Sisällysluettelo. 316 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Työllistämistoiminnan raportti ajalta

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 316 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Työllistämistoiminnan raportti ajalta Lomarakennuskiinteistö Annankallion myyminen Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Metsäluikkion asemakaava-alueella sijaitsevan Luikkionranta-nimisen tilan kaupassa Tilinpäätöksen valmistelu Terveyskeskuksen peruskorjaushankkeen lisämääräraha Nora Nyrhisen eroanomus vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä ja uuden henkilön valinta Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiöjärjestyksen muutokset ja yhtiösopimus 17

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus Aika kello 17:30-18:17 Paikka Kaupunginhallituksen kokouhuone Osallistujat Aalto Hannu puheenjohtaja Santalahti Samuli 2. varapuheenjohtaja Ahti Antti Markku Tuunan varajäsen Forsblom Toni Jan Lindströmin varajäsen Hagsberg Sirpa jäsen Hentonen Arja jäsen Junnila Vilhelm jäsen Kärkkäinen Terhi jäsen Linja Anne jäsen Seppälä Saara Hanna Gustafssonin varajäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Jalkanen Heini valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja 323 Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Luotio Riitta hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Linja ja Samuli Santalahti. Hannu Aalto puheenjohtaja Riitta Luotio pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Anne Linja Samuli Santalahti

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 40/ /2016 Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset 1 Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnan esitys opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen ta lous ar viok si vuodelle Iltahoidon järjestäminen perhepäivähoidossa Rymättylässä 80 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lu ku vuo delle Ilmoitusasiat 82 Koulutuslautakunnan jäsenmaksut 2 Sosiaali- ja terveyslautaunta Raisio-Naantali Fountain House yhdistys ry:n tuottaman mie lenter veys toi min nan avustus vuodelle Tuulentuvan toiminnan jatkaminen 70 Lisäys Naantalin kaupungin ja Naantalin Aurinkosäätiön vä liseen ostopalvelusopimukseen 71 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2017 ta lous ar vioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi 72 Työllistämistoiminnan raportti ajalta Viranhaltijapäätökset 74 Ilmoitusasiat 1 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 14/2016 Kassalainan ottaminen /2016 Rahatoimen seminaari Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 54/2016 Ympäristöviraston paikkatietosuunnittelijan viran täyttäminen 55/2016 Lähiliikuntapaikkatyöryhmän perustaminen KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tar koit ta maa otto-oikeutta edellä selostetuissa toimielinten pöy tä kir jois sa sekä viranhaltijapäätöksissä ilmeneviin pää töksiin.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Työllistämistoiminnan raportti ajalta /13.05/2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen Kaupunginhallitus ELY -keskuksen julkaiseman 8/2016 kuukausikatsauksen mukaan Naan talin työvoima oli elokuun lopussa henkilöä, joista työttömänä oli 872 hen ki löä, eli 9,6 % työvoimasta. Yli vuoden työttömänä olleita oli 306. Alle 25 - vuotiaita oli työttömänä 99 henkilöä ja yli 50 - vuotiaita 365 henkilöä. Var si nais-suo mes sa työttömyysaste oli elokuun lopulla 13 %, eli 0,1%-yksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Osuus on Var si nais-suomes sa sama kuin koko maassa. Työttömien määrä Naantalissa on laskenut verrattuna viime vuoden elokuun tilanteeseen (10,7 %, 08/2015). Naantalissa nuorten työttömien osuus kaikista työttömistä oli ver rok ki kuntien pienin, sen sijaan yli 50- vuotiaiden sekä yli vuoden työttömänä ol leiden määrä oli verrokkikuntien korkein. Liitteenä on työllistämistoiminnan raportti ajalta LIITE B6, SOTE-LTK PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan työllis tä mis toi min taa koskevan raportin ajalta ja saat taa sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Työllistämistoiminnan raportti oheistetaan. LIITE B1, KH

