Valmistelija: talous- ja strategiajohtaja. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeenpano 3550/ /2014, 4007/ /2014 KH KH Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa on hyväksytty rakennemuutosohjelmaan liittyvänä 21 selvitystehtävää. Tuottajan neuvottelukunta lisäsi tehtäviä vielä neljällä, joten selvityskohteita on kaikkiaan 25. Selvityksistä 22 valmistui aikataulun mukaisesti mennessä. Taloustoimikunta käsitteli selvitystehtävien tilannetta maaliskuussa ja valmiita selvityksiä Taloustoimikunta pitää tärkeänä rakennemuutostyön jatkamista ja sen tavoitteiden toteuttamista. Kuluvan vuoden talousarviossa on pysyttävä, sillä vuoden 2015 talousarvion saaminen lähellekään tasapainoa on erittäin vaativa tehtävä. Taloudessa on vuosina jo aiemmin arvioitu noin 10 milj. vuositason vaje. Rakennemuutosten lisäksi merkittävää kustannusten säästöä voi saavuttaa yksinkertaistamalla prosesseja ja menettelytapoja. Kuluvalle vuodelle on selvitysten arvioitu tuottavan 1 milj. säästöt. Valmistuneiden selvitysten perusteella voidaan arvioida, että säästöä kertyy noin 0,2 milj.. Vuonna 2015 olisi mahdollisuus saada aikaan runsaan 4 milj. säästö ja vuonna 2016 noin 7 milj. säästö. Säästöt eivät kuitenkaan toteudu itsestään. Niiden toteuttaminen edellyttää päätöksiä asianomaisissa toimielimissä sekä huolellista ja pitkäjänteistä toimeenpanoa. Selvitykset ovat luettavissa kaupungin internet -sivuilta osoitteesta Valmistelija: talous- ja strategiajohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää selvityksistä tuottajan neuvottelukunnan lausunnon mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kuhunkin selvitykseen erikseen ja niiden toteuttamiseen sekä myös siihen, millä tavoin kuluvan vuoden tavoitteesta puuttuva 0,8 milj. säästö olisi toteutettavissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

