KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2014. Keskusseurakuntatalo, Kahvio, Suokatu 22, Kuopio

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Kahvio, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Jussi Hakala jäsen läsnä Markku Huttunen jäsen läsnä Matti Jantunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä, saapui :n 190 käsittelyn aikana Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä, poistui :n 192 käsittelyn jälkeen Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Upi Heinonen Toppisen varajäsen läsnä kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja läsnä, poistui :n kirkkovaltuuston 193 käsittelyn aikana Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja läsnä Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Matti Pentikäinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Minna Siikaniva viestintäpäällikkö läsnä Arja Keränen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Tuulikki Kuhlman hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Raimo Hakkarainen johtava oppilaitosteologi, läsnä :t Aarne Laukkanen puistopäällikkö, :t , Seppo Marjanen diakoniajohtaja, läsnä :t Petri Rautio kiinteistöpäällikkö, läsnä :t Riitta Immonen vt. lapsityön johtaja, läsnä :t Irene Venejärvi perheasiainneuvottelukesk., läsnä :t Risto Voutilainen joht. sairaalasielunhoitaja, läsnä :t Martti Ängeslevä tietohallintopäällikkö, läsnä :t Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 314.

2 2 182 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 183 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Pesonen ja Marja-Sisko Pihl. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 184 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että yhteisen kirkkoneuvoston ja johtavien viranhaltijoiden seminaarimatkan Vantaan päivän ohjelma käsitellään ilmoitusasioissa. 185 HAUTOJEN HOITOHINNAT V Hautojen hoitohinnat vahvistetaan vuosittain ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Esityslistan liitteessä 1 olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoitohintaan esitetään kahden prosentin korotusta, mikä vastaa yleistä hinnankorotustasoa. Vuoden 2015 alusta Maaningan kunta liittyy Kuopion kaupunkiin. Kuntaliitoksen myötä myös Maaningan seurakunta liittyy osaksi Kallaveden seurakuntaa ja joka toimii osana Kuopion seurakuntayhtymää. Liitoksen myötä myös hautainhoitorahaston hautojen hoito siirtyy seurakuntayhtymälle. Vuoden 2015 alusta seurakuntayhtymään liittyvän Maaningan seurakunnan hoitohautojen hinnat ovat olleet noin puolet halvempia, mutta hoitojen pituudet ovat samat kuin Kuopion seurakuntayhtymässä. Hautojen hoidosta perittävät maksut ovat tällä hetkellä Maaningan seurakunnan hautainhoitorahastolla seuraavat: Vuosihoito yhdeltä arkkupaikalta 36 euroa. Viiden vuoden hoito 181 euroa ja kymmenen vuoden hoito 365 euroa. Hinnat ovat olleet samat vuodesta 2002 lukien. Lisäksi Maaningan seurakunnalla on ollut mahdollista ostaa myös haudanhoito ilman kukkia, joka on maksanut 29 euroa/hautapaikka. Hoitohautojen hinnat ja niiden sisältö on syytä muuttaa yhdenmukaiseksi yhdenvertaisen kohtelun vuoksi. Maaningan seurakunnan hautainhoitorahastolla on tällä hetkellä 365 hoitosopimusta. Voimassa olevien hoitosopimusten omaisille lähetetään kirje, jossa kerrotaan vuonna 2015 alkavalla hoitokaudella tapahtuvista muutoksista.

