POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 2/ (10) Wegelius-sali, ODL Hyvinvointikeskus, Albertinkatu 16, Oulu

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 2/ (10) Maakuntavaltuusto Aika klo 10:15 Paikka Wegelius-sali, ODL Hyvinvointikeskus, Albertinkatu 16, Oulu Läsnä Tuppurainen Tytti Maakuntavaltuuston pj. Rajala Lyly Maakuntavaltuuston 1. varapj. Karjalainen Harri Maakuntavaltuuston 2. varapj. Ukkola Kalervo Maakuntavaltuuston 3. varapj. Aalto Esa Alaranta Juhani Aulis Raija Brax Anna-Leena Enojärvi Annemari Erkkilä Eero Eskola Päivi Haaga Hilkka Haapakoski Kaisa Haapaniemi Jarmo Haipus Hanna Hannus Anne Heikkinen Janne Heinonen Paavo J. Heiska Pekka Honkala Matti Huotari Anne Husso Jarmo J. Hyvärinen Mikko Hänninen Juha Janatuinen Sari Jurvanen Eija Kamula Sami Kangas Terhi Karjalainen Esa Kemppainen Marja-Leena Kinnunen Mikko Kyrö Sirkka Kämäräinen Marjo Lauri Jarmo Lawson Hellu Latékoé Lehmusketo Viljo Lepistö Anna-Kaisa Leskelä Jorma Leskinen Jorma Liedes Teijo Matikainen Iina Mattila Hanna-Leena Mustikkamaa Auli Määttä Henna Määttä Mika Niemelä Helinä Nikula Lauri Niska Maritta Nousiainen Matti Ojalehto Matias Okkonen Tuomas Parkkinen Eeva-Maria Pitko Jenni Plaketti Anu Pramila Sauli Päkkilä Risto

2 Ranua Paavo Riekki Vesa Saari Hanna Salmela Marko Salmi Mikko Sarkkinen Hanna Saukko Viljo Simula Jenna Sipilä Minna-Maaria Tiainen Tanja Tikkala Sirpa Tilus Riitta A. Torro Kaarina Tuovinen Reetta Turunen Martti Tykkyläinen Kari Tynkkynen Sebastian Uitto Tauno Viljas Mari Vuolteenaho Jarmo Harju Pauli Pitkänen Riitta Maakuntajohtaja Hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 2

3 Kokouksen 2/2018 asiat Asia Otsikko Sivu 10 Kokouksen avaaminen 4 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 12 Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 6 13 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 7 14 Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma Taseen yli-/alijäämätilin varojen siirtäminen Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon 10 3

4 Maakuntavaltuusto Kokouksen avaaminen Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 60 mukaan maakuntavaltuuston toi min nan sisäistä järjestelyä asioiden valmistelua johtaa maakuntavaltuuston pu heen joh ta ja, jollei maakuntavaltuusto toisin päätä. Maakuntavaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muista sihtee rin teh tä vis tä vastaa maakuntavaltuuston määräämä viranhaltija. Puheenjohtajan esitys: Maakuntavaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja maakuntavaltuuston ko kouk sen pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi määrätään Pohjois-Pohjanmaan lii ton hallintojohtaja. 4

5 Maakuntavaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 64 mukaan maakuntavaltuuston ko kous kut sun antaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja, tai puheenjohtajan ol les sa estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouk sen aika ja paikka, sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen maakuntavaltuuston ko kous ta kullekin valtuutetulle, sekä niille, joilla on kokouksessa läs nä olo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kun ta yhty män verkkosivuilla. Hallintosäännön 65 mukaan esityslista, joka sisältää se los tuk sen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset maakuntavaltuuston pää töksik si, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Hallintosäännön 71 mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut to detaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aak kosjär jes tyk ses sä. Maakuntavaltuuston kokous on päätösvaltainen, jos vähintään kak si kolmasosaa (51) valtuutetuista on läsnä. Maakuntavaltuuston kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lä hetet ty hallintosäännönssä määrätyille henkilöille ja asetettu nähtäville kun ta yhty män verkkosivuille osoitteessa Puheenjohtajan esitys: 1. Todetaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut. 2. Todetaan onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 5

6 Maakuntavaltuusto Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 82 mukaan maakuntavaltuusto va lit see jokaisessa kokouksessa kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan ko koukses ta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta ko kouk sessa. Samoin hallintosäännön 82 mukaan maakuntavaltuuston pöytäkirjasta nouda te taan soveltuvilta osin, mitä pöytäkirjasta hallintosäännössä toisaalla määrä tään. Täten maakuntavaltuuston pöytäkirja laaditaan kuten hallintosäännön 121 :ssä määrätään. Maakuntavaltuuston pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa maa kun ta valtuus ton määräämä pöytäkirjanpitäjä maakuntavaltuuston puheenjohtajan johdol la. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen ku lusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Maakuntavaltuuston pöytäkirjan allekirjoittaa maakuntavaltuuston pu heen johta ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) hal lin tosään nön 82 mukaan valittua pöytäkirjantarkastajaa. Puheenjohtajan esitys: Maakuntavaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ko kouk sen ääntenlaskijoina. 6

7 Maakuntavaltuusto Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 74 mukaan asiat käsitellään esitys lis tan mukaisessa järjestyksessä, ellei maakuntavaltuusto toisin päätä. Puheenjohtajan esitys: Maakuntavaltuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden kä sitte ly jär jes tyk sen. 7

