Yhteisöjohtaja Markus Aarto avaa kollegion kokouksen.

Transkriptio

1 Lapin yliopisto PÖYTÄKIRJA YLIOPISTOKOLLEGIO Yliopistokollegion järjestäytymiskokous 1/10 Aika klo 9:00 - Paikka LS 21 22, A-siipi Läsnä Jäsen Varajäsen Kinnunen Merja Vieru Markku Niemivuo Matti Halttunen Rauno Kurtakko Kyösti Naskali Päivi Syväjärvi Antti Utriainen Terttu Granö Päivi Brusila Riitta Meriläinen Susan Ruokamo Heli Suokanerva Jani Purtilo-Nieminen Sirpa Koikkalainen Saara Kiuru Jarmo Karjalainen Iina Viiri Arto Majava Marjo Stark Kaarina Mattus Marjo-Riitta Hallikainen Liisa Kontio Riitta Tiuraniemi Olli Salonen Toivo Antikainen Jari Peteri Satu Parikka Susanna Luomanmäki Tomas Huhta Raita Mäki Mari Järvelä Maria-Riitta Inget Jarmo, paikalla 4 - Hinkkanen Juho Kivijärvi Anna Heinänen Topi Kylli Ilkka Tuomainen Ilkka Laakso Antti Lehikoinen Inka Siltanen Markus Leppäniemi Juha Kulmuni Katri Vesa Anni 1. Kokouksen avaus Yliopistolaissa (558/2009) ja Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä on jäänyt määrittelemättä, kuka kutsuu koolle ja avaa yliopistokollegion toimikauden ensimmäisen kokouksen. Hallintojohtosäännön 11 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan toimivalta asiassa, joka ei kuulu minkään toimielimen päätettäväksi yliopistolain tai hallintojohtosäännön mukaisesti on Lapin yliopisto rehtorilla. Rehtori on tekemällään päätöksellä nimennyt yhteisöjohtaja Markus Aarton kutsumaan koolle ja avaamaan yliopistokollegion kokouksen sekä toimittamaan yliopistokollegion puheenjohtajan vaalin. Yhteisöjohtaja Markus Aarto avaa kollegion kokouksen. Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

2 Todettaneen, että Satu Peterin varajäsen Heini Sankala ei ole enää yliopiston palveluksessa. Vaalituloksen mukaan Susanna Parikka nousee Sankalan tilalle Peterin varajäseneksi. Hallintojohtosäännön 69 :n mukaan mikäli hallintoelimen jäsen ei enää kuulu siihen ryhmään, jota edustamaan hänet on valittu, hänen jäsenyytensä päättyy. Esitys 1: Todettaneen Heini Sankalan jäsenyys kollegiossa päättyneeksi ja, että hänen tilalleen nousee Susanna Parikka. Esitys 2: Todetaan läsnäolijat. Päätös 1-2: Esityksen mukaan 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty jäsenille Yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan monijäsenisen hallintoelimen kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kolme vuorokautta ennen kokousta. Hallintojohtosäännön 60 :n mukaan yliopistokollegio on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Esitys: Todettaneen kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen järjestäytyminen Hallintojohtosäännön 62 :n mukaan kaikki yliopiston toimielimet tekevät päätöksensä esittelystä. Yliopistolaissa (558/2009) ja Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä on jäänyt määrittelemättä, kuka toimii yliopistokollegion esittelijänä. Hallintojohtosäännön 11 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan toimivalta asiassa, joka ei kuulu minkään toimielimen päätettäväksi yliopistolain tai hallintojohtosäännön mukaisesti on Lapin yliopisto rehtorilla. Rehtori on tekemällään päätöksellä nimennyt yhteisöjohtaja Markus Aarton toimesta puolesta yliopistokollegion esittelijäksi ajalla Esitys 1: Todettaneen, että yliopistokollegion esittelijänä toimii toimensa puolesta yhteisöjohtaja Markus Aarto ja sihteerinä johdon sihteeri Henna-Leena Mäntylä. Esitys 2: Yliopistolain 22 :n mukaan yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudelle Asiassa ei esittelymenettelyä. Päätös 1: Esityksen mukaan Päätös 2: Valittiin dekaani, professori Kyösti Kurtakko yksimielisesti yliopistokollegion puheenjohtajaksi toimikaudelle

