2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Transkriptio

1 Suomen tieteellinen kirjastoseura Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund Finnish Research Library Association PL 217, Helsinki Pöytäkirja 1/2012 Hallituksen kokous Aika tiistai klo Paikka Tieteiden talo. Kirkkokatu 6, Sali 208, Helsinki Paikalla: Kimmo Tuominen, Juha Leppämäki, Iiris Karppinen, Meri Kuula-Bruun, Tiina Jounio, Anne Lehto, Maaria Harviainen, Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen, Sirpa Janhonen, Maarit Putous. Poissa: Hanna Lahtinen, Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 5 Hallituksen 2012 järjestäytyminen a. varapuheenjohtajan valinta Valittiin Anne Lehto varapuheenjohtajaksi. b. hallituksen edustajat seuran työryhmissä. Seuran aktiiviset työryhmät: Erikoiskirjastojen työryhmä. Edustaja: Meri Kuula-Bruun Informaatiolukutaito-työryhmä: Edustaja: Kimmo Tuominen Kv-asioiden työryhmä. Edustaja: Anne Lehto Tietoaineistotyöryhmä. Edustaja: Tiina Jounio Kaukopalvelutyöryhmä. Edustaja: Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen Kirjastojuridiikka. Edustaja: Iiris Karppinen Kirjastosihteerien työryhmä. Edustaja: Hanna Lahtinen Kokoelmatyöryhmä. Edustaja: Sirpa Janhonen Taidekirjastojen työryhmä: Edustaja: Maaria Harviainen Tutkijapalveluiden työryhmä. Edustaja: Maarit Putous Senioriklubin jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen, ja klubi ei ole anonut tukea STKS:ltä. Puheenjohtajana on nyt Marjatta Jauhiainen. Eläkkeelle jäämisen yhteydessä seuran jäsenet voisivat kertoa klubista ja eläkeläisten ja työelämän ulkopuolella olevien alhaisemmasta

2 jäsenmaksusta. Tuula Ruhaselle esitetään, että Signumiin voitaisiin tehdä tietoiskun aiheesta. c. seuran edustukset kansainvälisissä konferensseissa 2012 IFLA. Avoin. Kimmo Tuominen edustaa STKS:aa IFLAssa.. LIBER, Tartto. Mobilising the knowledge economy for Europe Topics of interest include, but are not limited to: Shared services/national and international collaboration, cloud services, cloud computing, End-user needs, end-user feedback, end-user surveys, Primary research data, New skills for library staff, New (mobile) devices, Economic crisis: how libraries have managed, success stories; ideas for cost reductions, New models for academic publishing; alternative publication methods to journals and books, Linked data, open bibliographic data, Open Access, Intellectual property rights, Digital preservation: ensuring the future accessibility and usability of knowledge. Keskustelua. Siirretään edustajan valinta seuraavaan kokoukseen. EBLIDA, Kööpenhamina. Democracy Development in a New Media Environment is the title of our Jubilee Conference on Friday the 11th of May. This 20th Conference of EBLIDA aims to draw the attention of the European Union both to the risks and threats at stake for libraries and their patrons, and therefore also to the citizens of Europe with the current situation in the volatile market of ebooks in which libraries have very few rights. Keskustelua. Seurojen välistä yhteistyötä on hyödynnetty siten, että muut seurat tukevat ehdolla olevaa ehdokasta. Nyt on STKS:n vuoro saada edustaja EBLIDAn hallitukseen. Kööpenhaminan kokouksessa valitaan uusi hallitus. Aiemman hallituksen jäsenen Saara Ihamäen varahenkilönä toiminut Leena Toivonen on hyvä ehdokas lähetettäväksi sekä EBLIDAan että ehdolle hallitukseen. Pohjoismainen tekijänoikeustyöryhmä. Jätetään myöhempään kokoukseen UK Serials Group. Jätetään myöhempään kokoukseen. 6 Talousasiat/ Juha Leppämäki Seuran taloustilanne. Seuran taloudellinen tilanne on hyvä. Jäävän ylijäämän kohteiksi suunniteltiin seuraavia vaihtoehtoja: - Henrikssonin säätiö - omat apurahat - IFLAn osallistumismaksut, mahdollisia kohteita Suomesta tai kehitysmaista Jäsenasiat: a. Liittyneet jäsenet Yksi yhteisöjäsen hyväksyttiin jäseneksi. Kolme henkilöjäsentä hyväksyttiin jäseniksi.