3 3 Vuoden 2015 alkavalla hoitokaudella hoitohautojen hinnoittelu ja niiden pituudet sekä hinnaston teksti muutetaan yhdenmukaisen menettelyn vuoksi koskemaan kaikkien hautausmaiden hoitohautoja. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsiteli hoitohintoja Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hoitohintojen vahvistamista esitetyllä tavalla. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi - että hautojen hoitohinnat vuodelle 2015 hyväksytään liitteen 1 mukaisesti. 186 HAUTAINHOITORAHASTON (HHR) TALOUSARVIOEHDOTUS V Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion. Rahaston tulot koostuvat arvioiduista vuosihoitomaksuista ja määräaikaisten hoitosopimusten pääoman korkotuloista ja sopimusten pääoman kuoletuksista sekä rahaston omistamien asunto-osakkeiden vuokratuloista. Rahaston pääoma on tällä hetkellä ,03 euroa. Rahaston varat on sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin ja osakerahastoon. Varoja on sijoitettu myös kuuteen asunto-osakkeeseen, joiden hankintahinta oli yhteensä ,17 euroa. Asunto-osakkeiden arvioitu tuotto on noin 6 %/vuosi. Rahaston taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä. Vuoden 2015 alusta Maaningan kunta liittyy Kuopioon. Kuntaliitoksen myötä myös Maaningan seurakunta liittyy osaksi Kallaveden seurakuntaa ja joka toimii osana Kuopion seurakuntayhtymää. Liitoksen myötä myös hautainhoitorahaston hoito siirtyy seurakuntayhtymälle. Vuoden 2015 alusta seurakuntayhtymään liittyvän Maaningan seurakunnan hautainhoitorahaston pääoma on tällä hetkellä ,90 euroa. Varat on sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin. Edellä mainittu pääoma on tarkoitus yhdistää vuoden 2015 alusta seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston pääomaan. Hautainhoitorahaston pääoma liitoksen jälkeen on yhteensä ,93 euroa. Ehdotus hautainhoitorahaston vuoden 2015 talousarvioksi on esityslistan liitteenä 2. Talousarvion suurimman menoerän muodostavat henkilöstömenot, joiden loppusumma on euroa. (v ne olivat euroa, 68,3 % kaikista menoista). Rahasto maksaa vuokraa seurakuntayhtymälle kaluston ja kiinteistön käytöstä yhteensä euroa. Rahaston talousarvioehdotuksen menojen loppusumma on euroa ja arvioidut tulot euroa. Talousarvioehdotus osoittaa euron alijäämää. Alijäämäisyys johtuu mm. palkkamenojen, aineet ja tarvikehankintoihin ja palvelujen ostoihin varatuista lisäyksistä. Korko ja osinkotuottojen todellista määrää on vaikea arvioida tässä vaiheessa.

4 4 Vuonna 2015 alkavalla hoitokaudella on määräaikaishoitosopimuksia Vuosihoitoja oli vuonna 2014 yhteensä Hoitosopimusten määrä vuoden 2015 alussa on noin Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautainhoitorahaston talousarviota Johtokunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen esitetyn mukaisena ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2015 hyväksytään. 187 HAUTASIJAMAKSUT V Haudan luovutukseen liittyvät maksut vahvistetaan vuosittain ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Vuoden 2015 alusta Maaningan kunta liittyy Kuopion kaupunkiin. Kuntaliitoksen myötä myös Maaningan seurakunta liittyy osaksi Kallaveden seurakuntaa ja Kuopion seurakuntayhtymää. Vuoden 2015 alusta edellä mainituista toimenpiteistä johtuen Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymälle tulee kaksi uutta hautausmaata, joista toiseen tehdään hautauksia. Tämän jälkeen seurakuntayhtymällä on yhteensä 36 hautausmaata, joista 27 tehdään hautauksia. Hautapaikasta (kaksi arkkuhautasijaa) peritään tällä hetkellä Kuopiolaisilta 300 euroa. Maaningan seurakunnassa hautapaikan maaninkalainen on saanut maksutta. Vuoden 2015 alusta alkaen hautasijasta perittävä maksu ja hinnastossa oleva teksti on perusteltua muuttaa yhdenmukaisen menettelyn vuoksi koskemaan kaikkia. Hautasijamaksujen hinnoittelussa sovelletaan Järvi-Kuopion seurakunnan alueella olevien vainajien kohdalla kuopiolaisen vainajan mukaista hinnoittelua. Perusteluna on, että Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kunnan alueet ovat Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän toimialueella. Hautasijamaksuja on korotettu vuosien välisenä aikana 100 eurosta 300 euroon /kaksiarkkuhautasijaa. Vuoden 2015 hautasijamaksuihin ei ehdoteta korotusta, vaan ne säilytettäisiin vuoden 2014 tasolla. Ehdotus vuonna 2015 perittäviksi hautasijamaksuiksi on esityslistan liitteenä 3. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautasijamaksuja Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hautasijamaksujen säilyttämistä vuonna 2015 vuoden 2014 tasolla. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että hautasijamaksut vuodelle 2015 hyväksytään liitteen 3 mukaisina.