2 TUOTNK 24 Tuottajan neuvottelukunta ja tuotantolautakunnat sekä liiketoiminnan johtokunta käsittelivät iltakoulussa alustavasti rakennemuutosselvityksiä. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tuottajan neuvottelukunta antaa lausuntonsa ottaen kantaa kuhunkin selvitykseen erikseen ja niiden toteuttamiseen. Lausunnot ovat liitteessä jokaisen selvityksen kohdalla. Rakennemuutosohjelman toimenpiteet ovat pääosin sellaisia, joiden toiminnallinen ja taloudellinen hyöty syntyy pitemmän ajan kuluessa ja edellyttää päätöksiä asianomaisissa toimielimissä ja vahvaa toimeenpanoa. Tämä periaate konkretisoituu myös siinä, että näistä ohjelmista on arvioitu syntyvän kustannussäästöä vuonna 2014 vain 0,2 milj., mihin arvioon tuottajan neuvottelukunta yhtyy. Kaupunginhallitus edellyttää päätöksessään tuottajan neuvottelukunnan kannanottoa, miten kuluvan vuoden säästötavoitteesta puuttuva 0,8 milj. euroa voidaan toteuttaa. Tuottajan neuvottelukunnan näkemyksen mukaan ennen kesälomia tilaajien ja tuottajien pitää yhdessä arvioida puuttuvan 0,8 miljoonan säästön lisäksi kaupungin vuoden 2014 talousarvion toteutuminen ja mahdolliset lisäsäästöt, jotta toimenpiteisiin päästään ennen syksyä. Mahdolliset toimenpiteet: tilaaja-tuottaja-neuvottelussa selvitetään miten tilausta voidaan pienentää keskuksilta edellytetään esitykset säästötoimenpiteistä tarkennetaan mitä rakennemuutosselvitysten osioita voidaan aikaistaa neuvottelu PKSSK:n kanssa erityisesti yhteispäivystyksen kustannuksista Valmistelija: tuotantojohtaja Pekka Kuosmanen Tuotantojohtajan päätösehdotus: Tuottajan neuvottelukunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon rakennemuutosselvityksistä. Lisäksi tuottajan neuvottelukunta esittää kaupunginhallitukselle, että ennen kesälomia tilaajien ja tuottajien pitää yhdessä arvioida puuttuvan 0,8 miljoonan säästön lisäksi kaupungin vuoden 2014 talousarvion toteutuminen ja mahdolliset lisäsäästöt, jotta toimenpiteisiin päästään ennen syksyä. Mahdollisina toimenpiteinä: tilaaja-tuottaja-neuvottelussa selvitetään miten tilausta voidaan pienentää keskuksilta edellytetään esitykset säästötoimenpiteistä tarkennetaan mitä rakennemuutosselvitysten osioita voidaan aikaistaa neuvottelu PKSSK:n kanssa erityisesti yhteispäivystyksen kustannuksista Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Selvitysten kohteet ja niiden talousvaikutukset ovat eri mittaisia. Talouden hallinnan kannalta kaikki ne toimenpiteet, jotka vähentävät kustannuksia tai niiden kasvua, ovat tarpeellisia. Talousvaikutukset huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa. Talousvaikutukset ovat nettovaikutuksia verrattuna siihen, ettei näitä toimenpiteitä tehdä. Tarvittavat päätökset tehdään asianomaisissa toimivaltaisissa viranomaisissa siten, että tavoitellut talousvaikutukset voidaan toteuttaa ajallisesti ja määrällisesti. Esitettävien toimenpiteiden talousvaikutukset ovat vuonna 2015 yhteensä noin 4 milj. ja vuonna 2016 noin 7 milj.. Tuottajan neuvottelukunta esitti kokouksessaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä puuttuvan säästön toteuttamiseksi. Tilaaja-tuottaja - neuvottelussa on arvioitu toimenpiteitä ja päädytty yhteisesti esittämään säästöpakettia. Viiden kuukauden toteutumaan perustuen keskusten johtajat, konsernihallinto sekä lupa- ja viranomaisyksiköt ovat sitotuneet tavoittelemaan seuraavia, yhteensä säästöjä kuluvana vuonna: - sosiaali- ja terveyskeskus päivähoito kaupunkirakenneyksikkö vapaa-aikakeskus lupa- ja viranomaisyksiköt tekninen keskus konsernihallinto Sosiaali- ja terveyskeskuksen säästö kohdentuu pääosin terveydenhuoltoon ja hoitoon ja hoivaan. Erikoissairaanhoito ylittynee, samoin sosiaalipalvelut ainakin joiltakin osin. Konsernihallinnon säästö koostuu pääosin kehittämishankemäärärahoista uuden rakennerahastokauden viivästyneen käynnistymisen johdosta. valmistelija: talous- ja strategiajohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kunkin selvityksen osalta tarvittavat päätökset tehdään asianomaisissa toimivaltaisissa viranomaisissa ja että selvitysten osalta edetään seuraavasti: 1. Matonpesupaikat, viljelypalstat ja koirapuistot yhdistysten tai muun 3.sektorin hoidettaviksi Valmistelua jatketaan esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi siten, että vuoden 2015 tasossa säästövaikutus on euroa. Uutena toimenpiteenä harkitaan talkoorahan käyttöönottoa. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja 2. Venesatamien ja -valkamien siirto Saimaan Satamat Oy:lle

4 Olemassaolevien pienevenesatamien ylläpito ja vuokraus siirretään sopimuksella kaupungin 100 %:sti omistamalle Saimaan Satamat Oy:lle lukien. Säästövaikutus on /v. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja 3. Puistojen ja katujen hoidon tuottavuuden parantaminen 20 %:lla Tuottavuustavoitteesta ( ) vuonna 2014 on toteutettu Vuonna 2015 säästö kasvaa :oon, josta ulkoa ostettavien palvelujen säästö on ja teknisen keskuksen rakennemuutoksen avulla saatavaa säästöä on Vuonna 2016 vastaavat luvut ovat ja Valmisteluvastuu: tekninen johtaja 4. Logistiikkakeskuksen perustaminen tekniseen keskukseen Kaupungin järjestämien kuljetusten arvo on 7,5 milj.. Kuljetuksia järjestetään kaikissa keskuksissa ja lisäksi kaupunkirakenneyksikössä. Tekniseen keskukseen perustetaan lukien logistiikkakeskus selvitykseen sisältyvien ehdotusten mukaisesti. Toimenpiteellä saavutetaan välitöntä säästöä vuonna 2015 ja vuonna Säästöpotentiaaliksi voidaan muutaman vuoden tähtäimellä arvioidaan vähintään 5 %. Valmisteluvastuu: teknisen keskuksen johtaja 5. Lupa- ja viranomaismaksutulojen tarkistus Esitetyt talousvaikutukset toteutetaan taksapäätöksin. Vaikutus vuonna 2015 on ja vuonna Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö 6. Esiopetuksen siirto kokonaan varhaiskasvatukseen ja toimintamallin kehittäminen Esiopetuksen järjestämisessä edetään selvityksessä esitetyllä tavalla. Uusi toimintamalli käyttöön Pilottien perustella selvitetän talousvaikutukset. Valmisteluvastuu: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja, päivähoidon johtaja 7. Konservatorion, orkesterin ja kansalaisopiston yhteistoiminnan taloudelliset ja toiminnalliset synergiaedut, rahoitusmallit, orkesterin koko ja toimintamuoto Selvityksessä ei ole löydetty säästömahdollisuuksia ilman tasoleikkauksia. Konservatoriolle etsitään vaihtoehtoiset, kustannustehokkaat toimitilat, jolloin vältytään nykyisten tilojen kalliilta peruskorjaukselta. Musiikkitoimijoiden välistä yhteistyötä tiivistetään. Valtakunnan hallituksen rakennepaketin vaikutukset musiikin ammatilliseen koulutuksen järjestämiseen voivat vaikuttaa konservatorion tulevaisuuteen.

