Hallitus 10/2017. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Transkriptio

1 KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 10/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 valinta 2 3 Ilmoitusasiat 3 4 Opiskelijatilasto Selvitykset arviointikertomuksessa havaittuihin asioihin 5 6 Ohje henkilöstön ja luottamushenkilöiden merkkipäivien huomioon 2 6 ottamisesta 7 Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa lukien 8 Kuntayhtymän palkkahallinnon päivitys 8 9 Kuntayhtymän maksuvalmis 10 PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä

2 KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA nro 10/2017 Hallitus sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo OSALLISTUJAT Läsnäolijat X Paikka Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Johannes Leppänen, puheenjohtaja Taina Kangasluoma Olli Jämsén, varapuheenjohtaja Petri Piispanen Juhani Halonen Mari Paananen Jussi Kananen Merja Pekkala Anna Nieminen Juha Pekka Hytönen Antti Puupponen Erkki Leppänen Sinikka Rautiainen Ilkka Kovanen Kirsi Siekkinen Terttu Paananen Marjatta Suomäki Jari Niskanen Muut osallistujat Marko Tuhkanen, valtuuston puheenjohtaja Aino-Kaisa Blå, valtuuston I varapuheenjohtaja Seppo Ijäs, valtuuston II varapuheenjohtaja Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Johannes Leppänen Jouni Kurkela KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Todistaa PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka Allekirjoitus

3 Hallitus 10/ Hal 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hal 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 Hallitus 10/ Hal 3 ILMOITUSASIAT Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Tarkastuslautakunta Trafi on myöntänyt hakemuksesta kuntayhtymälle ADR-koulutusluvan, joka on voimassa saakka. Koulutuksesta vastaavana johtajana toimii Vesa Huttu. Pöytäkirja pidetystä kokouksesta, jossa käsitelty - toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus - sidonnaisuusilmoituksia - tilintarkastusyhteisön valintaa Pöytäkirja pidetystä kokouksesta, jossa käsitelty - sidonnaisuusilmoituksia - tilintarkastusyhteisön valintaa Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

5 Hallitus 10/ Hal 4 OPISKELIJATILASTO Liite nro 1 sisältää nuorten ja aikuisten peruskoulutuksen opiskelijatilanteen kunnittain ja koulutusyksiköittäin. Yksikkö Opiskelijamäärä Humanistinen ja kasvatusala 70 Kaupan ja hallinnon ala 100 Luonnonvara-ala 235 Tekniikan ja liikenteen ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, 169 Viitasaari Tekniikan ja liikenteen ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, 457 Äänekoski Sosiaali- ja terveysala 201 Aikuiskoulutus 149 YHTEENSÄ 1381 Hallitus merkitsee opiskelijatilaston tiedoksi.

6 Hallitus 10/ Hal 5 SELVITYKSET ARVIOINTIKERTOMUKSESSA HAVAITTUIHIN ASIOIHIN Valtuusto on tarkastuslautakunnan esityksestä hyväksynyt seuraavan ehdotuksen: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2016 yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta kiinnitti edellisten vuosien tapaan huomiota ja esittää huolestuneisuutensa valmistuneiden nuorten sijoittumisesta työelämään välittömästi valmistumisen jälkeen, mikä on jäänyt selvästi alle tavoitetason. Lisäksi tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tiedonkulku johdon ja henkilöstön välille saadaan tavoitteen mukaiseksi jatkossa ja että naisten ja miesten väliseen tasa-arvontunteeseen kiinnitetään erityistä huomiota työpaikalla. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto pyytää näistä edellä mainituista havainnoista ja kaikista niistä arviointikertomuksessa mainituista havainnoista, joissa tavoitetta ei ole saavutettu, yhtymähallituksen vastaukset niin, että ne voidaan käsitellä syyskauden 2017 valtuuston kokouksessa. Hallituksen esityslistan mukana on kokoukseen osallistuville lähetetty arviointikertomus. Hallitus päättää, että johtoryhmä käsittelee arviointikertomuksen ja antaa pyydetyistä havainnoista selvitykset hallitukselle.

7 Hallitus 10/ Hal 6 OHJE HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVIEN HUOMIOON OTTAMISESTA Kuntayhtymän hallitus on viimeksi hyväksynyt ohjeen henkilöstön ja luottamushenkilöiden merkkipäivien huomioon ottamisesta Suunnittelusihteeri Helena Lahti on uudistanut ohjetta ja johtoryhmä on käsitellyt sen kokouksessaan Ehdotus ohjeeksi on liitteenä nro 2. Hallitus hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen ohjeen henkilöstön ja luottamushenkilöiden merkkipäivien huomioon ottamisesta.