5 5 188 HAUTAUSPALVELUMAKSUT V Hautauspalvelumaksut vahvistetaan vuosittain ja ne vahvistaa yhteinen kirkkoneuvosto. Vuoden 2015 alusta Maaningan kunta liittyy Kuopioon. Kuntaliitoksen myötä myös Maaningan seurakunta liittyy osaksi Kallaveden seurakuntaa. Vuoden 2015 alusta edellä mainituista toimenpiteistä johtuen Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymälle tulee kaksi uutta hautausmaata, joista toiseen tehdään hautauksia. Tämän jälkeen seurakuntayhtymällä on yhteensä 36 hautausmaata, joista 27:ään tehdään hautauksia. Vuoden 2015 alusta alkaen hautauspalveluista perittävät maksut ja hinnastossa oleva teksti muutetaan yhdenmukaisen menettelyn vuoksi koskemaan myös Maaninkaa. Hautausmaksuissa (kaivu, peitto ja kunnostus) tekstiosissa on osittain erilaisuutta Kuopion ja Maaningan välillä. Perittävä maksu esim. arkkuhaudan kaivusta vaihtelee Maaningalla euron välillä. Kuopion hinta on tällä hetkellä 413 euroa/arkkuhauta. Seurakuntayhtymälle valmistui toinen krematorion uuni vuoden 2013 alusta. Rakentamiskustannukset on suunniteltu maksettavaksi 10 vuoden aikana tuhkauksista perittävillä maksuilla. Vuoden 2015 tuhkauksen hintaa ehdotetaan korotettavaksi 170 eurosta 180 euroon. Esityslistan liitteessä 4 esitetään muita hautauspalvelumaksuja korotettavaksi kahdella prosenttia vuoden 2014 tasosta. Hauta- ja hautauspalvelumaksujen hinnoittelussa sovelletaan Järvi-Kuopion alueella olevien vainajien kohdalla kuopiolaisen vainajan mukaista hinnoittelua. Perusteluna on, että Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kunnan alueet ovat Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän toimialueella. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautauspalvelumaksujen Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle niiden hyväskymistä liitteen 4 mukaisina. Tämän jälkeen on puistopäällikön ja hallintojohtajan kesken käydyn neuvottelun perusteella päätetty esittää hautauspalvelumaksujen kohdan 4 Muistomerkin oikaisu osalta pienimmän laskutustyön maksun korottamista 15: eurosta 30:euroon ja kohdan 7 Muut palvelut toimitusmaksun/hauta korottamista 12:sta eurosta 25:een euroon. Nämä muutokset on tehty liitteeseen 4. - hautauspalvelumaksut vuodelle 2015 hyväksytään liitteen 4 mukaisina.

6 6 189 RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan kirkkoneuvostoa on informoitava seurakuntayhtymän talouden kehityksestä neljännesvuosittain. Raportti seurakuntayhtymän talouden kehityksestä on esityslistan liitteenä 5. Raportti sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun ja selvityksen verotulokertymän toteutumisesta. Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa. - että raportti talouden kehityksestä merkitään tiedoksi. 190 RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN TILANTEESTA Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteistä kirkkoneuvostoa on informoitava seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan tilanteesta neljännesvuosittain. Raportti sijoitustoiminnan tilanteesta on esityslistan liitteenä 6. Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa. - että raportti sijoitustoiminnan tilanteesta merkitään tiedoksi. 191 MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN VIRAN PERUSTAMINEN KALLAVEDEN SEURAKUNTAAN Kallaveden seurakunnassa on kuusi kokoaikaista diakonian virkaa. Näistä viisi virkaa on täytetty kokoaikaisesti ja yksi niistä on sijoitettu Karttulan alueseurakuntaan. Yhteen virkaan kuuluu lähiesimiehen tehtävät. Yksi diakonian viroista on täytetty osa-aikaisesti työntekijän osatyökyvyttömyyseläkkeen vuoksi. Lisäksi Kallaveden diakoniatyössä työskentelee yksi 78 %:n työaikaa tekevä työsuhteinen diakoniatyöntekijä. Osa-aikaisesti täytetyn diakonian viran toinen puolikas on ollut nuorisotyön määräaikaisessa virassa, jonka viran toinen puolikas on muodostunut osaaikaeläkkeellä olevan nuorisotyönohjaajan viran toisesta puolesta. Osaaikainen nuorisotyöntekijä jää eläkkeelle vuoden 2015 alussa ja tarkoitus on täyttää yksi nuorisotyönohjaajan tehtävä kokoaikaisesti ja jättää määräaikainen virka täyttämättä, joten puolikas virka jää nuorisotyöstä pois. Kallaveden seurakuntaneuvosto esittää, että tämä puolikas virka käytettäisiin nyt diakoniatyön resurssina. Seurakuntaliitoksen myötä Maaningan seurakunnasta tulee yksi kokoaikainen diakonian virka Kallaveden seurakuntaan. Maaningalta tuleva diakoniavi-