5 Valmisteluvastuu: varkon tilaajajohtaja, tilakeskuksen johtaja, konservatorion rehtori 8. Peruskoulu- ja lukioverkon kriteerien tarkistaminen Peruskouluja tarkastellaan yhtenäisinä peruskouluina. Tarkemmat perusteet ja kriteerit on esitetty selvityksessä. Tuupovaaran yläkoulu lakkautetaan lukien ellei ala- ja yläkoulun yhtenäiskoulutoiminnalla saada vähintään yhtä suuria säästöjä ja toiminnallisia hyötyjä. Vuonna 2016 säästö on ja vuonna 2017 säästö on Pyhäselän lukion kustannus oppilasta kohden on lähes 70 % kalliimpi kuin kaupungin muissa lukioissa ja ilman kiinteistökustannuksia noin 45 % kalliimpi. Lukio saa pienten lukioiden lisävaltionosuutta noin vuosi. Jos pienten lukioiden lisävaltionosuus poistuu, Pyhäselän lukion toiminnan jatkaminen arvioidaan uudelleen. Valmisteluvastuu: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja 9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitoa ja hoivaa koskevan ohjelmaluonnoksen laskennallisten ja muiden säästöjen vaatima toimenpidesuunnittelu Selvityksessä esitetty palvelurakennemuutos toteutetaan. Taloudellinen vaikutus on 6,2 m vuoden 2017 tasossa.. Tehostetun palveluasumisen vuokrasubventio puretaan asteittain vuodesta 2015 alkaen. Molemmat toimenpiteet huomioiden vuonna 2015 säästövaikutus on noin 1,1 milj. ja vuonna 2016 noin 2,5 milj. Valmisteluvastuu: sosiaali- ja terveysjohtaja 10. Työllistämisyksikön perustaminen ja organisointi Työllistämisyksikkö perustetaan lukien konsernihallintoon. Yksikön johtaja rekrytoidaan syksyllä Yksiköllä tavoitellaan 5 % säästöjä työmarkkinatukikuluihin vuonna 2015 ja 10 % säästöjä vuonna Valmisteluvastuu: henkilöstöjohtaja 11. Pärnävaara vai Lykynlampi Kaupunkiseudulla on kaksi hiihtokeskusta, jotka soveltuvat kilpaurheiluun. Kontiolahden ampumahiihtokeskus on näistä näkyvämpi ja kansainvälinen ja sen vaikutus matkailu- ja majoitustoimintaan on merkittävämpi. Lykynlampi on lasten ja perheiden hiihtokeskus.