8 Hallitus 10/ Hal 7 AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN Opetus- ja kulttuuriministeriö päätöksellään OKM/44/531/2017, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) perusteella muuttaa asti voimassa olevat ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) nojalla myönnetyt järjestämisluvat alkaen lain (531/2017) :ien mukaisiksi ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluviksi. Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela selvittää järjestämislupaa kokouksessa. OKM:n päätös ja järjestämislupa on liitteenä nro 3. Hallitus merkitsee järjestämisluvan tiedoksi ja tyytyy päätökseen.

9 Hallitus 7/ Hallitus 10/ Hal 11 KUNTAYHTYMÄN PALKKAHALLINNON PÄIVITYS Kuntayhtymän henkilöstöhallinnossa on ollut käytössä vuodesta 1997 lähtien Status-palkkahallinto, joka on osa CGI:n toimittamaa taloushallinnon ohjelmistokokonaisuutta ProEconomicaa. CGI on ilmoittanut, että Statuksen ylläpito- ja kehitystyö päättyy Myös Statuksen asiakaspalvelu (tuki- ja neuvontapalvelut) tulevat päättymään maaliskuun lopussa Tämän vuoksi palkka- ja henkilöstöhallinto-ohjelma/sovellus olisi päivitettävä ja tähän CGI tarjoaa Populus-ohjelmistoa, joka on suunnattu erityisesti kunnille/kuntayhtymille. Myös Populus on yhteensopiva taloushallinto-ohjelma ProEconomican kanssa, mikä sekin puoltaa Populuksen valintaa. Populus sisältää kaikki Statuksessa olevat toiminnallisuudet, mutta siihen on saatavissa lisäksi sähköiset lomakkeet, joiden käyttö mahdollistaa mm. matkalaskujen, koulutushakemuksien ja erilaisten poissaolojen kuten sairauslomat, virkavapaat yms. käsittelyn sähköisesti suoraan järjestelmässä, mikä puolestaan helpottaa ja nopeuttaa palkanlaskennan prosesseja. Populus voidaan päivittää omalle palvelimelle tai käyttää sitä CGI:n pilvipalvelun kautta. CGI on tehnyt tarjouksen kummastakin vaihtoehdosta. Omalla palvelimella toimiva ohjelma on kustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Myös toiminnan kannalta oma palvelin arvioidaan pilvipalvelua varmemmaksi ja nopeammaksi. Lisenssien hinta ilman sähköisiä lomakkeita on euroa ja optiona tarjottavien sähköisten lomakkeiden kanssa euroa. Käyttöönoton kustannusarvio on euroa. Käyttöönoton kustannukset laskutetaan kuitenkin toteutuneiden henkilötyöpäivien (asennukset, koulutukset) perusteella. Lisäksi ylläpidon vuosikustannuksiksi arvioidaan noin euroa. Talousjohtajan ehdotus: CGI:n tarjous on liitteenä 1. Hallitus päättää hankkia päivitetyn henkilöstöhallinnon ohjelman käyttöoikeusvaihtoehdolla ja optiona olevat sähköiset lomakkeet CGI:n liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti taloushallinnon omalle palvelimelle. Päätös: Hal 81 Hyväksyttiin

10 Hallitus 10/ Hal 8 ( ) Kesäkuussa hallituksen hyväksymään Populus-ohjelmistoon ei kuulunut ominaisuus, jolla palkansaaja saa palkkalaskelmansa verkkopankkiinsa. Tämä ominaisuus halutaan kuitenkin ottaa käyttöön ja sen käyttöönotosta aiheutuva kustannus on ensimmäisenä vuonna n euroa ja seuraavina vuosina n euroa vuodessa. Tähän saakka palkansaaja on saanut palkkalaskelmansa työsähköpostiosoitteeseen. Muutos, jolla palkkalaskelma siirtyy verkkopankkiin, on käsiteltävä myös yhteistyötoimikunnassa. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä lisäyksenä Populus-ohjelmistoon palkkalaskelmien toimituksen verkkopankkiin.

11 Hallitus 10/ Hal 9 KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS Talousjohtajan ehdotus: Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.