Hallitus 4/2017. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Transkriptio

1 KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite nro PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus valinta Ilmoitusasiat Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa Lehtori Sirpa Murtolahden opintovapaa Kolkanlahden kiinteistön rivitalot Tarvaalan yksikön lämmitysjärjestelmä Investointimenojen ylitykset Tulosalueiden menojen ylitykset Vuoden 2016 tilinpäätös Kuntayhtymän maksuvalmius Valitusosoitus 14 46

2 KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA nro 4/2017 Hallitus sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo OSALLISTUJAT Läsnäolijat X Muut osallistujat Paikka Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski Jäsen x Johannes Leppänen, puheenjohtaja x Irene Aaltonen, varapuheenjohtaja x Kati Hänninen x Vuokko Leivonen - Leevi Marila x Mirja Minkkinen x Kari Parkkonen x Hanna-Reetta Ranta-Nilkku x Matti Tannermäki x Simo Salmelin, valtuuston pj - Simo Väisänen, valtuuston I vpj x Seppo Ijäs, valtuuston II vpj x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja x Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja Henkilökohtainen varajäsen Anneli Mertaniemi Reijo Kinnunen Sirkka-Liisa Vainiola Eija Harju - Lars Byman Heli Marttinen Virva Tikkanen Jonna Voutila Antti Puupponen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Johannes Leppänen Jouni Kurkela KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Äänekoski Äänekoski Allekirjoitukset Hanna-Reetta Ranta-Nilkku Irene Aaltonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski Todistaa Johtajan sihteeri Seija Lamberg PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka Allekirjoitus

3 Hallitus 4/ Hal 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hal 35 Hal 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hanna-Reetta Ranta-Nilkku ja Matti Tannermäki. Hal 36 Valittiin Hanna-Reetta Ranta-Nilkku ja Irene Aaltonen.

4 Hallitus 4/ Hal 3 ILMOITUSASIAT Keski-Suomen ELY-keskus Työvoimakoulutuksen hankintasopimus KESELY/7/2017, 08/22/17, Korjausrakentaja Saarijärvi, 8 opiskelijaa, 120 työpäivää Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Yhteistyösopimus Opetushallituksen rahoittaman Osaamisen elävä asiakirja hankkeessa. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky on osatoteuttaja. Hallinnoija on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Hankkeen toteutusaika on ja kokonaisbudjetti euroa. Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat Kuntayhtymän johtaja tiedottaa Tarvaalan maatalousopetuksen 150-vuotisjuhlien järjestelyistä ja muista ajankohtaisista asioista. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Hal 37 Hallituksen jäsen Matti Tannermäki saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

5 Hallitus 4/ Hal 4 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään OKM/232/531/2016, , saapunut antanut uuden järjestämisluvan, joka tulee voimaan alkaen. OKM on tehnyt järjestämislupaan ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen muutoksista aiheutuvia teknisiä muutoksia. Järjestämislupa on liitteenä nro 1. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus merkitsee ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan tiedoksi ja tyytyy OKM:n päätökseen. Hal 38

6 Hallitus 4/ Hal 5 LEHTORI SIRPA MURTOLAHDEN OPINTOVAPAA Kaupan ja hallinnon alan matematiikan ja tietojenkäsittelyn lehtori Sirpa Murtolahti on hakenut päivätyllä hakemuksella opintovapaata ajalle Sirpa Murtolahti on hyväksytty opiskelemaan Taitokeskus Aiviaan käsityöntekijän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen ko. ajaksi. Koulutusjohtaja Marja Vartiainen on puoltanut anomusta. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus myöntää Sirpa Murtolahdelle palkatonta opintovapaata ajalle Hal 39