7 7 ranhaltija on osa-aikaeläkkeellä ja tekee 55 %:n työaikaa. Viranhaltija saavuttaa eläkeiän vuonna Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää lausunnossaan, että diakoniatyön tarve Kallaveden seurakunnan alueella vaatii olemassa olevien resurssien käyttämisen ja virkojen mukaisen täyden miehityksen. Tässä tapauksessa se tarkoittaisi yhden viranhaltijan lisäystä vuoden 2014 tilanteeseen siten, että puolikas virasta (45 %) tulisi Maaningan liitoksen myötä ja puolikas täytettäisiin nuorisotyön käytössä olleesta virasta, joka lähtökohtaisesti on ollutkin diakoniatyöhön varattu resurssi. Olemassa olevia resursseja ei lisätä, vaan virkajärjestely tapahtuu osa-aikaisesti täytettyjen kokoaikaisen virkojen järjestelyllä. Diakonian virka esitetään perustettavaksi määräaikaisena. Seurakuntaliitoksen ja työn uudelleen organisoimisen vuoksi vireillä on muutoksia, jotka edellyttävät henkilöstön tarpeen ja sijoittelun uudelleen arviointia. Maaningan seurakunnan diakoniaviranhaltija saavuttaa eläkeiän vuonna 2017, jolloin diakonian resursseja tarkastellaan uudelleen. Järjestely merkitsee yhden määräaikaisen diakoniaviranhaltijan viran perustamista Kallaveden seurakuntaan. Virkatarvetta tulee tarkastella hyvissä ajoin ennen määräaikaisen viran päättymistä. Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräaikaisen diakonian viran perustamista esitetyllä tavalla. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että Kallaveden seurakuntaan perustetaan määräaikainen diakonian vaativuusryhmän 502 kokonaispalkkausvirka virka ajalle VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkojärjestyksen 15. luvun 2.ja 3 :ien mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on kalenterivuosi ja samalla toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pitemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 :n 2. momentin mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

8 8 Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden toiminnalliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion. Talousarvion lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kahta talousarviovuoden jälkeistä vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelman. Järjestelmä on rullaava siten, että vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ensimmäinen vuosi siirtyy vuotuisen talousarviosuunnittelun piiriin ja suunnitelmaan lisätään yksi vuosi. Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten, että henkilöstömenojen on arvioitu vuonna 2015 kasvavan 1,6 prosentilla vuoden 2014 maaliskuun tasosta. Muiden toimintamenojen osalta kehys on laadittu niin, että se on vuoden 2014 talousarvion tasolla. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten sekä eräiden kristillisten järjestöjen ja yhdistysten tekemien anomusten perusteella. Ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 7. Vuoden 2015 talousarvion toimintamenojen loppusumma on euroa, mikä on euroa eli 4,0 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2015 yhteensä euroa, mikä on euroa eli 3,2 prosenttia enemmän kuin vuonna Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli ns. toimintakate on euroa, mikä on 4,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä on henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on arvioitu euroa. Tämä on euroa eli 2,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Verotuloja on vuonna 2015 arvioitu kertyvän yhteensä euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on euroa ja yhteisöverojen euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu pienenevän vuonna prosentilla vuoden 2013 tasosta ja 0,5 prosentilla vuonna 2015 vuoden 2014 tasosta. Yhteisöveron tuoton on arvioitu kasvavan vuonna prosentilla ja vuonna prosentilla. Vuosikate on euroa. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa euron alijäämää. Vuoden 2015 talousarvion investointiosan loppusumma on euroa ja koko suunnittelukauden investointimenojen loppusumma euroa. Lisäksi vuosien investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa euroa. Näin mittavien investointien toteuttaminen edellyttää varsin radikaalia toimintakulujen leikkaamista tai luopumista investointien toteuttamisesta. Tarvittavien menoleikkausten aikaansaamiseksi yhteinen kirkkoneuvosto on asettanut eri toimintayksiköille säästötavoitteet. Hallintojohtaja esittelee talousarvio- ja toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotusta tarkemmin kokouksessa.

