Menot ,51 Tulot 0 Netto ,15 58, Kaupunginvaltuusto päättää uuden kaupungin strategisista linjauksista.

Transkriptio

1 VAALIT Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Anu Kalliosaari Vaaleja ei järjestetä vuoden 2010 aikana. Eduskuntavaalit järjestetään 2011 ja presidenttivaalit 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Controller Antti Kärkkäinen JHTT:n tilintarkastus hoidetaan sopimuspohjalla, joka kilpailutetaan vuoden alussa. Tarkastuspäiviä uusi Loviisa tarvitsee noin 25 pv. Talousarvio 2010 Toteutuma Käyttö Ennuste Menot ,51 Tulot 0 Netto ,15 58, VALTUUSTO Kaupunginvaltuusto päättää uuden kaupungin strategisista linjauksista. Talousarvio 2010 Toteutuma Käyttö Ennuste Menot ,80 Tulot 0 369,66 Netto ,14 108,

2 YLEINEN JA KONSERNIHALLINTO Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Yleinen ja konsernihallinto tukevat ja ohjaavat toimialojen palvelujen tuottamista kaupunginvaltuuston määrittelemän strategian mukaisesti. Yleisen ja konsernihallintoon kuuluvat seuraavat vastuualueet: Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Talouspalvelut Kehittämispalvelut Yleisen ja konsernihallinnon tuloslaskelma Talousarviovuoden ulkoinen toimintakate sitova kaupunginvaltuuston nähden TA 2010 Toteutuma Kaupunginval-tuu ston päätös Käyttö Ennuste 2010 Toimintatuotot Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,2 Muut ,5 toimintatuotot Vuokratuotot ,9 Toimintatuotot , Toimintakulut Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,9 Toimintakulut , Ulk. toimintakate , Sisäiset erät Sisäiset erät Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Suunnitelman mukaiset poistot Ennusteen mukaan sekä tulot ja menot jäävät alle budjetoidut määrärahat. Suurimmat poikkeamat ovat budjetoiduissa myyntivoitoissa, henkilöstömenoissa ja yhdistymisrahojen käytöstä.

3 Vastuualue KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen tehtävä on johtaa kunnan hallintoa sekä toimeenpanna valtuuston tekemiä päätöksiä. Kaupunginhallitukseen kuuluu elinkeino ja kehittämisjaosto ja henkilöstöjaosto sekä Loviisan Vesiliikelaitos. Määrärahavarauksia: - Jäsenmaksut Kunnallisverotukseen ja varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut Kaupunginhallituksen sähköiseen viestintään Talousjohtajan hallinnoima yhdistymissopimuksen avustusmääräraha kuntakohtaisia (tulot ) - Hallituksen käyttömääräraha palkkavaraus Koululaisten kesätyöpaikat Palvelutalon säätiölle annettava tuki Juhlapäivien järjestely ja ystävyyskuntatoiminta Lomatonttien myynti Kaupunginhallitus / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Talousarvio 2010 Toteutuma Käyttö Ennuste 2010 Menot , Tulot , Netto , Yhdistymismäärärahoissa jää n 0,2 milj.menopuolella käyttämättä ja tulopuolella saatiin saman verran enemmän korvaus valtionosuuksien menetyksestä. Budjetoitu myyntivoitto-osuus 2,5 milj.euroa jää toteutumatta. Vastuualue: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Anu Kalliosaari Toiminta-ajatus Hallintopalvelut-vastuualue ohjaa kaupungin henkilöstöstrategian toteutumista ja huolehtii henkilöstöhallinnon tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Vastuualue koordinoi kaupungin ulkoista ja sisäistä viestintää ja niiden vuorovaikutteisuutta ja ajankohtaisuutta. Hallintopalvelut-vastuualue edistää myönteisen kaupunkikuvan muodostumista ja kuntalaisten yhteenkuuluvuutta markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Vastuualueen tehtävänä on edistää toiminnan tehokkuutta ja vähentää sisäistä ja ulkoista byrokratiaa tuottamalla tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä sekä samalla tietoturvallisia ja toimintavarmoja IT-palveluja. Vastuualue luo mahdollisuudet luottamushenkilötyön kehittämiselle ja avoimelle toimintakulttuurille sekä kuntalaisiin, luottamushenkilöihin että työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin nähden.

