Hallitus 3/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Transkriptio

1 KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite nro PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus valinta Ilmoitusasiat Rakennusurakoitsijan valinta Ilmastointiurakoitsijan valinta Putkiurakoitsijan valinta Sähköurakoitsijan valinta Jorma Kolehmaisen siirto työsopimussuhteiseksi talousjohtajaksi Talousjohtajan virka Tulosalueiden menojen ylitykset Vuoden 2014 tilinpäätös Kuntayhtymän maksuvalmius Viranhaltijoiden päätökset Opinahjon yksikön uuden puolen korjaustyö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksen muuttaminen Valitusosoitus 16 43

2 KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA nro 3/2015 Hallitus sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo OSALLISTUJAT Läsnäolijat X Muut osallistujat Paikka Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski Jäsen x Johannes Leppänen, puheenjohtaja - Irene Aaltonen, varapuheenjohtaja x Kati Hänninen x Vuokko Leivonen x Leevi Marila x Mirja Minkkinen x Kari Parkkonen x Hanna-Reetta Ranta-Nilkku x Matti Tannermäki Henkilökohtainen varajäsen Anneli Mertaniemi Reijo Kinnunen Sirkka-Liisa Vainiola Paula Kivinen Mikko Niskanen Heli Marttinen Virva Tikkanen Jonna Laulumaa Antti Puupponen x Simo Salmelin, valtuuston pj x Simo Väisänen, valtuuston I vpj x Seppo Ijäs, valtuuston II vpj x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja x Jorma Kolehmainen, talousjohtaja, poissa 35 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Johannes Leppänen Jouni Kurkela KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Saarijärvi Äänekoski Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Matti Tannermäki Hanna-Reetta Ranta-Nilkku Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski Todistaa Johtajan sihteeri Seija Lamberg PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka Allekirjoitus

3 Hallitus 3/ , 29 Hal 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hal 28 Hal 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Irene Aaltonen ja Hanna-Reetta Ranta-Nilkku. Hal 29 Valittiin Hanna-Reetta Ranta-Nilkku ja Matti Tannermäki.

4 Hallitus 3/ Hal 3 ILMOITUSASIAT Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje OKM/1/500/2015, OKM on lähettänyt Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:lle kirjeen ja sopimuksen, jolla ministeriö tekee euron suuruisen oman pääoman ehtoisen sijoituksen yhtiöön. Sijoitus on Suomen valtion sijoitus yhtiöön. Sijoituksen tarkoituksena on ammattikorkeakoulun toimintaedellytysten tukeminen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n rehtori ja toimitusjohtaja Jussi Halttunen on lähettänyt sähköpostia Jouni Kurkelalle ja tiedustellut Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky:n kantaa sijoituksen vastaanottamiseen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaana. OKM:n kirje, sijoitusluettelo ammattikorkeakoulujen SVOP-rahastoihin ja sopimus pääomituserän maksamisesta on nähtävänä kokouksessa. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Maakuntahallituksen pöytäkirjanote , 29 EAKR-rahoitushakemus: Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan - Biopooli Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja hyväksyy opetus- ja kulttuuriministeriön pääomituserän maksamisen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:lle. Hal 30

5 Hallitus 3/ Hal 4 RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA Piilolantien yksikön A-rakennuksen hallintosiiven saneeraushankkeeseen on varattu vuoden 2015 talousarviossa euron määräraha. Tarjouspyynnössä on käytetty rajoitettua hankintamenettelyä, jonka mukaisesti Hilmassa on ollut osallistumisilmoitus urakkatarjouskilpailuun mennessä. Ilmoittautuneita osallistumisehdot täyttäneitä rakennusurakoitsijoita ovat olleet RPP Rakennus Oy, Rakennusliike Porrassalmi Oy, Suolahden PS-Rakennus Oy, VRP Rakennuspalvelut Oy, Rakennustoimisto Patu Oy, Liisalan Rakennus Oy ja Rakennusliike Porrokki Oy. Rakennusurakoitsijoille on lähetetty tarjouspyynnöt ja pyydetty tarjoukset klo 14 mennessä. Koska hallituksen esityslistan postituspäivä on ja urakkatarjousten viimeinen jättöaika on , tarjoukset esitellään kokouksessa. Talousjohtajan ehdotus: Urakkaneuvottelu on käyty Hallitus päättää valita rakennusurakoitsijaksi tarjouksen perusteella Liisalan Rakennus Oy:n hintaan (alv 0 %). Hal 31