8 Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma MKH Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi alueen kunnilta ja seutukunnilta lausuntoja talous- ja toimintasuunnitelmaluonnokseen mennessä. Mää rä aikaan men nes sä saapui yhteensä kahdeksan lausuntoa ja määräajan jälkeen kak si lausuntoa. An ne tut lausunnot on huomioitu talous- ja toi min ta suun ni telmas sa. Tämän lisäksi maa kun ta hal li tuk sen kommentit on otettu huomioon. Lau sun not sekä niiden pe rus teel la tehty yhteenveto ovat kokousmateriaalin liit tee nä. Lausuntojen ja kommenttien pohjalta strategisissa linjauksissa ja tavoitteissa on huo mioi tu Oulu Euroopan kulttuuripääkaupunki projektin edis tä minen, kun tien asema maakunta- ja sote-uudistuksessa, yritys- ja elin kei no raken teen ke hi tys tä ja osaavan työvoiman saatavuutta tukevat hyvinvointi-, kulttuu ri- ja vapaa-ajan pal ve lut sekä yhteistyö ammattikorkeakoulujen välillä. Tavoitteissa, toimenpiteissä ja mittareissa on huomioitu yhteistyö mat kai lu toimi joi den kanssa, panostus lähiluonnon laadun, saavutettavuuden, tur val li suuden ja pal ve lui den parantamiseen sekä vaelluskalakantojen elvyttämisen tehos ta mi nen Ii joen lisäksi maakunnan muilla jokialueilla. (Valmistelijat: hallintojohtaja Riitta Pitkänen, puh ; vies tin tä päällik kö Ar ja Hankivaara, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Poh jois-pohjan maan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille Maakuntahallitus teki luonnoksena olleeseen talous- ja toi min ta suun ni telmaan seuraavat muutokset: s. 8 kolmannen kappaleen toinen lause muutettiin muotoon Työllisyyden hyvä kehitys pitää turvata sekä osaavan kansainvälisen työvoiman saatavuutta ja rekrytointia helpotettava. s. 9 Saavutettavuus kilpailukyvyn edellytyksenä otsikon ensimmäisen kap paleen viimeinen lause muutettiin muotoon On tärkeää saada Vt 4 ja Vt 8 osak si runkoverkkoa sekä Oulu-Raahe-satama että Oulun lentokenttä TEN-T-ydin verk koon s. 13 Pohjois-Pohjanmaan ilmasto- ja energiastrategian uudistaminen otsikon vii mei sen kappaleen loppuun lisättiin lause: Edistetään ilmastostrategiassa alu een biokaasutuotantoa ja jakeluverkostoa. s. 14 Iijoen kehittäminen alaotsikon ensimmäisen kappaleen viimeinen lause muu tet tiin muotoon: Pitkän aikavälin tavoitteena on vaelluskalakantojen elvyt tä mi sen tehostaminen myös maakunnan muilla jokialueilla esimerkiksi Oulu joel la. s. 19 Kansainvälisyys alaotsikon ensimmäisen lauseen kolmannelta riviltä pois tet tiin sana alueiden. s. 19 Kansainvälisyys alaotsikon alla ensimmäisen vasemman palstan vii meinen lause muutettiin muotoon koulutusvienti- ja elinkeinoelämäyhteistyö 8

9 Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Ara bi emi raa teis sa olevan American Univeristy of Sharjahin (AUSE) kanssa. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Poh jois-pohjan maan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille Maakuntahallituksen esitys: Maakuntavaltuusto hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toi min tasuun ni tel man vuosille Liitteet 1 Talous- ja toimintasuunnitelma , luonnos 9

10 Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Taseen yli-/alijäämätilin varojen siirtäminen Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon MKH Pohjois-Pohjanmaan liitto perusti vuonna 2013 kehittämisrahaston, jonka tarkoi tuk se na on varautua kehittämishankkeisiin ja niiden omarahoitukseen. Rahas toa kar tu te taan maakuntavaltuuston siihen osoittamilla varoilla. Rahastoa hoi taa ja siitä myön net tä vän rahoituksen käytön periaatteista päättää maakun ta hal li tus. Vuosien 2016 ja 2017 aikana taseen yli-/alijäämätilille on kertynyt ylijäämää, jo ka oli si perusteltua siirtää kehittämisrahastoon ja hyödyntää kuntayhtymän ke hit tä mis toi min nas sa. Kehittämisrahastossa olevia varoja on vuosien 2016 ja 2017 aikana hyö dyn net ty maakuntauudistukseen liittyvien hankkeiden ja val tion avus tus osuuk sien omarahoitukseen. Vuosien 2016 ja 2017 ylijäämän avul la olisi mahdollista kat taa maakuntauudistuksen esivalmistelun ja kun tayh ty män oman tuotannon hank kei den omarahoitusosuuksia. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä ylijäämää kertyi ,81 euroa ja vuoden 2017 ti lin pää tök ses sä ,57 euroa, eli mainittuina vuosina yli-/ali jää mä tilil le on ker ty nyt yhteensä ,38 euroa. (Valmistelija: Vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se päättää siirtää taseen yli-/ali jää mä ti lil le vuosien 2016 ja 2017 tilinpäätösten yhteydessä kertyneet varat Poh jois-pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Maakuntahallituksen esitys: Maakuntavaltuusto päättää siirtää taseen yli-/alijäämätilille vuosien 2016 ja 2017 ti lin pää tös ten yhteydessä kertyneet varat Pohjois-Pohjanmaan liiton kehit tä mis ra has toon. 10