4 Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Toimenpide/kehittämisprojekti Toteutuma Strateginen johtajuus Luottamushenkilökoulutus Valtuuston seminaaripäiviä pidetty 20.4,16.6 ja 31.8 Toiminnan tehokkuus Hallituksen esityslistojen sähköinen jakelu. Sähköiset henkilöstöhallinnon päätökset. Työasemien suunnitelmallinen uusiminen. Toimintavarmat järjestelmät. Hyvä työnantajakuva Esimiestoiminnan tukeminen. Hyvinvoiva ja työkykykyinen henkilöstö Suunnitelmallinen viestintä Oikeudenmukainen palkkaus. Työilmapiirikysely Sairauspoissaolojen vähentäminen (varhaisen puuttumisen toimintamalli sekä yhteistyön tiivistäminen työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon kanssa) Yhtenäinen viestintä. - esityslistojen sähk.jakelu ei toteudu - uusittu työasemia näyttöineen 60 kpl ja kannettavia tietokoneita 50 kpl. ThinClient-työasemia on hankittu 8 kpl pilotointia varten. - otettu käyttöön kolmen VMware-virtualipalvelimen vikasietoinen järjestelmä Paikallisia sopimuksia ja ohjeita on laadittu tukemaan esimiestoimintaa. Niiden avulla toimintakäytännöt tulevat oikeudenmukaisemmaksi ja yhdenmukaisemmaksi. Ohjeet on koottu intranettiin. Esimiestapaamiset ovat käynnistyneet kesäkuussa (keskustelu- ja infotilaisuus). Esimiesten JET-koulutus on käynnistynyt syyskuussa (osallistujia 19). Esimiehille ja työntekijöille on järjestetty koulutusta kehityskeskusteluista syys-lokakuussa. Oikeudenmukaista palkkausta ohjaa uuden Loviisan peruspalkkataulukko. Järjestelyvaraeristä ja on korjattu palkkaeroja. Työilmapiirikyselyn määräraha on siirretty vuodelle Yhteistyö on tiivistynyt työterveyshuollon suuntaan alku vuoden aikana uuden työhyvinvointikoordinaattorin ansiosta. Yhteistyö on tiivistä ja viikoittaista työsuojelun ja työterveyshuollon suuntaan. Varhaisen puuttumisen toimintamalli on hyväksytty henkilöstöjaostossa Mallista järjestetään koulutusta vielä loppuvuoden aikana. Koko kaupungin henkilöstölle on järjestetty hyvinvointiseminaari (luennoitsija Tommy Hällsten). -graafinen ohjeistus sovelluksineen on laadittu ja sen käyttöönotto on tuettu sisäisellä koulutuksella keskuksittain -Lovin-intranet on otettu käyttöön keväällä