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus Lomarakennuskiinteistö Annankallion myyminen 660/ /2016 Kaupunginhallitus Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: Rymättylässä on ollut myynnissä lomarakennuskiinteistö Annankallio RN:o 1:168. Kuivanmaan lomarakennuskiinteistön pinta-ala on m². Kiin teis tö sijaitsee osoitteessa Kiin teis tön sijaintikartta ja ote Rymättylän pohjoisosan osayleiskaavasta oheis te taan. LIITE B2, KH Annankallion kiinteistöllä on pinta-alaltaan 38 m²:n suuruinen hirsinen loma ra ken nus sekä kaksi talousrakennusta ovat tarjoutuneet ostamaan kiinteistön kaupungin pyy tä mällä euron kauppahinnalla. Turun Seudun OP-Kiin teis tö kes kus Oy on laatinut asiasta oheisen kauppakirjaehdotuksen. LIITE B3, KH KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liit teen mu kai sen kauppakirjan. Samalla valtusto oikeuttaa kau pun gin joh ta jan tarvittaessa tekemään kauppakirjaan vähäisiä muu tok sia. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Metsäluikkion asemakaava-alueella sijaitsevan Luikkionranta-nimisen tilan kaupassa 653/ /2016 Kaupunginhallitus Maankäyttöinsinööri Pirjo Pitkänen: Naantalin kaupungin Metsäluikkion asemakaava-alueella sijaitseva Luikkion ran ta-ni mi nen tila sillä sijaitsevine rakennuksineen, kiinteistötunnus , on myyty allekirjoitetulla kauppakirjalla. Kiin teistön pinta-ala on kauppakirjan mukaan m². Kauppahinta on eu roa. Tila sijaitsee osoitteessa Metsäluikkiontie 46, ja se muo dostaa pääosan asemakaavan mukaan muodostettavasta tontista Luik kion lah den rannassa. Tilan ostajat ovat pyytäneet kaupungilta päätöstä sii tä, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan kaupassa. Oheismateriaali: hakemus, kauppakirja ja sijaintikartat Etuostolain ( /289) 1 3 mom. mukaan etuosto-oikeutta voidaan käyt tää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suoje lu tar koi tuk sia varten. Alueelle on tullut voimaan Metsäluikkion asemakaava Ak-277. Ti lal la on voimassa kaavamerkintä AO-1 erillispientalojen korttelialue; raken nus alal le saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen. Tilan alu eel la on kaksi erillistä asuinrakennuksen rakennusalaa ja kolme au to tallin ja/tai talousrakennuksen rakennusalaa, yhteensä 530 krs-m². Tontti tulee ra joit tu maan rantaan, kun siihen on liitetty rannassa olevaa yhteistä ve si jättöä asemakaavan mukaisesti. Esitän, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta yllä mainitussa kiin teis tö kaupas sa KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus ilmoittaa, että Naantalin kaupunki ei käytä etu os to-oi keut ta Metsäluikkiossa sijaitsevan Luik kion ran ta-nimi sen tilan ( ) kaupassa. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus Tilinpäätöksen valmistelu 143/ /2016 Kaupunginhallitus Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Kaupunginhallitus päätti vuoden 2015 tilintarkastuspöytäkirjan johdosta seuraavaa: Tilinpäätöksen valmistelua varten laaditaan hyvissä ajoin riit tä vän tarkka suunnitelma aikatauluineen sen var mis ta misek si, että kaikki tilinpäätösasiakirjat valmistuvat riittävän var hai ses sa vaiheessa ja että niiden oikeellisuus voidaan varmis taa ennen asiakirjojen käsittelyä kaupunginhallituksessa. Hankitaan taloushallinnon henkilöstölle tilinpäätöksen laa dintaa koskevaa täsmäkoulutusta. Edelleen päätökseen kuului, että kaupunginhallitukselle tuodaan syyskuun 2016 loppuun mennessä yksityiskohtaisempi suunnitelma edellä mainit tu jen toimenpiteiden toimeenpanosta. Ennen suunnitelman käsittelyä kau pun gin hal li tuk ses sa siihen sisältyvien toimenpiteiden riittävyydestä hanki taan tilintarkastajien näkemys. Jäljempänä oleva selostus oli kaupunginhallituksessa osana tarkas tus lau ta kun nan havaintoihin annettua vastausta. Tekstiin on nyt yh dis telty vastuullisen tilintarkastajan Leif-Erik Forsbergin kommentit, jotka on mer kit ty alleviivauksella. Seuraavassa tarkastelen tehtyjä ja vireillä olevia toimenpiteitä vastaavasti: Lyhyen aikavälin toimenpiteet Tilintarkastaja Jyrki Määtän kanssa on käyty ongelma-alueet läpi Jyr ki Määttä on sittemmin lopettanut KPMG:n palveluksessa ja tilalle on siir ty nyt Pertti Keskinen Turun toimistosta. Pro Economican sovellustoimittaja CGI:n edustajan avulla on käyty läpi mm. konsernisovelluksen toiminnan edellyttämät kytkennät ja tilikartat. Työ tä on tehty heinäkuusta alkaen ja se on edelleen käynnissä. Osittain tarkas te lu on ulotettu myös perussovelluksen puolelle. Vuoden 2016 aikana var mis te taan konsernin ns. aloittavien saldojen siirtyminen kon ser ni so velluk seen.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus Viikolla 35 laadittiin kuluvan vuoden tammi kesäkuun aineistosta kau pungin välitilinpäätös, jossa yhdisteltiin emokonserni (= kaupunki + Tilalaitos + Vesihuolto; ei tytäryhtiöitä eikä kuntayhtymiä). Tämän välitilinpäätöksen teh tä vä nä on pyrkiä varmistamaan sovelluksen toimivuus sen tuottaessa poh ja tie dot konsernitilinpäätöksen laadintaan. Vuoden loppuun mennessä käy dään läpi konsernin oman pääoman jatkuvuus vuodesta 2015 vuoteen Merkittävät konsernieliminoinnit ja sisäiset katteet analysoidaan se kä si säis ten saamisten ja velkojen täsmäytykset ja eliminoinnit käydään lä pi tä män vuoden aikana, jolloin varmistetaan konsernitilin-päätöksen kannal ta kes keis ten erien toimivuus ja oikeellisuus. Oman pääoman ta se jat kuvuus var mis te taan. Välitilinpäätöksen laadinnassa esiintyi sovellukseen liittyviä teknisiä on gelmia, jotka ovat selvittelyssä em. CGI-edustajalla. Konsernivientien te ke minen sovellukseen vuoden 2016 aikana varmistaa vientien oikeellisuutta. KPMG tarkastaa välitilinpäätöksen viikolla 41. Tämä asia on sovittu Pertti Kes ki sen kanssa. KPMG on lupautunut antamaan neuvontaa keskusteluissa ja tarkastuksissa esiin tulleiden asioiden käsittelystä. Pertti Keskisen kanssa on sovittu, että hän toimii yhteyshenkilönä neuvontapyyntöihin ja tar vit taessa hankkii yhteisön asiantuntijavastaukset. Tasekirjan muiden, havaittujen puutteiden korjaaminen 2016 aikana: yleisohjeen mukainen sisällysluettelo eli esitetään asiat, kuten yleis oh jees sa on liitteiden sisältö läpikäydään ja saatetaan niiden informaatio ajan tasal le (esim. ei kirjoiteta enää, että sopimuksia ei ole luetteloitu vaan luet te loi daan ne). Työkalut eli sovellusmaailma Hankitaan konsernisovelluksen toimintaan riittäväksi katsottava so vel lustoi mit ta jan koulutus ja tarvittaessa konsultointi, mikäli arvioidaan tar peel lisek si edellä kuvatun tarkistamisen jälkeen. Tämä lähestymisnäkökulma on osoit tau tu nut erittäin tärkeäksi ja jatkuu edelleen kuten edellisessä kohdassa on kerrottu. Kaupunginhallituksen pöytäkirjassa pidin vielä sovellusvaihtoa (esim. in-house-hankinta) mahdollisena, mutta tällä hetkellä en. So vel lusvaih to olisi voinut olla myös nykyisen sovelluksen uudelleen asentaminen toi mit ta jan servereille. Tästä ajatuksesta on