HALLITUKSEN KOKOUS

Transkriptio

1 Suomen tieteellinen kirjastoseura Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund Finnish Research Library Association PL 217, Helsinki HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo Paikka Tieteiden talo. Kirkkokatu 6, sali 313 Läsnä Pirjo Vatanen puheenjohtaja Harri Ahonen Airi Forssell Leena Horsma-aho Marja Mikola Veera Ristikartano Eila Rämö Leena Toivonen Tiina Alam taloudenhoitaja Meri Kuula-Bruun sihteeri Poissa: Hannu Markkanen 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Pirjo Vatanen avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. 3 Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin. 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

2 Hyväksyttiin. (Liite 1) 5 Toimintakertomukset Hyväksyttiin seuran toimintakertomus kevätkokoukselle esitettäväksi. Hyväksyttiin työryhmien toimintakertomukset. 6 Talousasiat ja tilinpäätös o Taloudenhoitaja Tiina Alam vertaili seuran tilinpäätöstä parin viime vuoden tilinpäätöksiin. o Lisäksi hän esitteli Karl-Erik Henrikssonin rahaston tilinpäätöksen. 7 Matka-apurahat Seuran matka-apurahoja oli hakenut viisi henkilöä, joista yksi oli saanut apurahan aikaisemmin ja yksi haki apurahaa IFLAan, joten ne eivät täyttäneet apurahan jakoperusteita. Sirkka Havulle Kansalliskirjastosta myönnettiin 800 euron apuraha Norjan kansalliskirjastossa, Oslossa 30. ja 31. lokakuuta 2008 järjestettävää Pohjoismaiseen kirjahistorian konferenssiin Markku Laitiselle Kansalliskirjastosta myönnettiin 800 euron apuraha Tukholmassa pidettävään ISO teknisen komitean (TC) 46 Information and Documentation-kongressiin, Quality - Statistics and performance, yleiskokoukseen ja työryhmiin. 8 Kirjastoseurojen neuvottelukunta ja muu yhteistyö Pirjo Vatanen kertoi Kirjastoseurojen neuvottelukunnan kokouksesta, jossa keskusteltiin mahdollisuudesta perustaa seuroille kattojärjestö. STKS on neuvotellut Tietoasiantuntijoiden kanssa erikseen yhteistyön tiivistämisestä. Tietoasiantuntijat ovat ehdottaneet koeajalle taloudenhoitajan tehtävien ulkoistamista ja tarjonneet palveluja laskutus- ja jäsenrekisteriasioissa sekä postituksessa. Hallitus totesi, että järjestely toisi seuralle enemmän kuluja kuin sillä on varaa maksaa, koska Tietoasiantuntijat voisivat ottaa hoitaakseen vain osan sihteerin ja talouden hoitajan tehtävistä ja lisäksi tarvittaisiin tiettyjen toimintojen ulkoistamista sekä sihteerintehtäviin ja talousasioihin seurassa toimiva henkilö.

3 Hallitus panostaisi resursseja enemmän kotisivujen parantamiseen, kätevän talousohjelman ja jäsenrekisterin hankkimiseen. Talousohjelman hankkimisessa voisi tehdä yhteistyötä Tietoasiantuntijoiden kanssa. Lehtien mahdolliseen yhdistämiseen hallitus suhtautuu myönteisesti. Tietoasiantuntijat ovat ehdottaneet, että joitakin tapahtumia ja seminaareja voisi järjestää yhteistyössä ja tähän seura suhtautuu myönteisesti. 9 Kevätkokouksen valmistelu Jäsenkortin postituksessa on jälleen ollut ongelmia Editan kanssa. Edita on lisäksi nostamassa hintoja, joten hallitus selvittää muita postitusmahdollisuuksia. Ohjelma: käsiteltiin. 10 Signum Eila Rämö kertoi, että seuraava numero on jo painossa, artikkeleita on tullut kiitettävästi seuraavaan numeroon ja kesällä ilmestyy taidekirjastoja käsittelevä teemanumero. 11 Jäsenasiat Hyväksyttiin uudet jäsenet ja erot. 12 Seuran nimenmuutosehdotus Hallitukselle oli tullut ehdotus muuttaa seuran nimi Suomen tiedekirjastoseuraksi. Hallitus keskusteli ehdotuksesta ja totesi, että asia vaatii pohdintaa ja ideointia. 13 IFLA IFLAssa on meneillään statuuttien uusiminen ja seura päätti hyväksyä muutokset. 14 Seuran Syyskokous Erikoiskirjastojen työryhmä on ehdottanut, että erikoiskirjastopäivän ja seuran Syyskokouksen voisi pitää samaan aikaan. Aiheena päivälle olisi digitaalinen tallennus ja kirjastopolitiikan ajankohtaiset asiat. Päätettiin pitää Syyskokous

4 ja erikoiskirjastopäivä samaan aikaan. Aiheista pitää vielä keskustella. Todettiin, että myös kv-työryhmällä on digitalisointiin liittyvä kansainvälinen seminaari syksyllä, joten on katsottava etteivät aiheet ole samoja tai liian lähellä toisiaan. 15 Ilmoitusasiat Kirjastot esiin! Kirjastojen haasteet mediamaailmassa Tampereen yliopistossa Kirjastojuridiikan asiantuntijapäivään on tullut 22 ilmoittautunutta määräpäivään mennessä Kaukopalvelun koulutuspäivä Tieteiden talossa. Kirjastosihteerien työryhmä järjestää asiakaspalveluseminaarin Tieteiden talossa Kansainvälisen työryhmän järjestämä digi-seminaari Feature in the future IL-seminaari Tieteiden talossa Erikoiskirjastojen työryhmän seminaari ja seuran Syyskokous syksyllä. 16 Muut asiat Käsiteltiin Kaukopalvelutyöryhmän esille tuoma ongelma seuran ulkopuolisten jäsenten osallistumisesta työryhmien toimintaan. Keskusteltiin mahdollisuudesta perustaa seurojen yhteisiä työryhmiä, joiden toiminnan voisi rahoittaa esim. tuleva kattojärjestö. Asiaa käsitellään vielä tarkemmin, toistaiseksi on käytettävä tervettä järkeä erityistilanteissa. Airi Forssell kertoi pohjoismaisesta kirjastokokouksesta ja toi mukanaan Svensk biblioteksföreningin kampanjamateriaalia. Ruotsissa toivotaan kunnollista kirjastopolitiikkaa. Pirjo Vatanen kertoi Eblidan kokouksesta. 17 Seuraava kokous Päätetään myöhemmin, mutta pidettäneen elokuussa. 18 Kokouksen päättäminen

5 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vakuudeksi Pirjo Vatanen puheenjohtaja Meri Kuula Bruun sihteeri