Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt

Transkriptio

1 Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) Aika , klo 08:02-11:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 12 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Porin Satama Oy:n tavoitteet vuodelle Porin Toimitilat Oy:n tavoitteet vuodelle Prizztech Oy:n tavoitteet vuodelle Visit Pori Oy:n tavoitteet vuodelle 2020

2 Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) Saapuvilla olleet jäsenet Diana Bergroth-Lampinen, puheenjohtaja Anne Liinamaa, 1. varapuheenjohtaja Juha Kantola, 2. varapuheenjohtaja Arja Laulainen, saapui 08:05 Erno Välimäki Esa Wahlman Mari Kaunistola, poistui 11:25 Raisa Ranta, poistui 11:18 Satu Hatanpää Tommi Salokangas Ismo Läntinen Muut saapuvilla olleet Tarja Koskela, sihteeri Leena Tuominen, kaupunginlakimies Salla Rajala, yksikön päällikkö, viestintäyksikkö Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö Oili Heino, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Simo Korpela, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Juha Vasama, kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, saapui 09:05 Jenni Jakovaara, controller, konsernihallinnon toimiala Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, saapui 08:05 Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, poistui 08:55 Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, saapui 08:12, poistui 08:55 Sari De Meulder, Porin Satama Oy, toimitusjohtaja, saapui 08:05, poistui 08:55 Arto Nurmi, Porin Satama Oy, hallituksen puheenjohtaja, saapui 08:05, poistui 08:55 Leena Kopra-Saarnijoki, Porin Toimitilat Oy, toimitusjohtaja, saapui 09:04, poistui 09: 40 Jouko Kairtamo, Porin Toimitilat Oy, hallituksen puheenjohtaja, saapui 09:04, poistui 09:40 Ari Eklund, Prizztech Oy, toimitusjohtaja, saapui 09:45, poistui 10:51 Esa J. Anttila, Prizztech Oy, hallituksen puheenjohtaja, saapui 09:45, poistui 10:51 Anna Kyhä-Mantere, Porin Visit Oy, toimitusjohtaja, saapui 10:51 Poissa Petri Huru Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö Krista Kiuru, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö Allekirjoitukset

3 Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) Diana Bergroth-Lampinen Puheenjohtaja Tarja Koskela Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Jouni Lampinen sihteeri 3 osin, sihteeri 5 osin Mari Kaunistola 1-4, 5 osin, 6 osin Ismo Läntinen Erno Välimäki 5 osin, 6 osin Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla Tero Lönnström

4 Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mari Kaunistola ja Petri Huru (varalla Erno Välimäki). Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mari Kaunistola ja Ismo Läntinen (varalla Erno Välimäki).

6 Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) 3 Porin Satama Oy:n tavoitteet vuodelle 2020 PRIDno Valmistelija / lisätiedot: Jenni Jakovaara jenni.jakovaara@pori.fi Liitteet 1 Porin Satama Oy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2020 Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle sekä Visit Pori Oy:lle omistajan vuositason tavoitteet. Porin Satama Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite- ehdotuksensa vuodelle Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2. lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja - valtuuston talousarviokäsittelyä. Kokouskäsittely Porin Satama Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajan klo kokouksessa olivat läsnä yhtiön toimitusjohtaja Sari De Meulder ja hallituksen puheenjohtaja Arto Nurmi. Lisäksi toimialajohtaja Marko Kilpeläinen osallistui asian käsittelyyn klo 8.12 alkaen. Arja Laulainen saapui kokoukseen klo Päivi Yli- Kauhaluoma- Nurmi saapui kokoukseen klo Marko Kilpeläinen saapui kokoukseen klo Kokouksesta poistuivat asian käsittelyn aikana klo Leena Tuominen, Jenni Jakovaara, Ulla- Kirsikka Vainio, Päivi Yli- Kauhaluoma, Salla Rajala ja Tarja Koskela. Sihteerinä tämän ajan toimi Jouni Lampinen. Ulla- Kirsikka Vainio ja Marko Kilpeläinen poistuivat klo Asian käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Porin Satama Oy, omistajaohjausyksikkö

7 Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) 4 Porin Toimitilat Oy:n tavoitteet vuodelle 2020 PRIDno Valmistelija / lisätiedot: Jenni Jakovaara jenni.jakovaara@pori.fi Liitteet 1 Porin Toimitilat Oy tavoitteet 2020 Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle sekä Visit Pori Oy:lle omistajan vuositason tavoitteet. Porin Toimitilat Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite- ehdotuksensa vuodelle Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2. lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja - valtuuston talousarviokäsittelyä. Kokouskäsittely Porin Toimitilat Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajan klo kokouksessa olivat läsnä yhtiön toimitusjohtaja Leena Kopra- Saarnijoki ja hallituksen puheenjohtaja Jouko Kairtamo. Lisäksi toimialajohtaja Lauri Kilkku osallistui asian käsittelyyn. Lauri Kilkku saapui kokoukseen klo ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Porin Toimitilat Oy, omistajaohjausyksikkö

8 Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) 5 Prizztech Oy:n tavoitteet vuodelle 2020 PRIDno Valmistelija / lisätiedot: Jenni Jakovaara jenni.jakovaara@pori.fi Liitteet 1 Prizztech Oy tavoitteet 2020 Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle sekä Visit Pori Oy:lle omistajan/pääomistajan vuositason tavoitteet. Prizztech Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite- ehdotuksensa vuodelle Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2. lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja - valtuuston talousarviokäsittelyä. Kokouskäsittely Prizztech Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajan klo kokouksessa olivat läsnä yhtiön toimitusjohtaja Ari Eklund ja hallituksen puheenjohtaja Esa J. Anttila. Lisäksi toimialajohtaja Lauri Kilkku osallistui asian käsittelyyn. Mari Kaunistola poistui kokouksesta klo Pöytäkirjan tarkastajana tältä osin toimi Erno Välimäki. Kokouksesta poistuivat asian käsittelyn aikana klo Leena Tuominen, Jenni Jakovaara, Päivi Yli- Kauhaluoma, Salla Rajala ja Tarja Koskela. Sihteerinä tämän ajan toimi Jouni Lampinen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Prizztech Oy, omistajaohjausyksikkö

9 Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) 6 Visit Pori Oy:n tavoitteet vuodelle 2020 PRIDno Valmistelija / lisätiedot: Jenni Jakovaara jenni.jakovaara@pori.fi Liitteet 1 Visit Pori Oy Tavoitteet 2020 Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle sekä Visit Pori Oy:lle omistajan vuositason tavoitteet. Visit Pori Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite- ehdotuksensa vuodelle Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2. lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja - valtuuston talousarviokäsittelyä. Kokouskäsittely Visit Pori Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajan klo kokouksessa oli läsnä yhtiön toimitusjohtaja Anna Kyhä- Mantere. Lisäksi toimialajohtaja Lauri Kilkku osallistui asian käsittelyyn. Raisa Ranta poistui kokouksesta klo Mari Kaunistola poistui kokouksesta klo Pöytäkirjan tarkastajana jatkoi Erno Välimäki. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Visit Pori Oy, omistajaohjausyksikkö

10 Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) Muutoksenhakukielto 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muutoksenhakukielto Päätöksestä ei kuntalain 136 :n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.