nyt luovuttu, koska se teknisesti oli si ollut verrattavissa uuden järjestelmän installoimiseen, kun samaan ai-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus kaan pitäisi kuitenkin hoitaa kuluvan vuoden kirjanpito ja tilinpäätös. Tähän näkökulmaan vaikuttaa myös se, että vireillä olevan maa kun ta uu dis tuksen vuoksi ei ole varmaa tietoa siitä, minkälaiseen tarpeeseen sovelluksen vaih to tulisi. Tilinpäätöksen ja erityisesti konsernitilinpäätöksen sisällön laadinta Rahatoimi on tilannut tilinpäätöksen laadinnan koulutusta 3 päivää, jossa käy dään läpi mm. niitä kohtia, joista on tarkastusyhteisön puolelta huo mautet tu. Kouluttajana toimii HT, KHT, JHT Pasi Leppänen (Kuntajaoston jäsen) ja koulutuspäiviä on sovittu pidettävän 3 kpl, joista kaksi on jo pidetty. Kou lu tus päi vis tä yksi on yleinen osa, jota myydään alueen muiden kuntien ja kuntayhtymien edustajille. Jo pidettyjen koulutuspäivien aikana on käsitelty tilinpäätöksen laadinnan pro ses sia sekä erityisesti kaikki ne asiat, joista tilintarkastaja on huo maut tanut. Osallistuminen ajankohtaiskoulutuksiin kuten tähänkin asti. Ennakkovarautuminen asiantuntija-avun hankintaan tilinpäätöksen laa dinnan aikana. Tähän näkökulmaan liittyy myös edellä mainittu, Keskisen kans sa sovittu neuvontamenettely ja myöhemmin esitetty tilinpäätöksen laadin ta-ai ka tau lu. Viimeistään lokakuun aikana kutsutaan konsernitilinpäätöksen ulkoiset tiedon an ta jat (tytäryhteisöjen, kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen edustajat) yh tei seen tilaisuuteen, jossa käydään konsernitilinpäätöksen tie don an to velvol li suut ta ja -tapaa sekä aikataulua konkreettisesti läpi. Yhteisöille on joka vuo si toimitettu ohjekirje em. asioista, mutta ilmeisesti prosessia on syytä te hos taa näiltä osin ja samalla painotta tiedonantovelvollisuutta, erityisesti sil loin, kun tiedot muuttuvat aiemmasta. Kehittämishankkeiden suunnitelmallisuus (ajankäytön hallinta) Tässä kohden toin aikaisemmin esiin, että rahatoimen toimintaan vai kut tavat eri hankkeet (myös rahatoimen omat) on laitettava resurssit huomioon ot ta vaan toteuttamisjärjestykseen, jota suunnitelmallisesti noudatetaan ja jos sa on myös varauduttava ennalta arvaamattomiin muutostilanteisiin. Tällä hetkellä tilanne on se, että rahatoimella ei ajankäytöllisesti voi olla var sinai ses ti muita omia hankkeita kuin Pro Economican toiminnan var mis ta minen. Muilta osin on IT-ohjausryhmän toiminta aktivoitunut ja ehdotus kaupungin ke hit tä mis hank keis ta tulossa käsittelyyn. Tämä on tärkeä siksi, että lähes

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus kaik ki hankkeet tänä päivänä sisältävät sovelluskäsittelyä ja vastaavasti lähes kaikissa toiminnoissa on kytkentä rahatoimen toimialaan. Toimenpiteillä tavoitellaan vuoden 2016 tilinpäätöksen laadinnan osalta aika tau lua, jossa tasekirja 2016 ja muu tilinpäätösmateriaali olisi keskeisiltä osil taan valmis perjantaihin mennessä. Kaupunginhallituksen käsit te ly on todennäköisesti maanantaina Tällöin tilintarkastaja voi si tarkastaa olennaisen materiaalin ennen kaupunginhallituksen kä sit telyä tarkastus tapahtuisi Tämä aikataulu on käyty läpi Pert ti Keskisen kanssa. Olennaista tässä tarkastusaikataulussa olisi se, että tarkastus voisi al ku päi vinä painottua konserniin niin, että konsernipalaute saataisiin esim men nes sä, jolloin olisi mahdollista tehdä muutoksia ennen kau pun gin hal lituk sen käsittelyä. Tähän liittyen kirjanpitopäällikkö aiempien vuosien tapaan laatii aikataulun, jol la ohjeistetaan sekä sisäisen että ulkoisen konsernin toimijat val mis tau tumaan tilinpäätöksen laadintaan. Tytäryhtiöiden osalta on erityisesti ohjeistettava informointi