3 Merkintä: Dekaani, professori Kyösti Kurtakko siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi ja puheenjohtajana toiminut yhteisöjohtaja Markus Aarto kokouksen esittelijäksi. Päätös 3: Valittiin opiskelija Mari Mäki yksimielisesti yliopistokollegion varapuheenjohtajaksi toimikaudelle Tilintarkastajan valinta Yliopistolain 22 :n mukaan yliopistokollegion tehtävänä on valita yliopiston tilintarkastajat. Tilintarkastajien valintaa edeltää lain julkisista hankinnoista (348/2007) mukainen julkisen tarjouskilpailu, jonka sisältö on laissa määrätty. Tilintarkastuksen sisältö ei ole yliopistokollegion harkittavissa, vaan se määräytyy tilintarkastuslain (459/2007) mukaisesti. Lapin yliopiston tilintarkastuspalveluista on järjestetty julkinen kilpailuttaminen tehdyllä tarjouspyynnöllä (Dnro 177/06.01/2010). Tarjouspyyntö on ollut nähtävissä työja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA) Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjouksia yliopistolain 64 :n mukaisesta vuositilintarkastuksesta, projektien tarkastuksesta sekä yliopiston sisäisestä tarkastuksesta. Osatarjouksia ja vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytty kilpailutukseen. Sopimus tilintarkastuspalveluista on toistaiseksi voimassa oleva. Kilpailutuksessa valittiin kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Vertailuperusteena käytettiin hintaa painoarvolla 70 % ja laatua painoarvolla 30 %. Kokonaishintaan laskettiin yhteen vuositilintarkastus, sisäinen tarkastus ja projektien tarkastus. Laatukriteereinä oli esitetyn KHT-tilintarkastajan sekä JHTT -tilintarkastajan kokemus ja koulutustausta kummallekin painoarvo 15 %. Määräaikaan klo 14:00 mennessä tarjouksen jätti neljä tilintarkastusyhteisöä. Lisäksi yksi yhteisö ilmoitti kirjallisesti, ettei osallistu kilpailutukseen. Tarjouksien vertailuun on pidetty kaksi avaustilaisuutta, joissa ensimmäisessä on tarkastettu tarjoajien kelpoisuudet ja toisessa on tehty varsinainen tarjouksien vertailu. Vertailun perusteella tarjoajat saivat seuraavasti pisteitä: Tarjoaja Hinta (70 %) Laatu (30 %) Yhteensä 1.) PWC ) Audiator-yhtiöt ) Ernst & Young ) KPMG Esitys: Päätettäneen valita tilintarkastuspalveluista järjestetyn julkisen kilpailutuksen voittaja PricewaterhouseCoopers Oy tilikaudesta 2010 alkaen Lapin yliopiston vuositilintarkastajaksi, projektien tilintarkastajaksi sekä sisäiseksi tarkastajaksi.

4 5. Palautteen antaminen hallitukselle Hallitus ja yliopistokollegio pitävät yhteisen kehittämisiltapäivän klo 13:00 alkaen. Ohjelmaan on merkitty puheenvuoro otsikolla: yliopistokollegion puheenjohtajan näkemyksiä yliopiston hallituksen toiminnalle. Yliopistokollegion jäsenille on postitettu etukäteisaineistona mm. yliopiston tilinpäätöstiedot vuodelta 2009, yliopiston strategia 2020, yliopiston hallintojohtosääntö ja yliopiston tutkintosääntö, jotka hallitus on hyväksynyt kevätkaudella Esitys: Keskustellaan puheenvuoron sisällöstä. 6. Muut asiat: Eron myöntäminen yliopistokollegion jäsenyydestä Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan yliopiston toimielin voi yksimielisellä päätöksellä ottaa käsittelyyn asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Yliopistokollegion jäsen Tomas Luomanmäki on pyytänyt eroa yliopistokollegion jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Hallintojohtosäännön 69 :n mukaan yliopistokollegio myöntää eron kollegion jäsenelle. Ero voidaan myöntää perustellusta syystä. Jarmo Inget pyysi kokouksessa eroa saadakseen vaalikelpoisuuden mahdollisesti tulevaan hallituksen opiskelijajäsenen valintaan. Yliopistokollegion täydentäminen eronneen opiskelijajäsenen osalta kuuluu hallintojohtosäännön 71 :n mukaan ylioppilaskunnalle. Esitys 1: Päätettäneen ottaa asia käsittelyyn. Esitys 2: Päätettäneen myöntää Tomas Luomanmäelle ja Jarmo Ingetille ero yliopistokollegion jäsenyydestä ja pyytää ylioppilaskunta nimeämään uudet jäsenet eronneiden Luomanmäen tilalle yliopistokollegioon. Päätös 1-2: Esityksen mukaan 7. Seuraava yliopistokollegion kokous Päätös: Päätettiin pitää seuraava kokous klo alkaen. Seuraavaan kollegion kokoukseen pyydetään talousraportti. 8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Kyösti Kurtakko päätti kokouksen klo

5 Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Kyösti Kurtakko Esittelijä (4-8) Markus Aarto Esittelijä (1-3) Matti Honkala LIITTEET Lapin yliopiston hallintojohtosääntö: 14 Yliopistokollegion kokoonpano, valinta ja toimikausi 15 : Yliopistokollegion tehtävät 68 : Tilintarkastus