Isomylly, Honkalampi-keskus A-talo, Ylämyllyntie 94, Ylämylly

Transkriptio

1 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Aika kello 12:00-14:25 Paikka Isomylly, Honkalampi-keskus A-talo, Ylämyllyntie 94, Ylämylly Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka Kaverinen Maija Arovainio Erkki Moilanen Leena puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Lundström Johanna tilintarkastaja Malkki Jukka sisäinen tarkastaja/psshp Piipponen Anne pöytäkirjanpitäjä Martikainen Heini vastaava ohjaaja 28

2 Pöytäkirja 4/ Käsitellyt asiat Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 26 Pöytäkirjantarkastajan valinta 5 27 Asialistan hyväksyminen 6 28 Sosiaalipalvelujen toiminta-alue; Tehostettu palveluasumisen yksikkö Honkatähti 7 29 Tilintarkastajan loppuraportti vuodelta Sisäisen tarkastajan vuosiraportointi Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle Arviointikertomuksen valmistelu Muut asiat 13 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset alkaen --> ao. toimielin. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Kukkonen Anne Piipponen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Maija Kaverinen Pöytäkirjan nähtävänäpito Keskussairaalan kirjaamo, Talo 7/1 (Tikkamäentie 16, Joensuu) klo Pöytäkirjanpitäjä Anne Piipponen

3 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 25 Hallintosäännön 4 :n 3 momentin mukaan kokouskutsu lähetetään toimieli men jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus, toimielimen määräämällä tavalla. Tarkastuslautakunta on päättänyt /3, että kokouskutsu lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tarkastussäännön 3 1 momentin mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kuntalain 58 :n mukaan muu kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjantarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 26 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt, että tämän tarkastuslautakunnan toimikautena valitaan yksi lautakunnan jäsen tarkastamaan kustakin lautakunnan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivää seuraavana arkipäivänä. Tarkastuslautakunta päättää valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajaksi Soili Tiittasen. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Maija Kaverinen.

5 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Asialistan hyväksyminen Tarkastuslautakunta 27 Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen asialistan. hyväksyttiin.

6 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Sosiaalipalvelujen toiminta-alue; Tehostettu palveluasumisen yksikkö Honkatähti 246/ /2013 Tarkastuslautakunta 28 Honkalampi-keskuksen alueella on otettu käyttöön marraskuussa 2014 uusi tehtostetun palvelun yksikkö Honkatähti. Rakennuttajana toimi Tikkamäen Vuokratalot. Yksikössä järjestetään tehostettua palveluasumista, vaativaa tehostettua palveluasumista, erittäin vaativaa tehtostettua palveluasumista ja huippuvaativaa tehostettua palveluasumista PKSSK:n alueen nuorille ja aikuisille, jotka vammaisuuden, autismin, mielenterveysongelmien, muistisairauksien tai haastavan käyttäytymisen vuoksi tarvitsevat asumispalvelua sekä ohjausta, hoitoa tai valvontaa arjessa selviytymiseksi tai jatkuvaa tai toistuvaa työntekijän tai useamman kuin yhden työntekijän välitöntä läsnäoloa sekä ohjausta, hoitoa tai valvontaan arjessa selviytymiseksi oman ja/tai toisten turvallisuuden tai erittäin suuren muun valvonnan ja avun tarpeen vuoksi. Henkilökohtaisen avun tarpeesta ja asumismuodosta riippuen henkilöstöresursseja on käytössä vaativissa ja/tai vaativimmissa tehostetun palveluasumisen muodoissa 1-4 työntekijän työpanos vuorokaudessa. Asumisyksikössä on 20 asiakaspaikkaa, josta käytössä on tällä hetkellä 13. Käyttöönotto on menossa ja on arvioitu, että kesään mennessä kaikki asiakaspaikat ovat täynnä. Vastaava ohjaaja Heini Martikainen esittelee tehostetun palveluasumisyksikkö Honkatähden. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tehostetun palveluyksikkö Honkatähden esittelyn. hyväksyttiin.

7 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan loppuraportti vuodelta / /2014 Tarkastuslautakunta 29 Tarkastussäännön 8 :n mukaan tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Loppuraportti vuoden 2014 tilintarkastuksen toteu tu mi ses ta jaet taan kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee vastuunalaisen tilintarkastajan loppuraportin vuoden 2014 tilintarkastuksesta tiedoksi ja saattaa kokouksessa jaetun mukaisen loppuraportin tiedok si hallitukselle mah dol li sia toimenpiteitä varten. hyväksyttiin.

8 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Sisäisen tarkastajan vuosiraportointi / /2014 Tarkastuslautakunta 30 Kuntalain 50 :n mukaan sisäinen tarkastus tukee n toimivaa johtoa tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta, tuloksellisuutta ja pyrkii edistämään organisaation tavoitteiden saavuttamista. Sisäinen tarkastus toimittaa raportit tai niistä laadittavat yhteenvedot yhtymähallitukselle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Sisäinen tarkastaja Jukka Malkki toimittanut vuosiraportin 2014 ja yhteenvedon sisäisen tarkastuksen tarkastushavainnoista vuodelta 2014 tarkastuslautakunnalle. Sisäinen tarkastaja esittelee raportit kokouksessa. Oheismateriaali 1: Vuosiraportti 2014 Oheismateriaali 2: Yhteenveto sisäisen tarkstuksen tarkastushavainnoista vuosi 2014 Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastajan raportoinnin. hyväksyttiin.

9 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle / /2013 Tarkastuslautakunta 31 Tarkastuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan arviointisuunnitelman vuosille Työohjelman mukaisia vuoden 2015 arvioinnin kokousajankohtia ei ole sovittu. Oheismateriaali 3: Tarkastuslautakunnan arvioinnin arviointisuunnitelma vuosille ja työohjelmaluonnos vuodelle Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2015 arvioinnin työohjelman ja lautakunnan kokousajankohdat syyskaudelle Kokoukset alkavat klo 12. Kokouspaikka Keskussairaala, talo 7/7 krs, kokoushuone.

10 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Arviointikertomuksen valmistelu 53/ /2015 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan on Kuntalain mom. mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ssä ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointisuunnitelman sisällöstä ja laajuudesta sekä antaa ohjeet arviointikertomuksen laatimiseksi. Valmistelua jatketaan edellisen vuoden pohjalta. Tarkastuslautakunta Arviointikertomuksen laadinta vuodelta 2014 on aloitettu. Kertomus etenee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistumisen myötä. Esityslistan lähtöön mennessä tiedot on saatu tytäryhteisöistä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 pitäisi valmistua kokoukseen mennessä, jonka jälkeen arviointikertomuksen valmistelua voidaan jatkaa. Tarkastuslautakunta merkitsee arviointikertomuksen laadinnan tilanteen tiedoksi. Arviointikertomuksen valmisteluaa jatketaan. Tarkastuslautakunta 32 Sisäinen tarkastaja Jukka Malkki ja lautakunnan sihteeri ovat valmistelleet arviointikertomusluonnoksen. Oheismateriaali 4: Tarkastuslautakunnan arviointikertomusluonnos Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua oheismateriaalina olevan luonnoksen pohjalta.

11 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta hyväksyttiin. Merkittiin, että sisäinen tarkastaja Jukka Malkki poistui kokouksesta kohdan 6.3 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan käsittelyn ajaksi.

12 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Muut asiat Tarkastuslautakunta 33 Muita asioita ei ollut.

13 Pöytäkirja 4/ OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: - Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n hallitus Tikkamäentie JOENSUU