LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. LÄSNÄ Pere Nina varapuheenjohtaja

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-21:00 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Pere Nina varapuheenjohtaja Bäcklund Lars Eriksson Sari Fält Vivan Heikkinen Kari Hovi Karolina Lappalainen Kalevi Peltoluhta Vesa Back Anders Åminnen vara Rosenberg Thomas Valkaman vara Saapui 18:14 51 MUUT Ekström Veikko kh:n edustaja Lindfors Leena kh:n Lindfors Bo ruots.kiel. jaoston pj. Grönholm Thomas sivistysjohtaja Tenhunen Timo koulutuspäällikkö Forssell Ilse päiväh.ja varh.kasv. päällikkö Kallonen Rasmus nuorisovalt. ed. Gustafsson Siv talouspäällikkö POISSA Åminne Tuula puheenjohtaja Vainio-Bärlund Nina Valkama Robert Isotalo Arja kh:n pj. Mårtens Siv taloussuunnittelija Holvikallio Johanna nuorisovalt. ed. Antas Camilla Vainio-Bärlundin vara ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Nina Pere KÄSITELLYT ASIAT Timo Tenhunen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Loviisassa Karolina Hovi Kari Heikkinen PÖYTÄKIRJA YLEI- Sivistyskeskus klo 9:00-15:00 SESTI NÄHTÄVILLÄ

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 50 Pöytäkirjantarkastajat 5 51 Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2013 ja taloussuunitelma Yksityisen hoidon tuen kuntalisän tarkistaminen 10

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SL 49 Päätös: Todettiin. ---

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajat SL 50 Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Karolina Hovi ja Kari Heikkinen. ---

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2013 ja taloussuunitelma / /2012, 678/ /2012 SL 51 Valmistelijat: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, päivähoidon ja varhaiskas vatuksen päällikkö Ilse Forssell, koulutuspäällikkö Timo Tenhunen ja ta louspäällikkö Siv Gustafsson Loviisan kaupunginhallituksen vuoden 2013 talousarvion suunnitteluohjeis sa sallitaan 4,4 %:in kes kimääräinen kasvu toimintamenoille verrattuna ti linpäätökseen Verrattaessa raamia vuoden 2012 talousarvioon kasvu on +1 % koko kau pungin tasolla. Tä mä tar koittaa käytännössä että taloudellinen liikkumava ra vuo den 2013 ta lous ar viota laadittaessa on pie nempi verrattuna vuoteen Raa miin vai kut taa myös toiminnalliset muutokset keskusten välillä. Ruoka- ja sii vous palve luiden os tot olivat sisäisiä menoja 2012 mutta ne siirretään vuon na 2013 ul koi siksi menoiksi ja kohdentuvat täten keskukselle. Nämä kus tan nukset ei vät vielä näy talousarvioehdotuksessa. Sivistyskeskuksen vas tuu aluei den ke hit tä mis toi min nan (hank keet) tu loja ja me noja on myös huo mioitava raa mia tar kas tel taes sa koska niitä ei budje toi da. Sivistyskeskuksen raami on seuraava: Kaupunginhallituksen vahvistama raami sivistyskeskukselle: Raami: ta- ehdotus: Tulot Menot Netto Sivistyslautakunnan vastuualueiden raami on samalla laskentakaavalla: Raami ta-ehdotus ylitys Tulot Menot Netto Vastuualueet ovat: Hallinto ja kehittäminen Varhaiskasvatus Koulutus Lukio- ja ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tulojen vähentyminen verrattuna raamiin johtuu siitä, että vas tuualuei den ke hit tä mis toi min nan eli hankkeiden tuloja, n euroa ei ole budjetoi tu. Li säksi muut yh teistoimintakorvaukset kunnilta on arvioitu vähenevän n eurolla. Sivistyslautakunnan talousarvioesitys sisältää uusi toimintoja ja raamin yli tystä n euroa sekä oman pää täntävallan ulkopuolella ole vien kus tan nus ten kas vua ver rattuna vuoteen Nämä ovat: - kotikuntakorvausmenojen kasvu, lisäkustannus euroa - luontaiseturuokailun arvonlisävero, lisäkustannus euroa - oppilaskuljetuskustannusten kasvu, lisäkustannus euroa - kiertävä suomenkielinen erityisopettaja, lisäkustannus euroa - koulunkäyntiavustajat, lisäkustannus euroa - lasten kotihoidon tuki, lisäkustannus euroa - Loviisan tanssiopisto ja Vako, sopimus, lisäkustannus euroa - Koskenkylän esikoulu parakkivuokrat, lisäkustannus euroa Palkkojen laskentaperusteena on käytetty palkkoja 2,1 % koro tet tuna. Palkat on laskettu to dellisen henkilöstömäärän ja työajan mukaan. Palveluiden ostoissa ylitykset johtuvat kotikuntakorvausmenojen ja kulje tuskustannusten kasvusta. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa määrärahavaraus on vuo den 2012 tasol la. Avustuksissa määrärahat kotihoidon tukea ja kuntalisää varten on korotettu eurolla vuoden 2011 käytön perusteella. Muiden toimintakulujen määrärahoja nostaa luontaiseturuokailun alv. Kaupungin talousarvion suunnitteluohjeissa todetaan että talousarvioon pääseminen edellyttää keskuk silta toiminnan kehittämiseen ja tuottavuuden lisäämiseen tähtääviä toimen piteitä. Varhaiskasvatus ja koulutus kuuluvat toi min toina lakisääteisiin perus palveluihin. Toimintaa kehitetään koko ajan mutta suuria kustannuksia säästäviä muutoksia ei ole mahdollista toteuttaa lyhyel lä aikavälillä. Vuonna 2012 keskusten nettomenot ovat valtuustoon nähden sitova, mut ta vuo dek si 2013 kaavaillaan muutosta siten, että keskusten tulot ja menot oli sivat sitovia. Tästä ei kuitenkaan ole