9 9 1.että vuoden 2015 talousarvio hyväksytään liitteen 7 mukaisena, 2. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautatoimen ja kiinteistötoimen osalta lukutason toimintakate ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien osalta kustannuspaikkatason toimintakate ja investointiosan osalta hanketaso, 3. että toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena ja 4. että talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta pyydetään seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien lausunnot mennessä. Talousarvion käsittelyssä käydyn keskustelun aikana Heikki Juutinen esitti, että lähetysjärjestöille ja kansainväliselle diakonialle v esitetty avustussumma euroa (talousarvion liite 1) jaetaan kahdelle lähetysjärjestölle; Suomen Lähetysseuralle 88 prosenttia ja Suomen Pipliaseuralle 12 prosenttia. Heikki Juutisen esitystä ei kannatettu. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 193 TOIMINTAYKSIKÖITTEN SÄÄSTÖSUUNNITELMAT Yhteinen kirkkoneuvosto on seurakuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi märitellyt kaikille toimintayksiköille säästövelvoitteet. Hallinnon menoissa on arvioitu oleva mahdollista saada säästöjä aikaisintaan sitten, kun kirjanpito ja palkanlaskenta ovat siirtyneet kirkon palvelukeskuksen hoidettaviksi. Hautatoimessa ei ole mahdollista tehdä merkittäviä säästöjä ainakaan lähivuosina. Kiinteistötoimen säästöt puolestaan ovat sidoksissa siihen, ovatko toimintayksiköt valmiita luopumaan kiinteistöistään. Näin ollen leikkausten tekeminen joudutaan toteuttamaan lähinnä seurakunnallisen toiminnan ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien pääluokissa. Kullekin toimintayksikölle on kohdistettu säästövelvoite vuosille Säästövelvoite on kohdistettu jäsenmäärien mukaisessa suhteessa seurakunnille ja yhteisille työaloille niiden toimintakulujen mukaisessa suhteessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää ensimmäisen kerran toimintayksiköiltä konkreettiset säästösuunnitelmat vuoden 2012 loppuun mennessä. Kirkkoneuvosto päätti talousarvion laadintaohjeiden antamisen yhteydessä toimintayksiköitä päivittämään omat säästösuunnitelmansa. Toimintayksiköt ovat laatineet omat säästösuunnitelmansa. Yhteenveto päivitetyistä säästösuunnitelmista ja niiden tämän hetkisestä toteutumisesta on esityslistan liitteenä 8. Toimintayksiköiden säästösuunnitelmien konkreettisuustasossa on vaihtelua. Joillakin toimintayksiköillä on hyvinkin konkreettisia, aikataulutettuja

10 10 suunnitelmia. Joillakin suunnitelmat ovat yleismalkaisia. Tavoitteena voidaan pitää mahdollisimman konkreettisia ja aikataulutettuja suunnitelmia, joista myös pidetään kiinni. Säästösuunnitelmat olisi jatkossakin hyvä päivittää vuosittain ja pyrkiä mahdollisimman suureen konkreettisuuteen. 1. että säästösuunnitelmat merkitään tiedoksi ja 2. säästösuunnitelmat päivitetään vuosittain. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 194 KALLAVEDEN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kallaveden seurakunnan nuorisotyönohjaaja Toivo Litmanen savuttaa eläkeiän ja jää eläkkeelle nuorisotyönohjaajan virasta vuoden 2015 alusta alkaen. Hän on hoitanut virkaa osa-aikaisesti. Kallaveden seurakunnassa on ollut määräaikainen nuorisotyönohjaajan virka, jota on aikaisemmin hoitanut Hanna Ikonen kokoaikaisesti ja tämän vuoden toukokuusta alkaen Marjukka Borgman osa-aikaisesti. Kallaveden seurakunnan alueella on lähes puolet seurakuntayhtymän lapsista ja nuorista ja Kallaveden seurakuntaneuvosto on useaan otteeseen pyytänyt lisätyövoimaa. Seurakuntayhtymän henkilöstösuunnitelmassa on todettu, että nuorisotyönohjaaja Toivo Litmasen jäädessä eläkkeelle häneltä vapautuva virka täytetään kokoaikaisesti ja vakinaisesti ja luovuttaisiin väliaikaisesta virasta. Kallaveden seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää Kallaveden seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan ja antoi puoltavan lausunnon viran täyttämisestä. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa syystä tai toisesta avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Johtoryhmä on käsitellyt nuorisotyönohjaajan viran täyttöä ja päättänyt puoltaa viran täyttämistä. - että Kallaveden seurakunnalle annetaan lupa täyttää nuorisotyönohjaajan virka.