5 Hyvä kuntamaine Kuntalaisviestinnän tehostaminen. Uuden Loviisan lanseeraaminen. Asumismarkkinointi -extranet otetaan käyttöön vuodenvaihteessa -viestintästrategia ei vielä laadittu, koska kaup. yleisstrategia ei ole vielä valmistunut. -sisäinen viestintäkoulutus järj. myös osana strategiatyötä - mediaseuranta (10.000) ja kuntalaiskyselyt (5.000) poistettiin säästötoimien yhteydessä - verkkosivut avattu vuoden-vaihteessa ja kehitetty vuoden aikana, englanti-versio avattu heinäkuussa -morjens-infolehti on lähetetty joka talouteen keväällä ja syksyllä -palveluhakemisto on laadittu ja lähetetty joka talouteen kevään infolehden kanssa -avoimet ovet kaup. toimipisteissä Loviisan päivä ja Loviisan viikko elokuussa, - asukasillat toteutetaan osittain Svenska veckanin aikana -Uutta Loviisaa markkinoitiin näyttävästi Matka10-messuilla Fortum ja kaupunki järj Valovaalit. Valovaalit ovat tuoneet Loviisalle vuoden mittaan medianäkyvyttä -V.2010 syntyneille loviisalaisvauvoille lahjoitetaan numeroitu Loviisa Baby 2010-nuttu.Lokakuun mennessä paidan on saanut n 90 vauvaa. -ensim. uudessa Loviisassa syntynyttä vauvaa muistettiin rahalahjalla. -Loviisan viikon ohjelma suunniteltiin yhdessä kultturi- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa. Viikosta haluttiin tehdä kaikenikäisten uuden Loviisan asukkaiden yhteinen juhla. Uutta Loviisaa tehtiin asukkaille tutuksi mm. ilmaisilla opastetuilla keskustakiertoajeluilla markkinapäivänä 24.8 ja opastetulla bussikierroksella valtateiden varsille kaavaillut mainostaulut poistettiin kevään säästötoimissa. -Loviisan Wanhat Talot ry:n kanssa solmittiin LWT-tapatumasta yhteistyösopimus. -Asumisen markkinointi kohdistettiin erit. LWT-tapatuman yhteyteen. Kaupungilla oli oma infoteltta suolatorilla. Kiertoajelulle osallistui viikonlopun aikana 95 henk. Ennakkokutsuja LWT-tapahtumaan ja Pikkukaupunki-lehden kesänumeroa postitettiin runsaalle 400 Loviisasta jo aiemmin asuinpaikkana kiinnostuneelle. LWT-viikonlopun aikana jaettiin muutama tuhat kappaletta. - tonttipörssiä käytetään tonttimarkkinoinnin

6 työvälineenä. Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/hallintopalvelut Suorite/tunnusluku Ta 2010 Toteutuma Sairauspoissaolot (työpäivinä) Virat ja tehtävät 975* 1044,1** Uudet työasemat Nettomuutto, hlöä/vuosi / *Talousarvion henkilöstösuunnitelman päivitetty luku 2010 on 1044,1. ** Raportoitu henkilöstöraportissa ja koko vuoden tilanne raportoidaan alkuvuodesta Hallintopalvelut / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Talousarvio 2010 Toteutuma Käyttö Ennuste Menot , Tulot , Netto , Hallintojohtajan virka on ollut täyttämättä koko vuoden ja työllisyysmäärärahoja on osittain kirjattu keskuksissa. Kevään säästöpäätöksen mukaisia määrärahasäästöjä hallintopalvelujen osalta oli n Vastuualue Talouspalvelut Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Ralf Sjödahl Vastuualueen tehtävänä on tukea toimialojen toimintaa ja siinä tehtävässä hoitaa taloushallinnon peruspalvelut, kirjanpidon, osto- ja myyntilaskujen käsittelyn ja kassanhoidon sekä talous- ja strategiasuunnitteluprosessin, keskitetyn hankintatoimen ja konsernivalvontaa. Lisäksi talouspalvelut -vastuualueen henkilökuntaan kuuluvat toimialoja avustavat taloussuunnittelijat ja sisäistä valvontaa tekevä controller. Talouspalvelut huolehtii keskitetysti ruokahuollosta ja siivouspalveluista. Vastuualuetta johtaa talousjohtaja. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin: - Talousosasto - Muut käyttäjäpalvelut Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Toimenpide/kehittämisprojekti Toteutuma 30.9

