmasta toimintojen yhdistäminen tarjoaa nykyistä paremmat henkilöstön erikoistumisen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet sekä paremmat työnkierto- ja urakehitysvaihtoehdot. Työmäärää voidaan jakaa tasaisemmin eri henkilöiden välillä ja vuoden sisällä. Pohjois-Karjalan maakunnan alueen kunnat käyttävät yhteisiä, PTTK:n palvelimella olevia taloushallinnon- ja palkkahallinnon ohjelmia. Tämä mahdollistaa hajautetun toimintamallin eli henkilöstön työpaikat voivat säilyä niin halutessa ao.kunnissa. Erilaisia palvelukokonaisuuksia voidaan hajasijoittaa maakuntaan, esim. laskutus- tai perintätiimi. Joensuun kantakaupungin alueella toimivan henkilöstön on tarkoituksenmukaista työskennellä samassa toimitilassa. Taloushallinnon ja palkanlaskennan tuottavan osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajiensa tarvitsemat tukipalvelut. Palkanlaskentapalvelut muodostavat yhtiön toisen ydintehtävistä, joten omistus voisi jakautua yhtiön osakkaina olevan henkilöstömäärän suhteessa. Perustamisvaiheessa osakeomistus jakautuisi Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n ja Joensuun kaupungin kesken henkilöstön suhteessa; n. 60:40. Mikäli mukaan liittyisi muita kuntia perustamisvaiheessa tai myöhemmin, myisivät sekä kaupunki että osakkeitaan uusille osakkaille. Mikäli yhtiön perustamiseen päädytään molemmilla tahoilla, valmistellaan toukokuun aikana päätettäväksi yhtiön perustamisasiakirjat. Samanaikaisesti käynnistyvät yhtiön toiminnan käynnistämiseen liittyvät käytännön valmistelut. Henkilöstön siirtoa koskeva yhteistoimintaprosessi käynnistetään kesäkuussa samassa yhteydessä Siun soteen liittyvän menettelyn kanssa. Yhtiön tuottamien palveluiden rajapinta suhteessa mukaan tuleviin kuntiin ja kuntayhtymiin valmistellaan yhteistyössä kaupungin, mukaan tulevien kuntien ja Siun soten valmisteluun osallistuvan henkilöstön kanssa. Lisätiedot: Outokummun sote-tilaajajohtaja Päivi Lintumäki p

16 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Ehdotus Vt. toimitusjohtaja: Yhtymähallitus ehdottaa, että yhtymävaltuusto päättää: 1. perustaa taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluita tuottavan osakeyhtiön yhdessä Joensuun kaupungin kanssa, 2. antaa yhtymähallitukselle valtuudet hyväksyä perustettavan yhtiön perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja osakassopimus ja 3. todeta, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Joensuun kaupunki tekee omalta osaltaan vastaavat päätökset osakeyhtiön perustamisesta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Tiedoksi annettavat asiat 39/ /2016 Yhtymähallitus Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: - Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydenhuollon toiminnan järjestämisvastuun valmistelun tilanne - Pohjois-Karjalan sairanhoito- ja sosiaalipalvelujen ltä saapunut kirje PKSSK:n ja Siun soten rinnakkaistoiminnasta Ehdotus Vt. toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee edellä mainitut asiat tiedokseen. Päätös Oheismateriaali Päätösehdotus hyväksyttiin. Pelastuslaitoksen toiminnan järjestämisvastuun siirto Siun Sotelle Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuollon siirtyminen siun soteen

18 Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus Ei muita asioita.

19 Pöytäkirja 5/ OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 37, 38, 39, 45 & 46 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 40, 41, 42, 43 & 44 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: 40, 41, 42, 43 & 44 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n hallitus Kirjaamo Tikkamäentie 16, 3. krs JOENSUU