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ vielä tehty päätöstä eli muutosta kau pungin hallintosääntöön. Liitteinä ovat vastuualueiden talousarvioehdotukset, RKP:n valtuus to ryh män talousarvioaloite tuntijaon yhdenmukaistamisesta liittyen A2- kieleen vuo si luo kil la 1-6 se kä us kon toon ja historiaan vuosiluokilla 5-6. Lisäksi RKP esittää et tä jo kaiseen luokkaan tulisi hankkia ajanmukaiset tietotekni set lait teet( esim. dokumenttikamera ja projektori). Talousarvioesitys si sältää ai noastaan ul koi set erät. Sisäiset erät budjetoi daan keskitetysti ja li sätään ta lousarvi oon. Liitteet: - vastuualueiden talousarvioehdotukset (1), - Loviisan RKP:n valtuustoryhmän talousarvioaloite tuntijaon yhdenmu kais ta mi ses ta (A2-kieli sekä historia ja uskonto) ja tietoteknisen varustuk sen hank ki mi sesta jo kai seen luokkaan (2). Esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh Ehdotus: Sivistyslautakunta 1) toteaa vastauksenaan Loviisan RKP:n valtuustoryhmän talousarvio aloitteeseen tuntijaon yhdenmukaistamisesta, että se tulee tarkasteluun tal ven aikana jolloin opetussuunnitelmatyöryhmät kokoontuvat. Asia valmis tellaan siten, että se huomioidaan keväällä kun lautakunta hy väksyy koulu kohtaiset tunti kehykset. Tietoteknisen va rus tuk sen lisää misestä lautakunta toteaa, että asia on jo tie dossa ja on vietävä eteenpäin vaiheittain. Koulujen tietotekninen va rus tus on tar koi tus saat taa tarkoituksenmukaiselle ta solle yh teis työssä atk-toimis ton 3-5 vuo den si sällä. 2) hyväksyy talousarvioehdotuksen 2013 ja taloussuunnitel man liitteen mukaisesti. Käsittely Korjattiin virheitä ja lisäykset hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: Sivistyslautakunta 1) toteaa vastauksenaan Loviisan RKP:n valtuustoryhmän talousarvio aloitteeseen tuntijaon yhdenmukaistamisesta, että se tulee tarkasteluun tal ven aikana jolloin opetussuunnitelmatyöryhmät kokoontuvat. Asia valmis tellaan siten, että se huomioidaan keväällä kun lautakunta hy väksyy koulu kohtaiset tunti kehykset. Tietoteknisen va rus tuk sen lisää misestä lautakunta toteaa, että asia on jo tie dossa ja on vietävä eteenpäin vaiheittain. Koulujen tietotekninen va rus tus on tar koi tus saat taa tarkoituksenmukaiselle