6 Joensuun kaupunki luopuu Pärnävaaran hiihtokeskuksen rahoittamisesta ja irtisanoo hiihtokeskusta koskevan Joensuun kaupungin ja Liperin kunnan välisen sopimuksen mennessä. Säästö vuositasolla Lykynlammen latuverkosto säilytetään ja alueen muuta toimintaa kehitetään. Kiinteistö myydään ehdolla, että edellä mainitut tavoitteet voidaan toteuttaa. 12. Latuverkosto ja latujen hoitotaso Rakennemuutosta toteutetaan vähentämällä henkilöstöä eläköitymisen kautta 1,5 htv. Säästövaikutus vuodesta 2015 alkaen. 13. Areenan tilanneselvitys sisältäen mm. myynnin ja yhtiöittämisen Mehtimäen alueen liikunta- ja tapahtumatoiminnot sijoitetaan ja keskitetään perustettavaan Mehtimäen liikunta- ja tapahtumakeskukseen, josta tehdään nettoyksikkö vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen. Keskuksen toiminnallisen ja taloudellisen suunnitelman tulee olla valmis mennessä. 14. Nuorisotilojen määrä ja verkosto ottaen huomioon kaupungin toimitilojen tehokas käyttö ja mahdolliset uudet toimintamallit Nuorisotiloja on tarkasteltava osana kunkin alueen palveluverkostoa ja alueen tilojen kokonaisuutta. Tavoitteena on vähentää kaupungin hallinnassa olevaa tilamäärää. 15. Pohjois-Karjalan museon sijoittaminen Taidemuseon tiloihin Kaupunkikeskustan kortteleiden kehittämistä jatketaan. Pohjois-Karjalan museo pyritään sijoittamaan Taidemuseon yhteyteen keskipitkällä aikavälillä. 16. Teknisen keskuksen rakennemuutokset Esitetyt muutokset toteutetaan selvityksen mukaisesti ja tuotannon neuvottelukunnan lisäyksillä. Säästövaikutus vuosina yhteensä Valmisteluvastuu: teknisen keskuksen johtaja 17. Toimitilojen vähentäminen

7 Tilakeskus laatii vuosille pitkäjänteisen tilojen vähentämisohjelman yhteistyössä keskusten kanssa. Ohjelma liitetään vuosien talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Tiloja vähennetään vuosina vähintään m2, joka vastaa noin 2 milj. menosäästöä. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja 18. Henkilöstömäärän vähentäminen eläköitymistä hyödyntämällä Selvityksessä esitetty vähentämisohjelma toteutetaan vuosittaisilla henkilöstösuunnitelman tarkistuksilla. Tarkistukset kytketään talousarvion valmisteluun. Henkilöstömäärä on sidoksissa palvelu- ja toimipisteverkkoratkaisuihin. Vuonna 2015 säästö on vuoteen 2014 verrattuna ja vuonna 2016 vastaavasti Valmisteluvastuu: henkilöstöjohtaja 19. Energiansäästöohjelma Tilojen hankinnassa ja peruskorjauksessa nostetaan energiatehokkuus yhdeksi keskeiseksi tekijäksi. Kiinteistöjen käyttäjiä ohjeistetaan energiansäästöön. Käynnistetty ESCO-hanke toteutetaan. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja 20. Kirjastoverkkoselvitys Selvityksessä esitetyt toimenpiteet tilamäärän vähentämiseksi toteutetaan. Selvitetään yhteispalvelupisteiden sijoittaminen kirjastojen yhteyteen. 21. Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen selvittäminen Selvityksen mukaan merkittävä osa toimistopalveluista on kaupungin sisäisiä hankintoja (talouspalvelut, palkanlaskenta jne.) Rakentamisen valvontaan kohdistuvien asiantuntijapalvelujen osalta on käynnistetty konsernitason selvittely konsernin omien valvojien rekrytoimiseksi. 22. Kaupungin tehostetun palveluasumisen yksiköiden vuokrien ja määräytymisperusteiden tarkistaminen Käsitelty kohdassa Asiakasmaksutiimiin tehtävien mahdollinen laajentaminen päivähoitoon

8 Selvitys mennessä ja päätös tuottajan neuvottelukunnassa mennessä. Valmisteluvastuu: tuotantojohtaja 24. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyt Selvitys mennessä. Selvityksestä vastaa varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja. Linjauspäätös tuottajan neuvottelukunnassa mennessä. 25. Selvitys yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksista palvelutuotannossa Selvitys mennessä Valmisteluvastuu: tuotantojohtaja Selvitysten toimeenpanossa huomioidaan tarpeellisilta osin tuottajan neuvottelukunnan kokouksessaan antama lausunto. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tilaaja-tuottaja -neuvottelujen perusteella pyritään vakavasti toteuttamaan seuraavat säästöt kuluvana vuonna: - sosiaali- ja terveyskeskus päivähoito kaupunkirakenneyksikkö vapaa-aikakeskus lupa- ja viranomaisyksiköt tekninen keskus konsernihallinto Päätös: Keskustelun aikana Anni Järvinen esitti asian jättämistä kokonaisuudessaan pöydälle. Marjatta Räty kannatti Järvisen esitystä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa kättennostoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat pöydällepanoa äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA -ääntä (Kauppinen, Törmälä, Paukku, Heikura, Wihonen, Keskisalo, Heinonen, H Räty) ja 3 EI -ääntä (Järvinen, M Räty, Tahvanainen). Kaupunginhallitus päätti siten jatkaa asian käsittelyä. Merkittiin pöytäkirjaan Anni Järvisen seuraava kirjallinen eriävä mielipide: "Kaupunginhallituksen jäsenille ei esitelty asiaa, eikä asiaa koskeviin kysymyksiin vastattu ollenkaan. Tämän vuoksi asia olisi pitänyt jättää pöydälle ja asiaan olisi pitänyt palata seuraavassa kokouksessa asiallisen esittelyn kanssa."