6 Hallitus 3/ Hal 5 ILMASTOINTIURAKOITSIJAN VALINTA Piilolantien yksikön A-rakennuksen hallintosiiven saneeraushankkeeseen on varattu vuoden 2015 talousarviossa euron määräraha. Tarjouspyynnössä on käytetty rajoitettua hankintamenettelyä, jonka mukaisesti Hilmassa on ollut osallistumisilmoitus urakkatarjouskilpailuun mennessä. Ilmoittautuneita osallistumisehdot täyttäneitä ilmastointiurakoitsijoita ovat olleet Ilmastointipalvelu P. Savolainen Oy, Keski-Suomen Ilmastointihuolto Oy, Saarijärven Ilmastointi Oy, Insinööritoimisto Ilmatekno Oy ja Are Oy. Ilmastointiurakoitsijoille on lähetetty tarjouspyynnöt ja pyydetty tarjoukset klo 14 mennessä. Koska hallituksen esityslistan postituspäivä on ja urakkatarjousten viimeinen jättöaika on , tarjoukset esitellään kokouksessa. Urakkaneuvottelu Insinööritoimisto Ilmatekno Oy:n kanssa on käyty ja Ilmastointipalvelu Savolainen Oy:n kanssa Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää hylätä Insinööritoimisto Ilmatekno Oy:n hinnaltaan edullisimman tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena ja päättää valita ilmastointiurakoitsijaksi tarjouksen perusteella Ilmastointipalvelu Savolainen Oy:n hintaan (alv 0 %). Hal 32

7 Hallitus 3/ Hal 6 PUTKIURAKOITSIJAN VALINTA Piilolantien yksikön A-rakennuksen hallintosiiven saneeraushankkeeseen on varattu vuoden 2015 talousarviossa euron määräraha. Tarjouspyynnössä on käytetty rajoitettua hankintamenettelyä, jonka mukaisesti Hilmassa on ollut osallistumisilmoitus urakkatarjouskilpailuun mennessä. Ilmoittautuneita osallistumisehdot täyttäneitä putkiurakoitsijoita ovat olleet JKL-Hana Oy ja Kosken LVI- Palvelu Oy. Putkiurakoitsijoille on lähetetty tarjouspyynnöt ja pyydetty tarjoukset klo 14 mennessä. Koska hallituksen esityslistan postituspäivä on ja urakkatarjousten viimeinen jättöaika on , tarjoukset esitellään kokouksessa. Talousjohtajan ehdotus: Urakkaneuvottelu on käyty Hallitus päättää valita putkiurakoitsijaksi tarjouksen perusteella Kosken LVI-Palvelu Oy:n hintaan (alv 0 %). Hal 33

8 Hallitus 3/ Hal 7 SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA Piilolantien yksikön A-rakennuksen hallintosiiven saneeraushankkeeseen on varattu vuoden 2015 talousarviossa euron määräraha. Tarjouspyynnössä on käytetty rajoitettua hankintamenettelyä, jonka mukaisesti Hilmassa on ollut osallistumisilmoitus urakkatarjouskilpailuun mennessä. Ilmoittautuneita osallistumisehdot täyttäneitä sähköurakoitsijoita ovat olleet Are Oy ja Sähköliike Wattiset Oy. Sähköurakoitsijoille on lähetetty tarjouspyynnöt ja pyydetty tarjoukset klo 14 mennessä. Koska hallituksen esityslistan postituspäivä on ja urakkatarjousten viimeinen jättöaika on , tarjoukset esitellään kokouksessa. Talousjohtajan ehdotus: Urakkaneuvottelu on käyty Hallitus päättää valita sähköurakoitsijaksi tarjouksen perusteella Are Oy:n hintaan (alv 0 %). Hal 34