siitä, jos ai empaa tilinpäätöstä on muutettu vuosi sitten ilmoitetusta. Aikataulu yritetään ulottaa myös kuntayhtymiin ja tytär- sekä osak kuus yhtiöi den kirjanpitäjiin. Rahatoimi seuraa tilinpäätös- ja kon ser ni ti lin pää töksen aikataulun noudattamista ja puuttuu välittömästi poikkeamiin pyy tä mällä ja päivittämällä tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen tarvittavia tieto ja ja tekemällä ja pyytämällä sisäisten saamisten ja velkojen sekä sisäisten ta pah tu mien täsmäytyksiä sekä selityksiä erovaisuuksiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee toimenpidesuunnitelman tie doksi. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Terveyskeskuksen peruskorjaushankkeen lisämääräraha 412/ /2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tekninen lautakunta Tilalaitos on toteuttanut terveyskeskuksessa apuvälinetilojen laajennustyötä ja salaoja- sekä kuivatusrakennekorjauksia vuosina Hankkeen yhteydessä toteutettiin rakennukseen myös varavoimatilat. Hankkeelle on varattu euron kokonaismääräraha. Vuonna 2015 määrärahasta käytettiin tilinpäätöksen mukaan euroa. Vuoden 2016 talousarvioon siirrettiin euron osuus. Kokonaismäärärahasta jäi käyttämättä vuodenvaihteen toteutumatilanteen perusteella euroa. Rakennuspaikan ahtaudesta ja haasteellisten pohjaolosuhteiden takia aiheutui hankkeessa ennakoimattomia kustannuksia. Vuoden 2016 talousarvio tulee näiden syiden takia ylittymään noin eurolla. Ylityksestä selittyy euron osuus siis vuodenvaihteessa vuoden 2016 määrärahatarpeeseen syntyneellä vajauksella. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että terveyskeskuksen kohteen 4 investointimäärärahaan (965381) myönnettäisiin euron lisämääräraha TILAPALVELUJAOSTO: TEKNINEN JOHTAJA: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että terveyskeskuksen kohteen 4 in ves toin ti määrä ra haan (965381) myönnettäisiin euron li sä mää rä raha.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: KAUPUNGINJOHTAJA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää ter veys kes kuk sen peruskorjaushankkeeseen euron li sämää rä ra han, jolloin hankkeen määrärahaksi vuonna 2016 tulee yh teen sä euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus Nora Nyrhisen eroanomus vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä ja uuden henkilön valinta 661/ /2016 Kaupunginhallitus Nora Nyrhinen on pyytänyt eroa vapaa-aikalautakunnan jä se nyydes tä paikkakunnalta muuton vuoksi. Vapaa-aikalautakunnan kokoonpano on toimikaudella ollut seu raa va: pj Toni Forsblom hvj Saara Seppälä vpj Kati Väätänen hvj Johanna Laamanen j Tero Anttila hvj Oskari Gustafsson j Ari Harju hvj Juha Halmiainen j Elina Koisaari hvj Annika Urpolahti j Maarit Miettinen hvj Irina Rizzi j Jouni Mustalahti hvj Arto Sinkkonen j Veikko Mäkelä hvj Halil Ekiz j Nora Nyrhinen hvj Isabella Hautala Luottamustehtävän täyttämisessä noudatetaan tasa-arvolain määräyksiä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Nora Nyrhiselle eron vapaa-aikalautakunnan jä se nyy des tä valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen va paa-ai ka lau takun taan meneillään olevan valtuustokauden loppuun asti. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiöjärjestyksen muutokset ja yhtiösopimus 648/ /2016 Kaupunginhallitus Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen esittää yh tiöko kouk sel le osakeannin toteuttamista, yhtiöjärjestyksen muutosta ja yh tiöso pi muk sen hyväksymistä yhtiön puolesta. Yhtiö on esittänyt, että Turku suu rim pa na osakkeenomistajana lähtee viemään mainittuja asioita eteenpäin osa kas ta sol la, muutoksiin tarvittavien päätösten tekemiseksi osakaskuntien val tuus tois sa. Jotta asiat voidaan suunnitellusti käsitellä vuoden 2016 ai kana yhtiökokouksessa, joko varsinaisessa syysyhtiökokouksessa taikka ylimää räi ses sä kokouksessa, valtuustojen päätökset tulisi olla tehtynä riittävän ajois sa ennen yhtiökokousta. Suunnitelluista muutoksista on neuvoteltu osakas kun tien kesken tapaamisissa vuosina 2016 ja Turun seudun puhdistamo Oy:n varsinainen syysyhtiökokous pidetään Mahdollisen ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärää ei ole vie lä päätetty. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti normaa lit syysyhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tämän lisäksi esitetään, että Tu run seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestykseen ja osakkaiden välisiin so pi muk siin tehtäisiin pääsääntöisesti teknisluonteisia päivityksiä. Lisäksi Tu run seudun puhdistamo Oy:n hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle, et tä yhtiössä järjestetään maksuton suunnattu osakeanti nykyisille osak kaille, omistusosuuksien tasaamiseksi vastaamaan palvelun käyttöä. Naantalin kaupungin yhtiökokousedustaja on Kimmo Aho (varalla Leila Ar vo nen). Yhtiökokouskutsun osaluonnos sekä yhtiöjärjestysluonnos ja yh tiö so pi musluon nos vertailuteksteineen oheistetaan. LIITTEET B4 - B6, KH Yhtiöjärjestyksen muutokset Yhtiöjärjestyksen muuttamisen taustalla on tarve päivittää yhtiöjärjestystä vas taa maan paremmin nykyaikaa ja uutta osakeyhtiölakia. Yh tiö jär jes tykses tä esimerkiksi poistettaisiin osakkeiden nimellisarvo ja osakepääoman

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus vä him mäis- ja enimmäismäärät. Lisäksi yhtiöjärjestykseen lisättäisiin mainin ta yhtiön tarkoituksesta toimia keskinäisenä osakeyhtiönä. Yh tiö jär jestys luon nok seen on tämän perusteella lisätty yhtiön velvollisuus tuottaa palve lui ta osakkailleen, osakkaiden velvollisuus huolehtia yhtiön kus tan nuksis ta osakeomistuksen suhteessa sekä omakustannusperiaate eli se, että yhtiön ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Samat asiat on jo aiemmin todettu osakkai den välisissä sopimuksissa. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä määrättyä hal lituk sen toimikautta muutettaisiin sekä päätökset tehtäisiin enem mis tö päätök si nä. Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on ehdottanut, että yhtiöjärjestystä muu tet tai siin siten, että hallituksen toimikausi vastaisi kuntavaalien sykliä ja olisi siten neljän vuoden pituinen. Turun kaupunginhallitus on hyväksynyt Turun seudun puhdistamo Oy:n hal li tuk sen esittämän yhtiöjärjestyksen sillä muutoksella, että hallituksen jäse net valitaan syysyhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan. Yhtiösopimus Turun seudun puhdistamo Oy:n osakkaiden välillä on tällä hetkellä voi massa neljä osin päällekkäistä sopimusta: liittymissopimus, laa jen ta mis so pimus, uusi osakassopimus ja uusi johtamissopimus. Tarkoituksena on so pimus ra ken teen yksinkertaistamiseksi korvata nämä sopimukset yhdellä yhtiö so pi muk sel la. Yhtiösopimukseen sisällytettäisiin näiden sopimusten sisäl tö päivitettynä versiona. Uudessa yhtiösopimuksessa on myös osa ke annin mukaisesti päivitetyt omistussuhteet. Kaikkien osakaskuntien al le kir joitet tua yhtiösopimuksen vanhat sopimukset raukeaisivat. Turun kaupunginhallitus on hyväksynyt Turun seudun puhdistamo Oy:n hal li tuk sen esittämän yhtiösopimuksen sillä muutoksella, että hallituksen jäse net valitaan syysyhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan. Osakeanti Suunnatun maksuttoman osakeannin tarkoituksena on muuttaa nykyisten osa kas kun tien osakelukumääriä siten, että osakeomistuksen määrä yhtiössä pe rus tuu palvelun käytön määrään. Toisin sanoen, kunkin kunnan omis tusosuus yhtiöstä vastaisi sitä, paljonko ja millaista jätevettä se yhtiölle toi mittaa. Osakeannin tarkoituksena ei ole uuden pääoman kerääminen yhtiölle, vaan omis tus osuuk sien tasaaminen vastaamaan palvelun käytön nykytilaa. Vanho jen sopimusten mukaiset omistukset perustuvat aikanaan niiden te ko hetkel lä olleisiin arvioihin, jotka eivät enää pidä paikkaansa. Uudet osakkeet