7 Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti Pitkäjänteinen ja tehokas omistajapolitiikka Reaaliaikainen tiedon saaminen taloudellisesta tilanteesta Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen Keittiö- ja siivouspalveluiden organisointi Tytäryhtiöiden ja konserniin kuuluvien yksiköiden analysointi ja toimenpide-ehdotukset Reaaliaikaisen raportointijärjestelmän käyttöönotto Hankintaohjeistuksen ja sisäisen valvontakaavion laadinta -Uusi keskuskeittiö aloitti toimintansa elokuussa -Keittiö ja siivouspalvelujen ostopalvelut on kilpailettu Työ siirtyy ensi vuodelle omistajapoliittisen strategian yhteyteen Reaaliaikaisen raportointijärjestelmän otettiin käyttöön kesäkuussa ja sitä kehitetään koko ajan. -Hankintaohjeistus on hyväksytty hallituksessa -sis.valvonnan yleisohje valmistuu loppuvuoden aikana Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/talouspalvelut Suorite/tunnusluku Ta 2010 Tav 2012 Talousosasto(netto)/asukas Ruokapalvelutavoite 2010->: Valmistaa ravitsemuksellisesti hyvää, laadukasta ruokaa kustannustehokkaasti. Talouspalvelut / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Talousarvio 2010 Toteutuma Käyttö Ennuste 2010 Menot , Tulot , Netto , Säästöjä syntyy kun talousjohtajan virka on ollut täyttämättä 4 kk, myös ruokapalvelujen menoissa tulee säästöjä n sekä siivouspalvelujen menoissa n euroa Vastuualue Kehittämispalvelut Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja Risto Nieminen, sataman osalta satamajohtaja Aki Marjasvaara Toiminta-ajatus Kehittämispalvelujen vastuualue on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tukena toimiva asiantuntijaorganisaatio, joka yhdistää elinkeino-, matkailu- ja maaseututoimen sekä sataman ja yleisen strategia- ja kehittämistoimen samaan kokonaisuuteen. Vastuualue työskentelee tiiminä, mutta jakaantuu hallinnollisesti kahteen yksikköön; Kehittämisosastoon ja Satamayksikköön. Kehittämisosastolle kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: Kehittämistoimi, elinkeinotoimi, matkailutoimi ja maaseututoimi. Kehittämispalvelujen kytkentä demokraattiseen päätöksentekoon toteutetaan yhdistymissopimuksen mukaisesti siten, että kaupunginhallituksen alaisena toimii elinkeino- ja kehittämisjaosto. Jaosto toimii

8 kehittämispalvelujen vastuualueella ja tehtäviä ovat mm. elinkeinoelämän kehittäminen ja painopisteiden valinnan valmistelu, asumismarkkinointi, elinvoimaisuuden vahvistaminen sekä osallistu minen maankäytön strategisiin linjauksiin. Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Toimenpide/kehittämisprojekti Toteutuminen Kehittämisedellytysten varmistaminen - Strategisen yleiskaavan ja elinkeinostrategian yhteydessä laaditaan kehittämisohjelma. - Kaupungin strategiaan pohjautuvat kehittämisen painopisteet yhdistetään projektissa Vihreä Moottoritie, jota toteutetaan hyväksytyn sopimuksen mukaisena. - Perustetaan seudullinen kehittämisyhtiö, joka tarjoaa yritysneuvontapalveluja ja toteuttaa kaupungin kehittämishankkeita. - Laaditaan seudullinen elinkeinostrategia yhdessä Lapinjärven kunnan ja seudun yritysten kanssa. - Kaupungin metsätaloussuunnitelma päivitetään. - Laaditaan kaupungille ilmastostrategia. - Kehittämisohjelman perusta hyväksyttiin valtuustossa Vihreä Moottoritie hanketta on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Hanke sai ELY-keskuksen100 tuen alkaen. - Kehittämisyhtiön perustamista selvitetään edelleen. - Elinkeinostrategian laatiminen on vielä kesken. - Maastotyöt on saatettu päätökseen. Viimeistely käynnissä. - Ilmastostrategiaa toteutetaan ilmasto-ohjelmana elinkeino- ja kehittämisjaoston hyväksymän mallin mukaan. Väestörakenteen kehittäminen Toimintatapojen kehittäminen - Koko kunnan alueelle laaditaan strateginen yleiskaava. - Maapoliittinen ohjelma laaditaan yhteistyössä Teknisen keskuksen kanssa. - Kaavoitusohjelma laaditaan yhteistyössä Teknisen keskuksen kanssa. - Laaditaan asuntopoliittinen ohjelma. - Järjestetään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistapaamisia ja seminaareja. - Tehdään seudullinen yritysrekisteri. - Strategista yleiskaavaa ei laadita nyt, vaan sen sijaan laaditaan tässä vaiheessa strateginen aluerakennemalli, jonka ehdotus on valmistumassa. - Maapoliittista ohjelmaa ei ole pystytty vielä laatimaan. - Kaavoitusohjelmaa ei ole voitu laatia resurssipulan vuoksi. - Asuntopoliittista ohjelmaa ei ole voitu laatia resurssipulan ja perustan puutteen vuoksi. - Yhteistapaamisia on järjestetty aamukahvitilaisuuksina ja elinkeino-ohjelman sekä kehittämisyhtiön workshopeissa. - Seudullinen yritysrekisteri valmistui