11 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMI- NEN Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijä Varpu Ylhäinen on vuorotteluvapaalla, joka päättyy Hän on anonut vuorotteluvapaan jatkoksi vuoden mittaista virkavapautta väliseksi ajaksi. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa Seurakuntaneuvosto päätti myöntää virkavapauden. Samalla seurakuntaneuvosto päätti pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta luvan täyttää diakoniatyöntekijän viransijaisuus Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi syystä tai toisesta luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Sama koskee myös kuutta kuukautta pitempiä sijaisuuksia. Johtoryhmä käsitteli asiaa Johtoryhmä puoltaa sijaisuuden täyttämistä. - että Tuomiokirkkoseurakunnalle annetaan lupa täyttää diakoniatyöntekijän viransijaisuus Varpu Ylhäisen virkavapauden ajaksi. 196 SIIVOOJAN TYÖSUHTEEN TÄYTÄMINEN HAUTAUSTOIMESSA Isolla hautausmaalla on siivoojan työsuhde. Siivoojan tehtäviä on hoitanut Sirpa Väänänen. Hän on jäämässä vanhuuseläkkeelle Siivoojan tehtäviin on kuulunut mm. hauta- ja puistotoimiston, kahvion, huoltorakennuksen ja Pyhän Markuksen ja Pyhän Pietarin kappeleiden sekä muiden toimitilojen siivous. Lisäksi siivoojan tehtäviin on kuulunut Ison hautausmaan kahvion hoitaminen, tekstiilien hoito ja pesu sekä päivittäin postiasioiden hoito. Lisäksi siivoojalle on kuulunut vähäisessä määrin lumitöitä. Siivoojan työsuhde on perusteltua täyttää. Samalla tehtäväkuvaa on tarkoitus laajentaa siten, että siihen kuuluu myös kappeleiden ja huoltorakennuksen ulkoalueiden hoito. Samalla työntekijän nimike voitaisiin muuttaa kiinteistötyöntekijäksi, joka vastaa paremmin työntekijän tehtäviä. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa syystä tai toisesta avoimeksi sen täyttämiseen antaa luvan yhteinen kirkkoneuvosto. Hallintojohtajan käsityksen mukaan siivoojan työsuhteen täyttäminen on perusteltua.

12 12 - että hautaustoimelle annetaan lupa täyttää siivoojan työsuhde. 197 ERITYISAMMATTIMIEHEN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN HAUTAUSTOIMESSA Seurakuntayhtymän hautaustoimessa on kahdeksan erityisammattimiehen työsuhdetta. Yksi erityisammattimiehistä Ilpo Eskelinen on ollut sairauslomalla alkaen. Ilpo Eskelinen on kuollut Erityisammattimiesten tehtäviin kuuluvat mm. arkku- ja uurnahautojen kaivuun liittyvät työt, hautausavustajan tehtävät, hautojen peruskunnostus- ja hoitotyöt, koneiden ja kaluston korjaus ja huoltotyöt, kappeleiden vahtimestarin tehtävät ja krematorion hoito sekä erillisprojektit. Seurakuntayhtymän hautaustoimen työt ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina seurakuntaliitosten seurauksena. Seurakuntayhtymä toimii tällä hetkellä Kuopion ja Juankosken kaupunkien ja Kaavin ja Tuusniemen kuntien alueella. Seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä 34 hautausmaata ja ensi vuoden alussa 36 Maaningan liittyessä Kuopioon. Seurakuntayhtymän laajentuessa myös erityisammattimiehet joutuvat työskentelemään useammilla hautausmailla. Tuhkaukset ovat lisääntyneet voimakkaasti ja tästä johtuen kappelien ja krematorion työt joudutaan jakamaan useammalle työntekijälle. Hautaustoimen toiminnan turvaamiseksi avoimena oleva erityisammattimiehen työsuhde on välttämätöntä täyttää vakinaisesti. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan syystä tai toisesta avoimeksi tulevien palvelussuhteitten täyttämiseen antaa luvan yhteinen kirkkoneuvosto. - että hautaustoimi oikeutetaan täyttämään avoinna oleva erityisammattimiehen työsuhde vakinaisesti lukien. 198 ISO-TERVO NRO 48 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN Kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä arvo. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja mm.

13 13 Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan omista tonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen. Jari Voutilainen on ositus- ja perinnönjakosopimuksen mukaan perinyt Marjatta ja Raimo Voutilaiselta huvilatontin Iso Tervo 48 ( ) vuokraoikeuden. Jari Voutilainen on ilmoittanut haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja hän on hyväksynyt kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran. Nykyinen vuokrasopimus on päättynyt Perinnönjako on voitu pitää vasta elokuussa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että seurakuntayhtymä tekee Jari Voutilaisen kanssa vuokrasopimuksen Mustasalon tilan huvilapalstasta 1150 m 2, Iso-Tervo nro 48, 2. että vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra 372,60, 3. että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 4. että vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 199 SEURAKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNTAHALLINNON KEVENTÄMINEN Kuopion seurakuntayhtymässä seurakunnallinen toiminta toteutetaan pääsääntöisesti paikallisseurakunnissa. Seurakuntayhtymä huolehtii pääsääntöisesti tukitoiminnoista kuten hallinnosta, taloudesta, hautausmaista ja kiinteistöistä. Joitakin erityistyömuotoja on kuitenkin jätetty seurakuntayhtymän hoidettavaksi. Tällaisia ovat mm. yhteinen lapsityö, yhteinen nuorisotyö, yhteinen diakoniatyö, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito. Seurakuntayhtymän hallinnossa on tällä hetkellä kuusi johtokuntaa. Näistä neljä on ns. toiminnallisia johtokuntia: yhteisen diakonian, yhteisen sielunhoidon, yhteisen lapsityön ja yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnat. Lisäksi seurakuntayhtymässä on henkilöstöasian johtokunta ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta.