3 b. Eronneet jäsenet Yksitoista jäsentä ilmoitti erostaan. Yksi jäsen on kuollut. Jäseniä on yhteensä Hallituksen kevään 2012 toiminta a. STKS:n kevätkokouksen valmistelu Kevätkokous tiedotetaan työryhmille, yhteyshenkilöiden vastuulla. Aikataulu : Hallitus Hallituksen ja työryhmien tapaaminen Kevätkokous Kokoelmatyöryhmällä on isossa salissa seminaari, jonka toivotaan lisäävän osallistumista kokoukseen. Yhteyshenkilöiden on tiedotettava työryhmille toimintakertomuksista, ne halutaan mennessä sihteerille hallituksen kokouksessa on toimintakertomuksen käsittely ja myös tilinpäätöksen käsittely. b. Hallituksen kokoukset keväällä Päätettiin pitää hallituksen kokoukset seuraavasti: Seuran toimintakertomus vuodelta IFLA 2012 Työryhmien toimintakertomukset: Hallituksen edustajat työryhmissä pyytävät toimintakertomukset työryhmiltä mennessä. Toimintakertomukset toimitetaan seuran sihteerille sähköpostilla, joka toimittaa ne hallitukselle. Sihteeri muistuttaa lisäksi sähköpostitse työryhmien puheenjohtajia, ensimmäinen tieto asiasta on lähetetty jo ennen joulua. Sihteeri laatii luonnoksen seuran toimintakertomuksesta hyödyntäen työryhmien toimintakertomuksia. Kimmo Tuominen selosti tilanteen: - STKS:n osalta tärkeä tilaisuus on IFLAn nykyisen puheenjohtajan vierailu. Ingrid Parent vierailee Suomessa Kaupunginkirjasto yrittää järjestää ministeritapaamista. Parentin vierailusta kuullaan enemmän seuraavassa kokouksessa.

4 29.3. klo suunnitellaan keskustelutilaisuutta Ingrid Parentin vierailun aikana. Tilaisuudessa päätettiin tarjota osallistujille kahvit STKS:n toimesta, Helsingin yliopiston kirjasto maksaa tilat. - Suomen Kirjastoseura on saanut ulkoministeriöiltä IFLAa varten euroa. STKS voisi hakea myös rahoitusta UM:ltä. Tuula Ruhanen voisi selvittää asiaa ulkoministeriöstä. STKS:n kv. työryhmä haluaa hakea kahden kehitysyhteistyöhenkilön puolesta. - Svenska folkskolans vänner järjestö. Ruotsinkielisiltä voisi kysyä avustusta kv. työryhmän seminaari. International Librarianship. - Työryhmien ja muiden hakijoiden toiminnassa on muistettava, että STKS:n kaikki hakemukset lähetetään puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan allekirjoituksella. Miten STKS olisi seurana esillä IFLAssa? - Library Avenuella voisi olla roll-up. - painoasiat. Päivi Litmanen edistää painotuotteiden asiaa. - esitemateriaali, design shopit. - vaihtoehtoja roll-upille: kirjastoseurojen yhteinen, tai oma - Signumin kv. numero IFLAan - kv. Signumiin esittelyyn STKS:n työryhmät ja seuran koulutusteema 10 Ilmoitusasiat - eduskunnassa Sarkomaa on lähettänyt kirjallisen kysymyksen OKM:n Arhinmäelle, kirjallinen vastaus Kysymys koski kirjastojen ilmaista lainaustoimintaa ja kuinka tämä estää kirjailijoita saamasta kirjojaan myydyksi, sekä korvauksista tämän ansionmenetyksen johdosta. Kysymyksessä on osa myös tieteellisen kirjallisuuden välittämisestä ja tieteellisistä kirjastoista. Vastauksessa sanottiin, että asiaa täytyy tutkia. STKS seuraa keskustelua. 11 Muut asiat - Kannanotto: Monipuolisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta. Kimmo Tuominen esitteli kannanottoa ja sen pääpiirteitä. Julkaisufoorumihanke on saanut ihanteensa lääketieteestä ja luonnontieteistä. Kotimainen julkaiseminen on kannanotossa huolenaiheena. Käytännön vaikutuksista, oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta kannetaan huolta. Sementoiko julkaisufoorumihanke nykyiseen julkaisumalliin? Nostaako ylikorostaminen julkaisujen hinnoittelun nousuun, julkaisuprosessien pitkittymiseen jne. Kotimainen vastaan kansainvälinen julkaiseminen on huonoa vastakkainasettelua Esitys kannanotossa: julkaisufoorumihankkeelle lisäaikaa.

5 12 Kokouksen päättäminen Keskustelua: Määrällinen vertailu ei riitä. Tieteiden välinen vertailu ei ole sopivaa. Kannanotto on liian pitkä. Ehdotus: tuetaan kannaottoa. STKS päätti lähteä mukaan tukemaan kannanottoa. - Postituslistat STKS:n työryhmille. Esitys kaukopalvelutyöryhmältä. TSV:llä on palveluselvitys ja suunnitelma. Näissä ilmenee, että tarvitaan työryhmille tiloja ja sähköpostilistoja. Toimenpiteisiin ryhdyttäneen. uuden julkaisupäällikön aloitettua työnsä. - Esitys: koulutuksien seuraaminen ACP:ltä. Tieteiden talo ei paras mahdollinen tähän. Langaton yhteys on saatavissa nyt Tieteiden talolla. - Esitys: Skype. IFLAn satelliittikokouksissa Skype toimii, hyvin myös eri mannerten välillä. Kokous päättyi