7 Hallitus 4/ Hal 6 KOLKANLAHDEN KIINTEISTÖN RIVITALOT Kuntayhtymä on syyskuussa 2015 vuokrannut SPR:lle Kolkanlahden kiinteistöstä mm. kaksi rivitaloa (solut C, D, E, F, G ja H yhteensä 6 solua pinta-alaltaan 686 m 2) n. 100 turvapaikanhakijan käyttöön. Migri lopettaa valtaosan vastaanottokeskuksista ja Kolkanlahden tilojen vuokrasopimuksen SPR on irtisanonut loppumaan Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja ovat asuntoja tarkastaessaan todenneet huomattavia vahinkoja. Mm. keittiöt ja saniteettitilat ovat kärsineet niin pahoin, että ne jouduttaisiin uusimaan täysin. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus keskustelee asiasta ja antaa talousjohtajalle ja kuntayhtymän johtajalle luvan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Hal 40 Hallitus päätti, että toimenpide-ehdotus tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen.

8 Hallitus 4/ Hal 7 TARVAALAN YKSIKÖN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ Tarvaalan lämmitysratkaisua on kokoontunut useamman kerran miettimään työryhmä. Työryhmä on edennyt seuraaviin näkökohtiin, joista tulisi vetää johtopäätökset, että asiassa päästään etenemään. POKEn tarpeet ovat lämmitysratkaisun kannalta lähinnä varman peruslämmön varmistaminen oppilaitoksen alueelle. Tehontarve tulisi n 1MW. Perustettava yksikkö tulisi rajoittaa tällä hetkellä siihen, ettei laitokseen kohdistuisi mahdollisia suuremman laitoksen teknisiä vaatimuksia. Lämmöntarve vuodessa tulisi olemaan n 3GWh ilman lisärakentamista. Energiaraaka-aineena tulee olla hake, tämä tukee alueellista hajautettua energiatuotantomallia. Lämmitysratkaisuun liittyen toiveita on mahdollisesta energiaraaka-aineen toimittamisesta laitokselle kohtalaisen pienessä mittakaavassa sekä opetuskäyttöön liittyen tutustumiskäyttöön ja mahdollisiin huoltotoimenpiteisiin osallistumisen mahdollistaminen. Erityisiä tutkimus- tai muita koulutuskäyttöjä ei ole. Kiinteistön kannalta tulisi energiaratkaisun tilana olla sellainen, että sinne voitaisiin jatkossa asentaa ilman rakenteellisia muutoksia lisäkattila. Tällä hetkellä on pyydetty kuvaus POKEn kaukolämpöverkosta ja kulutuskohteista, jotta saadaan tarjouspyynnön pohjaksi käytettävä tekninen perusta uudelle laitokselle. JAMKin osalla on tutkimuksellisia tarpeita, jotka ovat osittain avoinna. JAMKilla on hallussaan 500kW tehoinen hakekattila, joka voitaisiin sijoittaa uuteen yksikköön. JAMKilla on toiveena, että heidän kiinteistön lämpöakku (70m3 säiliö koeajoja varten) kytkettäisiin verkkoon, jolloin koeajojen aikana lämpö voitaisiin ohjata hyötykäyttöön. Alustavasti yksikön hankinnalle on kaksi vaihtoehtoa: Oma investointi, ulkopuolinen ylläpito Kokonaislämmöntoimitus, jossa investointi ja ylläpito ulkopuoliselta Näihin vaihtoehtoihin tulisi saada sovitettua seuraavat asia: Oppilaitoksen oppilastyönä toteutettavan energiaraaka-aineen toimitus Opiskelijoiden tutustumis- ja mahdollinen osallistumisoikeus laitoksen huoltotapahtumiin JAMK-rakennuksen lämpöakkujen kytkeminen verkkoon Hallitukselta pyydetään kannanottoa ja lupaa energiaratkaisun eteenpäin saattamiseksi miltä pohjalta energiaratkaisu lähdetään ratkaisemaan, omana investointina ja ulkopuolisena ylläpitona vai kokonaistoimituksena ulkopuolelta. Tämän selvittyä pyydetään tieto, voidaanko lähteä laatimaan tarjouspyyntöä energiaratkaisun toteuttamiseksi. Samalla mietittävä, miten suunnittelu hoidetaan.