14 14 Suurin yhteisistä toiminnallisista työaloista on ollut yhteinen lapsityö sekä työntekijämäärällä että talousarvion loppusummalla mitattuna. Merkittävä osa yhteisestä lapsityöstä on siirtynyt lukien paikallisseurakuntien vastuulle. Vireillä oleva kirkon rakennemuutos sisältää ajatuksen, että jatkossa kaikki seurakunnat kuuluisivat seurakuntayhtymiin. Samalla seurakuntayhtymistä tehtäisiin entistä enemmän yksikköjä, jotka vastaavat lähinnä tukitoiminnoista ja seurakunnallinen toiminta siirrettäisiin mahdollisimman kattavasti paikallisseurakuntiin. Näistä syistä seurakuntayhtymässä on syntynyt ajatus, että johtokuntien määrää voitaisiin vähentää ja näin hallintoa keventää. Joidenkin johtokuntien osalta on myös ollut vaikeuksia saada kokoukset päätösvaltaisiksi eikä johtokunnilla ole ollut kovinkaan paljon päätettäviä asioita. Johtokuntahallintoa voitaisiin keventää yhdistämällä yhteisen lapsityön ja yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnat yhteisen kasvatustyön johtokunnaksi ja yhteisen diakonia ja yhteisen sielunhoidon johtokunnat yhteisen palvelutyön johtokunnaksi. Tämä vähentäisi johtokuntien lukumäärää kuudesta neljään. Muutos helpottaisi osaltaan yhteisen kasvatustyön ja yhteisen palvelutyön koordinointia ja kehittämistä. Samalla se tekisi johtokuntatyöskentelystä mielekkäämpää, kun johtokuntien alaisuudessa olisi nykyistä suuremmat kokonaisuudet. Johtokuntahallinnon keventämisestä eli johtokuntien määrän vähentämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Tämä edellyttää myös voimassa olevien yhteisten työmuotojen johtosääntöjen muuttamista. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14.n mukaan yhteisten työmuotojen johtosääntöjen muuttamisesta on pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta. Voimassa olevat yhteisten työmuotojen johtosäännöt ovat esityslistan liitteenä 9. Ehdotus yhteisen kasvatustyön johtosäännöksi on esityslistan liitteenä 10 ja yhteisen palvelutyön johtosäännöiksi on esityslistan liitteenä 11. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että yhteisen lapsityön ja yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnat yhdistetään yhteisen kasvatustyön johtokunnaksi lukien, 2. että yhteisen diakoniatyön johtokunta ja yhteisen sielunhoidon johtokunnat yhdistetään yhteisen palvelutyön johtokunnaksi lukien, 3. että hyväksytään yhteisen kasvatustyön johtosääntö liitteen 10 ja yhteisen palvelutyön johtosääntö liitteen 11 mukaisesti ja 4. että kumotaan hyväksytyt yhteisen diakonian, yhteisen sielunhoidon, yhteisen lapsityön ja yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtosäännöt ja 5. että johtosääntömuutoksesta pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 200 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA HYVÄKSYMISRAJAT Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt laskujen hyväksyjät. Tämä on tapahtunut yleensä talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Periaatteena on ollut, että kunkin toimintayksikön esimies hyväksyy oman toimintayk-