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus an net tai siin osakaskunnille ilmaiseksi. Osakeannilla ei ole vaikutusta osakkail ta puhdistamopalvelusta perittäviin maksuihin. Osakkailta perittävät pal ve lu mak sut perustuisivat edelleen omistusosuuteen tai palvelun käytön mää rään, jotka muutoksella on tarkoitus saattaa yhteneväksi. Yhtiön nykyinen omistuspohja on seuraava: Osakas Osakkeet Omistusosuus % Turku ,33 Kaarina 840 8,67 Lieto 344 3,55 Rusko 40 0,41 Paimio 256 2,64 Raisio 932 9,62 Naantali 276 2,85 Masku 124 1,28 Nousiainen 76 0,78 Mynämäki 105 1,08 Aura 73 0,75 Pöytyä 50 0,52 Oripää 16 0,17 Marttila 32 0,33 Yhteensä Marttila on merkinnyt tänä vuonna 32 osaketta, jotka rekisteröidään lo kakuun aikana. Yhtiö on laatinut todelliseen jätevesimäärään ja jäteveden laatuun pe rus tuvan laskelman palvelun käytöstä, jonka perusteella osakaskunnille osa ke annis sa annettavien uusien osakkeiden lukumäärä on laskettu. Naantalin osalta osak kei den lukumäärään on merkittävästi vaikuttanut Humalistossa si jait sevan uuden teollisuuden suurasiakkaan liittyminen Naantalin ve si huol to laitok sen jätevesiasiakkaaksi syksyllä Tämän johdosta kyseinen toimija on voinut luopua omasta jäteveden puhdistamosta, jonka kapasiteetti on ollut noin m³ jätevettä vuodessa. Osakeannissa annettavien osak keiden lukumäärä olisi seuraava: Turku Kaarina 638 Lieto 149 Rusko 93 Paimio 157

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus Raisio 0 Naantali 536 Masku 142 Nousiainen 4 Mynämäki 68 Aura 20 Pöytyä 30 Oripää 11 Marttila 8 Yhteensä Osakeannin jälkeen omistus olisi seuraava: KAUPUNGINJOHTAJA: Osakas Osakkeet Omistusosuus % Turku ,3 Kaarina ,1 Lieto 493 3,7 Rusko 133 1,00 Paimio 413 3,1 Raisio 932 7,00 Naantali 812 6,1 Masku 266 2,0 Nousiainen 80 0,69 Mynämäki 173 1,3 Aura 93 0,7 Pöytyä 80 0,6 Oripää 27 0,2 Marttila 40 0,3 Yhteensä Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Tu run seudun puhdistamo Oy:n esityksen suunnatusta mak sutto mas ta osakeannista Turun seudun puhdistamo Oy:n osakkail le, esittelytekstissä yllä ja yhtiökokouskutsun luon nok sessa mai ni tul la tavalla. Edelleen kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päättää hyväk syä Turun seudun puhdistamo Oy:n osakkaiden välisen yhtiö so pi muk sen, joka korvaa osakkaiden väliset aiemmat so pi-

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: muk set, sillä muutoksella, että hallitus valitaan vuosittain syys yh tiö ko kouk ses sa. Kaupunginhallitus esittää, että val tuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yh tiö so pimuk sen sekä päättämään sopimusluonnokseen tehtävistä mahdol li sis ta vähäisistä muutoksista. Edelleen kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päättää hyväk syä Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestykseen esite tyt muutokset, sillä muutoksella, että hallitus valitaan vuosit tain syysyhtiökokouksessa. Kaupungin yhtiökokousedustaja valtuutetaan päättämään yhtiö ko kouk ses sa kaupungin puolesta mahdollisista vähäisistä muu tok sis ta yhtiösopimukseen, yhtiöjärjestykseen tai osa kean ti ko ko nai suu den ehtoihin. Merkittiin, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: , Etuostolain 22 :n 3 momentin mukaan seuraavaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla: 319.