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ ta solle yh teis työssä atk-toimis ton 3-5 vuo den si sällä. 2) hyväksyi talousarvioehdotuksen 2013 ja taloussuunnitel man liitteen mukaisesti.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisän tarkistaminen 854/ /2012 SL 52 Valmistelija ja esittelijä: Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen päällikkö Ilse Forssell, puh Yksityinen päivähoito täydentää erityisesti Loviisan keskustan alueella mer kittävästi kunnallista päivähoidon tarjontaa. Yksityisen hoidon tuen kunta li sä on kun nalle edullinen tukimuoto, joka suo perheille valinnan mahdolli suu den vä hentäen näin painetta kunnallisessa päivähoidossa. Yksityisen hoidon tuki on kunnan maksama taloudellinen tuki lapsen van hempien valitsemalle ja kunnan hyväksymälle päivähoidon tuottajalle, joka korvausta vastaan harjoittaa päivähoitotoimintaa. Loviisan kaupunki tukee yksityistä päivähoitoa maksamalla kuntalisää laki sääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi. Yksityisille perhepäivähoitajille vuoden 2010 alusta maksettu kuntalisä on suuruudeltaan 135 /lapsi/kk ja yksityisille ryhmäperhepäiväkodeille 150 /lapsi/kk. Keskimäärin 35 perhettä Loviisassa on vuosittain hakenut yksityisen hoi don tuen kun ta li sää. Lapsia yksityisessä päivähoidossa on noin 50 ja he ovat iäl tään 0-6-vuotiaita. Viimeisen kahden vuoden aikana elinkustannukset ovat merkittävästi ko hon neet, mikä näkyy erityisesti ryhmäperhepäiväkodeissa, joissa kohonnei den ruoka kus tannusten lisäksi ison menoerän muodostavat vuokra- ja läm mitys kulut. Koska yksityisiä päivähoitopaikkoja kunnassa jatkossakin tarvitaan, on pai kallaan kohonneiden kustannusten vuoksi tarkistaa yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruutta alkaen siten, että yksityisille perhepäivähoita jille maksettava kuntalisä nousee 145 euroon/lapsi/kk ja ryhmäperhepäivä ko deil le maksettava kuntalisä 165 euroon/lapsi/kk. Korotuksen erisuuruutta perustellaan sillä, että ryhmäperhepäiväkodin kus tannukset ovat korkeammat kuin omassa kodissaan ammattiaan harjoitta valla perhepäivähoitajalla. Kuntalisän korotus ei aiheuta lisäkustannuksia talousarvioon johtuen yksi tyisten päivähoitopaikkojen vähenemisestä alkaen ryhmäperhepäi väkoti Peikonpesän lopetettua toimintansa.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ehdotus: Päätös: Sivistyslautakunta päättää korottaa alkaen - yksityisille perhepäivähoitajille maksettavan yksityisen hoidon tuen kuntalisän 145 eu roon/lapsi/kk ja - ryhmäperhepäiväkodeille maksettavan kuntalisän 165 euroon/lapsi/kk Sivistyslautakunta päätti korottaa alkaen - yksityisille perhepäivähoitajille maksettavan yksityisen hoidon tuen kuntalisän 145 eu roon/lapsi/kk ja - ryhmäperhepäiväkodeille maksettavan kuntalisän 165 euroon/lapsi/kk ---