15 15 sikkönsä laskut ja vastaa samalla oman toimintayksikkönsä määrärahojen käytöstä. Seurakuntayhtymä siirtyy vuoden 2015 alusta Kirkon palvelukeskuksen KIPA:n asiakkaaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että taloushallinnon ja palkkahallinnon tehtävien hoito siirtyy osittain palvelukeskukselle. KIPA:n asiakkaaksi siirtyminen edellyttää, että laskujen hyväksyjät on täsmällisesti määritelty samoin kuin heidän varahenkilönsä. Palvelukeskus on edellyttänyt myös hyväksymisrajojen määrittelyä. Kuopion yhtymässä ei ole ollut hyväksymisrajoja. Lähtökohtana on ollut, että kunkin toimintayksikön esimies on voinut hyväksyä laskuja myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Sen sijaa eräiden viranhaltijoiden osalta on määritelty hankintarajat seurakuntayhtymän hankintasäännössä. Hyväksymisrajat on mahdollista määritellä KIPA:n asiakkaaksi siirryttäessä. Esityslistan liitteenä 12 on ehdotus laskujen hyväksyjiksi, heidän varahenkilöikseen ja hyväksymisrajoiksi. 1. että laskujen hyväksyjät, heidän varahenkilönsä ja laskujen hyväksymisrajat hyväksytään liitteen 12 mukaisesti. 201 JÄSENTILASTO Jäsentilastoista voidaan todeta seuraavaa (vuoden 2013 vastaavan ajanjakson luvut ovat suluissa): - seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä on kasvanut 58 henkilöllä (- 275), mikä johtuu ennen kaikkea muuttovoitosta - kirkosta on eronnut 558 henkilö (798) - kirkkoon on liittynyt 228 henkilöä (208) - kastettuja on ollut 585 (623) ja kuolleita 633 (684) - kirkollisia vihkimisiä 227 (219) ja siviilivihkimisiä 134 (119), kirkollisten vihkimisten osuus 62,9 % (64,8 %) Tarkemmat tiedot jäsenistössä tapahtuneista muutoksista ilmenevät liitteenä 13 olevasta tilastosta. Vt. rekisterinjohtaja ehdottaa, - että jäsentilasto merkitään tiedoksi. Vt. rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 202 KIRKKOHERRA HANNU KOSKELAISEN JA HALLINTOJOHTAJA TIMO KORHOSEN MATKA- KERTOMUS Yhteinen kirkkoneuvosto päätti oikeuttaa kirkkoherra Hannu Koskelaisen ja hallintojohtaja Timo Korhosen osallistumaan työajallaan järjestettävälle opintomatkalle Israeliin. Samalla kirkko-

16 16 neuvosto myönsi heille euron matka-avustuksen/henkilö ja velvoitti heidät toimittamaan kirkkoneuvostolle raportin matkastaan. Matkan järjestäjänä toimi Kuopion hiippakunta ja matkanjohtajana piispa Jari Jolkkonen. Matkan tarkoituksena oli tutustua Jordanian ja Pyhän maan evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja sen toimintaan. Matkalla oli tarkoitus tavata sisarkirkon työntekijöitä ja osallistua Kuopion hiippakunnan, Suomen lähetysseuran ja Jordanian ja Pyhän maan evankelis-luterilaisen kirkon välisen yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuuteen. Matka toteutui suunnitellusti ja ohjelman mukaisesti. Matkakertomus on esityslistan liitteenä 14. Vt. rekisterinjohtaja ehdottaa, - että matkakertomus merkitään tiedoksi. Vt. rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 203 TUOMIOROVASTI ILPO RANNANKARIN MATKAKERTOMUS Yhteinen kirkkoneuvosto päätti oikeuttaa tuomiorovasti Ilpo Rannankarin osallistumaan työajallaan Haapaniemen Nuorisopuhallinorkesterin Unkarinmatkalle Lisäksi kirkkoneuvosto myönsi hänelle 300 euron matka-avustuksen ja edellytti, että hänen on toimitettava kertomus matkastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Matka suuntautui osittain Kuopion seurakuntien ystävyysseurakuntaan Györissä. Orkesteri vieraili ja konsertoi koululla ja kirkossa. Matkalla oli mahdollisuus osallistua sunnuntain messuun, tavata ystävyysseurakunnan väkeä ja hoitaa ystävyysseurakuntayhteyttä. Ilpo Rannankarin matkakertomus on esityslistan liitteenä että matkakertomus merkitään tiedoksi. 204 HALLINTOJOHTAJA TIMO KORHOSEN VUOSILOMA-ANOMUS Hallintojohtaja Timo Korhonen anoo oikeutta pitää vuosilomaansa seuraavasti: Lomaoikeus Pidetty Jäljellä Ehdotus Jää 38 pv 7 31 pv pv pv 7 pv 24 pv Hallintojohtajalle myönnettiin vuosiloma anomuksensa mukaan.

17 MUUT ASIAT 206 ILMOITUSASIAT Muita asioita ei ollut. Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi: - Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnan pöytäkirja 3/ Yhteisen kirkkoneuvoston ja johtavien viranhaltijoiden seminaarimatkan Vantaan ohjelma Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 207 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liiteeksi :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Tuulikki Kuhlman sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Mauri Pesonen Marja-Sisko Pihl