9 Loviisan tunnettavuuden lisääminen Liiketaloudellisesti kannattavan sataman kehittäminen - Etsitään markkinoinnilla uusia yrityksiä. - Osallistutaan messuihin ja tuetaan yritysten markkinointia. - Osallistutaan seudullisiin yhteishankkeisiin. - Luodaan maaseututoimeen uusi yhteistoimintatapa. - Laaditaan yhtenäinen esitemateriaali. - Matkailumarkkinoinnilla tehdään Loviisa sekä alueella toimivien matkailuyrittäjien palvelut ja nähtävyydet tunnetuksi. - Osallistutaan yhdessä yrittäjien kanssa saaristo- ja venematkailun kehityshankkeisiin. - Kehitetään kaupungin omistuksessa olevaa Strömforsin ruukkia ja sen lähialueita, yhdessä alueella toimivien yrittäjien ja tahojen kanssa. - Laaditaan selvitys toimenpiteistä, joilla sataman toiminta voitaisiin ohjata jatkossa yhtiömuotoiseksi. - Sataman tilankäyttöä kehitetään toimintojen järjestelemiseksi. kesäkuussa Messuosallistumisia ei ole ollut Matkamessuja lukuun ottamatta. Suurin panostus tehtiin alkuvuonna Loviisa 3:n markkinoinnissa. - Loviisa on osallistunut seudulliseen TTT-hankkeeseen ja alueellisiin ESKO- ja Työpooli-hankkeisiin. - Työtehtävät on maaseututoimessa jaettu siten, että työntekijän oma kiinnostusalue ja erityisosaaminen on otettu huomioon. - Peltoalueiden ja metsästysalueiden vuokraamisesta on tehty jatkopäätös. - Metsäalueiden uudelleenluokitus on kesken. - Loviisan matkailunähtävyyksiä ja palveluita on markkinoitu mm. yhteisellä Loviisa 2010 matkailuesitteellä (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi) ja Loviisan kaupungin kotisivuilla Matkailija-osion alla. - Loviisan matkailua on markkinoitu yhdessä matkailuyrittäjien ja tahojen kanssa mm. Matka- ja Venemessuilla. - Loviisa on mukana Kehittämisyhtiö Posintran hallinnoimassa Pirtuhankkeessa, joka on tukenut mm. Saaristomuseon Pirtunäyttelyä ja tuotteistanut uusia draamaopastuotteita alueelle. - Svartholman merilinnoitus ja vierasvenesatama olivat kesällä matkailijoiden suosimia matkailukohteita ja yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa on parannettu järjestämällä mm. yhteisiä tapaamisia. - Strömforsin ruukin aluetta on nostettu esille markkinoinnissa ja yhteistyö alueen yrittäjien kanssa on alkanut hyvin. - Kesällä avattiin alueelle kesäneuvontapiste ja museotoimi vastasi pajamuseoiden aukiolosta. - Yhtiöittämisen esiselvitys on tehty ja valtuutetuille on järjestetty kattava seminaari, jossa valmisteltiin seuraavia etenemisvaiheita. - Pitkälaiturin syventämisen ympäristölupahakemus kuulutetaan todennäköisesti syksyn aikana ja töiden

10 - Edistetään yhteistyössä satamaoperaattorin kanssa lastipalvelujen kehittämisprojektia. aloituslupa saadaan näillä näkymin suunnitellusti ensi keväälle - Sataman kehittämisen aiesopimuksen toteuttamisessa on edetty suunnitellusti ja investointiaikeiden osalta tehty katselmus Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut Suorite/tunnusluku Ta Tav 2012 Lomitettuja päiviä Lomittajan ammattitutkinnon suorittaneita Tieavustus/km , Käsitellyt maataloustukihakemukset Sataman tavara tn (.1000) (ennuste toteumaksi v. 2010) Kehittämispalvelut / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Talousarvio Toteutuma Käyttö Ennuste Menot , Tulot , Netto