9 Hallitus 4/ Huhtikuun alkuun on varattu aika energiatoimittajien sekä laitetoimittajien tapaamiseen, jossa alustavasti asian taustat tiedotetaan jatkotoimenpiteitten varalta. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus keskustelee Tarvaalan lämmitysratkaisusta. Hal 41 Hallitus päätti, että talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala ja koulutusjohtaja Pekka Janhonen jatkavat keskustelua kokonaistoimituksesta alan toimijoiden kanssa. Keskusteluun otetaan tarpeen mukaan Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja SSYP Kiinteistö Oy.

10 Hallitus 4/ Hal 8 INVESTOINTIMENOJEN YLITYKSET 2016 Kuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2016 valtuusto oikeutti kokouksessaan hallituksen korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin vastaisessa tapauksessa supistamaan valtuuston budjetin yhteydessä hyväksymään investointien euromäärää. Vuoden 2016 aikana investointiosan talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset: Yhteiset hankinnat Äänekoski Viitasaari Sosiaali- ja terveysala Kaupan ja hallinnon ala Luonnonvara-ala/Saarijärvi Aikuiskoulutus Yhteensä TA 2016 TP 2016 Poikkeama Menot Netto Menot Netto Menot Netto Menot Netto Menot Netto Menot Netto Menot Netto Menot Netto

11 Hallitus 4/ Suurin ylitys euroa aiheutui Tarvaalan biotalouskampuksen rakennushankkeesta. Koska lähes kaikkien muiden yksiköiden investoinnit alittivat budjetin, kokonaisylitykseksi jäi euroa. Toimintakate ylitettiin lähes 1,2 milj eurolla talousarvioon nähden. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarvion investointimäärärahojen ylitykset euroa ja esittää valtuustolle, että se merkitsee ylitykset tiedoksi. Hal 42

12 Hallitus 4/ Hal 9 TULOSALUEIDEN MENOJEN YLITYKSET 2016 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 oli valtuustoon nähden sitova tulosaluetasolla. Vuoden aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset: TA 2016 TP 2016 Menojen ylitys Tulojen ylitys Äänekoski Sote Luva Aikuiskoulutus Yhteensä Sosiaali- ja terveysalalla, luonnonvara-alalla ja aikuiskoulutuksessa tulot ovat ylittyneet menojen ylitystä enemmän. Äänekosken yksikön menojen ylitys johtuu useista tekijöistä, esim. G-rakennuksen tulipalovahingon yhteydessä toimeenpannut ns. lisätyöt ja Piilolan piha-alueella tehdyt maansiirtotyöt tulevia tieliittymäratkaisuja silmällä pitäen. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2016 talousarvion menojen ylitykset Äänekosken tulosalueella euroa, sosiaali- ja terveysalalla euroa, luonnonvara-alalla euroa ja aikuiskoulutuksessa euroa. Ylitykset ovat yhteensä euroa. Hal 43

13 Hallitus 4/ Hal 10 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS Kuntayhtymän tilinpäätöksen tulee kuntalain 113 :n mukaan sisältää tuloslaskelman, taseen sekä niiden liitetiedot mm. rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös sisältää seuraavat asiakirjat: Toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Toimintakertomus ja tilinpäätös annetaan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus esitetään erillisinä asiakirjoina valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan ehdotuksen liitteinä. Kokoukseen osallistujille on lähetetty toimintakertomus vuodelta Siitä ilmenevät kuntayhtymän keskeiset toimintaa ja taloutta koskevat asiat ja tunnusluvut. Kuntayhtymän hallituksen on kuntalain 115 :n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Talousjohtajan ehdotus: 1. Hallitus allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 2. Hallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi, 3. Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2016 ylijäämä ,11 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille sekä 4. valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia. Hal 44

14 Hallitus 4/ Hal 11 KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS Talousjohtajan ehdotus: Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi. Hal 45