9 Hallitus 3/ Hal 8 JORMA KOLEHMAISEN SIIRTO TYÖSOPIMUSSUHTEISEKSI TALOUSJOHTAJAKSI Hallitus on myöntänyt , 20 talousjohtaja Jorma Kolehmaiselle palkatonta virkavapaata ajalle vuorotteluvapaata varten. Kolehmaisella on tarkoitus jäädä vuorotteluvapaan ja kertyneiden lomien jälkeen eläkkeelle. Jorma Kolehmainen on antanut suostumuksen, jolla hänet voidaan siirtää talousjohtajan virasta työsopimussuhteiseksi talousjohtajaksi siten, että palvelussuhteen ehdot palkkauksen osalta säilyvät nykyisellään. Kuntayhtymän hallintosäännön 18 :n mukaan hallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus päättää siirtää Jorma Kolehmaisen talousjohtajan virasta työsopimussuhteiseksi talousjohtajaksi entisin palkkaehdoin alkaen. Hal 35 Talousjohtaja Jorma Kolehmainen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10 Hallitus 3/ Hal 9 TALOUSJOHTAJAN VIRKA Hallitus on päättänyt kokouksessaan , 14 julistaa talousjohtajan viran haettavaksi. Ilmoitus virasta on ollut sanomalehti Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa sekä työvoimahallinnon ja POKEn nettisivuilla. Määräaikaan klo 15 mennessä virkaan tuli 14 hakemusta. Haastatteluryhmä, joka koostui hallituksen puheenjohtaja Johannes Leppäsestä, hallituksen varapuheenjohtaja Irene Aaltosesta, kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelasta ja talousjohtaja Jorma Kolehmaisesta, haastatteli neljää hakijaa Yhteenveto hakijoista on lähetetty esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Alkuperäiset hakemukset ovat kokouksessa nähtävänä. Haastatteluryhmä antaa kokouksessa ehdotuksen talousjohtajan virkaan valittavasta henkilöstä. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus valitsee talousjohtajan, jonka virkasuhde alkaa tai sopimuksen mukaan. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Valinnassa käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Hallitus päätti valita DI Seppo Hännisen talousjohtajan virkaan alkaen tai sopimuksen mukaan. Valitun kieltäytymisen varalle valittiin kauppatieteiden maisteri Olavi Nolte. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista ehdolla, että valinta muutoin raukeaa. Valinnassa käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Hal 36

11 Hallitus 3/ Hal 10 TULOSALUEIDEN MENOJEN YLITYKSET 2014 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 oli valtuustoon nähden sitova tulosaluetasolla. Vuoden aikana talousarviossa tapahtui seuraava ylitys: Talousjohtajan ehdotus: TA 2014 TP 2014 Ylitys Luva Ylitys on voitu kattaa lisääntyneillä tuloilla. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2014 talousarvion luonnonvara-alan ylityksen yhteensä euroa. Hal 37

12 Hallitus 3/ Hal 11 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kuntayhtymän tilinpäätöksen tulee kuntalain 68 :n mukaan sisältää tuloslaskelman, taseen sekä niiden liitetiedot mm. rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös sisältää seuraavat asiakirjat: Toimintakertomus Tasekirja Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Toimintakertomus ja tasekirja annetaan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus esitetään erillisenä asiakirjoina valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan ehdotuksen liitteinä. Kokoukseen osallistujille on lähetetty toimintakertomus vuodelta Siitä ilmenevät kuntayhtymän keskeiset toimintaa ja taloutta koskevat asiat ja tunnusluvut. Kuntayhtymän hallituksen on kuntalain 70 :n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Talousjohtajan ehdotus: 1. Hallitus allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi. 2. Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä ,35 siirretään edellisten kausien yli/alijäämätilille. Hal 38

13 Hallitus 3/ Hal 12 KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS Talousjohtajan ehdotus: Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi. Hal 39

14 Hallitus 3/ Hal 13 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET Hallitukselle on toimitettu viranhaltijoiden (kuntayhtymän johtaja, koulutusjohtajat, talousjohtaja, aikuiskoulutusjohtaja, koulutustarkastaja) päätökset ajalta Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: Hallitus päättää, ettei se siirrä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen. Hal 40

15 Hallitus 3/ Hal 14 OPINAHJON YKSIKÖN UUDEN PUOLEN KORJAUSTYÖ Opinahjon yksikön uuden puolen korjaustyöhön on varattu vuoden 2015 talousarviossa euron määräraha. Tarjoukset on pyydetty mennessä rakennus-, sähkö-, lvi-putki- ja rakennusautomaatiourakoista. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää oikeuttaa kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan ja talousjohtaja Jorma Kolehmaisen päättämään Opinahjon yksikön korjaustyön urakat ja allekirjoittamaan urakkasopimukset. Asiasta raportoidaan hallitukselle seuraavassa kokouksessa. Hal 41

16 Hallitus 3/ Hal 15 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Jyväskylän ammattikorkeakoulu oy:n osakkaat ovat allekirjoittaneet osakassopimuksen, jolla määritellään lainsäädäntöä tarkemmin mm. yhtiön hallituksen kokoonpanoon liittyviä asioita. Sopimuksen uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi mm. lukuisten säädösmuutosten ja yhden osakkaan vaihtumisen takia. Uusi osakassopimusluonnos ei muuta kuntayhtymän asemaa osakeyhtiön hallinnossa. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 1 olevan Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimusluonnoksen ja oikeuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan lopullisen osakassopimuksen. Hal 42