9 Merkittiin pöytäkirjaan seuraava Marjatta Rädyn kirjallinen eriävä mielipide: "Esitin, että asia olisi pitänyt jättää elokuun kokoukseen, koska rakennemuutosohjelman toimenpiteistä ja säästövaikutuksista ei ollut riittävää esittelyä. Asiat joista päätimme useimmat perustuivat olettamuksiin ei tosiasioihin eikä laskettuihin säästöihin. Suurta osaa asioista ei mielestäni osattu riittävästi tai edes ollenkaan perustella. Vastuutonta hallitustyöskentelyä." Puheenjohtajan esityksestä päätettiin yksimielisesti käsitellä rakennemuutosohjelma kohta kohdalta läpi. Rakennemuutosohjelma käsiteltiin ja päätettiin hyväksyä kaupunginjohtajan päätösehdotus kohdittain seuraavasti jatkossa esitetyin muutoksin ja täsmennyksin: 1. Asian valmistelu jatkuu siten täydennettynä, että selvitetään tehtävien hoito myös perustettavan työllisyysyksikön alla. 2. Asian valmistelu jatkuu. Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen ei esteellisenä Saimaan Satamat Oy:n hallituksen jäsenyyden vuoksi osallistunut asian käsittelyyn. Pöytäkirjaa piti tältä osin kaupunginjohtaja. 3. Asian valmistelu jatkuu. Kaupunginhallitus totesi, että tuottavuutta parannettaessa lähtökohtana on että laatutasoa pidetään yllä. 4. Asian valmistelu jatkuu. 5. Asian valmistelu jatkuu. 6. Asian valmistelu jatkuu. 7. Asian valmistelu jatkuu. 8. Keskustelun aikana Aino Heikura esitti kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poiketen, että Tuupovaarassa säästöjä ja toiminnallisia hyötyjä tavoitellaan yhtenäiskoulutoiminnalla. Anssi Törmälä kannatti Heikuran esitystä. Asiassa suoritettiin puheenjohtajan esityksestä kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Heikuran esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA -ääntä ja 11 EI ääntä. Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä Aino Heikuran esityksen. Anssi Törmälä esitti kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poiketen, että Pyhäselän lukion osalta toiminnan jatkamista arvioidaan uudelleen vasta, kun lukiotoiminnan järjestämistä koskevista uusista säädöksistä on päätetty. Pentti Keskisalo ym. kannattivat esitystä.

10 Asiassa suoritettiin puheenjohtajan esityksestä kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Törmälä esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA -ääntä ja 11 EI ääntä. Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä Anssi Törmälän esityksen. Asian valmistelua päätetiin siten jatkaa edellä selostetulla tavalla. Juha Mustonen poistui kokouksesta tässä vaiheessa. 9. Asian valmistelu jatkuu. 10. Asian valmistelu jatkuu. 11. Asian valmistelu jatkuu. 12. Asian valmistelu jatkuu. 13. Asian valmistelu jatkuu. 14. Asian valmistelu jatkuu. 15. Asian valmistelu jatkuu. 16. Asian valmistelu jatkuu. 17. Asian valmistelu jatkuu. Lisättiin yksimielisesti valmistelijaksi kaupunginjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta myös tilatyöryhmän puheenjohtaja Anu Näätänen. Saara Paukku poistui kokouksesta tässä vaiheessa. 18. Asian valmistelu jatkuu. 19. Asian valmistelu jatkuu. 20. Asian valmistelu jatkuu. 21. Asian valmistelu jatkuu. Merkittiin kaupunginjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti valmisteluvastuu talous- ja strategiajohtajalle ja määräaika mennessä. Säästötavoite asetetaan valmistelun yhteydessä. 22. Asian valmistelu jatkuu. 23. Asian valmistelu jatkuu. 24. Asian valmistelu jatkuu.

11 25. Asian valmistelu jatkuu. Säästötavoitteet vuodelle 2014 hyväksyttiin yksimielisesti ja valmistelu tältä pohjalta jatkuu.